案由 受賄 挪用公款
案號(hào) （2019）皖1621刑初92號(hào)
渦陽縣人民檢察院以渦檢刑訴（2019）53號(hào)起訴書指控被告人馬某某犯受賄罪、挪用公款罪一案，于2019年2月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年3月20日公開開庭審理了本案。渦陽縣人民檢察院指派檢察員馬某1出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人董秉玖到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
渦陽縣人民檢察院指控：
一、受賄罪
2015年至2018年間，被告人馬某某在利辛縣人民法院執(zhí)行庭工作期間，利用職務(wù)上的便利，索取或非法收受他人錢物，為他人謀取利益，其中現(xiàn)金68000元，購物卡21000元，手機(jī)兩部價(jià)值5750元（一部華為MATE10手機(jī)價(jià)值3550元人民幣，一部VIVO牌手機(jī)價(jià)值2200元），手機(jī)話費(fèi)1000元，衣服劵一張價(jià)值2000元，項(xiàng)鏈一條價(jià)值4000元，折合人民幣共計(jì)101750元。具體涉嫌受賄事實(shí)如下:
1、2017年4月份的一天，被告人馬某某辦理利辛縣人民法院（2016）皖1623民初6452號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在其辦公室內(nèi)收受申請(qǐng)執(zhí)行人田某委托劉振所送的利辛縣糧油商廈購物卡二張（每張價(jià)值1000元人民幣，共計(jì)2000元），并為其謀取利益。
2、2018年4月的一天，被告人馬某某辦理利辛縣人民法院（2016）皖1623民初6009號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在利辛縣人民法院辦公樓下朱某3所駕駛的汽車上，收受申請(qǐng)執(zhí)行人王某1委托朱某3所送的VIVO牌手機(jī)一部（價(jià)值人民幣2200元），并為其謀取利益。
3、2017年下半年的一天，被告人馬某某辦理利辛縣人民法院（2017)皖1623民初2032號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在利辛縣公安局家屬院樓下收受申請(qǐng)執(zhí)行人寧某所送的利辛縣天潤多超市購物卡二張（每張價(jià)值1000元人民幣，共計(jì)2000元）。2018年上半年的一天，在利辛縣人民法院執(zhí)行局其辦公室內(nèi)，收受申請(qǐng)執(zhí)行人寧某委托宋某所送的4000元現(xiàn)金，并為其謀取利益。
4、2018年上半年的一天，被告人馬某某辦理利辛縣人民法院（2017）皖1623財(cái)保56號(hào)案件過程中，在利辛縣人民法院執(zhí)行局其辦公室內(nèi)，收受申請(qǐng)執(zhí)行人劉某1一部華為MATE10手機(jī)（價(jià)值人民幣3550元），并為其謀取利益。
2018年2月的一天，被告人馬某某在辦理吳亞輝申請(qǐng)執(zhí)行王學(xué)海、劉某1、劉興盛民間借貸糾紛一案時(shí)，以收取執(zhí)行費(fèi)為由向劉某1索要10000元人民幣。
5、2017年9月，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2015)利民一初字第02995號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受申請(qǐng)執(zhí)行人李某1以被告人馬某某小孩考上大學(xué)名義所送1000元人民幣，并為其謀取利益。
6、2016年下半年的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2014）利民一初字第00411號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在法院門口馬某2車內(nèi)收受申請(qǐng)執(zhí)行人馬永光兒子馬某2所送的5000元人民幣，并為其謀取利益。
7、2018年年初的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2016）皖1623民初1833號(hào)判決執(zhí)行案件中，在翰聯(lián)時(shí)代廣場(chǎng)關(guān)某車上收受馬某2所送的5000元人民幣，并為其謀取利益。
8、2018年中秋節(jié)，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2012）利民一初字第02797號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在其辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人時(shí)某委托祝某所送的利辛縣好又多超市購物卡兩張（每張面值1000元，共計(jì)2000元），并為其謀取利益。
9、2015年年底的一天，被告人馬某某在辦理（2009）利民一初字第967號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人刁某1所送2000元人民幣，并為其謀取利益。
2016年下半年，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2009）利民一初字第967號(hào)判決恢復(fù)執(zhí)行案件過程中，在元力廣場(chǎng)北邊路上收受申請(qǐng)執(zhí)行人刁某1所送2000元人民幣，并為其謀取利益。
10、2018年7月份的一天，被告人馬某某在辦理毫州市中級(jí)人民法院（2018)皖16民終554號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在利辛法院樓下收受申請(qǐng)執(zhí)行人利辛縣前王商貿(mào)有限責(zé)任公司的委托代理人王某6所送的利辛縣好又多超市購物卡一張（價(jià)值人民幣1000元），并為其謀取利益。
11、2018年上半年的一天，被告人馬某某在辦理毫州市中級(jí)人民法院（2017）皖16民終2447號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人張某的委托孫某所送的利辛縣好又多超市購物卡兩張（每張價(jià)值人民幣1000元，共計(jì)2000元），并為其謀取利益。
12、2017年8月，被告人馬某某在辦理朱某1申請(qǐng)執(zhí)行慕芳等人民間借貸糾紛一案過程中，在公安局家屬院門口收受申請(qǐng)執(zhí)行人朱某1以其子上大學(xué)為名所送的1000元人民幣，并為其謀取利益。
13、2018年春節(jié)后的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2017）皖1623民初5031號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在其辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人韓某1委托夏某所送的利辛縣好又多超市價(jià)值1000元的購物卡一張，并為其謀取利益。
14、2017年12月的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2017)皖1623民初3981號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人劉某2委托夏某所送的利辛縣好又多超市的購物卡二張（每張價(jià)值1000元，共計(jì)2000元人民幣），并為其謀取利益。
15、2018年7月，被告人馬某某在辦理蘇某申請(qǐng)執(zhí)行翟魁龍借貸糾紛案件過程中，收受申請(qǐng)執(zhí)行人蘇某為其手機(jī)充值的1000元話費(fèi)，并為其謀取利益。
16、2017年7月，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2015）利民一初字第03842號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人程某所送的5000元人民幣，并為其謀取利益。
17、2017年6月的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2017）皖1623民初73號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在利辛縣法院樓下，收受申請(qǐng)執(zhí)行人王某2所送的利辛縣好又多超市購物卡兩張（每張價(jià)值人民幣1000元，共計(jì)2000元），并為其謀取利益。
18、2018年下半年的一天，利辛縣人民法院執(zhí)行法官顧某在辦理王某2申請(qǐng)執(zhí)行張亞軍、賈樹華、呂鑫民間借貸糾紛一案過程中，同申請(qǐng)執(zhí)行人王某2發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后案件轉(zhuǎn)由被告人馬某某辦理，在辦理該案過程中，被告人馬某某于2018年下半年的一天，在利辛縣法院樓下收受申請(qǐng)執(zhí)行人王某2所送的利辛縣好又多超市購物卡一張（價(jià)值人民幣1000元），并為其謀取利益。
19、2017年底，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2016）皖1623民初2369號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受申請(qǐng)執(zhí)行人韓某2在公安局家屬院樓下所送的5000元人民幣、一箱茅臺(tái)酒、四條硬中華香煙，并為其謀取利益。
20、2016年7月18日，被告人馬某某辦理的利辛縣人民法院（2015)利民一初字第03187號(hào)判決執(zhí)行案件在被告人馬某某的主持下達(dá)成了執(zhí)行和解協(xié)議，后因被執(zhí)行人朱某2未按月履行協(xié)議，被告人馬某某要恢復(fù)執(zhí)行，因擔(dān)心又重新恢復(fù)執(zhí)行，被執(zhí)行人朱某2于2017年下半年的一天委托刁某2在一個(gè)飯店門口送給被告人馬某某兩張利辛縣糧廈購物卡（每張面值人民幣500元，共計(jì)1000元），并為其謀取利益。
21、2016年上半年，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2015)利民二初字第00455號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人王某3所送的利辛縣好又多超市購物卡一張（價(jià)值人民幣1000元)，并為其謀取利益。
22、2016年上半年的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2016)皖1623民初356號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在公安局家屬院樓下收受申請(qǐng)執(zhí)行人黃某所送的柒牌服裝店的衣服券一張（價(jià)值人民幣2000元）；2017年9月，被告人馬某某在家中收取黃某以其兒子上大學(xué)的名義所送的1000元現(xiàn)金，并為其謀取利益。
23、2018年清明節(jié)后的一天，被告人馬某某在執(zhí)行劉某3、王蕓與利辛縣祥源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司商品房銷售合同糾紛一案過程中，在利辛縣賴娃牛肉湯門口路邊收受申請(qǐng)執(zhí)行人劉某3委托其親屬劉某4所送的2000元現(xiàn)金，并為其謀取利益。
