案由 受賄
案號 （2018）閩07刑初19號
福建省南平市人民檢察院以南檢訴刑訴（2018）17號起訴書指控被告人胡某某犯受賄罪一案，于2018年4月20日向本院提起公訴，經(jīng)福建省高級人民法院指定管轄決定，本院于2018年5月29日立案，并依法組成合議庭，于2019年2月22日召開庭前會議，并于2019年3月22日公開開庭審理了本案。南平市人民檢察院指派檢察員羅輝、謝峰出庭支持公訴，被告人胡某某及其辯護人林健冰、林岸濤等到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
福建省南平市人民檢察院指控：2008年至2014年間，被告人胡某某在擔任福建省發(fā)改委對外經(jīng)濟處處長期間，利用職務便利為相關項目單位中國技術進出口總公司、順昌三青無患子生物科技開發(fā)有限公司、福建大青實業(yè)有限公司、東亞電力（廈門）有限公司、中國遠東國際招標有限公司謀取利益，收受中國技術進出口總公司、順昌三青無患子生物科技開發(fā)有限公司董事長陳某2、福建大青實業(yè)有限公司董事長林某、東亞電力（廈門）有限公司商務部經(jīng)理步某、中國遠東國際招標有限公司辦事處副主任胡某2等項目單位及個人賄賂款共計1923282.91元（人民幣，下同）。
針對上述指控，公訴機關當庭提供了相關證據(jù)。公訴機關認為，被告人胡某某身為國家工作人員，利用職務之便為他人謀取利益，非法收受他人財物共計人民幣1923282.91元，數(shù)額巨大，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第二項、第二款之規(guī)定，應當以受賄罪追究其刑事責任，提請本院依法懲處。
被告人胡某某對指控的犯罪事實及罪名無異議，自愿認罪，愿意退贓，且自動投案并如實供述，請求對其從輕處罰。
辯護人辯護提出：1.胡某某具有自首情節(jié)，應予認定；2.胡某某無前科劣跡，工作期間表現(xiàn)良好，雖有受賄事實，但均為正常履職，且并非相關事項的審批決定者，未為涉案企業(yè)謀取不正當利益，所收取的錢款未經(jīng)手，有時事后才知道，且有部分用于跑項目開支，故胡某某的犯罪主觀惡性和社會危害性較小；3.胡某某將家中唯一的住房變賣，用于退贓并預繳罰金，真誠悔罪。綜上，鑒于上述法定、酌定量刑情節(jié)，請求依法對胡某某從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：2008年至2014年，被告人胡某某在擔任福建省發(fā)展和改革委員會對外經(jīng)濟處(下稱福建省發(fā)改委外經(jīng)處)處長期間，利用職務便利，為相關項目單位謀取利益，收受項目單位及個人賄賂款共計1863282.91元。具體事實如下：
（一）2013年至2014年，被告人胡某某接受中國技術進出口總公司（下稱中技公司）鄒某等人的請托，利用職務之便，為中技公司承攬龍巖市第二醫(yī)院（下稱龍巖二院）外國政府貸款項目的商務咨詢服務和招標采購代理業(yè)務方面提供幫助，后被告人胡某某通過福建振鑫醫(yī)療科技有限公司（下稱振鑫公司）與中技公司簽訂虛假合作協(xié)議，以收益分成的形式，由中技公司將收取服務對象的商務咨詢費按6.5／3.5的比例，共計664530.91元匯至振鑫公司賬戶；振鑫公司的實際經(jīng)營者鄭某在收到款項后，以現(xiàn)金和轉賬至指定賬戶的方式將款項給予胡某某的妻子陳某1，事后，陳某1將收款的情況告知胡某某。
認定上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.證人鄒某（中技公司業(yè)務二部高級項目經(jīng)理）的證言，證明2013年初，其向胡某某表達想?yún)⑴c福建項目的意愿，胡某某向其提供一份福建項目單位清單。2013年3月初，其聯(lián)系胡某某幫忙提供福建潛在的項目單位申報外資貸款的信息，胡某某向其介紹龍巖二院等單位申報外資貸款項目的信息。不久，胡某某聯(lián)系其到福建，和他一起去項目單位介紹外資貸款的流程，其與朱冬到福州，胡某某向其提出合作開發(fā)項目，收益按50%分成，經(jīng)其請示孫某后與胡某某協(xié)商將收益的45%分成給他，且告知收益分成不能給個人，只能與公司簽訂合作協(xié)議。之后其與朱冬、胡某某到龍巖，胡某某向龍巖二院盧院長介紹其身份及中技公司在申報外資貸款咨詢服務和招標代理方面的實力。該次其與龍巖二院口頭達成合作意向。其回北京后將福建項目及與胡某某商量合作的情況向孫某匯報。之后，其指導對方準備前期申報材料，并由中技公司編制了國別比選報告，建議龍巖二院申請德國促進貸款，在此過程中，雙方經(jīng)協(xié)商簽訂了商務咨詢服務協(xié)議，約定咨詢費用按申報貸款2500萬歐元的1%計付25萬歐元。申報材料上報后，其打電話給胡某某支持和幫助。2013年8月份龍巖二院申報德國促進貸款購置醫(yī)療設備項目列入國家發(fā)改委外資貸款規(guī)劃備選項目。2013年10月上旬，胡某某對其稱振鑫公司在龍巖二院等申報外資貸款過程中提供一些幫助，并提供倪某的電話號碼給其。后經(jīng)其聯(lián)系并向孫某匯報，經(jīng)中技公司總裁辦公會議審議通過，中技公司與振鑫公司簽訂《合作協(xié)議》，其中約定中技公司與振鑫公司共同開發(fā)龍巖二院等外資貸款項目的商務咨詢服務和招標采購代理業(yè)務，如項目開發(fā)成功，中技公司根據(jù)項目收入扣除稅費按35%的比例支付振鑫公司合作費用。故中技公司在收到龍巖二院支付的咨詢服務費用2027175元后，支付振鑫公司664530.91元。事后，其有將簽訂協(xié)議和支付振鑫公司的款項告知胡某某。實際上，振鑫公司并未提供合作服務。之所以要與振鑫公司簽訂《合作協(xié)議》，是因胡某某主管外國政府貸款項目，幫助中技公司取得龍巖二院的外國政府貸款業(yè)務，并獲得收益，同時希望今后胡某某提供福建潛在的外國政府貸款項目信息。另證明其沒有和胡某某的妻子單獨接觸過，也未與她談龍巖兩家醫(yī)院項目的事及與振鑫公司“合作”事宜。
2.證人孫某（中技公司業(yè)務二部副總經(jīng)理）的證言，證明龍巖二院申報外國政府貸款項目的咨詢服務、招標代理業(yè)務由鄒某經(jīng)辦。2013年初，其與鄒某向胡某某表達參與福建項目意愿，請他支持。后在胡某某的推介、支持下，最終促成中技公司與龍巖二院外國政府貸款項目的咨詢服務、招標代理業(yè)務。2013年11月，根據(jù)胡某某提出收益分成的要求，經(jīng)與胡某某多次協(xié)商，中技公司與振鑫公司簽訂《合作協(xié)議》，由中技公司支付振鑫公司35%的分成利潤。實際上，中技公司與振鑫公司并無合作關系，之所以簽訂《合作協(xié)議》，系因胡某某主管外國政府貸款項目，向龍巖二院推介中技公司，且對申報材料及時審核、審批，使中技公司順利全額拿到商務咨詢服務費和取得招標采購代理業(yè)務。
