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(2018)豫0781刑初26號(hào)受賄罪刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2022-11-23   閱讀:

案由    受賄     

案號(hào)    (2018)豫0781刑初26號(hào)    

衛(wèi)輝市人民檢察院以衛(wèi)輝檢公訴刑訴〔2017〕220號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯受賄罪,于2018年1月12日向本院提起公訴,本院于同日立案,依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。衛(wèi)輝市人民檢察院指派檢察員李?lèi)?ài)華出庭支持公訴,被告人劉某某及其辯護(hù)人王兆峰、彭文昌到庭參加訴訟。審理期間,因需要補(bǔ)充偵查,衛(wèi)輝市人民檢察院二次建議本案延期審理,本院分別依法決定本案延期審理。因案情重大復(fù)雜,報(bào)新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院、三次報(bào)最高人民法院分別延長(zhǎng)審限三個(gè)月?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

衛(wèi)輝市人民檢察院指控:

1、收受新鄉(xiāng)市匯豐染化有限公司(另案處理)350萬(wàn)元

2013年6月份,被告人劉某某利用其擔(dān)任新鄉(xiāng)縣縣委書(shū)記的職務(wù)便利,為新鄉(xiāng)市匯豐染化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):匯豐染化公司)在環(huán)保方面提供幫助,使該違規(guī)企業(yè)順利恢復(fù)生產(chǎn)。2013年8月份,匯豐染化公司實(shí)際控制人苗某1(另案處理)送給被告人劉某某350萬(wàn)元的干股。2014年春節(jié)前,匯豐染化公司以入股份額35%的比例進(jìn)行第一次分紅,苗某1將122.5萬(wàn)元分紅以承兌匯票的形式給付被告人劉某某,2014年春節(jié)后,被告人劉某某將該分紅退回,2014年5月份左右,匯豐染化公司以入股份額40%的比例進(jìn)行第二次分紅,劉某某未要。2014年8月底,匯豐染化公司股東之間出現(xiàn)矛盾,股東要求退股。苗某1同意讓被告人劉某某取走350萬(wàn)元,2014年9月3日,被告人劉某某向匯豐染化公司的管理人員孫某1(時(shí)任平原示范區(qū)管委會(huì)副主任)提供苗某2的銀行卡號(hào),孫某1安排宋某將匯豐染化公司350萬(wàn)元的承兌匯票貨款貼現(xiàn)后轉(zhuǎn)入被告人劉某某指定苗某2的銀行賬號(hào)。被告人劉某某將該筆款項(xiàng)用于個(gè)人投資鈞瓷和其他企業(yè)的入股。

2、收受岳某現(xiàn)金22.653334萬(wàn)元

2008年至2011年中秋、春節(jié)期間,被告人劉某某在擔(dān)任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)期間,利用職務(wù)便利為新鄉(xiāng)市海倫顏料有限公司董事長(zhǎng)岳某的兩個(gè)兒子岳鵬飛、岳鵬程在就業(yè)方面提供幫助,共計(jì)收受岳某給付的現(xiàn)金8萬(wàn)元。

2011年至2016年底,被告人劉某某在擔(dān)任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)、縣委書(shū)記期間,利用職務(wù)上的便利為岳某本人享受正科級(jí)待遇等方面提供幫助,被告人劉某某以本金20萬(wàn)元在新鄉(xiāng)市海倫顏料有限公司集資拿高息的形式收受岳某每年給付的高息5萬(wàn)元,5年共計(jì)25萬(wàn)元,除新鄉(xiāng)市海倫顏料有限公司的正常應(yīng)付利息外,多收受14.653334萬(wàn)元。

3、收受劉某現(xiàn)金11萬(wàn)元

2008年至2012年,被告人劉某某在擔(dān)任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)、縣委書(shū)記期間,利用職務(wù)上的便利為時(shí)任新鄉(xiāng)縣房管局局長(zhǎng)劉某的兒子劉波、兒媳任盈在就業(yè)方面解決事業(yè)編制,以及為劉某本人提拔新鄉(xiāng)縣人大常委會(huì)副主任等方面提供幫助,收受劉某現(xiàn)金11萬(wàn)元。

4、收受王某現(xiàn)金7.5萬(wàn)元

2009年至2016年,被告人劉某某在擔(dān)任新鄉(xiāng)縣長(zhǎng)、縣委書(shū)記期間,利用職務(wù)上的便利為王某在提拔糧食局局長(zhǎng)、七里營(yíng)鎮(zhèn)黨委書(shū)記等方面提供幫助,收受王某現(xiàn)金7.5萬(wàn)元。

案發(fā)后,被告人劉某某在河南德宏種業(yè)股份公司投資的100萬(wàn)以及在鄭州鈞瓷協(xié)會(huì)投資的其中20萬(wàn)元被依法追回。

針對(duì)上述指控的事實(shí),公訴機(jī)關(guān)提供了被告人劉某某的供述與辯解;證人苗某1、孫某1、宋某、孫某2、孫某3、劉某、岳某、王某等人的證言;河南中新會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告;書(shū)證干部任免審批表、利潤(rùn)分配方案、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、行政、事業(yè)單位審批表、新鄉(xiāng)縣關(guān)于職務(wù)任免通知等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)、第二款,應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任,鑒于部分贓款被追回,可以酌情從輕處罰,建議在有期徒刑十年至十二年之間予以量刑。

被告人劉某某對(duì)指控的罪名及事實(shí)均有異議,辯解350萬(wàn)元是其借孫某1的借款,而非受賄;2008年至2011年中秋、春節(jié)期間收岳某的現(xiàn)金8萬(wàn)元是過(guò)年禮金,且均已如數(shù)上繳,2011年至2016年期間,收取的25萬(wàn)元是其投資新鄉(xiāng)市海倫顏料有限公司的正常利息,也不存在利益需求;收受劉某現(xiàn)金11萬(wàn)元,不存在利益需求,且均已上繳;收受王某現(xiàn)金7.5萬(wàn)元,不存在利益需求均已上繳。

辯護(hù)人認(rèn)為指控的罪名不能成立,辯稱(chēng):第一,指控劉某某受賄350萬(wàn)元的事實(shí)不清,新鄉(xiāng)市匯豐染化有限公司及苗某1均不是行賄人,行賄人及行賄款均沒(méi)有查清,不存在行賄行為,而是劉某某借孫某1350萬(wàn)元。第二,對(duì)起訴指控被告人劉某某收受劉某、岳某、王某三人錢(qián)款的事實(shí)不持異議,但劉某某向廉政賬戶(hù)上繳的款項(xiàng)遠(yuǎn)大于指控的數(shù)額,涉案款項(xiàng)是否上繳事實(shí)不清,無(wú)法排除上繳款項(xiàng)包含涉案款。同時(shí)認(rèn)為如被告人劉某某構(gòu)成犯罪,其案發(fā)前主動(dòng)向主要領(lǐng)導(dǎo)供述了在匯豐染化入股的事實(shí),案發(fā)后主動(dòng)供述了接受劉某、岳某、王某財(cái)物的事實(shí),系自首,且平時(shí)表現(xiàn)良好,案發(fā)后積極配合偵查機(jī)關(guān)追回涉案款,可以酌情從輕處罰。

