案由 貪污 挪用公款 受賄
案號 （2018）魯0125刑初175號
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)人民檢察院以濟(jì)陽檢公刑訴〔2018〕172號起訴書指控被告人夏某某犯貪污罪、挪用公款罪、受賄罪一案，于2018年11月5日向本院提起公訴。本院當(dāng)日立案受理后，依法組成合議庭，于2019年1月9日公開開庭進(jìn)行了審理。山東省濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)人民檢察院指派檢察員陳道松、助理檢察員王林出庭支持公訴，被告人夏某某及其辯護(hù)人郭慶海到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)法庭審理查明：
貪污事實
2003年至2007年，被告人夏某某在擔(dān)任濟(jì)陽縣勞動和社會保障局局長期間，利用負(fù)責(zé)該局全面工作的職務(wù)便利，與時任濟(jì)陽縣勞動和社會保障局副局長趙某某（另案處理）共同貪污社區(qū)管理服務(wù)費(fèi)150萬元；單獨(dú)貪污糧食系統(tǒng)失業(yè)保險金50.55萬元和機(jī)關(guān)失業(yè)管理費(fèi)10萬元；與原濟(jì)陽縣第一油棉加工廠實際負(fù)責(zé)人郭某某（已判刑）、濟(jì)南華凱源置業(yè)有限公司董事長王某某（已判刑）共同貪污商鋪購房款30萬元，共計貪污公款240.55萬元。具體事實如下：
被告人夏某某利用職務(wù)便利，與趙某某共同貪污社區(qū)管理服務(wù)費(fèi)150萬元的事實。
2003年下半年至2006年，濟(jì)陽縣勞動和社會保障局收取轄區(qū)內(nèi)企業(yè)退休人員社區(qū)管理服務(wù)費(fèi)240余萬元。經(jīng)被告人夏某某授意，該款未納入濟(jì)陽縣勞動和社會保障局統(tǒng)一管理，而是由趙某某指定其分管的勞動保險事業(yè)處工作人員張某某單獨(dú)管理，由夏某某、趙某某支配使用。2005年10月，在夏某某的授意下，趙某某以假借支付辦公樓工程款的名義，安排張某某分兩次開出未填寫收款人和收款時間的金額為100萬元和50萬元的轉(zhuǎn)賬支票各1張，隨后將這150萬元轉(zhuǎn)賬支票交給了陳某某和董某某，用于濟(jì)陽縣永遠(yuǎn)棉油加工廠的生產(chǎn)經(jīng)營。
2006年初，董某某等人陸續(xù)將上述150萬元轉(zhuǎn)給趙某某。趙某某以現(xiàn)金或用夏某某妻子朱某某、岳母芮某某等人名義開具銀行存單的形式，分給夏某某70萬元，剩余80萬元趙某某占為己有。2007年，為掩蓋150萬元的真實去向，夏某某、趙某某安排工作人員張某某、杜某某補(bǔ)記制作了社區(qū)服務(wù)費(fèi)賬目，將此150萬元用虛假單據(jù)沖抵平賬。
2、被告人夏某某利用職務(wù)便利，貪污糧食系統(tǒng)失業(yè)保險金50.55萬元的事實。
2006年8月，夏某某從濟(jì)陽縣勞動和社會保障局管理的濟(jì)陽糧食系統(tǒng)企業(yè)補(bǔ)繳的失業(yè)保險金中，支出50.55萬元用于購買中國建設(shè)銀行基金，后將該款占為己有。2015年，夏某某將該基金取出，本息共計104.6萬元。
3、被告人夏某某利用職務(wù)便利，與郭某某、王某某、趙某某共同貪污30萬元的事實。
2006年初，郭某某找到時任濟(jì)陽縣勞動和社會保障局局長夏某某、副局長趙某某，商議補(bǔ)繳原濟(jì)陽縣第一油棉加工廠職工養(yǎng)老金事宜，表示可以出售部分國有商鋪，所得款項用于繳納欠繳的職工養(yǎng)老保險金。夏某某遂產(chǎn)生購買商鋪的想法，與趙某某商議后，找到濟(jì)南華凱源置業(yè)有限公司董事長王某某參與購買。夏某某、趙某某以為原濟(jì)陽縣第一油棉加工廠免除職工欠繳的養(yǎng)老保險滯納金為由，提議郭某某以每平方米1000元的價格將該廠2100余平方米的商鋪出售給王某某，總價格210萬元。期間，郭某某有意個人購買濟(jì)南華凱源置業(yè)有限公司開發(fā)的華宇舜苑小區(qū)一套價值30萬元的住宅。為順利達(dá)成商鋪交易，經(jīng)夏某某提議、王某某、趙某某同意，用此套價值30萬元的房產(chǎn)折抵應(yīng)支付商鋪款30萬元，讓郭某某取得該房產(chǎn)，郭某某表示同意。2006年12月，郭某某與濟(jì)南華凱源置業(yè)有限公司簽訂購房合同，未實際付款但占有并居住在該房產(chǎn)。2007年9月至2008年5月，在夏某某的授意下，趙某某從濟(jì)陽縣勞動和社會保障局的公款中支付給王某某180萬元，用于購買商鋪所用。2007年11月，郭某某、王某某用虛假的材料將原濟(jì)陽縣第一油棉加工廠2184.11平方米的沿街商鋪過戶給王某某，夏某某、趙某某、王某某三人取得商鋪的所有權(quán)。
