案由 受賄
案號(hào) （2018）鄂0204刑初13號(hào)
黃石市下陸區(qū)人民檢察院以鄂黃下檢刑訴[2017]139號(hào)起訴書指控被告人孫某某犯受賄罪、國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪向本院提起公訴，本案經(jīng)黃石市中級(jí)人民法院指定本院管轄，于2018年1月3日立案受理。黃石市下陸區(qū)人民檢察院先后兩次以補(bǔ)充偵查為由建議本院延期審理，本院分別于2018年4月2日、8月1日予以準(zhǔn)許，并于同年5月1日、8月31日恢復(fù)審理。2018年11月26日經(jīng)黃石市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限三個(gè)月。本院依法組成合議庭，于2019年1月31日公開開庭審理了本案，黃石市下陸區(qū)人民檢察院指派檢察員任婭琴、代理檢察員龔俊出庭支持公訴，被告人孫某某及其辯護(hù)人石嘯峰、夏一峰到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：一、受賄罪
被告人孫某某利用2011年底至2014年10月在十五冶第三工程公司（以下簡(jiǎn)稱十五冶三公司）黑龍江伊春鹿鳴鉬礦項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱伊春項(xiàng)目）中先后擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理和項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理，2014年11月至2015年11月在十五冶三公司哈銅阿某蓋項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱哈銅項(xiàng)目）中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理的職務(wù)便利，先后收受他人賄賂共計(jì)200000元人民幣。
1、2014年春節(jié)前，承接伊春項(xiàng)目土建工程的分包商鄭某為感謝孫某某在伊春項(xiàng)目上的幫助，希望盡快結(jié)算工程款及以后繼續(xù)承接相關(guān)工程，在十五冶金棗苑小區(qū)門口鄭某車內(nèi)送給孫某某現(xiàn)金人民幣50000元。
2、2015年春節(jié)前，承接伊春項(xiàng)目土建工程的分包商姜某1（另案處理）為希望孫某某在安排結(jié)算資金上給予優(yōu)先和傾斜及以后繼續(xù)承接相關(guān)工程，在十五冶金棗苑小區(qū)姜某1車內(nèi)送給孫某某現(xiàn)金人民幣50000元。
3、2015年春節(jié)前，承接伊春項(xiàng)目和哈銅項(xiàng)目彩板保溫工程的分包商戶文某（另案處理）為感謝孫某某在伊春項(xiàng)目上引薦讓其承包了防腐保溫工程，希望孫某某在哈銅項(xiàng)目的后續(xù)施工過程中給予支持和幫助，在十五冶金棗苑小區(qū)門口送給孫某某一張存有100000元人民幣的中國(guó)銀行借記卡。
二、國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪
2014年，中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱十五冶集團(tuán)公司）從中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中色股份）承接了位于哈薩克斯坦的哈銅阿某蓋銅選廠項(xiàng)目，十五冶集團(tuán)公司安排十五冶三公司完成此項(xiàng)目。2014年11月，十五冶三公司指派被告人孫某某擔(dān)任該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。
2015年7月，十五冶三公司哈銅阿某蓋銅選廠項(xiàng)目發(fā)生工人罷工事件。2015年8月至10月，被告人孫某某為盡快平息在項(xiàng)目中從事鋼結(jié)構(gòu)工程的葉某班組、在項(xiàng)目中從事彩板保溫工程的戶文某班組工人罷工事件，讓工人復(fù)工，在未按“三重一大”事項(xiàng)討論記錄，以及未報(bào)十五冶三公司領(lǐng)導(dǎo)層審批的情況下，先后兩次簽字同意通過歐某建筑資本有限公司阿某蓋項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱歐某公司項(xiàng)目部）以偽造勞務(wù)工資冊(cè)的方式走賬，向葉某轉(zhuǎn)賬共計(jì)1801227元人民幣，向戶文某轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)1030000元。2015年10月，孫某某向十五冶三公司書面提出辭職；2016年3月21日，十五冶三公司解除與孫某某的勞動(dòng)合同。在此期間，孫某某既未向十五冶三公司報(bào)告此事，也未在辭職交接中對(duì)此三筆款項(xiàng)予以說明，造成2016年6月十五冶三公司在對(duì)葉某班組結(jié)算時(shí)超付1801227元，給國(guó)有資產(chǎn)造成重大損失。
為證實(shí)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭向法庭出示并宣讀了以下證據(jù)：1、戶籍資料、中國(guó)十五冶第三工程公司關(guān)于孫某某任職的文件等書證；2、證人鄭某、戶文某、姜某1等人的證言；3、被告人孫某某的供述與辯解；4、黃石荊山聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于孫某某涉嫌貪污造成十五冶第三工程有限公司損失情況的司法鑒定意見書。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂共計(jì)人民幣20萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某身為國(guó)有公司、企業(yè)人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任造成國(guó)有公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受人民幣1801227元的損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人孫某某在庭審中對(duì)指控的受賄罪表示認(rèn)罪，但辯稱：①在收受姜某15萬元現(xiàn)金后，其替姜某1償還了2萬元挖機(jī)租賃費(fèi)給石濤，這2萬元應(yīng)從受賄數(shù)額中扣除；②收受戶文某10萬元銀行卡時(shí)，其以為是4萬元，該筆受賄數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為4萬元。被告人孫某某在庭審中對(duì)指控的國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪表示不認(rèn)罪，并認(rèn)為該部分犯罪事實(shí)不屬實(shí)，其辯稱：①以歐某走賬方式支付葉某班組工人工資之前項(xiàng)目班子開了會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)朱某也知情；②離職時(shí)其和蔡某均作了交接和說明；③這筆錢可以挽回，其沒有給公司造成損失。
