案由 受賄
案號 （2019）魯1426刑初231號
平原縣人民檢察院以德平檢公訴刑訴[2019]15號起訴書指控被告人劉某某1、徐某某2、馮某某3、張某某4犯受賄罪，于2019年2月25日向本院提起公訴，本院已作出（2019）魯1426刑初18號刑事判決書，現(xiàn)根據(jù)德州市中級人民法院（2019）魯14刑終145號作出裁定由本院重新審判。本院于同年11月6日受理后，依法組成合議庭，于2019年12月5日公開開庭審理了本案，平原縣人民檢察院指派檢察員張振紅出庭支持公訴，被告人劉某某1及其辯護(hù)人，被告人徐某某2及其辯護(hù)人，被告人馮某某3及其辯護(hù)人，被告人張某某4及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
平原縣人民檢察院指控，2016年9月，周甲通過被告人徐某某2找被告人劉某某1協(xié)調(diào)解決“調(diào)整水云間項(xiàng)目容積率及水云間公司在法院的法律糾紛”的事，劉某某1答應(yīng)予以協(xié)調(diào)。被告人劉某某1告知徐某某2協(xié)調(diào)兩件事大約需要資金200萬元，徐某某2告知周甲后，周甲分3次送給徐某某2人民幣現(xiàn)金160萬元。其中：1.2016年11月10日，周甲將現(xiàn)金10萬元給被告人徐某某2，徐某某2在劉某某1不知情的情況下，將10萬元?dú)w個(gè)人使用。2.2016年11月23日，周甲將現(xiàn)金100萬元交給被告人徐某某2。徐某某2私自留下50萬元，告知被告人劉某某1此次周甲給了50萬元，劉某某1拿到50萬元后，自己留下10萬元，將剩余的40萬元送給被告人馮某某3，讓馮某某3幫助協(xié)調(diào)“調(diào)整水云間項(xiàng)目容積率”的事。2017年春節(jié)前，馮某某3找到時(shí)任德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)改局局長張某忠?guī)椭鷧f(xié)調(diào)，但協(xié)調(diào)未果。3.在答應(yīng)周甲幫忙協(xié)調(diào)水云間公司在法院的法律糾紛事宜后，被告人劉某某1告知被告人張某某4讓其幫忙協(xié)調(diào)此事，并讓徐某某2與張某某4聯(lián)系。2016年11月29日，周甲將現(xiàn)金50萬元交給被告人徐某某2。徐某某2告知被告人劉某某1此次周甲給了40萬元，徐某某2給了劉某某110萬元，并告知其余款項(xiàng)已經(jīng)給了被告人張某某4，但實(shí)際被告人徐某某2只給了被告人張某某4現(xiàn)金19萬元。被告人劉某某1在收了10萬元后返給徐某某23萬元作為“中間費(fèi)”。被告人張某某4收受錢后告知被告人劉某某1，并找到慶云縣人民法院的法官協(xié)調(diào)水云間法律糾紛事宜。慶云縣人民法院未受理水云間法律糾紛一案，對方當(dāng)事人上訴至德州市中級人民法院，被告人張某某4帶周甲和徐某某2與市中院的主審法院見面，但最終市中院撤銷慶云縣法院不予受理的裁定，指定慶云縣法院受理此案。2017年5月，周甲意識到請托事項(xiàng)未能實(shí)現(xiàn)，遂要求徐某某2退錢。徐某某2將該情況告訴劉某某1，劉某某1遂找馮某某3退錢，馮某某3在2017年9月至10月份退給劉某某125萬元，劉某某1未將該款退還。2018年4月，因徐某某2一直沒有退款，周甲到德城區(qū)公安分局報(bào)案，馮某某3了解此事后又退給劉某某13萬元。2018年7月，劉某某1退給徐某某210萬元，徐某某2將該款退給周甲，之后再?zèng)]有退款。2018年12月份，在德州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間，被告人劉某某1退回涉案款35萬元，被告人馮某某3退回涉案款12萬元，被告人張某某4退回涉案款19萬元。
對指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、干部任免審批表、水云間公司賬目、訴訟資料、項(xiàng)目資料、銀行交易明細(xì)等書證，證人周甲、劉某元、王甲、梁某偉、丁某芹、張某忠、張甲、張某軍、鄒甲、王某華等證言，被告人劉某某1、徐某某2、馮某某3、張某某4的供述和辯解，德州市公安局物證鑒定研究中心勘驗(yàn)報(bào)告等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某某2、劉某某1、馮某某3、張某某4之行為均已構(gòu)成受賄罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條、第二十五條之規(guī)定處罰。
被告人徐某某2、劉某某1、馮某某3、張某某4對公訴機(jī)關(guān)的指控供認(rèn)不諱。被告人徐某某2辯解稱，其系中間人，周甲一共給其160萬元，其中10萬是其個(gè)人薪酬，2016年11月29日其給劉某某1現(xiàn)金是20萬元，其與周甲系民間糾紛。被告人徐某某2辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，徐某某2系其不存在索賄情形，認(rèn)罪態(tài)度好，屬坦白；第一次開庭前積極退贓10萬，后退贓40萬元，愿意積極退贓，其在哺乳期，初犯，其在本案中所起作用較小，屬從犯；建議其從輕減輕處罰，并判處緩刑。對于認(rèn)定的數(shù)額，應(yīng)該是64萬。被告人劉某某1辯稱，其聽說90萬元，經(jīng)手53萬元，應(yīng)以其實(shí)際所得17萬數(shù)額定罪量刑。被告人劉某某1辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，劉某某1受賄數(shù)額應(yīng)按35萬元，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，案發(fā)后被告人主動(dòng)退贓退賠，自首，系初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰。建議有期徒刑二年。被告人馮某某3辯稱，其系自首，希望從輕處罰，被告人馮某某3辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，馮某某3自首，系初犯，偶犯；自愿認(rèn)罪悔罪，積極退贓，繳納罰金，受賄數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為12萬元，收到40萬元，案發(fā)前已退回28萬元，妻子患有疾病，無法照顧孩子，建議對其適用緩刑。被告人張某某4辯稱，其對4萬元不認(rèn)可，積極繳納罰金是為了判處緩刑。被告人張某某4辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人張某某4非國家工作人員，未利用職務(wù)便利，所托事項(xiàng)與其身份、職務(wù)關(guān)聯(lián)不大。張某某4系初犯、偶犯，系自首，其收到現(xiàn)金19萬元中4萬元是因被告人張某某4為被告人徐某某2處理其他事務(wù)幫忙，被告人徐某某2主動(dòng)提出的感謝費(fèi)用；其已主動(dòng)退回贓款。建議對其從輕、減輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2016年9月，周甲通過被告人徐某某2找被告人劉某某1協(xié)調(diào)解決“調(diào)整水云間項(xiàng)目容積率及水云間公司在法院的法律糾紛”，被告人劉某某1答應(yīng)予以協(xié)調(diào)。被告人劉某某1告知被告人徐某某2協(xié)調(diào)兩件事大約需要資金200萬元，被告人徐某某2告知周甲后，周甲分3次送給被告人徐某某2人民幣現(xiàn)金160萬元。其中：
1.2016年11月10日，周甲將現(xiàn)金10萬元給被告人徐某某2，被告人徐某某2在被告人劉某某1不知情的情況下，將10萬元?dú)w個(gè)人使用。
