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(2018)魯0502刑初10號受賄罪刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2022-11-14   閱讀:

案由    受賄     

案號    (2018)魯0502刑初10號    

東營市東營區(qū)人民檢察院以東區(qū)檢公刑訴〔2016〕552號起訴書指控被告人王某某犯受賄罪,于2016年9月20日向本院提起公訴。本院依法報(bào)請上級人民法院指定管轄,最高人民法院于同年9月26日指定本院審判,本院于同年9月26日立案,依法組成合議庭,于2017年7月25日作出(2016)魯0502刑初293號刑事判決,被告人王某某不服一審判決,向山東省東營市中級人民法院提出上訴,東營市中級人民法院于2017年12月28日作出(2017)魯05刑終80號刑事裁定,撤銷本院一審判決,發(fā)回本院重審。本院依法另行組成合議庭,于2018年8月16日、2019年2月18日公開開庭審理了本案。東營市東營區(qū)人民檢察院指派檢察員許麗麗、田文超出庭支持公訴,被告人王某某及其辯護(hù)人雷漢舢到庭參加訴訟。期間公訴機(jī)關(guān)申請延期舉證二次,經(jīng)東營市中級人民法院批準(zhǔn)延長審限三個月?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控:

一、2004年至2005年期間,被告人王某某在擔(dān)任長江南京航道工程局經(jīng)營處副處長、項(xiàng)目管理中心主任期間,利用職務(wù)之便,非法收受李某賄賂的現(xiàn)金共計(jì)396665元,并為其謀取利益。

二、2008年至2015年期間,被告人王某某在擔(dān)任長江南京航道工程局工程管理處處長、長江南京航道工程局副局長期間,利用職務(wù)之便,在未實(shí)際出資和參與經(jīng)營、管理的情況下,多次非法收受南京大港船務(wù)有限公司、南京大港船務(wù)工程有限公司實(shí)際控制人陳某1給予的分紅、工資共計(jì)278萬元,并為其謀取利益。

三、2015年,被告人王某某在擔(dān)任長江南京航道工程局副局長期間,利用職務(wù)之便,在未出資和參與經(jīng)營、管理的情況下,非法收受南京誠盈船務(wù)工程有限公司法定代表人馬某給予的分紅15萬元,并為其謀取利益。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人王某某作為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,多次收受他人賄賂共計(jì)價(jià)值3326665元,數(shù)額特別巨大,并為他人謀取利益,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。并提供了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。

被告人王某某辯稱:對公訴機(jī)關(guān)指控的第一起犯罪事實(shí)及罪名無異議;第二、三起指控他不是受賄,因他是公司的股東,參與了公司的管理,他只是按股比分紅,278萬元和15萬元是他作為公司股東的合法收入。

辯護(hù)人雷漢舢提出:起訴書指控被告人王某某收受陳某1給予的278萬元分紅、工資,構(gòu)成受賄罪,事實(shí)不清、證據(jù)不足。陳某1在大港船務(wù)公司沒有出資,起訴書認(rèn)定其是實(shí)際控制人事實(shí)不清、證據(jù)不足,大港船務(wù)公司的驗(yàn)資報(bào)告雖然證明陳某1在大港船務(wù)工程公司的出資是45萬元,其妻吳某2的出資是5萬元,但吳某2的銀行卡交易明細(xì)證實(shí)2008年2月19日,袁某通過他人將76萬元資金轉(zhuǎn)入?yún)悄?帳戶,此后這76萬元又轉(zhuǎn)入陳某1的帳戶,陳某1的銀行帳戶交易明細(xì)證實(shí),2008年2月19日,其帳戶收了吳某2轉(zhuǎn)入的76萬元,同年3月4日陳某1從袁某委托其保管的76萬元中提取50萬元,辦理了一張以陳某1為持有人的50萬元的銀行本票,同日陳某1持該50萬元銀行本票在交通銀行辦理了提現(xiàn),作為投資款分別存入了大港船務(wù)公司的前身蘇浚公司的驗(yàn)資帳戶,因此指控陳某1系大港船務(wù)公司的實(shí)際控制人事實(shí)不清、證據(jù)不足,大港船務(wù)公司30萬元的注冊資本來源于蘇浚公司的資金,公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定是陳某1個人出資事實(shí)不清、證據(jù)不足,船務(wù)公司帳目明細(xì)表是陳某1為了欺騙袁某和王某某,隱瞞公司收入而編造的假帳,不是記錄船務(wù)公司真實(shí)收支情況的財(cái)務(wù)帳冊,指控王某某未參與大港船務(wù)公司和大港船務(wù)工程公司的經(jīng)營管理證據(jù)不足,第三起指控中,被告人王某某根據(jù)約定和馬某、錢某成立誠盈公司,并實(shí)際參與了該公司的經(jīng)營管理,涉案的15萬元系王某某的分紅款,不是受賄款。王某某主動歸案,如實(shí)供述所犯罪行,系自首,歸案后檢舉鄢洪青、陳某4、陸某、韓某1等人涉嫌受賄的犯罪線索具有立功表現(xiàn);家屬代為退贓40萬元,初犯、偶犯,具有立功表現(xiàn)。