辯護(hù)人夏一峰的辯護(hù)意見是：1、起訴書中認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足、適用法律錯(cuò)誤，被告人孫某某不構(gòu)成國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪。一是被告人孫某某在支付葉某班組工資時(shí)，已經(jīng)開會(huì)履行過決策程序，并向其領(lǐng)導(dǎo)朱某進(jìn)行了匯報(bào)，因此孫某某不存在濫用職權(quán)的行為。二是其在離職交接資料中明確說明了兩個(gè)班組相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)蔡某的《交接資料》及《葉某班組工資發(fā)放臺(tái)賬》亦明確記載了葉某班組工資由歐某代付，因此對(duì)葉某班組超付一事，是因十五冶公司本身管理問題或當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)結(jié)算的人員存在工作疏漏導(dǎo)致，孫某某并不存在嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或失職等情形。2、檢察院在對(duì)本案進(jìn)行調(diào)查時(shí)，完全未對(duì)葉某進(jìn)行詢問，極大地?fù)p害了孫某某的利益，本案的證據(jù)及偵查階段存有瑕疵。3、在十五冶公司可以通過民事訴訟方式向葉某班組追回?fù)p失的情況下，并不能直接認(rèn)為孫某某造成了十五冶公司的重大損失。4、黃石荊山聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于孫某某涉嫌貪污造成十五冶第三工程有限公司損失情況的司法鑒定意見書》與本案不具有關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)當(dāng)作為認(rèn)定孫某某構(gòu)成國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪的定罪依據(jù)。5、起訴書中認(rèn)定事實(shí)不清，被告人孫某某涉嫌受賄的金額認(rèn)定存有誤差。一是對(duì)于姜某1將人民幣5萬元給孫某某的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為借貸關(guān)系而非行賄受賄，對(duì)于受賄金額應(yīng)當(dāng)減去人民幣5萬元；同時(shí)，孫某某在收到姜某1的人民幣5萬元后，還將其中2萬元代表姜某1支付了挖機(jī)費(fèi)用給石濤，并非自己占有。二是孫某某收取戶文某款項(xiàng)時(shí)以為是人民幣4萬元，在主觀方面并未對(duì)收取人民幣10萬元存在犯罪故意，對(duì)于該筆受賄數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為4萬元。6、孫某某在被刑事拘留后，主動(dòng)供述偵查機(jī)關(guān)未能掌握的涉嫌受賄的犯罪事實(shí)與線索，成立自首及存在坦白的法定從輕情節(jié)，對(duì)于涉嫌受賄罪應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
經(jīng)審理查明：一、受賄罪
被告人孫某某利用2011年底至2014年10月在十五冶第三工程公司黑龍江伊春鹿鳴鉬礦項(xiàng)目中先后擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理和項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理，2014年11月至2015年11月在十五冶三公司哈銅阿某蓋項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理的職務(wù)便利，先后收受他人賄賂共計(jì)200000元人民幣。
1、2014年春節(jié)前，承接伊春項(xiàng)目土建工程的分包商鄭某為感謝孫某某在伊春項(xiàng)目上的幫助，希望盡快結(jié)算工程款及以后繼續(xù)承接相關(guān)工程，在十五冶金棗苑小區(qū)門口鄭某車內(nèi)送給孫某某現(xiàn)金人民幣50000元。
2、2015年春節(jié)前，承接伊春項(xiàng)目土建工程的分包商姜某1為希望孫某某在安排結(jié)算資金上給予優(yōu)先和傾斜及以后繼續(xù)承接相關(guān)工程，在十五冶金棗苑小區(qū)姜某1車內(nèi)送給孫某某現(xiàn)金人民幣50000元。
3、2015年春節(jié)前，承接伊春項(xiàng)目和哈銅項(xiàng)目彩板保溫工程的分包商戶文某為感謝孫某某在伊春項(xiàng)目上引薦讓其承包了防腐保溫工程，希望孫某某在哈銅項(xiàng)目的后續(xù)施工過程中給予支持和幫助，在十五冶金棗苑小區(qū)門口送給孫某某一張存有100000元人民幣的中國(guó)銀行借記卡。
二、國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪
2014年，中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司從中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司承接了位于哈薩克斯坦的哈銅阿某蓋銅選廠項(xiàng)目，十五冶集團(tuán)公司安排十五冶三公司完成此項(xiàng)目。2014年11月，十五冶三公司指派被告人孫某某擔(dān)任該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。
2015年7月，十五冶三公司哈銅阿某蓋銅選廠項(xiàng)目發(fā)生工人罷工事件。2015年8月至10月，被告人孫某某為盡快平息在項(xiàng)目中從事鋼結(jié)構(gòu)工程的葉某班組、在項(xiàng)目中從事彩板保溫工程的戶文某班組工人罷工事件，讓工人盡快復(fù)工，在未按“三重一大”事項(xiàng)討論記錄，以及未報(bào)十五冶三公司領(lǐng)導(dǎo)層審批的情況下，先后兩次簽字同意通過歐某建筑資本有限公司阿某蓋項(xiàng)目部以偽造勞務(wù)工資冊(cè)的方式走賬，向葉某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1801227元，向戶文某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1030000元。2015年10月，孫某某向十五冶三公司書面提出辭職；2016年3月21日，十五冶三公司解除與孫某某的勞動(dòng)合同。在此期間，孫某某既未向十五冶三公司報(bào)告此事，也未在辭職交接中對(duì)此三筆款項(xiàng)予以說明，造成2016年6月十五冶三公司在對(duì)葉某班組結(jié)算時(shí)超付1801227元，給國(guó)有資產(chǎn)造成重大損失。
2017年2月19日，被告人孫某某在大冶北站被武漢鐵路公安處大冶北站派出所民警抓獲。歸案后，被告人孫某某主動(dòng)交代了偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)。2017年8月7日，被告人孫某某的家屬代其向偵查機(jī)關(guān)交納人民幣22萬元。
以上事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)：
1、歸案情況說明，證實(shí)被告人孫某某于2017年2月19日在大冶北站被抓獲。
2、常住人口基本信息，證實(shí)被告人孫某某的基本情況。
3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司為國(guó)有獨(dú)資公司、中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司第三工程公司為一人有限責(zé)任公司分公司。
4、中國(guó)十五冶干部任職呈報(bào)表、首席（次席）師申報(bào)表、管理人員履歷表，證實(shí)被告人孫某某入職十五冶的時(shí)間、工作簡(jiǎn)歷等情況。
5、勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議，證實(shí)被告人孫某某所在單位已改建為十五冶第三工程有限公司（系中國(guó)十五冶的全資子公司），用人單位依法變更為十五冶第三工程有限公司。