2.2016年11月23日，周甲將現(xiàn)金100萬元交給被告人徐某某2。徐某某2私自留下50萬元，告知被告人劉某某1此次周甲給了50萬元，被告人劉某某1拿到50萬元后，自己留下10萬元，將剩余的40萬元送給被告人馮某某3，讓馮某某3幫助協(xié)調(diào)“調(diào)整水云間項(xiàng)目容積率”。2017年春節(jié)前，馮某某3找到時(shí)任德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)改局局長張某忠?guī)椭鷧f(xié)調(diào)，但協(xié)調(diào)未果。
3.在答應(yīng)周甲幫忙協(xié)調(diào)水云間公司在法院的法律糾紛事宜后，被告人劉某某1告知被告人張某某4讓其幫忙協(xié)調(diào)此事，并讓被告人徐某某2與被告人張某某4聯(lián)系。2016年11月29日，周甲將現(xiàn)金50萬元交給被告人徐某某2。被告人徐某某2告知被告人劉某某1此次周甲給了40萬元，被告人徐某某2給了被告人劉某某110萬元，并告知其余款項(xiàng)已經(jīng)給了被告人張某某4，但實(shí)際被告人徐某某2只給了被告人張某某4現(xiàn)金19萬元。被告人劉某某1在收了10萬元后返給被告人徐某某23萬元作為“中間費(fèi)”。被告人張某某4收受錢后告知被告人劉某某1，并找到慶云縣人民法院的法官協(xié)調(diào)水云間法律糾紛事宜。慶云縣人民法院未受理水云間法律糾紛一案，對方當(dāng)事人上訴至德州市中級人民法院，被告人張某某4帶周甲和被告人徐某某2與市中院的主審法院見面，但最終市中院撤銷慶云縣法院不予受理的裁定，指定慶云縣法院受理此案。
2017年5月，周甲意識到請托事項(xiàng)未能實(shí)現(xiàn)，遂要求被告人徐某某2退錢。被告人徐某某2將該情況告訴被告人劉某某1，被告人劉某某1遂找被告人馮某某3退錢，被告人馮某某3在2017年9月至10月份退給被告人劉某某125萬元，被告人劉某某1未將該款退還。2018年4月，因被告人徐某某2一直沒有退款，周甲到德城區(qū)公安分局報(bào)案，被告人馮某某3了解此事后又退給被告人劉某某13萬元。2018年7月，被告人劉某某1退給被告人徐某某210萬元，徐某某2將該款退給周甲，之后再?zèng)]有退款。
偵查過程中，慶云縣公安局扣押被告人徐某某2的白色OPPO手機(jī)一部與本案有關(guān)。2018年12月份，在德州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間，被告人劉某某1退出涉案款35萬元，被告人馮某某3退出涉案款12萬元，被告人張某某4退出涉案款19萬元。被告人徐某某2于2019年4月29日退贓20萬元，5月15日退贓20萬元。
以上事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提供的并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證并采納的下列證據(jù)證實(shí)，
（一）書證
1.劉某某1、徐某某2、馮某某3、張某某4戶籍證明，證實(shí)四被告人的身份信息等情況。
2.德州市政府辦公室出具的劉某某1干部任免審批表、綜合科職責(zé)及負(fù)責(zé)事項(xiàng)證明，證實(shí)劉某某1入黨及參加工作時(shí)間，及所負(fù)責(zé)工作。
3.馮某某3的干部任免審批表、德州市人民政府辦公室任免通知、干部履歷表、個(gè)人基本情況、科室職責(zé)證實(shí)，馮某某3的任職等情況。
4.關(guān)于張某某4有關(guān)情況的說明、人員履歷表證實(shí)，張某某4于1999年4月到德州市中級人民法院任聘任制司機(jī)，2018年9月30日主動(dòng)辭去工作。
5.周甲發(fā)布到網(wǎng)上的舉報(bào)信、發(fā)破案經(jīng)過、到案及抓獲經(jīng)過證實(shí)，2018年10月22日，山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理周甲實(shí)名網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)劉某某1、徐某某2、張某某4受賄“水云間”公司160萬元。慶云縣公安局以涉嫌詐騙罪對劉某某1、徐某某2、張某某4立案偵查并采取刑事拘留強(qiáng)制措施，市紀(jì)委監(jiān)委同步介入。劉某某1被拘留期間供述其伙同徐某某2收受周甲錢款，為周甲謀取不正當(dāng)利益，從其收受錢款中拿出40萬元送給馮某某3，用于協(xié)調(diào)水云間項(xiàng)目容積率問題，馮某某3行為涉嫌犯受賄罪。市紀(jì)委監(jiān)委及慶云縣公安局工作人員將馮某某3從工作單位帶至德城區(qū)公安分局接受詢問，馮某某3交代其涉嫌職務(wù)犯罪的事實(shí)，遂對馮某某3立案調(diào)查并采取留置措施。市紀(jì)委監(jiān)委對劉某某1、徐某某2、張某某4立案審查調(diào)查并對劉某某1、張某某4采取留置措施。2018年10月23日慶云縣公安局在寧津縣徐某某2家中將其抓獲。湖濱北路派出所民警口頭傳喚張某某4到湖濱北路派出所接受詢問并將張某某4移交慶云縣公安局處理。2018年10月23日11時(shí)許，德州市公安局湖濱北路派出所民警電話通知?jiǎng)⒛衬?到所接受詢問，24日劉某某1自行到湖濱北路派出所，湖濱北路派出所民警隊(duì)對其進(jìn)行第一次詢問。10月24日19時(shí)，德州市湖濱北路派出所將劉某某1移交慶云縣公安局處理。
6.慶云縣公安局釋放通知書，證實(shí)慶云縣公安局于2018年11月22日將涉嫌詐騙被拘留的劉某某1、徐某某2釋放，2018年11月30日將涉嫌詐騙被拘留的張某某4釋放。
7.德州市婦幼保健院超聲醫(yī)學(xué)影像報(bào)告，證實(shí)2018年11月21日徐某某2經(jīng)德州市婦幼保健院檢查確診為懷孕。
8.德州市監(jiān)察委員會(huì)立案決定書、留置令、留置通知書，證實(shí)德州市監(jiān)察委員會(huì)于2018年11月20日立案，于2018年11月22日、10月27日、11月30日分別留置被告人劉某某1、馮某某3、張某某4。
9.德州市紀(jì)委監(jiān)委劉某某1到案經(jīng)過，證實(shí)2018年10月23日慶云縣公安局以詐騙罪對劉某某1立案，24日劉某某1被刑事拘留。市監(jiān)委同步介入，發(fā)現(xiàn)劉某某1等人涉嫌職務(wù)犯罪。2018年11月18日，慶云縣公安局將劉某某1涉嫌受賄案移交市監(jiān)委立案調(diào)查。劉某某1能夠配合調(diào)查組工作人員，如實(shí)交代其涉嫌受賄犯罪的事實(shí)。
10.德州市紀(jì)委監(jiān)委徐某某2到案經(jīng)過，證實(shí)2018年10月23日慶云縣公安局以詐騙罪對徐某某2立案，24日徐某某2被刑事拘留。市監(jiān)委同步介入，發(fā)現(xiàn)徐某某2伙同劉某某1等人涉嫌職務(wù)犯罪。2018年11月18日，慶云縣公安局將徐某某2涉嫌受賄案件移交市監(jiān)委立案調(diào)查。徐某某2能夠配合調(diào)查組工作人員，如實(shí)交代其涉嫌受賄犯罪事實(shí)。
11.德州市紀(jì)委監(jiān)委馮某某3到案經(jīng)過，證實(shí)馮某某3涉嫌受賄系市政府辦公室綜合科工作人員劉某某1被慶云縣公安局刑事拘留期間供述，劉某某1伙同徐某某2收受周甲錢款，為周甲謀取不正當(dāng)利益，劉某某1從其收受錢款中拿出40萬元送給馮某某3協(xié)調(diào)項(xiàng)目容積率。2018年10月25日晚，市紀(jì)委工作人員委托市政府辦公室負(fù)責(zé)同志以有急事加班為由，電話通知馮某某3到單位辦公室，市紀(jì)委及慶云縣公安局工作人員遂將馮某某3從其工作單位帶至德城區(qū)公安局接受詢問。10月26日，馮某某3被市紀(jì)委監(jiān)委立案審查調(diào)查；10月27日，被市監(jiān)委采取留置措施。馮某某3能夠配合調(diào)查組工作人員，如實(shí)交代其涉嫌受賄犯罪事實(shí)。