3.證人朱某的證言，證明2013年3月底，其陪同鄒某到福建，并隨同胡某某至龍巖二院聯(lián)系項目，胡某某向龍巖二院領導推介中技公司，建議龍巖二院委托中技公司提供項目申報服務。2013年11月14日，因孫某等人出差，叫其在中技公司總裁辦公會議中報告擬簽署的龍巖二院等利用外國政府貸款項目合作協(xié)議的有關情況。后該協(xié)議經(jīng)審議通過。
4.證人盧某（龍巖二院院長）、李某（龍巖二院設備科長）的證言，證明2013年3月下旬，胡某某帶鄒某至龍巖，并推介中技公司在外資貸款方面實力雄厚，可為龍巖二院提供申報專業(yè)服務，編制國別比選報告等。后經(jīng)商談，2013年4月初，龍巖二院與中技公司就服務項目和收費標準等，簽訂《龍巖二院利用德國促進貸款購置醫(yī)療設備項目商務咨詢服務協(xié)議》，2013年8月份，龍巖二院申報的項目成功列入國家發(fā)改委備選項目規(guī)劃。至2013年10月30日，龍巖二院支付中技公司咨詢服務費202.7175萬元，咨詢服務協(xié)議履行完畢。除中技公司外，沒有其他企業(yè)為龍巖二院申報項目提供咨詢服務。之后的招標代理采購業(yè)務，鄒某、孫某曾來龍巖商談過，胡某某也打招呼，故龍巖二院采用邀標的方式招標，由中技公司找兩家公司參加投標。2013年12月，經(jīng)招標評審委員會評審和省財政廳確認，中技公司中標。2014年3月，龍巖二院與中技公司簽訂《政府貸款項目招標采購委托合同》。
5.證人曾某（時任福建省發(fā)改委外經(jīng)處主任科員）的證言，證明福建省發(fā)改委外經(jīng)處的職能包括按照管理權限審批、審核境外投資項目、利用國外貸款項目；按規(guī)定辦理權限內外資項目進口設備免稅確認等。2013年，龍巖二院通過龍巖發(fā)改部門向外經(jīng)處遞交申報國外貸款項目意向表并提出申請，由胡某某交予其辦理。在申報國家發(fā)改委備選項目規(guī)劃階段，其對申報材料初步審核后向胡某某匯報，經(jīng)其擬稿，省財政會稿和委領導簽批，最后定稿行文上報國家發(fā)改委審批列入備選項目規(guī)劃。在兩家醫(yī)院列入國家發(fā)改委備選項目規(guī)劃后，龍巖二院申報可研報告至省發(fā)改委外經(jīng)處，經(jīng)審核并由專家組評審，提請委主任辦公會研究通過。外經(jīng)處行文批復可研報告?？裳袌蟾媾鷱秃?，龍巖二院通過外經(jīng)處向國家發(fā)改委申報資金申請，外經(jīng)處對申報材料進行審核后行文上報至國家發(fā)改委審批。最后龍巖二院成功申報了德國促進貸款2500萬歐元。
6.證人陳某1（胡某某妻子）的證言，證明2012年底或2013年初，龍巖二院通過福建省發(fā)改委向國家發(fā)改委申報外國政府低息貸款項目，該項目是胡某某處室的業(yè)務，故龍巖二院的盧院長請胡某某幫忙申報。大約在2013年，胡某某將中技公司的項目經(jīng)理鄒某介紹給盧院長，并交代將龍巖二院項目的招標代理等業(yè)務交由中技公司負責，最終中技公司中標龍巖二院的項目。2013年下半年，鄒某稱有一筆業(yè)務費要給其和胡某某，但該款不能直接給個人，必須通過公司轉賬，其便按鄒某的要求請鄭某幫忙和中技公司對接簽訂協(xié)議。2013年底或2014年初，鄭某告知其，中技公司66萬余元的“服務費”已到振鑫公司賬上，其又向鄭某借款30余萬元，湊成100萬元。后鄭某將一筆50萬元通過出納熊翠華轉賬至其提供的蘇某賬戶，另一筆50萬元用現(xiàn)金給其，其存入招商銀行賬戶。收到錢后，其有給胡某某說過。
7.證人鄭某的證言，證明2005年9月左右，其注冊成立福州譽凱貿易有限公司（下稱譽凱公司），于2009年注冊成立振鑫公司。二家公司是二塊牌子一套人馬，均由其負責經(jīng)營管理。2013年八、九月份，陳某1問其公司能否開咨詢服務發(fā)票，經(jīng)其了解振鑫公司有該資質，陳某1稱讓中技公司會與其對接，其將此事交由公司副總倪某負責。期間，倪某按中技公司要求提供公司營業(yè)執(zhí)照等材料，并將對方寄來的一份合作協(xié)議簽字蓋章后，寄回中技公司，及開具增值稅發(fā)票給中技公司。2013年12月5日，中技公司轉賬664530.91元服務費至振鑫公司賬戶，后陳某1稱急需錢向其借30余萬元湊100萬元給她，其便于2014年1月17日從公司提了50萬現(xiàn)金給陳某1，另外50萬元是于2014年1月16日由出納熊翠華轉賬至陳某1指定的蘇某銀行賬戶。上述60余萬元款項均是陳某1請其幫忙過賬的錢，其與其企業(yè)跟中技公司無任何業(yè)務往來，與中技公司合作協(xié)議的條款亦無與中技公司商談過。振鑫公司從未做過外資貸款方面的項目，其個人和公司也沒有為龍巖二院等醫(yī)院申報外資貸款項目提供任何服務。
8.證人倪某（振鑫公司副總經(jīng)理）的證言，證明2013年下半年的一天，在鄭某交待下，其按照中技公司鄒某的要求將振鑫公司的營業(yè)執(zhí)照復印件、公司簡介等材料提供給中技公司。2013年11月，中技公司寄了一份合作協(xié)議，其代簽楊芳（掛名法人代表）的名字并加蓋公章后寄給中技公司，不久鄒某又傳真了一份66萬余元的開票資料給其，其按要求開具發(fā)票寄給中技公司。2013年12月初，中技公司轉賬66萬余元到振鑫公司賬戶。上述合同的簽訂及收款情況均向鄭某匯報過。振鑫公司實際沒有與中技公司共同合作開發(fā)龍巖二院等醫(yī)院申報外資貸款項目的商務咨詢服務和招標采購代理業(yè)務。
9.證人蘇某（陳某1的外甥）的證言，證明2014年1月16日，熊翠華轉賬50萬元至其建行卡（尾號9808），次日其將50萬元轉至陳某1建行卡（尾號0833），該款是陳某1叫其幫忙轉賬。
10.福建省發(fā)改委關于福建省2013年度外國政府貸款意向項目的函、龍巖二院申報材料、龍巖市發(fā)改委、福建省發(fā)改委的請示、國家發(fā)改委的通知等書證，證實2013年1月16日，福建省發(fā)改委向國家發(fā)改委辦公廳上報經(jīng)篩選本年度本地區(qū)申報外國政府貸款意向項目，其中龍巖二院申報利用德國促進貸款2500萬歐元；2013年4月18日，龍巖市發(fā)改委向福建省發(fā)改委申報龍巖二院列入國家2013年外國政府貸款備選項目規(guī)劃；2013年5月29日，經(jīng)福建省發(fā)改委外經(jīng)處曾某擬搞，胡某某核稿，金融處和省財政廳會稿，委主任簽發(fā)向國家發(fā)改委上報。2013年9月2日，國家發(fā)改委將龍巖二院利用德國促進貸款購置醫(yī)療設備項目列入2013年外國政府貸款備選項目規(guī)劃第二批計劃，并要求認真組織項目單位開展可行性研究等各項前期工作。