6、《關(guān)于聘任機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人、直屬單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的通知》（十五冶三政發(fā)[2011]45號(hào)，2011年8月9日印發(fā)），證實(shí)十五冶三公司聘任被告人孫某某為黑龍江伊春工程項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師兼副經(jīng)理（副科級(jí)）。
7、《關(guān)于孫某某等同志職務(wù)聘任的通知》（十五冶三政發(fā)[2011]49號(hào)，2011年8月26日印發(fā)），證實(shí)十五冶三公司聘任被告人孫某某為黑龍江伊春工程項(xiàng)目經(jīng)理部副經(jīng)理（副科級(jí)）。
8、《關(guān)于黃某等同志職務(wù)任免的通知》（十五冶三政發(fā)[2012]62號(hào)，2012年9月15日印發(fā)），證實(shí)十五冶三公司聘任被告人孫某某為黑龍江伊春工程項(xiàng)目經(jīng)理部常務(wù)副經(jīng)理（副科級(jí)），解聘其黑龍江伊春工程項(xiàng)目經(jīng)理部副經(jīng)理職務(wù)。
9、《關(guān)于孫某某同志任職的通知》（十五冶三政發(fā)[2015]26號(hào)，2015年4月28日印發(fā)），證實(shí)十五冶三公司聘任被告人孫某某為哈銅阿某蓋項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理（副科級(jí)）。
10、《關(guān)于朱某等同志職務(wù)任免的通知》（十五冶三政發(fā)[2015]59號(hào)，2015年11月18日印發(fā)），證實(shí)十五冶三公司聘任朱某同志兼任哈銅阿某蓋項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的施工進(jìn)度、安全、質(zhì)量、成某、交竣工及市場(chǎng)開發(fā)等工作；免去被告人孫某某的哈銅阿某蓋項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理職務(wù)。
11、勞動(dòng)解除合同、終止通知書（十五冶三公司勞合字[2016]8號(hào)），證實(shí)被告人孫某某于2015年10月30日向公司書面提出辭職，十五冶三公司于2016年3月21日發(fā)文解除與被告人孫某某的勞動(dòng)合同。
12、會(huì)議紀(jì)要，證實(shí)十五冶三公司于2015年3月22日召開了領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)，會(huì)議對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的分工進(jìn)行了調(diào)整，黎某總經(jīng)理主持公司行政工作，分管辦公室和后勤管理事業(yè)部，工作重點(diǎn)放在市場(chǎng)開發(fā)、結(jié)算、資金調(diào)用及審批和制度就位等工作；朱某副總經(jīng)理主管哈銅巴某、阿某蓋項(xiàng)目。
13、中國(guó)十五冶項(xiàng)目部崗位責(zé)任制，證實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)包括：全面主持項(xiàng)目部日常工作，在公司授權(quán)內(nèi)代表公司履行合同，簽署相關(guān)文件，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施負(fù)總責(zé)。負(fù)責(zé)組織工程計(jì)量、竣工結(jié)算和工程款回收工作；加強(qiáng)分包隊(duì)伍、供應(yīng)商的管理，及時(shí)辦理分包隊(duì)伍、供應(yīng)商的預(yù)結(jié)算工作。嚴(yán)格按照公司審批的資金計(jì)劃執(zhí)行，確保項(xiàng)目部正常的運(yùn)營(yíng)秩序等。
14、哈銅阿某蓋銅選廠項(xiàng)目選廠施工安裝工程承包合同及附件，證實(shí)中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（甲方）將該工程發(fā)包給中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司（乙方），雙方于2014年12月25日簽訂承包合同，合同約定開工日期為2014年12月20日，最終竣工日期為2017年3月31日，合同總金額617776688元等內(nèi)容。
15、十五冶三公司哈銅阿某蓋項(xiàng)目經(jīng)理部與葉某簽訂的《班組承包協(xié)議書》，證實(shí)該班組承包協(xié)議于2015年5月7日簽訂，甲方簽字為孫某某，乙方簽字為葉某。其中規(guī)定“甲乙雙方共同組成項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，以甲方名義統(tǒng)一對(duì)外，由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部分工履行相應(yīng)管理職責(zé)”“乙方為本項(xiàng)目開展的相關(guān)工作無論國(guó)內(nèi)、國(guó)外必須嚴(yán)格遵守中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司的規(guī)章制度”。
16、哈銅項(xiàng)目中戶文某與十五冶三公司哈銅項(xiàng)目部簽訂的班組協(xié)議、王某3與十五冶集團(tuán)公司簽訂的分包合同及補(bǔ)充協(xié)議，證實(shí)被告人孫某某在擔(dān)任哈銅項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理期間，戶文某和王某3分包承接了該項(xiàng)目的土建和彩板保溫工程。
17、伊春項(xiàng)目中姜某1、鄭某和戶文某的施工隊(duì)伍與十五冶三公司以及十五冶集團(tuán)公司分別簽訂的分包合同，證實(shí)被告人孫某某在擔(dān)任伊春項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理期間，姜某1、鄭某和戶文某分包承接了該項(xiàng)目的土建和彩板保溫工程。
18、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)分承包審核管理的通知》（十五冶三綜字[2015]22號(hào)，2015年7月30日印發(fā)），證實(shí)①班組承包協(xié)議審批程序：承包班組組建、班組承包價(jià)格擬定的審批權(quán)限歸屬于公司，直屬單位擬定承包班組及班組承包價(jià)格后，按照范本起草“班組承包協(xié)議”上報(bào)計(jì)劃合約部，計(jì)劃合約部依據(jù)《工程前期策劃》（或《分承包策劃》）進(jìn)行初步審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由直屬單位與承包班組班長(zhǎng)簽署協(xié)議（未經(jīng)公司審批同意不允許簽署、不允許核算費(fèi)用核發(fā)工資）。②班組承包費(fèi)用核算、審批程序：班組承包費(fèi)用按月核算，由直屬單位自行按“施工任務(wù)單”、《班組承包協(xié)議》初步核算后，直屬單位經(jīng)營(yíng)部于次月5日前上報(bào)計(jì)劃合約部進(jìn)行復(fù)審，計(jì)劃合約部于當(dāng)月15日前復(fù)審?fù)戤吿峤蝗肆Y源開發(fā)部。由計(jì)劃合約部復(fù)核的《班組承包費(fèi)用結(jié)算表》，于當(dāng)月15日前交公司人力資源開發(fā)部呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司人力資源開發(fā)部將核定工資總額通知直屬單位進(jìn)行分配、發(fā)放，分配、發(fā)放資料另按公司人力資源開發(fā)部要求上報(bào)審批。
