審理法院： 廣東省高級人民法院
案 號： （2013）粵高法刑二終字第303號
案件類型： 刑事
案 由： 集資詐騙罪
裁判日期： 2013-11-27
合 議 庭 ： 何凌云林恒春劉曉光
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
廣東省佛山市中級人民法院審理廣東省佛山市人民檢察院指控原審被告人杜某1、孫某2、區(qū)某3犯集資詐騙罪、楊某4、黃某5、李某6、李某7、巫某8犯非法吸收公眾存款罪一案，于2013年10月21日作出（2013）佛中法刑二初字第6號刑事判決。宣判后，原審被告人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、李某6、黃某5不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，通過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2009年11月，被告人杜某1伙同韓某敏、楊某光(均另案處理)成立了天津市宏洋科技有限公司佛山分公司，并先后招攬了被告人孫某2、區(qū)某3擔(dān)任財務(wù)人員，以高額回報為誘餌，通過被告人楊某4、黃某5、李某6、李某7、巫某8等業(yè)務(wù)員公開向社會公眾非法集資，共計募集了何某、陳某根等320名被害人約人民幣38601000元的投資款，其中被告人楊某4募集的款項為人民幣1166萬元，被告人黃某5募集的款項為人民幣213萬元，被告人李某6募集的款項為人民幣485萬元，被告人李某7募集的款項為人民幣64.8萬元，被告人巫某8募集的款項為人民幣76萬元。上述募集的款項除小部分匯至天津市宏洋科技有限公司外，大部分用于天津市宏洋科技有限公司佛山分公司前期集資的還本付息、支付業(yè)務(wù)人員的提成款及管理人員的工資等非生產(chǎn)、經(jīng)營活動。2011年3月開始，孫某2、區(qū)某3等人以多種借口停止向被害人發(fā)放本息。至案發(fā)為止，尚有人民幣35720310元無法歸還。被告人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、黃某5、李某6先后到公安機關(guān)投案。
原判認(rèn)定上述事實，有物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)予以證實。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人杜某1、孫某2、區(qū)某3以非法占有為目的，使用詐騙方式非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人楊某4、黃某5、李某6、李某7、巫某8非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，其中被告人楊某4、黃某5、李某6非法吸收公眾存款數(shù)額巨大。在集資詐騙共同犯罪中，被告人杜某1起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人孫某2、區(qū)某3起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、黃某5、李某6案發(fā)后自動投案，如實供述其犯罪事實，是自首，依法可從輕處罰。被告人李某7、巫某8歸案后能如實供述其罪行，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款，第五十二條、第五十三條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條、第三條、第四條、第五條的規(guī)定，作出如下刑事判決：
一、被告人杜某1犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣四十萬元。
二、被告人孫某2犯集資詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣二十萬元。
三、被告人區(qū)某3犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣十萬元。
四、被告人楊某4犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
五、被告人李某6犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
六、被告人黃某5犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
七、被告人巫某8犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
八、被告人李某7犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。
二審請求情況
上訴人杜某1的上訴理由：其知道集資的事情，但不清楚賬目，且其相信天津市宏洋科技有限公司的還款能力，沒有非法占有的故意，也未從中獲利，故不應(yīng)該認(rèn)定其為集資詐騙的主犯；其投案自首，且年紀(jì)較大，身患重癥，請求對其減輕處罰。
上訴人孫某2的上訴理由及其辯護人的辯護意見：本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；孫某2受天津市宏洋科技有限公司的蒙蔽，深信該公司具有還款能力，故其無非法占有的故意，不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；孫某2是初犯、從犯，主觀惡性不大，且有自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好，確有悔罪表現(xiàn)，請求對其減輕處罰。
上訴人區(qū)某3的上訴理由及其辯護人的辯護意見：本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；區(qū)某3系被韓某敏、杜某1等人蒙騙，只是公司的財務(wù)人員，沒有非法占有的犯意和行為；區(qū)某3是從犯，具有自首情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪態(tài)度好，原判對其量刑過重，請求對其改判為非法吸收公眾存款罪，從輕處罰，減少罰金。
上訴人楊某4的上訴理由及其辯護人的辯護意見：本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；本案應(yīng)全案區(qū)分主從犯，而不應(yīng)在相同罪名內(nèi)區(qū)分主從犯而導(dǎo)致罪責(zé)刑失衡；原判認(rèn)定楊某4募集的款項數(shù)額有誤；楊某4因法律意識淡薄而誤入歧途，有自首情節(jié)，未實際獲利，家庭存在實際困難，請求對其適用緩刑。
上訴人李某6的上訴理由：本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；其是最早主動帶被害人前往偵查機關(guān)報案的，具有自首情節(jié)；其經(jīng)濟困難，請求減少罰金；原判認(rèn)定其募集的款項數(shù)額有誤，請求對其減輕處罰。
上訴人黃某5的上訴理由：本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；其在天津宏洋科技有限公司佛山分公司僅工作半年左右，其中部分客戶只是聊過天，不應(yīng)認(rèn)定其為介紹人，故原判認(rèn)定其募集的款項數(shù)額有誤，請求對其減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2009年11月，上訴人杜某1伙同韓某敏、楊某光成立了天津市宏洋科技有限公司佛山分公司(以下簡稱宏洋佛山公司)，并先后招攬了上訴人孫某2、區(qū)某3擔(dān)任財務(wù)人員，以投資擴建生產(chǎn)大蒜素項目能得到高額利息回報為名，采用與被害人簽訂《技術(shù)合作協(xié)議》的方式，通過上訴人楊某4、李某6、黃某5、原審被告人巫某8、李某7等業(yè)務(wù)員公開向社會公眾非法集資，共計募集了何某、陳某根等300多名被害人的投資款3870余萬元（人民幣，下同），其中上訴人楊某4募集的款項為1114.4萬元，上訴人李某6募集的款項為417萬元，上訴人黃某5募集的款項為169.5萬元，原審被告人巫某8募集的款項為76萬元，原審被告人李某7募集的款項為64.8萬元。上述募集的款項除小部分匯至天津市宏洋科技有限公司(以下簡稱天津宏洋公司)外，大部分用于宏洋佛山公司前期集資的還本付息、支付業(yè)務(wù)人員的提成款及管理人員的工資等非生產(chǎn)、經(jīng)營活動。2011年3月開始，因上訴人孫某2、區(qū)某3等人無法繼續(xù)向被害人發(fā)放本息，何某等被害人遂先后到公安機關(guān)報案。至案發(fā)時止，尚有3580余萬元無法歸還被害人。上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、李某6、黃某5分別于2011年11月11日、2012年3月8日、2012年3月8日、2012年4月16日、2012年5月11日、2012年5月14日到公安機關(guān)投案。
上述事實，有下列證據(jù)予以證實：
（一）物證、書證
1、偵查機關(guān)出具的接受刑事案件登記表、立案決定書等，證明本案立案偵查的情況。
2、抓獲經(jīng)過，證明上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、李某6、黃某5分別于2011年11月11日、2012年3月8日、2012年3月8日、2012年4月16日、2012年5月11日、2012年5月14日到公安機關(guān)投案的情況。
3、偵查機關(guān)調(diào)取的涉案銀行賬戶的書證材料，包括：（1）天津宏洋公司、杜某1、楊某光、韓某敏、錢某莉（杜某1的兒媳婦）在天津的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行的開戶資料及流水清單。（2）韓某敏、楊某光、杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、黃某5、李某6、巫某8、李某7、項某妹、張某、葉某秀、李某早在佛山工商銀行的開戶資料及流水清單；韓某敏、楊某光、杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、黃某5、李某6、巫某8、李某7、項某妹、張某、葉某秀、李某早在佛山的農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行的開戶資料及流水清單。（3）天津宏洋公司、杜某1、楊某4、項某妹、李果早在佛山的廣發(fā)銀行、招商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、禪城農(nóng)信社的開戶資料及流水清單。上述證據(jù)證明上述各人的賬戶情況。
4、上訴人杜某1、區(qū)某3和孫某2分別對以杜某1、天津宏洋公司的名義與各被害人簽訂的《技術(shù)合作協(xié)議》、收款收據(jù)進行簽認(rèn)的材料，證明：甲方為天津宏洋公司，負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營工作，合理利用合作經(jīng)營資金，高效專業(yè)運營大蒜素項目，保障乙方生產(chǎn)合作經(jīng)營資金的安全和利潤。乙方為投資人即各被害人，享受合作生產(chǎn)經(jīng)營利潤。協(xié)議還約定合作期為一年或兩年，按照不定比例以月度或年度收取利潤。
5、天津宏洋公司的相關(guān)書證：
（1）《董事會決議》：“經(jīng)公司董事會研究決定，佛山市場現(xiàn)行的返款條款截止到12月15日。從2009年12月16日開始改為65個點大包年返本、月返息。”決議上有楊某光、韓某敏、杜某1三人簽名。該《董事會決議》經(jīng)上訴人杜某1簽認(rèn)確認(rèn)屬實。
（2）《宏洋科技有限公司在佛山設(shè)立銷售分公司負(fù)責(zé)人任職書》：經(jīng)公司董事會表決通過，選舉杜某1擔(dān)任佛山市銷售分公司負(fù)責(zé)人，任期三年。該任職書有楊某光、韓某敏、杜某1三人作為董事簽名。該任職書經(jīng)上訴人杜某1簽認(rèn)確認(rèn)內(nèi)容屬實。
（3）天津宏洋公司與杜某1簽訂的《協(xié)議書》及《董事會決議》，證明雙方就杜某1于2011年2月21日股權(quán)轉(zhuǎn)出，達成以下協(xié)議：杜某1負(fù)責(zé)將佛山分公司撤銷；杜某1等有關(guān)人員的借款，杜某1已全部同意接受公司的產(chǎn)品；天津市宏洋科技有限公司、天津?qū)氈榭萍加邢薰?，債?quán)、債務(wù)與杜某1沒有任何關(guān)系。上述書證經(jīng)上訴人杜某1簽認(rèn)確認(rèn)內(nèi)容屬實。
（4）天津宏洋公司的房地產(chǎn)權(quán)證、國有土地使用證復(fù)印件。
6、上訴人孫某2、區(qū)某3制作并簽認(rèn)的表格
（1）上訴人孫某2制作并簽認(rèn)的《資金流向一覽表》及相關(guān)憑證：
表1證明佛山合同總金額是83589640元。其中，用作市場費用是28269735元，已還款48819165元，佛山分公司匯入總公司5080010元，匯入廣州分公司987500元，匯入深圳分公司581700元。經(jīng)合計，合同總金額為83589640元，總支出為83738110元，支出比合同總金額少148470元。
表2證明市場費用是28269735元。其中，業(yè)務(wù)員工資合計共19024550元，宏洋佛山分公司費用是6684745.63元（附消費憑證），孫某2應(yīng)收工資是2560439.37元。
表3證明孫某2的應(yīng)得工資為2560439.37元，其中佛山分公司應(yīng)由總公司報銷但未報銷的費用是628269.25元（附消費憑證）；廣州分公司應(yīng)由總公司報銷但未報銷的費用是297737.52元（附消費憑證）；深圳分公司應(yīng)由總公司報銷但未報銷的費用是13997.2元（附消費憑證）；孫某2墊付款共計385220元（附書證）；孫某2于2011年4月15日、6月11日先后借給韓某敏6萬元、2萬元（附借據(jù)）。共計支出2125223.97元，余額為435215.4元。
表4為根據(jù)提成比例所列的各業(yè)務(wù)員的提成情況，證明各業(yè)務(wù)員吸收投資款合計為83589640元，應(yīng)收提成款共計19024550元。
（2）上訴人孫某2提供的《佛山合同清單匯總表（2009.10-2011.6）》，證明宏洋佛山公司與被害人簽訂的合同額總額、市場費用、已還款金額等內(nèi)容。
（3）上訴人孫某2、區(qū)某3簽認(rèn)的《2009.10-2010.12佛山匯入總部》及相關(guān)憑證資料，證明從2009年10月至2010年12月間，宏洋佛山公司轉(zhuǎn)入韓某敏本人或其指定賬戶的款項共計為5080010元。上訴人孫某2簽認(rèn)稱上述款項均按韓某敏批示匯入指定賬戶。
（4）上訴人孫某2、區(qū)某3簽認(rèn)的《天津市宏洋科技有限公司佛山分公司集資詐騙情況表》，證明宏洋佛山公司與各被害人的所簽合同的投資金額、協(xié)議期限、支付利息方式、已收利息的情況。
（5）上訴人孫某2、區(qū)某3簽認(rèn)的2009年12月至2010年7月支付給深圳客戶的分紅補貼的支出證明書和轉(zhuǎn)賬憑證等資料，證明共計支出約74.1萬元給深圳客戶。
（6）上訴人孫某2、區(qū)某3簽認(rèn)的2009年8月至2011年1月支付給廣州客戶分紅補貼的支出證明書和轉(zhuǎn)賬憑證等資料，證明共計支出約182.9萬元給廣州客戶。
（7）上訴人孫某2、區(qū)某3簽認(rèn)的2009年9月至2011年6月支付給佛山客戶的分紅補貼的支出證明及客戶補貼發(fā)放清單，證明共計支付約4883.1萬元給佛山客戶。
（8）上訴人孫某2、區(qū)某3簽認(rèn)的投資者收據(jù)清單及相應(yīng)收據(jù)憑證，證明經(jīng)二人整理統(tǒng)計，共計有598份收據(jù)，收據(jù)總金額為2422.154萬元。上訴人區(qū)某3簽認(rèn)稱上述收據(jù)的金額不是客戶實際的出資額，因為很多收據(jù)包含了未支付利息的金額，而實際出資額無法統(tǒng)計。
7、各被害人提供的《技術(shù)合作協(xié)議》及宏洋佛山公司出具的收款收據(jù)的復(fù)印件，證明與各被害人陳述的投資數(shù)額一致。
8、借條，證明孫某2、區(qū)某3、楊某4、黃某5、巫某8、李某7、項某妹、葉青秀于2011年4月15日借予天津宏洋公司、韓某敏60萬元。
9、戶籍證明，證實上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、李某6、黃某5、原審被告人巫某8、李某7的身份情況。
（二）證人證言
1、證人韓某敏(天津宏洋公司法定代表人)的證言：2006年我注冊成立了天津宏洋公司，公司的經(jīng)營范圍是農(nóng)副產(chǎn)品的開發(fā)，生產(chǎn)大蒜素、大蒜多糖、番茄紅素這三種保健品。公司的股東是我和楊某光，2009年3月份增加了杜某1、張某青、李某和三個股東，后來這三個股東分別離開公司。我公司有一個產(chǎn)區(qū)、四個車間、三條生產(chǎn)線、一個科研樓，總部有56個員工。我公司名下有43畝的土地使用權(quán)，1萬多平方米的廠房，價值2千多萬元的生產(chǎn)設(shè)備，現(xiàn)均已抵押給了擔(dān)保公司。公司現(xiàn)有的原材料、半成品、成品總價值有三、四千萬元。公司的流動資金不多，也沒有其他資產(chǎn)。
我公司只在廣州和佛山開設(shè)過分公司。2009年公司委派杜某1到廣州開設(shè)分公司，并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，廣州分公司的法定代表人是杜某1。公司在佛山開設(shè)分公司由杜某1具體操作，我不知情。佛山分公司的員工我知道只有杜某1、小區(qū)（即區(qū)某3）、孫某2三人。杜某1在我公司做過副總經(jīng)理，后來被免除，之后一直做我公司的銷售人員。2011年2月21日，杜某1辦理了離職手續(xù)，退任了公司的股東，但他實際上工作到2011年10月左右才離開。小區(qū)在佛山分公司做出納工作；孫某2也在佛山分公司做會計工作，這些都是她們自己說的。楊某光是天津宏洋公司的總經(jīng)理；張某青和李某和之前在我公司做過法定代表人、董事長和總經(jīng)理，分別在2009年5月和7月退出公司。
佛山分公司的設(shè)立和集資都是杜某1做的，2011年9月份孫某2來我公司同我講要還佛山投資者的錢時，我才知道杜某1等人在佛山集資的事情。當(dāng)時孫某2講集資額有4000多萬元，后來我打電話問她，才知道實際集資額有8000多萬元。杜某1和佛山的小區(qū)、孫某2等人以24%年利息吸收民間資金，這些錢都沒有打回天津宏洋公司的賬戶，我也不清楚錢款的去向。孫某2和我說過他們在佛山開設(shè)分公司所吸收的集資款有4000多萬元已經(jīng)歸還給了投資者，還有4000多萬元沒有還，集資款的40%是給業(yè)務(wù)人員的提成，就是說杜某1、小區(qū)、孫某2等人可以拿到集資款的40%，但孫某2她們沒有拿走，這些錢都在合同里。孫某2還說過其實佛山分公司沒有吸收到這么多錢，而是開始吸收資金簽協(xié)議時，許諾年息24%給客戶，協(xié)議到期后，因為沒有錢還給客戶，就另開一份合同給客戶，將到期的本息總額作為新的本金額，許諾給客戶更高的利息，這種方式導(dǎo)致金額越滾越大，具體怎樣會滾動到8000多萬元我不清楚。
佛山分公司有將370多萬元匯給了我在農(nóng)業(yè)銀行的個人賬戶，部分款項我用于天津宏洋公司的生產(chǎn)經(jīng)營，還有一部分給杜某1還債了，我可以將這部分款項補償給投資者。偵查機關(guān)從佛山公司提供的資料顯示佛山分公司曾分別向廣州分公司匯了98萬多元、向深圳分公司匯了58萬多元，這些情況我不清楚。廣州分公司我聽孫某2說大概有一百五六十萬元的金額，但實際匯到我私人賬戶交回給我的只有20萬元，這些合同我都沒有見過。佛山分公司、廣州分公司，深圳分公司的款項都由杜某1支配，我不清楚，天津宏洋公司從未聘用過這三個分公司的工作人員，和這些工作人員沒有簽訂任何勞動合同，公司只授權(quán)杜某1開設(shè)了廣州分公司。我也沒有去過佛山的分公司。
我公司的公章和個人私章都由天津宏洋公司的財務(wù)管理，使用這些公章要經(jīng)過我本人同意。偵查人員出示的《技術(shù)合作協(xié)議》都不是我本人簽署的，協(xié)議上的“何某”等人我從未見過，我之前從未見過這些協(xié)議。這幾份協(xié)議上的“天津市宏洋科技有限公司”圓形章和我本人的方形章都是假的，是杜某1私刻蓋上的，我公司和我本人也沒有授權(quán)杜某1刻過這兩個公章。杜某1在廣州和佛山開設(shè)分公司，共領(lǐng)取了價值四五百萬元的產(chǎn)品，但沒有交回過貨款。
佛山分公司吸收投資人資金利息方面，杜某1跟我講過是月息2%，年息24%。2011年10月左右，孫某2跟我說我才知道還有30%的年息。孫某2在2011年9月來天津公司時，交來了幾份佛山分公司的賬目清單，還將一批《技術(shù)合作協(xié)議》交給杜某1，杜某1憑這些《技術(shù)合作協(xié)議》想在公司拿貨，但這些協(xié)議都是已經(jīng)還款的協(xié)議，我沒有同意讓他拿走公司產(chǎn)品。現(xiàn)在這些協(xié)議還在杜某1手上。
2、證人楊某光(天津宏洋公司總經(jīng)理)的證言：我是天津宏洋公司的股東之一，也是總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)和技術(shù)事務(wù)，杜某1負(fù)責(zé)銷售。韓某敏也是股東，任董事長。我們公司的注冊資金為1000萬元，偵查人員在工商部門調(diào)取我公司的《驗資報告》沒有銀行進賬單和銀行詢證函等證明資金來源的憑證，這是財務(wù)方面的情況，我不懂。
杜某1原本也是公司其中一個股東，后來在2011年春節(jié)后離開公司，之后我就負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)。天津宏洋公司從2010年11月、12月停產(chǎn)，因為存貨物太多，銷售跟不上，導(dǎo)致資金無法回籠。宏洋公司只設(shè)立了廣州分公司，沒有設(shè)立佛山、深圳分公司。我和韓某敏對宏洋佛山公司的設(shè)立毫不知情，應(yīng)該是杜某1私自設(shè)立的。我在2010年后半年才知道宏洋佛山分公司的存在，當(dāng)時是聽佛山分公司的財務(wù)孫某2說的。2011年2月，孫某2去天津找杜某1，后來我詢問杜某1才知道佛山分公司做以高額利息提前收取客戶銷售款的事情。宏洋佛山公司的工作人員我只知道財務(wù)孫某2、區(qū)某3和負(fù)責(zé)銷售的楊某4。
內(nèi)容為“經(jīng)公司董事會研究決定，佛山市場現(xiàn)行的返款條款，截止到12月15日，從2009年12月16日開始改為65個點大包年返本、月返息”的《董事會決議》是真實的，簽名也是我本人的。這份決議是對佛山市場的一個獎勵政策，就是將預(yù)收銷售款的65%獎勵給佛山的銷售人員和客戶，剩余的35%就返還給公司。我們預(yù)收客戶的銷售款，是有和客戶簽合同的，但這些合同我沒見過，都在杜某1那里。宏洋公司收取客戶的銷售款，我認(rèn)為會給利息，但都由杜某1處理，我不過問也不清楚。
偵查人員出示的寫明“選舉杜某1擔(dān)任佛山市銷售分公司負(fù)責(zé)人，任期三年”的《宏洋科技有限公司在佛山設(shè)立銷售分公司責(zé)任人任職書》我不清楚，上面“楊某光”的簽名是偽造的。
我不知道宏洋佛山分公司吸收了多少公眾存款，我聽韓某敏說佛山分公司有匯過300多萬元的貨款給天津，天津有發(fā)過500多萬元的貨物給杜某1。宏洋佛山分公司運營期間，我來過佛山兩三次，每次只是向客戶介紹產(chǎn)品和產(chǎn)品功效。