經(jīng)審理查明,被告人劉某某2008年2月至2012年4月任新鄉(xiāng)縣人民政府縣長(zhǎng),2012年4月至2017年7月任新鄉(xiāng)縣縣委書(shū)記,被告人劉某某在先后擔(dān)任新鄉(xiāng)縣人民政府縣長(zhǎng)、縣委書(shū)記期間,利用職務(wù)上的便利,為他人謀取利益,收受他人財(cái)物共計(jì)391.153334萬(wàn)元,其中:

一、收受新鄉(xiāng)市匯豐染化有限公司(已判刑)350萬(wàn)元

2013年5月份之前,匯豐染化公司因環(huán)保不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停產(chǎn),為能夠繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),該公司實(shí)際控制人苗某1(已判刑)找到時(shí)任平原示范區(qū)管委會(huì)副主任孫某1商議重新啟動(dòng)公司生產(chǎn)之事,之后二人找到時(shí)任新鄉(xiāng)縣縣委書(shū)記的被告人劉某某商議,由劉某某幫忙協(xié)調(diào)環(huán)保事宜,苗某1送給被告人劉某某350萬(wàn)元干股。2013年5月至2014年8月,匯豐染化公司以租賃企業(yè)的方式重新入股生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),總股份2300萬(wàn)元,名義股東有苗某1及宋某、孫某3、孫某2四人,苗某1占1800—1900萬(wàn)元的股份份額,其中包含有隱名股東劉某某350萬(wàn)元的干股,在匯豐染化公司因污染違規(guī)經(jīng)營(yíng)期間,劉某某協(xié)調(diào)環(huán)保部門(mén),得以使該公司繼續(xù)生產(chǎn)。

2014年春節(jié)前,匯豐染化公司以入股份額35%的比例進(jìn)行第一次分紅,苗某1將122.5萬(wàn)元分紅以承兌匯票的形式給付被告人劉某某,2014年春節(jié)后,被告人劉某某將該分紅退回。2014年5月份左右,匯豐染化公司以入股份額40%的比例進(jìn)行第二次分紅,劉某某未要。2014年8月底,匯豐染化公司股東之間出現(xiàn)矛盾,股東要求退股。苗某1同意讓被告人劉某某取走350萬(wàn)元。2014年9月3日,被告人劉某某向?qū)O某1提供了苗某2的銀行卡號(hào),孫某1安排宋某將匯豐染化公司的承兌匯票貨款貼現(xiàn)后,將350萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人劉某某指定的苗某2的銀行賬號(hào)。被告人劉某某將該筆款項(xiàng)用于個(gè)人投資鈞瓷和其他企業(yè)的入股等。

案發(fā)后,被告人劉某某在河南德宏種業(yè)股份公司投資的100萬(wàn)元以及在鄭州鈞瓷協(xié)會(huì)投資的其中30萬(wàn)元被依法追回。

上述事實(shí),有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí):

1、書(shū)證

(1)匯豐染化公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及變更記錄證實(shí),該公司成立于2006年4月11日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91410721786224208Y,法定代表人于2015年10月13日由韓開(kāi)鋒變更為韓某。

(2)新鄉(xiāng)縣環(huán)保局存檔材料中,2013年11月22日新鄉(xiāng)縣環(huán)保局新環(huán)字[2013]71號(hào)文件載明,因匯豐染化公司廢水治理設(shè)施不能滿足達(dá)標(biāo)排放要求,需對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行完善改造,決定對(duì)該公司實(shí)施停產(chǎn)整治;2013年12月3日新鄉(xiāng)縣環(huán)保局新環(huán)字[2013]73號(hào)文件載明,因同樣的原因請(qǐng)示縣政府責(zé)令朗公廟鎮(zhèn)政府對(duì)匯豐染化公司實(shí)施停產(chǎn)整頓;2013年12月6日新鄉(xiāng)縣人民政府新政文[2013]188號(hào)文件載明,縣政府決定對(duì)該公司實(shí)施停產(chǎn)整頓。

(3)2014年7月15日的利潤(rùn)分配方案載明:苗某1、孫某2、孫某3、宋某的全額股本金分別為1900萬(wàn)元、150萬(wàn)元、150萬(wàn)元、100萬(wàn)元,四人均按全額股本金40%的紅利進(jìn)行分配。

(4)證人宋某書(shū)寫(xiě)兌換公司承兌匯票下落明細(xì)及銀行相關(guān)承兌匯票證實(shí),宋某收回公司應(yīng)收貨款承兌匯票共計(jì)1540余萬(wàn)元,分別轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人賬戶(hù),后退回股本金1200萬(wàn)元以及付承兌貼息等相關(guān)費(fèi)用,并將余款給付公司財(cái)務(wù)。

(5)收到條載明,2014年9月10日,孫某3、孫某2分別收到股本金150萬(wàn)元、宋某收到股本金100萬(wàn)元,另一張收條載明收到股本金800萬(wàn)元,該四張收到條均有苗某1于2014年10月28日簽名確認(rèn)。

(6)銀行交易記錄及個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)證實(shí),2014年9月3日宋某由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新鄉(xiāng)高新支行賬戶(hù)向苗某2的中國(guó)銀行新鄉(xiāng)勞動(dòng)路支行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬350萬(wàn)元。

(7)刑事判決書(shū)證實(shí)匯豐染化公司及苗某1因向被告人劉某某行賄350萬(wàn)元,被以單位行賄罪判處刑罰。

2、證人證言

(1)證人苗某1的證言證實(shí),匯豐染化公司于2005年10月份開(kāi)始籌辦,2006年辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,其系實(shí)際控制人,法人代表由毛某變更為韓開(kāi)鋒,后再次變更為韓某。該公司2011年4、5月份停產(chǎn)。2013年5月份,其找孫某1商量后,租賃原匯豐染化公司資產(chǎn)以股份制公司經(jīng)營(yíng)的模式重新進(jìn)行生產(chǎn),股份總額為2300萬(wàn)元,股東為其和孫某2、孫某3、宋某四人,其名下股份1800萬(wàn)元,實(shí)際其個(gè)人股份900萬(wàn)元,其名下的其余股份有縣委書(shū)記劉某某干股350萬(wàn)元及其他人的股份。另外500萬(wàn)元股份分別是孫某2、孫某3股份各200萬(wàn)元、宋某股份100萬(wàn)元。2014年春節(jié)過(guò)后,其名下的股份變成1900萬(wàn)元,孫某3和孫某2的股份各減少50萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)期間,對(duì)內(nèi)按照股份制經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),對(duì)外按照匯豐染化公司名義經(jīng)營(yíng),用的是匯豐染化公司的所有手續(xù),包括對(duì)公賬戶(hù)、印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。