4、被告人夏某某利用職務(wù)便利，貪污機(jī)關(guān)事業(yè)保險管理費(fèi)10萬元的事實。
2008年底，夏某某從機(jī)關(guān)事業(yè)保險管理費(fèi)賬戶中支取10萬元占為己有，用于個人及家庭支出。
二、挪用公款事實
2004年至2008年，被告人夏某某在擔(dān)任濟(jì)陽縣勞動和社會保障局局長期間，利用負(fù)責(zé)該局全面工作的職務(wù)便利，與時任濟(jì)陽縣勞動和社會保障局副局長趙某某，挪用745萬元借給董某某等人用于棉花經(jīng)營；挪用180萬元用于購買原濟(jì)陽縣第一油棉加工廠商鋪；挪用16萬元借給劉某某1用于購買房產(chǎn)，以上共計挪用941萬元。具體事實如下：
1、被告人夏某某利用職務(wù)便利，與趙某某共同挪用公款745萬元，借給董某某等人用于棉花經(jīng)營的事實。
2004年至2006年，趙某某在征得時任濟(jì)陽縣勞動和社會保障局局長夏某某的同意下，利用管理原濟(jì)南市第十三棉紡織廠職工失業(yè)保險金的職務(wù)之便，先后將660萬元失業(yè)保險金借給表兄弟陳某某、董某某，用于濟(jì)陽縣永遠(yuǎn)棉油加工廠經(jīng)營使用。其中2004年出借100萬元，2005年出借260萬元，2006年年底出借300萬元。
2007年，趙某某經(jīng)夏某某同意，利用管理濟(jì)陽縣個體養(yǎng)老保險金的職務(wù)便利，趙某某分兩次將85萬元個體養(yǎng)老保險金借給董某某，用于濟(jì)陽縣永遠(yuǎn)棉油加工廠經(jīng)營使用。
2、被告人夏某某利用職務(wù)便利，與趙某某共同挪用公款180萬元，用于合伙購買商鋪的事實。
2007年9月至2008年5月，夏某某、趙某某經(jīng)共同商議，利用趙某某管理的濟(jì)陽縣個體養(yǎng)老保險金和原濟(jì)南市第十三棉紡織廠職工失業(yè)保險金的職務(wù)便利，以轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票的方式，分三次付給王某某180萬元，用于購買原濟(jì)陽縣第一油棉加工廠的商鋪。2008年10月14日，王某某將其中的115.25865萬元用于支付原濟(jì)陽縣第一油棉加工廠職工欠繳的保險金，剩余款項約65萬元陸續(xù)支付給郭某某。2015年，夏某某、趙某某擔(dān)心挪用公款之事敗露，多次向王某某催要該180萬元公款，并表示退出商鋪經(jīng)營。2015年1月6日，王某某根據(jù)夏某某和趙某某的安排將該款本息192.0347萬元，支付給原濟(jì)南市第十三棉紡織廠改制后的濟(jì)南銀花紡織有限公司。
3、被告人夏某某利用職務(wù)便利，與趙某某共同挪用公款16萬元，借給劉某某1購買房產(chǎn)的事實。
2005年7月，夏某某安排趙某某從其管理的原濟(jì)南市第十三棉紡織廠職工失業(yè)保險金中提取16萬元借給前同事劉某某1，用于購買房產(chǎn)，2007年劉某某1將該款歸還至趙某某。
以上挪用的941萬元中，918.07349萬元已歸還，案發(fā)時仍有22.92651萬元在趙某某手中尚未歸還，2018年8月15日，趙某某家屬主動將該款上繳至濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)監(jiān)察委員會。
三、受賄事實
2004年濟(jì)南華凱源置業(yè)有限公司承建原濟(jì)陽縣勞動和社會保障局辦公樓項目。該項目2005年竣工，2009年工程款全部結(jié)清。在此期間，被告人夏某某利用負(fù)責(zé)全面工作的職務(wù)便利，為濟(jì)南華凱源置業(yè)有限公司在辦公樓項目工程款撥付、結(jié)算等方面提供幫助。2007年8月份，夏某某購買該公司開發(fā)的濟(jì)陽華宇舜苑小區(qū)住房一套，在支付購房款的過程中，王某某為感謝夏某某在工程前期撥付工程款及盡快結(jié)算工程款等方面提供的幫助，虛開金額20萬元的收款收據(jù)一張交予夏某某以抵頂房款20萬元，夏某某予以接受。直至案發(fā)夏某某也未實際交納該款。