24、2010年的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2015）利民一初字第03591號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人楊某1所送的利辛縣糧油商廈購物卡兩張（每張面值人民幣1000元，共計(jì)2000元），并為其謀取利益。
25、2016年上半年的一天，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行林明案件過程中，在辦公室收受申請(qǐng)執(zhí)行人中鑫擔(dān)保公司業(yè)務(wù)員李某2所送的利辛縣糧油商廈購物卡2張（每張面值1000元，共計(jì)2000元），并為其謀取利益。
2017年下半年的一天，基于同樣的事由，在李某2車?yán)锸帐芾钅?所送的5000元人民幣，并為其謀取利益。
26、2017年的一天，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司案件過程中，收受中鑫擔(dān)保公司業(yè)務(wù)員李某2以被告人馬某某結(jié)婚周年名義所送的價(jià)值4000元的項(xiàng)鏈一條；
2017年9月，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司案件過程中，收受中鑫擔(dān)保公司業(yè)務(wù)員李某2以其兒子上大學(xué)名義所送的3000元現(xiàn)金；2017年的一天，基于同樣的事由，收受中鑫擔(dān)保公司業(yè)務(wù)員李某2以探病被告人馬某某家屬林菊名義所送的1000元現(xiàn)金。
27、2017年的春節(jié)，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行王子賢民間借貸案件、中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行江**民間借貸案件過程中，在利辛人民公社飯店收受申請(qǐng)執(zhí)行人中鑫擔(dān)保公司業(yè)務(wù)員李某2所送的5000元現(xiàn)金、金龍涎白酒一箱，并為其謀取利益。
28、2017年下半年的一天，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行朱旭光、孫華民間借貸案件過程中，在利辛法院樓下收受申請(qǐng)執(zhí)行人中鑫擔(dān)保公司業(yè)務(wù)員李某2所送的7000人民幣，并為其謀取利益。
29、2017年的一天，被告人馬某某在辦理李彬欠中鑫擔(dān)保公司案件過程中，收受申請(qǐng)執(zhí)行人中鑫擔(dān)保公司業(yè)務(wù)員李某2委托宋某所送的4000元人民幣，并為其謀取利益。
二、挪用公款罪
2018年5月至2018年10月，馬某某利用職務(wù)上的便利挪用公款626200元用于營利活動(dòng)，具體如下：
1、2017年5月被告人馬某某在辦理武潤澤申請(qǐng)執(zhí)行閆新建（擔(dān)保人沈某、朱耀廷、康峰、謝璐等人)債務(wù)糾紛案期間，2018年4月，被告人馬某某通知武潤澤的代理人李某2和被執(zhí)行人閆新建、朱耀廷、沈某、康峰等人到利辛縣法院調(diào)解室經(jīng)過調(diào)解達(dá)成口頭和解協(xié)議，由朱耀廷，沈某、康峰三人在4月30日之前還款50萬元。經(jīng)過沈某、朱耀廷和被告人馬某某協(xié)商，50萬元分兩期還錢，4月底先還20萬元，5月底還30萬元。后被告人馬某某多次電話催款，并給沈某提供了被告人馬某某個(gè)人農(nóng)行卡卡號(hào)，讓沈某籌到款后就存到該銀行卡里，2018年5月15日，沈某往被告人馬某某提供的農(nóng)行卡里存了18萬元，5月17日，沈某又往被告人馬某某農(nóng)行卡里存入2萬元。
2018年5月15日，沈某將18萬元存到被告人馬某某農(nóng)行賬戶后，被告人馬某某于5月16日加上自己賬戶余額共19萬元轉(zhuǎn)到阜陽國元證劵自己個(gè)人股票賬戶，購買浙江永強(qiáng)股票44000股。2018年7月5日至7月11日，武振飛案件案發(fā)后，被告人馬某某從自己農(nóng)行卡賬戶主動(dòng)往法院執(zhí)行款賬戶轉(zhuǎn)賬5筆，共計(jì)轉(zhuǎn)款18萬元，又以沈某名字向武潤澤執(zhí)行款賬戶繳款2萬元，將挪用沈某的20萬元執(zhí)行款全部還清。
2、2018年3月，被告人馬某某在辦理朱某1申請(qǐng)執(zhí)行慕芳、劉某5、陳某、段某、楊某2、王某4、王東升案期間，2018年9月13日，經(jīng)過調(diào)解朱某1和六名擔(dān)保人達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，由6名擔(dān)保人對(duì)已扣劃陳某、王某4、劉某5、段某工資18萬元以后，剩余本金、利息、執(zhí)行費(fèi)、訴訟費(fèi)共計(jì)102.6萬元進(jìn)行還款。約定9月30日之前陳某、王某4、劉某5、王東升、段某每人還款12.52萬元，楊某2還款人民幣40萬元。2018年9月29日上午，被告人馬某某電話通知陳某，讓他把12.52萬元轉(zhuǎn)到其郵政銀行個(gè)人賬戶。又通知王某4、劉某5、段某、楊某2四人盡快履行和解協(xié)議，并給他們提供了其的郵政銀行卡卡號(hào)，讓他們把錢轉(zhuǎn)到其個(gè)人銀行卡上。從2018年9月29日至10月11日，陳某、王某4、段某、楊某2四人共計(jì)向馬某某尾號(hào)為9840的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上分8筆轉(zhuǎn)賬匯入426200元。
期間，馬某某于2018年9月30日通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬5萬元到尾號(hào)為3197農(nóng)商行信用卡上還其8月份的透支款，轉(zhuǎn)賬7萬元到其借用宋某中國銀行信用卡還其8月份的透支款，2018年10月25日將挪用的426200元公款中的250400元轉(zhuǎn)入法院執(zhí)行款賬戶，剩余175800元公款至今未還。
為證實(shí)指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供如下證據(jù)：馬某某履歷表、戶籍證明、（2017）皖1623執(zhí)118號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗正卷》、（2018）皖1623執(zhí)保121號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》等卷宗復(fù)印材料、VIVOX9收據(jù)一張、中國郵政銀行利辛支行、中國農(nóng)業(yè)銀行利辛青年分理處等銀行交易明細(xì)等書證、證人李某2、王某1、劉某1、馬某2、時(shí)某、沈某、劉某5、陳某、段某、楊某2、王某4等證言及被告人馬某某供述。
被告人馬某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議。其辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某挪用公款數(shù)額錯(cuò)誤，犯罪數(shù)額應(yīng)為30萬元，而非62.62萬元，認(rèn)為被告人馬某某具有自首、坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有悔罪表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)從輕處罰或減輕處罰。
經(jīng)審理查明：一、受賄的事實(shí)
（一）、2017年4月份的一天，被告人馬某某辦理利辛縣人民法院（2016）皖1623民初6452號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，在其辦公室內(nèi)收受田某委托劉振所送的利辛縣糧油商廈購物卡2000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)118號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗正卷》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人田某的證言：2017年清明節(jié)后的一天上午，其和法院的劉振一塊到利辛法院找到馬某某，想請(qǐng)馬某某幫忙盡快執(zhí)行案件的事情，馬某某答應(yīng)盡量想辦法。當(dāng)時(shí)其送給馬某某2000元糧油商廈購物卡，馬某某沒要。后交給劉振讓其轉(zhuǎn)交。后劉振告訴其購物卡給馬某某了。
3、被告人馬某某供述：2017年春節(jié)前，其辦理田某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行吳益借貸糾紛案件。2017年上半年的一天上午，劉振與田某一同到了其辦公室，請(qǐng)求其幫忙凍結(jié)吳益在利辛廣聯(lián)置業(yè)有限公司的股權(quán)和分紅，其答應(yīng)幫忙。劉振將紅色卡袋放到其辦公桌上，其收下了，卡袋里面是面值1000元糧油商廈購物卡2張計(jì)2000元。后來其到利辛縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局凍結(jié)了吳益在利辛廣聯(lián)置業(yè)有限公司的股權(quán)和分紅，把吳益上了失信人員名單。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二）、2018年4月的一天，被告人馬某某辦理利辛縣人民法院（2016）皖1623民初6009號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受王某1委托朱某3所送的VIVO牌手機(jī)一部（價(jià)值2200元），并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)448號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、收據(jù)證明王某1購買VIVOX9手機(jī)的事實(shí)。
3、證人王某1的證言：2018年3、4月份，為了感謝馬某某在執(zhí)行被執(zhí)行人劉文帝、康峰、朱耀廷等人財(cái)產(chǎn)期間的幫忙，其將一部價(jià)值2200元“VIVO”牌手機(jī)交給其朋友朱某3，委托朱某3將手機(jī)送給馬某某。
4、證人朱某3證言：2018年4月份，為了感謝馬某某在執(zhí)行被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)期間的幫忙，其朋友王某1將一部價(jià)值2200元“VIVO”牌手機(jī)交給其，委托其將手機(jī)送給馬某某。幾天后，其在法院辦公樓下其車上，將手機(jī)送給馬某某，馬某某客氣下就收下了。馬某某至今未將手機(jī)退還給其。
