案由 受賄
案號(hào) （2019）贛0222刑初32號(hào)
被告人李某某被控受賄一案，浮梁縣人民檢察院于2019年3月22日以浮檢刑檢刑訴[2019]14號(hào)起訴書向本院提起公訴，同時(shí)景德鎮(zhèn)市中級(jí)人民法院指定本院管轄。本院依法組成合議庭，分別于2019年5月20日、8月30日公開開庭審理了本案。浮梁縣人民檢察院指派檢察員蔣某出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)周志華到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年2月，被告人李某某在辦理張某、周某等人申請(qǐng)對(duì)葉海焱、樂平市海達(dá)陶瓷建材有限公司強(qiáng)制執(zhí)行案件中，對(duì)樂平市海達(dá)陶瓷建材有限公司的土地使用權(quán)和廠房拍賣款分配時(shí)為黑惡勢(shì)力成員張某謀取了利益，而收受張某人民幣38萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了書證：銀行交易流水單、被告人李某某的任職文件等；證人徐某、余某、王某1、周某等人的證言及被告人的供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。但在履職中為黑惡勢(shì)力成員謀取利益，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”。
被告人李某某辯稱，1、對(duì)自己收受張某人民幣38萬(wàn)元不持異議，并自愿認(rèn)罪；2、其具有自首情節(jié)，在樂平監(jiān)委對(duì)其宣布留置調(diào)查前，其已如實(shí)供述了受賄38萬(wàn)元的事實(shí)；3、其在執(zhí)行張某一案中，沒有違法執(zhí)行行為，也未替張某謀取不法利益，不應(yīng)認(rèn)定黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”。
被告人李某某的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為，1、被告人李某某在履職中雖受賄38萬(wàn)元，但其行為不符合關(guān)于黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”的法定要件；2、張某作為普通公民向法院提起了訴訟，經(jīng)法院調(diào)解，雙方達(dá)成了《民事調(diào)解書》，且生效多年，張某應(yīng)得的本金為190萬(wàn)元，法律應(yīng)支持的利息數(shù)額為145萬(wàn)余元，最后實(shí)際得到266萬(wàn)元，因此張某在該執(zhí)行案中并未獲取非法利益；3、被告人李某某在被宣布留置之前，主動(dòng)向紀(jì)監(jiān)委供述了自己的受賄罪行，應(yīng)認(rèn)定為自首，后又積極退贓。綜上，建議對(duì)被告人從寬處理。
經(jīng)審查查明：2014年元月，樂平市人民法院受理原告張某訴被告葉海焱、葉迪文及樂平市海達(dá)陶瓷建材有限公司民間借貸糾紛一案。經(jīng)該法院主持調(diào)解達(dá)成協(xié)議如下：一、被告葉海焱同意在2014年8月1日前償還原告張某借款本金人民幣190萬(wàn)元；二、被告葉海焱如未按期償還借款，則自愿承擔(dān)未付本金及利息，利率按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率的4倍計(jì)算。同年9月2日已決定將該案立案執(zhí)行。2017年10月，該案執(zhí)行未果，被告人李某某即接手該執(zhí)行案。2018年2月，被告人李某某將該案執(zhí)行完畢，申請(qǐng)人張某獲得本金190萬(wàn)元及利息76萬(wàn)元人民幣。同年2月6日，被告人李某某通過其朋友徐某銀行賬戶收受張某人民幣38萬(wàn)元。
2018年12月27日8時(shí)，樂平市紀(jì)委監(jiān)委電話要求樂平市法院紀(jì)檢組通知李某某接受談話。次日20時(shí)13分至20時(shí)58分，被告人李某某主動(dòng)交待了自己的受賄事實(shí)。當(dāng)日22時(shí)45分許，辦案人員依法對(duì)李某某宣布立案調(diào)查和留置措施。案發(fā)后，被告人李某某主動(dòng)向樂平市紀(jì)委、監(jiān)委退回受賄贓款38萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
1、被告人李某某到案經(jīng)過。
2、被告人李某某任職文件、戶籍信息等。
3、張某原民間借貸案相關(guān)材料及法律文書。
4、被告人李某某在建行尾號(hào)為5305的銀行交易記錄。
5、證人王某1、徐某、張某的銀行流水單。
6、被告人李某某用受賄款購(gòu)車輛的材料。
7、張某涉及黑惡勢(shì)力成員犯罪案件立案?jìng)刹椴牧稀?/p>
8、扣押受賄贓款38萬(wàn)元清單、匯款憑證。
二、證人證言