12.德州市紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查組出具的張某某4到案經(jīng)過，證實(shí)2018年10月23日慶云縣公安局以涉嫌詐騙罪對張某某4立案，24日張某某4被刑事拘留。市監(jiān)委同步介入，發(fā)現(xiàn)張某某4與劉某某1、徐某某2共謀，收受徐某某2給予的19萬元，用于協(xié)調(diào)水云間訴訟案件。11月18日，慶云縣公安局將張某某4涉嫌受賄案件移交市監(jiān)委立案調(diào)查。張某某4能夠配合調(diào)查組工作人員，如實(shí)交代其涉嫌受賄犯罪事實(shí)。
13.山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司明細(xì)賬，證實(shí)周甲給徐某某2的160萬元均來自山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司。
14.富豪康博酒店公寓住宿登記，證實(shí)周甲和趙德才在2016年11月10日、11月25日、11月26日登記住宿過。
15.姓名為趙德才、卡號尾號為5798的中國建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)信息證實(shí)，2016年9月22日自該卡轉(zhuǎn)至山東水云間置業(yè)公司農(nóng)村信用社卡號尾號為0042的賬戶22萬元，2016年11月23日自該卡轉(zhuǎn)至卡號尾號是4968的銀行卡50萬元，現(xiàn)金支取50萬元；2016年11月29日現(xiàn)金支取50萬元。
16.山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司賬戶為9140114111542050000042的存款交易明細(xì)查詢憑證、山東農(nóng)村信用社單位取款記賬憑證、現(xiàn)金支票，證實(shí)該賬戶收到趙德才尾號為5798的賬戶轉(zhuǎn)賬22萬元，23日現(xiàn)金支出11萬元。
17.趙德才中國建設(shè)銀行卡尾號5798的取款憑條、趙德才工商銀行卡號尾號4968的借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、存款憑證，證實(shí)2016年11月23日在趙德才建行卡號尾號5798取款50萬元，11月29日取款50萬元，2016年11月23日在趙德才工行卡號尾號4968的卡上取款50萬元。
18.經(jīng)周甲辨認(rèn)的徐某某2發(fā)給周甲的短信、微信，證實(shí)包括慶云縣人民法院的民事裁定書、聽證筆錄、民事上訴狀等內(nèi)容。
19.劉某元尾號為3932的中國建設(shè)銀行卡個(gè)人活期明細(xì)信息、存款憑條，證實(shí)劉某元于2016年11月11日現(xiàn)金存款9萬元、11月30日現(xiàn)金存款20萬元。
20.劉某元建行卡尾號為9777的銀行卡個(gè)人定期明細(xì)信息、存款憑條、個(gè)人活期明細(xì)信息，證實(shí)劉某元于2016年11月24日定期三個(gè)月存入45萬元。
21.張金榮建行卡尾號0129的個(gè)人活期明細(xì)信息，證實(shí)張金榮于2016年11月24日和25日ATM存款2萬元。
22.劉某元建設(shè)銀行尾號7121的個(gè)人活期明細(xì)信息，證實(shí)劉某元于2016年11月24日、25日ATM存款2.88萬元。
23.蘇某生郵政儲(chǔ)蓄銀行卡尾號0647的一卡通歷史交易明細(xì)、入賬匯款憑單、任中正郵政銀行卡尾號為2787的銀行卡一本通歷史明細(xì)、蘇某峰郵政銀行卡尾號0910的銀行卡一本通歷史明細(xì)、李甲郵政銀行卡尾號為6063的銀行卡一本通歷史明細(xì)、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行取款憑單、王甲郵政銀行卡尾號2909的銀行卡一本通歷史明細(xì)，證實(shí)蘇某生郵政儲(chǔ)蓄銀行卡尾號0647的銀行卡于2016年11月24日轉(zhuǎn)入63萬元，后于2016年11月25日轉(zhuǎn)至任中正卡號為6217994681********的銀行卡10萬元，轉(zhuǎn)至李甲卡號為62179946810********的銀行卡53萬元，后李甲卡取現(xiàn)40萬元，轉(zhuǎn)至王甲郵政銀行卡號62179946810********的銀行卡13萬元。
24.依法提取于慶云縣政府辦公室的慶云縣水云間園林自然生態(tài)度假中心項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書及補(bǔ)充協(xié)議書、慶云縣人民政府關(guān)于同意水云間自然生態(tài)度假中心規(guī)劃方案的批復(fù)，證實(shí)慶云縣人民政府和天津開發(fā)區(qū)瀾馳置業(yè)有限公司慶云分公司簽訂協(xié)議，由瀾馳置業(yè)有限公司慶云分公司（后更名為山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司）在慶云縣兩河之間投資建設(shè)一個(gè)三星級標(biāo)準(zhǔn)的水云間園林自然生態(tài)度假中心，項(xiàng)目總?cè)莘e率0.8倍。
25.依法調(diào)取于慶云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的建設(shè)工程規(guī)劃許可證、說明及水云間調(diào)整容積率的請示、責(zé)令停止違法行為通知書、責(zé)令限期改正違法行為通知書，證實(shí)山東水云間建設(shè)項(xiàng)目存在違章施工。
26.依法調(diào)取于慶云縣國土資源局的關(guān)于《中新在線民生頻道采編室的信息征詢函》的回復(fù)、德州市國土資源局關(guān)于做好中新在線民生頻道反映問題處理工作的函、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)用地和建設(shè)管理調(diào)控的通知，證實(shí)根據(jù)上級部門的意見，慶云縣人民政府正在積極主動(dòng)與山東水云間項(xiàng)目開發(fā)商溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整該項(xiàng)目整體建設(shè)方案，調(diào)整后容積率大約1.0。
27.依法調(diào)取于慶云縣委辦公室的水云間自然生態(tài)度假中心項(xiàng)目情況說明、專題會(huì)議紀(jì)要、關(guān)于調(diào)整水云間項(xiàng)目規(guī)劃容積率的申請，證實(shí)山東省水云間置業(yè)發(fā)展有限公司向慶云縣縣委縣政府提出調(diào)整容積率為1.8倍以上和批準(zhǔn)頒發(fā)正式售房許可證并準(zhǔn)予銷售的申請，經(jīng)縣委決定項(xiàng)目投資方根據(jù)房地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)際占地拉起圍墻，對其未經(jīng)審批建設(shè)的，能完善手續(xù)的完善手續(xù)，不能完善手續(xù)的依法拆除；酒店占地部分依法收回。
28.依法調(diào)取于慶云縣國土資源局的天津市第二中級人民法院民事裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書，證實(shí)因山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司與天津住宅集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司民事糾紛，位于慶云縣的水云間自然生態(tài)度假項(xiàng)目被查封。
29.依法調(diào)取于慶云縣人民法院的起訴狀、慶云縣人民法院民事判決書、民事上訴狀、德州市中級人民法院民事判決書、山東省高級人民法院民事裁定書，證實(shí)山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司被依法判決解散。
30.依法調(diào)取于慶云縣人民法院的民事起訴狀、反訴狀、上訴狀、慶云縣人民法院民事判決書、德州市中級人民法院民事裁定書，證實(shí)慶云縣人民法院判決確定葉明瑞在工商局登記享有水云間公司的股權(quán)沒有實(shí)際出資。