5、被告人馬某某供述：2017年王某1申請(qǐng)執(zhí)行閆新建等人民間借貸糾紛案件由其承辦，在案件辦理過程中，2018年上半年的一天在法院樓下朱某3車?yán)铮炷?說王某1是他的朋友，想要剩下的款項(xiàng)能夠盡快執(zhí)行，王某1送給其一部VIVO牌手機(jī)，其收下并答應(yīng)幫忙。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（三）、2017年下半年的一天，被告人馬某某辦理利辛縣人民法院（2017)皖1623民初2032號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受寧某所送的利辛縣天潤多超市購物卡2000元；2018年上半年的一天，收受寧某委托宋某所送的4000元現(xiàn)金，為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)822號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人寧某的證言：2017年7月5日，其和家屬凡培培向利辛縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行張獻(xiàn)忠、陸兆倫等人的案件。在2017年下半年的一天，其在利辛縣公安局家屬院門口，向馬某某講能否盡快執(zhí)行案件，馬某某表示愿意幫助。臨走時(shí)其送給馬某某兩張面值1000元的天潤多超市購物卡。2018年上半年的一天，張獻(xiàn)忠被司法拘留，其通過宋某送給馬某某2個(gè)紅包里面共計(jì)4000元。后來，張獻(xiàn)忠等人將判決書中要求履行的義務(wù)全部進(jìn)行了履行。
3、證人宋某的證言：2018年上半年的一天，在其將張獻(xiàn)忠?guī)е晾量h拘留所后，寧某通過其送給馬某某2個(gè)紅包，馬某某收下。
4、被告人馬某某供述：2017年下半年，寧某向利辛縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行張獻(xiàn)忠等人的案件,由其辦理。在2017年下半年的一天，寧某在其家樓下，希望其能盡快執(zhí)行案件，其答應(yīng)盡快辦理。寧某在臨走時(shí)遞給其一個(gè)卡袋，其打開卡袋發(fā)現(xiàn)里面是兩張面值1000元的天潤多超市購物卡，并收下了這2000元購物卡。2018年上半年的一天，在將張獻(xiàn)忠實(shí)施拘留措施后，宋某到辦公室遞給其2個(gè)紅包，說是寧某為了表示感謝給其的，其收下這2個(gè)紅包。這2個(gè)紅包里面分別裝有現(xiàn)金人民幣2000元,共計(jì)現(xiàn)金人民幣4000元。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（四）、2018年上半年的一天，被告人馬某某辦理利辛縣人民法院（2017）皖1623財(cái)保56號(hào)案件過程中，在利辛縣人民法院執(zhí)行局其辦公室內(nèi)，收受劉某1一部華為MATE10手機(jī)（價(jià)值3550元），并為其謀取利益。2018年2月的一天，被告人馬某某在辦理吳亞輝申請(qǐng)執(zhí)行王學(xué)海、劉某1、劉興盛民間借貸糾紛一案時(shí)，以收取執(zhí)行費(fèi)為由向劉某1索要10000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)2018年2月14日劉某1通過微信向馬某某轉(zhuǎn)賬1萬元，收款時(shí)間為2018年2月14日12：54：11。
2、收據(jù)證實(shí)2018年4月3日劉某1花費(fèi)3550元購買華為Mate10手機(jī)一部。
3、（2017）皖1623執(zhí)保219號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》、（2017）皖1623執(zhí)129號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
4、《人民法院關(guān)于執(zhí)行費(fèi)收取的規(guī)定》及《執(zhí)行費(fèi)用》證明執(zhí)行費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)。
5、證人劉某1的證言：2018年上半年的一天，在馬某某辦公室，其問馬某某對(duì)其申請(qǐng)執(zhí)行龍騰置業(yè)案件能不能盡快執(zhí)行，馬某某答應(yīng)了。臨走時(shí)其送給馬某某一部華為mate10，馬某某收下手機(jī)。2018年2月13日下午，在馬某某調(diào)解下，其和劉興盛同申請(qǐng)執(zhí)行人劉亞輝達(dá)成調(diào)解，其與劉興盛還款后，馬某某告訴其需要繳納執(zhí)行費(fèi)1萬元，后其通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給馬某某1萬元。到目前為止，馬某某或法院的其他人都沒有給其開所謂執(zhí)行費(fèi)的手續(xù)。
6、被告人馬某某供述：2018年上半年的一天，劉某1在其辦公室，讓其將龍騰置業(yè)等幾個(gè)案件執(zhí)行快點(diǎn)，其答應(yīng)會(huì)盡力的。劉某1臨走時(shí)，從包里拿出一部華為mate10放在其辦公桌上，并說對(duì)其表示感謝，其將手機(jī)收下。該手機(jī)被其用了。2018年2月13日下午，其辦理吳亞輝申請(qǐng)執(zhí)行劉某1、王學(xué)海、劉興盛執(zhí)行案件。在其調(diào)解下，申請(qǐng)執(zhí)行人劉亞輝和被執(zhí)行人劉某1、劉興盛達(dá)成調(diào)解后，其以需要繳納執(zhí)行費(fèi)的名義讓劉某1通過微信轉(zhuǎn)賬給其1萬元，劉某1后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給其1萬元。這1萬元被其個(gè)人用于日常消費(fèi)了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（五）、2017年9月，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2015)利民一初字第02995號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受李某1所送1000元人民幣，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2016）皖1623執(zhí)499號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程證明。
2、證人李某1的證言：2016年5月其申請(qǐng)法院執(zhí)行李彩霞（俠）、王亞軍的案件是馬某某辦的，在2017年9月份其聽說馬某某小孩考上大學(xué)，送給馬某某1000元現(xiàn)金作為賀禮，送給馬某某現(xiàn)金是為了感謝他，他確實(shí)提供了幫助，把王亞軍的房子給查封了。
3、被告人馬某某供述：2016年李某1申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行李彩霞、王亞軍的民間借貸糾紛案件，由其負(fù)責(zé)辦理的。其在辦理案件期間，2017年9月份，李某1到其住的公安局家屬院樓下，以其小孩考上大學(xué)為由拿出1000元現(xiàn)金給其。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（六）、2016年下半年的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2014）利民一初字第00411號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受馬某2所送的5000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2015）皖利執(zhí)727號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人馬某2的證言：其兒子馬騰被張忠良駕駛機(jī)動(dòng)車撞傷，法院判決后，其向法院申請(qǐng)對(duì)張忠良執(zhí)行。2016年下半年的一天，其和關(guān)某在法院樓下其車上，關(guān)某對(duì)馬某某講盡量將案件執(zhí)行快點(diǎn)，馬某某愿意幫助。當(dāng)時(shí)其通過關(guān)某的手，將5000元現(xiàn)金送給了馬某某，馬某某收下。后來馬某某順利將這個(gè)案件執(zhí)行了。
3、證人關(guān)某的證言：馬某2家里申請(qǐng)執(zhí)行張忠良交通事故案，為了想盡快將該案順利執(zhí)行，2016年下半年的一天，其和馬某2在法院樓下馬某2的車上，其希望馬某某能照顧一下馬永光申請(qǐng)執(zhí)行的案件，馬某某答應(yīng)了。當(dāng)時(shí)馬某2通過其的手，將5000元現(xiàn)金送給了馬某某，馬某某收下。后來該案件被馬某某順利執(zhí)行了。
4、被告人馬某某供述：2016年，馬永光、紀(jì)俊芳到利辛縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行張忠良交通事故糾紛案。在2016年下半年的一天，馬永光的兒子馬某2和利辛縣農(nóng)商行汝集支行行長關(guān)某找其，其上了他們的車，關(guān)某請(qǐng)其盡快將該案件順利執(zhí)行，其答應(yīng)了。當(dāng)時(shí)馬某2將一個(gè)紅包交給其，其沒有收，后來關(guān)某順手將紅包又塞給其，其就收下了，后來其打開發(fā)現(xiàn)里面裝有現(xiàn)金人民幣5000元，后來這個(gè)案件就順利執(zhí)行完畢了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（七）、2018年年初的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2016）皖1623民初1833號(hào)判決執(zhí)行案件中，收受馬某2所送的5000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、2017年皖16**執(zhí)1071號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人馬某2的證言：2018年上半年的一天，在翰聯(lián)時(shí)代廣場(chǎng)車上，其告訴馬某某，栗進(jìn)法申請(qǐng)執(zhí)行鋼筋款的事情非常感謝馬某某的幫助說著其把將裝有5000元人民幣紅包遞給馬某某，馬某某沒有接，關(guān)某把紅包拿過來遞給馬某某，馬某某收下。
3、證人關(guān)某的證言：2017年間利辛縣法院判決尉衍功和掛靠的利辛縣鑫盛建筑安裝公司向栗進(jìn)法履行還款義務(wù)。為了感謝馬某某執(zhí)行該案中提供的幫助，2018年年初的一天，在翰聯(lián)時(shí)代廣場(chǎng)其車上，當(dāng)時(shí)馬某2把裝有5000元的紅包遞給馬某某，馬某某沒有接，其把紅包拿過來遞給馬某某，馬某某收下。
4、被告人馬某某供述：2018年的上半年，馬某2和栗進(jìn)法共同經(jīng)營鋼筋生意因銷售過程中與尉衍苗糾紛，申請(qǐng)執(zhí)行的案件由其具辦。在2018年上半年的一天，在翰聯(lián)時(shí)代廣場(chǎng)車上，為表示感謝并請(qǐng)其幫忙加大執(zhí)行力度，馬某2把一個(gè)紅包遞給其，其沒有接，關(guān)某把紅包拿過來遞給其，其收下，后來打開紅包后見到里面裝有5000元人民幣。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（八）2018年中秋節(jié)，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2012）利民一初字第02797號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受時(shí)某委托祝某所送的利辛縣好又多超市購物卡2000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2015）利執(zhí)第724號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》復(fù)印材料、（2014）利執(zhí)第677號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人祝某的證言：時(shí)某申請(qǐng)執(zhí)行祝輝案件，王某5和時(shí)某找到其，讓其幫忙。2018年中秋節(jié)前，王某5和時(shí)某在利辛城西邦泰世紀(jì)廣場(chǎng)小區(qū)南門與其見面，王某5給了其4000元購物卡，并表示給其2000元購物卡，另外2000元讓其轉(zhuǎn)交給馬某某。2018年下半年的一天，其在馬某某辦公室，將時(shí)某送給其的購物卡取出2000元，用一個(gè)信封裝著，送給了馬某某。