11.財政部通知、福建省財政廳轉發(fā)通知，證實2013年11月21日，財政部同意龍巖二院購置醫(yī)療設備項目列為外國政府貸款備選項目，并要求項目有關部門和單位應按相關規(guī)定組織完成采購公司招標工作，盡快辦理項目審批、核準或備案及資金申請報告的報批手續(xù)。
12.項目咨詢合同書及補充協(xié)議、龍巖市發(fā)改委的請示、福建省發(fā)改委的批復等書證，證實2013年11月14日，龍巖二院與福建省明信德工程咨詢有限公司（下稱明信德公司）簽訂協(xié)議，委托該公司編制龍巖二院利用德國促進貸款項目的可行性研究報告和資金申請報告。2014年6月11日，龍巖市發(fā)改委在完成項目德方評估及土地、規(guī)劃、環(huán)保、節(jié)能等手續(xù)后，向福建省發(fā)改委請示批準龍巖二院購置醫(yī)療設備項目建議書暨可行性研究報告。2014年6月20日，經(jīng)福建省發(fā)改委組織專家組對《可行性研究報告》進行評審，2014年8月5日作出批復，同意龍巖二院利用德國促進貸款購置醫(yī)療設備。該批復由外經(jīng)處曾某擬搞，胡某某核稿，由委領導簽發(fā)。
13.龍巖市發(fā)改委、福建省發(fā)改委的請示、福建省發(fā)改委轉發(fā)通知、國家發(fā)改委的批復等書證，證實在完成龍巖二院利用德國促進貸款購置醫(yī)療設備項目建議書暨可行性研究報告的批復后，2014年8月14日，龍巖市發(fā)改委向福建省發(fā)改委轉報該項目資金申請，2014年8月28日福建省發(fā)改委上報國家發(fā)改委，2015年3月25日，國家發(fā)改委批復同意該項目資金申請。
14.龍巖二院利用德國促進貸款購置醫(yī)療設備項目商務咨詢服務協(xié)議、會議記錄、龍巖二院利用外國政府貸款購置醫(yī)療設備項目國別比選報告、記賬憑證、增值稅專用發(fā)票等書證，證實龍巖二院與中技公司分別于2013年4月5日和2013年5月21日簽章簽訂商務咨詢服務協(xié)議，約定龍巖二院委托中技公司編制外國政府貸款國別比選報告，按階段分期支付咨詢服務費，計25萬歐元；2013年4月14日，龍巖二院對中技公司承擔咨詢服務，咨詢費按項目貸款1%提取的事項進行討論并同意。2013年4月7日，中技公司編制國別比選報告。2013年10月18日和30日，龍巖二院將咨詢服務費分二次各匯款101.35875萬元給中技公司。
15.投標邀請書、代理申請書、龍巖二院的申請、福建省財政廳的報告、政府貸款項目招標采購委托合同、記賬憑證、發(fā)票等書證，證實2013年12月2日，龍巖二院向龍巖市財政局申請盡快開展選擇采購公司工作，擬向中技公司、中國儀器進出口(集團)公司和五礦國際招標有限責任公司發(fā)出招標邀請函。12月27日經(jīng)評標委員會評審，確定中技公司為中標單位。2014年1月14日，福建省財政廳經(jīng)審核同意，并轉報財政部備案。2014年3月5日和3月11日(分別簽章)，龍巖二院與中技公司簽訂政府貸款項目招標采購委托合同。
16.中技公司、振鑫公司營業(yè)執(zhí)照、譽凱公司通訊錄及工商登記材料、合作協(xié)議簽約/修改審批表、合作協(xié)議、中技公司總裁辦公會議紀要、情況說明、記賬憑證、發(fā)票、銀行明細等書證，證實中技公司從事對外經(jīng)濟貿易咨詢服務、國內外招標業(yè)務等；譽凱公司與振鑫公司系兩塊牌子一套人馬。2013年11月14日，中技公司總裁辦公會議審議并同意對外簽署龍巖二院等醫(yī)院利用外國政府貸款項目合作協(xié)議；2013年11月25日，中技公司與振鑫公司就共同開發(fā)龍巖二院利用德國促進貸款購置醫(yī)療設備項目等商務咨詢服務和招標采購代理業(yè)務簽署合作協(xié)議，并確定按6.5：3.5的比例分配項目收入。據(jù)此，2013年12月5日、2014年3月4日，中技公司分別匯給振鑫公司關于龍巖二院咨詢服務費664530.91元。
17.收款單、對賬單、銀行明細，證實2014年1月17日至5月20日，鄭某提取譽凱公司現(xiàn)金共計250萬元。2014年1月16日，熊翠華轉款50萬元至蘇某賬戶。
18.住宿、消費賬單、差旅費報銷憑證及發(fā)票等書證，證實鄒某、朱冬、胡某某于2013年3月31日至4月1日入住福州三明大廈。2013年3月至2014年12月，鄒某、孫某、朱冬等人至福建省福州、龍巖出差。
19.請假審批表，證實龍巖二院院長盧某于2013年1月18日至19日，按福建省發(fā)改委的安排，隨同前往國家發(fā)改委匯報外國政府貸款情況及2013年1月21日至24日，盧某仍在京開會的事實。
20.被告人胡某某在庭審中對上述事實無異議。
（二）2012年至2013年間，被告人胡某某接受順昌三青無患子生物科技開發(fā)有限公司（下稱順昌三青公司）實際經(jīng)營者陳某2及其丈夫莊某1的請托，利用職務之便，為順昌三青公司在申請歐洲投資銀行（下稱歐投行）林業(yè)專項貸款方面提供幫助，為得到和感謝胡某某的幫助，陳某2先后三次轉入胡某某妻子陳某1指定的蘇某賬戶30萬元、20萬元、10萬元，共計60萬元；事后，陳某1將陳某2轉款之事告知胡某某。
認定上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.證人陳某2的證言，證明2010年10月25日，其與順昌縣政府簽訂無患子基地建設和產業(yè)化加工的初步合作協(xié)議，后其用福建三青生態(tài)農林發(fā)展有限公司（下稱福建三青生態(tài)公司）、福建三青無患子生物科技開發(fā)有限公司（下稱福建三青公司）投資注冊成立順昌三青公司，2011年3月23日，其與順昌縣政府簽訂《無患子產業(yè)合作協(xié)議》，約定具體合作事項和優(yōu)惠政策。2012年上半年，順昌三青公司以15萬畝無患子基地建設項目，通過順昌縣發(fā)改局向上申報歐投行林業(yè)專項框架貸款規(guī)劃備選項目。2012年底，該項目列入國家發(fā)改委歐投行貸款規(guī)劃備選項目。2014年3月8日，其與順昌縣政府簽訂補充協(xié)議，明確申報主體變更為順昌國有林場，15萬畝無患子基地建設由順昌三青公司負責7萬畝，順昌國有林場負責8萬畝。2015年底，該項目申報成功。在此過程中，其丈夫莊某1通過省發(fā)改委劉某認識胡某某、陳某1，莊某1又將二人介紹給其認識。陳某1稱她與胡某某為順昌三青公司跑項目，要求三青公司支付一定的服務咨詢費。為得到和感謝胡某某的幫助，其答應陳某1的要求，后陳某1以蘇某為三青公司提供咨詢服務的名義，并向其提供了蘇某賬戶，其便讓女兒葉某1三次轉賬共計60萬元至該賬戶。實際上胡某某、陳某1、蘇某均未對貸款項目提供任何技術咨詢等勞務。