2013年5月份重新進(jìn)行生產(chǎn)時(shí),為讓環(huán)保部門(mén)給予照顧,其和孫某1找時(shí)任縣委書(shū)記劉某某幫忙,之后在劉某某的幫助下,通過(guò)協(xié)調(diào)環(huán)保部門(mén),匯豐染化公司順利開(kāi)工生產(chǎn)。為了能夠繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),避免環(huán)保部門(mén)找麻煩,其和孫某1商量后,確定劉某某入股350萬(wàn)元,但劉某某沒(méi)有實(shí)際出錢(qián)入股,從其1800萬(wàn)元股份名下給劉某某掛了350萬(wàn)元干股,也就是送給劉某某350萬(wàn)元干股,讓他幫忙處理環(huán)保問(wèn)題。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間,因?yàn)榄h(huán)保查得嚴(yán),劉某某找主管環(huán)保的副縣長(zhǎng)徐某和環(huán)保局局長(zhǎng)田某讓給予照顧,環(huán)保部門(mén)對(duì)匯豐染化公司既沒(méi)有嚴(yán)查,也沒(méi)有讓長(zhǎng)期停產(chǎn),新鄉(xiāng)縣環(huán)保局和縣政府下文讓停產(chǎn)整頓,經(jīng)劉某某和環(huán)保部門(mén)協(xié)調(diào)后又繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),中間只是象征性停了幾天。

劉某某在匯豐染化公司入干股期間,第一次分紅是在2014年1月份,按照入股股金的35%分紅,其將劉某某應(yīng)得的分紅122.5萬(wàn)元承兌匯票送到劉某某的辦公室,劉某某說(shuō)他沒(méi)有在匯豐染化公司實(shí)際出資不能要分紅款,后來(lái)讓司機(jī)將該承兌匯票退回。第二次分紅是在2014年6、7月份,按照入股股金的40%分紅,劉某某應(yīng)分140萬(wàn)元,其給劉某某說(shuō)該分紅了,劉某某說(shuō)他不著急用,讓先放在公司。

2014年8月,孫某2、孫某3和宋某將匯豐染化公司的1400多萬(wàn)元承兌匯票貨款變現(xiàn)后不入賬,轉(zhuǎn)入宋某個(gè)人農(nóng)行卡上用于退股,后由宋某將孫某2、孫某3等人的股本金退還給他們本人,其中包括劉某某350萬(wàn)元干股股本款。其于2014年10月28日在所退的股本金收條上簽字確認(rèn)。因是宋某經(jīng)手給劉某某退的錢(qián),后來(lái)其還問(wèn)劉某某他的350萬(wàn)元股份是不是給他了,劉某某稱(chēng)已經(jīng)給過(guò)了。

(2)證人孫某1的證言證實(shí),匯豐染化公司是新鄉(xiāng)縣的一家化工企業(yè),老板是苗某1,2010年匯豐染化公司一直停產(chǎn),2013年初,苗某1和其商量了一個(gè)方案,總股本2300萬(wàn),苗某1占三分之一、負(fù)責(zé)外面協(xié)調(diào)幫忙的人占三分之一、其他負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人占三分之一。匯豐染化公司的股東有苗某1、孫某2、孫某3和宋某四人,苗某1占1800萬(wàn)元股份、孫某2和孫某3各占200萬(wàn)元股份、宋某占100萬(wàn)元股份。實(shí)際上苗某1名下的1800萬(wàn)元股份中包括縣委書(shū)記劉某某的350萬(wàn)元及其他人的股份。讓劉某某入股是想利用劉某某縣委書(shū)記的身份給匯豐染化公司提供幫助。匯豐染化公司因環(huán)保不達(dá)標(biāo),2013年6月份,劉某某要求田某指導(dǎo)幫助該公司盡快生產(chǎn),2014年劉某某又給新鄉(xiāng)市環(huán)保局局長(zhǎng)胡建森說(shuō)讓照顧苗某1的匯豐染化公司。匯豐染化公司第一次分紅是2013年底,劉某某說(shuō)他把苗某1給他的分紅退還給苗某1,第二次分紅是2014年5月份左右,后來(lái)劉某某說(shuō)他不要。2014年6月份,因?yàn)榻?jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生矛盾,孫某2、孫某3他們商量撤股。大約8月份,劉某某給其打電話要錢(qián),其讓宋某把350萬(wàn)元的股金款轉(zhuǎn)到劉某某給其提供的苗某2的銀行卡上。

(3)證人孫某3、孫某2、宋某的證言相互印證證實(shí),苗某1于2006年左右成立匯豐染化公司,后該公司因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而停產(chǎn)。2013年5、6月份匯豐染化公司重新啟動(dòng)并租賃該公司原來(lái)的廠房、設(shè)備,按股份制模式經(jīng)營(yíng),其三人和苗某1共同出資,孫某2、孫某3各入股200萬(wàn)、宋某入股100萬(wàn)、苗某1入股1800萬(wàn),苗某1在公司沒(méi)任職,但他是公司的實(shí)際控制人。2014年元月份,匯豐染化公司第一次分紅后,苗某1說(shuō)他身后有好多人的股份,他自己的股份不好分配,讓孫某2、孫某3各退出50萬(wàn)元的股份,增加他的股份100萬(wàn)元,變成1900萬(wàn)元。2014年元月份匯豐染化公司按股本金的35%進(jìn)行第一次分紅,2014年上半年,公司按股本金的40%進(jìn)行第二次分紅。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,三人因與苗某1的合作產(chǎn)生矛盾及需投資環(huán)保設(shè)備等原因,2014年8月,三人商量退股之事,并讓宋某將匯豐染化公司的貨款承兌匯票變現(xiàn)后先存入宋某名下的銀行卡里,2014年9月,三人分別將自己的股本金收回并打有收條。2014年10月份,苗某1審核宋某的手續(xù)無(wú)誤后,補(bǔ)簽了退股手續(xù)。

另孫某3、孫某2證實(shí),苗某1的1800萬(wàn)元股本金開(kāi)始沒(méi)有交夠,欠三四百萬(wàn)元,在公司2014年元月份第一次分紅時(shí),苗某1用他應(yīng)得的分紅款沖抵了他原來(lái)未交夠的三四百萬(wàn)元的股金。宋某證實(shí),苗某1讓孫某2、孫某3各退出50萬(wàn)元的股份時(shí)曾說(shuō)過(guò)他名下有縣委書(shū)記劉某某的股份。2014年9月份股東退股時(shí),孫某1讓其將劉某某的350萬(wàn)元股份轉(zhuǎn)到苗某2的銀行賬戶(hù)里。