經(jīng)審理查明:長江南京航道工程局(以下簡稱南航局)系事業(yè)法人單位。被告人王某某于2001年5月任南航局經(jīng)營處副處長,2004年1月6日任項(xiàng)目管理中心主任,2008年7月7日任工程管理處處長兼項(xiàng)目管理中心主任,2009年10月19日任副局長、黨委委員,分管工程管理處、項(xiàng)目管理中心。

上述事實(shí)有被告人王某某的供述、南航局組織機(jī)構(gòu)代碼證、關(guān)于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置的通知、相關(guān)處室工作職責(zé)、崗位說明書、王某某干部履歷表、職務(wù)任免通知、調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工的通知等證據(jù)證實(shí),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,均合法有效,本院予以確認(rèn)。

被告人王某某于2004年至2015年期間,利用所擔(dān)任的職務(wù)之便,在工程承攬方面為他人謀取利益,非法收受賄賂3326665元,具體分述如下:

一、2004年至2005年期間,被告人王某某在擔(dān)任南航局經(jīng)營處副處長、項(xiàng)目管理中心主任期間,利用職務(wù)之便,非法收受李某的賄賂共計(jì)396665元,并為其謀取利益。

上述事實(shí)有被告人王某某的供述、證人李某的證言、分包工程合同及財(cái)務(wù)付款資料、工商登記資料、購房合同及pos機(jī)刷卡單、記賬憑證、被告人王某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,均合法有效,本院予以確認(rèn)。

二、2008年至2015年期間,被告人王某某在擔(dān)任南航局工程管理處處長、南航局副局長期間,利用職務(wù)之便,在未實(shí)際出資和參與經(jīng)營管理的情況下,多次非法收受南京大港船務(wù)有限公司、南京大港船務(wù)工程有限公司實(shí)際控制人陳某1給予的分紅、工資共計(jì)278萬元,并為該公司謀取利益。

上述事實(shí),公訴機(jī)關(guān)提供下列證據(jù):

(一)書證

1.陳某1交通銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí),陳某1銀行賬戶分別于2010年2月10日、11月12日、2011年10月17日、12月30日支出26萬元、2144635元、5萬元、56萬元,合計(jì)支出3014635元。

2.王某某招商銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí),陳某1以銀行本票分別于2010年2月11日、11月17日、2011年10月17日、2012年1月19日存入王某某銀行賬戶26萬元、2144635元、5萬元、56萬元,合計(jì)存入3014635元。

3.陳某1交通銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí),陳某1銀行賬戶分別于2014年7月18日、11月6日(兩筆)、2015年1月14日、1月26日、2月17日支出352500元、20萬元、87500元、75000元、125000元、19萬元,合計(jì)支出103萬元。

4.潘某云交通銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí),潘某云銀行賬戶分別于2014年7月21日、11月7日(兩筆)、2015年1月21日、1月30日、2月25日分別以不定額本票存入352500元、20萬元、87500元、75000元、125000元、19萬元,合計(jì)存入103萬元。

5.傅某1交通銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí),傅某1銀行賬戶分別于2009年1月16日、2010年2月9日、7月9日、2011年10月14日、12月28日、2014年7月17日、9月2日、11月5日、12月30日、2015年1月23日、2月17日存入4萬元、5萬元、5萬元、5萬元、10萬元、41000元、17500元、4萬元、15000元、25000元、38000元。

6.南京蘇浚船務(wù)工程有限公司、南京港星船務(wù)有限公司、南京大港船務(wù)工程有限公司、南京大港船務(wù)有限公司工商登記、設(shè)立及變更資料證實(shí),南京蘇浚船務(wù)工程有限公司于2008年3月登記注冊,股東為陳某1、吳某2,2008年10月變更股東為傅某1、吳某1,2009年12月份變更名稱為南京港星船務(wù)有限公司,2012年6月增加南京大港船務(wù)有限公司為股東,2012年7月變更名稱為南京大港船務(wù)工程有限公司;南京大港船務(wù)有限公司于2008年11月注冊登記,股東為馬某、陳某2;被告人王某某未在上述公司登記出資。

7.南京蘇浚船務(wù)工程有限公司、南京港星船務(wù)有限公司、南京大港船務(wù)工程有限公司、南京大港船務(wù)有限公司與南航局業(yè)務(wù)往來統(tǒng)計(jì)表、承攬業(yè)務(wù)合同及財(cái)務(wù)結(jié)算憑證,南京大港船務(wù)有限公司、南京大港船務(wù)工程有限公司銀行賬戶對賬單證實(shí):南京蘇浚船務(wù)工程有限公司、南京港星船務(wù)有限公司、南京大港船務(wù)工程有限公司、南京大港船務(wù)有限公司從南航局承攬業(yè)務(wù)及南航局付款情況。