3、證人王某5的證言：2018年中秋節(jié)前在利辛城西邦泰世紀(jì)廣場(chǎng)小區(qū)南門，其與時(shí)某送給祝某4張面值1000元共4000元購物卡，并說給祝某2000元，給馬某某2000元。
4、證人時(shí)某的證言：2018年中秋節(jié)前，其和王某5在利辛城西邦泰世紀(jì)廣場(chǎng)小區(qū)南門與祝某見面，王某5給了祝某4000元購物卡，并說過節(jié)了，表示下心情。準(zhǔn)備的4000元購物卡，給祝某2000元，另外2000元讓轉(zhuǎn)交給馬某某。2018年1月，在馬某某的協(xié)調(diào)下，法院將執(zhí)行的5萬元執(zhí)行款轉(zhuǎn)到其賬戶。
5、被告人馬某某供述：其在辦理恢復(fù)執(zhí)行時(shí)某申請(qǐng)執(zhí)行祝輝、賀紅等人民間借貸糾紛案件時(shí)，2018年下半年的一天，祝某在其辦公室說，時(shí)某為表示感謝，并讓其再催下祝輝把剩下的錢款盡快還了，說著遞給其一個(gè)信封，其收下，里面是2張好又多面值1000元的購物卡共計(jì)2000元。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（九）、2015年年底的一天，被告人馬某某在辦理（2009）利民一初字第967號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受刁某1所送2000元，并為其謀取利益。2016年下半年，馬某某在辦理利辛縣人民法院（2009）利民一初字第967號(hào)判決恢復(fù)執(zhí)行案件過程中，收受刁某1所送2000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2015）利執(zhí)1291號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人刁某1的證言：2015年年底，其申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行的利辛縣飲食服務(wù)公司借貸案，其到了馬某某辦公室，讓馬某某執(zhí)行快些，馬某某說好，然后其拿2000元現(xiàn)金放在馬某某辦公桌上，其就走了。2016年下半年的一天，在元力廣場(chǎng)北邊，其見到馬某某后，希望其的案子再執(zhí)行一點(diǎn)，馬某某講知道了。其拿了2000元現(xiàn)金塞進(jìn)馬某某的兜里。
3、被告人馬某某供述：刁某1申請(qǐng)執(zhí)行利辛縣飲食服務(wù)公司民間借貸糾紛案件，由其辦理。2015年底的一天，刁某1為表示感謝其的幫助，到其辦公室給其一個(gè)紅包，其收下，回頭打開紅包里面有現(xiàn)金2000元。在2016年下半年的一天，刁某1給其打電話約其在元力廣場(chǎng)旁邊見的面，為了感謝其，并且說如果以后還需執(zhí)行希望盡力幫忙，就又送給其現(xiàn)金2000元，其收下。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十）、2018年7月份的一天，被告人馬某某在辦理毫州市中級(jí)人民法院（2018)皖16民終554號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受王某6所送的利辛縣好又多超市購物卡1000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、利辛縣前王商貿(mào)有限公司出具的情況說明證明王某62012年10月份至2018年12月7號(hào)為其公司員工。
2、2018年皖16**執(zhí)1097號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗正卷》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
3、證人王某6的證言：2018年5月份其受前王商貿(mào)公司委托向利辛縣法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行業(yè)輝置業(yè)公司。2018年7月份的一天，其到法院樓下找到馬某某，讓馬某某給其公司執(zhí)行快點(diǎn)，馬某某答應(yīng)幫忙，其將1000元購物卡遞給馬某某，馬某某收下，后來也給其公司幫忙了。
4、被告人馬某某供述：2018年上半年王某6受前王商貿(mào)有限責(zé)任公司委托，向利辛縣法院申請(qǐng)執(zhí)行安徽業(yè)輝置業(yè)公司買賣合同糾紛案件，該案件是其負(fù)責(zé)辦理的，在2018年9月份，其將業(yè)輝置業(yè)公司所欠款項(xiàng)全部執(zhí)行到位。2018年7、8月份的一天，王某6在利辛法院的樓下遞給其一個(gè)文件袋，同時(shí)讓其給她們公司執(zhí)行快點(diǎn)，其答應(yīng)給幫忙，后來其發(fā)現(xiàn)里面有一張好又多1000元的購物卡，其將購物卡收下了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十一）、2018年上半年的一天，被告人馬某某在辦理毫州市中級(jí)人民法院（2017）皖16民終2447號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受張某的委托人孫某所送的利辛縣好又多超市購物卡2000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、2018年皖16**執(zhí)556號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人張某的證言：2018年3月22日，其向利辛縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行利辛龍騰置業(yè)公司和江蘇華宏建設(shè)公司財(cái)產(chǎn)，為了能順利執(zhí)行，2018年上半年的一天，其找到朋友利辛縣法院的法官孫某，讓他找馬某某幫忙，并將兩張面值為1000元好又多超市購物卡共計(jì)2000元交給孫某，由孫某將卡送給馬某某。過了幾天，孫某告訴其，將購物卡交給了馬某某。馬某某后來把龍騰置業(yè)公司的一塊土地給查封了。
3、證人孫某的證言：2018年上半年的一天，其朋友張某告訴其，向利辛縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行利辛龍騰置業(yè)公司和江蘇華宏建設(shè)公司一筆錢，讓其找馬某某幫助辦理快一些，其答應(yīng)了張某的要求。張某將兩張面值為1000元好又多超市購物卡交給其，共計(jì)2000元，讓其將卡轉(zhuǎn)交給馬某某。第二天上午，其到馬某某辦公室，講了張某案件的事，希望執(zhí)行快點(diǎn)，馬某某答應(yīng)幫忙。臨走時(shí)，其將2000元購物卡放在馬某某的辦公桌上，馬某某收下。
4、被告人馬某某供述：2018年上半年，張某向利辛縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行利辛龍騰置業(yè)公司和江蘇華宏建設(shè)公司案，這個(gè)案件是由其負(fù)責(zé)辦理。在2018年上半年的一天，其單位干警孫某到其辦公室，把一個(gè)購物卡袋放在了其辦公桌上，孫某說張某是他朋友，希望其能將張某的案件盡力執(zhí)行，其答應(yīng)幫助，就收下了，這個(gè)卡里是2張面值1000元的好又多的購物卡，共計(jì)2000元。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十二）、2017年8月，被告人馬某某在辦理朱某1申請(qǐng)執(zhí)行慕芳等人民間借貸糾紛一案過程中，收受朱某1所送的1000元人民幣，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2016）皖1623執(zhí)502號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人朱某1的證言：2017年上半年其起訴慕芳及七名擔(dān)保人至利辛縣人民法院。期間申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，這個(gè)執(zhí)行案件是馬某某辦理的。2017年8月份左右，為了感謝馬某某幫助，其在公安局家屬院大門口，以馬某某小孩考上大學(xué)為由送給馬某某1000元人民幣，馬某某收下。
3、被告人馬某某供述：朱某1在2017年上半年起訴慕芳等人至利辛縣人民法院。這期間朱某1申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，這個(gè)執(zhí)行案件是其辦理的。朱某1為了他這個(gè)案件,在2017年8月份左右，在公安局家屬院大門口，以其小孩考上大學(xué)為由送給其1000元人民幣，其收下了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十三）、2018年春節(jié)后的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2017）皖1623民初5031號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受韓某1委托夏某所送的利辛縣好又多超市價(jià)值1000元的購物卡，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2018）皖1623執(zhí)26號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人韓某1的證言：2018年其向利辛法院申請(qǐng)執(zhí)行舒城縣鵬基房地產(chǎn)開發(fā)公司，該案由馬某某具辦。2018年春節(jié)后一天，其將1000元好又多的購物卡交給夏某，請(qǐng)他幫忙送給馬某某，讓馬某某執(zhí)行快點(diǎn)。幾天后，夏某給其打電話講，卡交給馬某某了，馬某某答應(yīng)盡量辦。
3、證人夏某的證言：2018年韓某1向利辛法院申請(qǐng)執(zhí)行舒城縣鵬基房地產(chǎn)開發(fā)公司，該案由馬某某具辦。2018年春節(jié)后一天，韓某1將1000元好又多的購物卡交給其，請(qǐng)其幫忙送給馬某某，讓馬某某執(zhí)行快點(diǎn)。第二天上午，其到馬某某辦公室，將1000元購物卡送給馬某某，馬某某收下后答應(yīng)幫忙。