(4)證人毛某(苗某1之妻)的證言證實(shí),匯豐染化公司重新啟動(dòng)時(shí),參股的人員有其丈夫苗某1和孫某2、孫某3、宋某四人,苗某1入股1800萬(wàn)元或者1900萬(wàn)元,實(shí)際投入資金沒(méi)有這么多,孫某2和孫某3各入股150萬(wàn)元,宋某入股100萬(wàn)元,分紅時(shí)苗某1直接將分紅錢(qián)又投到匯豐染化公司。2014年下半年,因公司需環(huán)保設(shè)施投資,孫某2、孫某3、宋某想撤股。宋某事先將匯豐染化公司收到的承兌匯票貨款1000多萬(wàn)元變現(xiàn)后存到了他名下的銀行卡里,2014年9月份,后來(lái)宋某幾人和其交接手續(xù)時(shí),其得知里面還有劉某某350萬(wàn)元的股份。

(5)證人田某(時(shí)任新鄉(xiāng)縣環(huán)保局局長(zhǎng))的證言證實(shí),匯豐染化公司的實(shí)際控制人為苗某1,2010年8月份至2013年5月份,該公司因排放污水超標(biāo),新鄉(xiāng)縣環(huán)保局對(duì)該公司實(shí)施停產(chǎn)監(jiān)管。2013年5月份,新鄉(xiāng)縣環(huán)保局發(fā)現(xiàn)匯豐染化公司開(kāi)始生產(chǎn),遂責(zé)令該公司停產(chǎn)。之后新鄉(xiāng)縣委書(shū)記劉某某讓其想法盡快讓匯豐染化公司開(kāi)工,因礙于劉某某是縣委書(shū)記,其就同意該公司繼續(xù)違規(guī)生產(chǎn)。該公司在未按要求上治污設(shè)備情況下,從2013年6月份生產(chǎn)到2013年12月份,其安排新鄉(xiāng)縣環(huán)保局出臺(tái)文件,責(zé)令匯豐染化公司和另外兩家也沒(méi)上環(huán)保設(shè)施的公司停產(chǎn),新鄉(xiāng)縣環(huán)保局還向縣政府打了請(qǐng)示,請(qǐng)求縣政府責(zé)令朗公廟政府對(duì)匯豐染化公司實(shí)施停產(chǎn)整頓,縣政府亦下發(fā)文件。劉某某身為縣委書(shū)記不僅沒(méi)按文件執(zhí)行,還極力讓其保護(hù)該企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)。

(6)證人徐某的證言證實(shí),2013年6、7月份至2014年9月份,其作為新鄉(xiāng)縣副縣長(zhǎng)主管環(huán)保工作期間,時(shí)任新鄉(xiāng)縣委書(shū)記劉某某給其和時(shí)任新鄉(xiāng)縣環(huán)保局局長(zhǎng)田某打招呼、說(shuō)情,讓對(duì)環(huán)保設(shè)施沒(méi)有驗(yàn)收的匯豐染化公司放松環(huán)保監(jiān)管。2013年12月份,因匯豐染化公司的環(huán)保問(wèn)題,新鄉(xiāng)縣環(huán)保局向縣政府打了請(qǐng)示,請(qǐng)求縣政府責(zé)令朗公廟政府對(duì)匯豐染化公司實(shí)施停產(chǎn)整頓,縣政府還專(zhuān)門(mén)下發(fā)文件。劉某某身為縣委書(shū)記不僅沒(méi)按文件要求阻止匯豐染化公司生產(chǎn),還出面保護(hù)污染企業(yè),造成環(huán)保工作無(wú)法正常開(kāi)展。

(7)證人苗某2的證言證實(shí),2014年8、9月份的一天,劉某某向其要了中國(guó)銀行卡號(hào),幾天后,劉某某讓其確認(rèn)這張卡里是否轉(zhuǎn)入350萬(wàn)元,其查驗(yàn)后告知?jiǎng)⒛衬晨钜训劫~,之后劉某某讓其將該款轉(zhuǎn)入他提供的其他人的銀行卡里。

(8)證人戴某的證言證實(shí),其系劉某某的司機(jī),2014年春節(jié)后的一天,劉某某讓其給苗某1送過(guò)一個(gè)信封,裝的什么不清楚。

(9)證人韓某(匯豐染化公司法定代表人)的證言證實(shí),2015年10月,匯豐染化公司原先的法人代表韓開(kāi)鋒辭職后,苗某1讓其擔(dān)任匯豐染化公司的法人代表,但匯豐染化公司從成立至今實(shí)際負(fù)責(zé)人一直都是苗某1。

3、被告人劉某某供述,匯豐染化公司是新鄉(xiāng)縣的一家化工企業(yè),因環(huán)保不達(dá)標(biāo)在2010年或2011年被關(guān)停。2013年5、6月份,該公司老板苗某1和時(shí)任新鄉(xiāng)市平原新區(qū)管委會(huì)副主任孫某1多次找其讓幫忙恢復(fù)生產(chǎn),并稱(chēng)給其股份,其就給新鄉(xiāng)縣環(huán)保局局長(zhǎng)田某交代,讓他想辦法讓匯豐染化公司恢復(fù)生產(chǎn),之后該公司恢復(fù)生產(chǎn),苗某1、孫某1二人提出讓其在匯豐染化公司入股350萬(wàn)元,但其沒(méi)有實(shí)際投錢(qián)。匯豐染化公司生產(chǎn)期間環(huán)保排放仍不達(dá)標(biāo),新鄉(xiāng)縣人民政府下文讓匯豐染化公司停產(chǎn)整頓,其又給新鄉(xiāng)市環(huán)保局局長(zhǎng)胡建森打招呼讓照顧新鄉(xiāng)縣的企業(yè),匯豐染化公司又繼續(xù)生產(chǎn)。2014年8月份,孫某1和苗某1因出現(xiàn)矛盾撤股時(shí),二人均提出讓其將350萬(wàn)元股本金取走,因未出資其不要,后在二人的堅(jiān)持下其讓先放到該公司。2014年9月份,其因在鄭州投資鈞瓷生意需要資金,便聯(lián)系孫某1,讓將該筆其未拿走的干股股本金轉(zhuǎn)到其提供的苗某2的銀行卡里。后來(lái)苗某1曾問(wèn)其孫某1是否給其350萬(wàn)元,其說(shuō)給過(guò)了。其把350萬(wàn)元用于德宏種業(yè)入股100萬(wàn)元,剩余的錢(qián)都用于鄭州購(gòu)買(mǎi)鈞瓷。另供述,公司經(jīng)營(yíng)期間進(jìn)行過(guò)兩次分紅,一次是2013年農(nóng)歷臘月二十五,苗某1到其辦公室送了一張金額為120多萬(wàn)元的匯票,因其未實(shí)際出錢(qián),隨于2014年春節(jié)過(guò)后讓司機(jī)戴某把裝有匯票的信封退給苗某1;第二次是在沁園春茶館喝茶時(shí),孫、苗又說(shuō)該分紅了,其仍沒(méi)有要,讓先放在公司。