31.民事起訴狀、慶云縣人民法院民事判決書、德州市中級人民法院民事判決書、民事上訴狀，證實(shí)天津開發(fā)區(qū)瀾馳置業(yè)有限公司起訴葉明瑞，要求判決解除雙方于2011年1月8日簽訂的合作協(xié)議和7月21日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，同時(shí)要求葉明瑞返還山東水云間置業(yè)有限公司30.79%的股權(quán)并辦理工商變更登記，慶云縣人民法院經(jīng)審理駁回了天津開發(fā)區(qū)瀾馳置業(yè)有限公司的訴訟請求，后經(jīng)上訴，德州市中級人民法院二審維持了一審慶云縣人民法院判決。
32.依法調(diào)取于慶云縣人民法院的強(qiáng)制清算申請書、慶云縣人民法院民事裁定書、民事上訴狀、德州市中級人民法院民事裁定書，證實(shí)葉明瑞于2016年11月向慶云縣人民法院申請指定清算組強(qiáng)制對水云間置業(yè)發(fā)展有限公司清算，慶云縣人民法院于2016年12月裁定不予受理。后葉明瑞上訴，德州市中級人民法院于2017年5月裁定撤銷慶云縣人民法院的民事裁定，指定慶云縣人民法院受理。慶云縣人民法院于2017年8月裁定受理，指定山東華信產(chǎn)權(quán)流動(dòng)破產(chǎn)清算事務(wù)有限公司為清算組。后于2017年12月慶云縣人民法院裁定終結(jié)山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司強(qiáng)制清算程序，受理山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司清算組對山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司的破產(chǎn)申請。
33.慶云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具的關(guān)于水云間項(xiàng)目違建情況說明和相關(guān)情況說明，證實(shí)山東水云間項(xiàng)目在施工期間因擅自改變戶型規(guī)劃，相關(guān)部門對其下達(dá)了停工通知，但建設(shè)單位和施工單位多次私自拆除封條，擅自進(jìn)行施工。2017年8月2日，慶云縣人民法院裁定受理山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司強(qiáng)制清算一案，并指定山東華信產(chǎn)權(quán)流動(dòng)破產(chǎn)清算實(shí)務(wù)有限公司為清算組。
34.山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司管理人出具的關(guān)于山東水云間置業(yè)有限公司破產(chǎn)清算案相關(guān)情況說明、關(guān)于解決水云間項(xiàng)目問題的法律意見書，證實(shí)清算組經(jīng)工作認(rèn)為山東水云間項(xiàng)目應(yīng)依法進(jìn)入強(qiáng)制清算程序。
35.馮某某3妻子梁某偉住院期間的繳費(fèi)證明和山東省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi)用結(jié)算單證實(shí)，2017年1月18日交現(xiàn)金20000元，2017年3月6日、12日、13日分三次交現(xiàn)金5800元。
36.馮某某3工行信用卡開戶信息、馮某某3工商銀行卡尾號7706、尾號5364的銀行卡交易明細(xì)、馮某某3農(nóng)行卡尾號9344的銀行卡交易明細(xì)、馮玉山農(nóng)行卡尾號3416的銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)憑證、馮某某3農(nóng)行卡尾號7188的交易明細(xì)、取款憑證，證實(shí)馮某某3工商尾號7706的銀行卡于2017年1月12日存款2萬元，卡號尾號5364的銀行卡于2016年12月19日存款4萬元，尾號9344的銀行卡于2016年12月15日分六次ATM機(jī)存款5萬元，馮玉山尾號3416的銀行卡于2017年2月8日存款20萬元，于2017年8月22日轉(zhuǎn)至馮某某320萬元，后馮某某3分四次取款198200元。
37.張某某4、丁某芹出入境查詢單，證實(shí)丁某芹和張某某4在2018年1月23日出境至香港。
38.依法調(diào)取于慶云縣工商局的水云間公司及鼎華投資公司工商登記，證實(shí)山東水云間置業(yè)發(fā)展公司系有限責(zé)任公司，法定代表人是趙德才，股東是天津開發(fā)區(qū)瀾馳置業(yè)和葉明瑞，葉明瑞占55%的股權(quán)；山東鼎華商務(wù)酒店投資管理有限公司是有限責(zé)任公司，法定代表人是周甲。
39.中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì)德紀(jì)字[2019]2、3、4號文件，證實(shí)2019年1月8日，因劉某某1、馮某某3、張某某4涉嫌受賄犯罪，經(jīng)中共德州市紀(jì)律檢查委員會(huì)決定，給予劉某某1、馮某某3、張某某4開除黨籍的處分。
40.德州市監(jiān)察委員會(huì)德監(jiān)字[2019]3、4號紅頭文件，證實(shí)2019年1月8日，因劉某某1、馮某某3涉嫌受賄犯罪，德州市監(jiān)察委員會(huì)決定給予劉某某1、馮某某3開除公職的處分。
41.補(bǔ)查材料：德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局出具的關(guān)于馮某某3舉報(bào)段興君涉黑涉惡線索的調(diào)查報(bào)告，證實(shí)案件在二審期間被告人馮某某3檢舉段興君涉黑涉惡內(nèi)容不屬實(shí)，段興君無犯罪嫌疑。
（二）證人證言
1.周甲（山東水云間置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理）證言證實(shí)，其實(shí)名網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)劉某某1、徐某某2等人。2009年水云間公司在慶云縣注冊成立，其在慶云開發(fā)了水云間自然生態(tài)度假中心項(xiàng)目，但水云間公司和股東葉明瑞存在法律糾紛。2016年9月的一天，其接到慶云縣政府辦公室工作人員賈浩然的電話，說德州市委一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)很關(guān)心水云間項(xiàng)目，后德州市政府辦公室綜合科劉某某1發(fā)信息說他妹妹徐某某2有事情和其接洽。徐某某2跟其聯(lián)系后認(rèn)識。徐某某2問其公司是否需要貸款、公司是否有困難，其說水云間公司遇到一些問題需要協(xié)調(diào)，一是幫忙協(xié)調(diào)法律糾紛，二是解決水云間項(xiàng)目容積率問題，徐某某2說讓其和她一起到劉某某1辦公室當(dāng)面和劉某某1說一下。其和公司董事長趙德才、徐某某2到德州市政府大樓見了劉某某1，劉某某1表示對其提出的問題辦理沒什么困難，具體事宜讓其和徐某某2聯(lián)系。后徐某某2說協(xié)調(diào)關(guān)系需要費(fèi)用。其分三次共給了徐某某2160萬元，分別是10萬元、100萬元、50萬元，其中協(xié)調(diào)法律關(guān)系徐某某2找其要了50萬元，徐某某2說劉某某1介紹的德州市中院的張某某4處理法律糾紛。后徐某某2說慶云法院協(xié)調(diào)好了，對葉明瑞申請清算公司的申請不予立案，這事算是辦成。協(xié)調(diào)容積率徐某某2找其要了100萬元，徐某某2曾說這100萬元她都給了劉某某1，但最終容積率的事情沒辦成。后來股東葉明瑞不服慶云縣法院的裁定上訴至中院，中院指定慶云法院清算水云間公司。其找徐某某2要錢，其只向徐某某2要辦理容積率、推進(jìn)項(xiàng)目的100萬元，經(jīng)過長時(shí)間的協(xié)商，徐某某2退回10萬元。其是基于劉某某1的身份才答應(yīng)徐某某2的要求并給徐某某2160萬元，160萬元都是水云間公司的錢。
