案由 受賄 非國家工作人員受賄 職務(wù)侵占 挪用資金
案號 （2019）魯0305刑初127號
淄博市臨淄區(qū)人民檢察院以臨檢公刑訴[2019]69號起訴書指控被告人崔某犯受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2019年2月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年3月25日、4月24日公開開庭審理了本案。淄博市臨淄區(qū)人民檢察院指派檢察員徐會生出庭支持公訴，被告人崔某及其辯護人王猛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市臨淄區(qū)人民檢察院指控：
一、受賄罪
2013年9月份，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任、齊陵街道辦事處重點建設(shè)項目茂隆物流園征地領(lǐng)導(dǎo)小組成員的職務(wù)便利，在協(xié)助政府辦理征收原聶仙村土地為國有土地并將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給淄博茂隆運輸有限公司（以下簡稱茂隆公司）的過程中，收受茂隆公司經(jīng)理于某代表公司送給的好處費100萬元，為茂隆公司謀取不正當(dāng)利益。
二、非國家工作人員受賄罪
（1）2012年12月份至2014年4月份期間，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，在淄博曠遠工貿(mào)有限公司（以下簡稱曠遠公司）取得原聶仙村的7畝國有土地使用權(quán)的過程中，先后分三次收受曠遠公司經(jīng)理王某3代表公司送給的好處費共計50萬元。其中2012年12月份收受20萬元、2013年3月份收受20萬元、2014年4月份收受10萬元。
（2）2013年1月至3月，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，在淄博騰飛安裝工程有限公司（以下簡稱騰飛公司）受讓聶仙村的2.7畝集體土地使用權(quán)過程中，先后分二次收受騰飛公司經(jīng)理李某2代表公司送給的好處費共計20萬元。其中2013年春節(jié)前收受10萬元、2013年春節(jié)后收受10萬元。
三、職務(wù)侵占罪
（1）2014年，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，從茂隆公司撥付給聶仙村的200萬元土地補償款中非法占為己有168.2014萬元。
（2）2014年4月，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，在茂隆公司副經(jīng)理楊某的幫助下取得從茂隆公司撥付給聶仙村的90萬元土地補償款，并非法占有。之后，被告人崔某將其中的30萬元分給了楊某。
（3）2014年8月份，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，將茂隆公司撥付給聶仙村集體的66.3萬元土地補償款非法占為己有。
（4）2014年上半年，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，將曠遠公司支付給聶仙村的92萬元土地補償款中的76.5萬元非法占為己有。
（5）2012年，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，在淄博順安交通設(shè)施有限公司（以下簡稱順安公司）承建聶仙村村委會辦公用房建設(shè)工程、水管改造工程過程中，與順安公司經(jīng)理劉風(fēng)衛(wèi)共謀后，采取虛開工程款發(fā)票數(shù)額的方式，套取聶仙村村集體資金共計44.47919萬元，并由被告人崔某占為己有。其中：2012年10月16日通過辦公用房工程套取2萬元；2012年10月26日通過水管改造工程套取42.47919萬元。
四、挪用資金罪
（1）2013年10月18日，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，違反村集體資金相關(guān)管理規(guī)定，個人私自決定將聶仙村集體資金20萬元借給趙某1個人使用，用于營利活動。趙某1分別于2014年7月16日、8月6日分兩次歸還該20萬元借款。
（2）2013年12月26日，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，違反村集體資金相關(guān)管理規(guī)定，個人私自決定將聶仙村集體資金30萬元借給楊某個人使用。楊某于2014年5月27日歸還該30萬元借款。
公訴機關(guān)以書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)證實其指控的事實，認為被告人崔某作為村民委員會工作人員在協(xié)助人民政府從事土地征收工作過程中，利用職務(wù)便利非法收受他人財物100萬元，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人崔某利用擔(dān)任村民委員會主任的職務(wù)便利，非法收受他人財物70萬元，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。被告人崔某利用擔(dān)任村民委員會主任的職務(wù)便利，非法占有集體資金445.7933萬元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪。被告人崔某利用擔(dān)任村民委員會主任的職務(wù)便利，挪用本單位資金借給他人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還、其中有20萬元資金用于營利活動，其行為構(gòu)成挪用資金罪。