3、證人王某國（天津宏洋公司辦公室主任）的證言：我是天津宏洋公司的辦公室主任，主要工作是接待來賓。公司現(xiàn)有員工包括管理人員有70多人，廠區(qū)占地43畝多，有兩個生產(chǎn)線、四個車間、一個辦公室、一個變電室、一個鍋爐房、一個未完工的溶劑房。公司的股東是韓某敏和楊某光，聽韓某敏說杜某1是外面公司的經(jīng)理，杜某1來過天津公司十多次。我不知道公司在廣州、佛山、深圳等地有無分公司，也不清楚公司有無在這些地方吸收投資者的投資。2011年9月，楊某光帶了兩名來自廣東佛山的女銷售人員到公司，一個姓區(qū)、一個姓孫，她們在公司住了大約一個月。姓區(qū)的來過天津公司一次；姓孫的來過三次，其中第一次來是在2010年的7、8月。
天津宏洋公司的產(chǎn)品有大蒜素軟膠囊、大蒜膳食纖維素膠囊、番茄紅素膠囊三種保健品。至2011年10月，生產(chǎn)和銷售都在運行中，但具體情況不清楚。我不清楚公司的財務(wù)狀況，也不知道公司的廠房和土地有沒有抵押，公司已經(jīng)拖欠工人一個月的工資未付。
4、證人韓某蓮（天津宏洋公司出納）的證言：我在天津宏洋公司任職，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，盈利不多。公司的負(fù)責(zé)人是韓某敏和楊某光。
5、證人莫某玲的證言：2009年10月27日，杜某1向我所在的佛山市軍鑫物業(yè)經(jīng)營管理公司租賃了富榮大廈910辦公室的寫字樓，并掛上宏洋佛山公司的招牌。2010年10月合約到期后，杜某1又和我司簽訂了第二份租賃合同，這次到期后該公司就搬走了。宏洋佛山公司好像是經(jīng)營大蒜素保健品的，據(jù)說老人吃了可以治療百病。該公司的經(jīng)營情況我不清楚，看到很多老人進出這間公司。
6、證人胡某毅的證言：2011年4月8日，杜某1向我所在的佛山市禪城區(qū)新榮置業(yè)服務(wù)中心租用我公司位于新榮大廈B座606的辦公室，租賃后他在辦公室掛的招牌為“天津市宏洋科技有限公司佛山分公司”，聽說該公司是經(jīng)營保健品產(chǎn)品的，我對他們的經(jīng)營狀況不了解，但他們公司都沒有人在，一般都是關(guān)門的。
（三）被害人陳述
1、被害人區(qū)某玲的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司財務(wù)經(jīng)理區(qū)某3的推薦，于2010年8月8日至2011年6月14日分四次到該公司以我名義簽訂了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金10萬元，區(qū)某3開具了4張收款收據(jù)，約定投資周期為半年至一年不等，利息是30%至32%。期間我只收到利息1.5萬元。
2、被害人黃某珍的報案陳述：我經(jīng)楊某4介紹于2010年5月28日至2011年4月29日到宏洋佛山公司，以我名義與該公司簽訂了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金29萬元，財務(wù)經(jīng)理區(qū)某3給我開具了5張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約38萬元。至2011年4月我收到以現(xiàn)金返還的本息2.468萬元。另有一份合同已到期，該公司讓我延期半年，另開了一張收據(jù)給我。
3、被害人王某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3的介紹，于2010年8月18日至2010年9月20日到該公司簽訂了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金15萬元，該公司開具了3張收據(jù)，利息是24%，為期一年。投資期間我只收到公司返還的利息1.98萬元。
4、被害人譚某森的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司財務(wù)區(qū)某3的推薦，于2010年8月27日至2010年11月12日分三次到該公司投資現(xiàn)金4萬元，為期一年，區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收據(jù)。她多次向我保證該公司每月利息高達24%，會準(zhǔn)時發(fā)放利息及退回本金。我共收到公司返還的利息0.63萬元。
5、被害人郭某文的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3的推薦，于2010年6月19日至2011年1月22日分十一次到該公司簽訂《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我的名義簽訂了11份，投資款共計45萬元，以周某基的名字簽訂了3份，投資款共計17萬元，利率為24%-32%不等，為期一年，其中有份投資2萬元的合同是只返還保健品，到期沒有利息，區(qū)某3給我們開具了11份收據(jù)。我們收取了部分利息約5.5萬元。
6、被害人饒某美的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的財務(wù)區(qū)某3介紹，于2011年2月14日到該公司簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金1萬元，區(qū)某3開具了1張收款收據(jù)，約定利息是32%，期限一年。期間我只收到利息800元。
7、被害人阮某良的報案陳述：宏洋佛山公司員工區(qū)某3極力推薦我們在該公司投資，聲稱每個月利息高達24%。我們一家人于2010年5月23日至2011年3月31日分十四次，以我及阮某偉、楊某旺、葉某賢的名字簽訂了14份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金68萬元，其中以我名義投資33萬元；阮某偉的名義投資13萬元；葉某賢的名義投資4萬元；楊某旺的名義投資28萬元。該公司向我們開具了14張收據(jù)，約定期限一年。其中3份已經(jīng)到期，區(qū)某3說服我們延期了半年，并另開了3份收據(jù)。期間我們共收到利息8.5萬元。
8、被害人楊某女的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4的推薦，于2011年3月到該公司簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金7萬元，財務(wù)經(jīng)理區(qū)某3開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定期滿后返還本息9萬元。至2011年4月我未收過任何本息。
9、被害人陳某蘭的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4的推薦，于2011年3月到該公司投資現(xiàn)金5萬元，財務(wù)經(jīng)理區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息6.6萬元。至2011年4月我未收到過任何本息。
10、被害人呂某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4的推薦，于2010年5月18日至2011年1月8日分四次到該公司投資現(xiàn)金37萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我的名義投資6萬元，以我丈夫蒙某洪的名義投資31萬元，區(qū)某3開具了6張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約46萬元。至2011年4月我只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息2.366萬元。
11、被害人裴某瑞的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司副經(jīng)理楊某4推薦，于2010年6月至2011年3月分八次向該公司投資現(xiàn)金20萬元，財務(wù)經(jīng)理區(qū)某3讓我填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義投資款為15萬元，女兒呂某梅名義為4萬元，我妹裴某蘭名義為1萬元，區(qū)某3開具了8張收款收據(jù)，投資周期是半年至一年不等，約定到期返還本息25.4萬元。期間我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.08萬元。
12、被害人李某熊的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司楊某4推薦，于2011年3月2日到該公司投資10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以本人及妻子梁某儀的名義填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息13.2萬元。至2011年4月我未收過任何本息。
13、被害人譚某霞的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4、項某妹、黃某5的推薦，于2010年5月17日至2011年5月17日到該公司先后投資共7萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為4萬元，黃某清名義的為1萬元，楊某儀名義的為2萬元，區(qū)某3開具了5張收款收據(jù)，投資期限為半年至一年不等，利息是24%-30%，約定到期返還本息約8.9萬元。至2011年4月我只收過返還的本息0.56萬元。
14、被害人黃某珍的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司財務(wù)區(qū)某3介紹，于2010年8月18日至2010年11月30日分三次到該公司投資了7萬元，區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，開具了3張收款收據(jù)，合同約定利息是30%，為期一年。但期間我只收到0.9萬元的利息。
15、被害人林某勝的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年5月15日至2011年6月28日到該公司投資，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了金額為26萬元的收據(jù)9份，為期一年，約定到期返還本息約32.24萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.65萬元。其中3份合同已到期，該公司員工讓我再延續(xù)半年，又另開了3張收據(jù)給我。
16、被害人梁某蘭的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年10月14日至2011年4月14日在該公司投資了73萬元，該公司財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了8張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約95萬元。但我僅收到該公司以現(xiàn)金返還的本息4.65萬元。
17、被害人李某英的報案陳述：我經(jīng)楊某4推薦于2010年08月30日至2011年5月19日分十一次到宏洋佛山公司共投資了42萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了11份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為30萬元，黎某珍名義的為11萬元，陸某賢名義的為1萬元，區(qū)某3開具了11張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息54.6萬元。至2011年4月我們只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息1.025萬元。
18、被害人李某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年5月17日至2010年9月11日到該公司投資了6萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%不等，約定到期返還本息約7.6萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息0.9萬元。
19、被害人文某群的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年11月18日至2011年2月21日到該其公司投資了11萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年不等，利息為30%，約定到期返還本息約14.3萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息1.5萬元。
20、被害人何某江的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年8月26日至2011年4月15日到該公司投資了21萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%不等，約定到期返還本息約26.67萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息2.9萬元。其中有一份合同已到期，但該公司沒有返還本息，而是讓我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
21、被害人林某初的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年9月9日至2011年3月31日到該公司投資了13萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我共填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為11萬元，以成某名義的投資款為2萬元，為期一年，利息為24%-30%不等，區(qū)某3開具了4張收款收據(jù)，約定到期返還本息約16.51萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.81萬元。
22、被害人陳某群的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年5月21日至2011年5月21日到該公司投資了5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-32%不等，約定到期返還本息約6.5萬元。至2011年4月我只收過本息0.465萬元。
23、被害人勞某志的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年5月18日至2010年10月18日到該公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%-30%，約定到期返還本息約5萬元。至2011年4月我只收過本息0.57萬元。
24、被害人龐某美的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年11月24日到該公司投資了38萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開出了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為12%-30%不等，約定到期返還本息約45萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息1.5萬元，其中有兩份合同已到期，但該公司讓我順延半年，相應(yīng)也增加利息，另開了兩張收據(jù)。
25、被害人賓某愛的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年5月28日至2011年5月28日到該公司投資了26萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了7張收款收據(jù)，為期一年，利息為12%-24%不等，約定到期返還本息約29萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息1.5萬元，其中有兩份合同已到期，但該公司讓我順延半年，相應(yīng)也增加利息，另開了兩張收據(jù)。
26、被害人劉某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年8月26日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約1.24萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.12萬元。
27、被害人陳某萍的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年8月13日至2011年3月1日到該公司投資了37萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為21萬元，以陳某雯名義的投資款為13萬元，以陳某浩名義的投資款為3萬元，區(qū)某3開具了6張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，利息為24%-30%，約定到期返還本息約47萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息2.58萬元。
28、被害人梁某卿的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年8月28日至2011年3月30日到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-32%不等，約定到期返還本息約3.9萬元。至2011年4月我只收到本息0.56萬元。
29、被害人霍某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年5月17日至2011年5月17日到該公司投資了45.5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了9張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%不等，約定到期返還本息約58.24萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息1萬元，其中有一份合同已到期，但該公司沒有返還本息，而是讓我延期半年，另開了一張收據(jù)。
30、被害人何甲的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年5月18日至2011年5月18日到該公司投資了18萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-32%不等，約定到期返還本息約22.86萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息1.2萬元，其中有一份合同已到期，但該公司讓我順延半年，相應(yīng)也增加利息，并另開了一張收據(jù)。
31、被害人姚某松的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年9月9日至2011年3月31日到該公司投資了23萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我及梁某卿的名義共填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%不等，約定到期返還本息約29.21萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息3.71萬元。
32、被害人何某玲的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4的介紹，于2011年1月1日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，利息為32%。我只收到0.16萬元。
33、被害人黃某芳的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年7月19日至2011年3月31日到該公司投資了19萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以本人及譚某盛的名字填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息25萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.5萬元。
34、被害人潘某馨的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2011年2月22日至2011年2月28日到該公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%至32%不等，約定到期返還本息5萬元。至2011年5月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.32萬元。
35、被害人郭某霞的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2011年1月1日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約2.6萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.1萬元。
36、被害人鄭某恒的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年10月12日到該公司投資了18萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為11萬元，以陳某珠名義的投資款為11萬元，區(qū)某3開具了6張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息23萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.2萬元。
37、被害人龐某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年5月19日至2011年5月19日到該公司投資了20萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約26萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.2萬元，其中有一合同已到期，該公司勸我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
38、被害人陳某權(quán)的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年5月20日至2011年5月20日到該公司投資了17萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了7張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約22萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1萬元，其中有一合同已到期，該公司勸我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