19、關(guān)于印發(fā)《中國(guó)十五冶二級(jí)單位國(guó)外項(xiàng)目勞務(wù)招聘管理辦法》的通知（十五冶政發(fā)[2012]26號(hào)，2012年6月4日印發(fā)），證實(shí)十五冶二級(jí)單位出國(guó)勞務(wù)人員面試、體檢、出國(guó)前培訓(xùn)等費(fèi)用承擔(dān)規(guī)則以及勞務(wù)合同簽訂程序等情況。
20、關(guān)于印發(fā)《十五冶三公司國(guó)外項(xiàng)目人員管理辦法》（修訂版）的通知（十五冶三政發(fā)[2014]35號(hào)，2014年6月13日印發(fā)），證實(shí)十五冶三公司國(guó)外項(xiàng)目出國(guó)人員相關(guān)費(fèi)用、聘用出國(guó)人員違約責(zé)任的追究等規(guī)定。
21、關(guān)于印發(fā)《阿某蓋項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定（試行）》的通知（中國(guó)十五冶三公司阿某蓋項(xiàng)目部[2015]1號(hào)，2015年5月4日印發(fā)），證實(shí)該項(xiàng)目中差旅費(fèi)報(bào)銷管理、經(jīng)營(yíng)招待費(fèi)用報(bào)銷管理、報(bào)銷要求等規(guī)定。
22、十五冶第三工程有限公司出國(guó)勞務(wù)人員招聘簡(jiǎn)章，證實(shí)“如勞務(wù)人員在國(guó)外打架鬧事，或不遵守十五冶三公司的有關(guān)規(guī)定，及其他個(gè)人原因回國(guó)的，按照勞動(dòng)合同的約定，不予報(bào)銷路費(fèi)，路費(fèi)由勞務(wù)人員個(gè)人承擔(dān)，在預(yù)交路費(fèi)中扣除，多退少補(bǔ)?！薄皠趧?wù)人員在報(bào)名、考試、體檢、政審、護(hù)照等手續(xù)發(fā)生的交通費(fèi)和食宿費(fèi)用由個(gè)人自理?！钡纫?guī)定。
23、《關(guān)于我公司三公司哈銅阿某蓋項(xiàng)目部違規(guī)通過業(yè)主走賬代付費(fèi)用情況的函》，證實(shí)十五冶集團(tuán)公司委員會(huì)于2017年1月6日向黃石市紀(jì)委第三紀(jì)檢監(jiān)察室去函，稱“2016年6月，我公司三公司檢查組在哈銅項(xiàng)目部檢查工作期間，財(cái)務(wù)與當(dāng)?shù)胤职?duì)（歐某建筑公司勞務(wù)）核對(duì)往來賬時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)業(yè)主有三筆走賬款支付給了歐某公司的國(guó)內(nèi)公司四川龍某建筑安裝勞務(wù)有限公司，附件為項(xiàng)目部給該單位的記工考勤單。經(jīng)詢問項(xiàng)目部相關(guān)業(yè)務(wù)部門和主要管理人員，均不知情?！?jīng)查，該三筆走賬款都是以第三方歐某建筑公司勞務(wù)工資名義代付的，并由該公司的國(guó)內(nèi)公司四川龍某建筑安裝勞務(wù)有限公司以網(wǎng)銀方式支付給現(xiàn)場(chǎng)的班組長(zhǎng)葉某和戶文某，其中支付給葉某1801227元（含稅），戶文某1030000元（含稅），此三筆走賬款的經(jīng)辦人為原項(xiàng)目經(jīng)理孫某某（已辭職）和原勞資人員蔡某（已辭職），記工考勤單系偽造，調(diào)查組審核了蔡某遺留的關(guān)于葉某相關(guān)支付資料，詢問項(xiàng)目部其他人員，提交了審核報(bào)告，認(rèn)為上述走賬款依據(jù)不足，程序缺位，嚴(yán)重違反了公司的決策程序和規(guī)定，給企業(yè)造成損失。其中，支付戶文某1030000元，因三公司與其尚有部分工程款沒有結(jié)清，損失可以挽回。”
24、十五冶三公司出具的《關(guān)于對(duì)哈銅阿某蓋項(xiàng)目甲方代付葉某班組勞務(wù)工資的審核情況匯報(bào)》，證實(shí)：①2014年公司承接哈銅阿某蓋項(xiàng)目后，在策劃尚未獲得批準(zhǔn)的情況下，安排了擬以分包方式進(jìn)行分包的福建省仁宏機(jī)電保溫工程有限公司（委托人葉某）進(jìn)場(chǎng)施工鋼結(jié)構(gòu)安裝工程，后報(bào)告建設(shè)集團(tuán)未獲得分包批準(zhǔn)，改為簽訂班組協(xié)議，由時(shí)任項(xiàng)目經(jīng)理孫某某簽署，班長(zhǎng)為葉某。②2016年6月，公司經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)班組協(xié)議對(duì)該班組進(jìn)行了結(jié)算。葉某班組及人員的賠付、結(jié)算和付款事宜完成后，公司前往項(xiàng)目檢查時(shí)，財(cái)務(wù)與甲方核對(duì)往來賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)原項(xiàng)目經(jīng)理孫某某通過業(yè)主另行支付了葉某兩筆以勞務(wù)工資名義的款項(xiàng)共計(jì)1801227元。第一筆是2015年8月6日，項(xiàng)目部以支付歐某建筑公司7月份勞務(wù)工資名義向甲方申請(qǐng)代付工資款645897元；第二筆是2015年8月28日，項(xiàng)目部以支付歐某建筑公司8月份勞務(wù)工資名義向甲方申請(qǐng)代付工資款1155330元。經(jīng)辦人為蔡某，項(xiàng)目部審批人為孫某某。附件為歐某建筑公司結(jié)算申報(bào)表等相關(guān)資料系偽造的。③經(jīng)審核，我們認(rèn)為項(xiàng)目部向甲方申請(qǐng)代付葉某這兩筆勞務(wù)工資的行為，依據(jù)不足，程序缺位，嚴(yán)重違反兩級(jí)公司的管理規(guī)定。從該筆的費(fèi)用知曉情況來看，經(jīng)詢問，項(xiàng)目部和公司除經(jīng)辦人蔡某和審批人孫某某外，其他人均說不知情；從費(fèi)用組成來看，與事實(shí)不符，與班組協(xié)議、公司規(guī)定和制度相違背，不應(yīng)支付；從程序上，此行為屬于“三重一大”重大決策，代付費(fèi)用未經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)部門及機(jī)關(guān)部門核準(zhǔn)、未經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子開會(huì)討論并上報(bào)、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究批準(zhǔn)，而且又發(fā)生在哈銅“7.8”打架事件后的關(guān)鍵時(shí)期，代付這兩筆費(fèi)用后又沒有及時(shí)反饋給項(xiàng)目部相關(guān)部門及公司，以至于辦理班組結(jié)算及財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)均不知此項(xiàng)費(fèi)用，導(dǎo)致結(jié)算費(fèi)用超付，造成企業(yè)損失。
25、說明及附件，證實(shí)葉某于2015年6月26日向十五冶三公司哈銅項(xiàng)目部說明2014年10月至2015年3月哈銅涉外員工招聘面簽出國(guó)121人，費(fèi)用按協(xié)議第四條合同價(jià)款計(jì)價(jià)及支付辦法1.1支付。葉某提交的附件報(bào)銷金額為689539元，其中現(xiàn)場(chǎng)員工票據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)賬金額為247294.6元，差額為442244.4元。