2.證人莊某1的證言，證明陳某2實際控制的福建三青生態(tài)公司與順昌縣政府合作開發(fā)無患子項目。2010年左右，歐投行針對無患子等林業(yè)方面推出低息貸款，陳某2為爭取貸款注冊成立順昌三青公司，因該貸款需發(fā)改委外經(jīng)部門上報至國家發(fā)改委批準，為順利獲得貸款，其通過劉某認識胡某某、陳某1。在實際操作過程中，陳某1沒有為貸款項目提供任何幫助，但陳某1多次向其與陳某2提出或暗示，胡某某為貸款項目幫了很大的忙，要求三青公司向她夫妻二人支付服務和介紹費用。案發(fā)后，經(jīng)其向陳某2了解，陳某2有拿錢、物給胡某某、陳某1，但具體數(shù)額其不了解。
3.證人陳某1的證言，證明約2010年，其與胡某某通過劉某認識莊某1，莊某1介紹稱他妻子陳某2經(jīng)營的順昌三青公司，在順昌投資無患子種植，希望胡某某幫助爭取項目對接。2011年底或2012年初，胡某某了解到國家發(fā)改委林業(yè)方面的項目可以申請歐投行低息貸款，并將該信息告訴莊某1。莊某1和陳某2請托其與胡某某幫忙。后順昌三青無患子種植項目經(jīng)順昌發(fā)改局層報到省發(fā)改委、國家發(fā)改委。在此過程中，胡某某協(xié)助陳某2準備申報材料、協(xié)調國家發(fā)改委關系，為感謝其和胡某某的幫助，莊某1、陳某2通過陳某3、楊某、莊某2匯款共60萬元至其指定的蘇某賬戶。事后，其將莊某1夫婦打款之事告訴胡某某，但未告訴胡某某具體金額。另證明蘇某建行卡（尾號6156）系其讓蘇某開戶由其使用，其中的流水系其個人發(fā)生的資金業(yè)務。
4.證人葉某1的證言，證明其系福建三青生態(tài)公司、順昌三青公司掛名法人代表，其母親陳某2是實際經(jīng)營者。2012年6月至2013年2月，陳某2安排其轉賬三次共計60萬元至蘇某賬戶，其則交代楊某兩次轉賬計50萬元，莊某2轉賬10萬元。證人莊某2的證言印證幫葉某1轉賬10萬元至蘇某賬戶的事實；證人楊某的證言印證葉某1讓其轉賬50萬元給蘇某，但其將30萬轉給陳某3，由陳某3幫忙轉給蘇某，另20萬元其直接轉賬給蘇某的事實；證人陳某3的證言印證按楊某要求，將他轉入的30萬元，再轉賬給蘇某的事實。
5.證人江某的證言，證明其負責順昌三青公司貸款項目具體事務，其中可行性研究報告是其請范某編制，并由范某加蓋福建林業(yè)勘察設計院的公章，社評報告系范某推薦的人編制，環(huán)評報告系委托一家公司編制，資金申請報告系順昌林業(yè)局國有林場和三青公司自行編制。文書編制均簽訂合同和支付費用。在申報過程中，其未與蘇某接觸過，蘇某亦未為公司做過事情。證人范某的證言印證，其應江某的要求，編寫可行性研究報告，加蓋福建省林業(yè)勘察設計院的公章及推薦他人做社評報告等事實。
6.證人劉某的證言，證明2010年左右，莊某1稱他妻子公司搞一項目，想請省發(fā)改委外經(jīng)處處長幫忙。其應莊某1的請求，介紹胡某某給莊某1認識。
7.證人蘇某的證言，證明其建行卡（尾號6156）系陳某1用其身份證開戶，由陳某1使用。其中2012年6月14日至2017年2月27日，陳某3、楊某、莊某2轉入該賬戶的三筆共計60萬元，其均不知情。
8.合作協(xié)議書、補充協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、內資企業(yè)登記表等書證，證實2010年10月25日，福建三青生態(tài)公司與順昌縣政府簽訂合作協(xié)議，約定順昌縣政府以最優(yōu)惠的價格提供工業(yè)用地，作為福建三青生態(tài)公司無患子深加工基地等，福建三青生態(tài)公司設立“順昌三青無患子生物科技有限公司”，雙方合作主要在造林及管護方面開展，由順昌縣政府在五至十年內提供30萬畝的林地并完成造林任務。2010年12月23日，福建三青生態(tài)公司、福建三青公司發(fā)起設立順昌三青公司，法定代表人為葉某1（陳某2女兒）。2011年3月23日，福建三青生態(tài)公司與順昌縣政府簽訂無患子產業(yè)合作協(xié)議，約定共同營建30萬畝無患子原料林基地，項目總投資概算為15億元。2014年3月8日，福建三青生態(tài)公司與順昌縣政府簽訂補充協(xié)議，約定建設15萬畝無患子生物原料林基地的歐投行林業(yè)專項貸款項目，原以順昌三青公司為申報主體，現(xiàn)變更為順昌縣國有林場。雙方分別建設無患子原料林基地，順昌縣國有林場建設8萬畝原料林，福建三青生態(tài)公司建設7萬畝原料林。
9.順昌縣發(fā)改局、順昌縣政府、南平市政府、福建省發(fā)改委、福建省財政廳、國家發(fā)改委、財政部等政府和職能部門關于將順昌三青公司15萬畝無患子能源林基地建設項目列入歐投行林業(yè)專項框架貸款備選項目請示、批復、通知及附件等書證，證實2012年6月13日，順昌縣發(fā)改局根據(jù)國家發(fā)改委和財政部的相關文件精神向福建省發(fā)改委上報請示順昌三青公司申請利用歐投行林業(yè)專項框架貸款備選項目；胡某某在該請示件上批示“請宏武副處長受理”，同日，經(jīng)外經(jīng)處包宏武擬稿向國家發(fā)改委上報的請示件，由胡某某核稿，委主任簽發(fā)。后經(jīng)完備材料，2012年11月至12月，順昌縣政府向南平市政府請示，由南平市政府批復同意；順昌縣發(fā)改局經(jīng)商順昌縣財政局層報福建省發(fā)改委和財政廳；2012年12月20日，福建省發(fā)改委和財政廳向福建省政府請示(外經(jīng)處擬稿)，同意南平市發(fā)改委和財政局的意見，并上報國家發(fā)改委和財政部。2012年12月26日，福建省政府辦公廳同意推薦申報。2013年2月28日，國家發(fā)改委經(jīng)商財政部同意，下達利用歐投行林業(yè)專項框架貸款備選項目計劃的通知，其中福建無患子能源林基地建設項目，安排貸款3000萬歐元。并要求省(區(qū)、市)發(fā)改委按規(guī)定及時辦理項目審批等。2013年4月3日，財政部亦向福建省財政廳下達上述計劃的通知。