39、被害人巫某蘭的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年5月19日至2011年5月19日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約2.48萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.3萬元。至2011年5月19日合同到期，該公司讓我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
40、被害人劉某強的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年5月18日至2011年5月18日到該公司投資了12萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約15萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.88萬元，其中有一合同已到期，該公司勸我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
41、被害人陳某輝的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年5月18日至2011年5月18日到該公司投資了20萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息26萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.18萬元。另有一份合同已經(jīng)到期，該公司讓我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
42、被害人黎某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2011年5月10日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.64萬元。至2011年4月我未收到任何本息。
43、被害人李某宜的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年5月17日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.64萬元。至2011年4月我收到該公司返還的本息0.48萬元。
44、被害人郭某容的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年10月13日至2010年11月6日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.6萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.3萬元。
45、被害人施某云的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年7月7日至2011年5月18日到該公司投資了14萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了7張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，約定到期返還本息18萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.79萬元。
46、被害人簡某的報案陳述：我經(jīng)楊某4、項某妹推薦于2010年6月17日至2011年6月17日分五次到宏洋佛山公司投資了18萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為12萬元，以陳某名義的投資款為6萬元，區(qū)某3開具了5張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，利率為30%。至2011年4月我們收過該公司返還的本息約2.44萬元。
47、被害人鄺某榮的報案陳述：我經(jīng)楊某4推薦于2010年8月5日至2011年5月17日分十次到宏洋佛山公司投資了45萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了10份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了10張收款收據(jù)，為期一年，利率為30%。至2011年11月我只收過該公司返還的本息4萬元。
48、被害人李某梅的報案陳述：我經(jīng)楊某4推薦于2010年6月19日至2011年4月16日到宏洋佛山公司投資了20萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了13份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為12萬元，以岑某紅名義的投資款為8萬元，為期一年，利息為24%至32%不等，區(qū)某3開具了13張收款收據(jù)。至2011年10月我收過該公司返還的本息2.4萬元。
49、被害人招某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年8月3日至2011年4月6日分九次到該公司投資了131萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為93萬元，以招某英名義的投資款為38萬元，區(qū)某3開具了10張收款收據(jù)，為期一年，利率為30%。至2011年11月我們只收過該公司返還的本息9萬元。
50、被害人梁某芳的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4介紹，于2010年8月28日至2011年3月30日到該公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為1萬元，以李某華名義的投資款為9萬元，區(qū)某3開具了3張收款收據(jù)，為期一年，其中8萬元的利息是30%，另外2萬元沒有利息，只有贈品，約定到期返還本息約10萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.44萬元。
51、被害人陳某根的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年7月1日至2011年4月17日分九次到該公司投資了178萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為138萬元，以陳某葉名義的投資款為40萬元，區(qū)某3開具了9張收款收據(jù)，為期一年，利率為30%。至2011年11月我們未收過該公司返還的任何本息。
52、被害人陳某流的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工楊某4推薦，于2010年8月20日至2011年3月30日分兩次到該公司投資了20萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為20%。我收到利息1.8萬元。
53、被害人梁某鉆的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工楊某4推薦，于2010年9月17日至2011年5月24日分三次到該公司投資了10萬元，簽訂了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，該公司開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%。我只收到利息1萬元。
54、被害人鄧某銘的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工楊某4推薦，于2010年9月21日至2011年6月23日五次到該公司投資了9.4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%至32%。我只收到利息0.2萬元。
55、被害人蘆某超的報案陳述：我母親經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4推薦，于2010年11月12日和2011年4月5日到該公司投資了10.5萬元，簽訂了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，該公司開具了2張收款收據(jù)，合同約定是半年至一年。2011年5月開始該公司沒有給我們發(fā)利息。
56、被害人羅某珍的報案陳述：我通過朋友推薦于2010年9月30日至2011年5月19日分六次到宏洋佛山公司投資了14.5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年，約定到期返還本息18.7萬元。至2011年4月只收取過該公司以現(xiàn)金返還的利息0.555萬元。
57、被害人鄒某良的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工黃某5推薦，于2010年8月31日至2011年4月30日分四次到該公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年。我至今未收到過利息，因為我收了又再次投資。
58、被害人鄧某生的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工黃某5推薦，于2010年8月31日至2011年1月1日到該公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年不等，利息為24%至32%不等，約定到期返還本息125000元。至2011年5月28日我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.48萬元。
59、被害人陳某梅的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工黃某5介紹，于2010年9月4日至2011年5月11日分三次到該公司投資，我以我的名義填寫2份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資了3萬元，以吳某彬的名義簽訂1份合同，投資1萬元，投資周期為一年，利息為16%，財務(wù)經(jīng)理區(qū)某3開具了3張收款收據(jù)。投資后我收到利息約0.12萬元。
60、被害人顧某珍的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3、黃某5的介紹，于2010年10月27日至2011年1月7日分三次到該公司投資了4萬元，區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，為期一年，利息為16%，并開具了3張收款收據(jù)。投資后我收到部分利息約0.3萬元。
61、被害人陳某國的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工黃某5推薦，于2010年8月31日至2011年5月20日分五次到該公司投資了7萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%。至今我只收過該公司返還的本息0.41萬元。
62、被害人周某鳳的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工黃某5的推薦，于2010年6月30日至2011年2月18日到該公司投資了7萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%。至今我只收過該公司返還的本息1.04萬元。
63、被害人林某愷的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工黃某5推薦，于2010年10月31日和2011年1月10日到該公司投資了11萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，其中一份合同投資1萬元的到期沒有利息，只發(fā)贈品番茄素和大蒜素。期間我只收到利息0.7萬元。
64、被害人陳某琴的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工黃某5推薦，于2010年11月19日和2011年2月22日到該公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，利息為30%至32%。期間我收到利息0.3萬元，后來公司多次推脫，拖延發(fā)利息的時間。
65、被害人陳某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工黃某5推薦，于2010年7月28日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。期間我收到利息0.18萬元，后來公司多次推脫，拖延發(fā)利息的時間。
66、被害人鄺某寬的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工黃某5推薦，于2010年7月30日和2010年11月30日到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%至32%。期間我收到利息1萬元，后來公司多次推脫，拖延發(fā)利息的時間。
67、被害人鐘某蓮的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工黃某5的介紹，于2010年7月30日至2011年6月10日分五次到該公司簽訂了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金22.5萬元，該公司開具了5張收據(jù)，利息為30%,為期一年。期間我只收到利息1萬元。
68、被害人李某芳的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工黃某5推薦，于2010年7月22日和2011年2月28日四次到該公司投資了5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%至32%，每季度返還一次。期間我收到利息1萬元，后來公司多次推脫，拖延發(fā)利息的時間。
69、被害人張某好的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工黃某5的介紹，和女兒陳某賢于2010年8月20日至2011年4月23日到該公司簽訂了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金5萬元，該公司開具了4張收據(jù)，為期一年，利息為24%至32%不等。期間我收到公司返還的利息0.45萬元。
70、被害人邱某珍的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年12月6日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息1.3萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.8萬元。
71、被害人區(qū)某儀的報案陳述：我與妻子郭某芳經(jīng)該宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年5月17日至2011年5月17日分四次到該公司投資了14萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為2萬元，以郭某芳名義的投資款為12萬元，區(qū)某3開具了4張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息21萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金方式返還的本息0.36萬元。
72、被害人梁某弟的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6介紹，于2011年1月1日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年。但我未收到任何本息。
73、被害人李某嫦的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年7月22日至2011年1月1日到該公司投資了5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年不等。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.64萬元。
74、被害人杜某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年9月27日至2011年2月16日到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，約定到期返還本息4萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.35萬元。
75、被害人張某興的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年7月31日至2011年2月13日到該公司投資了11萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了9張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%至32%不等。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2萬元。
76、被害人郭某容的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年11月6日到該公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了一份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.5萬元。
77、被害人呂某芳的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年5月2日至2011年5月21日分六次到該公司投資了14萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.78萬元。
78、被害人羅某燕的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年2月16日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了一份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息800元。
79、被害人馮某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6介紹，于2010年7月18日至2011年2月17日到該公司投資了17萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為5萬元，以顏某瓊名義的投資款為12萬元，區(qū)某3開具了5張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約21.64萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.42萬元。
80、被害人羅某丹的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年2月14日到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，期限一年不等，約定到期返還本息4萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.24萬元。
81、被害人梁某歡的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6介紹，于2010年9月8日至2011年4月6日分三次到該公司投資了6萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為3萬元，以李某明名義的投資款為3萬元，區(qū)某3開具了3張收款收據(jù)，期限一年，利息為24%-30%不等。我只收到本息約0.5萬元。
82、被害人黃某卿的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年8月28日至2011年2月17日分三次到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，期限一年，約定到期返還本息3.86萬元。至2011年8月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.25萬元。
83、被害人余某芳的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年8月至2011年4月分五次到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，期限一年，約定到期返還本息1.32萬元。我至今未收過該公司返還的利息。該公司以同樣的方法詐騙了我大嫂陳某意、我二嫂梁某英各1萬元投資款。
84、被害人梁某明的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6介紹，于2010年5月17日至2011年6月13日分十次到該公司投資了19萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了10份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了10張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%不等，約定到期返還本息約24.12萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.4萬元。
85、被害人李某鳳的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年8月28日至2011年2月24日分九次到該公司投資了33萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了9張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，約定到期返還本息43.1萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.765萬元。
86、被害人張某珠的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年8月至2011年4月分五次到該公司投資了5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，期限一年，約定到期返還本息6.5萬元。至2011年5月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1萬元。該公司又以同樣的方法詐騙了我丈夫余某其2萬元投資款和我妹妹張某弟2萬元投資款。
87、被害人羅某新的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年10月18日至2011年4月3日分三次到該公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為3萬元，以陳某珍名義的投資款為1萬元，區(qū)某3開具了3張收款收據(jù)，期限一年，約定到期返還本息5.2萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.38萬元。