被告人崔某系因挪用資金罪被調(diào)查，其主動供述了調(diào)查機關(guān)不掌握的受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪的犯罪事實，其受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪屬于自首，對其受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪可以從輕或者減輕處罰。被告人崔某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實施數(shù)罪并罰。提請本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第一百六十三條第一款、第二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款、第六十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，予以判處。
被告人崔某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，無辯解意見，當(dāng)庭自愿認罪。
被告人崔某的辯護人發(fā)表了以下辯護意見：1、被告人崔某對檢察院指控的四項罪名及事實無異議，自愿認罪悔罪；2、被告人崔某涉嫌受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪具有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；3、被告人崔某涉嫌非國家工作人員受賄罪，犯罪情節(jié)輕微，應(yīng)判處拘役；4、被告人崔某涉嫌挪用資金罪，涉案金額共計50萬元，涉案兩筆分別挪用期限為10個月、5個月歸還，時間較短，沒有給單位造成經(jīng)濟損失，社會危害性小，對其涉嫌挪用資金罪應(yīng)免予刑事處罰；5、被告人崔某及家屬同意將扣押的價值共計130萬元的兩部車輛變賣，返還被害人經(jīng)濟損失或者繳納罰金，依法應(yīng)減輕對崔某的處罰；6、被告人崔某現(xiàn)已60多歲，希望通過勞動賠償被害人全部經(jīng)濟損失。綜上，被告人崔某認罪態(tài)度一直較好，已經(jīng)充分認識到自己行為的違法性，家屬也積極配合司法機關(guān)退賠，建議對被告人崔某適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、受賄事實
2013年9月份，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任、齊陵街道辦事處重點項目茂隆物流園征地領(lǐng)導(dǎo)小組成員的職務(wù)便利，在協(xié)助政府辦理征收原聶仙村土地為國有土地并將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給茂隆公司的過程中，收受茂隆公司經(jīng)理于某代表公司送給的好處費100萬元，為茂隆公司謀取利益。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1、淄博茂隆實業(yè)有限公司會計賬證實，2013年9月28日，該公司賬戶上取出了200萬元現(xiàn)金，于某以業(yè)務(wù)費名義把200萬支取。
2、聶仙村村委會會議記錄證實，2013年11月4日、12月6日聶仙村召開村兩委會，研究茂隆物流園征用聶仙村土地的補償，村民承包土地調(diào)換、村民思想工作等事宜。
3、齊陵街道辦事處2015年重點項目工作日志、該街道辦兩委會會議記錄證實，茂隆物流園二期征地系該街道辦重點項目；2013、2014年街道辦兩委討論該項目進行情況。
4、淄博市國土資源局、臨淄國土分局掛牌土地“國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣（掛牌）出讓”手續(xù)、地籍檔案證實，2013年5月17日，茂隆公司競得原臨淄區(qū)齊陵街道辦事處聶仙村41937.7平方米（62.91畝）土地使用權(quán)。
5、淄博茂隆實業(yè)有限公司臨淄農(nóng)信社賬戶明細、淄博茂隆實業(yè)有限公司會計王某1名義在臨淄農(nóng)信社開戶銀行賬戶明細、王某1從王某2農(nóng)信社賬戶取款的《個人業(yè)務(wù)取款憑證》證實，2013年9月25日，從淄博茂隆實業(yè)有限公司賬戶轉(zhuǎn)入王某1賬戶200萬元，同日從王某1賬戶分兩筆（一筆185萬元、一筆15萬元）轉(zhuǎn)入王某2賬戶；2013年9月26日王某1從王某2農(nóng)信社賬戶取款200萬元（與于某證實的行賄款的出處相印證）。
6、中國農(nóng)業(yè)銀行劉某1的尾號為5212銀行卡（該卡由被告人崔某實際使用）取款憑條、李某1的尾號為1761銀行卡（該銀行卡由被告人崔某實際使用）、存款憑條證實，2014年7月2日，從劉某1賬戶取款156萬元（其中100萬元為2014年6月30日從崔某1中國農(nóng)業(yè)銀行尾號為8269賬戶取的100萬元現(xiàn)金。分兩筆，每筆50萬元）；同日存入李某1的農(nóng)行尾號為1761賬戶。
7、聶仙村出納崔某1在農(nóng)信社的《個人業(yè)務(wù)存款憑證》證實，2013年9月26日將崔某交給其的100萬元中的95萬元存到了村委使用的以其名義辦理的尾號為7127農(nóng)信社賬戶；2013年9月28日又把另5萬元現(xiàn)金存入該賬戶。
（二）證人證言