10.咨詢服務協(xié)議書、合同書、《順昌三青15萬畝無患子生物能源林基地建設項目可行性研究報告》編制協(xié)議書、匯款憑證、發(fā)票等書證，證實福建三青生態(tài)公司與蘇某的咨詢服務協(xié)議書，未實際簽署。2012年1月10日，福建三青生態(tài)公司與范某簽訂協(xié)議，委托范某編制順昌三青15萬畝無患子生物能源林基地建設項目的可行性研究報告。2012年7月10日，順昌三青公司與石獅市陽光環(huán)保技術綜合服務有限公司簽訂協(xié)議，委托該公司對無患子種植基地建設項目進行環(huán)境影響評價、編制環(huán)境影響報告表。2013年9月，順昌三青公司與廈門市綠源林業(yè)與環(huán)境科學研究所簽訂協(xié)議，委托該所編制順昌15萬畝無患子原料林基地建設項目社會影響評價報告。后順昌三青公司均按約定支付相關編制費用。2013年11月至2014年3月，順昌三青公司和順昌縣國有林場對無患子林業(yè)基地建設項目配套自籌資金作出安排。2016年7月8日，福建省發(fā)改委對《可行性報告》進行評審，并于8月1日作出批復。
11.蘇某建行卡（尾號6156）、陳某1建行卡（尾號0833）、葉某1工行卡（尾號6642）及農行卡（尾號8915）、陳某3建行卡（尾號2176）、楊某建行卡（尾號0873）、莊某2民生銀行卡（尾號4960）賬戶交易明細等書證，證實2012年6月14日、10月11日葉某1賬戶分別轉賬30萬元、2Ｏ萬元至楊某賬戶，楊某收到后將30萬元轉至陳某3的賬戶，20萬元轉至蘇某的賬戶。2012年6月14日陳某3賬戶向蘇某賬戶轉賬30萬元；2013年2月27日莊某2賬戶轉賬10萬元至蘇某賬戶。2012年6月18日至19日，蘇某賬戶四次轉入陳某1賬戶共計199999元。6月19日陳某1賬戶轉賬20萬元給胡某某（尾號為0388招商行賬戶），6月19日至29日蘇某賬戶轉賬給陳金祥6000元、陳興祥22000元、蘇某20000元。2012年11月3至4日，蘇某賬戶轉賬共計199800元至陳某1賬戶，2012年11月27日，陳某1賬戶轉賬給張某100萬元。2013年3月17日，蘇某賬戶轉賬5萬元給陳興祥，18日轉賬1萬元給陳金祥，2013年6月18日蘇某賬戶存入一筆20020元，2013年6月21日蘇某賬戶轉賬5萬元至陳某1賬戶，同日陳某1賬戶轉賬至胡某某招商行賬戶46萬元。上述資金流動，經(jīng)陳某1確認即包含莊某1、陳某2給其60萬元的去向。
12.被告人胡某某在庭審中對上述事實無異議。
（三）2011至2014年間，被告人胡某某接受福建大青實業(yè)有限公司（下稱大青公司）法定代表人林某的請托，利用職務之便，為該公司在申請污水污泥法國開發(fā)署（下稱法開署）低息貸款方面提供幫助。為感謝胡某某的幫助，林某以提供跑項目費用的名義，先后五次轉入胡某某妻子陳某1提供的賬戶2萬元、10萬元、0.5萬元、5萬元、20萬元，共計37.5萬元。事后，陳某1將收款之事告知胡某某。
認定上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.證人林某的證言，證明2011年年初，其認識胡某某和陳某1后，請他們幫忙為大青公司爭取項目，二人同意且陳某1還提出要給些費用并提供了一個銀行卡號，其答應。2011年至2013年，胡某某和陳某1有幫忙去北京聯(lián)系項目，故其交代妻子魏惠云四次轉賬共計17.5萬元至陳某1提供的賬戶。2013年，胡某某叫其申報法開署的低息貸款項目，后在胡某某的支持和關照下，2013年底大青公司申報法開署貸款被列入備選項目規(guī)劃。不久，陳某1以急需用錢的名義叫其轉賬20萬元給她，2014年1月10日，其通過兒子轉給陳某120萬元，之所以給陳某120萬元，是因為胡某某和陳某1在法開署貸款項目提供了很大的幫助。后該項目在正式提請貸款申請時，法開署認為申報的項目不在貸款框架內，不予貸款，故其放棄該項目。
2.證人陳某1的證言，證明2010下半年，其與胡某某認識林某后，林某請胡某某幫忙了解和爭取能與他企業(yè)對接的項目，并稱會給其二人一些費用，還要求其提供一個賬戶。為此，其與胡某某、林某還多次去國家發(fā)改委聯(lián)系項目，在2013年左右，胡某某了解到法開署歐元低息貸款項目并告訴林某，后林某的大青公司以污水污泥處理項目申報法開署貸款，申報材料從屏南縣發(fā)改局層報至省發(fā)改委，經(jīng)胡某某初步審核后，報國家發(fā)改委審批。2013年底或2014年初，國家發(fā)改委批復同意將大青公司申報的項目列入貸款備選項目，之后具體申報中，胡某某還與林某到北京協(xié)調相關事宜，但因法開署認為項目的規(guī)模和技術方案不符合貸款要求，林某放棄該項目。在2011年2014年間，林某先后四次共計轉賬37.5萬元至其提供的賬戶。其中，通過魏惠云于2011年3月25日轉賬2萬元，2011年3月29日轉賬10萬元，2012年12月21日轉賬0.5萬元，2013年1月19日轉賬5萬元；通過長汀縣圣林農業(yè)開發(fā)有限公司于2014年1月10日轉賬20萬元。林某給其錢，是希望其和胡某某為他的企業(yè)多爭取項目和感謝胡某某幫助大青公司貸款項目列入國家發(fā)改委備選項目規(guī)劃。其有告訴胡某某說，林某會給費用跑項目。上述款項被其單獨取現(xiàn)或與其他款項合并取現(xiàn)、轉賬等。
3.營業(yè)執(zhí)照、內資企業(yè)登記基本情況表、銀行明細、轉賬憑證等書證，證實林某系大青公司法定代表人，該公司于2010年10月27日在屏南縣注冊成立。魏惠云轉賬至陳某1建行卡（尾號為0833）：2011年3月25日轉賬2萬元、2011年3月29日轉賬10萬元、2012年12月21日轉賬5000元、2013年1月19日轉賬5萬元，合計17.5萬元。2014年1月10日，長汀圣林農業(yè)開發(fā)有限公司轉賬20萬至陳某1建行卡（尾號為0833）。
4.屏南縣天宇城市建設投資有限公司和大青公司申報材料、屏南縣發(fā)改局、福建省發(fā)改委的請示、國家發(fā)改委、財政部的通知等書證，證實2013年11月，屏南縣天宇城市建設投資有限公司和大青公司申報利用法開署貸款建設；11月25日，屏南縣發(fā)改局向福建省發(fā)改委請示要求屏南縣污泥、污水處理利用項目列入法開署貸款備選項目規(guī)劃，同日，福建省發(fā)改委經(jīng)商省財政廳，由外經(jīng)處包宏武擬稿，胡某某核稿，委主任簽發(fā)，將該項目規(guī)劃向國家發(fā)改委請示。2013年12月30日，國家發(fā)改委下達通知，同意將該項目列入2013年度外國政府貸款備選項目規(guī)劃第四批計劃；2014年1月14日，福建省發(fā)改委轉發(fā)下達了該通知文件。2015年1月1日，財政部下發(fā)同意該項目列入2014年度第五批外國政府貸款備選項目的通知；2015年1月26日，福建省財政廳向寧德市財政局轉發(fā)該通知。