88、被害人歐某弟的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年9月21日至2011年9月27日分三次到該公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，期限一年，約定到期返還本息13萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.5萬元。
89、被害人何某映的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年1月1日和2011年4月14日到該公司投資了13萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我和梁某源的名義共填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息17萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.8萬元。
90、被害人梁某菊的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6介紹，于2010年5月19日至2011年5月19日分九次到該公司投資了12萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我和丈夫的名義共填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了9張收款收據(jù)，期限一年，約定到期返還本息約12.3萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.47萬元。
91、被害人李某芳的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年2月13日至2011年4月14日分三次到該公司投資了18萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為11萬元，以歐陽某祥名義的投資款為7萬元，區(qū)某3開具了3張收款收據(jù)，期限一年，約定到期返還本息23.6萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息800元。
92、被害人麥某全的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年9月8日至2011年1月1日分三次到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息3.92萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.38萬元。
93、被害人梁某弟的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年8月16日至2011年5月17日分七次到該公司投資了13萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了7張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約17萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.95萬元。
94、被害人盧某玲的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年5月22日至2011年5月21日分四次到該公司投資了8萬元，我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為4萬元，以潘某勤名義的投資款為4萬元，區(qū)某3開具了7張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息約10萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1萬元。
95、被害人劉某嬋的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年7月19日至2010年9月18日分三次到該公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息10.56萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.1萬元。
96、被害人區(qū)某枝的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年5月19日至2010年9月10日分三次到該公司投資了12萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息15萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.13萬元。
97、被害人何某棠的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年4月14日到該公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息13.2萬元。但我沒收到該公司返還的任何本息。
98、被害人劉某甲的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年3月29日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開出了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.6萬元。但我沒收到該公司返還的任何本息。
99、被害人李某開的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年1月1日到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息4萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.24萬元。
100、被害人劉某華的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6介紹，于2011年1月25日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約2.64萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.16萬元。
101、被害人羅某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年11月22日2011年4月1日分四次到該公司投資了17萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約22萬元。但我未收到該公司返還的任何本息。
102、被害人劉某乙的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年5月19日至2011年5月19日分六次到該公司投資了12萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我和吳某怡的名義填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了8張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息15.5萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.35萬元。
103、被害人黃某朗的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年5月17日至2011年1月1日分五次到該公司投資了17萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為5萬元，以梁某清名義的投資款為12萬元，區(qū)某3開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%至32%不等，約定到期返還本息約23萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.57萬元。
104、被害人潘某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年1月1日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息1.32萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息800元。
105、被害人梁某蓮的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年12月6日2010年12月8日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我和梁某某的名義填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.7萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.15萬元。
106、被害人張某萍的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年9月23日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我和顏某國的名義填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%至32%不等。至2011年4月我收到該公司返還的利息0.3萬元。
107、被害人陸某妹的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年5月至2010年9月分五次到該公司投資了5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息6.25萬元。我至今未收到過利息。
108、被害人區(qū)某華的報案陳述：我和丈夫潘某生經(jīng)李某6推薦，于2010年10月14日到宏洋佛山公司投資29萬元，其中以我的名義投資24萬元，以潘某生的名義投資5萬元，填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，區(qū)某3開具了7張收款收據(jù)，周期是一年不等，利息是24%至32%不等。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.3萬元。
109、被害人梁某蘭的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年2月12日和19日分兩次到該公司投資了2萬元，簽訂了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，該公司開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為32%。投資期間我只收到利息0.16萬元。
110、被害人區(qū)某華的報案陳述：我和區(qū)某華經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2010年8月14日至2011年5月17日到該公司投資了31萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為26萬元，以區(qū)某華名義的投資款為5萬元，區(qū)某3開具了9張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%至32%不等。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.18萬元。
111、被害人陸某田的報案陳述：經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6的極力推薦，我于2010年8月10日至2011年1月19日分四次到該公司投資了7萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%。至今我只收到返還的利息0.5萬元。
112、被害人廖某萍的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6推薦，和梁某英于2010年9月至2011年5月7日分六次到該公司簽訂了6分《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金15萬元，該公司開具了6張收據(jù)，合同約定為一年，利息為25%。投資期間我只收到利息0.6萬元。
113、被害人李某霞的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6的推薦，和徐某嫦于2010年4月4日和2011年4月7日到該公司簽訂了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，兩人各投資1萬元，該公司開具了2張收據(jù)，合同約定為一年。投資期間我們未收到任何利息。
114、被害人梁某香的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某7介紹，于2010年11月24日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，約定到期返還本息約1.3萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.15萬元。
115、被害人潘某的報案陳述：經(jīng)宏洋佛山公司員工李某7推薦，我于2010年7月17日至2011年5月19日分六次到該公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，為期一年，利息為24%-30%，并開具了6張收款收據(jù)。其中有份合同到期了，就順延半年，另開了一份收據(jù)。至今我們只收過該公司返還的本息1.2萬元。
116、被害人蘇某琴的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某7推薦，于2010年5月19日至2011年5月19日到該公司投資了13.2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了7張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%。至今我只收過該公司返還的本息0.5萬元。
117、被害人陳某祥的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某7的推薦，于2010年6月26日至2010年12月9日到該公司投資了7萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義投資5萬元，以李某名義投資2萬元，區(qū)某3開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%。至今我只收過該公司返還的本息0.3萬元。
118、被害人彭某屏的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某7推薦，于2010年5月24日至2011年5月24日分六次到該公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%。至今我只收過該公司返還的本息0.2萬元。
119、被害人陳某蘇的報案陳述：經(jīng)宏洋佛山公司員工李某7的推薦，我和陳某華、鐘某娣在2010年7月17日至2011年6月21日分八次到該公司投資了25.6萬元。財務(wù)區(qū)某3讓我們共填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了8張收據(jù)。其中鐘某娣有一份合同已經(jīng)到期，但是該公司說服鐘某娣原合同延期半年，并另開了一張收據(jù)給她。投資后我們共收到公司返還的利息為2.5萬元。
120、被害人廖某枝的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工巫某8介紹，于2010年2月至2011年5月分四次到該公司投資了29萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年。到期返還了本息約1.8萬元。
121、被害人黃某裘的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工巫某8推薦，于2010年11月20日至2011年1月11日到該公司投資了14.5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為10萬元，以蔡某名義的投資款為4.5萬元，區(qū)某3開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息18.85萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.86萬元。
122、被害人龐某梅的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工巫某8推薦，于2010年5月18日至2010年11月11日到該公司投資了7萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%至32%不等，約定到期返還本息9萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.05萬元。
123、被害人劉某琴的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工巫某8推薦，于2010年9月18日至2011年1月1日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為1萬元，以李某珠名義的投資款為1萬元，區(qū)某3開具了2張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%至32%不等，約定到期返還本息2.32萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息800元。
124、被害人趙某卿的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工巫某8推薦，于2010年7月15日至2010年11月11日到該公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%至32%不等，約定到期返還本息9.72萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.93萬元。
125、被害人黃某麗的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工巫某8的推薦，于2010年11月29日至2011年5月18日分四次到該公司投資了13.5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息156250元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.8萬元。
126、被害人黎某初的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的巫某8推薦，于2010年6月17日和2010年10月28日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。合同期間我收到利息0.33萬元，后來公司多次推脫，拖延發(fā)利息的時間，2011年6月17日我的合同到期，但區(qū)某3讓我延期，并給我另開了一份收據(jù)。
127、被害人沈某平的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工陳某妹推薦，于2011年1月24日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.32萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.16萬元。
128、被害人朱某業(yè)的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工陳某妹推薦，于2010年7月23日至2011年1月1日分三次到該公司投資了7萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息8.76萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.16萬元。
129、被害人李某生的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工陳某妹推薦，于2010年8月18日至2011年5月21日分十二次到該公司投資了42萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為14萬元，以方某玲名義的投資款為1萬元，以趙某琴名義的投資款為20萬元，以李某東名義的投資款為8萬元，區(qū)某3開具了12張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，利息為24%至32%不等。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息3.64萬元。
130、被害人曾某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工陳某妹推薦，于2010年7月18日至2011年4月14日七次到該公司投資了34.5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了7張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%。至2011年4月我只收過該公司返還的本息1.5萬元。
131、被害人羅某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工陳某妹介紹，于2010年8月3日至2011年5月20日分七次到該公司投資了16萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了7張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息約21.5萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.62萬元。
132、被害人潘某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工陳某妹推薦，于2010年7月1日至2011年1月1日分兩次到該公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年。至2011年9月我收到本息約0.5萬元，其中第一份合同已經(jīng)到期，但該公司勸說我再延期半年，并另開了收據(jù)。
133、被害人崔某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工陳某妹介紹，于2010年8月18日至2011年4月25日分九次到該公司投資了41萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了9份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為29萬元，以梁某城名義的投資款為12萬元，區(qū)某3開具了9張收款收據(jù)，利率為30%，投資周期為半年至一年不等。至2011年4月我們只收過該公司返還的本息約2萬元。