4、被告人馬某某供述：2018年上半年韓某1向法院申請(qǐng)執(zhí)行鵬基房地產(chǎn)開發(fā)公司，該案由其負(fù)責(zé)執(zhí)行。韓某1與其單位工作人員夏某關(guān)系不錯(cuò)。2018年上半年的一天上午，夏某到其辦公室，拿出一個(gè)好又多的購物卡袋放在其辦公桌上，并說是他朋友韓某1給其的，他的事情讓其多操心，給他幫幫忙。其將購物卡收下了并答應(yīng)會(huì)盡力辦理。卡袋內(nèi)裝有1張1000元的購物卡。該卡其沒有退還給韓某1或夏某。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十四）、2017年12月的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2017)皖1623民初3981號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受劉某2委托夏某所送的利辛縣好義多超市的購物卡2000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)1431號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人劉某2的證言：2017年下半年，其向法院申請(qǐng)執(zhí)行太和好夢(mèng)圓公司。為了使案件能執(zhí)行快點(diǎn)，其請(qǐng)夏某幫忙協(xié)調(diào)馬某某的關(guān)系。2017年12月，在夏某家其將2000元好又多購物卡交給夏某，讓他轉(zhuǎn)交給馬某某，夏某收下購物卡后，答應(yīng)幫忙。
3、證人夏某的證言：2017年11月，劉某2向法院申請(qǐng)執(zhí)行太和好夢(mèng)圓公司財(cái)產(chǎn)。為了使案件能執(zhí)行快點(diǎn)，劉某2請(qǐng)其幫忙協(xié)調(diào)馬某某的關(guān)系。2017年12月，在其家中劉某2將2000元好又多購物卡交給其，委托其送給馬某某，其收下購物卡后，第二天上午，其到馬某某辦公室，將2000元好又多購物卡送給馬某某，并請(qǐng)馬某某幫忙執(zhí)行快點(diǎn)。馬某某收下。
4、被告人馬某某供述：2017年下半年劉某2向法院申請(qǐng)執(zhí)行太和好夢(mèng)圓公司財(cái)產(chǎn)，該案由其負(fù)責(zé)執(zhí)行。2017年下半年的一天上午，夏某到其辦公室，將一個(gè)購物卡袋放在其的辦公桌上，并跟其說劉某2是他的朋友，讓其幫忙執(zhí)行快點(diǎn)，其同意后并將卡袋收下?？ù鼉?nèi)裝有2張面值1000元的好又多購物卡。該卡其沒有退還給劉某2或夏某。該2000元購物卡被其消費(fèi)了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十五）、2018年7月，被告人馬某某在辦理蘇某申請(qǐng)執(zhí)行翟魁龍借貸糾紛案件過程中，收受蘇某為其手機(jī)充值的1000元話費(fèi)，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、(2016)皖1623執(zhí)826號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、截圖證實(shí)在2018年7月24日蘇某給馬某某繳存話費(fèi)1000元。
3、證人蘇某的證言：2015年其向法院申請(qǐng)執(zhí)行被執(zhí)行人翟魁龍財(cái)產(chǎn)，該案后由馬某某負(fù)責(zé)具辦。為了感謝馬某某執(zhí)行案件幫忙及幫忙查找翟魁龍被查封的“奔馳”轎車下落，2018年7月24日，其向馬某某手機(jī)充值了1000元的話費(fèi)，馬某某沒有退還。
4、被告人馬某某供述：2016年蘇某向法院申請(qǐng)執(zhí)行被執(zhí)行人翟魁龍財(cái)產(chǎn)，由其辦理。在蘇某替翟魁龍償還貸款及欠款后，其將翟魁龍的房產(chǎn)過戶到蘇某的名下，另外蘇某提出要其幫忙查找翟魁龍被查封的“奔馳”轎車下落。為此，在2018年7月24日，其手機(jī)收到一條1000元的充值短信，后來蘇某給其打電話說是他沖的，其沒有退還。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十六）、2017年7月，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2015）利民一初字第03842號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受程某所送的5000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2016）皖1623執(zhí)212號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》、（2016）皖1623執(zhí)569號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》、（2018）皖1623執(zhí)恢81號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人程某的證言：2017年7月，為使其申請(qǐng)執(zhí)行的被執(zhí)行人韓佩民、第三人廣宇集團(tuán)財(cái)產(chǎn)盡快得到執(zhí)行，其在馬某某辦公室，送給馬某某5000元現(xiàn)金，馬某某客氣下就收下了。
3、被告人馬某某供述：2016年上半年，程某向法院申請(qǐng)執(zhí)行韓佩民財(cái)產(chǎn)，案件由其具辦。2017年下半年的一天，程某到其辦公室，從他包里掏出一個(gè)信封放在其辦公桌上，并跟其說表示感謝，同時(shí)請(qǐng)其繼續(xù)幫他執(zhí)行快點(diǎn)，其將信封收下了，信封內(nèi)裝有5000元人民幣。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十七）、2017年6月的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2017）皖1623民初73號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受王某2所送的利辛縣好又多超市購物卡2000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)字488號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人王某2的證言：2017年6月份經(jīng)馬某某調(diào)解，其與肖剛和解，肖剛給其2萬元，并將豬作價(jià)47844元給其抵帳，過后不久，為了感謝馬某某在其申請(qǐng)執(zhí)行韓俊琴時(shí)所提供的幫助及以后馬某某再執(zhí)行該案時(shí)能夠繼續(xù)幫助，在利辛法院樓下門口外邊，其送給馬某某兩張面值為1000元好又多超市購物卡，共計(jì)2000元購物卡。
3、被告人馬某某供述：2017年王某2到利辛法院申請(qǐng)執(zhí)行韓俊琴、肖剛，案件是其具體負(fù)責(zé)辦理。2017年6月份，經(jīng)其調(diào)解，王某2與肖剛達(dá)成了和解協(xié)議。2017年6月的一天，王某2在利辛法院樓下，給了其一個(gè)好又多的購物卡包，里面是兩張面值1000元的好又多超市購物卡，計(jì)2000元，希望其能繼續(xù)幫忙執(zhí)行余下的款項(xiàng)，同時(shí)表示感謝。其答應(yīng)他的要求，并把購物卡收下了。后來其將韓俊琴、肖剛列入失信人名單。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十八）、2018年下半年的一天，被告人馬某某辦理王某2申請(qǐng)執(zhí)行張亞軍、賈樹華、呂鑫民間借貸糾紛一案過程中，收受王某2所送的利辛縣好又多超市購物卡1000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)47號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人王某2的證言：2018年下半年的一天，在法院樓下其送給馬某某1000元好又多超市購物卡，請(qǐng)馬某某幫忙執(zhí)行快一點(diǎn)，馬某某將購物卡收下了。案子到現(xiàn)在還沒結(jié)案。
3、證人顧某的證言：王某2訴張亞軍等五人的民間借貸糾紛案件是2016年到執(zhí)行階段。開始是其同事李學(xué)偉辦理的，2017年移交過來，其負(fù)責(zé)處置的，2018年王某2案件移交給馬某某。
4、被告人馬某某供述：在2018年的時(shí)候，王某2申請(qǐng)執(zhí)行張亞軍房子的案件是顧某辦的，后來王某2和顧某之間產(chǎn)生矛盾了，顧某就提出這個(gè)案件歸到其的名下，在2018年下半年的一天，其在法院樓下見到王某2，王某2塞到其包中一個(gè)面值1000元的好又多購物卡，后來其就查封了張亞軍的土地。案子到現(xiàn)在還沒結(jié)。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
(十九)2017年底，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2016）皖1623民初2369號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受韓某2所送的5000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)字79號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人韓某2的證言：2017年年底，其在利辛縣公安局家屬院樓下，與馬某某見面后，其說了感謝幫助執(zhí)行的話，并送給馬某某5000元現(xiàn)金、一箱茅臺(tái)酒，4條硬盒中華牌香煙，馬某某收下了。
3、被告人馬某某供述：2017年上半年，韓某2、韓于情等人向利辛縣法院申請(qǐng)執(zhí)行被申請(qǐng)執(zhí)行人付士彬買賣合同糾紛案，由其辦理。2017年下半年的一天，韓某2在公安局家屬院樓下見到其，送了一箱茅臺(tái)酒、4條硬盒中華牌香煙，到家后其發(fā)現(xiàn)在放香煙的袋中另外還有5000元人民幣，其也就收下了。煙、酒、5000元錢被其個(gè)人消費(fèi)了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十）、2016年7月18日，被告人馬某某辦理的利辛縣人民法院（2015)利民一初字第03187號(hào)判決執(zhí)行案件在被告人馬某某的主持下達(dá)成了執(zhí)行和解協(xié)議，后因被執(zhí)行人朱某2未按月履行協(xié)議。因擔(dān)心又重新恢復(fù)執(zhí)行，2017年下半年的一天，朱某2委托刁某2送給馬某某利辛縣糧廈購物卡1000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2016）皖1623執(zhí)542號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人朱某2的證言：為了希望馬某某能同意讓其按照原與楊浩的和解協(xié)議執(zhí)行，法院不再恢復(fù)執(zhí)行。2017年下半年的一天，其將兩張面值500元糧油商廈購物卡交給其親屬刁某2，讓其幫忙把卡交給馬某某。刁某2答應(yīng)后，過了一段時(shí)間講已經(jīng)和馬某某講好了，還按照以前的和解協(xié)議去執(zhí)行。
3、證人刁某2的證言：其親屬朱某2為了希望馬某某能同意按照原朱某2與楊浩的和解協(xié)議執(zhí)行，朱某2將兩張面值500元糧油商廈購物卡交給其，讓其幫忙把卡交給馬某某。其答應(yīng)了。2017年下半年的一天，在王油坊飯店吃飯后，其將朱某2的1000元購物卡，交給了馬某某。
4、被告人馬某某供述：其辦理?xiàng)詈粕暾?qǐng)執(zhí)行朱某2合同糾紛一案中，在2017年下半年的一天晚上，文工團(tuán)刁某2在王油坊附近的一個(gè)飯店約其吃飯。飯后刁某2給其兩瓶杏花村酒，說酒是他個(gè)人的一點(diǎn)心情，并說里面還有朱某2給的購物卡讓其收下。其到家后打開酒盒，發(fā)現(xiàn)酒里是2張面值500元共計(jì)1000元的糧油商廈購物卡。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十一）2016年上半年，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2015)利民二初字第00455號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受王某3所送的利辛縣好又多超市購物卡1000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人王某3的證言：2016年上半年的一天，為了讓馬某某盡力去執(zhí)行其的案件，其到馬某某辦公室，說了案件，并希望馬某某多多幫助，馬某某答應(yīng)給予其幫助，臨走時(shí)其送給馬某某1000元好又多購物卡。