2.劉某元（徐某某2的朋友）證言證實(shí)，2016年下半年的一天下午，其開車帶著徐某某2、劉某某1到慶云水云間公司開發(fā)的一個(gè)項(xiàng)目處，是周甲接待的，徐某某2、劉某某1和周甲談了一些業(yè)務(wù)。周甲分三次給徐某某2160萬，第一次10萬元，第二次100萬元，第三次50萬元。周甲給徐某某2這些錢是讓徐某某2去辦事的，周甲想請徐某某2幫忙的事情包括：周甲和葉明瑞的官司及周甲想讓徐某某2幫助水云間項(xiàng)目盡快推進(jìn)。為此，徐某某2請市政府的劉某某1和德州市中級人民法院的張某某4出面幫忙協(xié)調(diào)過。其建行卡號尾號3932和7121的銀行卡都是徐某某2拿著。周甲第一次給徐某某2的10萬元是在去慶云后的一個(gè)多月后，第二次2016年11月份周甲在一個(gè)茶館給的徐某某2100萬元，到了第二天自己和徐某某2把50萬元裝到一個(gè)放成鴨蛋的盒子里給劉某某1送到市政府辦公大樓，45萬元存到自己名下尾號是9777的建行銀行卡上了，剩余的5萬元在徐某某2那里。第三次是周甲第二次給徐某某2100萬元后的幾天，在富豪康博酒店的一個(gè)房間里周甲又給了徐某某250萬元，徐某某2給了自己20萬元現(xiàn)金，讓存到尾號是3932的銀行卡上，剩余的錢徐某某2在德州市看守所給了張某某4一部分，自己估計(jì)大約有20萬左右，剩下的錢徐某某2給了劉某某1大約有10萬元左右。
3.王甲（劉某某1之妻）證言證實(shí)，通過丈夫劉某某1認(rèn)識徐某某2，在2018年7月徐某某2找劉某某1要錢時(shí)，其了解到2016年下半年，徐某某2找到劉某某1說有個(gè)叫周甲的慶云縣房地產(chǎn)開發(fā)商需要融資，希望劉某某1給周甲打個(gè)招呼，后劉某某1通過慶云一個(gè)朋友聯(lián)系上周甲，之后讓徐某某2直接和周甲聯(lián)系。后來周甲說有兩件事情希望徐某某2幫忙解決：一是關(guān)于周甲房地產(chǎn)公司的官司問題，一個(gè)是關(guān)于調(diào)整周甲開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目容積率問題。后徐某某2就找劉某某1幫忙過問容積率問題，劉某某1找其同事馮某某3去協(xié)調(diào)。2016年11月，徐某某2找周甲要了100萬元，但是只對劉某某1說周甲給了50萬元，并將50萬給了劉某某1，劉某某1將50萬元和其他的錢13萬元存到蘇某生的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上了，后來讓蘇某生把63萬元轉(zhuǎn)給其，蘇某生扣了10萬元說是工資，其讓蘇某生把剩余的53萬元轉(zhuǎn)到李甲的郵政銀行卡上，過了幾天，劉某某1讓其從李甲卡里提出40萬元現(xiàn)金給馮某某3送去。過了約兩個(gè)月，其辦了一張郵政銀行卡，然后把剩余的13萬元從李甲的卡里轉(zhuǎn)到其郵政卡里。2018年7月份徐某某2到彩票店找其要錢，才知道劉某某1給徐某某2辦的事不理想，后其湊了10萬元給徐某某2。閨女劉佳麗的學(xué)費(fèi)、家里裝修是劉某某1支付等事實(shí)。
4.蘇某生證言證實(shí)，其2011年至2016年11月份在王甲經(jīng)營的彩票站工作。王甲欠其工資款，2016年11月，劉某某1將63萬元存到其名下的銀行卡，其將10萬元作為工資轉(zhuǎn)走，轉(zhuǎn)到了兒子蘇某峰朋友任中正的銀行卡里，其余的53萬元退還給了劉某某1，轉(zhuǎn)到了王甲的朋友李甲銀行卡里，后王甲又找其要回了4.9萬元。
5.蘇某峰證言證實(shí)，任中正是其同學(xué)，2016年11月25日其父親蘇某生說要轉(zhuǎn)10萬元工資到其銀行卡，其就借用了任中正的卡號是62179946810********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，其和父親到銀行辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。2016年11月26日任中正通過網(wǎng)銀把卡里的錢轉(zhuǎn)給了其4萬元，11月27日轉(zhuǎn)給其5萬元，都轉(zhuǎn)到其卡號為62179946810********的郵政銀行卡上了。父親說這10萬元是他在劉某某1的彩票站工作的工資。
6.李甲（個(gè)體經(jīng)營福利彩票站）證言證實(shí)，2016年11月，其同學(xué)王甲借用其名下郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀行卡轉(zhuǎn)錢，王甲說劉某某1把一筆60多萬的錢匯到蘇某生名下的銀行卡里，蘇某生扣下了10萬元，后蘇某生把50余萬元轉(zhuǎn)到自己名下的銀行卡里，這張銀行卡在王甲手里，王甲把其身份證也要走。2018年8、9月份王甲才把銀行卡給其。10月份，王甲又向自己那張卡上轉(zhuǎn)了23.75萬元等事實(shí)。
7.張某忠（德州市新能源和國家級生物產(chǎn)業(yè)基地副主任兼德州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)改局局長）證言證實(shí)，其和馮某某3是老鄉(xiāng)，2016年底2017年初時(shí)，馮某某3找其說他表姐在慶云開發(fā)的水云間項(xiàng)目，叫其幫忙協(xié)調(diào)慶云縣縣委王曉東書記推進(jìn)項(xiàng)目，并且馮某某3在去其家時(shí)放到其家一個(gè)盛茶葉的手提袋，過后發(fā)現(xiàn)袋子里是20萬元，三四天后讓馮某某3把錢拿回去了。其電話聯(lián)系王曉東書記后得知沒辦理就答復(fù)了馮某某3，之后馮某某3就沒再因?yàn)檫@事找過其。
8．王某陽（慶云縣委辦公室副主任）證言證實(shí)，其認(rèn)識馮某某3，2016年底時(shí)，時(shí)任德州市政府辦公室綜合科副主任的馮某某3給其打電話，詢問水云間項(xiàng)目相關(guān)情況，其跟他說該項(xiàng)目是天津的投資方，項(xiàng)目處于爛尾狀態(tài)，而且官司纏身，其還提醒他盡量不要攙和這個(gè)項(xiàng)目的事情。
9.張甲（德州市老齡工作委員會(huì)辦公室黨組成員、副主任）證言證實(shí)，其和馮某某3是老鄉(xiāng)，2017年2、3月份時(shí)馮某某3來找其想讓幫忙協(xié)調(diào)水云間項(xiàng)目的進(jìn)度推進(jìn)、增加容積率等相關(guān)事宜，其找慶云縣老齡辦主任馬化兵和副縣長張某軍了解項(xiàng)目，馬化兵說該項(xiàng)目叫自己不要管，張某軍說他說了不算，其答復(fù)馮某某3說辦不了。其和馮某某3沒有因?yàn)榇耸掠羞^經(jīng)濟(jì)往來。
10.張某軍（慶云縣人民政府黨組副書記、副縣長）證言證實(shí)，水云間項(xiàng)目是天津的一個(gè)叫周甲的人負(fù)責(zé)，其在擔(dān)任慶云副縣長期間，周甲因?yàn)樗崎g項(xiàng)目調(diào)整容積率的事情找過其一次，因?yàn)樵擁?xiàng)目不符合條件，不能調(diào)整容積率。張甲因此事給自己打過電話，其答復(fù)他是不能夠調(diào)整。沙甲約其吃飯，其以工作繁忙為由拒絕。同時(shí)張某軍根據(jù)監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)取的書證說明了因慶云縣政府與天津開發(fā)區(qū)瀾馳置業(yè)有限公司慶云分公司簽訂的開發(fā)度假村的協(xié)議，是一個(gè)文化旅游項(xiàng)目，而非純粹的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，所以項(xiàng)目不屬于調(diào)整容積率的范圍，且天津?yàn)戱Y公司一直官司纏身，最終被法院判決解散，不具備調(diào)整容積率的主體資格。