8.從陳某1電腦中恢復(fù)的船務(wù)公司2008、2009、2010、2011年賬目明細(xì)證實(shí),船務(wù)公司自2008年9月23日“收陳借款30萬元”、“付蘇浚公司注冊及銀行開戶費(fèi)用2873元”開始記載公司明細(xì)賬目,其中2009年1月10日分紅80萬元、2010年2月9日分紅100萬元、7月8日二次分紅100萬元、2011年10月17日分紅100萬元,12月28日分紅200萬元。

9.陳某1手寫2014年賬目明細(xì)證實(shí),2014年7月16日分紅132萬元、9月2日分紅35萬元、11月5日分紅80萬元。

10.從陳某1記錄的W往來賬(與王某某)證實(shí),王某某賬戶中2010年7月20日船務(wù)公司分紅25萬元;11月12日余額2144635.47元。

11.從陳某1記錄的Y往來賬(與袁某)證實(shí),截止2012年12月份,其中記錄“2009年1月16日收分紅20萬、2010年2月9日收船務(wù)公司分紅25萬元,2月10日收09年工資6萬元,7月9日收分紅25萬元,2011年1月9日收工資6萬元,10月17日收公司分紅25萬元,12月28日收公司分紅50萬元,2012年1月10日收工資6萬元,且間隔一段時間用黃色標(biāo)注“以上已核實(shí)清楚并復(fù)印”,該賬目記載袁某的收款打入了多個銀行賬戶。

12.陳某1招商銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí),陳某1銀行賬戶2008年2月19日收吳某2銀行賬戶76萬元,3月4日付陳某1銀行本票50萬元,2008年10月23日付陳某1銀行本票30萬元。

13.招商銀行本票證實(shí),南京蘇浚船務(wù)工程有限公司注冊資金來源于2008年3月4日陳某1的銀行本票50萬元。

(二)證人證言

1.證人陳某1的證言證實(shí),他于2008年3月以岳父吳某1的名義注冊成立了南京蘇浚船務(wù)有限公司,注冊資金50萬元都是他自己出的,他找了戰(zhàn)友傅某1打點(diǎn)公司日常工作,給了傅某15%的股份,他又找到王某某和袁某想利用二人的職權(quán)幫忙從南航局承攬業(yè)務(wù),對二人說成立和經(jīng)營公司不用二人出資,并承諾給每人25%的股份,二人同意,王某某還幫他聯(lián)系了熟悉航道整治業(yè)務(wù)的馬某參加公司,他給了馬某20%的股份,公司股份他和王某某、袁某各占25%,馬某占20%,傅某1占5%。后來為了避稅,他又以他父親的名義出資24萬元,以馬某名義出資6萬元注冊成立了南京大港船務(wù)有限公司,實(shí)際注冊資金都是他自己出的,南京蘇浚船務(wù)有限公司后更名為南京大港船務(wù)工程有限公司,在經(jīng)營管理和賬目記錄上兩個公司并不做區(qū)分,他以船務(wù)公司的名義分年度統(tǒng)一合并記賬。王某某沒有在船務(wù)公司出過資,也沒有參與船務(wù)公司的經(jīng)營管理。2009年至2014年,船務(wù)公司先后從南航局承攬了6000萬元左右的業(yè)務(wù)量。船務(wù)公司成立以后他以分紅或工資名義共給王某某送錢278萬元:(1)2009年1月份,船務(wù)公司分紅80萬元,他按約定比例25%給了王某某20萬元現(xiàn)金,在年底對賬時他和王某某也確認(rèn)了;(2)2010年2月份,船務(wù)公司分紅100萬元,他按約定比例應(yīng)給王某某25萬元,另外還有2009年工資6萬元,共31萬元,抵掉王某某欠他的5萬元,他開給王某某一張26萬元的本票;(3)2010年5月份,王某某給他100萬元用他的賬戶炒股,并讓他給記賬,他給王某某創(chuàng)建了一個往來賬目,記錄了給王某某炒股的情況及這段時間的其他收支,其中就有2010年7月份船務(wù)公司分紅給王某某的25萬元,后來這25萬元連同王某某炒股的錢在支付完王某某應(yīng)付的其他款后,剩下的214萬元通過本票給了王某某;(4)2010年底、2011年初他以工資名義給了王某某6萬元現(xiàn)金,是送到王某某家樓下的;(5)2011年10月份船務(wù)公司分紅100萬元,按約定應(yīng)給王某某25萬元,抵掉王某某欠他的20萬元后,他開給了王某某5萬元的本票,(6)2011年底再次分紅200萬元,按約定應(yīng)給王某某50萬元,加上當(dāng)年的工資6萬元,他于2012年1月份開給了王某某56萬元的本票;(7)2012年公司因資金緊張沒有分紅,2012年底、2013年初他以工資名義給了王某某6萬元現(xiàn)金;(8)2013年的工程款沒有及時撥付,沒有分紅,2013年底、2014年初他以工資名義給了王某某6萬元現(xiàn)金;(9)2014年5月公司不再經(jīng)營,7月14日公司解散,剩余資金1321362.07元,其中132萬分紅,按比例應(yīng)給王某某33萬元,加上2014年5個半月工資22500元,他開給王某某352500元的本票,收款人按王某某的要求寫的王某某妻子潘某云;(10)2014年8月29日公司收工程款35萬元,按比例開給王某某87500元的本票,收款人為潘某云;(11)2014年10月份公司收工程款977629.12元,按比例開給王某某20萬元的本票,收款人為潘某云;(12)2014年12月25日、26日公司收工程款35萬元,分紅30萬元,按比例開給王某某75000元的本票,收款人為潘某云;(13)2014年12月31日收工程款16萬元,2015年1月14日收工程款35萬元,分紅50萬元,按比例開給王某某125000元本票,收款人為潘某云;(14)2015年2月13日、16日收工程款76萬元,按比例開給王某某19萬元的本票,收款人為潘某云。