5.被告人胡某某在庭審中對上述事實無異議。
（四）2008年下半年，被告人胡某某接受東亞電力（廈門）有限公司（下稱東亞廈門公司）商務部經(jīng)理步某的請托，利用職務之便，為該公司的廈門東部燃氣電廠項目國產設備清單確認而順利退稅方面提供幫助。為表示感謝，步某經(jīng)公司總經(jīng)理胡某1同意，于2009年9月29日、2010年2月8日、2010年3月18日轉入胡某某、陳某1指定的蘇某賬戶3.5萬元、4.5萬元、5.76萬元，共計13.76萬元。事后，陳某1將收款情況告知胡某某。
認定上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.證人步某的證言，證明2005年底，東亞廈門公司經(jīng)國家發(fā)改委核準建設廈門東部燃氣電廠項目，因建設時間長且采購國產設備較多，故向國家發(fā)改委申請采用一次確認采購總額、分批確認項目采購清單的方式，2007年下半年經(jīng)國家發(fā)改委外資司核準確認，該項目符合國家產業(yè)政策，可按規(guī)定辦理采購國產設備退稅。2008年8月份，因工作上失誤，致使國家發(fā)改委不予批復東亞廈門公司第三批采購國產設備清單，影響退稅辦理，且退稅將于2009年1月1日起停止執(zhí)行，為此，其多次請求胡某某幫忙，并表示會給他一些費用感謝，胡某某答應。后胡某某多次到國家發(fā)改委外資司溝通、協(xié)調，最終在2008年12月31日，國家發(fā)改委外資司批復第三批采購國產設備清單，使公司順利辦理退稅，避免損失100余萬元。為感謝胡某某的幫助和維持關系，兌現(xiàn)之前答應給胡某某的費用，經(jīng)公司總經(jīng)理胡某1同意并拿十幾萬元現(xiàn)金給其，后其按胡某某提供的蘇某賬戶（尾號5628）匯入三筆共計13.76萬元：2009年9月29日匯入3.5萬元、2010年2月8日匯入4.5萬元、2010年3月18日匯入5.76萬元。
2.證人胡某1（時任東亞廈門公司總經(jīng)理）的證言、任職說明，證明2009年8月份，其到任不久，步某向其匯報，在胡某某的幫助下，公司于2008年底成功辦理了退稅手續(xù)，并提出要送一個高檔壽山石給胡某某表示感謝。后其建議步某按照市場價格折現(xiàn)送給胡某某。經(jīng)步某了解壽山石市場價格，其確定送給胡某某金額大概13萬余元。在征得集團公司老板和財務總監(jiān)同意后，財務總監(jiān)將13萬余元現(xiàn)金給其，其再給步某，由步某經(jīng)手送給胡某某。
3.證人陳某1的證言，證明2008年下半年，步某請托胡某某辦理設備退稅事宜，答應事后給予費用表示感謝。后胡某某為此事多次向國家發(fā)改委外資司請示、匯報協(xié)調，最終在2008年12月31日，國家發(fā)改委同意了東亞廈門公司的退稅申請。2009年9月份，步某要求其和胡某某提供一個卡號，表示她會給些費用。后其二人將蘇某的建行卡號（尾號5628）給步某，步某陸續(xù)打了三筆錢共計13.76萬元至該賬戶。錢到賬后，蘇某均告知其，其亦給胡某某說過。
4.證人蘇某的證言，證明2009年9月29日、2010年2月8日、2010年3月18日，步某分別轉賬至其建行卡（尾號5628）3.5萬元、4.5萬元、5.76萬元。其不認識步某，與步某無經(jīng)濟往來。錢到賬后，陳某1用于沖抵她欠的茶葉款。
5.福建省發(fā)改委請示、項目確認書、采購國產設備清單等書證，證實2007年10月23日，福建省發(fā)改委請示國家發(fā)改委關于東亞廈門公司廈門東部燃氣電廠項目申請出具《符合國家產業(yè)政策的外商投資項目確認書》，項目單位申請采用一次確認項目采購國產設備總額、分批確認采購國產設備的方式。該請示件由外經(jīng)處唐勇擬稿，胡某某核稿，委主任簽發(fā)。2007年11月12日，國家發(fā)改委外資司下發(fā)《符合國家產業(yè)政策的外資項目確認書》，確認東亞廈門公司廈門東部燃氣電廠新建工程項目，符合國家產業(yè)政策，并要求按規(guī)定到項目所在地主管稅務機關辦理采購國產設備退稅手續(xù)。在國家發(fā)改委完成對該項目采購的第一、二批國產設備清單確認后，2008年8月25日，福建省發(fā)改委請示國家發(fā)改委確認該項目的第三批國產設備清單。2008年11月21日，因部分供貨商提供信息錯誤及個別供貨商在國家發(fā)改委確認清單后更改公司名稱，需對原項目確認書中國產設備清單進行調整，故福建省發(fā)改委向國家發(fā)改委上報申請變更確認該項目第一、二批國產設備清單。
6.陳某1建行卡（尾號8606）、步某建行卡（尾號0116）、蘇某建行卡（尾號5628）交易明細等書證，證實2009年9月29日、2010年2月8日、3月18日，步某轉賬3.5萬元、4.5萬元、5.76萬元至蘇某賬戶，共計13.76萬元。
7.被告人胡某某在庭審中對上述事實無異議。
（五）2009年至2013年間，被告人胡某某接受中國遠東國際招標有限公司（下稱遠東公司）廈門辦事處副主任胡某2的請托，利用職務之便，為遠東公司承攬福建南海食品有限公司（下稱南海公司）利用以色列政府貸款項目的咨詢服務和招標代理業(yè)務方面提供幫助。為感謝胡某某的幫助，胡某2將其以廈門育友信電子有限公司（下稱育友信公司）與遠東公司簽訂的《中介協(xié)議》而取得的上述項目咨詢費分成款中的86152元，匯至胡某某女兒胡某4的賬戶。對該款項，胡某某知曉。
認定上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.證人胡某2的證言，證明2005年始，其成為遠東公司的合作伙伴，對外稱遠東公司廈門辦事處主任。2012年其在廈門注冊成立育友信公司。2009年，其向胡某某表達希望得到胡某某關照的意愿，后胡某某提供南海公司申請外資貸款的材料，并介紹該公司胡某3給其認識。因南海公司之前已申報歐投行貸款，其根據(jù)向遠東公司黃某1匯報的情況，建議南海公司變更貸款國別為以色列政府，對此，其找胡某某幫忙。通過胡某3與遠東公司總經(jīng)理黃某1的進一步商議，遠東公司與南海公司簽訂咨詢服務協(xié)議，在提供服務期間，黃某1為尋求胡某某的支持，通過其安排與胡某某會面。2010年上半年，南海公司申請以色列政府貸款項目被列入候選目錄名單，南海公司與遠東公司又簽訂招標代理協(xié)議，2012年南海公司獲得以色列政府貸款，并支付給遠東公司13多萬美元的代理費，其根據(jù)2012年11月13日育友信公司與遠東公司簽訂的協(xié)議約定，獲得了人民幣40萬元的提成。在此過程中，因胡某某多次暗示及其為感謝胡某某給予的幫助并維持關系，決定拿出提成的20%，按當時美元匯率折算為86152元給胡某某，2013年1月17日，其將該款匯至胡某某女兒胡某4提供的工行卡號（尾號2559），并將該款如何計算編成一條短信發(fā)給胡某4，還電話告知胡某某。