134、被害人譚某好的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工陳某妹推薦，于2010年8月23日至2011年6月15日分三次到該公司投資了30萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%至32%不等。至2011年4月我收到該公司返還的利息都又再次投資。
135、被害人廖某聲的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的主任陳某妹推薦，于2010年8月19日至2011年5月18日分五次到該公司投資了17萬元，工作人員區(qū)某3、陳三妹讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，約定投資周期為半年到一年不等，到期返還本息22萬元。至2011年4我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.5萬元。
136、被害人何某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的主任陳某妹推薦，于2010年9月18日至2011年4月2日分四次到該公司投資了30萬元，工作人員區(qū)某3、陳三妹讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，約定有效期12個月內(nèi)享受生產(chǎn)經(jīng)營利潤30%至32%不等，到期返還本息39.4萬元。至2011年6月18日我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.875萬元。
137、被害人孔某貞的報案陳述：我和丈夫陸某昌經(jīng)宏洋佛山公司員工陳某妹介紹，于2010年6月15日至2011年6月15日到該公司簽訂了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金6.5萬元，其中我投資5.5萬元，陸某昌投資1萬元，該公司開具了收據(jù)，利息為24%，為期一年。投資期間我收到公司返還的利息10900元，其中一份合同已于2011年6月15日到期，但區(qū)某3說服我延期半年，并另開一張收據(jù)。
138、被害人梁某屏的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某6介紹，于2010年5月17日至2011年5月17日到該公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我和劉某敏的名字共填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年，約定到期返還本息約10萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.4萬元。
139、被害人駱某思的報案陳述：我父親經(jīng)宏洋佛山公司的員工項某妹推薦，于2010年10月4日至11月30日分兩次到該公司投資了30萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我父親填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，利息為30%，為期一年。至今我父親只收到該公司返還的本息4.5萬元。
140、被害人曾某本的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工項某妹推薦，于2010年8月2日至2011年4月14日分八次到該公司投資了65萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為45萬元，以龐某蓮名義的投資款為20萬元，區(qū)某3開具了8張收款收據(jù)，為期一年，利息為一年24%至32%不等。
141、被害人張某慧的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工項某妹介紹，于2010年5月25日至2011年5月25日到該公司投資了34萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為21萬元，以呂某均名義的投資款為3萬元，以呂某冬名義的投資款為10萬元，為期一年，區(qū)某3開具了5張收款收據(jù)。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.94萬元。
142、被害人危某雄的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工項某妹的推薦，于2010年8月19日和2011年2月14日到該公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，利息為24%-32%不等，為期一年。投資后我們收了部分利息約0.36萬元。
143、被害人楊某輝的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工項某妹的介紹，于2010年5月15日至2011年1月1日分四次到該公司投資了9萬元，共簽訂了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，該公司開具了4張收據(jù)，利息為30%，合同約定為一年。投資期間我只收到利息1.33萬元。
144、被害人吳某霞的報案陳述：我經(jīng)朋友葉某秀推薦于2010年6月5日至2011年2月19日到宏洋佛山公司投資了18萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了8張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，約定到期返還本息22.32萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息8萬元。
145、被害人李某蘭的報案陳述：我經(jīng)葉某秀推薦于2010年7月22日至2011年3月14日到宏洋佛山公司投資了9萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，約定到期返還本息11.7萬元。至2011年4月我只收過1.6萬元。
146、被害人吳某妹的報案陳述：我經(jīng)葉某秀推薦于2010年7月23日至2011年5月6日到宏洋佛山公司投資了47萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了8張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，約定到期返還本息61萬元。至2011年4月我只收過3.86萬元。
147、被害人葉某棣的報案陳述：我經(jīng)葉某秀推薦于2010年8月16日至2011年2月18日到宏洋佛山公司投資了24萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為21萬元，以葉某玲名義的投資款為3萬元，區(qū)某3開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，約定到期返還本息31.2萬元。至2011年4月我只收過4萬元。
148、被害人張某容的報案陳述：我經(jīng)朋友葉某秀推薦于2010年10月7日至2011年1月7日到宏洋佛山公司投資了5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，約定到期返還本息6.5萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息0.6萬元。
149、被害人梁某玲的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工葉某秀推薦，于2010年5月20日至2011年5月20日分八次到該公司投資了18萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了8張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%至32%。至2011年9月我收到利息2.78萬元，其中第一份合同已經(jīng)到期，但是該公司勸說我再延期半年，并另開了一張收據(jù)。
150、被害人區(qū)某嫻的報案陳述:我經(jīng)葉某秀介紹于2010年10月15日至2011年2月25日到宏洋佛山公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，為期一年，并開具了2張收款收據(jù)。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.46萬元。
151、被害人梁某蘭的報案陳述：我經(jīng)朋友葉某秀推薦于2011年1月1日至2011年5月11日到宏洋佛山公司投資了5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，約定到期返還本息6.55萬元。但我只收到利息0.2萬元。
152、被害人陳某嫻的報案陳述：我經(jīng)葉某秀介紹于2010年08月26日至2011年6月19日到宏洋佛山公司投資了387萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了15份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我的名義投資70萬元，以王某英名義投資4萬元，以蔡某名義投資20萬元，以蔡某謀名義投資20萬元，以黎某芬名義投資110萬元，以陳某嫻名義投資163萬元，區(qū)某3開具了15張收款收據(jù)，為期一年，利息為20%至32%不等。至2011年4月我們只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.6萬元。
153、被害人梁某宜的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工葉某秀推薦，于2011年4月20日至6月18日分兩次到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。但合同期間我未收到任何利息。
154、被害人丁某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工李某早的介紹，于2010年9月30日至2010年11月30日分四次到該公司投資了2萬元，簽訂了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，該公司開具了2張收據(jù)，利息為30%，合同約定為一年。投資期間我只收到利息0.3萬元。
155、被害人馮某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工張某介紹，于2010年9月30日到該公司簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金1萬元，該公司開具了1張收據(jù)，為期一年，利息為30%。但我只收到公司返還的利息750元。
156、被害人黃某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司財務(wù)區(qū)某3的推薦，于2010年7月15日至2011年4月30日分十三次到該公司投資了93萬元，區(qū)某3讓我填寫了13份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了13張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%-24%不等。投資期間我陸續(xù)收到部分利息，并介紹我媳婦張某萍投資1萬元，我女兒易某紅投資10萬元。我們在該公司投資期間共只收到利息13.74萬元，其中有份合同到期后，讓我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
157、被害人譚某章的報案陳述：我經(jīng)區(qū)某3、孫某2的推薦于2010年7月10日至2011年4月20日到宏洋佛山公司投資了38萬元，區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，另有一份合同投資2萬元的沒有開收據(jù)，為期一年，利息為30%-32%。投資后我只收到4萬元，收到利息后又連同積蓄繼續(xù)投資在該公司。
158、被害人葉某寬的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的財務(wù)區(qū)某3推薦，于2010年6月3日至2010年11月30日分四次到該公司投資了14萬元，區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，期間我朋友朱某意也投資了3萬元，簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》。區(qū)某3給我們開具了5張收款收據(jù)，其中一張我投資5萬元的收據(jù)到期后，順延半年，另開了收據(jù)。期間我收了利息2.25萬元，朱某意收到利息0.18萬元。
159、被害人張某的報案陳述：我經(jīng)人介紹于2010年7月17日到宏洋佛山公司投資了19萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我和鐘某輝、鐘某桃的名字共填寫了8份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了8張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息23萬元。至2011年4月我只收到現(xiàn)金返還的本息0.8萬元。
160、被害人黃某英的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年8月18日至2010年10月16日分三次到宏洋佛山公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，利率為30%，投資周期為半年至一年不等。至2011年4月我們收過該公司返還的本息約0.59萬元。
161、被害人陳某帶的報案陳述：我經(jīng)朋友黃某5介紹于2010年8月23日至2011年3月24日分十一次到宏洋佛山公司投資了49萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了11份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為34萬元，以陳某明名義的投資款為15萬元，區(qū)某3開具了11張收款收據(jù)，利率為30%，周期為半年至一年不等，約定到期返還本息65萬元。至2011年4月我們只收過該公司返還的本息約3萬元。
162、被害人陳某倘的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年8月12日至2011年3月9日到宏洋佛山公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，約定到期返還本息2.6萬元及贈品番茄素和大蒜素各10瓶。但我未收過任何利息。
163、被害人葉某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的財務(wù)區(qū)某3推薦，于2010年8月12日至2010年11月30日分兩次到該公司投資了13萬元，區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，利息為24%。至2011年9月我收到本息約1.1萬元。
164、被害人姚某萍的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年7月13日至2011年1月30日到宏洋佛山公司投資了5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-32%，約定到期返還本息5.28萬元。至2011年4月我只收過0.36萬元。
165、被害人梁某好的報案陳述：我經(jīng)姐姐介紹于2010年10月18日到宏洋佛山公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.3萬元。
166、被害人潘某英的報案陳述：我經(jīng)朋友介紹于2010年5月19日到宏洋佛山公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約1.24萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.24萬元。2011年5月19日合同到期后該公司讓我延期半年，并另開一張收據(jù)。
167、被害人陳某妹的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年10月10日至2011年6月4日分四次到宏洋佛山公司投資了12萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我們填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息15.6萬元。至2011年4月只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息1.4萬元。
168、被害人何某云的報案陳述：我經(jīng)朋友介紹于2010年7月5日至2010年11月22日到宏洋佛山公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息約5.2萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.6萬元。
169、被害人關(guān)某仙的報案陳述：我經(jīng)朋友介紹于2010年9月5日至2011年5月19日分六次到宏洋佛山公司投資了24萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息約31萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.9萬元。
170、被害人孫某群的報案陳述：我父母經(jīng)朋友推薦于2010年10月18日至2011年6月18日分五次到宏洋佛山公司投資了12萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為9萬元，以李某敏名義的投資款為3萬元，區(qū)某3開具了5張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息15.6萬元。至2011年4月只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息0.6萬元。
171、被害人鄺某英的報案陳述：我經(jīng)朋友介紹于2010年7月18日至2011年4月14日到宏洋佛山公司投資了11萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為一年30%至32%，其中有一份合同沒有利息。至2011年9月我收到本息約0.25萬元。
172、被害人潘某祥的報案陳述：我經(jīng)鄧某生介紹于2010年9月20日至2011年4月2日到宏洋佛山公司投資了11萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%至32%。至2011年9月我收到本息約0.7萬元。
173、被害人朱某眉的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年7月14日到宏洋佛山公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息1.24萬元。至2011年10月我收過該公司返還的本息0.12萬元。
174、被害人羅某華的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年8月18日至2010年11月22日到宏洋佛山公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.6萬元。至2011年4月我只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息0.33萬元。
175、被害人袁某的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年7月14日至2011年8月18日到宏洋佛山公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.6萬元。但我未收過該公司返還的本息。
176、被害人王某貞的報案陳述：我經(jīng)區(qū)某3的推薦于2010年8月30日至2010年11月30日到宏洋佛山公司投資了16萬元，區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%。投資后我只收到2.1萬元。
177、被害人李某愛的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的財務(wù)區(qū)某3推薦于2010年6月23日至2010年11月30日分兩次到該公司投資了8萬元，區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%。其中一張5萬元的合同到期后順延半年，并另開了收據(jù)。期間我收了利息1.8萬元。
178、被害人黃某基的報案陳述：我經(jīng)區(qū)某3的介紹于2010年7月21日到宏洋佛山公司投資了5萬元，區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。投資后我只收到0.9萬元。
179、被害人林某鏗的報案陳述：我經(jīng)鄧某生介紹于2010年11月10日和2011年5月10日分2次到宏洋佛山公司投資了13.5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了兩份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%。投資后我收到利息0.72萬元。
180、被害人鄭某明的報案陳述：我經(jīng)朋友介紹于2010年5月20日至2011年4月15日分兩次到宏洋佛山公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息10.3萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.72萬元。
181、被害人李某英的報案陳述：我父母經(jīng)朋友推薦于2010年9月21日至2011年3月11日分五次到宏洋佛山公司投資了39萬元，財務(wù)區(qū)某3讓他們填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息62.4萬元。我母親已經(jīng)收到了3.4萬元的利息。
182、被害人譚某英的報案陳述：我經(jīng)人介紹于2010年7月15日至2011年1月31日分七次到宏洋佛山公司投資了21萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息27.3萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息3萬元。
183、被害人郭某實的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工推薦于2010年9月30日到該公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息13萬元。至2011年4月我只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息1.5萬元。
184、被害人陳某心的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年6月17日至2011年6月17日到宏洋佛山公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.48萬元。至2011年4月只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息0.36萬元。