1、證人茂隆公司經(jīng)理于某的證言證實，其在該公司取得原聶仙村土地使用權(quán)過程中，為了讓時任聶仙村主任的崔某在土地補償款上給予照顧，讓崔某盡快做通村民工作倒出土地，其于2013年9月份送給崔某100萬元好處費。
2、證人茂隆公司出納王某1的證言證實，2013年9月的一天，于某給其打電話說要用200萬元現(xiàn)金，其就從茂隆公司轉(zhuǎn)到其農(nóng)信社賬戶200萬元，然后又把該200萬元轉(zhuǎn)入王某2農(nóng)信社賬戶，其拿著本人和王某2的身份證從農(nóng)信社取200萬元現(xiàn)金，于某說先用100萬元，其先將100萬元現(xiàn)金交給于某。
3、證人聶仙村村委委員呂某的證言證實，2013年上半年，崔某與其找于某商談茂隆公司占用聶仙村土地的補償款問題，最后雙方協(xié)商的價格為每畝10萬元。
4、證人齊陵街道辦副主任朱某的證言證實，2012年秋天茂隆公司有一個重點項目，要在聶仙村征地，由其和孫某負責(zé)，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，聶仙村由當(dāng)時村主任崔某負責(zé)具體抓，其與孫某還在聶仙村召開了村兩委會，傳達了街道辦有關(guān)要求，聶仙村由崔某協(xié)助政府負全責(zé)。
5、證人齊陵街道齊陵片總支書記孫某的證言證實，2012年秋天，茂隆公司爭取到省里的一個項目，安排在聶仙村，街道辦主要領(lǐng)導(dǎo)安排要做好茂隆公司在聶仙村的征地工作，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由其和齊陵街道辦副主任朱某負責(zé)，聶仙村崔某作為領(lǐng)導(dǎo)小組成員協(xié)助政府負全責(zé)。
6、證人劉某1的證言證實，其尾號為5212的銀行卡由被告人崔某實際使用。
7、證人李某1的證言證實，其尾號為1761的銀行卡由被告人崔某實際使用。
8、證人聶仙村出納崔某1的證言證實，2013年5、6月份，崔某跟其說，崔某農(nóng)行的一個朋友拉存款，讓其到農(nóng)行遄臺分理處開了個賬戶，存上了100萬元，這個賬戶尾號為8269。崔某給其打了100萬元借條后，其將該賬戶卡給了崔某，過了幾個月，崔某給了其100萬元現(xiàn)金，其分兩次存到了尾號為7127村委公用賬戶上，將100萬元借條還給了崔某。
（三）被告人供述
被告人崔某的供述證實，其在擔(dān)任齊陵街道辦茂隆物流園重點工程領(lǐng)導(dǎo)小組成員期間，利用協(xié)助政府辦理征地手續(xù)的過程中，收受茂隆公司經(jīng)理于某給其的好處費100萬元，該款其交給崔某1還了借款。
二、非國家工作人員受賄事實
（一）2012年12月份至2014年4月份期間，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，在曠遠公司取得原聶仙村的7畝國有土地使用權(quán)的過程中，先后分三次收受曠遠公司經(jīng)理王某3代表公司送給的好處費共計50萬元。其中2012年12月份收受20萬元、2013年3月份收受20萬元、2014年4月份收受10萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、淄博市國土資源局臨淄分局《淄博市人民政府關(guān)于將國有土地使用權(quán)出讓給淄博曠遠工貿(mào)有限公司使用的批復(fù)》等土地使用權(quán)出讓手續(xù)證實，2014年7月8日曠遠公司取得原齊陵街道辦事處聶仙村的土地7.01畝。
2、王某3中國郵政儲蓄銀行賬戶的交易明細證實，2012年12月6日，在淄博小西湖支行取現(xiàn)金20萬元。
3、證人曠遠公司經(jīng)理王某3的證言證實，其在曠遠公司征用原聶仙村7畝土地的過程中，崔某向其索取賄賂，其分三次送給崔某50萬元。其中2012年12月份送20萬元，2013年3月份送20萬元，2014年4月份送10萬元。
4、證人齊陵街道辦齊陵片總支書記孫某的證言證實，曠遠公司征用聶仙村土地一事不是重點工程，街道未安排其參與，被告人崔某在該項目中不屬于協(xié)助政府工作。
5、被告人崔某對上述犯罪事實均予以供認。
（二）2013年1月至3月，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，在騰飛公司受讓聶仙村的2.7畝集體土地使用權(quán)過程中，先后兩次收受騰飛公司經(jīng)理李某2代表公司送給的好處費共計20萬元。其中2013年春節(jié)前收受10萬元、2013年春節(jié)后收受10萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》、《山東省村級集體經(jīng)濟組織收款收據(jù)》證實，聶仙村委會將2.7畝土地的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給騰飛公司使用，轉(zhuǎn)讓總價格37.8萬元。
2、證人騰飛公司經(jīng)理李某2的證言證實，在其公司占用聶仙村2.7畝土地過程中，被告人崔某向其索要好處費，其于2013年春節(jié)前送給崔某10萬元，2013年春節(jié)后送給崔某10萬元。
3、被告人崔某對上述犯罪事實予以供認。
三、職務(wù)侵占事實
（一）2014年4月，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，從淄博茂隆運輸有限公司撥付給聶仙村的200萬元土地補償款中非法占為己有168.2014萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、崔某1筆記本內(nèi)容、崔某1農(nóng)信社賬戶進賬單、會計賬證實，2014年4月1日，崔某從茂隆公司領(lǐng)取“土地調(diào)整費”200萬元。2011年、2012年，崔某個人從崔某1保管的村集體資金借用共計160余萬元的事實。崔某用于村委公用借款31.7986萬元（給征地人員發(fā)工資8.3040萬元，借給劉友良（劉某②）10萬元，零星借款13.4946萬元）。崔某從200萬元中沖抵個人借款100萬元后，再沖減該用于公用的31.7986萬元，還剩下68.2014萬元。