另查明，2018年4月25日，被告人夏某某主動向濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)監(jiān)察委員會遞交檢討書，交代了挪用180萬元的犯罪事實；4月27日，夏某某將個人貪污的機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險管理費(fèi)10萬元退還齊某某，并委托齊某某將該款連同相關(guān)賬目，通過濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)人力資源和社會保障局上繳至濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)監(jiān)察委員會；5月14日，夏某某曾聯(lián)系辦案機(jī)關(guān)，稱要上交一筆款項；5月18日，夏某某經(jīng)電話告知在辦公室等待辦案人員，在辦案人員的陪同下到達(dá)濟(jì)南市廉政教育中心，如實供述了挪用180萬元公款的犯罪事實和貪污賬外資金50萬余元的犯罪事實；5月21日，夏某某委托濟(jì)南華凱源置業(yè)有限公司上繳涉案款124.6萬元；后又陸續(xù)如實供述了貪污社區(qū)管理服務(wù)費(fèi)150萬元、幫助郭某某貪污30萬元、挪用761萬公款及受賄20萬元的犯罪事實。2018年8月20日，濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)監(jiān)察委員會扣押齊某某中國建設(shè)銀行儲蓄存單10萬元。2018年8月22日，夏某某向濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)監(jiān)察委員會上繳違法所得100萬元。公訴機(jī)關(guān)將上述款項中的214.6萬元及10萬元存單向本院隨案移送。
上述事實，被告人夏某某在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證予以確認(rèn)的書證干部任免審批表、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、現(xiàn)金、銀行存款日記賬及收支明細(xì)賬、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及存款憑證、取款憑證、記賬憑證及現(xiàn)金繳款單、中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單及存單、濟(jì)陽縣社會勞動保險事業(yè)處POS明細(xì)、山東省社會保險費(fèi)專用收款票據(jù)、個體養(yǎng)老金收支情況及銀行記錄、企業(yè)信息材料、濟(jì)南鑫和物業(yè)賬目資料及情況說明、經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)表、濟(jì)陽縣國有糧食購銷企業(yè)辦理失業(yè)金的申請材料、濟(jì)陽縣糧食局收到濟(jì)陽縣財政局撥付國有糧食企業(yè)改革資金的賬目憑證、濟(jì)陽縣糧食局上繳131萬余元失業(yè)保險金的賬目資料、濟(jì)陽縣人社局收到濟(jì)陽縣糧食局失業(yè)保險金并上交濟(jì)南市就業(yè)辦的賬目資料、濟(jì)南市就業(yè)辦收到濟(jì)陽縣就業(yè)辦事業(yè)保險金的相關(guān)賬目憑證、濟(jì)南市就業(yè)辦撥付濟(jì)陽縣就業(yè)辦失業(yè)金的撥款通知、濟(jì)陽縣糧食系統(tǒng)失業(yè)金支出明細(xì)、濟(jì)陽縣糧食局2005年收取糧食企業(yè)職工失業(yè)保險金的資料、基金開戶資料、協(xié)議書、房權(quán)證、情況說明、收條、證明、房屋頂賬協(xié)議以及民事裁定書、濟(jì)陽縣房產(chǎn)管理局確權(quán)發(fā)證審核、審批表、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)讓登記申請表、協(xié)助執(zhí)行通知書、平面圖、中華人民共和國契稅完稅證、院落四鄰與房屋毗連情況表、授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、轉(zhuǎn)移登記詢問表、房產(chǎn)買賣合同、房地產(chǎn)估價報告、發(fā)票聯(lián)、購房合同、還款記錄、刑事判決書、刑事裁定書、會議記錄、濟(jì)陽縣人社局機(jī)關(guān)事業(yè)保險管理費(fèi)收入及支出明細(xì)賬、中國建設(shè)銀行存單、中國工商銀行電子銀行回單、關(guān)于原濟(jì)南市第十三棉紡織廠失業(yè)金的申請、批復(fù)等材料、原濟(jì)南市第十三棉紡織廠失業(yè)保險收繳明細(xì)表、濟(jì)陽縣就業(yè)辦收取原濟(jì)南市第十三棉紡織廠失業(yè)保險及濟(jì)陽縣就業(yè)辦收到市就業(yè)辦失業(yè)金及撥付失業(yè)