4、鑒定意見(jiàn)

河南中新會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中新會(huì)審字(2017)第567號(hào)審計(jì)報(bào)告載明,匯豐染化公司2013年6月至2014年9月對(duì)外合作經(jīng)營(yíng)期間,未反映劉某某入股及分紅情況,但反映退劉某某股金350萬(wàn)元。

二、收受岳某現(xiàn)金22.653334萬(wàn)元

2008年至2011年中秋、春節(jié)期間,被告人劉某某在擔(dān)任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)期間,利用職務(wù)便利為新鄉(xiāng)市海倫顏料有限公司董事長(zhǎng)岳某的兩個(gè)兒子岳鵬飛、岳鵬程在就業(yè)方面提供的幫助,共計(jì)收受岳某給付現(xiàn)金8萬(wàn)元。

2011年至2016年底,被告人劉某某在擔(dān)任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)、縣委書(shū)記期間,利用職務(wù)上的便利為岳某本人享受正科級(jí)待遇等方面提供的幫助,被告人劉某某以本金20萬(wàn)元在新鄉(xiāng)市海倫顏料有限公司集資拿高息的形式收受岳某每年給付的高息5萬(wàn)元,5年共計(jì)25萬(wàn)元,除新鄉(xiāng)市海倫顏料有限公司的正常應(yīng)付利息外,多收受14.653334萬(wàn)元。

上述事實(shí),有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí):

1、書(shū)證

(1)新鄉(xiāng)海倫顏料有限公司關(guān)于調(diào)整集資利息的通知證實(shí),該公司從2014年5月份開(kāi)始,員工集資執(zhí)行利率標(biāo)準(zhǔn):一、活期集資,不論金額大小,年利率為3%;二、集資額30萬(wàn)元以?xún)?nèi),一年定期年利率為5.5%,2年定期年利率為6%;三、集資額60萬(wàn)元以?xún)?nèi),一年定期年利率為7.5%,2年定期年利率為8%;四、集資額100萬(wàn)元以?xún)?nèi),一年定期年利率為8.8%,2年定期年利率為9.3%;五、集資額100萬(wàn)元以上的,一年以上定期年利率為10%;六、利息稅由公司代扣代繳。

(2)新鄉(xiāng)海倫顏料有限公司證明證實(shí),劉某某在新鄉(xiāng)海倫顏料有限公司的集資利息,2011年4月至2014年4月10日,年利率為12%,2014年4月10日至今,年利率為10%。

(3)收據(jù)(975307)及記賬集資憑證證明,2011年3月10日,岳某以個(gè)人名義將劉某某集資的20萬(wàn)元投資到新鄉(xiāng)海倫顏料公司。

(4)新鄉(xiāng)縣行政、事業(yè)單位增加人員通知單、新鄉(xiāng)縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位增加人員審批表證明,經(jīng)縣編制委員會(huì)研究同意將岳鵬飛由嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院分配到新鄉(xiāng)縣政府辦信息中心單位,由全供事業(yè)費(fèi)用開(kāi)支,并由劉某某簽名同意。

(5)新鄉(xiāng)縣行政、事業(yè)單位增加人員通知單、統(tǒng)配人員進(jìn)入行政、事業(yè)單位審批表證實(shí),經(jīng)縣編制委員會(huì)研究同意將岳鵬程由河南師范大學(xué)分配到新鄉(xiāng)縣人大,由全供事業(yè)費(fèi)用開(kāi)支,并由劉某某簽名同意。

(6)新鄉(xiāng)縣委組織部文件新組干(2013)96號(hào)證明:經(jīng)縣委常委會(huì)5月13日會(huì)議研究決定:岳某同志任新鄉(xiāng)縣工業(yè)和信息化局正科級(jí)調(diào)研員。

(7)新鄉(xiāng)縣常委會(huì)會(huì)議記錄證明,劉某某主持開(kāi)會(huì)通過(guò)岳某提拔為工信局正科級(jí)調(diào)研員。

2、證人岳某的證言證實(shí),1997年3月新鄉(xiāng)化工總廠改制為新鄉(xiāng)海倫顏料有限公司,其任董事長(zhǎng)。2008年劉某某任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)后,其和劉某某開(kāi)始認(rèn)識(shí)并熟悉。2011年年初時(shí),劉某某打電話說(shuō)有20萬(wàn)元想放到公司吃利息,其同意后,2011年3月劉某某在他辦公室分兩次共給其20萬(wàn)元的現(xiàn)金。其于同年3月10日以個(gè)人名義向公司交納了20萬(wàn)元集資款,劉某某的20萬(wàn)元集資款都在其名下。按照公司文件海倫字(2014)第3號(hào)《關(guān)于調(diào)整集資利息的通知》“五、集資額100萬(wàn)元以上,一年以上定期年利率為10%。六、利息稅由公司代扣代繳?!敝?guī)定,2014年5月前年利率為12%,2014年5月后年利率為10%。其名下的集資款超過(guò)百萬(wàn),2011年3月10日至2014年4月,劉某某以其名義交納的20萬(wàn)元集資款稅前應(yīng)得利息為76000元,扣除20%的利息稅15200元后,應(yīng)得利息60800元。2014年5月至2016年12月底,稅前應(yīng)得利息53333.33元,扣除10666.67元利息稅,應(yīng)得利息42666.66元。從2011年3月至2016年12月底,劉某某應(yīng)得利息共103466.66元,其每年給劉某某利息5萬(wàn)元,實(shí)際支付25萬(wàn)元,多出的146533.34元是其個(gè)人支付的。其為了劉某某在工作及生活中能給予照顧、支持,其與劉某某結(jié)算的集資利息比公司與其他集資人高,劉某某表示利息款有點(diǎn)高,但稍一推辭他就收下了。其以前是財(cái)政工資,后來(lái)到企業(yè)后一直沒(méi)有解決待遇。2012年劉某某經(jīng)縣常委會(huì)研究,給其解決了正科級(jí)待遇。

另外,為了和劉某某搞好關(guān)系以及在工作及生活中得到領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助。2008年至2011年的春節(jié)和中秋節(jié)前,其都會(huì)在劉某某新鄉(xiāng)市城里十字附近的家中用信封裝著一萬(wàn)元現(xiàn)金送給他,共計(jì)8次8萬(wàn)元。其兒子岳鵬飛大學(xué)畢業(yè)后在新鄉(xiāng)縣政府辦當(dāng)通訊員,后經(jīng)劉某某幫忙,2009年左右解決為新鄉(xiāng)縣政府辦事業(yè)編制人員。兒子岳鵬程從河師大畢業(yè)后,2010年左右其通過(guò)時(shí)任新鄉(xiāng)縣人大常委會(huì)主任李明順幫忙,找到劉某某為岳鵬程解決了新鄉(xiāng)縣人大辦事業(yè)編制。