檢察機(jī)關(guān)恢復(fù)、提取的2008年和2011年賬目都是兩份,一份是日常記錄的原始賬目,另一份是根據(jù)原始賬目對部分項(xiàng)目調(diào)整、合并后的正式賬目,內(nèi)容是一致的,其中:2008年第一筆運(yùn)營資金中有他的19萬元和借傅某1的11萬元,在原始賬目中記錄“收陳借款190000元”、“收傅借款110000元”,合并整理后的賬目記錄“收陳借款300000元”;2008年他共以借款名義投入120萬元(含借傅某111萬元),有一筆30萬元投入不長時間就抽回了,合并整理的賬目中就沒有體現(xiàn)這30萬元,只體現(xiàn)了90萬元。

2008年初,袁某借他妻子吳某2的賬戶,打到吳某2賬戶一筆錢,從那時袁某就把錢放他那里由他保管,袁某放他那里的錢,沒有專門賬戶保管,到他的那個賬戶沒有明確區(qū)分,和他自己的錢混在一起,但他給袁某記著流水賬,他和袁某之間以他記的流水賬為準(zhǔn),不定期對賬。他招商銀行賬戶不是專門給袁某保管錢的賬戶,根據(jù)袁某安排的收支都在“與Y往來賬”中有記錄,2008年2月19日收入76萬元等與袁某有關(guān)的收支在“與Y往來賬”中都有記錄,2008年3月4日支出的50萬元與袁某無關(guān),就沒有在“與Y往來賬”上記錄。

2.證人馬某的證言證實(shí),他于2008年9月份經(jīng)王某某介紹到陳某1的南京蘇浚船務(wù)有限公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)技術(shù)及具體聯(lián)系業(yè)務(wù),陳某1每月給他15000元工資及20%的干股,不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),他到陳某1的南京蘇浚船務(wù)有限公司之后,陳某1為了避稅,又成立了南京大港船務(wù)有限公司,他和陳某1的父親是掛名股東,實(shí)際全部都是陳某1出資的,后來南京蘇浚船務(wù)有限公司變更為南京大港船務(wù)工程有限公司,這兩個公司統(tǒng)一稱呼船務(wù)公司,陳某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、他負(fù)責(zé)具體聯(lián)系業(yè)務(wù)和生產(chǎn)管理,傅某1負(fù)責(zé)后勤工作,他占20%的股份,傅某1占5%的股份,陳某1自己占75%,后來陳某1告訴他說自己占的75%是和袁某、王某某的。他到陳某1的公司工作后,陳某1除支付工資外,另按20%的比例陸續(xù)給他分紅:2009年1月16日16萬元,2010年2月9日20萬元,2010年7月9日20萬元,2011年10月14日20萬元,2011年12月28日40萬元,2014年7月17日34000元(應(yīng)為264000元,扣除了他應(yīng)付陳某1的23萬元),2014年9月2日7萬元,2014年11月5日16萬元,2014年12月30日6萬元,2015年1月23日10萬元,2015年2月17日15.2萬元。

3.證人傅某1的證言證實(shí),他于2008年到陳某1的公司做事,后來陳某1說公司主要在南航局承攬業(yè)務(wù),自己和南航工程局的領(lǐng)導(dǎo)有親戚關(guān)系,為了避嫌,準(zhǔn)備把公司轉(zhuǎn)到他的名下,讓他作公司名義上的法定代表人,不需要他出錢,也不用承擔(dān)法律風(fēng)險(xiǎn),后來陳某1和他到工商局把公司里陳某1和吳某2的股份轉(zhuǎn)到他和吳某1名下,他和吳某1實(shí)際上都沒有出資。南京大港船務(wù)工程有限公司和南京大港船務(wù)有限公司都是陳某1注冊成立的公司,陳某1是公司的實(shí)際出資人和控制人,這兩個公司在實(shí)際經(jīng)營中是不分開的,他在公司只是掛名股東和南京大港船務(wù)工程公司名義上的法定代表人,他既沒有出資,也沒有對公司實(shí)際控制,陳某12008年向他借了11萬元,陳某1當(dāng)時就說好了是借他的,不是讓他投入公司里的資本,過了不長時間陳某1就還給他了。陳某1還把馬某挖了過來,由陳某1負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)和稅務(wù),每月工資15000元,享有75%的利潤分紅,馬某負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù),每月工資15000元,享有20%的公司利潤,他負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部事務(wù),每月工資1500元,享有5%的公司利潤,后來聽說陳某1那75%的利潤分紅中有袁某和王某某的,除了他們?nèi)?,別人沒有參與管理經(jīng)營的情況。陳某1除支付他工資外,另按5%的比例陸續(xù)給他分紅:2009年1月16日4萬元,2010年2月9日5萬元,2010年7月9日5萬元,2011年10月14日5萬元,2011年12月28日10萬元,2014年7月17日41000元(應(yīng)為66000元,扣除了他欠公司的15000元),2014年9月2日17500元,2014年11月5日4萬元,2014年12月30日15000元,2015年1月23日25000元,2015年2月17日38000元。