2、淄博茂隆實業(yè)有限公司會計賬證實，2014年4月1日，該公司付給聶仙村200萬元，由崔某以“土地調(diào)整費”的名義領(lǐng)取。
3、證人聶仙村出納崔某1的證言證實，2014年3月崔某找到其，給了其一張轉(zhuǎn)賬支票，說是茂隆公司給聶仙村的征地補償款，一共200萬元，其將該支票存入其管理的賬戶中，后崔某單獨告訴其，讓其不要將該款記入村里賬戶，其就在一個記錄現(xiàn)金流水的賬本里把這200萬元記錄了下來，過了一段時間，其與崔某算賬后，崔某將其中100萬元抵頂了他所借村委會的100萬元，抽回借條，將另外31.7986萬元的借條用剩余的100萬元沖抵后將多出的68.2014萬元轉(zhuǎn)到了崔某實際掌握使用崔某1的另一賬戶，崔某占為己有。當(dāng)時崔某還特別跟其強調(diào)，這個事不要跟任何人講。
4、證人茂隆公司副經(jīng)理楊某的證言證實，茂隆公司取得土地使用權(quán)的原聶仙村土地，除正常補償外，被告人崔某以對村民進行土地補償和土地調(diào)整還需要錢為由，2014年3月份，被告人崔某以聶仙村的名義向茂隆公司要200萬元土地補償款，其從公司領(lǐng)了一張200萬元轉(zhuǎn)賬支票給了崔某。
5、證人茂隆公司經(jīng)理于某的證言證實，2014年3月份，楊某向其匯報說聶仙村資金緊張，村里的錢已不夠支付村民土地補償款，崔某以對村民進行土地補償和土地調(diào)整至少需要200萬元為由要錢，其表示同意并讓楊某去辦理。
6、證人劉某②的證言證實，2014年4月的時候，其在曠遠加氣站壘了圍墻，崔某支付其10萬元工程款（崔某1筆記本記錄的借給劉友良10萬元）。
7、被告人崔某對上述犯罪事實予以供認。
（二）2014年5月，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，在茂隆公司副經(jīng)理楊某的幫助下取得從茂隆公司撥付給聶仙村的90萬元土地補償款，與楊某共同占有，被告人崔某得款60萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、淄博茂隆實業(yè)有限公司會計賬證實，2014年5月5日，該公司以土地補償費名義向農(nóng)信社崔某1賬戶轉(zhuǎn)款90萬元的事實。
2、崔某1尾號3968農(nóng)行賬戶交易明細證實，2014年5月5日茂隆公司轉(zhuǎn)入該賬戶90萬元。
3、崔某1筆記本記錄證實，2014年5月5日崔某1收到上述90萬元，2014年5月6日崔某取走其中20萬元。2014年5月19日轉(zhuǎn)劉友良（劉某②）13萬元，劉友良原借款17萬元抽借條。
4、證人聶仙村出納崔某1的證言證實，2014年5月5日，茂隆公司支付聶仙村90萬元土地補償款。這90萬元崔某要求不要記入村賬，其就在現(xiàn)金日記本中作了記錄。2014年5月6日，崔某取走20萬元現(xiàn)金。其余款項經(jīng)崔某安排歸還了劉友良（劉某②）借款30萬元，轉(zhuǎn)入崔某使用的劉某1賬戶40萬元的事實。
5、證人茂隆公司副經(jīng)理楊某的證言證明，2014年5月，被告人崔某以有7、8戶村民已做通工作需要90萬元補償款為名，向茂隆公司索要土地補償款90萬元。其向于某匯報同意后，經(jīng)財務(wù)辦理轉(zhuǎn)給聶仙村90萬元土地補償款。后崔某將其中的20萬元送給其占有。
6、證人茂隆公司經(jīng)理于某的證言證實，2014年5月，楊某向其匯報說，村里又做通了部分村民工作，需要支付90萬元的土地補償款，聶仙村資金比較緊張，要90萬元土地補償款，其表示同意，就跟財務(wù)說了一下，讓楊某去辦的手續(xù)。
7、證人劉某②的證言證實，2013年其向崔某借錢17萬元、2014年5月份借13萬元，共30萬元。崔某曾自己攬了一個工程，修兩條路，崔某攬下來之后發(fā)包給其干，借的這30萬元大部分都用于修這兩條路的材料費、機械費和人工費了，總工程量在30萬元左右，該30萬元借款抵頂了本該應(yīng)由崔某個人承擔(dān)的工程款。
8、被告人崔某對上述犯罪事實予以供認。
（三）2014年8月份，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，將茂隆公司撥付給聶仙村集體的66.3萬元土地補償款非法占為己有。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、淄博茂隆實業(yè)有限公司會計賬證實，2013年8月4日，該公司以付齊陵街道聶仙村地上附屬物款名義轉(zhuǎn)賬到被告人崔某實際使用的崔某1賬戶66.3萬元的事實。
2、證人茂隆公司副經(jīng)理楊某的證言證實，2014年8月，被告人崔某以有幾戶村民做通工作需要66.3萬元土地補償款為名，向茂隆公司索要土地補償款66.3萬元。
3、證人茂隆公司經(jīng)理于某的證言證實，2014年8月，被告人崔某以有幾戶村民做通工作需要66.3萬元補償款為名，向茂隆公司索要了補償款66.3萬元。
4、被告人崔某供述證實，2014年8月份的一天，其跟楊某說要給村民發(fā)地上附屬物補償款，但村里沒錢了，需要66.3萬元，楊某就去公司辦手續(xù)。過了幾天楊某需要銀行卡號，其就把其自己使用的崔某1的農(nóng)行卡號告訴了楊某，茂隆公司就往這個卡里打了66.3萬元，實際66.3萬元補償款是其編造的，加個小數(shù)點也是為了讓茂隆公司真的認為是給村民發(fā)土地補償款，這個錢其侵占了。這個錢和其侵占的168萬余元都在崔某1的這個卡中，有60萬元借給郭某1買房子，后來郭某1炒了股，40萬元借給趙某1，趙某1歸還后用于個人及家庭支出了，其余的錢也都日常開支花了。