185、被害人何某麗的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年6月17日到宏洋佛山公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息1.24萬元。至2011年4月我收過該公司以現(xiàn)金返還的利息0.12萬元。
186、被害人盧某的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年5月17日至2011年3月31日到宏洋佛山公司投資了14萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息18.4萬元。至2011年4月只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息0.78萬元。
187、被害人譚某的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年7月22日至2011年5月18日到宏洋佛山公司投資了31萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為21萬元，以陳某云名義的投資款為3萬元，以吳某泉名義的投資款為7萬元，區(qū)某3開具了4張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息40萬元。至今我未收到任何本息。
188、被害人利某和的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年7月15日至2011年5月17日到宏洋佛山公司投資了14萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為11萬元，以利某清名義的投資款為1萬元，以蘆某禮名義的投資款為2萬元，區(qū)某3開具了7張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息18萬元。至2011年4月只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息1.12萬元。
189、被害人何某禧的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年10月29日至2011年3月30日到宏洋佛山公司投資了21萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息27.3萬元。至2011年4月我只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息2萬元。
190、被害人龐某的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年7月20日至2011年3月2日到宏洋佛山公司投資了9萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息11萬元。至2011年4月我只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息0.795萬元。
191、被害人羅某愛的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工林某勝推薦，于2010年7月28日至2010年8月13日到該公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，約定到期返還本息9.92萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息1.2萬元。
192、被害人龐某金的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年11月30日至2011年3月1日分兩次到宏洋佛山公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息2.6萬元。但我們未收過該公司返還的任何利息。
193、被害人何某堯的報案陳述：我經(jīng)李某熊推薦于2011年3月2日到宏洋佛山公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息2.48萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息0.5萬元。
194、被害人朱某蓮的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2011年3月10日至2011年5月14日分兩次到宏洋佛山公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，約定到期返還本息2.64萬元。至2011年4月我未收過該公司返還的本息。
195、被害人岑某屏的報案陳述：我于2010年9月1日至2010年12月10日到宏洋佛山公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息5萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.3萬元。另外有一份合同已到期，該公司讓我延期半年，并另開一張收據(jù)。
196、被害人鄧某英的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工陳某霞介紹，于2010年7月17日到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息3.72萬元。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.54萬元。
197、被害人梁某聯(lián)的報案陳述：我經(jīng)陸某蘭介紹于2010年5月19日到宏洋佛山公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息1.24萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.24萬元。
198、被害人譚某嬌的報案陳述：我經(jīng)黃某珍介紹于2010年10月12日到宏洋佛山公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息1.3萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.15萬元。
199、被害人周某的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年5月18日至2011年5月18日到宏洋佛山公司投資了5.4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息7萬元。至2011年4月我未收過該公司返還的本息。
200、被害人鐘某玲的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年8月12日至2011年3月9日到宏洋佛山公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為32%，約定到期返還本息5.28萬元。其中有一合同到期后，該公司讓我順延半年，并另開一張收據(jù)。至2011年4月我只收過0.3萬元。
201、被害人曹某芬的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦及區(qū)某3介紹于2010年11月20日至2011年2月16日到宏洋佛山公司投資了4萬元，區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，約定到期返還本息5.28萬元。至2011年4月我只收過0.6萬元。
202、被害人陳某環(huán)的報案陳述：我通過朋友推薦于2010年7月31日至2011年2月14日分四次到宏洋佛山公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，投資周期半年至一年不等，約定到期返還本息13萬元。至2011年4月我收過該公司以現(xiàn)金返還的利息1.4萬元。
203、被害人陳某云的報案陳述：我經(jīng)人介紹于2010年5月至2011年5月到宏洋佛山公司投資了34萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了10份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了11張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年，利息為24%至32%不等，約定到期返還本息42萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的本息2.66萬元。
204、被害人陳某玉的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年8月12日至2011年3月31日到宏洋佛山公司投資了18萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-32%，約定到期返還本息約23.2萬元。至2011年4月我只收過1.1萬元。
205、被害人江某霞的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年6月5日至2010年11月10日到宏洋佛山公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%，約定到期返還本息7.6萬元。其中有一份合同于2011年6月5日到期，但是該公司讓我延期半年，并另開一張收據(jù)。至2011年4月我只收過0.3萬元。
206、被害人梁某贊的報案陳述：我經(jīng)李應(yīng)熊推薦于2010年10月23日到宏洋佛山公司投資了10萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息13萬元。至2011年4月我收到該公司以現(xiàn)金返還的利息1.5萬元。
207、被害人譚某雁的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年10月21日至2011年4月19日到宏洋佛山公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，約定到期返還本息5.2萬元。至2011年4月只收過該公司以現(xiàn)金返還的利息0.3萬元。
208、被害人劉某珍的報案陳述：我經(jīng)朋友推薦于2010年5月21日至2011年5月21日到宏洋佛山公司投資了1.5萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%，約定到期返還本息1.9萬元。至2011年4月我只收到該公司返還的0.6萬元。
209、被害人何乙的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的財務(wù)區(qū)某3推薦于2010年8月12日到該公司投資了4萬元，區(qū)某3讓我以我和翁力同的名義填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。投資后我收到利息0.36萬元。
210、被害人程某民的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3的介紹，于2010年9月18日2011年5月18日分五次到該公司投資了11萬元，區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%，其中有兩份合同是贈送保健品，到期后沒有利息的。投資后我們收了部分利息約5.5萬元。
211、被害人嚴(yán)某歡的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3的介紹，于2010年6月15日2011年6月18日分五次到該公司投資了6萬元，區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%，其中有兩份合同是贈送保健品，到期后沒有利息。投資后我們收了部分利息約0.15萬元，其中有份合同到期了，該公司勸說我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
212、被害人陳某欣的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工推薦于2010年6月25日至2011年3月31日分四次到該公司投資了16萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年。我至今只收到利息2.11萬元。
213、被害人梁某玲的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工區(qū)某3推薦于2010年8月18日至2011年1月1日分三次和鐘某芬到宏洋佛山公司投資了9萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我們填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%至30%。至今我只收到利息0.62萬元。
214、被害人霍某多的報案陳述：我經(jīng)區(qū)某3推薦于2010年6月3日至2011年6月3日到宏洋佛山公司投資了4萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%。至2011年10月我未收過該公司返還的本息。
215、被害人劉某瓊的報案陳述：我經(jīng)區(qū)某3推薦于2010年7月30日至2011年5月29日到宏洋佛山公司投資了14萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%。至今我未收過該公司返還的任何本息。
216、被害人陸某英的報案陳述：我經(jīng)區(qū)某3介紹于2010年8月18日至2011年5月21日分六次到宏洋佛山公司投資了23萬元，區(qū)某3讓我填寫6份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了6張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%。投資后我收到利息約3萬元。
217、被害人李某常的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司財務(wù)區(qū)某3推薦于2010年7月24日至2011年5月26日分五次到該公司投資了33萬元，區(qū)某3讓我填寫了5份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為17萬元，以陳某蘭名義的投資款為16萬元，區(qū)某3開具了5張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%。至今我只收過該公司返還的本息2.25萬元。
218、被害人姚某意的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3推薦于2010年5月至2011年分十八次到該公司投資了76萬元，該公司讓我簽訂了18分《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義投資47萬元；以梁某鋒名義投資1萬元；以梁某珊名義投資11萬元；以林某芳名義投資1萬元；以姚某慶名義投資1萬元；以姚某軍名義投資10萬元；以姚某霖名義投資5萬元，該公司開具了18張收據(jù)，為期一年，利息為16%至24%不等。投資期間我只收到利息5.5萬元。
219、被害人朱某顏的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工推薦于2010年7月26日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%。至2011年5月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.12萬元。
220、被害人梁某蘇的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的投資者推薦于2010年9月18日和2011年3月24日兩次到該公司投資了3萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%。我只收到利息0.3萬元。
221、被害人陸某煥的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3介紹于2010年1月4日到該公司簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金5萬元，該公司開具了1張收據(jù)，為期一年，利息為32%。投資期間我只收到公司返還的利息0.3萬元。
222、被害人區(qū)某妙的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3的介紹，于2010年11月8日至2011年2月12日分六次到該公司簽訂了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金14萬元，該公司開具了6張收據(jù)，為期一年，利息為32%。投資期間我只收到公司返還的利息是0.68萬元。
223、被害人陳某鉅的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3的介紹，和梁某英于2010年7月31日至2011年1月11日分六次到該公司簽訂了6份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金9萬元，該公司開具了6張收據(jù)，為期一年，利息為24%至32%不等。投資期間我只收到公司返還的利息0.28萬元。
224、被害人梁某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的財務(wù)區(qū)某3推薦于2010年8月19日和2011年11月16日到該公司投資了2萬元，區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，利息為24%至30%。合同期間我收到利息0.33萬元。
225、被害人孔某冰的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的財務(wù)區(qū)某3推薦于2011年2月18日到該公司投資了1萬元，區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%。合同期間我收到利息800元。
226、被害人孔某定的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的財務(wù)區(qū)某3推薦于2010年6月15日至2011年6月15日到該公司投資了8萬元，區(qū)某3讓我填寫了7份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為6萬元，以楊某明和梁某妍名義的投資款各為1萬元，區(qū)某3開具了7張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%至32%。合同期間我收到利息0.89萬元，其中一份合同到期后區(qū)某3勸說我延期半年，并另開一張收據(jù)。
227、被害人羅某雄的報案陳述：我經(jīng)朋友介紹于2010年10月16日至2011年6月30日分四次到宏洋佛山公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利率為30%至32%不等。至2011年11月我們只收過該公司返還的本息0.8萬元。
228、被害人彭某連的報案陳述：我經(jīng)朋友姚某意推薦于2010年6月13日和2010年9月30日到宏洋佛山公司簽訂了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金4萬元，該公司開具了2張收據(jù)，為期一年，利息為30%不等。期間我只收到0.3萬元的利息，2011年6月13日我的第一份合同到期，但區(qū)某3讓我再延期半年，并另開了一張收據(jù)。
229、被害人黃某間的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某瓊在路邊派傳單知道了該公司，于2010年5月27日至2011年5月27日分四次到該公司投資了4萬元。該公司的財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。其中有一份合同到期，該公司勸說我把合同延期半年，并另開一張收據(jù)。投資期間我只收到公司返還的利息1萬元。
230、被害人陳某浩的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工介紹于2010年8月3日到該公司投資了1萬元，該公司的財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。至今我只收過該公司返還的本息0.1萬元。
231、被害人歐某娣的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的投資者潘某英推薦，于2010年7月8日和2010年8月18日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%，另一份沒有利息，只有贈品番茄素20瓶。合同期間我收到利息0.1萬元。
232、被害人陳某勤的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的投資者陳某鉅推薦，于2010年7月31日到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，投資周期為一年不等，利息為24%。期間我只收到利息600元。
233、被害人梁某貞的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的投資者陳某鉅介紹，于2012年7月31日到該公司簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，投資現(xiàn)金1萬元，該公司開具了1張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。合同期間我只收到該公司返還的利息600元。
234、被害人陳某芳的報案陳述：我經(jīng)陳某鉅的介紹于2011年1月6日到宏洋佛山公司投資了3萬元，簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，該公司開具了1張收據(jù)，為期一年，利息為32%。期間我收到公司返還的利息0.24萬元。
235、被害人陳某姜的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工陳某妹的介紹，于2010年8月16日到該公司投資了1萬元，簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，公司開具了1張收據(jù)，為期一年。
236、被害人陳某意的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工陳某妹的介紹，于2011年1月1日到該公司投資了1萬元，簽訂了1份《技術(shù)合作協(xié)議》，公司開具了1張收據(jù)，為期一年，利息為32%。投資期間我收到公司返還的利息800元。
237、被害人高某容的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工李某6推薦，于2011年1月1日到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，為期一年。至2011年4月我只收到該公司以現(xiàn)金返還的本息0.1萬元。