4.證人袁某的證言證實(shí),陳某1原來作醫(yī)療器械生意,后來找他說成立公司做航運(yùn)生意,讓他支持,他答復(fù)只要是合法的事肯定支持,陳某1說自己出資,自己負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),業(yè)務(wù)上找馬某負(fù)責(zé),經(jīng)營上找一個姓傅的負(fù)責(zé),給馬某和姓傅的總共25%的股份,剩余75%由陳某1、王某某和他各25%,他答應(yīng)了。公司是陳某1成立、出資的,他沒有參與公司成立的事,也沒有出資,陳某1每次給他分紅都告訴他分了多少,都由陳某1保管,他不知道具體數(shù)額。陳某1給他股份及分紅是為了讓他支持在南航局做業(yè)務(wù),陳某1的公司在南航局干了不少業(yè)務(wù)。

5.證人顧某的證言證實(shí),在他擔(dān)任南航局工程經(jīng)營處處長期間,南京大港船務(wù)公司和南京大港船務(wù)工程有限公司承攬過通州沙工程、12.5米深水航道工程、福姜沙工程、落成洲工程中的船舶租賃、砼塊運(yùn)輸業(yè)務(wù)。其中,福姜沙工程和落成洲工程中的砼塊運(yùn)輸業(yè)務(wù)是袁某局長、王某某副局長安排他與大港公司簽訂的合同。

6.證人周某的證言證實(shí),在他擔(dān)任南航局工程處處長期間,副局長王某某曾讓他在船舶調(diào)遣業(yè)務(wù)中關(guān)照南京大港船務(wù)公司和南京大港船務(wù)工程有限公司。在張家港疏浚工程、青島董家口工程中,王某某還安排他與南京大港公司經(jīng)理的馬某商談了船舶租賃業(yè)務(wù)。

7.證人王某的證言證實(shí),在他擔(dān)任南航局項(xiàng)目管理中心主任期間,南京大港船務(wù)工程有限公司承攬了12.5米深水航道工程的砼塊運(yùn)輸、交通船租賃和拖船租賃業(yè)務(wù)。且在他負(fù)責(zé)12.5米工程項(xiàng)目部之前,王某某已代表南航局與大港公司簽訂了上述業(yè)務(wù)的合同,在他負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工作之后,按照王某某的要求,又重新與大港公司簽訂了合同。

8.證人張某的證言證實(shí),南航局工程款的支付需要工程處處長、分管工程處的副局長王某某以及局長簽字后才能撥付。在支付南京蘇浚船務(wù)公司、南京大港船務(wù)公司拖航費(fèi)用時,按照領(lǐng)導(dǎo)的安排及時辦理了付款手續(xù)。

9.證人朱某的證言證實(shí),2008年下半年至2009年,南航局的拖航業(yè)務(wù)固定交給南京大港公司、南京興舟公司和江蘇泛舟公司來做,都是時任工程處處長王某某安排聯(lián)系的。

10.證人吳某2的證言證實(shí),南京蘇浚船務(wù)工程有限公司是她丈夫陳某1出資成立的,她只是掛名股東,后來陳某1將她的股份轉(zhuǎn)讓給了傅某1,公司也變更為南京大港船務(wù)工程有限公司,陳某1又成立了南京大港船務(wù)有限公司,她按照陳某1的要求報(bào)稅、記賬,不參與公司的經(jīng)營管理,相當(dāng)于代記賬的會計(jì),每月1200元的工資,傅某1是公司的內(nèi)勤,打理著公司的內(nèi)部事務(wù),每月1500元的工資,馬某和陳某1每月15000元的工資。公司的利潤分紅傅某1占5%,馬某占20%,剩下的75%由陳某1、袁某、王某某每人25%。

11.證人吳某1的證言證實(shí),南京蘇浚船務(wù)工程有限公司、南京港星船務(wù)有限公司是他女婿陳某1出資成立的,他只是掛名股東,不參與公司的經(jīng)營管理。

12.證人陳某2的證言證實(shí),南京大港船務(wù)有限公司是他兒子陳某1出資成立的,他只是掛名股東,不參與公司的經(jīng)營管理。

(三)鑒定意見

山東省濱海公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所(魯某)公刑鑒(電)字[2017]182號、[2018]208號檢驗(yàn)報(bào)告及附件光盤三張,證實(shí)偵查機(jī)關(guān)對陳某1電腦硬盤、U盤進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)情況,經(jīng)數(shù)據(jù)恢復(fù),恢復(fù)出陳某1刪除的2008、2009、2010、2011船務(wù)公司明細(xì)賬、“Y往來帳”、“W往來帳”。