（四）2014年上半年，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，將曠遠公司支付給聶仙村的92萬元土地補償款中的76.5萬元非法占為己有。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、崔某④要求補償項目明細證實，崔某④因占地要求補償款10萬元。
2、建設(shè)用地征收批復(fù)手續(xù)證實，2013年11月份，臨淄國土分局建設(shè)用地批復(fù)征收聶仙村0.4675公頃土地為建設(shè)用地。2014年7月曠遠公司取得原齊陵街道辦事處聶仙村土地7.01畝。
3、證人曠遠公司經(jīng)理王某3的證言證實，曠遠公司建設(shè)加油站征用原聶仙村7畝土地過程中，在正常掛牌、補償后，被告人崔某以凈地出讓需要做村民工作給村民補償為由向其索要92萬元，其分三次交給了崔某92萬元現(xiàn)金。崔某當(dāng)時要求付現(xiàn)金，其向崔某要村委出具的正式單據(jù)，崔某一直沒有給。
4、證人劉某②的證言證實，2014年的時候，其干的曠遠加氣站清理地上附屬物的活，崔某支付了其5萬元工程款。
5、證人聶仙村村民崔某⑤的證言證實，淄博曠遠加氣站占了其7分地，除了其到村里出納處領(lǐng)取的補償款外，在崔某辦公室崔某給其5000元現(xiàn)金作為蔬菜損失補償款。
6、證人聶仙村村民崔某④的證言證實，因為給曠遠加氣站倒地，村里扒了其房子，其給村主任崔某寫了要求補償?shù)拿骷?，要求補償10萬元，2014年4月份的一天，崔某把其叫到他的車上，給了其10萬元現(xiàn)金。
7、被告人崔某供述證實，2014年上半年，曠遠公司支付聶仙村92萬元土地補償款，其要的現(xiàn)金，王某3分三次給的，一次50萬元，一次30萬元，一次12萬元，都是給的現(xiàn)金，王某3曾要過單據(jù)，但沒辦任何手續(xù)。該款其支付了崔某④10萬元，劉某②5萬元，崔某⑤5千元，余款76.5萬元其個人占有。該款其用于了炒股、買車、個人、家庭支出了。
（五）2012年，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，在順安公司承建聶仙村村委會辦公用房建設(shè)工程、聶仙村水管改造工程過程中，與順安公司經(jīng)理劉風(fēng)衛(wèi)共謀后，采取虛開工程款發(fā)票數(shù)額的方式，套取聶仙村村集體資金共計44.47919萬元，被告人崔某占為己有。其中：2012年10月16日通過辦公用房工程套取2萬元；2012年10月26日通過水管改造工程套取42.47919萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、臨淄農(nóng)信社劉風(fēng)衛(wèi)賬戶明細證實，2012年10月16日從崔某1賬戶轉(zhuǎn)入劉風(fēng)衛(wèi)賬戶4.1801萬元錢。
2、臨淄農(nóng)信社崔某1賬戶明細、《個人業(yè)務(wù)取款憑證》證實，2012年10月16日從崔某1賬戶轉(zhuǎn)入劉某4賬戶4.1801萬元錢的事實、同日支取現(xiàn)金2萬元。
3、劉風(fēng)衛(wèi)的順安公司農(nóng)村信用社賬戶明細、《結(jié)算取款憑證》證實，2012年10月26日從崔某1賬戶轉(zhuǎn)入42.47919萬元；2012年11月6日取款40萬元。
4、齊陵街道辦事處財政所聶仙村賬戶2012年10月1日第10016號記賬憑證、劉風(fēng)衛(wèi)的順安公司給聶仙村開具的發(fā)票證實，順安公司給聶仙村開具的發(fā)票共計48.65929萬元。
5、聶仙村飲用水管道工程結(jié)算審核報告證實，劉風(fēng)衛(wèi)的順安公司承包聶仙村該工程。
6、同案順安公司經(jīng)理劉某4的供述證實，2012年上半年，聶仙村主任崔某讓其給聶仙村村委大院建兩間房子，其就組織人員干了一個多月，為聶仙村委新建了兩間房子，總工程量在4萬余元。崔某想買塊新手機，讓其在開工程發(fā)票時多開出了兩萬元給他，其在2012年9月14日從順安公司以“飲用水自供配套”名義開出6.1801萬元的發(fā)票，其將發(fā)票交給聶仙村崔某1，并讓崔某1給其現(xiàn)金2萬元，余款4.1801萬元轉(zhuǎn)到其銀行賬戶，崔某1照此辦了。過了不長時間，其到崔某的辦公室將2萬元現(xiàn)金給了崔某。2012年4、5月份，其承攬了聶仙村的水管改造工程，崔某跟其商量說在競選聶仙村村主任的時候花了不少錢，問其能不能虛開些發(fā)票弄出錢來，崔某要40萬元，其表示同意。其公司開具工程發(fā)票要交6%左右的稅金，這樣就要2萬多元的稅，崔某讓其一并開到發(fā)票里。2012年下半年，聶仙村水管改造工程已經(jīng)完工，其找崔某要工程款，崔某說村里臨時沒有錢，等村里有錢再給，但要先把事先商量的40萬元錢給他。過了一段時間，崔某說村里有點錢了，讓其快點把之前商量的40萬元開出發(fā)票拿到村委會。其就按照和崔某商量的開出了42萬多元的工程款發(fā)票，將發(fā)票交給了崔某1，實際上這張發(fā)票的工程量是不存在的。過了不長時間，崔某1讓其提供了順安公司的賬戶。錢到賬后其電話告知了崔某，問崔某40萬怎么給他，崔某說要現(xiàn)金。后其到銀行提了40萬元現(xiàn)金，在淄河村邊的路上，其將40萬元現(xiàn)金放到了崔某開的皮卡車后座上。
7、證人崔某1的證言證實，經(jīng)崔某的安排，其向劉風(fēng)衛(wèi)支付6.1801萬元、42.47919萬元工程款的事實（與劉風(fēng)衛(wèi)的陳述能夠相互印證）。