238、被害人李某清的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工黃某5推薦，于2010年8月28日至2011年3月30日到該公司投資了13萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，其中以我名義的投資款為5萬元，以梁某華名義的投資款為8萬元，區(qū)某3開具了2張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-32%不等，約定到期返還本息約16.64萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息2.64萬元。
239、被害人譚某珍的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工楊某4、項某妹、黃某5推薦，于2010年11月2日至2011年4月28日到該公司投資了6萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我以我和黃某清的名字填寫了2份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了2張收款收據(jù)，投資周期為半年至一年不等，利息為30%，約定到期返還本息7.8萬元。至2011年4月我只收過該公司返還的本息0.45萬元。
240、被害人王某珍的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的員工楊某4和區(qū)某3推薦，于2010年6月28日至2011年6月28日分四次到該公司投資了10萬元，區(qū)某3讓我填寫了4份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了4張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%至32%。合同期間我只收到利息1.38萬元，其中一份合同已經(jīng)于2011年6月到期，但區(qū)某3要我再續(xù)期，并另開了一張收據(jù)。
241、被害人謝某棠的報案陳述：我經(jīng)李某美介紹于2010年5月20日到宏洋佛山公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫1份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了1張收款收據(jù)，為期一年，利息為16%。投資后我收到利息0.12萬元，2011年5月20日合同到期后該公司又勸我延期半年，并另開了一張收據(jù)。
242、被害人楊某漢的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工區(qū)某3推薦，于2010年6月28日至2011年6月25日分三次到該公司簽訂了3分《技術(shù)合作協(xié)議》，投資了10萬元，該公司開具了3張收據(jù)，為期一年。其中一份已經(jīng)到期，但區(qū)某3說服我延期半年，并另開一份收據(jù)給我。投資期間我共收到公司返還的利息1.8萬元。
243、被害人于某蘭的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工項某妹推薦，于2010年8月19日至2011年1月1日分三次到該公司投資了8萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%-30%。至今我只收過該公司返還的本息0.9萬元。
244、被害人盧某的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的經(jīng)理楊某4推薦，于2010年11月18日至2011年5月15日分三次到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。至今我只收過一點點利息，具體數(shù)額不清。
245、被害人謝某勤的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工黃某5推薦到該公司投資了1萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%。至今我收過利息0.15萬元。
246、被害人劉某東的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司的經(jīng)理楊某4推薦到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為24%。之后我收過利息0.48萬元。合同到期后，楊某4讓我延期半年，并另開了一張收據(jù)，利率為12%，我再次收到利息0.2萬元。
247、被害人錢某芬的報案陳述：我經(jīng)宏洋佛山公司員工黃某5推薦到該公司投資了2萬元，財務(wù)區(qū)某3讓我填寫了3份《技術(shù)合作協(xié)議》，并開具了3張收款收據(jù)，為期一年，利息為30%。至今我收過利息0.3萬元。
（四）上訴人、原審被告人的供述和辯解
1、上訴人杜某1（宏洋佛山公司負(fù)責(zé)人）的供述與辯解：2006年5、6月份，我在天津市認(rèn)識了韓某敏和楊某光。當(dāng)時韓、楊二人說起他們成立的天津宏洋公司在做大蒜素和番茄素的保健品，我覺得這個行業(yè)比較有前景，就留意了此事且和韓、楊二人互相留了聯(lián)系方式。之后韓、楊二人以建廠房為名陸續(xù)向我借了二百三、四十萬元，開始時韓某敏和我約定每個月給我2%的利息，實際上沒有給過，至今還欠我30多萬元。大概在2007年，因為韓某敏無法還款給我，就提出給我一部分天津宏洋公司的股份，我同意了，當(dāng)時在工商局也變更了公司的股東。韓某敏是天津宏洋公司的董事長、法定代表人和股東，是公司的實際控制人。楊某光是天津宏洋公司的總經(jīng)理和股東，他和韓某敏一起實際控制公司運作，是公司的實際決策者。公司位于天津市寶坻區(qū)牛家牌工業(yè)區(qū)，生產(chǎn)、銷售大蒜素、番茄素產(chǎn)品，現(xiàn)在已經(jīng)沒有生產(chǎn)經(jīng)營了。天津宏洋公司在天津市寶坻區(qū)牛家牌產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的土地和廠房抵押給銀行了，但具體抵押事宜由韓某敏她們操作的，因抵押需要全體股東簽名，我在簽名時才知道此事。
2008年2、3月份，天津宏洋公司因資金問題無法運作，張某卿應(yīng)韓某敏的要求來天津宏洋公司做了一段時間的集資，只籌到幾十萬元，后來就退出了，天津的集資也沒有再做了。張某卿走后，韓某敏要楊某光將之前張某卿拿的天津宏洋公司的公章交給會計王某蘭。2008年8月份，王某蘭離開公司后，將天津宏洋公司的公章交給我保管，實際上也是韓某敏叫他們給我的。2009年7、8月份，我聽說韓某敏、楊某光去了廣州和深圳兩次。11月中旬，韓、楊和我三個人一起去了廣州，聽從了湖北人陳某關(guān)于通過集資方法籌款的建議，決定為了集資在廣州和深圳成立兩個分公司，廣州分公司由我擔(dān)任負(fù)責(zé)人，深圳分公司由楊某光擔(dān)任負(fù)責(zé)人。后來在廣州分公司的客戶來天津考察時，韓某敏告訴他們投資款有65%是給陳某這些業(yè)務(wù)員或介紹人的，廣州的客戶就不再投資了，廣州分公司也就做不下去了。
2009年9月，韓某敏和楊某光決定成立佛山分公司，佛山分公司的事務(wù)、人員、財務(wù)都由天津宏洋公司直接負(fù)責(zé)和管理。楊某光還參加過廣州、佛山分公司的開業(yè)典禮。我掛名佛山分公司的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)講產(chǎn)品、技術(shù)等方面的事情。佛山分公司的一般日常事務(wù)開支由我決定，大金額的開支都由韓某敏同意和決定。孫某2、區(qū)某3和我是在佛山的實際運作者。開始時我的月工資是3000元或3600元，后來韓某敏將我的月工資漲到6000元，除了工資我沒有收過任何提成款。孫某2是廣州分公司的會計和佛山分公司的實際負(fù)責(zé)人，佛山分公司的人員也是她招收的，廣州和佛山兩個分公司的款項具體都由她經(jīng)手，這些款項的具體去向她最清楚。區(qū)某3是佛山分公司的會計，她也做發(fā)展客戶、與客戶簽合同、收取客戶的集資款并支付客戶利息這些事情。其他員工的具體情況我不清楚。
韓某敏、楊某光和我簽訂了一份《董事會協(xié)議》，約定“經(jīng)公司董事會研究決定，佛山市場現(xiàn)行的返款條款，截止到12月15日，從2009年12月16日開始改為65個點大包年返本，月返息”，表明從2009年12月16日開始，所吸收的投資款有65%是用來還利息及支付業(yè)務(wù)員提成。集資款的65%作為提成和利息支付給了業(yè)務(wù)員和投資人，其他集資款有的作為佛山分公司的各種費用，有一小部分給了韓某敏。但投資款的具體去向?qū)O某2和區(qū)某3最清楚。
佛山分公司的業(yè)務(wù)員和佛山投資人所簽的《技術(shù)合作協(xié)議》都是以天津宏洋公司的名義簽的，佛山分公司給投資者的利息也是韓某敏、楊某光定的，和客戶的合同都是孫某2、區(qū)某3簽的，合同上我的名章是我因簽合同的需要應(yīng)孫某2、區(qū)某3等人的要求刻的，韓某敏也知道。但他們使用我的名章跟客戶簽名、簽合同的具體情況我并不了解。
在佛山分公司時，因為我是名義上的負(fù)責(zé)人，所以佛山分公司所使用的銀行卡都由我本人去銀行以我的名開戶，但這些卡都放在會計孫某2手上保管，所以這些款項都沒有經(jīng)我手。佛山分公司具體集資了多少錢我記不清楚了。在廣州分公司時，我就將天津宏洋公司的公章給了孫某2，后來成立佛山分公司后，孫某2又將公章給了區(qū)某3。在廣州時，我在韓某敏的授意下，刻了一個“韓某敏”名字的名章，因為她是法定代表人，需要她的名章簽合同?，F(xiàn)在公司的公章和韓某敏的名章應(yīng)該都在區(qū)某3或?qū)O某2手上。佛山分公司的合同文本和賬目、賬冊都由孫某2保管。
我在2011年2月21日就退出天津宏洋公司了，我的股份也都轉(zhuǎn)給韓某敏和楊某光，我和天津宏洋公司沒有關(guān)系了，所以此后的合同與我無關(guān)。此前的合同雖然蓋我的名章，但我的名章也都是歐少瓊她們拿去蓋給客戶的，而且我沒有收到投資款，所以也與我無關(guān)。韓某敏還向我兒媳婦錢某莉借過80萬元，后來通過銀行轉(zhuǎn)賬還給錢某莉70萬元，現(xiàn)尚余10萬元未償還。從2009年3、4月投產(chǎn)到2011年2月我離開天津宏洋公司期間，公司實際上沒有賺到錢，賣了多少產(chǎn)品我也不清楚，只知道沒有大量的銷售出去。
2、上訴人孫某2的供述與辯解：韓某敏是天津宏洋公司的法定代表人和實際的經(jīng)營者，她來過佛山公司幾次；楊某光是天津宏洋公司的總經(jīng)理。宏洋佛山公司的法定代表人是杜某1，該公司由杜某1管理，生產(chǎn)、銷售大蒜素、番茄素保健品。辦公地點在富榮大廈910室，租約到期后韓某敏通知我去辦理宏洋佛山公司的注銷，同時登記成立“宏洋食品店”，經(jīng)營者的名字是楊某光，杜某1就退出了，后搬到新榮大廈6樓?！昂暄笫称返辍背闪⒑鬀]有再接受過投資者的投資，有些以前的合同到期了，因為沒有錢付給投資者，楊某光就提供一份補充協(xié)議通知書，說明將合同延續(xù)半年。宏洋食品店在新榮大廈B座606房的辦公場所現(xiàn)在已經(jīng)被我退租了。
我入職宏洋佛山公司后，差不多每個月都會去天津總公司交賬目，天津宏洋公司的總部和生產(chǎn)車間在一起，有70多畝土地的自建廠房、一個綜合樓，工廠有兩條生產(chǎn)線，證照都掛在辦公室里。2011年9月天津宏洋公司還在生產(chǎn)，2011年10月3日公司已處于停產(chǎn)狀態(tài)。
天津宏洋公司股東韓某敏、楊某光、杜某1三人決定吸收到客戶的存款的65%大包給佛山分公司，即吸收到客戶的存款，可以用65%的比例支付客戶的利息、業(yè)務(wù)員的提成、工作人員工資、客戶旅游、購買禮品及房租、水電等費用。所有費用的支出都要經(jīng)韓某敏同意，并要杜某1確認(rèn)。有的客戶投資后公司按照約定利息，每個月或每個季度返還給投資者；有的客戶投資后公司不支付利息，但免費提供一定數(shù)量的保健品，一年后返還全部本金。公司有以宏洋佛山公司的名義和投資者簽《技術(shù)合作協(xié)議》，約定每年的利息是24%至32%不等，其中一個客戶的利息高達34%，協(xié)議一式兩份，一份給投資者保管，一份是區(qū)某3和投資者簽完后交給我，我再拿到天津宏洋公司統(tǒng)一交給韓某敏保管。投資者繳款方面，有的是交現(xiàn)金給區(qū)某3，區(qū)某3去銀行將錢存到杜某1的賬號（宏洋佛山公司使用的用“杜某1”名開戶的銀行卡共13張），然后將存款憑證交給我；有的是通過銀行轉(zhuǎn)賬直接匯到杜某1的賬號上，投資者再通過區(qū)某3將匯款憑證交給我?？蛻敉顿Y后，區(qū)某3有開收據(jù)給客戶。開始時每個月支付一次利息，后來改為每個季度支付一次利息給投資者。投資款的去向大概是：一部分支付客戶的利息；一部分支付我們工作人員的工資；一部分支付房租水電費用；一部分用來搞活動，購買獎品等；一部分請投資者省內(nèi)游，剩下的錢放在以杜某1名開戶的銀行賬戶里，有工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行四個賬號，其中工商銀行的存款最多。有時韓某敏還會通知我將錢打到天津去，我就通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬匯到韓某敏的農(nóng)行和工行的賬戶。
2009年9月至2011年3月期間，宏洋佛山公司通過簽合同共吸收投資款77309000元，到期應(yīng)還款為98194340元，合同的期限有三個月、半年和一年三種期限，利息分為三個月為7%，半年為12%、15%，一年為24%、30%、32%共6種利率。清單上顯示已還完款的合同都已交到天津宏洋公司，沒有還完款的合同在我這里保管。宏洋佛山分公司有兩本賬，一本假賬，一本真賬。假賬是公帳，在辦理注銷的代辦人那里，現(xiàn)在無法聯(lián)系；真賬是私帳，在韓某敏那里。宏洋佛山公司成立運作兩年時間，費用支出有2800多萬元的原因在于主要是給業(yè)務(wù)員的回扣費用、搞活動、送禮品、旅游費用、到天津總公司考察的這幾項費用支出比較大。宏洋佛山公司只有500多萬元匯給天津宏洋公司，因為每個月返還客戶本金和利息的數(shù)額都比較多。這500多萬元是按韓某敏的指示，主要用杜某1的農(nóng)行、工行賬號轉(zhuǎn)到天津的賬號的，其中向韓某敏本人的賬號匯了300多萬元，向杜某1的兒媳婦錢某莉名開戶的賬號匯了70萬元左右，向“天津市康寶天然食品有限公司”開戶的賬號匯了約50萬元，向青海西寧一個生產(chǎn)膠囊的工廠（好像是西寧明杏膠囊廠）匯了8萬多元，向一個賣電腦的檔口匯了28000元左右。
據(jù)我所知，天津宏洋公司只在佛山、廣州和深圳三個地方有分公司，其中廣州和深圳的分公司大概是2009年8月份開始領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照運作，2010年1月份左右就注銷了。宏洋佛山公司籌的投資款有一部分匯去廣州和深圳返還客戶的本息，我曾根據(jù)韓某敏的指示匯給深圳分公司58萬多元。電腦記錄方面，兩臺手提電腦已被楊某光拿走，電腦上的記錄按照韓某敏、楊某光、杜某1的指示全部刪除，韓某敏當(dāng)時說刪除這些記錄，以免留下證據(jù)。所有支出的單據(jù)基本上都有，但不規(guī)范，我可以將這些款項的支出單據(jù)提供給公安機關(guān)。經(jīng)我和區(qū)某3統(tǒng)計，我公司共吸存了473人的資金，簽訂技術(shù)合作協(xié)議1318份，合作協(xié)議金額本金總額46919640元，已付利息4208255元。
關(guān)于保健品的收益情況，韓某敏曾告訴我大蒜素、番茄素保健品的成本只有十幾元錢，利潤很高。我們在佛山有賣出幾十箱，每箱96瓶，最高時賣到每瓶486元，最低時每瓶248元，銷售額有幾十萬元。韓某敏、杜某1和楊某光都告訴過我這樣的收益情況是可以支付高利息的，我也去天津宏洋公司的廠區(qū)看到過生產(chǎn)線有生產(chǎn)出產(chǎn)品。
區(qū)某3每個月在公司領(lǐng)取的工資是3000元。她吸收到客戶后的提成是15%，別的業(yè)務(wù)員吸收到客戶后，區(qū)某3也有提成5%。剛開始客戶交投資款時，就直接將提成款按照比例支付給業(yè)務(wù)員，每天結(jié)賬；從2010年3月份開始公司沒有現(xiàn)金了，就發(fā)合同給業(yè)務(wù)員作為工資。我按照業(yè)務(wù)員提成的比例統(tǒng)計出了業(yè)務(wù)員的提成清單，提成款有19024550元，但因為我們沒有制作提成簽收表，所以數(shù)據(jù)不是很精確。
我每個月的工資開始時是3600元，大概從2010年9月份起調(diào)整到6000元。宏洋佛山公司的業(yè)務(wù)員吸收客戶投資后，我有1%的提成款，我的提成款共80萬元左右。我曾借給韓某敏60多萬元，還曾替韓某敏還客戶18萬元，到現(xiàn)在都沒還給我。
大約2010年下半年我曾用我兒子葉浚彬的錢投資了10萬元，約定的利息是每季度32%，一年合作期滿退還本金。從2011年5月份開始公司就沒有付利息給我了，韓某敏說遲一些會給我利息，應(yīng)該是公司的資金周轉(zhuǎn)困難了。
3、上訴人區(qū)某3的供述與辯解：宏洋佛山公司是天津宏洋公司的分公司，2009年11月領(lǐng)取工商營業(yè)執(zhí)照，法定代表人是杜某1，我負(fù)責(zé)財務(wù)和倉庫，孫某2是管理公司投資款項的實際掌控人，陳某妹、李某早、張某是業(yè)務(wù)員。辦公地點在富榮大廈910室，租約到期后搬到普瀾路新榮大廈B座606。公司主要生產(chǎn)、銷售大蒜素、大蒜多糖、大蒜纖維、番茄素等四種保健品，經(jīng)營操作方案都由天津總公司做具體指導(dǎo)，資金也要受總公司調(diào)配。
我在入職宏洋佛山公司之前，去過天津總公司，天津宏洋公司的總部和生產(chǎn)車間在一起，有70多畝土地的自建廠房、一個綜合樓，工廠有兩條生產(chǎn)線，大概20到30個人，證照齊全，有很多成品,我覺得比較正規(guī)。2011年9月份開始停產(chǎn)，主要是要銷售回籠資金，很多產(chǎn)品沒有賣出去。天津宏洋公司的法定代表人和實際經(jīng)營者是韓某敏，她很少在佛山公司。韓某敏和杜某1在佛山搞活動時候跟客戶和我們業(yè)務(wù)員說過公司產(chǎn)品出口歐美還有韓國等，銷售量很大，但總公司應(yīng)該是沒有真正的出口，韓某敏總是說出口手續(xù)還沒有辦好，公司很難維持下去。2010年11月份左右，她曾將出口訂單傳真給我們，主要想讓佛山客戶放心投資。我去過天津四到五次，孫某2每兩個月要去一次，楊某4去過五、六次，我們?nèi)ツ抢?，每次都由韓某敏接待和布置工作，因此她對我們在佛山分公司的情況很清楚。我們在佛山辦理營業(yè)執(zhí)照的所有資料都是由總公司提供給杜某1去工商部門辦理的。我不知道深圳、廣州分公司的情況，孫某2是財務(wù)總監(jiān)應(yīng)該比較清楚。
我公司客戶都是中老年群體，據(jù)我估計，約有40人簽約投資，多的40多萬元，少的1、2萬元，估計總額800萬元左右。公司發(fā)展客戶通常都是業(yè)務(wù)員介紹親戚朋友或熟人來購買保健品，然后介紹公司的情況，希望他們投資收利息?？蛻舸蠖嗍琴徺I保健品和簽訂《技術(shù)合作協(xié)議》，即客戶有閑散資金可與公司合作，每季度收取24%至32%的利息，合作期滿退還本息。簽訂的協(xié)議一般都是一年期，可以續(xù)簽。工作人員或介紹人可以收到客戶投資款的10%的回扣。這些投資款一部分支付客戶的利息；一部分支付我們員工的工資；一部分支付房租水電費用；一部分用來搞活動，購買獎品等；一部分請投資者省內(nèi)游，剩下的錢放在杜某1的銀行賬戶，再匯到天津市總公司韓某敏的賬戶?？蛻舻乃型顿Y款由財務(wù)總監(jiān)孫某2管理，投資者有的交現(xiàn)金，有的轉(zhuǎn)到杜某1的銀行賬戶，銀行卡由孫某2保管和支配。宏洋佛山公司沒有賬冊，公司只有合同書及收據(jù)在孫某2處，孫某2的電腦登記有客戶的一些資料。宏洋佛山公司收到的投資款由孫某2根據(jù)宏洋佛山公司所有客戶的合同支配，由孫某2將投資款通過我個人的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到客戶的銀行賬戶支付利息，還有的由我當(dāng)面發(fā)現(xiàn)金給客戶。根據(jù)孫某2統(tǒng)計的結(jié)果，宏洋佛山公司所簽的所有合同共吸收投資款83589640元，到期應(yīng)還款為106371684.8元，合同的期限有三個月、半年和一年的三種期限，利息分為三個月為7%，半年期為12%、15%，一年期為24%、30%、32%、34%共7種利率。我收取提成款開始是收取現(xiàn)金的，后來沒有現(xiàn)金了，就收取投資合同。我自己投資了20萬元，至今約收了1萬多元的利息。
關(guān)于宏洋佛山公司的盈利方面，我們主要靠出售大蒜素、大蒜纖維、番茄素等四種保健品，天津總公司給我們的大蒜素和番茄素是143元一瓶，大蒜纖維是49元一瓶，我們賣給顧客的是486元一瓶，番茄素268元一瓶，大蒜纖維98元一瓶。銷售這些產(chǎn)品利潤應(yīng)該是50%，但銷售情況一般，從公司開業(yè)至今，銷售額每個月有1萬多元，利潤大概5000元。而佛山公司每個月要支付90萬元利息給客戶，所以無法以賺的錢支付這么高的利息，但是韓某敏和杜某1在佛山跟我們業(yè)務(wù)員說天津宏洋公司主要是靠出口，可以還客戶的錢。韓某敏、楊某光、杜某1知道我們的經(jīng)營模式，是他們讓我們業(yè)務(wù)員這樣操作的，就是直接使用客戶的投資款發(fā)還利息，即給客戶32%的高利息，還有業(yè)務(wù)員15%到28%的回扣，還有其他費用加起來共65%的支出。
宏洋佛山公司的法定代表人是杜某1，我負(fù)責(zé)財務(wù)和倉庫、與客戶簽合同以及銷售產(chǎn)品給客戶，孫某2是財務(wù)總監(jiān)，楊某4是業(yè)務(wù)經(jīng)理，也要管理業(yè)務(wù)員，陳某妹、李某早、張某、黃某5是業(yè)務(wù)員，還有李某6、李某7、巫某8、葉某秀、項某妹、周某愛、李某、丁某女、黃某香這些人自己是公司客戶，也介紹客戶到我們公司的，也算公司員工。我在宏洋佛山公司先后大概介紹了20個客戶，共吸收投資300萬元左右，收取提成款100萬元許。我介紹的客戶有阮某良、楊某旺夫婦（40萬元左右），郭某文、鄒某金夫婦（40萬元左右），譚某章（20萬元多），黃某英、易某華母女（八、九十萬元），陳某蘭、李某常夫婦（20多萬元），其他的客戶我記不得了。這些錢我也投到公司里，也就是跟其他客戶一樣跟公司簽了合同拿利息。韓某敏、杜某1、楊某光在公司收益情況我不清楚。
2011年之后，佛山公司沒有按時發(fā)放利息給客戶，韓某敏和楊某光于5月份一起來佛山，向客戶保證說要推遲三個月發(fā)利息，半年發(fā)本金，還當(dāng)著客戶的面承諾假如還不了錢，就賣了工廠來還。當(dāng)時還邀請客戶去天津參觀，于是6月29日我和孫某2帶了8個客戶去到天津總公司工廠參觀了一天。我和孫某2想看公司是否有能力還錢就留了下來，韓某敏安排我們在工廠多功能電腦室內(nèi)做接待工作及其他一些雜事。韓某敏和楊某光說不能按時發(fā)放利息是因為出口要等一些手續(xù)，辦好手續(xù)才能出口，資金才能回收。
4、上訴人楊某4的供述及辯解：我以前做保健品時認(rèn)識了區(qū)某3，之后和幾個朋友去天津宏洋公司考察后覺得這個公司比較有前途，就到宏洋佛山公司工作了。宏洋佛山公司主要經(jīng)營保健品銷售。我不知道這些保健品實際上是否有這么高的利潤以支付這么高的投資利息，韓某敏每次都說天津宏洋公司的保健品在外省有銷售，很快就可以賺到錢拿回來還佛山的投資款，但沒有一次兌現(xiàn)。宏洋佛山公司吸收客戶投資所許諾的利息有幾種，分別是一年期24%、30%，32%和半年期12%、15%這幾種利息，都是公司定的，杜某1要求的。杜某1說公司所有的業(yè)務(wù)員吸收到客戶的投資后有5%是作為提成支付給業(yè)務(wù)員，剩余的95%交給公司財務(wù)區(qū)某3，但我不清楚她們具體如何支配。公司的客戶以老年人為主，但沒有特別說明要專門針對老年人。我介紹的客戶多數(shù)都是我派發(fā)傳單的老人，我向他們介紹宏洋佛山公司的大蒜素等保健品的利潤很高，投資會有高額利息，他們貪高利息就投資了?？蛻敉顿Y，如果通過銀行轉(zhuǎn)賬就都轉(zhuǎn)到杜某1的賬號上，如果交現(xiàn)金就直接交給區(qū)某3，然后由區(qū)某3和客戶簽合同，并將合同交給客戶?？蛻羰杖±⒂行┦峭ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬，有些是給客戶現(xiàn)金，都由區(qū)某3經(jīng)手處理。我聽杜某1講過天津宏洋公司以前在廣州有分公司，佛山公司成立后廣州公司就沒有了。