3、被告人劉某某供述,2011年春節(jié)時(shí),岳某建議其到他的新鄉(xiāng)海倫顏料有限公司集資吃高利息,其拿了20萬(wàn)元錢(qián)給了岳某,岳某給其送來(lái)一個(gè)集資20萬(wàn)元的收據(jù),收據(jù)上寫(xiě)的是岳某的名字。后從2012年春節(jié)前至2016年春節(jié)前,岳某都到其家給其送5萬(wàn)元錢(qián),共計(jì)25萬(wàn)元。其知道岳某給這么多利息不合理,這里面有岳某感謝其的意思。一是感謝其給他兩個(gè)兒子安排工作,二是2012年其幫他解決了正科待遇。岳某大兒子岳鵬飛在政府辦當(dāng)通訊員,2008年或2009年經(jīng)其手安排,新鄉(xiāng)縣編辦給他解決了編制;二兒子畢業(yè)后在新鄉(xiāng)縣人大當(dāng)通訊員,時(shí)任人大常委會(huì)主任李明順找其說(shuō)想給岳某二兒子辦理編制,其同意了。2013年時(shí),岳某想在工信委掛個(gè)名,享受正科級(jí)待遇,岳某找過(guò)其,其稱(chēng)政府那邊程序辦完,到新鄉(xiāng)縣委其開(kāi)會(huì)解決,后來(lái)新鄉(xiāng)縣政府關(guān)于解決岳某問(wèn)題的請(qǐng)示,經(jīng)新鄉(xiāng)縣委常委會(huì)研究,給岳某解決了待遇,掛在工信委,為正科級(jí)協(xié)理員。

三、收受劉某現(xiàn)金11萬(wàn)元

2008年至2012年,被告人劉某某在擔(dān)任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)、縣委書(shū)記期間,利用職務(wù)上的便利為時(shí)任新鄉(xiāng)縣房管局局長(zhǎng)劉某的兒子劉波、兒媳任盈在就業(yè)方面解決事業(yè)編制,以及為劉某本人提拔新鄉(xiāng)縣人大常委會(huì)副主任等方面提供幫助,收受劉某現(xiàn)金11萬(wàn)元。

上述事實(shí),有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí):

1、書(shū)證

(1)新鄉(xiāng)縣行政、事業(yè)單位增加人員通知單、統(tǒng)配人員進(jìn)入行政、事業(yè)單位審批表證明,經(jīng)縣編制委員會(huì)研究同意將任盈由成都學(xué)院畢業(yè)學(xué)生分配到新鄉(xiāng)縣審計(jì)局(審計(jì)中心)單位,由全供事業(yè)費(fèi)用開(kāi)支,并由劉某某簽名同意。

(2)新鄉(xiāng)縣行政、事業(yè)單位增加人員通知單、統(tǒng)配人員進(jìn)入行政、事業(yè)單位審批表證明,經(jīng)縣編制委員會(huì)研究同意將劉波由湖北工業(yè)大學(xué)畢業(yè)分配到新鄉(xiāng)縣縣委組織部電教中心,由全供事業(yè)費(fèi)用開(kāi)支,并由劉某某簽名同意。

(3)新鄉(xiāng)市委組織部關(guān)于職務(wù)任免的通知-新組干(2012)58號(hào)文件證實(shí),劉某被提名為新鄉(xiāng)縣人大常委會(huì)副主任候選人。

2、證人劉某的證言證實(shí),2007年劉某某任新鄉(xiāng)縣常務(wù)副縣長(zhǎng),其任新鄉(xiāng)縣房管局局長(zhǎng),劉某某分管房管局,因工作關(guān)系熟悉。2008年冬天的一天晚上,其到劉某某家里,稱(chēng)兒子大學(xué)畢業(yè)了,想在縣里安排個(gè)好點(diǎn)的單位,并用牛皮紙大信封裝了2萬(wàn)塊現(xiàn)金送給劉某某,劉某某稱(chēng)進(jìn)人很難,有機(jī)會(huì)再說(shuō)。一個(gè)月后,劉某某把其兒子劉波安排在新鄉(xiāng)縣組織部所屬的黨員電教中心上班,解決了孩子的事業(yè)財(cái)政全供編制。

其還托新鄉(xiāng)市隆基房地產(chǎn)老板羅全啟去找劉某某安排兒媳任盈的工作,讓羅稱(chēng)任盈是他的親戚,2011年10月份,兒媳任盈到新鄉(xiāng)縣審計(jì)局上班,后劉某某聽(tīng)說(shuō)任盈是其兒媳,就說(shuō)羅全啟是個(gè)騙子,回頭要清退任盈,羅全啟讓其趕快去找劉某某。2011年11月份的一天早上,其用牛皮袋裝了2萬(wàn)元到劉某某家送給了劉某某。

2012年5月份,新鄉(xiāng)縣要提拔副縣級(jí)干部,其到劉某某辦公室請(qǐng)他幫忙,后經(jīng)過(guò)縣里干部投票,其當(dāng)選新鄉(xiāng)縣人大常委會(huì)副主任,解決了副縣級(jí),在縣委常委會(huì)上劉某某沒(méi)投其反對(duì)票。后其到新鄉(xiāng)市蓮花苑小區(qū)劉某某家,送給劉某某一幅新鄉(xiāng)市書(shū)法家馮志福的一幅字及2萬(wàn)塊錢(qián)。

大約2007年或者2008年,劉某某在江西省井岡山的黨校學(xué)習(xí),其到黨??此诖箝T(mén)口送給劉人民幣1萬(wàn)元。2008年或2009年,劉某某在上海七寶鎮(zhèn)掛職鍛煉,其去看劉時(shí),在上海劉住的房間給他人民幣2萬(wàn)元。2011年年底的一天晚上,劉某某的女兒去外地求學(xué),其到劉某某家,他愛(ài)人在家,其把用紅布包著的一個(gè)筆筒和裝有人民幣1萬(wàn)元現(xiàn)金的信封放到桌上就走了。出了門(mén)其就給劉某某打了電話說(shuō)了送錢(qián)物的情況。大概2011年,劉某某的父親在北京住院,其去看望時(shí),給了劉某某一個(gè)裝有1萬(wàn)元現(xiàn)金的信封。

3、被告人劉某某供述,2007年,其時(shí)任新鄉(xiāng)縣常務(wù)副縣長(zhǎng),劉某任新鄉(xiāng)縣房管局局長(zhǎng),屬于其分管的局委,因工作關(guān)系熟悉了。2008年其接任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)以后,劉某向其提出他兒子劉波大學(xué)畢業(yè)想安排工作,劉某到其新鄉(xiāng)市城里十字的蓮花苑小區(qū)的家里,送給其一個(gè)裝了2萬(wàn)元現(xiàn)金的信封。后來(lái),其按照程序簽字后給他兒子解決了編制,安排到了廣電局傳媒中心。