(四)被告人供述和辯解

被告人王某某供述,陳某12008年時跟他和袁某商量成立公司在南航局承攬工程業(yè)務(wù),讓袁某和他給幫忙,公司賺了錢給他們分紅,他和袁某都同意了,陳某1為在南航局承攬工程先后成立了南京大港船務(wù)有限公司、南京大港船務(wù)工程有限公司、蘇浚船務(wù)公司等三家公司,這幾家公司存在名稱變更情況,是陳某1辦理的,成立幾家公司是為了避稅,對他們來說是一樣的,統(tǒng)一叫大港船務(wù)公司,利潤也放在一起核算,公司成立之初陳某1就跟他和袁某說好了,公司成立后讓馬某負(fù)責(zé)具體的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理,給20%的股份,讓傅某1負(fù)責(zé)管理日常事務(wù),給5%的股份,剩下75%股份由陳某1、袁某和他每人25%,陳某1給他和袁某按每年6萬元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)工資。陳某1成立公司之前就跟他和袁某說好了不用他們出資,也不用他們操心,所以這幾家公司成立的時候他既沒有出資,也沒有參與辦理公司成立的事,他和袁某主要是幫助承攬南航局的業(yè)務(wù),另外還幫著協(xié)調(diào)海事、港口部門的關(guān)系,他幫陳某1在南航局承攬了十多個工程,還幫陳某1承攬過南航局的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。分紅和工資情況:(1)陳某1第一次給他分紅是在2009年初,給了他20萬元現(xiàn)金;(2)第二次分紅是在2010年初,陳某1應(yīng)該給他25萬元分紅及6萬元工資,扣除他欠陳某1的5萬元后給了他一張26萬元的銀行本票;(3)2010年六七月份,陳某1給他分紅25萬元,后來因?yàn)榕c陳某1炒股、投資、退股等經(jīng)濟(jì)往來比較多,包含在了陳某1給他的214萬元銀行本票里;(4)2010年底或2011年初時,陳某1給他2010年度的工資6萬元現(xiàn)金;(5)2011年下半年他從陳某1處拿了20萬元,過了一段時間陳某1說給他分紅25萬元,扣掉之前拿的20萬元,給了他5萬元的本票;(6)2011年底時,陳某1給他分紅50萬元及2011年的6萬元工資,給了他56萬元的本票;(7)2012年、2013年因?yàn)樵惩硕€,他到別的單位掛職,陳某1很難攬到南航局的工程,沒分紅,但兩年的年底陳某1都給他6萬元的工資,都是現(xiàn)金;(8)2014年七八月份時陳某1說把公司盤點(diǎn)不干了,他讓陳某1看著辦,2014年七八月份公司盤點(diǎn)時分紅有30多萬元,2015年初最后一次分紅20萬元左右,之間四五次分紅有時10萬元左右,有時20萬元左右,2014年七八月份以后陳某1給他六七次分紅,有100多萬元,他都讓陳某1把本票收款人開他妻子潘某云的。

辯護(hù)人提交下列證據(jù):

1.吳某2的銀行交易明細(xì)證實(shí),2018年2月份,袁某從深圳匯入?yún)悄?帳戶76萬元。

2.陳某1的銀行卡交易明細(xì)證實(shí),陳某1收到吳某276萬元的轉(zhuǎn)款。

3.陳某150萬元的銀行本票用以證實(shí),款項(xiàng)到陳某1的帳戶后,陳某1以自己的名義,在銀行辦了一張以陳某1為收款人的50萬元銀行本票,陳某1持銀行本票到驗(yàn)資帳戶將50萬元分解為45萬元和5萬元,注入了蘇浚公司的驗(yàn)資帳戶,該注冊資本來源于袁某的匯款。

4.證人袁某2016年5月25日的證言證實(shí),他和王某某、陳某1三人成立公司說公司注冊用的錢,可以用放在陳某1處的錢,證明袁某授權(quán)陳某1使用該筆資金用于公司的注冊。

5.證人陳某12015年12月23日證言證實(shí),陳某1承認(rèn)2008年11月成立的大港船務(wù)有限公司注冊資金30萬元,是從蘇浚公司轉(zhuǎn)過來的,陳某1本人承認(rèn)的事實(shí)與記帳存在矛盾,亦證實(shí)了這個帳是為了欺騙袁某作的假帳。