26、歐某土建隊(duì)伍進(jìn)退場(chǎng)描述，證實(shí)歐某土建隊(duì)伍進(jìn)入十五冶阿某蓋項(xiàng)目施工時(shí)間大約是2月20日左右，人員全部考勤到6月30日，7月5日辦理離場(chǎng)手續(xù)。
27、哈薩克斯坦歐某建筑資本有限公司阿某蓋項(xiàng)目7、8月份勞務(wù)工資審簽單、四川龍某建筑安裝勞務(wù)公司（有色-歐某公司）結(jié)算申報(bào)單（2015年7、8月勞務(wù)工資），證實(shí)：2015年8月6日，申請(qǐng)支付歐某公司2015年7月勞務(wù)工資人民幣645897元；2015年8月28日，申請(qǐng)支付歐某公司2015年8月勞務(wù)工資人民幣1155330元；兩筆付款經(jīng)辦人均為蔡某，十五冶項(xiàng)目部審核人均為孫某某。
28、四川龍某建筑安裝勞務(wù)公司（有色-歐某公司）結(jié)算申報(bào)單（2015年9月勞務(wù)工資），證實(shí)：2015年10月22日，經(jīng)十五冶項(xiàng)目部審核人孫某某簽字，申報(bào)9月勞務(wù)工資合計(jì)1030000元。
29、成都市地方稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票兩張，證實(shí)中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司向四川龍某建筑安裝勞務(wù)有限責(zé)任公司先后支付派遣員工工資、勞務(wù)派遣費(fèi)645879元、1155330元。
30、中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證和網(wǎng)上銀行電子回單，證實(shí)2015年8月13日，四川龍某建筑安裝勞務(wù)有限責(zé)任公司向葉某6236681860000607579賬戶轉(zhuǎn)入人民幣626520元；2015年10月10日，匯款人張某向葉某上述賬戶轉(zhuǎn)入人民幣1121675元。
31、關(guān)于哈銅阿某蓋項(xiàng)目部2015年7月、8月任務(wù)單批復(fù)[十五冶（任務(wù)單某）201501、201510號(hào)]，證實(shí)葉某班組7月份核批工資總額為585590.11元，8月份核批工資總額為634448元。
32、2015年歐某建筑公司與十五冶集團(tuán)公司賬目結(jié)算一覽表，證實(shí)：2015年7月走賬款（葉某），轉(zhuǎn)進(jìn)645879元；8月走賬款（葉某），轉(zhuǎn)進(jìn)1155330元；9月走賬款（戶文某），轉(zhuǎn)進(jìn)1030000元；這三筆走賬款均以1-3%扣除手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)出。
33、葉某班組工資發(fā)放臺(tái)賬及說明，證實(shí)2015年7月、8月“由歐某代付”金額兩筆，分別為645897元和1155330元，合計(jì)1801227元。同時(shí)注明“其中歐某收52471元稅金，葉某分別收到金額為627081元、1121675元兩筆費(fèi)用，即與葉某班組的前期費(fèi)用已結(jié)清”。
34、辭職交接單（蔡某），證實(shí)2016年2月1日，十五冶三公司哈銅項(xiàng)目部勞資員蔡某離職時(shí)，在其交接單中未注明葉某兩筆款項(xiàng)情況。
35、交接資料（孫某某），證實(shí)2015年11月17日，被告人孫某某在辭職交接時(shí)提到“葉某班組承包合同在經(jīng)營(yíng)部一直未生效……目前班組的管理費(fèi)沒有支付”，但沒有詳細(xì)說明通過歐某公司走賬已支付葉某班組兩筆工人工資的情況。
36、①戶文某中國(guó)銀行賬號(hào)為56×××66的交易流水，證實(shí)戶文某于2015年2月11日在中國(guó)銀行黃石分行開戶，卡內(nèi)存有人民幣10萬元。2015年9月16日，卡內(nèi)支出人民幣4萬元，剩下6萬元被零星取出或者消費(fèi)。截止2016年12月20日，該卡內(nèi)有余額人民幣100.21元。②李某1（系孫某某岳母）中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)62×××45和43×××48的交易流水，證實(shí)2014年3月29日，被告人孫某某賬戶分兩筆向李某13745賬戶轉(zhuǎn)入40萬元；3745賬戶又分別于同年3月29日、5月30日，向李某14348賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬200000元、200104.55元。
37、扣押清單及湖北省暫扣款物票據(jù)，證實(shí)2017年8月7日，被告人孫某某家屬向黃石市下陸區(qū)人民檢察院交納人民幣22萬元。
38、黃石市下陸區(qū)人民檢察院出具的情況說明，證實(shí)在案件辦理過程中，被告人孫某某主動(dòng)供述了偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的其涉嫌受賄的犯罪事實(shí)。
39、黃石荊山聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所黃荊師[2017]鑒字第40號(hào)司法鑒定意見書，證實(shí)：2015年5月至2016年7月，孫某某違反規(guī)定程序支付葉某款項(xiàng)造成十五冶三公司經(jīng)濟(jì)損失額為1801227元，其中，違反規(guī)定程序支付工資1748195元，違反規(guī)定程序支付工資走賬手續(xù)費(fèi)53032元。
40、證人熊某于2016年6月15日出具的情況說明，證實(shí)：大概2015年9、10月份，蔡某把熊某（負(fù)責(zé)土建施工）叫到孫某某辦公室，當(dāng)時(shí)孫某某也在場(chǎng)，給了熊某一份歐某班組的考勤，說歐某班組正在辦付款，需要補(bǔ)一份考勤，讓熊某在考勤上補(bǔ)簽字?？记谏洗蟛糠譃楫?dāng)?shù)毓絾T工，熊某在這份考勤上簽字了。
41、證人王某1于2017年2月20日出具的說明，證實(shí)：7.8事件（工人鬧事）之后，孫某某通知十五冶三公司哈銅項(xiàng)目總工王某1開會(huì)，會(huì)上孫某某提出鑒于葉某班組工人情緒不穩(wěn)嚴(yán)重影響工期，將葉某工人費(fèi)用從歐某走賬，發(fā)放給工人。
42、證人王某2于2017年2月21日出具的走賬情況描述，證實(shí)：在7.8事件之前，項(xiàng)目部經(jīng)理孫某某組織日常項(xiàng)目部會(huì)議過程中，孫某某提到由于葉某、戶文某兩家施工隊(duì)伍與公司的勞務(wù)協(xié)議簽訂影響工人工資和施工進(jìn)度，將通過從當(dāng)時(shí)的歐某一家施工隊(duì)伍走賬給葉某、戶文某兩家施工隊(duì)發(fā)工人工資，以穩(wěn)定軍心。具體如何操作和多少金額王某2不清楚，但參會(huì)人員有孫某某、王某1、李某2、柯某和王某2。孫某某在會(huì)上提完此事后，其他與人人員均未發(fā)表任何意見。
43、證人朱某于2017年2月21日出具的“關(guān)于違規(guī)給葉某隊(duì)和戶文某隊(duì)支付相關(guān)費(fèi)用的情況說明”，證實(shí)：2015年7月11日，朱某到達(dá)哈銅項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)處理打架事件時(shí)，聽孫某某說過需要處理葉某隊(duì)伍不能報(bào)銷的相關(guān)費(fèi)用，但處理哪些費(fèi)用、處理多少費(fèi)用、怎么處理，沒有經(jīng)過項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)討論并報(bào)公司批準(zhǔn)，此事涉及三重一大內(nèi)容，沒有按三重一大的程序進(jìn)行。在辦理這兩筆費(fèi)用的處理及支付時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理孫某某當(dāng)時(shí)沒有報(bào)告朱某，是否報(bào)告總經(jīng)理黎某、是否書面報(bào)告公司，朱某均不清楚。朱某是在孫某某辭職之前才聽孫某某說葉某的有關(guān)費(fèi)用已經(jīng)處理了。