2012年的時(shí)候,劉某想解決他兒媳婦的編制問(wèn)題,他讓新鄉(xiāng)市隆基房地產(chǎn)老板羅全啟給其說(shuō)的,經(jīng)其簽字后解決了編制,后其得知羅全啟說(shuō)的這個(gè)侄女其實(shí)是劉某的兒媳后很生氣,過(guò)了一段時(shí)間,劉某到其家就這個(gè)事給其賠禮道歉,其很生氣沒(méi)接話,劉某放下一個(gè)裝著2萬(wàn)元現(xiàn)金的信封就走了。

2012年5月份左右,新鄉(xiāng)縣里要提拔副縣級(jí)干部,劉某想讓其在提拔上多支持,其告訴劉到時(shí)候看投票結(jié)果。劉某順利提拔為新鄉(xiāng)縣人大常委會(huì)副主任后,劉某到其家為了感謝,送給其一幅馮志福寫(xiě)的字和2萬(wàn)元現(xiàn)金后離開(kāi)。

另外,2008年10月份,其在江西省井岡山干部學(xué)院學(xué)習(xí)期間,劉某去看望其時(shí),在學(xué)校大門(mén)口送給其1萬(wàn)元現(xiàn)金;2009年底,其在上海七寶鎮(zhèn)掛職時(shí),劉某去看望其,送給其2萬(wàn)元現(xiàn)金;2011年底,其女兒去外地求學(xué),聽(tīng)其愛(ài)人說(shuō)劉某送了一個(gè)筆筒和1萬(wàn)元現(xiàn)金。2011年,其父親在北京住院期間,劉某去醫(yī)院看望時(shí)送給其1萬(wàn)元現(xiàn)金。

四、收受王某現(xiàn)金7.5萬(wàn)元

2009年至2016年,被告人劉某某在擔(dān)任新鄉(xiāng)縣長(zhǎng)、縣委書(shū)記期間,利用職務(wù)上的便利為王某在提拔糧食局局長(zhǎng)、七里營(yíng)鎮(zhèn)黨委書(shū)記等方面提供幫助,收受王某現(xiàn)金7.5萬(wàn)元。

上述事實(shí),有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實(shí):

1、書(shū)證

(1)新鄉(xiāng)縣委員會(huì)關(guān)于職務(wù)任免的通知(新文(2009)60號(hào)、63號(hào))證實(shí),經(jīng)縣委常委會(huì)會(huì)議研究決定:王某同志任中共新鄉(xiāng)縣糧食局委員會(huì)書(shū)記、新鄉(xiāng)縣糧食局局長(zhǎng)。

(2)新鄉(xiāng)縣委員會(huì)關(guān)于職務(wù)任免的通知(新文(2013)38號(hào))證實(shí),經(jīng)縣委常委會(huì)會(huì)議研究決定:王某同志任中共七里營(yíng)鎮(zhèn)委員會(huì)委員、書(shū)記。

2、證人王某的證言證實(shí),其與劉某某2004年認(rèn)識(shí),當(dāng)時(shí)劉某某任新鄉(xiāng)縣副書(shū)記分管農(nóng)口,其先后任新鄉(xiāng)縣糧食局的紀(jì)檢書(shū)記、常務(wù)副局長(zhǎng),因工作關(guān)系漸漸熟悉。

2009年5月份,其被推薦為糧食局長(zhǎng)候選人,劉某某時(shí)任縣長(zhǎng),其找劉某某提出關(guān)照,劉沒(méi)有回絕。大概2009年5月底,其被任命新鄉(xiāng)縣糧食局局長(zhǎng)后,為了感謝劉某某,在新鄉(xiāng)縣老縣委常委樓劉某某的辦公室送給他3萬(wàn)元現(xiàn)金。

2013年4、5月份,劉某某找其談話想讓其去七里營(yíng)任黨委書(shū)記,為了感謝他的器重,調(diào)整后的一天晚上,和劉某某在八馬茶館喝茶時(shí),臨走時(shí),其拿出2萬(wàn)元現(xiàn)金放到了劉某某的包里。

2009年10月份左右,劉某某在上海掛職學(xué)習(xí)期間,其去上??赐麆⒛衬?,和劉某某在杭州一起吃飯后,為了進(jìn)一步和劉某某處好關(guān)系,在劉某某房間送給他1萬(wàn)元現(xiàn)金。

大概2013年底或2014年初,其隨劉某某去北京中科院時(shí)的一天晚飯后,為與劉某某加深關(guān)系,其在住宿的賓館房間內(nèi)送給劉某某5000元現(xiàn)金,讓他零花用。

2016年7、8月份,其陪劉某某去內(nèi)蒙古考察項(xiàng)目期間,為進(jìn)一步搞好關(guān)系,其在住宿的蒙古包內(nèi)送給劉某某5000元現(xiàn)金,讓他零花用。大概2013年10月份,其陪劉某某去浙江臺(tái)州考察項(xiàng)目期間,為與劉某某鞏固好關(guān)系,在賓館劉某某房間內(nèi),其送給劉某某5000元現(xiàn)金,讓他零花用。

3、被告人劉某某供述,2008年2月,其任新鄉(xiāng)縣縣長(zhǎng)后,王某作為第一副局長(zhǎng)被推薦為糧食局局長(zhǎng)候選人,他怕不保險(xiǎn)找到其讓對(duì)他進(jìn)行關(guān)照,在新鄉(xiāng)縣老縣委常委樓的辦公室,王某送給其一個(gè)信封里面裝有3萬(wàn)元現(xiàn)金;2012年其任書(shū)記后,大約2013年4月份,其想讓王某接任七里營(yíng)鎮(zhèn)的黨委書(shū)記,王某本人也同意。調(diào)整后王某為感謝,送給其2萬(wàn)元現(xiàn)金。王某為了想與其拉近和維持關(guān)系,讓更好地幫助及支持他的工作,還給其送過(guò)4次現(xiàn)金共計(jì)2.5萬(wàn)元錢(qián),其中,2013年10月份,其與王某去浙江臺(tái)州考察項(xiàng)目,王某給其5000元現(xiàn)金;2014年春節(jié)前,王某等人隨其去北京中國(guó)農(nóng)科院時(shí),王某給其5000元現(xiàn)金;2016年7月份,其與王某等人去內(nèi)蒙古考察項(xiàng)目期間,王某送給其5000元現(xiàn)金;2009年10月份,其在上海掛職學(xué)習(xí)期間,王某來(lái)上海看望其時(shí)送給其1萬(wàn)元現(xiàn)金。

上述事實(shí),還有下列綜合書(shū)證予以證實(shí):

1、中共新鄉(xiāng)市委關(guān)于劉某某任職的通知證實(shí),2017年7月12日,市委同意劉某某同志任中共新鄉(xiāng)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)。

2、干部任免審批表、新鄉(xiāng)市委員會(huì)關(guān)于職務(wù)任免的通知新文(2012)61號(hào)證實(shí),被告人劉某某于2008年2月至2012年4月任新鄉(xiāng)縣人民政府縣長(zhǎng);于2012年4月至2017年7月任新鄉(xiāng)縣縣委書(shū)記。