2.證人黃某1的證言，印證胡某2關于與遠東公司的關系及南海公司申請外資貸款項目過程的證言。另證明，2012年上半年至2014年上半年，胡某某女兒胡某4在遠東公司北京總部系實習員工，沒有薪水，每月從公司領取500元至1000元不等的補助和少量的過節(jié)費或年終獎金。
3.證人胡某3（時任南海公司法定代表人）的證言，證明2009年，胡某某向其推介胡某2并建議南海公司的貸款項目由胡某2所在的遠東公司負責，其同意。后胡某2建議南海公司變更申請國別為以色列政府，并表示會通過胡某某協(xié)調變更事宜。胡某2還引薦遠東公司老總黃某1與其認識，雙方達成初步代理協(xié)議。2010年4月，南海公司申請以色列政府貸款項目列入備選項目，南海公司與遠東公司簽訂了正式的代理協(xié)議。后按協(xié)議約定，共支付給遠東公司代理費用13.525萬美元。
4.證人陳某1的證言，證明2011年左右，南海公司申報外國政府貸款項目，需要一家招標代理機構提供招標代理服務，遠東公司符合資質，其和胡某某為胡某2與南海公司的胡某3取得聯(lián)系，后由胡某2和胡某3具體對接。后胡某4跟其說過，胡某2匯入她的銀行卡8萬余元。
5.證人胡某4的證言，證明其在遠東公司實習，每月僅有500元的生活補助，其父母平時會匯錢至其工行卡（尾號2559），故其父母會知道該卡號。2013年1月17日胡某2匯入該卡內86152元，在收到之前，其父親或胡某2告訴，近期其工行卡會收到一筆遠東公司給其的工資，在收款后，其收到胡某2的一條短信，大概意思是說這筆錢的構成，還有一些計算公式和美元匯率等。其沒有去遠東公司核實是否是工資?，F(xiàn)記不清收到該款后是否告知父母，但確信父母應當知道這筆錢款的情況。
6.漳州市發(fā)改委、福建省發(fā)改委、國家發(fā)改委的請示、批復、通知及可行性報告、國別比選報告等書證，證實2009年10月12日漳州市發(fā)改委向福建省發(fā)改委請示將南海公司萬噸蜜柚保鮮庫工程建設項目申請列入國外貸款備選項目規(guī)劃，其中載明申請歐投行貸款；2010年1月7日，漳州市發(fā)改委將國別改為以色列政府貸款再向福建省發(fā)改委請示。2010年1月9日，福建省發(fā)改委將申請規(guī)劃重新上報國家發(fā)改委。2010年4月10日，國家發(fā)改委下發(fā)通知，同意將該項目列入2010年外國政府貸款備選項目規(guī)劃第一批計劃，并要求認真開展項目可行性研究等各項前期工作。2010年4月27日，福建省發(fā)改委轉下發(fā)該通知。2010年5月21日，漳州市發(fā)改委向福建省發(fā)改委轉報南海公司蜜柚保鮮庫建設項目可行性研究報告；2010年6月2日，福建省發(fā)改委批復同意可行性研究報告。2011年3月24日，福建省發(fā)改委批復同意漳州市發(fā)改委請示的南海公司利用以色列政府貸款項目資金申請。上述福建省發(fā)改委請示、批復均由胡某某核稿。
7.中介協(xié)議書、咨詢服務協(xié)議書和招標采購委托代理協(xié)議、代理費確認書、匯款憑證等書證，證實2009年10月23日，遠東公司與南海公司就萬噸蜜柚保鮮庫工程建設項目的招標前期國別比選和項目報備簽訂咨詢服務協(xié)議，約定由遠東公司負責編寫國別比選報告、項目資金申請報告等，咨詢費按項目金額的1%支付。2011年4月18日，南海公司與遠東公司簽訂招標采購委托代理協(xié)議，約定遠東公司作為以色列政府貸款蜜柚保鮮庫建設項目的招標采購代理。2012年11月13日，遠東公司與育友信公司就南海公司萬噸蜜柚保鮮庫工程建設項目的國別比選代理權取得事宜簽訂中介協(xié)議，約定育友信公司協(xié)助遠東公司取得項目的國別比選代理權，在遠東公司收取項目咨詢服務費后支付給育友信公司60%。2012年9月6日至2013年12月25日，遠東公司收到代理手續(xù)費和咨詢服務費共計135250美元。2013年1月8日、2014年1月23日，育友信公司賬戶收到遠東公司的咨詢費人民幣398017元、7069元，合計405086元。
8.胡某2工行卡（尾號8057）、胡某4工行卡（尾號2559）交易明細、轉賬憑證，證實2013年1月17日，胡某2賬戶匯款至胡某4工行賬戶86152元。
9.遠東公司情況說明、記賬憑證、工資通知單等書證，證實胡某4于2012年5月至2014年2月在遠東公司實習，2012年8月起發(fā)放實習工資，每月500元，共計8000元，無其他福利、獎金、提成等收入。胡某2與遠東公司無勞動人事關系。根據(jù)分支機構的運作模式，公司只任命辦事處主任，不對辦事處的人員進行管理。
10.被告人胡某某在庭審中對上述事實無異議。
另查明：本案于2017年3月31日立案偵查，后被告人胡某某被上網(wǎng)追逃。2017年8月2日，胡某某主動聯(lián)系原單位領導要求主動歸案，8月4日，偵查人員至北京，將胡某某從其女兒胡某4家中帶回邵武市。歸案后，胡某某交代其涉嫌犯罪的基本事實。在本案審理期間，胡某某之妻陳某1向本院退繳贓款和交納罰金共計221.3283萬元。
認定上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.指定管轄決定書、立案決定書、到案經(jīng)過、破案報告，證明2016年8月24日，南平市檢察院將胡某某涉嫌受賄一案指定邵武市檢察院管轄，該院于2017年3月31日立案偵查。2017年8月2日，胡某某主動聯(lián)系省發(fā)改委領導答應主動歸案，8月4日，偵查人員將胡某某從其女兒的北京家中帶回邵武市；歸案后，胡某某交代涉嫌犯罪的基本事實。
2.工行電子回單，證實被告人胡某某妻子陳某1替胡某某代繳退贓款和罰金人民幣221.3283萬元（該款現(xiàn)暫存于本院賬戶）。
3.被告人胡某某供述，供認在女兒女婿的勸說下，其同意回福建自首，并給原單位領導打電話。后單位領導陪同邵武檢察院的干警到北京將其帶回邵武。
全案其他證據(jù)：
1.證人黃某2（福建省發(fā)改委會計）的證言、福建省發(fā)改委關于機關工作人員“十個不準”的通知、經(jīng)費管理辦法（修訂）等，證明公務開支在《省發(fā)改委經(jīng)費管理辦法》規(guī)定的范圍內可以在委里報銷，個人開支不能報銷。同時根據(jù)省發(fā)改委印發(fā)的“十個不準”精神，不允許將公務開支或個人開支拿到項目單位報銷。