綜合分析以上證據(jù):首先是公司實(shí)際出資人及控制人問題。審理認(rèn)為,其一、本案涉及南京大港船務(wù)工程有限公司和南京大港船務(wù)有限公司,根據(jù)陳某1、王某某、馬某等有關(guān)人員的陳述,均證實(shí)為了避稅,成立了二個公司,二個公司雖然分別登記注冊,但在實(shí)際操作中均是作為一個公司對待,二個公司從人員、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)上實(shí)際是混同的;陳某1、吳某2、馬某、傅某1、吳某1、陳某5等有關(guān)人員均證實(shí)陳某1是實(shí)際出資人,王某某、袁某在偵查階段也作了相同的供述,雖然王某某、袁某在陳某1處有資金,但該部分資金系由陳某1代管,并單獨(dú)記賬,資金所有權(quán)仍然屬于王某某和袁某,并不能因?yàn)橥跄衬澈驮车馁Y金由陳某1代管就認(rèn)定公司的實(shí)際出資人是王某某或袁某。其二、船務(wù)公司賬目自2008年9月23日開始記載,當(dāng)日記載收陳借款30萬元,后記載付蘇浚公司注冊及銀行開戶費(fèi)用,賬目顯示該年度除業(yè)務(wù)經(jīng)營收支之外,只有9月23日和11月7日收陳借款30萬元和60萬元,可見投入公司運(yùn)營的費(fèi)用只有借陳某1的借款,無其他人員投資。另南京蘇浚船務(wù)工程有限公司于2008年3月登記注冊,“Y往來賬”自2008年2月29日開始記載,截止2008年5月13日,共計(jì)收入114萬元,支出119.8萬元,其中并無公司成立費(fèi)用的任何記載。其三、陳某1代管的袁某的資金獨(dú)立記賬,并未單獨(dú)設(shè)立賬戶,金錢是一般等價(jià)物,陳某1只對賬目和總錢數(shù)向袁某負(fù)責(zé),而并不區(qū)分哪個賬戶中的哪筆錢是袁某的,無證據(jù)證明陳某1賬戶2008年3月4日支出的50萬元系按照袁某的安排支付的袁某的款項(xiàng)。綜上,公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)足以認(rèn)定南京大港船務(wù)工程有限公司和南京大港船務(wù)有限公司的實(shí)際出資人及控制人均系陳某1。其次是被告人王某某是否實(shí)際參與公司經(jīng)營管理問題。審理認(rèn)為,根據(jù)證人陳某1、吳某2、馬某、傅某1的證言及被告人王某某的供述均能證實(shí)公司實(shí)際由陳某1、馬某、傅某1實(shí)際參與經(jīng)營,被告人王某某只是為公司承攬南航局的工程及結(jié)算提供幫助,被告人王某某雖然也供述為公司承攬過其他工程并協(xié)調(diào)過公司其他事宜,但均非代表公司進(jìn)行的正常經(jīng)營行為,不能認(rèn)定王某某實(shí)際參與了公司的經(jīng)營。綜上,公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)足以認(rèn)定被告人王某某未實(shí)際參與南京大港船務(wù)工程有限公司和南京大港船務(wù)有限公司的經(jīng)營管理,被告人王某某及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)觀點(diǎn)不能成立,本院不予采納。

三、2015年,被告人王某某在擔(dān)任南航局副局長期間,利用職務(wù)之便,在未出資和參與經(jīng)營管理的情況下,非法收受南京誠盈船務(wù)工程有限公司法定代表人馬某給予的分紅15萬元,并為該公司謀取利益。

上述事實(shí),公訴機(jī)關(guān)提供下列證據(jù):

(一)書證

1.馬某交通銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí),馬某銀行賬戶于2015年2月15日轉(zhuǎn)出15萬元。

2.潘某云交通銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí),潘某云銀行賬戶于2015年2月15日轉(zhuǎn)入15萬元。

3.南京誠盈船務(wù)工程有限公司公司登記資料證實(shí),該公司于2013年11月6日注冊登記,公司出資人及法定代表人為馬某,被告人王某某未在該公司登記出資。

4.南京誠盈船務(wù)工程有限公司與南航局船舶租賃合同及財(cái)務(wù)付款憑證證實(shí),南京誠盈船務(wù)工程有限公司在南航局承攬業(yè)務(wù)并已結(jié)算。

(二)證人證言

證人馬某的證言證實(shí),他于2013年底找王某某商量成立了南京誠盈船務(wù)有限公司,公司成立都是他個人出資,他答應(yīng)給王某某30%的干股。這樣做的目的是在公司開展業(yè)務(wù)時需要王某某的幫助,在2014年底,他以分紅的名義給了王某某15萬元。

(三)被告人供述和辯解

被告人王某某供述,2013年底,馬某找他商量成立了南京誠盈船務(wù)有限公司,公司出資和經(jīng)營全部由馬某負(fù)責(zé),他并未出資和參與經(jīng)營,馬某答應(yīng)給他30%的股份,在2014年底,馬某以分紅名義給了他15萬元。馬某找他成立公司的目的是在船舶租賃、海上船舶運(yùn)輸和水上工程業(yè)務(wù)上能夠提供幫助,后誠盈公司在南航局承攬了一項(xiàng)交通船租賃業(yè)務(wù)。