8、被告人崔某對上述事實、情節(jié)均予以供認。
四、挪用資金罪
（一）2013年10月18日，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，違反村集體資金相關(guān)管理規(guī)定，個人私自決定將聶仙村集體資金20萬元借給趙某1個人使用，用于營利活動。趙某1分別于2014年7月16日、8月6日分兩次歸還該20萬元借款。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、《臨淄區(qū)農(nóng)村集體資金代管辦法（試行）》等六項管理辦法、《臨淄區(qū)農(nóng)村財務(wù)代理中心工作管理細則》、《預(yù)決算審批、會簽制度》、《民主理財、財務(wù)公開制度》、《審計制度》證實，村級開支審批，生產(chǎn)性開支3000元以下由經(jīng)管站審批，3000元以上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審批；非生產(chǎn)性開支500元以下由經(jīng)管站審批，500元以上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審批。
2、崔某1個人筆記本內(nèi)容證實，2014年7月16日、8月6日趙某1分兩次還款20萬元（每次10萬元），抽借條。
3、趙某1在臨淄農(nóng)村信用社賬戶的交易明細證實，2013年10月18日從聶仙村出納崔某1賬戶轉(zhuǎn)入趙某1賬戶20萬元，趙某1于2014年7月16日、8月6日分別轉(zhuǎn)到崔某1公用的尾號為7127賬戶各10萬元。
4、證人聶仙村出納崔某1的證言證實，崔某個人決定將村集體資金20萬元借給趙某1使用。其按崔某的安排，2013年10月18日其從用于村委公用的農(nóng)信社尾號7127賬戶轉(zhuǎn)給趙某120萬元。趙某1分別于2014年7月16日、8月6日歸還該賬戶各10萬元。
5、證人齊陵建筑公司項目經(jīng)理趙某1的證言證實，2013年10月其因干工程欠了不少錢，其找到聶仙村主任崔某借20萬元周轉(zhuǎn)一下，崔某安排崔某1給其轉(zhuǎn)賬20萬元：崔某跟其說該款是村委的公款，讓其用幾天趕緊還上，不要出問題。其于2014年7月16日、2014年8月6日歸還了該款。
6、證人聶仙村村委委員呂某的證言證實，崔某將村集體資金借給趙某1個人使用的事，未經(jīng)過村委會、支部成員研究，系個人決定。
7、證人聶仙村村委委員李某3的證言證實，崔某將村集體資金借給趙某1個人使用的事，未經(jīng)過村委會、支部成員研究，系個人決定。
8、被告人崔某對上述事實、情節(jié)均予以供認。
（二）2013年12月26日，被告人崔某利用擔(dān)任齊陵街道辦事處聶仙村村委會主任的職務(wù)便利，違反村集體資金相關(guān)管理規(guī)定，個人私自決定將聶仙村集體30萬元借給楊某個人使用。楊某于2014年5月27日歸還該30萬元借款。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、《臨淄區(qū)農(nóng)村集體資金代管辦法（試行）》等六項管理辦法、《臨淄區(qū)農(nóng)村財務(wù)代理中心工作管理細則》、《預(yù)決算審批、會簽制度》、《民主理財、財務(wù)公開制度》、《審計制度》證實，村級開支審批，生產(chǎn)性開支3000元以下由經(jīng)管站審批，3000元以上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審批；非生產(chǎn)性開支500元以下由經(jīng)管站審批，500元以上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審批。
2、崔某1個人筆記本內(nèi)容證實，2014年5月27日楊某還款30萬元，抽回原借條。
3、銀行交易明細證實，王會霞（楊某的妻子）的中國農(nóng)業(yè)銀行尾號為5518賬戶于2013年12月26日自崔某1的尾號為7127賬戶通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)入30萬元，2014年5月27日又通過網(wǎng)上銀行自王會霞的該賬戶轉(zhuǎn)入崔某1尾號為5472賬戶30萬元。
4、證人聶仙村出納崔某1的證言證實，崔某個人決定將村集體資產(chǎn)30萬元借給楊某使用。2013年12月26日，其用尾號為7127的賬戶轉(zhuǎn)入楊某提供的王會霞的中國農(nóng)業(yè)銀行尾號為5518賬戶30萬元。2014年5月27日，王會霞的該賬戶轉(zhuǎn)入其尾號為5472賬戶30萬元，歸還了借款。
5、證人楊某的證言證實，2013年12月26日其通過崔某，利用其擔(dān)任村委會主任的職務(wù)便利，從聶仙村挪用30萬元用來給兒子在棠悅生活區(qū)購買房子，后來于2014年5月27日歸還了聶仙村委會，是利用了其妻子王會霞的農(nóng)行賬戶走的賬。
6、證人聶仙村村委委員呂某的證言證實，崔某將村集體資金借給楊某個人使用的事，未經(jīng)過村委會、支部成員研究，系個人決定。
7、證人聶仙村村委委員李某3的證言證實，崔某將村集體資金借給楊某個人使用的事，未經(jīng)過村委會、支部成員研究，系個人決定。
8、被告人崔某對上述事實、情節(jié)均予以供認。
另查明：
（一）2018年3月份，臨淄區(qū)監(jiān)察委員會經(jīng)初查掌握了被告人崔某挪用資金的相關(guān)證據(jù)。2018年11月6日以被告人崔某涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法立案，并對其采取留置措施。經(jīng)訊問，被告人崔某如實供述了調(diào)查機關(guān)已經(jīng)掌握的其挪用資金罪的事實。并主動交待了監(jiān)察機關(guān)尚不掌握的其受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪的事實。