44、證人鄭某的筆錄，證實(shí)：2014年春節(jié)前，鄭某為早日結(jié)算伊春項(xiàng)目工程款，在十五冶金棗苑小區(qū)門口鄭某的車中，送給伊春項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理孫某某一個(gè)檔案袋，內(nèi)裝人民幣現(xiàn)金5萬元（都是一萬一扎，共五扎，都是百元票面）。
45、證人戶文某的筆錄，證實(shí)：2015年2月份春節(jié)前的一天，戶文某在黃石八卦嘴中國(guó)銀行辦理一張銀行卡，內(nèi)存人民幣10萬元。之后戶文某約孫某某見面，見面具體地點(diǎn)戶文某記不清楚了。見面后，戶文某為感謝孫某某幫其承接到伊春項(xiàng)目、哈銅項(xiàng)目里的彩板和保溫工程，也希望孫某某以后有工程能繼續(xù)關(guān)照，送給孫某某該張內(nèi)存10萬元人民幣的中國(guó)銀行卡。該10萬元孫某某并未歸還，也未提起此事。
46、證人姜某1的筆錄，證實(shí)：2014年年底、2015年年初的時(shí)候，孫某某面對(duì)分包商姜某1希望多結(jié)算伊春項(xiàng)目工程款的請(qǐng)求，向姜某1以借款名義索賄5萬元。之后姜某1在十五冶小區(qū)門口的車內(nèi)送給孫某某人民幣5萬元。孫某某雖未能如約在伊春項(xiàng)目上多支付工程款，但在烏蘭察布宏大電廠項(xiàng)目上多支付了一些工程進(jìn)度款給姜某1。
47、證人蔡某的筆錄，證實(shí)：2014年12月份，蔡某應(yīng)聘成為黃石十五冶三公司哈銅項(xiàng)目部勞資員。2015年4月份，蔡某去哈薩克斯坦銅選礦項(xiàng)目部擔(dān)任勞資員，具體負(fù)責(zé)葉某和戶文某兩個(gè)班組的工資造冊(cè)及審核、十五冶三公司從國(guó)內(nèi)直招到哈銅項(xiàng)目部員工的工資造冊(cè)及審核，還有哈銅項(xiàng)目部在哈薩克斯坦當(dāng)?shù)卣衅傅膯T工工資表的審核。6月份左右，哈銅項(xiàng)目經(jīng)理孫某某告訴蔡某為了給葉某班組避稅，讓蔡某對(duì)葉某班組的工資用國(guó)外的員工工資造冊(cè)發(fā)放流程來做，并直接把歐某公司的付款申請(qǐng)交給蔡某，但因?yàn)闊o相關(guān)考勤資料，蔡某表示做不了。后來孫某某讓歐某公司補(bǔ)了一份偽造的考勤資料過來給蔡某簽字，蔡某簽完字以后歐某公司的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人就直接拿走了。后來他們具體如何操作蔡某不知道，過了一個(gè)月左右歐某公司的人把付款申請(qǐng)簽完字后的復(fù)印件給蔡某存檔就完了。后來給葉某的班組用同樣的方式又處理過一次費(fèi)用，給戶文某的班組也用同樣的方式處理過一次費(fèi)用，但是具體時(shí)間和金額蔡某不記得了。2016年2月份，蔡某辭職交接時(shí)，這三筆通過歐某公司走賬給葉某和戶文某班組的事情蔡某告訴交接人嚴(yán)非了。
48、被告人孫某某的筆錄，證實(shí)：①2011年底至2014年10月，我在黑龍江伊春鹿鳴鉬礦項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理，負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)、土建等生產(chǎn)。2014年10月至2015年11月，我在哈薩克斯坦銅業(yè)公司阿某蓋項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常工作，包括生產(chǎn)、采購(gòu)、安全和計(jì)劃，還有班組工資的分配、工程進(jìn)度的審批以及相關(guān)的溝通工作，包括對(duì)甲方和業(yè)務(wù)部門的溝通工作。我于2015年11月從十五冶三公司辭職。
2014年中國(guó)有色股份有限公司承接了哈銅阿某蓋項(xiàng)目，后把該項(xiàng)目分包給十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司和七冶建設(shè)集團(tuán)有限公司，其中十五冶集團(tuán)公司承建的工程量有6.3億，十五冶集團(tuán)公司就安排我們十五冶三公司來完成這項(xiàng)任務(wù)。2014年10月份，當(dāng)時(shí)三公司黨組決定土建、鋼結(jié)構(gòu)、彩板和保溫這四項(xiàng)進(jìn)行勞務(wù)分包，葉某和戶文某的兩個(gè)施工隊(duì)沒有獲得批準(zhǔn)，于是三公司領(lǐng)導(dǎo)決定葉某和戶文某的施工隊(duì)改為簽訂班組協(xié)議。后來，葉某的班組協(xié)議是由我在2015年5月回國(guó)簽署的，班長(zhǎng)是葉某，但是由于十五冶三公司財(cái)務(wù)部門不同意項(xiàng)目部為了幫助工人規(guī)避個(gè)人所得稅而將差額工資和酬金打給葉某的私人賬戶，所以該協(xié)議一直沒有生效。我把這個(gè)問題向當(dāng)時(shí)公司的總經(jīng)理黎某和黨委書記李紅芳匯報(bào)了，黎某說這個(gè)事情后面再想辦法，等總經(jīng)理辦公會(huì)開完再給我一個(gè)意見。
于是6月初我就先回到哈薩克斯坦，項(xiàng)目部的班子成員就開了一個(gè)工人工資分配會(huì)議，會(huì)議決定按工人人均9000元的全額工資造冊(cè)，工資由班長(zhǎng)直接去分配，工人實(shí)際拿到手的工資只有7、8千元，與當(dāng)初葉某跟他們承諾的不同，工人就開始罷工鬧事。為了盡快平息這次事件，讓工人盡快復(fù)工，我就找到葉某，我跟他說想采取項(xiàng)目部發(fā)一部分低于繳稅標(biāo)準(zhǔn)的工資，剩余工資由葉某先墊付，然后項(xiàng)目部將其墊付部分通過歐某建筑公司走賬的形式打給葉某個(gè)人這樣的方式來解決。之后我就打電話把這個(gè)情況下向蹲點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)三公司副總朱某匯報(bào)了，說工人工資就按著歐某公司走賬。6月中旬我就開始通過歐某公司進(jìn)行工人造冊(cè)，我們把工資差額告訴歐某公司的勞資員，然后歐某公司根據(jù)差額造冊(cè)。因?yàn)樗麄儯W某公司）的工人在6月份就要全部清退，所以我們就用歐某公司的人員名單單獨(dú)造了7月份（的勞務(wù)工資），也就是剩余的60多萬元。他們?cè)焱陜?cè)我們簽完字之后就給了歐某公司，然后歐某公司給中國(guó)有色股份有限公司評(píng)審?fù)曛笤俜颠€到我們項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，再由中色股份進(jìn)行付款，但是因?yàn)闅W某前面3-5月份的工資都沒有發(fā)，等到之前的發(fā)完之后這筆才能發(fā)，所以中色股份說不能付，一直到了8月份才能支付這60多萬元，具體有645897元。這個(gè)錢在歐某公司扣除手續(xù)費(fèi)之后由歐某公司國(guó)內(nèi)注冊(cè)的四川龍某建筑安裝勞務(wù)有限公司直接打給葉某個(gè)人的。到了7月初就出了7.8事件，之后我就一直忙著處理善后的事情，所以也沒有和朱總說之前60萬元的事情。到了7月20多號(hào)開始復(fù)工，之后我就跟朱總說把葉某的錢都處理完，還是按照從歐某公司走賬的形式，朱總也同意了，后面我就還是按照之前的形式從歐某公司走賬把葉某的錢付了，這次總共有1155330元，這筆錢也是和之前一樣，由歐某公司扣除手續(xù)費(fèi)之后從四川龍某建筑安裝勞務(wù)有限公司直接打給葉某的。葉某班組的事情處理完以后，戶文某班組的工資我也是按照同樣的方式造冊(cè)走賬支付了100萬元。