綜合分析以上證據(jù):對于被告人王某某是否在南京誠盈船務(wù)有限公司實(shí)際出資和參與經(jīng)營管理的問題。審理認(rèn)為,南京誠盈船務(wù)有限公司登記注冊時被告人王某某未登記出資,證人馬某也證實(shí)王某某并未實(shí)際出資,被告人王某某在偵查期間也作了相同的供述,能夠證實(shí)被告人王某某實(shí)際上未向公司投資,公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)足以證實(shí)該公司系馬某個人出資,被告人王某某不是該公司的實(shí)際股東;證人馬某的證言及被告人王某某的供述均證實(shí)公司由馬某實(shí)際經(jīng)營管理,被告人王某某即使為公司提供幫助也非代表公司進(jìn)行的正常經(jīng)營行為,不能認(rèn)定王某某實(shí)際參與了公司的經(jīng)營。綜上,公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)足以認(rèn)定被告人王某某在南京誠盈船務(wù)有限公司未實(shí)際出資和參與經(jīng)營管理而實(shí)際取得分紅15萬元,被告人王某某及辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)觀點(diǎn)不能成立,本院不予采納。

經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,本院確定如下量刑事實(shí):

被告人王某某作為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利收受他人賄賂財(cái)物3326665元,數(shù)額特別巨大;被告人王某某歸案后,如實(shí)供述了偵查機(jī)關(guān)已掌握的其收受陳某1、馬某賄賂以及李某為其支付購房首付款的犯罪事實(shí),主動供述了偵查機(jī)關(guān)未掌握的收受李某10萬元賄賂的犯罪事實(shí),并供述2005年收受李某賄賂10萬元時,將李某向鄢某某行賄的10萬元現(xiàn)金一并取走,后來轉(zhuǎn)交給了鄢某某,并告訴系李某所送;被告人王某某自書材料中僅僅是提到一姓韓某2家口的工程上的胃口很大,但未提及該韓姓人員的具體姓名,亦未揭發(fā)該韓的具體犯罪行為,亦未提供重要線索,被告人王某某在偵查機(jī)關(guān)供述中舉報(bào)陳某4、陸某、韓某1的線索經(jīng)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查,未核實(shí);2016年11月28日,被告人親屬代被告人王某某向本院退繳違法所得40萬元,本院依法查封被告人王某某房產(chǎn)一套;被告人王某某在山東省濱??词厮b押期間,積極配合看守所進(jìn)行警示教育。

上述事實(shí)的證據(jù),除定罪事實(shí)的證據(jù)外,另有公訴機(jī)關(guān)提供的案件來源及偵破情況說明、辦案說明,本院刑事裁定書、收據(jù),看守所證明等證據(jù)予以證實(shí),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,均合法有效,本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,被告人王某某作為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利收受他人賄賂財(cái)物,數(shù)額特別巨大,行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)確實(shí)、充分,指控的罪名成立。本案第二、三起犯罪中,被告人王某某在未實(shí)際出資和參與經(jīng)營管理的情況下,收受他人以干股分紅、工資名義所送錢財(cái),行為符合受賄罪的構(gòu)成要件。被告人在偵查機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握主要犯罪事實(shí)的情況下,經(jīng)偵查機(jī)關(guān)傳喚而到案,被告人不具有投案的主動性,且被告人歸案后雖如實(shí)供述犯罪事實(shí),但庭審期間對主要犯罪事實(shí)翻供,被告人的行為不符合主動投案且如實(shí)供述的自首構(gòu)成要件,辯護(hù)人關(guān)于被告人系自首的辯護(hù)意見不能成立,本院不予采納,但被告人能如實(shí)供述偵查機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的第一條的主要犯罪事實(shí)及偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的部分犯罪事實(shí),對第一條犯罪事實(shí)構(gòu)成坦白,可依法從輕處罰。被告人收受行賄人賄賂時,代行賄人向受賄人鄢某某轉(zhuǎn)交行賄財(cái)物,系幫助他人完成行賄行為,其如實(shí)供述系坦白的法定義務(wù),依法不構(gòu)成立功;被告人王某某自書的檢舉材料中僅僅是提到一姓韓某2家口的工程上的胃口很大,但未提及該韓姓人員的具體姓名,亦未揭發(fā)該韓的具體犯罪行為,亦未提供重要線索,不屬于立功情形,其他舉報(bào)經(jīng)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查未核實(shí),依法不構(gòu)成立功,辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)觀點(diǎn)不能成立,本院不予采納;被告人親屬在審理期間主動代被告人退繳部分違法所得,被告人在羈押期間配合羈押機(jī)關(guān)進(jìn)行警示教育,均可酌情從輕處罰,辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)觀點(diǎn)成立,本院予以采納。被告人違法所得,依法予以追繳,上繳國庫。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)、第二款、第六十七條第三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十九條第一款之規(guī)定,判決如下:

一、被告人王某某犯受賄罪,判處有期徒刑十年,并處罰金五十萬元(刑期從判決確定之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2015年8月17日起至2025年8月16日止;罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納)。

二、被告人王某某親屬代為上繳違法所得40萬元,由本院上繳國庫;繼續(xù)追繳被告人王某某的違法所得2926665元,上繳國庫。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向山東省東營市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  陳忠霞

審 判 員  閆曉輝

人民陪審員  鞏永和

二〇一九年三月一日

書 記 員  蔡紅凱


 
 
 
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