11.沙甲（德州市民政局黨組成員、副局長）證言證實(shí)，其認(rèn)識劉某某1。2016年下半年的一天和劉某某1、徐某某2一起到慶云縣，劉某某1、徐某某2和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人談?wù)撊谫Y、調(diào)整容積率等事情。過了幾天劉某某1到其辦公室問其是否認(rèn)識慶云縣政府分管城建工作的副縣長張某軍，說慶云水云間項(xiàng)目容積率存在問題，需要張某軍關(guān)照。因其和劉某某1關(guān)系不錯(cuò)就答應(yīng)劉某某1可以幫助問問。后來因?yàn)檫@個(gè)事情其給張某軍打過三次電話，前兩次想約張某軍吃飯，張某軍都沒空，第三次自己在電話里說慶云有個(gè)項(xiàng)目的容積率請他關(guān)照一下，張某軍說他已不分管城建。其就把張某軍不分管城建的事情跟劉某某1說了等事實(shí)。
12.梁某偉（馮某某3之妻）證言證實(shí)，2016年12月至2017年2月，自己先后兩次在山東大學(xué)齊魯醫(yī)院住院治療，在住院期間的費(fèi)用大多數(shù)是其弟弟梁召鑫繳費(fèi)，馮某某3也交過，后期復(fù)查的9400元都是馮某某3支付的。住院期間銀行卡繳費(fèi)都是其弟弟辦理。
13.胡某華證言證實(shí)，慶云縣法院涉及水云間置業(yè)有限公司有四個(gè)案子，其中有三個(gè)是在民二庭受理的，自己了解的有兩個(gè)案子，其中一個(gè)案子是2016年下半年，葉明瑞訴水云間公司強(qiáng)制清算案，審查期間組織了聽證會(huì)，調(diào)解不成，合議庭認(rèn)為葉明瑞申請的股權(quán)份額存在爭議，于2016年12月份下達(dá)了不予受理裁定，葉明瑞提起上訴，德州市中院于2017年5月份下達(dá)裁定，撤銷慶云縣法院不予受理裁定，并指定慶云法院受理，后慶云縣法院指定了清算組，因水云間公司資不抵債，清算組申請破產(chǎn)，該公司資產(chǎn)在進(jìn)一步清算中。在涉及水云間公司的訴訟中，張某某4沒找過其協(xié)調(diào)事情，也沒有經(jīng)濟(jì)往來。
14.張某溪證言證實(shí)，2016年下半年，葉明瑞申請水云間公司強(qiáng)制清算，當(dāng)時(shí)胡某華副院長、民二庭副庭長王某華和其組成案件的合議庭，主辦法官是王某華。根據(jù)法律規(guī)定，按照程序召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了聽證，最后裁定不予受理該清算案件。在該案審理過程中，德州市中級人民法院的司機(jī)張某某4給其打過兩三次電話，詢問過相關(guān)案情，張某某4還提出和其見個(gè)面，其拒絕。慶云縣法院的裁定沒有受張某某4的影響等事實(shí)。
15.董甲證言證實(shí)，2016年下半年，張某某4請求自己約王某華一起在慶云縣渤海大廈院里的一飯店吃飯，當(dāng)時(shí)和王某華一起來的還有她的丈夫。吃飯期間沒有涉及案子的事情，但是當(dāng)時(shí)張某某4讓其約王某華吃飯說是因?yàn)橥跄橙A主審案子，后來知道是因?yàn)樗崎g的案子。
16.王某華證言證實(shí)，其在慶云縣法院民二庭工作期間，曾經(jīng)審理過有關(guān)慶云水云間公司相關(guān)案件，在2016年底的時(shí)候?qū)徖磉^水云間公司葉明瑞起訴將水云間公司強(qiáng)制清算的案件，在審理案件期間，執(zhí)行庭的董甲說約其和其家屬一起吃飯，張某某4也在，吃飯期間，張某某4說了一句案子的事。其就制止回絕了他。后來水云間公司的清算案件法院作出了不予受理葉明瑞申請清算的裁定。后經(jīng)過葉明瑞上訴，中院審理裁定撤銷慶云法院的一審不予受理裁定，指定慶云法院受理葉明瑞對公司清算的申請。對該案作出的不予受理葉明瑞申請公司清算的裁定都是合議庭合議的結(jié)果。
17.鄒甲證言證實(shí)，德州市中級人民法院在2017年下半年受理慶云縣水云間置業(yè)公司的相關(guān)訴訟，案件是葉明瑞作為慶云水云間置業(yè)公司的股東，向慶云縣人民法院提出訴訟，要求對該公司進(jìn)行強(qiáng)制清算，慶云縣人民法院作出裁定，駁回葉明瑞強(qiáng)制清算裁定。葉明瑞上訴至德州市人民法院。審理后，支持了葉明瑞的上訴，裁定慶云縣法院繼續(xù)審理葉明瑞強(qiáng)制清算案件。張某某4曾因該案兩次向其咨詢過水云間置業(yè)公司的相關(guān)訴訟。第一次是2017年春節(jié)前后，張某某4把水云間公司相關(guān)訴訟材料拿到其辦公室，征求關(guān)于該公司裁定解散的意見，過了兩天，張某某4帶著一名中年女子來找其，張某某4介紹說女子是水云間公司的另外一個(gè)股東天津某企業(yè)的負(fù)責(zé)人。女子不主張解散慶云水云間置業(yè)公司，其告訴女子該公司已經(jīng)被省高院裁定解散，建議她找律師咨詢。第二次是其做出裁定后，張某某4帶了兩男一女來找其，這幾個(gè)人是水云間公司的另外一個(gè)股東天津某企業(yè)的相關(guān)人員，他們對市中院的裁定提出質(zhì)疑，其按照法律規(guī)定向他們做出解釋。當(dāng)時(shí)對方的態(tài)度比較激動(dòng)。張某某4沒有提出明確的、帶有傾向性的請求，其和張某某4、慶云縣水云間置業(yè)的相關(guān)人員也沒有經(jīng)濟(jì)往來。
18.孔某龍證言證實(shí)，其在德州市中級人民法院民二庭工作期間，曾受理過水云間置業(yè)公司股東葉明瑞對該公司的強(qiáng)制清算上訴申請，案件合議庭成員審判長是鄒甲，審判員是其和王**，經(jīng)審理，中院撤銷了慶云法院的裁定，指定慶云法院受理葉明瑞對水云間公司的強(qiáng)制清算申請。其與張某某4沒有因此案有關(guān)經(jīng)濟(jì)往來。
19.丁某芹（張某某4之妻）證言證實(shí)，其居住的香港城12號樓1單元2501室是在2017年裝修的，裝修以及購買家電家具的事情都是張某某4負(fù)責(zé)。2018年時(shí)和張某某4到澳門游玩，當(dāng)時(shí)消費(fèi)了大約1萬元的人民幣，都是其負(fù)責(zé)的，張某某4帶了2000余元的人民幣等事實(shí)。
（三）扣押筆錄、扣押物品清單
扣押決定書、扣押清單，證實(shí)德州市監(jiān)察委扣押馮某某3涉案款12萬元，劉某某1涉案款35萬元，張某某4涉案款19萬元。慶云縣公安局扣押被告人劉某某1手機(jī)一部，扣押被告人徐某某2、張某某4手機(jī)各二部。
（四）電子數(shù)據(jù)
1.德州市公安局物證鑒定研究中心檢驗(yàn)報(bào)告，德公物鑒電子字（2018）2756號劉某某1三星手機(jī)檢出的數(shù)據(jù)壓縮為2018004626.rar文件，刻錄在編號為S201804995的光盤中，證實(shí)徐某某2向劉某某1要錢內(nèi)容等情況。
2.德州市公安局物證鑒定研究中心檢驗(yàn)報(bào)告，德公物鑒電子字（2018）2757號徐某某2OPPO手機(jī)檢出數(shù)據(jù)壓縮為2018004628.rar文件，刻錄在編號為S201804997的光盤中。
3.德州市公安局物證鑒定研究中心檢驗(yàn)報(bào)告，德公物鑒電子字（2018）2761號徐某某2OPPO手機(jī)檢出數(shù)據(jù)壓縮為2018004629.rar文件，刻錄在編號為S201804998的光盤中。
4.德州市公安局物證鑒定研究中心檢驗(yàn)報(bào)告，德公物鑒電子字（2018）2800號張某某4honor手機(jī)檢出數(shù)據(jù)壓縮為2018004627.rar文件，刻錄在編號為S201804996的光盤中。
5.德州市公安局物證鑒定研究中心檢驗(yàn)報(bào)告，德公物鑒電子字（2018）3031號張某某4HUAWEI手機(jī)檢出數(shù)據(jù)壓縮為2018004931.rar文件，刻錄在編號為S201805385的光盤中。
（五）被告人供述與辯解
1.徐某某2供述：