2、被告人馬某某供述：2016年初王某3向利辛縣法院申請(qǐng)執(zhí)行陸志強(qiáng)、楊梅買賣合同糾紛案。2016年上半年的一天，王某3到其辦公室，說了他的案件，希望其盡快將該案執(zhí)行完畢，臨走時(shí)把一張好又多超市價(jià)值1000元的購物卡放在桌子上，其同意，并把卡收下?？ū黄鋫€(gè)人消費(fèi)了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十二）、2016年上半年的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2016)皖1623民初356號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受黃某所送的柒牌服裝店的衣服券一張（價(jià)值人民幣2000元）；2017年9月，被告人馬某某收取黃某所送的1000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2016）皖1623執(zhí)407號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人黃某的證言：在2016年上半年的一天，其在縣賓館對(duì)面的柒牌服裝店付現(xiàn)金2000元購買了一張衣服票，在馬某某住的公安局家屬院樓下，送給馬某某，馬某某客氣一下收下了，答應(yīng)給其盡快執(zhí)行。2017年9月馬某某小孩考上大學(xué)，為了讓馬某某繼續(xù)幫忙執(zhí)行余款，其到馬某某家中送給馬某某1000元現(xiàn)金。
3、被告人馬某某供述：2016年上半年，黃某申請(qǐng)執(zhí)行王坤華、楊艷民間借貸糾紛案件，是其辦理的。在2016年上半年的一天，黃某到其住的公安局家屬院樓下見到其，說了案件情況，請(qǐng)求其盡快執(zhí)行案件，說完話給其一個(gè)信封，其收下。信封里是一張利辛賓館對(duì)門染牌服裝店的2000元衣服券。2017年9月份的一天，黃某以其兒子考上大學(xué)為由到其家中送了1000人民幣，其收下了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十三）、2018年清明節(jié)后的一天，被告人馬某某在執(zhí)行劉某3、王蕓與利辛縣祥源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司商品房銷售合同糾紛一案過程中，收受劉某3委托其親屬劉某4所送的2000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)字79號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷材料袋》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人劉某3的證言：2014年間其和家屬王蕓向利辛法院申請(qǐng)執(zhí)行祥源中央名城欠款案。2018年清明節(jié)期間，其將2000元人民幣交給利辛法院的劉某4，讓他轉(zhuǎn)交馬某某，希望馬某某在執(zhí)行其案件中下點(diǎn)力氣，能把款項(xiàng)執(zhí)行回來。后來劉某4告訴其，馬某某答應(yīng)幫助。
3、證人劉某4的證言：2018年清明節(jié)期間，劉某3在其辦公室將2000元人民幣交給其，讓其交給馬某某，希望馬某某在執(zhí)行他的案件中提供幫助，其答應(yīng)。2018年4月份的一天，在縣城賴娃牛肉湯門口，其將2000元塞進(jìn)馬某某的兜里，并請(qǐng)他對(duì)劉某3案子執(zhí)行快些，馬某某把錢收下，答應(yīng)幫忙執(zhí)行。
4、被告人馬某某供述：劉某3申請(qǐng)執(zhí)行祥源中央名城案件原來是孫劉中具辦的，孫劉中過世后案件轉(zhuǎn)給其辦理。在2018年上半年的一天，劉某3通過其單位干警劉某4在建設(shè)路廣電局賴娃牛肉湯旁邊，直接塞給其2000元錢，還跟其說劉某3是他朋友，希望其盡力幫忙執(zhí)行劉某3的案件，其答應(yīng)了，將錢收下了，隨后其就查封了洋源中央名城的一套房產(chǎn)，同時(shí)其還凍結(jié)了祥源中央名城的銀行賬戶。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十四）、2010年的一天，被告人馬某某在辦理利辛縣人民法院（2015）利民一初字第03591號(hào)判決執(zhí)行案件過程中，收受楊某1所送的利辛縣糧油商廈購物卡2000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)581號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人楊某1的證言：2016年4月份，其受11位個(gè)人委托，到利辛法院申請(qǐng)執(zhí)行天創(chuàng)公司欠付的工資及賠償金，案件是馬某某具辦的。2016年上半年的一天，為感謝馬某某的幫助，其在馬某某辦公室，送給馬某某2張糧油商廈面值1000元的購物卡，共計(jì)2000元。
3、被告人馬某某供述：楊某1、楊明書等十幾個(gè)人申請(qǐng)執(zhí)行安徽省天創(chuàng)建筑工程公司的案件是其負(fù)責(zé)執(zhí)行的。2016年上半年的一天，楊某1到其辦公室，遞給其一個(gè)糧油商廈的購物卡袋，并表示希望其盡快執(zhí)行，其答應(yīng)了?？ù鼉?nèi)有2張糧油商廈面值1000元的購物卡，共計(jì)2000元。該兩張卡被其個(gè)人消費(fèi)了。
（二十五）、2016年上半年的一天，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行林明案件過程中，收受李某2所送的利辛縣糧油商廈購物卡2000元，并為其謀取利益。2017年下半年的一天，基于同樣的事由，收受李某2所送的5000元人民幣，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、蒙城縣監(jiān)察委員會(huì)蒙紀(jì)監(jiān)立（2018）7號(hào)《立案決定書》證實(shí)2018年7月4日，李某2因涉嫌受賄問題被立案調(diào)查。
2、（2015）皖利執(zhí)字00707號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》復(fù)印材料、（2018）皖1623執(zhí)恢105號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
3、證人李某2的證言：林明欠中鑫擔(dān)保公司借款未還，到了執(zhí)行階段，當(dāng)時(shí)執(zhí)行法官是馬某某。2016年上半年武振飛安排其從會(huì)計(jì)處拿2000元買2000元購物卡送給馬某某，希望林明案件能執(zhí)行快點(diǎn)。2016年上半年的一天，其到馬某某辦公室，把2張糧油商廈的面值1000元的購物卡塞進(jìn)了馬某某包里，馬某某收下了。2017年下半年的一天，在利辛法院其車內(nèi)，其送給馬某某5000元現(xiàn)金，并說是武振飛的心意。
4、被告人馬某某供述：在其辦理中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行林明案件過程中，李某2在2016年上半年的一天到其辦公室，把2張糧油商廈的面值1000元的購物卡塞進(jìn)了其包里。李某2走之后，給其打了個(gè)電話，其打開包看是2張面值1000元的糧油商廈購物卡，共計(jì)2000元，其收下了。2017年下半年的一天，在李某2車?yán)?，李?送給其5000元現(xiàn)金，并對(duì)其說這是為了林明案件表示感謝。后來雙方和解，直到2018年5底，這筆錢都履行完畢了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十六）、2017年的一天，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司案件過程中，收受李某2所送的價(jià)值4000元的項(xiàng)鏈一條；2017年9月，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司案件過程中，收受李某2所送的3000元；2017年的一天，基于同樣的事由，收受李某2所送的1000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人李某2的證言：為了和馬某某維持關(guān)系，在執(zhí)行案件中能執(zhí)行快點(diǎn)，2017年下半年，在馬某某家樓下，其送給馬某某一條價(jià)值3000多元的鑲鉆女士項(xiàng)鏈。2017年下半年，其聽說馬某某孩子考上大學(xué)，在法院外路邊，其送給馬某某3000元錢。2017年下半年，其在利辛縣六一廣場(chǎng)附近的飯店門口，其以馬家屬有病為由，送給馬某某1000元。
2、被告人馬某某供述：2017年下半年一天，在其家樓下，為了感謝其幫助中鑫擔(dān)保公司執(zhí)行，李某2遞給其一個(gè)紙袋子，說是給其家屬的禮物，其收下。到家后，其看了一下里面有一條項(xiàng)鏈，還有一張發(fā)票，是4000元左右。2017年9月份的一天，李某2到法院后面，為感謝其在執(zhí)行她們公司案件中提供的幫助，在她的車?yán)镆云鋬鹤涌忌洗髮W(xué)的名義，給其3000元現(xiàn)金，其將現(xiàn)金收下了。2017年下半年，為感謝其對(duì)中鑫擔(dān)保公司的案件執(zhí)行中提供的幫助，李某2請(qǐng)其和其家屬吃飯。飯后，李某2以其家屬生病看望為由，從包里面拿出1000元給其，其收下了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十七）、2017年的春節(jié)，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行王子賢民間借貸案件、中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行江（姜）華民間借貸案件過程中，收受李某2所送的5000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)462號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》、（2017）皖1623執(zhí)802號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人李某2的證言：王子賢和姜（江）華與中鑫擔(dān)保公司欠款案，由馬某某執(zhí)行。2017年春節(jié)前的一天，其將一箱裝有5000元現(xiàn)金的金龍涎白酒，安排公司司機(jī)放在馬某某家附近的人民公社飯店里了。并給馬某某打電話讓其到時(shí)候去拿。馬某某說好。