2.證人王某（原福建省發(fā)改委副主任）的證言、王某職務任免通知、福建省發(fā)改委黨組成員和主任、副主任工作分工通知等，證明王某于2003年4月至2005年10月分管辦公室（下設財務）、外經(jīng)處等，省發(fā)改委不允許將公務開支或個人開支拿到項目單位報銷。
3.證人陳某1的證言，證明其建行卡（尾號0833）共計轉賬給胡某某217.3萬元，胡某某轉賬至該建行卡43萬元。其借給張某273萬元。此外，對其名下賬戶的流水進行辨認并說明。證人張某證言印證向陳某1借款之事。
4.證人蘇某的證言，證明陳某1向其買茶葉主要集中在2012年之前，已付清。2012年之后的茶葉款，有欠其10萬元左右，未付清。證人葉某2（蘇某前妻）的證言印證陳某1曾向蘇某購買茶葉的事實。
5.證人胡某5的證言，證明其婚前婚后，父母胡某某、陳某1均有接濟。胡某某共計轉賬至其招商銀行卡（尾號6357）30.15萬元；陳某1共轉款70.65萬元，其中50萬元按陳某1交代取現(xiàn)給何澤斌。此外，胡某某在2009年轉款共45.2萬元至其中行卡（尾號9661），供其留學使用。
6.戶籍證明，證明胡某某的自然身份情況。
7.公務員登記表、情況說明、任職通知等,證明胡某某從2004年8月起至2014年8月退休，擔任福建省發(fā)改委外經(jīng)處處長(正處級)，任職以來未受過黨紀、政紀處分。
8.福建省發(fā)改委主要職責內設機構和人員編制規(guī)定，證明福建省發(fā)改委外經(jīng)處的職責范圍，其中研究提出全省利用國外貸款的總量計劃；按照管理權限審批、審核境外投資項目、利用國外貸款項目；按規(guī)定辦理權限內外資項目進口設備免稅確認等。
9.福建省發(fā)改委編訂的國外貸款政策匯編，證實國家有關國外貸款的法規(guī)政策文件，用于指導、規(guī)范全省利用國外貸款工作。其中國家發(fā)改委頒布的《國際金融組織和外國政府貸款投資項目管理暫行辦法》，規(guī)定了省級發(fā)改部門向國家發(fā)改部門申報納入國外政府貸款規(guī)劃的備選項目及審批權限；項目資金申請報告由省級發(fā)改部門初審；省級發(fā)改部門指導和協(xié)調項目實施工作，監(jiān)督有關招投標活動等。
10.差旅費報銷憑證等書證，證實2009年至2014年，胡某某多次前往北京出差，相應票據(jù)及補貼均在福建省發(fā)改委報支。
11.入所健康檢查表、超聲檢查報告單、心電圖記錄單等書證，證實2017年8月5日、8月24日，胡某某兩次入所體檢，基本正常等。
12.扣押財物清單，證實邵武市人民檢察院扣押胡某某寄存在招商銀行福州營業(yè)部的物品，內有金條6個、金幣9枚、吊墜1枚、手鐲1個、中國金幣1個、金項鏈1條、金戒指1枚、民國錢幣1枚。
13.胡某某的供述，供認興業(yè)證券賬戶（編號30×××30）系其本人使用，并綁定招商銀行卡（尾號0388），該卡主要是其使用，有時是陳某1使用，其用該卡從2012年5月至2016年7月轉賬給胡某419筆。此外，其還有一招商銀行卡（尾號5849），系原使用的工資卡，2009年8月曾轉賬15.2萬元給胡某4，用于她出國留學兌換外幣。經(jīng)辨認并予確認招商銀行卡（尾號0388）及相關證券賬戶明細。還供述陳某1借給張某200多萬元。
關于公訴機關指控的胡某某為中技公司承攬龍巖人民醫(yī)院外國政府貸款項目的商務咨詢服務和招標采購代理業(yè)務方面提供幫助一節(jié)。經(jīng)查，在本起犯罪指控的事實中，所指控的胡某某收受66余萬元賄賂款，系針對龍巖二院利用德促貸款購買醫(yī)療設備項目，具有明確的指向性；而在案的證據(jù)雖足以證實胡某某為中技公司承攬龍巖人民醫(yī)院外國政府貸款項目提供幫助，但未指控胡某某因該項目而收取賄賂款，不符合受賄事實的認定，故對于該節(jié)事實及相關證據(jù)，本院不予闡述和認定。
關于公訴機關指控胡某某收受步某賄賂款19.76萬元一節(jié)。經(jīng)查，指控的此節(jié)事實中包含2008年12月17日、26日，步某轉賬至陳某1賬戶4萬元、2萬元，共計6萬元。對此節(jié)受賄事實，胡某某供述以陳某1陳述為準；陳某1則證明該6萬元，是與步某去北京協(xié)調退稅時，為步某購買茶葉、水仙花的支出。而步某證明是陳某1向其提出，事先給予胡某某辦理設備退稅事宜的機票、住宿和請客吃飯等費用，經(jīng)其請示時任公司總經(jīng)理蔣德華及財務總監(jiān)后，由財務總監(jiān)給其現(xiàn)金6萬元，其再轉賬給陳某1。從上述證言所述的用途看，不能相互印證證實該款項屬權錢交易的性質，且資金來源亦無步某所述蔣德華的證言印證。故指控的此節(jié)受賄6萬元的事實，證據(jù)不足，不予認定，本起受賄事實應認定為收受賄賂款13.76萬元。
本院認為，被告人胡某某身為國家工作人員，利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受錢款人民幣1863282.91元，數(shù)額巨大，其行為已構成受賄罪。公訴機關指控的罪名成立，但指控胡某某收受1923282.91元，與查明的事實不符，予以更正。被告人胡某某在案發(fā)后，主動聯(lián)系福建省發(fā)改委領導要求主動歸案，后由偵查人員將胡某某從北京帶至邵武市，依法可視為自動投案，胡某某歸案后至庭審期間，均能如實供述自己的罪行，依法應認定系自首，可從輕處罰；在本案審理期間，胡某某退出全部贓款，并繳納罰金，真誠悔罪，依法可從輕處罰；故被告人胡某某及其辯護人提出從輕處罰的辯解、辯護意見，于法有據(jù)，予以采納。至于辯護人提出胡某某的主觀惡性、社會危害性等量刑情節(jié)，本院結合胡某某的犯罪事實、性質、情節(jié)，予以綜合考量。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(二)項、第二、三款、第六十七條第一款、第六十四條和最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某某犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三十五萬元(已繳至本院賬戶)。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2017年8月5日起至2022年1月26日止。）
二、被告人胡某某犯罪所得人民幣1863282.91元(已繳至本院賬戶)，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向福建省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長 鄭福晉
審判員 曾倩穎
審判員 葉 錕
二〇一九年六月二十八日
法官助理葉麗花
書記員張珊珊