2016年9月底其通過劉某某1認(rèn)識了慶云水云間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人周甲，周甲提出讓其幫慶云水云間項(xiàng)目融資，還有通過劉某某1幫助協(xié)調(diào)水云間公司與葉明瑞法律糾紛、不拆或者延緩拆除項(xiàng)目售樓處，圍擋和違章違規(guī)建筑，以及水云間項(xiàng)目調(diào)整容積率事項(xiàng)，應(yīng)周甲要求，其帶著周甲和劉某某1在德州市政府見過面，當(dāng)時(shí)周甲提出希望劉某某1幫忙協(xié)調(diào)解決上述事情，劉某某1答應(yīng)。見面后，周甲提出辦事情需要用錢她出。其和劉某某1商量為周甲辦事要多少錢，開始劉某某1提出500萬元，周甲沒有，后來又商量要200萬元，周甲同意了。周甲為解決水云間法律糾紛、延緩拆除違章建筑以及調(diào)整容積率的事情，先后三次共給其160萬元現(xiàn)金。第一次周甲給10萬元，其將其中的9萬元讓劉某元存入了銀行，剩余1萬元自己用了，這10萬元其沒和劉某某1說過；第二次周甲給了其100萬元，其告訴劉某某1周甲拿來了50萬元，其將其中50萬元和劉某元一起給劉某某1送到他辦公室去了，剩余的50萬元中的45萬元交給劉某元存入了銀行，剩余5萬元大部分也存入了銀行，少量現(xiàn)金自己使用；第三次周甲給了自己50萬元，但其只告訴劉某某1周甲給了40萬元，其讓劉某元存入銀行20萬元，給張某某419萬元，給了劉某某117萬元。周甲是看劉某某1在市政府辦公室工作才讓幫忙的。周甲提出法律糾紛的事是劉某某1安排其找張某某4辦理的，開始是周甲提出不讓慶云法院受理葉明瑞申請對水云間公司清算，這事經(jīng)過張某某4的協(xié)調(diào)，最終慶云法院做出不予受理葉明瑞申請公司清算的裁定，算是幫周甲把事情辦成。在慶云法院審案期間，其和劉某某1、張某某4都溝通過去慶云法院打點(diǎn)關(guān)系需要15萬元，張某某4不能白幫忙，劉某某1答應(yīng)叫其看著辦，其就給張某某419萬元，之后張某某4還打電話說不是說好的15萬元嗎，怎么成了19萬元，其說這個(gè)事他也不能白幫忙，多余的錢叫他拿著。慶云法院作出不予受理葉明瑞申請清算的裁定后，周甲對慶云法院的裁定很滿意，也認(rèn)可了其和劉某某1、張某某4幫她協(xié)調(diào)法律糾紛的事。但后來葉明瑞上訴至德州法院，劉某某1說這事還是找張某某4，張某某4也先后兩次領(lǐng)著其和周甲見了中院的主審法官，后來中院作出了撤銷慶云法院的裁定，指定慶云法院受理葉明瑞申請清算的裁定。周甲提出的調(diào)整項(xiàng)目容積率事項(xiàng)說得找人，最終沒辦成，周甲提出退錢，其多次找劉某某1，后劉某某1才退回10萬元，其將10萬元退給了周甲。
2.劉某某1供述：
徐某某2是做投融資的，2016年9月徐某某2聯(lián)系其說她了解到慶云有個(gè)水云間公司需要融資，想通過其聯(lián)系公司老板，其通過慶云縣政府辦的賈浩然知道了周甲的聯(lián)系方式，并給周甲發(fā)了短信介紹自己在德州市政府辦公室綜合科工作，有個(gè)妹妹徐某某2找她聯(lián)系業(yè)務(wù)，周甲回復(fù)同意。其就把周甲的聯(lián)系方式給了徐某某2，徐某某2自己聯(lián)系周甲。徐某某2說水云間公司需要協(xié)調(diào)違章建筑、調(diào)整容積率和法律糾紛的事情，2016年11月其和徐某某2聯(lián)系說可以給周甲辦這幾件事。不久徐某某2帶著周甲和另一個(gè)人到市政府找其，周甲帶了一些資料，并說水云間有法律糾紛，還想調(diào)整水云間公司的土地容積率，其表示可以給協(xié)調(diào)，其告訴徐某某2可以找在市中級人民法院工作的張某某4協(xié)調(diào)。調(diào)整容積率的事情其找的馮某某3，馮某某3說有個(gè)老鄉(xiāng)和慶云縣委書記王曉東一起同事過。法律糾紛的事其先給張某某4打了電話，說徐某某2有個(gè)案子會(huì)找給她辦。之后徐某某2和張某某4具體聯(lián)系。期間每次周甲和張某某4說案子的事，徐某某2都會(huì)跟其聯(lián)系。徐某某2問協(xié)調(diào)這幾件事需要多少錢，其跟徐某某2說協(xié)調(diào)容積率的事150萬元，大約在11月下旬徐某某2說周甲給了50萬元，第二天徐某某2把這50萬元送到其辦公室，其把這50萬元連同另外的13萬元共計(jì)63萬元存到了蘇某生的銀行卡里，蘇某生以頂工資為由扣了10萬元，轉(zhuǎn)到其家屬掌握的賬戶里53萬元。后來其從這53萬**取出了40萬元在德州市行政綜合樓東面小橋給了馮某某3，后來馮某某3答復(fù)說把錢給辦事的人送過去了，人家答應(yīng)協(xié)調(diào)。其就通過徐某某2給周甲回了個(gè)信，說這個(gè)事正辦著。直到徐某某2找其退錢，才知道容積率的事項(xiàng)沒有辦成。張某某4說慶云法院的法官同意給周甲協(xié)調(diào)法律訴訟。徐某某2問其協(xié)調(diào)這個(gè)事需要多少錢，其給徐某某2說給張某某4十四五萬，當(dāng)時(shí)還跟徐某某2說讓她跟張某某4商量一下。11月底的一天，徐某某2說周甲給了她40萬元辦法律糾紛的錢，徐某某2給其10萬元，剩余的錢他直接給了張某某4，徐某某2給其10萬元時(shí)其又給了徐某某23萬元，實(shí)際自己要了7萬元。之后一兩天內(nèi)，張某某4跟其聯(lián)系說徐某某2給他辦事的錢了，其說和徐某某2聯(lián)系就行，抓緊給周甲辦。大約2017年年中時(shí)，徐某某2說容積率的事情沒辦成，周甲找她要錢，徐某某2就找其要錢，其就找馮某某3要錢，馮某某3分三次退給其28萬元，2018年才給徐某某210萬元用于退給周甲。在這件事中其一共得款35萬元，除了蘇某生以工資名義扣的5.9萬元，剩余錢用于家庭支出。其沒能力協(xié)調(diào)周甲提出的事宜。
3.馮某某3供述：
2016年11月份，劉某某1給其一些慶云水云間項(xiàng)目的材料，說他的一個(gè)親戚開發(fā)的一個(gè)項(xiàng)目遇到一些困難，讓其幫忙協(xié)調(diào)調(diào)整容積率和推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，劉某某1還和其商量過要是辦成這事得需要花錢找關(guān)系送禮，叫對方準(zhǔn)備些錢，其沒反對，叫劉某某1看著辦。為幫劉某某1協(xié)調(diào)水云間項(xiàng)目的事情，其先給慶云縣委辦公室副主任王某陽打電話詢問了水云間項(xiàng)目，王某陽說這個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)商沒有實(shí)力，項(xiàng)目也沒開發(fā)好，讓其不要管。之后其又找了市老齡辦的張甲，請張甲找慶云縣副縣長張某軍，張甲答復(fù)說水云間項(xiàng)目慶云縣委書記已經(jīng)批示過了，協(xié)調(diào)不了。后來其又找了在德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工作的老鄉(xiāng)張某忠，張某忠答應(yīng)幫忙問問。后其妻生病在齊魯醫(yī)院住院，后劉某某1打電話要和其見面，在市政府東邊的一個(gè)南北路上，劉某某1給了其40萬元，劉某某1說協(xié)調(diào)水云間項(xiàng)目，水云間項(xiàng)目方拿來50萬元，劉某某1自己留下10萬，讓其留下10萬，剩下的30萬元讓其老鄉(xiāng)去協(xié)調(diào)辦理。其拿到這40萬后，把其中的20萬元放在了家里，將20萬元送給了張某忠，但張某忠很快退了回來，張某忠說他問過了，水云間項(xiàng)目上面領(lǐng)導(dǎo)也很關(guān)注，叫其不要管了，但其告訴劉某某1事情正在辦著。其從張某忠那里拿回來的20萬元轉(zhuǎn)給了其父親，剩下的20萬中10萬元?dú)w還了個(gè)人使用的信用卡。2017年7、8月劉某某1找其退錢，分三次退給劉某某128萬元。
4.張某某4供述：
2016年通過劉某某1認(rèn)識了德州賽伯樂公司經(jīng)理徐某某2，在2016年11月份劉某某1給其說徐某某2因?yàn)橐粋€(gè)案子要找，讓其給協(xié)調(diào)，其答應(yīng)劉某某1可以讓徐某某2來找，后來徐某某2找到其說慶云水云間項(xiàng)目法律糾紛的事，并帶著周甲來德州和其見面，其答應(yīng)幫著協(xié)調(diào)，之后徐某某2問其協(xié)調(diào)水云間項(xiàng)目法律糾紛需要多少錢，其表示辦事需要15萬元，后來徐某某2給其19萬元。徐某某2告訴其周甲的案子在慶云法院民二庭審理，請庭長吃飯，但沒出來。后其又通過老鄉(xiāng)董甲把王某華叫出來吃了一頓飯，周甲的案子沒在她手里。后慶云法院作出裁定后，對方葉明瑞又上訴至中院，案件在中院民二庭孔某龍的手里，其想讓孔某龍給調(diào)解，孔某龍說不行。其還領(lǐng)著周甲見了民二庭的鄒甲兩次，鄒甲給他們解釋了一些法律問題。