（二）在本案調(diào)查過程中，被告人崔某用部分贓款購買車牌號為魯Ｃ×××××寶馬X5轎車一輛，車牌號為蘇Ｆ×××××雷克薩斯轎車一輛，被淄博市臨淄區(qū)監(jiān)察委員會依法予以扣押。
（三）同案犯劉風(fēng)衛(wèi)已于2019年3月28日被本院以職務(wù)侵占罪判處拘役四個月，緩刑六個月。劉風(fēng)衛(wèi)向本院退交贓款2.4792萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、淄博市臨淄區(qū)監(jiān)察委員會發(fā)破案經(jīng)過證實，2018年3月份，臨淄區(qū)監(jiān)察委員會經(jīng)初查掌握了被告人崔某挪用資金的相關(guān)證據(jù)。2018年11月6日以被告人崔某涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法立案，并對其采取留置措施。經(jīng)訊問，被告人崔某如實供述了監(jiān)察機關(guān)已經(jīng)掌握的其挪用資金罪的事實。并主動交待了監(jiān)察機關(guān)尚不掌握的其受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪的相關(guān)事實。
2、淄博市公安局交通警察支隊臨淄大隊車輛管理所說明材料證實，小型汽車魯Ｃ×××××號寶馬牌，現(xiàn)機動車所有人為王某4，小型汽車蘇Ｆ×××××雷克薩斯牌，現(xiàn)機動車所有人為耿某。
3、證人耿某的證言證實，2007年左右通過業(yè)務(wù)關(guān)系認識了被告人崔某。2016年下半年，崔某想買一輛雷克薩斯車落戶到其名下，其表示同意，其將身份證給了崔某，崔某辦好手續(xù)后還了身份證，這輛蘇Ｆ×××××雷克薩斯是崔某買的，實際歸崔某所有，其沒有出錢。
4、證人崔某妻子王華美的證言證實，魯Ｃ×××××號寶馬X5是2014年崔某買的，先落戶到李某1名下，后其以60萬元買下來，其想落戶到自己名下，崔某不同意，就落戶到其弟媳王某4名下。其同意執(zhí)法機關(guān)依法沒收這輛寶馬車，拍賣后用于退還崔某的違法所得。蘇Ｆ×××××轎車是崔某購買的，雖然落戶到他人名下，實際所有人是崔某。
5、山東省淄博市臨淄區(qū)人民法院（2019）魯0305刑初130號刑事判決書證實，同案犯劉風(fēng)衛(wèi)已于2019年3月28日被本院以職務(wù)侵占罪判處拘役四個月，緩刑六個月。劉風(fēng)衛(wèi)向本院退交贓款2.4792萬元。
本案還有經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列綜合證據(jù)予以證實：
（一）書證
1、入黨志愿書、中共臨淄區(qū)紀(jì)律檢查委員會文件證實，被告人崔某于2012年12月31日加入中國共產(chǎn)黨，2018年12月29日被開除黨籍。
2、淄博市臨淄區(qū)人民政府齊陵街道辦事處證明材料證實，被告人崔某2011年3月至2014年10月?lián)锡R陵街道聶仙村村委會主任，2017年12月?lián)锡R陵街道聶仙村黨支部書記。
3、2015年聶仙村財務(wù)交接明細表證實，崔某與崔某2（2014年11月?lián)温櫹纱逯Р繒?、村主任）交接時，村委會集體資產(chǎn)的情況是：賬面存款142.967069萬元、現(xiàn)金54.051898萬元。
4、《商品房買賣合同》、《稅收繳款書》、《二手房買賣合同》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實，崔某用涉案款于2012年11月8日用李某1的名字在淄江花園四區(qū)購買住房一套；2017年1月9日將該套房屋轉(zhuǎn)讓給徐萌。
5、聶仙村出納崔某1在臨淄農(nóng)信社的9個賬戶的交易明細證實，各個賬戶與其他賬戶、被告人、證人賬戶之間轉(zhuǎn)款的情況。
6、證人郭某1在臨淄農(nóng)信社的賬戶的交易明細證實，該賬戶與其他賬戶之間轉(zhuǎn)款的情況。
7、證人呂某在農(nóng)行《銀行卡存款憑條》證實，2014年4月22日存入20萬元；2013年9月26日存入50萬元。
8、海通證券股份有限公司客戶交易對賬單、保證金明細證實，崔某炒股所使用的郭某2、胡某、趙某3、崔某某的賬戶的交易情況。
9、相關(guān)賬戶銀行交易明細證實，被告人、證人各相關(guān)賬戶的銀行交易記錄數(shù)據(jù)的原始資料。
10、戶籍證明證實，被告人崔某的出生時間，其作案時具有完全刑事責(zé)任能力。
（二）證人證言
1、證人胡某的證言證實，崔某使用了其銀行卡、炒股賬號的事實。
2、證人徐某的證言證實，崔某借用其妻子胡某的銀行卡、炒股賬戶的事實。借用其農(nóng)行……7314賬戶與劉某1、呂某、崔某某、劉某5、陳某、崔某1、李某4的賬戶之間轉(zhuǎn)賬。
3、證人郭某1的證言證實，崔某將100萬元用郭某1女兒郭某2的賬戶炒股，后來賠了17萬多，剩下了82萬余元。將部分款項轉(zhuǎn)入崔某兒子崔某某賬戶。
4、證人崔某2的證言證實，崔某在與接任村委會主任的崔某2進行財務(wù)交接時，對于其以村委會名義從茂隆公司、曠遠公司索要的補償款（被其侵占的款項）未與崔某2說過。
5、證人呂某的證言證實，崔某通過其賬戶轉(zhuǎn)賬的情況。2013年9月26日將100萬元轉(zhuǎn)給李某1賬戶；2014年4月15日，轉(zhuǎn)李某1賬戶50萬元、2014年4月22日轉(zhuǎn)李某1賬戶20萬元；以及與郭某2、劉某1、崔某某、崔某1等賬戶之間的轉(zhuǎn)賬情況。