（這個(gè)事情）我和朱總匯報(bào)了，但是當(dāng)時(shí)沒有具體金額，算出金額之后我就直接以走賬形式把事情辦了，朱總不知道具體支付金額。我沒有向其他領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)過走賬的事情。這個(gè)事情我跟朱總討論過，我們也開會(huì)討論過，但是會(huì)議記錄上沒有寫明，因?yàn)檫@是違反公司規(guī)定的?；貒?guó)后也沒有將走賬的事情向公司領(lǐng)導(dǎo)做過專題匯報(bào)，這個(gè)是我自己疏忽，這個(gè)事情我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)開過會(huì)，我回國(guó)之后就沒有向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。我當(dāng)時(shí)沒有把這個(gè)事情當(dāng)回事，回來之后我辦了辭職就沒有匯報(bào)。付給葉某班組的這兩筆錢財(cái)務(wù)是知道的，但是財(cái)務(wù)不知道這兩筆錢真正收款方是葉某，因?yàn)槭且宰哔~的形式，向財(cái)務(wù)隱瞞真正的收款人，財(cái)務(wù)只知道是付給歐某公司的勞務(wù)費(fèi)。
②2013年年底，十五冶三公司伊春鹿鳴鉬礦項(xiàng)目完工之后，工程款還沒有結(jié)算完。2014年春節(jié)前，我當(dāng)時(shí)還在上班，鄭某打電話讓我出去一下。當(dāng)時(shí)我家住在黃石市十五冶月亮灣金棗苑小區(qū)3棟3單元1402室，然后我們就約在我家十五冶小區(qū)門口見的面，見面之后我就上了鄭某的車（黑色奧迪A6）。在車上鄭某就給我一個(gè)檔案袋，說想讓我?guī)兔υ琰c(diǎn)把工程款結(jié)算了。我說讓他去找經(jīng)營(yíng)部，聊了一下之后我就離開了。之后我就發(fā)現(xiàn)里面是5萬元人民幣現(xiàn)金，都是一萬一扎，共五扎，都是百元票面。這5萬元錢我先存在我岳母李某1的建設(shè)銀行卡里了（這卡是以我岳母的名義辦理的，但是一直是我在用），后來我用于過年開銷了。
姜某1也是因?yàn)橐链恒f礦項(xiàng)目工程款結(jié)算的事情，當(dāng)時(shí)公司已經(jīng)和甲方結(jié)算完了，但是分包隊(duì)這塊還沒有支付工程款。2015年春節(jié)前，姜某1開車過來，打電話約我在十五冶小區(qū)門口見面。見面后我就進(jìn)了姜某1的車。上車后姜某1送給我5萬元現(xiàn)金，是用檔案袋包裝的五扎百元票面，姜某1說快過年了，給我點(diǎn)錢過年，感謝我在伊春項(xiàng)目對(duì)他的照顧，還說想讓我能在安排結(jié)算資金上可以多支付他一些。我說伊春項(xiàng)目中，他還有3.8萬元的挖機(jī)租賃費(fèi)沒有付，姜某1說沒事，讓我先拿著，等他拿了錢之后再付租賃費(fèi)用，推脫一下之后我就收下了。這筆錢我也是先存在建設(shè)銀行卡里，后用于家庭開支了。過了一年以后，我?guī)退Ц读?.8萬元的挖機(jī)租賃費(fèi)給石濤，實(shí)際我支付給石濤只有2萬元。2016年6月左右石濤父親生病在北京住院，我給了他1萬元，2016年11月左右我又付給石濤1萬元。
2015年春節(jié)前，戶文某在十五冶小區(qū)門口前，給了我一張中國(guó)銀行的卡（戶主是戶文某）并告訴我卡里有10萬元，但當(dāng)時(shí)我聽成了4萬元錢，我拿了卡就回家了，卡我?guī)г谏砩弦恢睕]有用。2015年6月左右，同事熊克亮買房子需要用錢就找我還錢，于是我就打電話給戶文某問他送我的那張銀行卡的密碼是多少，戶文某告訴我銀行卡密碼后，我查到共有10萬元錢，我就先轉(zhuǎn)4萬元到我老婆陳軒芳的銀行卡里，然后叫我老婆把這4萬元再轉(zhuǎn)給熊克亮老婆孫春紅的卡。我還熊克亮4萬元的當(dāng)天打了一張4萬元的借條寄給戶文某了，剩余的6萬元我離職后用于個(gè)人開支了。這10萬元至今我沒有還給戶文某，戶文某把這10萬元送給我，也不會(huì)再找我要了，所以這件事情就擱置了。戶文某送這10萬元錢是因?yàn)橐链旱捻?xiàng)目是我介紹他進(jìn)去做的，而且哈銅項(xiàng)目他一直在做，再者他也希望我在以后能介紹他做其他的工程。
本院認(rèn)為，被告人孫某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。被告人孫某某身為國(guó)有公司、企業(yè)工作人員，在履行職務(wù)過程中，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國(guó)有公司、企業(yè)嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受重大損失，其行為已構(gòu)成國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。
對(duì)于辯護(hù)人夏一峰提出姜某1將人民幣5萬元給孫某某的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為借貸關(guān)系而非行賄受賄，對(duì)于受賄金額應(yīng)當(dāng)減去人民幣5萬元的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，結(jié)合全案證據(jù)，證實(shí)姜某1因希望被告人孫某某在工程款結(jié)算等事項(xiàng)上給予照顧而送給被告人孫某某5萬元人民幣，被告人孫某某明知姜某1給予其財(cái)物的目的而收受該5萬元人民幣，并全部用于個(gè)人開支。在主觀方面具有受賄的故意，而非借貸關(guān)系，在客觀方面具有利用職務(wù)上的便利非法收受他人財(cái)物并為他人謀取利益的表現(xiàn)，符合受賄罪的構(gòu)成要件。故對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)于被告人孫某某提出在收受姜某15萬元現(xiàn)金后，其替姜某1償還了2萬元挖機(jī)租賃費(fèi)給石濤，這2萬元應(yīng)從受賄數(shù)額中扣除的辯解意見和辯護(hù)人夏一峰提出孫某某在收到姜某1的人民幣5萬元后，還將其中2萬元代表姜某1支付了挖機(jī)費(fèi)用給石濤，并非自己占有的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，無充分證據(jù)證實(shí)被告人孫某某替姜某1償還了所謂“挖機(jī)租賃費(fèi)”2萬元人民幣，也無證據(jù)證實(shí)被告人孫某某支付的費(fèi)用與本案姜某1行賄的5萬元人民幣有關(guān)聯(lián)。另外，被告人孫某某收受姜某15萬元人民幣的時(shí)間為2015年春節(jié)前，而據(jù)其供述支付所謂“挖機(jī)租賃費(fèi)”的時(shí)間為2016年6月和11月，時(shí)隔被告人孫某某完成受賄犯罪行為已經(jīng)一年多，不屬于及時(shí)退還，因此不應(yīng)該從該筆受賄犯罪數(shù)額中予以扣除。故對(duì)上述辯解意見和辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)于被告人孫某某提出收受戶文某10萬元銀行卡時(shí)，其以為是4萬元，該筆受賄數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為4萬元的辯解意見和辯護(hù)人夏一峰提出孫某某收取戶文某款項(xiàng)時(shí)以為是人民幣4萬元，在主觀方面并未對(duì)收取人民幣10萬元存在犯罪故意，對(duì)于該筆受賄數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為4萬元的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，結(jié)合全案證據(jù)，證實(shí)戶文某為了感謝被告人孫某某幫其承接項(xiàng)目以及希望以后繼續(xù)被關(guān)照，將一張存有人民幣10萬元的銀行卡送給被告人孫某某，被告人孫某某明知戶文某給予財(cái)物的目的而收下該銀行卡，并且在取款時(shí)發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)存有人民幣10萬元，仍然將卡內(nèi)資金全部用于個(gè)人使用，明顯對(duì)該10萬元人民幣具有非法占有的目的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該筆受賄數(shù)額為人民幣10萬元。