我去過六次天津的廠區(qū)，其中四次是帶客戶坐飛機去的，兩次是我們業(yè)務(wù)員自己組織去的。我第一次去看時，工廠在裝機器，還沒有生產(chǎn)。第二次去的時候，工廠就有生產(chǎn)了。在那里，韓某敏和楊某光向我們介紹過宏洋公司的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程。
我剛開始是做組長之類的工作，主要就是通知業(yè)務(wù)員開會，后來做業(yè)務(wù)員的工作，公司給我名片上印的職位是“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，但我實際上就是個業(yè)務(wù)員。我的具體工作就包括到祖廟路派發(fā)傳單給老人家，介紹他們到公司了解保健品的情況，一方面向客戶銷售保健品，一方面通過許諾支付高額利息，吸引客戶投資給公司。我介紹的客戶投資后，所有投資款都交給區(qū)某3，但不清楚他們之間如何分配。宏洋佛山公司加上我共有10個業(yè)務(wù)員，分別是李某7、陳某妹、葉某秀、項某妹、巫某8、李某6、黃某5、張某、李某早。我們各自做業(yè)務(wù)，每人吸收的投資款和提成款我不清楚。我的收入分底薪和提成兩部分，當(dāng)時杜某1和我約定給我價值3000元的保健品，這些保健品銷售后得的款項作為底薪支付給我，提成的部分是靠銷售產(chǎn)品和吸收客戶投資賺取的。我和李某7一起做業(yè)務(wù)，我們兩個總共介紹了大概二十幾個客戶投資給宏洋佛山公司，總投資額大概600多萬元，我和李某7每人300萬元左右，我獲得的提成款有27萬元左右。我介紹的客戶有張某、譚某、楊某、楊某、曾某燕、陳某根、何某江、龐某、林某初等人，還有些人記不得了，他們每人的投資額我不記得。我拿到這些提成款后，因為覺得宏洋佛山公司的投資利息高，就又將這27萬元的提成款投資給公司了，共收取過2萬元多的利息。我的親屬共投資了33萬元，其中我哥哥楊某投資了4萬元，楊某投資了9萬元，我婆婆楊某投資了20萬元，我本人投資了36.52萬元。
韓某敏是天津宏洋公司的法定代表人和董事長，她來過佛山公司幾次，給我們業(yè)務(wù)員和客戶開會，宣傳天津宏洋公司具有支付客戶投資利息的能力。楊某光是天津宏洋公司的總經(jīng)理和股東之一，他也多次來過佛山公司做宣傳，鼓勵客戶投資。杜某1是宏洋佛山公司的負(fù)責(zé)人，在佛山、天津兩地跑。杜某1說公司1元錢的產(chǎn)品可以賣到100元，利潤很高。區(qū)某3是宏洋佛山公司的財務(wù)，負(fù)責(zé)合同及收取客戶的投資款、給客戶發(fā)放利息。孫某22010年春節(jié)后才來宏洋佛山公司的，我聽杜某1說她是總公司派來的。區(qū)某3、孫某2一般在公司就是做和客戶簽合同、核對賬目這些事情。2011年1月份，韓某敏來過佛山向我們業(yè)務(wù)員和客戶宣傳宏洋公司產(chǎn)品辦好出口后能獲得很高利潤。我們每次向韓某敏追錢時，她基本上都這樣說。2011年4月份韓某敏和楊某光一起來佛山時，因被我們追問還錢的事，她寫了一份60萬元的欠條給我們所有業(yè)務(wù)員，這份欠條上區(qū)某3、孫某2、李某7、李某6、葉某秀、巫某8、項某妹和我都有簽名，其中我出了6萬元，我和李某7曾經(jīng)各拿出2.5萬元現(xiàn)金給公司用作支付客戶岑某妹的到期本金，但這5萬元后來沒有還給我們。
5、上訴人李某6的供述及辯解：我2008年認(rèn)識了區(qū)某3，經(jīng)她介紹于2009年11月到宏洋佛山公司做業(yè)務(wù)員。我入職時辦公地點在禪城區(qū)祖廟路富榮中心9樓的一間寫字樓，2011年5月份公司就搬去了禪城區(qū)普瀾路的新榮大廈6樓的一間寫字樓，但搬過去兩個月后，公司就不再經(jīng)營了。
宏洋佛山公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)是銷售大蒜素、番茄素、纖維素等保健品，同時吸收客戶的投資發(fā)展公司的業(yè)務(wù)，區(qū)某3和孫某2說吸收的投資款具體是用于公司購買機器設(shè)備、購置廠房等?？蛻敉顿Y給公司后，公司會按時支付利息。我們業(yè)務(wù)員就負(fù)責(zé)開拓客戶，銷售大蒜素等保健品，也通過宣傳公司的高利息來吸收客戶投資。宏洋佛山公司吸收客戶投資所許諾的利息有幾種，分別是一年期24%、30%、32%，和半年期12%、15%這幾種利息，都是區(qū)某3、孫某2等人定下來后告訴我們執(zhí)行的。區(qū)某3和孫某2告訴我們，吸收到客戶的投資后有15%是作為業(yè)務(wù)員的提成支付給我們，剩余85%由區(qū)某3和孫某2具體支配。我聽孫某2說天津宏洋公司還有廣州和深圳兩個分公司，我沒有去過，后來佛山公司無力支付利息給客戶后，孫某2講過佛山公司的投資款之前有拿去給廣州、深圳分公司還錢。我去過三次天津的廠區(qū)，第一次是杜某1帶我們?nèi)サ?，后兩次是區(qū)某3帶我們?nèi)サ?，?dāng)時區(qū)某3告訴我們這個廠的產(chǎn)品正在辦理出口手續(xù)，每投資1元錢可以有50元的利潤產(chǎn)出。
我向我認(rèn)識的客戶介紹宏洋佛山公司的大蒜素等保健品時，讓他們把多余的錢投資給宏洋佛山公司，有些客戶貪圖高利息就投資了。客戶投資如果通過銀行轉(zhuǎn)賬，就都轉(zhuǎn)到杜某1的賬號上，如果交現(xiàn)金，就直接交給區(qū)某3，然后由區(qū)某3和客戶簽合同，并將合同交給客戶?？蛻羰杖±⒂行┦峭ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬，有些是給客戶現(xiàn)金，都由區(qū)某3經(jīng)手。我介紹的客戶有黃某朗夫婦、梁某明夫婦、李某鳳、盧某珍、劉某嬋、羅某、李某好、梁某菊、歐霜金、呂某芳、馮某、黃某卿、張某珠、羅某新、梁某弟、麥某全、張某興、李某嫦等人，但他們的具體投資額我記不得了。這些人投資的數(shù)額有一部分是沒有實際出資的，由于宏洋佛山公司后來無力支付利息，區(qū)某3、孫某2等人就直接以合同的方式作為支付利息給客戶的手段，所以客戶的合同投資額要多于實際的投資額，但具體情況只有區(qū)某3和孫某2最清楚。
韓某敏是天津宏洋公司的法定代表人和董事長，她來佛山都是向我們業(yè)務(wù)員和客戶宣傳公司有實力支付客戶的投資利息，要客戶放心投資。楊某光是天津宏洋公司的總經(jīng)理和股東之一。杜某1是宏洋佛山公司的負(fù)責(zé)人。孫某2是宏洋佛山公司的財務(wù)總監(jiān)，也是佛山分公司實際的管理人，所有款項的出入都由她經(jīng)手，是佛山分公司實際上的領(lǐng)導(dǎo)。孫某2之前在宏洋的廣州分公司做，后來才來宏洋佛山公司。區(qū)某3是宏洋佛山公司的財務(wù)，也是宏洋佛山公司的實際管理人之一。楊某4在孫某2來宏洋佛山公司之前是實際的管理者，客戶都稱她為“楊總”，孫某2來了之后，所有的錢款由孫某2經(jīng)手，楊某4管不到什么事情了，到2011年春節(jié)之后，楊某4就只做業(yè)務(wù)員的工作了。宏洋佛山公司有十幾個業(yè)務(wù)員，包括李某7、陳某妹、葉某秀、項某妹、巫某8、黃某5、李某早等人。
杜某1、區(qū)某3、孫某2和楊某4都有收取提成，但具體情況我不清楚。我每個月的工資是2000元和提成（提成根據(jù)吸收客戶投資款的業(yè)績而定），有些以現(xiàn)金方式給我，有些通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式給我，都由區(qū)某3發(fā)放。從2009年11月開始，我大概介紹了20個客戶，總投資額200多萬左右，按公司規(guī)定的提成額是15%，提成款應(yīng)該有30萬元左右，但只獲得提成款大概10多萬元，因為其余的提成款都是孫某2、區(qū)某3等人以開出投資合同的方式給我的，沒有給我實際的款項，從2010年8月份開始我就沒有領(lǐng)到提成款了，都是用合同抵給我的。我也有投資給宏洋佛山公司34萬元，這是公司應(yīng)該給我的提成款，但是孫某2、區(qū)某3只給了三份合同（共計34萬元）給我。我姐姐李某貞投資了10萬元，我母親周某蘭投資了21萬元，我和我姐姐、我媽媽只收回利息2萬元。
2011年5月份，韓某敏和楊某光一起來佛山時，告訴我們業(yè)務(wù)員和客戶說因為要買原料、辦出口證等，利息要推遲三個月支付，本金要推遲6個月支付。我當(dāng)時介紹客戶投資時，也認(rèn)為可以收回這些投資款，并不知道后來會無法收回。
6、上訴人黃某5的供述及辯解：我之前是做其他保健品的，我的客戶有在宏洋佛山公司買過產(chǎn)品的告訴我這個公司不錯，我就過來看了宏洋公司的文件、影像資料，還由區(qū)某3帶到天津?qū)嵉乜催^宏洋公司的廠房，天津公司的老板韓某敏也極力宣傳宏洋公司產(chǎn)品的利潤很高。之后我向宏洋佛山分公司的負(fù)責(zé)人杜某1表示想來做業(yè)務(wù)員，杜某1就安排我介紹并接待客戶來公司，吸收客戶給公司投資，每個月給我3000元的工資，我們沒有簽勞動合同。公司的業(yè)務(wù)就是吸收客戶的投資和銷售大蒜素等保健品的，剛開始主要就是吸收客戶投資，工廠建起來后才開始有保健品銷售給客戶。我2009年12月來宏洋佛山公司工作，當(dāng)時辦公地點在禪城區(qū)祖廟路富榮中心9樓的一間寫字樓，到2011年5月份，公司就搬去了禪城區(qū)普瀾路的新榮大廈6樓的一間寫字樓，但不久就關(guān)門了。
我去過三次天津的廠區(qū)，都是杜某1等人安排的車票和機票。第一次去時工廠還沒有生產(chǎn)，后兩次去工廠就有生產(chǎn)了。在那里，韓某敏和楊某光都有向我們介紹宏洋公司的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程。韓某敏和楊某光來過佛山很多次，我記得2011年1月份，韓某敏來過佛山向我們業(yè)務(wù)員和客戶宣傳宏洋公司的產(chǎn)品的利潤很高，辦好出口就可以賺到很多錢。
宏洋佛山公司吸收客戶投資所許諾的利息有幾種，分別是一年期24%、30%，半年期12%、15%這幾種利息，這些都是公司制定的，區(qū)某3交代給我的。剛開始是執(zhí)行30%的利率，后來就執(zhí)行24%的利率了。
我向我認(rèn)識的客戶介紹宏洋佛山公司的大蒜素等保健品和投資有很高的利息，他們貪圖高利息就投資了?？蛻敉顿Y，如果通過銀行轉(zhuǎn)賬就轉(zhuǎn)到杜某1的賬號上，如果交現(xiàn)金就直接交給區(qū)某3，然后由區(qū)某3和客戶簽合同，并將合同交給客戶?？蛻羰杖±⒂行┩ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬，有些給客戶現(xiàn)金，都由區(qū)某3經(jīng)手。我介紹的客戶有鄧某生、陳某國、譚某好、林某鏗、林某愷和陳某明、陳某帶姐妹等人，沒有記錄他們的具體投資情況，但后來我都有叫他們來公安機關(guān)報案。這些人投資的數(shù)額有一部分沒有實際出資，是因為公司后來無力支付利息，區(qū)某3等人就直接以合同的方式作為支付利息給客戶的手段，所以他們的合同投資額要多于實際的投資額，但具體情況只有區(qū)某3和孫某2最清楚，因為合同都是區(qū)某3負(fù)責(zé)的。
我每個月的工資是3000元和提成（提成根據(jù)吸收客戶投資款的業(yè)績而定）。杜某1說過吸收到客戶的投資后，15%是作為提成支付給我們業(yè)務(wù)員，剩余的85%交給公司，我不清楚她們?nèi)绾沃?。我大概介紹了五、六個客戶，有譚某好、陳某帶、周某瑩、周某然等，總投資額大概300多萬元，獲得提成款60萬元。我的工資都是區(qū)某3以現(xiàn)金方式支付給我的。因為覺得宏洋公司的利息比較高，就投資了13萬元給宏洋公司，后收取過1萬多元的利息。
韓某敏是天津宏洋公司的法定代表人和董事長，她來過佛山公司幾次給我們業(yè)務(wù)員和客戶開會，宣傳天津宏洋公司有廠房和土地，有實力支付客戶的投資利息，要客戶放心投資。楊某光是宏洋天津總公司的總經(jīng)理和股東之一，也來過佛山公司幾次做宣傳，鼓勵客戶投資。杜某1是宏洋佛山公司的負(fù)責(zé)人，佛山、天津兩地跑。孫某2是宏洋佛山公司的出納，經(jīng)手所有的款項出入。區(qū)某3是宏洋佛山公司的財務(wù)，負(fù)責(zé)公司的合同。楊某4在我剛?cè)肼殨r做過一段時間的負(fù)責(zé)人，開始時公司的日常運營都是楊某4管理的，后來她就沒有做了，也沒有誰具體管理了。宏洋佛山公司一共8個業(yè)務(wù)員，除了我還有李某7、陳某妹、葉某秀、項某妹、巫某8、李某6、楊某4。我不清楚別人的收益情況。
2011年4月份韓某敏和楊某光一起來佛山時，因為被我們追著還錢，就寫了一份60萬元的欠條給我們所有業(yè)務(wù)員，區(qū)某3、孫某2、李某7、李某6、葉某秀、巫某8、項某妹和我都有簽名。我當(dāng)時介紹客戶投資時，是認(rèn)為可以收回這些投資款的，并不知道后來會無法歸還，不然我不會參與。
7、原審被告人巫某8的供述及辯解：我和區(qū)某3、楊某4之前是明駿公司的同事，我通過她們的介紹于2009年12月來宏洋佛山公司做業(yè)務(wù)員。我入職時辦公地點在禪城區(qū)祖廟路富榮中心9樓的一間寫字樓，業(yè)務(wù)就是吸收客戶的投資和銷售大蒜素、番茄素等保健品。當(dāng)時楊某4在宏洋佛山公司工作，自稱是宏洋佛山公司總經(jīng)理。
我的工作是介紹并接待客戶來公司，給客戶看公司的宣傳資料，同時吸收客戶給公司投資。宏洋佛山公司剛開始時主要就是吸收客戶投資，工廠建起來之后才開始有保健品銷售給客戶。宏洋佛山公司吸收客戶投資所許諾的利息有幾種，分別是一年期24%、30%，和半年期12%、15%這幾種利率，都是公司老板定的，區(qū)某3等人讓我們執(zhí)行的，剛開始時是執(zhí)行30%的利率，后來就執(zhí)行24%的利率了。
我每個月沒有基本工資，薪水就是介紹客戶收取的提成（根據(jù)吸收客戶投資款的業(yè)績而定）。楊某4告訴過我吸收到客戶的投資后有15%作為業(yè)務(wù)員的提成支付給我們，剩余的85%交給公司財務(wù)區(qū)某3，我不清楚她們?nèi)绾沃洹?/p>
我總共介紹了大概二十來個客戶，有呂某、黃某麗、廖某枝、楊某女、龐某梅、陳某蘭、黃霜裘、梁某要等人，總投資額300多萬元，獲得提成款45萬元左右，我收取提成款有的是現(xiàn)金，有的是通過工商銀行轉(zhuǎn)賬，都由區(qū)某3給我。這些提成款分三部分支出了：1、有20萬元左右作為客戶的利息支付給客戶了，因為有些客戶要求的利息高于公司的規(guī)定，高出部分都是我自己出的；2、有20萬左右是我拿到這些提成款后，覺得宏洋佛山公司的投資利息高，就又主動將提成款投資給公司了，現(xiàn)在只有合同，共計18.18萬元；3、我自己的日常消費。
宏洋佛山公司加上我有十多個業(yè)務(wù)員，包括張江、陳三妹、黃某5、李某6等。我不清楚其他業(yè)務(wù)員的情況，也不清楚韓某敏、楊某光、杜某1、區(qū)某3、孫某2、楊某4等人是否收取提成。韓某敏和楊某光來過佛山很多次，每次都宣傳公司的產(chǎn)品和高利潤，要求我們多開拓客戶，多吸收客戶投資，支持公司早日建起來，早日生產(chǎn)等。我自己大概銷售了2萬元左右的產(chǎn)品給客戶，不清楚其他人的銷售情況。
8、原審被告人李某7的供述及辯解：我于2010年10月由楊某4和區(qū)某3介紹到宏洋佛山公司做業(yè)務(wù)員。我曾經(jīng)去過天津總公司的廠區(qū)，韓某敏和楊某光向我們介紹過公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，告訴我們大蒜素成本低，利潤高，前景好。她們答應(yīng)我做業(yè)務(wù)員是1200元月工資和提成，提成是吸收到的客戶投資款的15%，剩余款項公司如何支配我不清楚。我總共介紹了大約11至12個客戶，投資款總額大約是100多萬元，收取了十八、十九萬元提成款。我通過現(xiàn)金方式收取的提成款共有1萬元左右，其余的部分是區(qū)某3等人以合同的形式給我的，這30多萬元的合同中，包括我收取的十幾萬的提成款部分，還有一部分是我和我老公的積蓄大概有十一、二萬。因為當(dāng)時我也到天津公司的廠區(qū)參觀過，認(rèn)為公司有盈利能力，公司的幾個負(fù)責(zé)人也是佛山本地人，利息又高，我也想多賺些錢，才會將提成款都投資給公司。
對于上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、李某6、黃某5的上訴理由及孫某2、區(qū)某3、楊某4的辯護人的辯護意見，綜合評析如下：
1、對于各上訴人及辯護人所提本案屬于單位犯罪的上訴理由和辯護意見，經(jīng)查，宏洋佛山公司是為了非法集資而設(shè)立，設(shè)立后也主要從事非法集資活動，沒有實際的生產(chǎn)經(jīng)營活動，且集資款的絕大部分用于支付投資客戶的利息、各上訴人、原審被告人的業(yè)務(wù)提成、宏洋佛山公司的日常消費等非生產(chǎn)經(jīng)營活動，故本案依法不能認(rèn)定為單位犯罪。
2、對于上訴人孫某2、區(qū)某3及其辯護人所提二人的行為應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的上訴理由和辯護意見、上訴人杜某1認(rèn)為自己不構(gòu)成集資詐騙主犯的上訴理由，經(jīng)查，（1）上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3的供述及偵查機關(guān)調(diào)取的《董事會決議》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，均證實宏洋佛山公司本身即為籌集資金而設(shè)立，并將絕大部分集資款用于支付客戶的利息和業(yè)務(wù)員的工資、提成款等非生產(chǎn)經(jīng)營活動，僅有小部分款項劃給了天津宏洋公司，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，且如此直接以集資款支付客戶高額利息的運營模式也必將導(dǎo)致資金鏈斷裂，致使集資款不能返還。（2）各被害人的報案陳述、《技術(shù)合作協(xié)議》及收據(jù)等書證證實宏洋佛山公司以投資擴建為名，以高息回報向各被害人募集資金；上訴人楊某4、李某6、黃某5、原審被告人李某7、巫某8的供述亦證實宏洋佛山公司要求她們以高額利息回報引誘客戶投資的事實。（3）上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3的供述及證人韓某敏、楊某光的證言均證明杜某1作為宏洋佛山公司的負(fù)責(zé)人，孫某2、區(qū)某3作為公司的財務(wù)人員，明知公司資金的募集方式和分配比例、運營模式和資金去向。且上訴人孫某2供述，其與上訴人區(qū)某3對公司其他業(yè)務(wù)員非法吸收的投資款亦有一定比例的提成。綜上所述，現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3以非法占有為目的，以高額利息回報引誘，向社會公眾非法集資，行為依法應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。在集資詐騙的共同犯罪中，上訴人杜某1作為宏洋佛山公司的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)設(shè)立宏洋佛山公司、決定投資款的分配和使用、管理公司員工、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部事務(wù)，起組織、策劃和指揮作用，是主犯。
3、關(guān)于上訴人楊某4、李某6、黃某5及楊某4的辯護人所提原判認(rèn)定各上訴人募集的款項數(shù)額有誤的上訴理由和辯護意見，經(jīng)查，（1）原判根據(jù)各被害人的報案陳述、各被害人提供的《技術(shù)合作協(xié)議》和宏洋佛山公司開具的收款收據(jù)等書證認(rèn)定各上訴人募集的款項數(shù)額，其中并未包含利息在內(nèi)，證據(jù)確實、充分。（2）對于上述三人所提部分募集的款項不應(yīng)認(rèn)定的理由，經(jīng)查，各被害人的報案陳述均明確指認(rèn)了集資的介紹人，證言真實可信。經(jīng)核實，被害人羅某珍、張某、鐘某輝、鐘某桃、譚某、陳某云、吳某泉投資的共計64萬元不應(yīng)計入上訴人楊某4募集的款項，被害人林某勝經(jīng)楊某4介紹投資的26萬元計算為14萬元有誤，楊某4募集的款項應(yīng)為1114.4萬元；原判將上訴人李某6本人及其家人投資的64萬元、被害人余某其、張某弟投資的4萬元計入李某6募集的款項有誤，李某6募集的款項應(yīng)為417萬元；原判將被害人譚某好、林某鏗投資的共43.5萬元計入上訴人黃某5募集的款項有誤，黃某5募集的款項應(yīng)為169.5萬元。
4、關(guān)于上訴人楊某4及其辯護人所提本案應(yīng)全案區(qū)分主從犯的上訴理由和辯護意見，經(jīng)查，原判結(jié)合各上訴人和原審被告人的主觀故意和客觀行為認(rèn)定上訴人楊某4、李某6、黃某5、原審被告人巫某8、李某7不具有非法占有目的，且楊某4、李某6、黃某5、巫某8、李某7在非法吸收公眾存款的犯罪中相對獨立，故對上述人員未區(qū)分主從犯，依照各人的犯罪數(shù)額進行量刑適當(dāng)。
5、關(guān)于各上訴人及辯護人提出各上訴人有自首及其他酌定從輕情節(jié)，應(yīng)予從輕、減輕處罰甚至適用緩刑的理由，經(jīng)查，原判已充分考慮各上訴人的法定從輕、減輕量刑情節(jié)，并結(jié)合本案的社會危害程度，對各上訴人的量刑適當(dāng)，且各上訴人是否實際獲利并不影響對其的定罪量刑。
綜上所述，各上訴人及上訴人孫某2、區(qū)某3、楊某4的辯護人的上訴理由及辯護意見均不成立，不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3以非法占有為目的，使用詐騙方式非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。在共同犯罪中，上訴人杜某1起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；上訴人孫某2、區(qū)某3起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。上訴人楊某4、李某6、黃某5、原審被告人巫某8、李某7非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，其中上訴人楊某4、李某6、黃某5非法吸收公眾存款數(shù)額巨大。上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、李某6、黃某5案發(fā)后自動投案，如實供述其犯罪事實，是自首，依法可從輕或減輕處罰。原審被告人巫某8、李某7歸案后能如實供述其罪行，依法可從輕處罰。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。上訴人杜某1、孫某2、區(qū)某3、楊某4、李某6、黃某5所提上訴理由及上訴人孫某2、區(qū)某3、楊某4的辯護人所提辯護意見均不成立，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款，第五十二條、第五十三條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條、第三條、第四條、第五條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長何凌云
代理審判員林恒春
代理審判員劉曉光
裁判日期
二○一三年十一月二十七日
書記員
書記員葉松森