6、證人孫某的證言證實，崔某在與接任村委會主任崔某2進行財務(wù)交接時，其負責(zé)監(jiān)督。當(dāng)時，崔某對于其以村委會名義從茂隆公司、曠遠公司索要補償款的事（被其侵占的款項）未提及。
7、證人李某1的證言證實，崔某用其身份證辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡。該卡上的交易情況其均不知情。崔某曾將一輛寶馬轎車落戶到其名下，后來過戶給了他人。落戶、過戶時其到場辦了手續(xù)。
8、證人劉某1的證言證實，其在農(nóng)行的……5212賬戶的銀行卡一直被被告人崔某拿著并使用。該卡的使用情況其不知情。
9、證人被告人崔某兒子崔某某的證言證實，其農(nóng)行……5772賬戶、農(nóng)行……2867賬戶一直被其父親崔某拿著并使用，該卡的使用情況其不知情?！?616賬戶為其本人使用，從其他賬戶轉(zhuǎn)入的錢是其向父親崔某索要的，用于了消費。
10、被告人崔某對上述事實、情節(jié)均予以供認。
本案所列上述證據(jù)，均具有客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性，本院予以確認。
本院認為，被告人崔某作為村民委員會工作人員在協(xié)助人民政府從事土地征收工作過程中，利用職務(wù)便利非法收受他人財物100萬元，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人崔某利用擔(dān)任村民委員會主任的職務(wù)便利，在管理村集體事務(wù)中非法收受他人財物70萬元，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。被告人崔某利用擔(dān)任村民委員會主任的職務(wù)便利，非法占有村集體資金445.48059萬元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪。被告人崔某利用村民委員會主任的職務(wù)便利，挪用本單位資金50萬元借給他人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還、其中有20萬元資金用于營利活動，其行為構(gòu)成挪用資金罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，適用法律的意見正確。被告人崔某系因挪用資金罪被調(diào)查，主動供述了調(diào)查機關(guān)不掌握的受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪的犯罪事實，其受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪屬于自首，對其受賄罪、職務(wù)侵占罪依法可減輕處罰，對其非國家工作人員受賄罪，依法可從輕處罰。被告人崔某用部分贓款購買車輛被依法扣押，抵頂部分贓款，可酌情從輕處罰。被告人崔某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。對辯護人發(fā)表的被告人認罪態(tài)度好，認罪悔罪；受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪有自首情節(jié)，對受賄罪、職務(wù)侵占罪減輕處罰；非國家工作人員受賄罪，應(yīng)判處拘役；挪用資金罪沒有給單位造成損失；追回部分贓物，減少被害單位損失，可酌情對被告人從輕處罰的辯護意見本院予以采納。對辯護人發(fā)表的對被告人所犯挪用資金罪應(yīng)當(dāng)免予刑事處罰，建議對被告人崔某適用緩刑的辯護意見本院不予采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第九十三條第二款、第一百六十三條第一款、第二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款、第六十七條、第五十二條、第五十三條、第六十九條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人崔某犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬元；犯非國家工作人員受賄罪，判處拘役六個月；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑四年；犯挪用資金罪，判處拘役三個月。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二○一八年十一月六日起至二○二三年十一月五日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
二、對被告人崔某職務(wù)侵占贓款413.00139萬元（職務(wù)侵占個人所得415.48059萬元減劉風(fēng)衛(wèi)案已交贓款2.4792萬元）繼續(xù)追繳,發(fā)還被害單位臨淄區(qū)齊陵街道聶仙村,追繳不足部分責(zé)令被告人崔某退賠。對本案扣押寶馬X5轎車一輛，雷克薩斯轎車一輛，依照法定程序拍賣變現(xiàn)，折抵應(yīng)追繳的被告人崔某職務(wù)侵占款，發(fā)還被害單位臨淄區(qū)齊陵街道聶仙村。
三、對被告人受賄、非國家工作人員受賄款170萬元繼續(xù)追繳，追繳款予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向山東省淄博市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張金華
審 判 員 王國明
人民陪審員 孫 楠
二〇一九年四月二十四日
代理書記員 高 歡