故對(duì)上述辯解意見和辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)于被告人孫某某提出離職時(shí)其和蔡某均作了交接和說明的辯解意見和辯護(hù)人夏一峰提出被告人孫某某在離職交接資料中明確說明了兩個(gè)班組相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)蔡某的《交接資料》及《葉某班組工資發(fā)放臺(tái)賬》亦明確記載了葉某班組工資由歐某代付，因此對(duì)葉某班組超付一事，是因十五冶公司本身管理問題或當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)結(jié)算的人員存在工作疏漏導(dǎo)致，孫某某并不存在嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或失職等情形，被告人孫某某不構(gòu)成國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪，是指國(guó)有公司、企業(yè)的工作人員，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國(guó)有公司、企業(yè)破產(chǎn)或者嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受重大損失的行為。構(gòu)成某罪，一方面要求行為人在工作中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，即不履行或者不正確履行其職責(zé)的行為，另一方面必須有法定危害結(jié)果的發(fā)生，同時(shí)該結(jié)果的發(fā)生與嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任的行為之間還必須存在刑法上的直接因果關(guān)系。結(jié)合本案來看，被告人孫某某身為哈銅項(xiàng)目經(jīng)理，全面主持項(xiàng)目部日常工作，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施負(fù)總責(zé)，但其在履行崗位職責(zé)過程中，違反十五冶明文規(guī)定的班組承包費(fèi)用核算、審批程序，通過歐某公司走賬方式支付葉某班組工人工資，事后又沒有及時(shí)向公司相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)走賬支付工資的情況，且在其離職交接中雖涉及葉某班組的相關(guān)情況，但僅提到“班組協(xié)議未生效，班組管理費(fèi)未支付”，對(duì)其以走賬方式違規(guī)支付葉某班組工人工資1801227元的情況只字未提，導(dǎo)致十五冶三公司經(jīng)營(yíng)管理部在不知情的情況下超付葉某班組結(jié)算款1801227元。被告人孫某某在上述過程中，工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，沒有正確履行身為項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)，其行為與十五冶三公司結(jié)算超付的后果具有直接因果關(guān)系。另外，雖然哈銅項(xiàng)目部勞資員蔡某在離職時(shí)做了交接說明，但其與被告人孫某某分工不同，各司其職，蔡某只是履行自身崗位的工作職責(zé)，不能因?yàn)樗说恼Ｂ穆毿袨槎裾J(rèn)被告人孫某某的失職行為以及該失職行為與危害結(jié)果之間的因果關(guān)系。綜上，被告人孫某某的行為符合國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪的構(gòu)成要件。故對(duì)上述辯解意見和辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)于被告人孫某某提出這筆錢可以挽回，其沒有給公司造成損失的辯解意見和辯護(hù)人夏一峰提出在十五冶公司可以通過民事訴訟方式向葉某班組追回?fù)p失的情況下，并不能直接認(rèn)為孫某某造成了十五冶公司的重大損失的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，被告人孫某某的失職行為造成十五冶三公司在與葉某班組結(jié)算時(shí)超付人民幣1801227元是已經(jīng)發(fā)生的客觀事實(shí)，且目前并無證據(jù)證實(shí)該款項(xiàng)已經(jīng)追回。故對(duì)上述辯解意見和辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)于辯護(hù)人夏一峰提出《關(guān)于孫某某涉嫌貪污造成十五冶第三工程有限公司損失情況的司法鑒定意見書》與本案不具有關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)當(dāng)作為認(rèn)定孫某某構(gòu)成國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪的定罪依據(jù)的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，雖然該鑒定意見名稱不準(zhǔn)確，但其依據(jù)的鑒定材料客觀真實(shí)，且均來源于本案，鑒定內(nèi)容包含葉某班組和戶文某班組哈銅項(xiàng)目應(yīng)付款項(xiàng)、已付款項(xiàng)和超付款項(xiàng)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，應(yīng)予認(rèn)定。故對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。
歸案后，被告人孫某某如實(shí)供述了司法機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄罪行，系自首，可依法對(duì)其犯受賄罪減輕處罰。對(duì)于辯護(hù)人夏一峰提出孫某某主動(dòng)供述偵查機(jī)關(guān)未能掌握的涉嫌受賄的犯罪事實(shí)與線索，成立自首的辯護(hù)意見，本院予以采納。到案后，被告人孫某某全部退贓，可酌情對(duì)其犯受賄罪從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第一百六十八條、第九十三條、第六十九條、第六十七條第一款、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第十九條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元；犯國(guó)有公司、企業(yè)人員失職罪，判處有期徒刑十個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從二○一七年二月二十日起至二○一九年五月十九日止，罰金已交納）；
二、對(duì)被告人孫某某違法所得人民幣二十萬元予以追繳，上繳國(guó)庫（已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃石市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 彭 京
人民陪審員 周紹明
人民陪審員 方三安
二〇一九年二月二十五日
法官助理呂蕾
書記員劉雪霏