1、證人徐某的證言，2018年2月6日下午，張某通過其尾號(hào)3883的工商銀行卡轉(zhuǎn)了人民幣38萬(wàn)元到其賬上，之前是李某某讓其幫忙收下的。過了幾天，其通過銀行轉(zhuǎn)出30萬(wàn)到李某某賬戶上，還剩下8萬(wàn)暫放在其卡上。同年9月底的樣子，李某某就跟其談他要買汽車，讓其把8萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了王敏汽貿(mào)。
2、證人余某（李某某的女朋友）的證言，2018年9月，其在樂平王敏汽貿(mào)按揭了一輛奧迪A4汽車，這筆首付款10多萬(wàn)元是李某某付的。
3、證人王某1的證言，2018年5月份，李某某到其處購(gòu)買了一部東風(fēng)日產(chǎn)牌小汽車，價(jià)格23.5萬(wàn)元，他是全額付款；同年9月，李某某又到其店里購(gòu)買了一部奧迪A4小汽車，他是按揭付款，當(dāng)時(shí)他叫徐某轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元作為定金的，10月初，該車到位后，又轉(zhuǎn)了一筆50080元，車輛登記在余某名下。
4、證人周某、鄒某的證言，證實(shí)周某與葉海焱間民事糾紛，2014年申請(qǐng)執(zhí)行，2018年初才解決，最后只拿到了400萬(wàn)元結(jié)案，本來可拿到接近500萬(wàn)元的賠款。
5、行賄人張某的陳述，2014年左右，其與葉海焱因債務(wù)關(guān)系，在樂平市法院雙田法庭進(jìn)行了民事調(diào)解：葉海焱及其兒子葉迪文、樂平市海達(dá)陶瓷建材有限公司欠張某190萬(wàn)本金，如還不清，就按銀行同期利率的4倍（2分多一點(diǎn)）計(jì)算利息。后由其申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，期間經(jīng)歷了朱憲勇、馮涌明、李某某三任法官執(zhí)行，2017年下半年，李某某接手這個(gè)執(zhí)行案件，再次啟動(dòng)了拍賣程序，拍賣結(jié)束后其順利地分到了260多萬(wàn)元的執(zhí)行款，另他還有很多案件在李某某手中執(zhí)行，其承諾給李某某38萬(wàn)元。在收到260余萬(wàn)元前2、3天，李某某通知他說錢到了，讓他去辦手續(xù)，李某某說到時(shí)候會(huì)發(fā)徐某的賬號(hào)給他，讓他把38萬(wàn)元錢打到該賬號(hào)上。當(dāng)天他就讓吳龍偉還是何志茂幫他去銀行轉(zhuǎn)了38萬(wàn)元給徐某。
6、證人馬某、王某2（李某某的同事）的證言，證實(shí)張某曾請(qǐng)他們（李某某等）吃過飯。
三、被告人的供述與辯解
被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
以上證據(jù)，經(jīng)控、辯雙方質(zhì)證，均無異議，且相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)工作人員，在辦理執(zhí)行案件過程中為他人謀取利益，非法收受他人人民幣38萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成受賄罪。鑒于被告人在被宣布調(diào)查措施前，主動(dòng)交待了自己的受賄犯罪事實(shí)，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》之規(guī)定，應(yīng)視為自首；另積極退回全部贓款，依法可從輕處罰。被告人及其辯護(hù)人認(rèn)為其不是黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”，經(jīng)查，被告人李某某在辦理案件中，違規(guī)為黑惡勢(shì)力犯罪成員張某謀取利益，應(yīng)認(rèn)定為黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。經(jīng)本院委員會(huì)討論，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第二條、第十九條及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣38萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)交納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押、留置一日均折抵刑期一日；即自2018年1月28日起至2021年12月27日止）。
二、贓款人民幣38萬(wàn)元予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)樂平市監(jiān)察委員會(huì)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省景德鎮(zhèn)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 馮全鎮(zhèn)
人民陪審員 汪秀清
人民陪審員 姚永安
二〇一九年九月二十七日
代書 記員 許 穎