金的記賬憑證、個體保險基金收支明細(xì)、濟(jì)南銀花紡織有限公司記賬憑證、收款收據(jù)及關(guān)于濟(jì)南市第十三棉紡織廠破產(chǎn)有關(guān)情況的說明、濟(jì)陽縣人社局辦公樓預(yù)付工程款賬目資料、濟(jì)陽華宇舜苑小區(qū)住宅購房合同、夏某某住宅賬目記錄、收款收據(jù)以及利息清單、付款記錄，證人董某某、陳某某、杜某某、張某某、薛某、劉某某2、任某某1、婁某某、郭某某1、齊某某、孫某某、任某某2、劉某某3、王某某1、劉某4、劉某某1、王某2、李某某、郭某2、王某某3的證言，同案犯趙某某、郭某某、王某某的陳述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人夏某某的行為構(gòu)成貪污罪、挪用公款罪、受賄罪，以被告人在貪污事實、挪用公款事實系坦白、受賄事實系自首、積極退贓等處罰情節(jié)，且簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，對貪污罪建議判處被告人有期徒刑七年至有期徒刑八年，并處罰金；對挪用公款罪建議判處被告人有期徒刑五年至有期徒刑六年；對受賄罪建議判處被告人有期徒刑二年至有期徒刑三年，并處罰金，數(shù)罪并罰，建議判處被告人有期徒刑八年至有期徒刑十三年，并處罰金。
本院認(rèn)為，被告人夏某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，單獨(dú)或伙同他人非法占有公共財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪；伙同他人挪用公款進(jìn)行營利活動或者超過三個月未還，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成挪用公款罪；非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人夏某某在貪污150萬元和挪用941萬元公款的共同犯罪中，與他人相互配合，起積極作用，不宜區(qū)分主從；在貪污30萬元的共同犯罪中，系犯意提起者，起積極作用，系主犯；鑒于被告人夏某某在貪污犯罪、挪用公款犯罪中具有坦白、積極退贓等情節(jié)，在受賄犯罪中具有自首、積極退贓等情節(jié)，且簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，綜合考慮，對其犯貪污罪、挪用公款罪依法從輕處罰，犯受賄罪依法減輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人受賄部分系自首、積極退贓、建議從輕處罰的辯護(hù)意見，于法有據(jù)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第三款、第三百八十四條第一款、第三百八十五條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第六十九條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第六條、第十三條第一款、第十八條、第十九條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條、第四條，并經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
被告人夏某某犯貪污罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金四十萬元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑五年；犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2028年5月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、隨案移送的涉案款人民幣一百九十四萬六千元、凍結(jié)在案的贓款人民幣十萬元及其孳息，依法發(fā)還濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)人力資源和社會保障局。
三、隨案移送的受賄所得贓款人民幣二十萬元，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省濟(jì)南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 張海霞
審 判 員 盧 曦
人民陪審員 石學(xué)家
二〇一九年一月十八日
書 記 員 張麗萍