3、被告人馬某某供述：中鑫擔(dān)保公司起訴王子賢欠中鑫擔(dān)保公司一案和姜華欠中鑫擔(dān)保公司一案由其負(fù)責(zé)執(zhí)行。2017年春節(jié)前的一天，李某2給其打電話說，為了王子賢和姜（江）華的案件表示心意，買的酒放在其家附近的人民公社飯店里了，其取酒到家后，發(fā)現(xiàn)酒箱子里面有5000元現(xiàn)金，酒是一箱6瓶裝的金龍涎牌白酒。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十八）、2017年下半年的一天，被告人馬某某在辦理中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行朱旭光、孫華民間借貸案件過程中，收受李某2所送的7000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2018）皖1623執(zhí)8號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》復(fù)印材料、（2018）皖1623執(zhí)保121號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》復(fù)印材料證實(shí),被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人李某2的證言：2017年下半年的一天，在利辛縣法院樓下其車?yán)锩?，其送給馬某某7000元，并對(duì)馬某某說朱旭光和孫華執(zhí)行款已經(jīng)執(zhí)行回來了，向其表示感謝。馬某某推辭了幾下，就收下了。
3、被告人馬某某供述：中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行先旭光、孫華這個(gè)案件由其負(fù)責(zé)執(zhí)行。2017年下半年的一天，在利辛縣法院樓下李某2車?yán)锩?，李?給了其7000元人民幣，說為了孫華、朱旭光這個(gè)案件向其表示感謝，其收下。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二十九）、2017年的一天，被告人馬某某在辦理李斌欠中鑫擔(dān)保公司案件過程中，收受李某2委托宋某所送的4000元，并為其謀取利益。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、（2017）皖1623執(zhí)381號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》證實(shí)被告人馬某某作為該案的承辦人及其對(duì)案件的執(zhí)行過程。
2、證人宋某的證言：2017年下半年的一天，其在法院碰到李某2，李某2交給其4000元人民幣，讓其轉(zhuǎn)交給馬某某，其將錢交給馬某某后，告訴了李某2。
3、證人李某2的證言：2017年下半年，其在法院碰到宋某，其交給宋某4000元人民幣，并說是給他和馬某某去查李斌財(cái)產(chǎn)的出差補(bǔ)助。宋某收下4000元。不久，馬某某給其打電話，說要退4000元，其沒要，馬某某也沒退。
4、被告人馬某某供述：2017年下半年，在辦理中鑫擔(dān)保公司申請(qǐng)執(zhí)行張乃斌、李斌的案件過程中，為了能夠讓其在該案中執(zhí)行快點(diǎn)，李某2通過宋某給其一個(gè)紅包，里面是現(xiàn)金4000元，其將錢收下了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
二、挪用公款的事實(shí)
（一）2017年5月被告人馬某某在辦理武潤澤申請(qǐng)執(zhí)行閆新建（擔(dān)保人沈某、朱耀廷、康峰、謝璐等人)債務(wù)糾紛案期間，法院依法查封了沈某、康峰的房產(chǎn)，并凍結(jié)了沈某、康峰的工資收入。2018年4月，馬某某通知武潤澤的代理人李某2和被執(zhí)行人閆新建、朱耀廷、沈某、康峰等人到利辛縣法院調(diào)解室經(jīng)過調(diào)解達(dá)成口頭和解協(xié)議，由朱耀廷，沈某、康峰在4月30日之前還款50萬元。經(jīng)過沈某、朱耀廷和被告人馬某某協(xié)商，50萬元分兩期還錢，4月底還款20萬元，5月底還款30萬元。后馬某某多次電話催款，并給沈某提供了馬某某個(gè)人農(nóng)行卡卡號(hào)，讓沈某籌到款后就存到該銀行卡里，2018年5月15日，沈某往馬某某提供的農(nóng)行卡里存了18萬元；5月17日，沈某又往馬某某農(nóng)行卡里存入2萬元；5月份中下旬，馬某某把沈某和康峰的工資解封。
2018年5月15日，沈某將18萬元存到被告人馬某某農(nóng)行賬戶后，馬某某于5月16日加上自己賬戶余額共19萬元轉(zhuǎn)到阜陽國元證劵個(gè)人股票賬戶，購買浙江永強(qiáng)股票44000股。2018年7月5日至7月11日，武振飛案件案發(fā)后，馬某某從其農(nóng)行卡賬戶主動(dòng)往法院執(zhí)行款賬戶轉(zhuǎn)賬5筆，共計(jì)款18萬元，又以沈某名字向武潤澤執(zhí)行款賬戶繳款2萬元，將挪用沈某的20萬元執(zhí)行款全部還清。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、中國農(nóng)業(yè)銀行利辛青年分理處憑證二張證實(shí)沈某于2018年5月15日向被告人馬某某農(nóng)行卡存款18萬元，2018年5月17日向被告人馬某某農(nóng)行卡存款2萬元。
2、利辛農(nóng)商銀行王市支行2018年法院扣劃工資明細(xì)賬證實(shí)扣劃沈某2018年2、3、4月工資合計(jì)9720元。
3、（2017）皖1623執(zhí)552號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗》證實(shí)被執(zhí)行人沈某、康峰等人于2018年5月30日前給付人民幣50萬元的義務(wù)，及被告人馬某某具辦（2017）皖1623執(zhí)552號(hào)案件執(zhí)行情況。
4、個(gè)人賬戶明細(xì)證實(shí)被告人馬某某在中國農(nóng)業(yè)銀行利辛向陽分理處開戶情況及其賬戶流水。
5、證券賬戶（客戶姓名馬某某）資金合并對(duì)賬單證實(shí)被告人馬某某在國元證券阜陽臨泉路證券營業(yè)部開戶基本信息及賬戶交易情況。
6、情況說明證實(shí)被告人馬某某五次向利辛法院執(zhí)行賬戶，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬共計(jì)18萬元，（2018）皖1623執(zhí)552號(hào)執(zhí)行專戶，現(xiàn)金繳款20000元。
7、證人沈某的證言：2018年5月15日，其往馬某某提供的農(nóng)行卡里存了18萬元執(zhí)行款，電話告知馬某某后，馬某某讓其把余下的2萬元存上，5月17日，其又往馬某某農(nóng)行卡里存入2萬元執(zhí)行款。
8、被告人馬某某供述：武潤澤申請(qǐng)執(zhí)行閆新建、康峰、沈某等人民間借貸糾紛一案是其辦理的。2018年4月，其通知武潤澤的代理人李某2、被執(zhí)行人閆新建、朱耀廷、沈某、康峰等人到利辛縣法院調(diào)解室經(jīng)過調(diào)解達(dá)成口頭和解協(xié)議，讓朱耀廷、沈某、康峰三人在4月30日之前還款50萬元。2018年4月30日，朱耀廷、沈某、康峰沒有借到錢，就沒有還款。后經(jīng)其多次打電話催款，并給沈某提供了其個(gè)人的農(nóng)行卡卡號(hào)，讓沈某籌到款后就存到該銀行卡里。2018年5月15日，沈某往其提供的農(nóng)行卡里存了18萬元，并給其打了電話。5月17日，沈某又往其農(nóng)行卡里存入2萬元。這樣，沈某兩次共往其農(nóng)業(yè)銀行卡里存入20萬元。余下的30萬元因?yàn)槲錆櫇珊屠钅?出事了，其就沒有向沈某他們?nèi)肜^續(xù)執(zhí)行。這個(gè)案件執(zhí)行期間閆新建一直沒有還款。5月16日，沈某存到其農(nóng)行賬戶18萬元，其即加上賬戶余額共19萬元轉(zhuǎn)到其國元證券基本賬戶購買浙江永強(qiáng)股票了。2018年5月29日，因?yàn)槠涞霓r(nóng)商銀行的信用卡和其借用宋某的中行信用卡刷卡即將到期（月底還款），其農(nóng)行賬戶余額不足，其又賣出194000元的浙江永強(qiáng)股票，連同沈某匯的另外一筆2萬元，還了信用卡透支款。2018年7月份其又用其的農(nóng)商銀行的信用卡和借用宋某的中行信用卡一起刷了10萬元，通過其農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)到利辛法院執(zhí)行款武潤澤賬戶上。2018年7月份，其先后從其農(nóng)行卡賬戶主動(dòng)往法院執(zhí)行款賬戶轉(zhuǎn)賬5筆，共計(jì)款18萬元，又往武潤澤執(zhí)行款賬戶以沈某名字繳款2萬元，把挪用沈靈的20萬元執(zhí)行款全部還清。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二）2018年3月，被告人馬某某在辦理朱某1申請(qǐng)執(zhí)行慕芳、劉某5、陳某、段某、楊某2、王某4、王東升案期間，同年9月13日朱某1和六名擔(dān)保人達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，由六名擔(dān)保人對(duì)已扣劃陳某、王某4、劉某5、段某工資18萬元以后，剩余本金、利息、執(zhí)行費(fèi)、訴訟費(fèi)共計(jì)102.6萬元進(jìn)行還款。并約定9月30日之前陳某、王某4、劉某5、王東升、段某每人還款12.52萬元，楊某2還款人民幣40萬元。2018年9月29日上午，馬某某電話通知陳某，讓陳某把12.52萬元轉(zhuǎn)到馬某某的郵政銀行個(gè)人賬戶；又通知王某4、劉某5、段某、楊某2四人盡快履行和解協(xié)議，并給他們提供了其的郵政銀行卡卡號(hào)，讓他們把錢轉(zhuǎn)到其個(gè)人銀行卡上。2018年9月29日至10月11日期間，陳某、王某4、段某、楊某2向馬某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上分八筆轉(zhuǎn)賬匯入426200元。
馬某某于2018年9月30日通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬5萬元到其農(nóng)商行信用卡，用于歸還其8月份的透支款；轉(zhuǎn)賬7萬元到其借用宋某中國銀行信用卡，用于歸還其8月份的透支款。2018年10月25日，馬某某將挪用的426200元公款中的250400元轉(zhuǎn)入法院執(zhí)行款賬戶，剩余175800元現(xiàn)已存入利辛縣人民法院執(zhí)行賬戶。
另查明，2018年11月8日，馬某某到案后除交代了調(diào)查組已掌握的李某2、時(shí)某向其行賄的事實(shí)外，還主動(dòng)交代了收受他人賄賂和挪用公款的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、中國郵政銀行利辛支行賬戶交易明細(xì)證實(shí)被告人馬某某挪用執(zhí)行款及其償還信用卡透支款情況。
2、利辛農(nóng)商行交易流水證實(shí)李靜替其侄子楊某2還執(zhí)行款，于2018年9月30日即時(shí)向被告人馬某某郵政銀行卡中匯出兩筆資金，一筆30000元，一筆25000元，共計(jì)55000元。
3、手機(jī)照片兩張證實(shí)李靜替其侄子楊某2還執(zhí)行款，向被告人馬某某郵政銀行卡匯兩筆資金，并轉(zhuǎn)賬成功。
4、中國銀行信用卡交易流水明細(xì)清單證實(shí)，戶名為宋某，中國銀行信用卡號(hào)為51×××38，該信用卡2018年4月30日至5月3日（5月3日支出5萬元）、8月13日至8月16日（8月16日支出7萬元）對(duì)帳單。2018年9月30日，分兩筆共存入7萬元（一筆2萬元，另一筆5萬元）。
5、安徽法院案件信息管理系統(tǒng)（利辛縣法院執(zhí)行款收付臺(tái)賬：關(guān)于申請(qǐng)人朱某1、被執(zhí)行人陳某、王某4等）證實(shí)2018年10月25日到賬兩筆，每筆125200元，共計(jì)250400元，案號(hào)為（2018）皖1623執(zhí)502號(hào)。