徐某某2提交了出生醫(yī)學(xué)證明，證明被告人徐某某2正處于哺乳期，徐某某2于2019年7月20日產(chǎn)下一女。
對于被告人辯解意見及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，根據(jù)本案的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院評判如下：
1.關(guān)于被告人徐某某2及其辯護(hù)人所提“徐某某2系初犯；屬坦白；其不存在索賄情形，已退贓40萬元，在哺乳期”之辯護(hù)意見，因與當(dāng)庭查明的事實(shí)一致，本院予以采納；對于被告人徐某某2辯解“160萬元中的10萬元系個(gè)人報(bào)酬，與周甲系民間糾紛”，經(jīng)查，被告人徐某某2與周甲未有其他民事糾紛，其所得10萬元與后來同劉某某1的共同受賄行為及周甲的請托事由密不可分，應(yīng)認(rèn)定為受賄金額，故不予采納。被告人徐某某2及其辯護(hù)人提出的“被告人徐某某2于2016年11月29日給劉某某1現(xiàn)金是20萬元，徐某某2在本案中所起作用較小，屬從犯；已退10萬元，愿意積極退贓”之辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)徐某某2證人劉某元的證言及被告人徐某某2的存款記錄證據(jù)能夠證實(shí)其給劉某某1現(xiàn)金為10萬元，被告人徐某某2在整個(gè)犯罪過程中起重要作用，其退回到10萬元系劉某某1退回的10萬元，而非其退贓。愿意積極退贓應(yīng)以實(shí)際退贓情況予以考量，故本院不予采納。
2.關(guān)于被告人劉某某1及其辯護(hù)人所提“劉某某1系初犯；具有自首情節(jié)；系自愿認(rèn)罪；案發(fā)后積極退贓”之辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納；關(guān)于被告人劉某某1及其辯護(hù)人提出的“劉某某1犯罪數(shù)額應(yīng)以實(shí)際所得17萬，或35萬認(rèn)定”之辯護(hù)意見，被告人徐某某2、劉某某1、張某某4是共同犯罪，關(guān)于犯罪數(shù)額，徐某某2對160萬元負(fù)責(zé)，劉某某1對90萬元負(fù)責(zé)，實(shí)際所得為退贓情節(jié)及酌情量刑情節(jié)，故本院不予采納。
3.關(guān)于被告人馮某某3辯護(hù)人所提“馮某某3系初犯，偶犯；案發(fā)后能夠自愿認(rèn)罪悔罪，積極退贓，繳納罰金”之辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納；但對于被告人及其辯護(hù)人提出的“馮某某3經(jīng)電話傳喚后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，符合自首構(gòu)成要件，其受賄數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為12萬元”之辯護(hù)意見，經(jīng)查被告人馮某某3并當(dāng)時(shí)是以加班為由讓其到單位，監(jiān)委出具的到案經(jīng)過是客觀的，馮某某3到案后開始一直沒有如實(shí)供述，一直到下午經(jīng)過多次教育才供述了自己的犯罪事實(shí)，其沒有到案的主動(dòng)性。其應(yīng)對其全部受賄數(shù)額40萬元負(fù)責(zé)，退回28萬是退贓情節(jié)及酌情量刑情節(jié)，故本院不予采納。
4.關(guān)于被告人張某某4辯護(hù)人所提“張某某4系初犯、偶犯；其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好；其已主動(dòng)退回贓款”之辯護(hù)意見，因與當(dāng)庭查明的事實(shí)一致，本院予以采納；但對于被告人張某某4及其辯護(hù)人的“徐某某2給其現(xiàn)金19萬元中的4萬元是徐某某2托其辦事所用”因無相關(guān)證據(jù)證實(shí)，且張某某4明確將收受19萬元款項(xiàng)告知過劉某某1，未做區(qū)分，本院不予采納。關(guān)于“張某某4系自首及其非國家工作人員，未利用職務(wù)便利，所托事項(xiàng)與其身份、職務(wù)關(guān)聯(lián)不大”的辯護(hù)意見，因系公安機(jī)關(guān)把張某某4帶到了派出所，其不具有投案的主動(dòng)性，其系與劉某某1共同犯罪，且與其在法院工作的身份關(guān)聯(lián)性極大，故本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人徐某某2、劉某某1、馮某某3、張某某4利用被告人劉某某1、馮某某3在市政府工作、被告人張某某4在德州市中級人民法院工作形成的便利條件，為他人謀取不正當(dāng)利益，收受他人財(cái)物，四被告人之行為均已構(gòu)成受賄罪，平原縣人民檢察院的指控成立。鑒于被告人劉某某1在被電話傳喚后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬自首；被告人馮某某3、張某某4到案后如實(shí)供述其罪行，屬坦白，依法可予以從輕處罰。被告人劉某某1、馮某某3、張某某4在被提起公訴前退贓，被告人徐某某2部分退贓，依法可予以從輕處罰；被告人馮某某3、張某某4積極繳納罰金，被告人劉某某1繳納部分罰金，量刑時(shí)酌予考慮。為維護(hù)國家工作人員職務(wù)廉潔性，打擊職務(wù)犯罪行為，根據(jù)四被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第三款，第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款，第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某2犯受賄罪，判處有期徒刑六年；并處罰金人民幣三十五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效后十五日內(nèi)繳納）。
二、被告人劉某某1犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月；并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2023年4月23日止；罰金已繳納一萬元，其余罰金于判決生效后十五日內(nèi)繳納）。
三、被告人馮某某3犯受賄罪，判處有期徒刑三年；并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的日期，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2021年10月26日止；罰金已繳納）。
四、被告人張某某4犯受賄罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月；并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的日期，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2020年4月23日止；罰金已繳納）。
五、所扣押被告人劉某某1贓款三十五萬元、被告人馮某某3贓款十二萬元、被告人張某某4贓款十九萬元，被告人徐某某2退出贓款四十萬元，予以沒收，上繳國庫；被告人徐某某2未退出贓款四十四萬元，予以繼續(xù)追繳；所扣押被告人徐某某2白色OPPO手機(jī)一部，予以沒收。其余扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省德州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判長 袁帥人民陪審員姜建人民陪審員段永軍
二〇一九年十二月十六日
書記員 張 一 帆