3、扣押清單、決定書(shū)、記賬憑證、河南省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)證實(shí),追繳的110萬(wàn)元由衛(wèi)輝市人民檢察院予以扣押的情況及在司振選處扣押涉案款項(xiàng)20萬(wàn)元。

4、領(lǐng)導(dǎo)干部上交廉政金存根、新鄉(xiāng)縣人民政府辦公室證明及收款收據(jù)、新鄉(xiāng)縣委記賬憑證證實(shí),2008年至2017年期間,被告人劉某某主動(dòng)上繳的違紀(jì)財(cái)物情況。

5、到某證明證實(shí),2017年9月26日,衛(wèi)輝市人民檢察院以涉嫌受賄罪對(duì)劉某某立案?jìng)刹?,同日,該院以受賄罪對(duì)劉某某監(jiān)視居住。

6、監(jiān)視居住決定書(shū)、通知書(shū)、逮捕證等相關(guān)強(qiáng)制措施手續(xù)證實(shí),劉某某于2017年9月26日19時(shí)被指定居所監(jiān)視居住,由長(zhǎng)垣縣公安局南蒲派出所執(zhí)行;2017年10月18日11:30被衛(wèi)輝市公安局執(zhí)行逮捕。

7、戶(hù)籍證明證實(shí)被告人劉某某的基本身份信息。

上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,查證屬實(shí),本院予以確認(rèn)。

針對(duì)被告人劉某某及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn),根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù),本院評(píng)判意見(jiàn)如下:

關(guān)于被告人劉某某及其辯護(hù)人辯護(hù)稱(chēng)“350萬(wàn)元是借孫某1的借款,而非受賄”的意見(jiàn),經(jīng)查,證人孫某1證言證實(shí),2014年8月份,劉某某給其打電話要錢(qián),其讓宋某把350萬(wàn)元的股金款轉(zhuǎn)到劉某某給其提供的苗某2的銀行卡上;另有證人宋某的證實(shí),2014年9月份股東退股時(shí),孫某1讓其將劉某某的350萬(wàn)元股份轉(zhuǎn)到苗某2的銀行賬戶(hù)。并有書(shū)證利潤(rùn)分配方案及相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)予以印證,故被告人劉某某及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,不予采納。

關(guān)于被告人劉某某辯解,其收取岳某、劉某、王某相關(guān)現(xiàn)金,不存在利益需求,且均已上繳廉政賬戶(hù),不構(gòu)成受賄的辯解意見(jiàn)及辯護(hù)人認(rèn)為劉某某向廉政賬戶(hù)上繳的款項(xiàng)遠(yuǎn)大于指控的數(shù)額,涉案款項(xiàng)是否上繳事實(shí)不清,無(wú)法排除上繳款項(xiàng)包含涉案款的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,證人岳某、劉某、王某的證言均能證實(shí)向被告人劉某某行賄時(shí)的具體請(qǐng)托事項(xiàng),被告人劉某某對(duì)相關(guān)請(qǐng)托事項(xiàng)均明知,雖其辯解從中未提供幫助,但應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為他人謀取利益,故被告人劉某某的辯解意見(jiàn)不能成立。關(guān)于涉案款項(xiàng)均已上繳的意見(jiàn),經(jīng)查,根據(jù)新鄉(xiāng)縣人民政府辦公室及新鄉(xiāng)縣領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作辦公室所出具的劉某某上繳財(cái)物清單及證明載明的時(shí)間、數(shù)額,均不能與被告人劉某某所供述的上繳情節(jié)相一致,無(wú)法認(rèn)定劉某某已將涉案款項(xiàng)上繳,故其辯解涉案款項(xiàng)均已上繳及辯護(hù)人認(rèn)為劉某某向廉政賬戶(hù)上繳的款項(xiàng)遠(yuǎn)大于指控的數(shù)額,涉案款項(xiàng)是否上繳事實(shí)不清,無(wú)法排除上繳款項(xiàng)包含涉案款的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,不予采納。

關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為新鄉(xiāng)市匯豐染化有限公司及苗某1均不是行賄人,行賄人及行賄款均沒(méi)有查清,且不存在行賄行為的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,本案中,證人苗某1、孫某1、宋某、孫某2、孫某3均相互印證可以證實(shí),苗某1作為匯豐染化公司的實(shí)際控制人,且證人苗某1、孫某1可以證實(shí)苗某1向劉某某送股金證,并給劉某某兩次分紅,被告人劉某某也予以供認(rèn),證人苗某1、孫某1、宋某、孫某2、孫某3又相互印證證實(shí)退股時(shí),宋某從公司經(jīng)營(yíng)所得的利潤(rùn)中將350萬(wàn)股本金轉(zhuǎn)給了劉某某指定的銀行賬戶(hù),且有相關(guān)書(shū)證利潤(rùn)分配方案及相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)予以印證,足以認(rèn)定,故辯護(hù)人的意見(jiàn)不能成立,不予采納。

關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為如被告人劉某某構(gòu)成犯罪,其案發(fā)前主動(dòng)向主要領(lǐng)導(dǎo)供述了在匯豐染化公司入股的事實(shí),案發(fā)后主動(dòng)供述了接受劉某、岳某、王某財(cái)物的事實(shí),應(yīng)構(gòu)成自首的意見(jiàn),經(jīng)查,被告人劉某某雖供認(rèn)在匯豐染化公司入股的事實(shí)及接受劉某、岳某、王某財(cái)物的事實(shí),但被告人劉某某案發(fā)前并未如實(shí)供述收到干股350萬(wàn)元的事實(shí),且其到某情況不符合成立自首要求的自動(dòng)投案的情形,依法不能認(rèn)定為自首,故辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某某成立自首的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,不予采納。

本院認(rèn)為,被告人劉某某作為國(guó)家工作人員,利用職務(wù)上的便利,收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成受賄罪,公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯受賄罪的事實(shí)清楚,證據(jù)充分,指控罪名成立,建議在有期徒刑十年至十二年之間予以量刑的量刑意見(jiàn),本院予以支持。

綜上,根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)、第四十五條、第四十七條、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條、第十三條、第十五條第一款、第十九條之規(guī)定,經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定,判決如下:

一、被告人劉某某犯受賄罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,指定居所監(jiān)視居住,二日折抵刑期一日,已扣除折抵的11日,即自2017年10月18日起至2027年10月6日止。)

二、涉案扣押的違法所得130萬(wàn)元予以沒(méi)收,由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù),剩余違法所得261.153334萬(wàn)元繼續(xù)予以追繳。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本兩份。

審 判 長(zhǎng)  張家坡

審 判 員  王朝峰

人民陪審員  張俊民

二〇一九年十月十二日

代理書(shū)記員  賈兆雨


 
 
 
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