6、（2016）皖1623執(zhí)502號(hào)《利辛縣人民法院執(zhí)行卷宗（正卷）》復(fù)印材料證實(shí)被告人馬某某作為該案承辦人辦理案件的執(zhí)行情況。
7、挪用公款書證證實(shí)（1）最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行款物管理工作的規(guī)定》對(duì)于收取執(zhí)行款做的詳細(xì)規(guī)定。
（2）利辛縣法院執(zhí)行局出具武潤澤、武振飛系列案件情況說明及附復(fù)印件情況說明證實(shí)，武潤澤、武振飛系列案件在其局共計(jì)35件，其中執(zhí)保案件4件，首次執(zhí)行及恢復(fù)執(zhí)行案件共計(jì)31件。首次執(zhí)行及恢復(fù)執(zhí)行案件共執(zhí)行到位金額1744481元。
（3）利辛縣法院出具證明證實(shí)2019年2月27日利辛縣人民法院執(zhí)行劃撥款賬戶收到被告人馬某某轉(zhuǎn)款2筆，合計(jì)55800元。
8、證人劉某5的證言：2017年9月利辛縣法院一審判決慕芳償還朱某1借款本金83萬余元及利息，其和王某4、楊某2、段某、陳某、王東升6人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。2018年10月24日上午，其通過家屬孫瑞華尾號(hào)為3404的利辛農(nóng)商行銀行卡向利辛縣人民法院執(zhí)行賬號(hào)轉(zhuǎn)入12.52萬元。
9、證人陳某的證言：2017年9月利辛縣法院一審判決慕芳償還朱某1借款本金83萬余元及利息，其和王某4、楊某2、段某、劉某5、王東升6人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。2018年9月29日上午，馬某某讓其匯款，并提供了他個(gè)人的郵政銀行和農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)，其通過其姐陳俐尾號(hào)為98744的藥都銀行銀行卡向馬某某的郵政銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)入5萬元，30日轉(zhuǎn)入5萬元和2.5萬元，3筆合計(jì)轉(zhuǎn)款12.5萬元。2018年10月29日，其替楊某2向利辛法院繳納執(zhí)行款1.6萬元。
10、證人段某的證言：2017年9月利辛縣法院一審判決慕芳償還朱某1借款本金83萬余元及利息，其和王某4、楊某2、劉某5、陳某、王東升6人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。2018年9月29日，馬某某向其提供了他個(gè)人的郵儲(chǔ)銀行卡卡號(hào)，9月30日，其通過家屬馬楠尾號(hào)為9725利辛郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向馬某某提供的郵政銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)入10萬元，10月11日又轉(zhuǎn)入26200元，兩筆合計(jì)款126200元，多轉(zhuǎn)的1000元，其替楊某2向利辛法院繳納執(zhí)行款1000元。
11、證人王某4的證言：2017年9月利辛縣法院一審判決慕芳償還朱某1借款本金83萬余元及利息，其和段某、楊某2、劉某5、陳某、王東升6人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。2018年9月29日，馬某某向其提供了他個(gè)人的郵儲(chǔ)銀行卡卡號(hào)，9月30日，其通過朋友牛衛(wèi)國的銀行卡向馬某某提供的郵政銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)入12萬元，余下5200元其于2018年10月29日到利辛法院大廳以劉某5的名義交的現(xiàn)金。其于2018年10月26日轉(zhuǎn)法院賬戶5.1萬元，10月28日其又以劉某5名義交了兩筆1000元，合計(jì)替楊某2轉(zhuǎn)款5.3萬元。
12、證人楊某2的證言：2017年9月利辛縣法院一審判決慕芳償還朱某1借款本金83萬余元及利息，其和王某4、段某、劉某5、陳某、王東升6人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。2018年9月13日，經(jīng)利辛縣法院執(zhí)行局馬某某調(diào)解達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，由其6人對(duì)共計(jì)102.6萬元進(jìn)行還款。約定9月30日之前其還款40萬元。2018年9月29日，馬某某向其提供了他個(gè)人的郵儲(chǔ)銀行卡卡號(hào)，9月30日，其向楊林借錢，通過李靜網(wǎng)上銀行向馬某某提供的個(gè)人郵政銀行卡上轉(zhuǎn)帳兩筆：一筆3萬元，一筆2.5萬元，合計(jì)5.5萬元。2018年10月26日其通過楊林向利辛法院執(zhí)行賬戶上打入現(xiàn)金2.5萬元。三筆共計(jì)8萬元。為幫其履行余下還款義務(wù)，王某4、段某、劉某5、陳某幫其賣酒，共賣了7萬元的酒，后將酒款都轉(zhuǎn)入利辛縣法院執(zhí)行賬戶。其一共交給法院執(zhí)行款15萬元。
13、證人朱某1的證言：2017年9月利辛縣法院一審判決慕芳償還其借款本金83萬余元及利息，楊某2、王某4、段某、劉某5、陳某、王東升6名擔(dān)保人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。2018年9月13日，經(jīng)利辛縣法院執(zhí)行局馬某某調(diào)解達(dá)成《執(zhí)行和解協(xié)議》，由其6人對(duì)共計(jì)102.6萬元進(jìn)行還款。約定9月30日之前王某4、段某、劉某5、陳某、王東升每人還款12.52萬元，楊某2還款40萬元。其對(duì)執(zhí)行和解協(xié)議是認(rèn)可的。馬某某追回的執(zhí)行款合計(jì)應(yīng)該有83萬元左右。期間其曾找馬某某要過余下的執(zhí)行款，馬某某告訴其錢都在法院的執(zhí)行賬戶上。等馬某某出事以后，才知道執(zhí)行款到賬有出入。
14、證人高某的證言：其是利辛縣天童小額貸款公司信貸員。其證實(shí)2017年期間馬某某通過其的“卡拉拉（卡）”智能POS機(jī)刷過五、六次信用卡，扣除手續(xù)后，其把錢按照馬某某的要求都轉(zhuǎn)到他的銀行卡上，用于炒股使用。2017年5月其最多幫馬某某刷了三張卡，共計(jì)幫他刷了12萬元，錢轉(zhuǎn)到他的農(nóng)行卡上了。
15、證人宋某的證言：其和馬某某是同事，其將其的中國銀行信用卡借給馬某某炒股，該卡信用額度是7萬元。今年6月份見到馬某某拿有一個(gè)POS機(jī)并刷機(jī)使用。
16、被告人馬某某供述：2018年3月14日，朱某1申請(qǐng)利辛縣法院強(qiáng)制執(zhí)行慕芳、劉某5、陳某、段某、楊某2、王某4、王東升一案，由其具體辦理。2018年4月，其將慕芳和6名擔(dān)保人納入失信人名單，凍結(jié)了劉某5等4人的工資賬戶，查封了楊某2、王某4、段某的房屋。2018年9月13日，經(jīng)過其調(diào)解，朱某1和六名擔(dān)保人達(dá)成《執(zhí)行和解協(xié)議》，由6名擔(dān)保人對(duì)已扣劃陳某、王某4、劉某5、段某工資18萬元以后剩余本金、利息、執(zhí)行費(fèi)、訴訟費(fèi)共計(jì)102.6萬元進(jìn)行還款。約定9月30日之前陳某、王某4、劉某5、王東升、段某每人還款12.52萬元，楊某2還款人民幣40萬元。從2018年9月29日至10月11日，陳某、王某4、段某、楊某2四人共計(jì)向我的尾號(hào)為9840的郵政銀卡上轉(zhuǎn)賬匯入426200元。劉某5沒有往其的郵政卡里轉(zhuǎn)賬，他是直接把12.52萬元直接繳到利辛縣法院執(zhí)行款賬戶的。錢轉(zhuǎn)入其郵政卡上后他們四人分別給其打了電話，確認(rèn)其是否收到錢。其收到錢后于2018年10份把陳某、段某、王某4、劉某5四人的工資賬戶解除查封，失信名單也取消了。其將王文峰、段某、楊某2等人的執(zhí)行款18萬元挪用了。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
認(rèn)定上述事實(shí)的綜合證據(jù)如下：
1、立案決定書、留置決定書、留置通知書及解除留置通知書證實(shí)被告人馬某某被利辛縣監(jiān)察委員會(huì)立案、留置的情況。
2、被告人馬某某干部任免表、戶籍證明載明被告人馬某某主體身份。
3、被告人馬某某無違法犯罪記錄證明證實(shí)被告人馬某某無犯罪前科。
4、扣押通知書、扣押清單、安徽省政府非稅收入一般繳款書載明利辛縣監(jiān)委對(duì)馬某某退繳款140145元予以扣押情況。
5、到案經(jīng)過證實(shí)被告人馬某某到案后主動(dòng)交代受賄和挪用公款的犯罪事實(shí)及涉案款退繳的情況。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人馬某某在利辛縣人民法院執(zhí)行庭工作期間，利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，折合人民幣共計(jì)101750元，并為他人謀取利益；馬某某又利用職務(wù)上的便利，先后挪用公款626200元用于營利活動(dòng)，其行為分別構(gòu)成受賄罪、挪用公款罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。馬某某犯數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人馬某某的辯護(hù)人關(guān)于馬某某存入其銀行卡內(nèi)32.62萬元未進(jìn)行營利活動(dòng)，應(yīng)予扣除的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人馬某某將挪用的公款存入其個(gè)人的銀行賬戶的目的系用于購買股票，屬挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)，其暫未使用的公款，不影響本罪的成立，故對(duì)辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見，不予采納。鑒于被告人馬某某在受賄犯罪中具有坦白情節(jié)、挪用公款犯罪中具有自首情節(jié)，且馬某某的家人已將涉案款全部退還，自愿接受財(cái)產(chǎn)刑處罰，可依法對(duì)其從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人所提與之相同的辯護(hù)意見，予以采納。案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，根據(jù)本案的具體情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百八十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金十萬元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2021年2月7日止。罰金已繳納）。
二、對(duì)被告人馬某某違法所得，予以追繳（已追繳，由扣押機(jī)關(guān)處理）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 李春杰
審 判 員 劉 影
人民陪審員 魏 東
二〇一九年四月二十四日
書 記 員 王雪竹
