案由 受賄
案號 （2019）浙0205刑初297號
寧波市江北區(qū)人民檢察院以甬北檢公訴刑訴〔2019〕257號起訴書指控被告人柴某某犯受賄罪，于2019年7月4日向本院提起公訴。本院于同日向?qū)幉ㄊ兄屑壏ㄔ簣?bào)請指定管轄，寧波市中級法院指定本院審理。本院于2019年7月5日立案后，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理本案。后因發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，本院依法將案件轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?。寧波市江北區(qū)人民檢察院檢察員繆敏、代理檢察員林朝威出庭支持公訴，被告人柴某某及其辯護(hù)人吳思佳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
寧波市江北區(qū)人民檢察院指控：
2013年6月開始，被告人柴某某以勞務(wù)派遣形式進(jìn)入鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸安全稽查大隊(duì)（以下簡稱“稽查大隊(duì)”）工作，并先后在危運(yùn)登記點(diǎn)蛟川一點(diǎn)、危運(yùn)登記點(diǎn)蛟川二點(diǎn)、巡邏組一組等崗位擔(dān)任班長、副班長，分別負(fù)責(zé)對途徑蛟川一點(diǎn)、二點(diǎn)的危險(xiǎn)品車輛信息開展采集和登記勘查車輛，以及協(xié)助正式執(zhí)法人員開展路面違法違規(guī)車輛的打擊查處工作。
2016年至2018年6月期間，被告人柴某某利用其本人職務(wù)上便利，或者利用工作關(guān)系形成的便利條件，通過稽查大隊(duì)同事朱某、蔡某、金某、王某2、張某2、鄒某、陳某等人職務(wù)上的行為，在車輛登記勘查、違規(guī)運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物及超載車輛查處等事項(xiàng)上為栗廣西、王某1、鄭某、寧波川禾運(yùn)輸有限公司（以下簡稱“川禾公司”）及舟山藍(lán)天氣體有限公司運(yùn)輸分公司（以下簡稱“藍(lán)天公司”）謀取不正當(dāng)利益，先后多次收受栗廣西、王某1、鄭某、川禾公司法定代表人張某1、藍(lán)天公司車隊(duì)長費(fèi)某等人送予的錢款、香煙等財(cái)物，共計(jì)價值人民幣343150.4元。具體分述如下：
1.2018年2月至6月期間，被告人柴某某先后收受栗廣西送予的黃金葉（天葉）香煙2條（價值678.4元/條）、海鮮大禮包1個及多次通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣44500元，合計(jì)價值人民幣至少45856.8元。
2.2016年6月至2018年3月期間，被告人柴某某先后多次收受張某1送予的硬盒中華香煙40條（價值381.6元/條）及通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣130800元，合計(jì)價值人民幣146064元。
3.2016年上半年至2018年4月期間，被告人柴某某先后多次收受費(fèi)某等人送予的硬盒中華香煙41條（價值381.6元/條）及通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣81320元，合計(jì)價值人民幣96965.6元。
4.2016年上半年至2018年4月期間，被告人柴某某先后多次收受王某1送予的硬盒中華香煙40條（價值381.6元/條）及通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣30000元，合計(jì)價值人民幣45264元。
5.2018年6月7日，被告人柴某某收受鄭某通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣9000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人柴某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，利用本人職權(quán)或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請托人謀取不正當(dāng)利益，收受請托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人柴某某能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。
被告人柴某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)均無異議。
被告人柴某某的辯護(hù)人提出：1.柴某某到案后深刻悔悟，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，其認(rèn)罪、悔罪態(tài)度均較好；2.柴某某家庭情況困難，其系家庭經(jīng)濟(jì)和生活支柱，請法庭量刑時體恤；3.柴某某的家屬在本案審理期間代為退繳全部贓款，減少了社會危害性。綜上，請法庭從寬處罰。
經(jīng)審理查明：
2013年6月開始，被告人柴某某以勞務(wù)派遣形式進(jìn)入寧波市鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸安全稽查大隊(duì)工作，并先后在危運(yùn)登記點(diǎn)蛟川一點(diǎn)、危運(yùn)登記點(diǎn)蛟川二點(diǎn)、巡邏組一組等崗位擔(dān)任班長、副班長，分別負(fù)責(zé)對途徑蛟川一點(diǎn)、二點(diǎn)的危險(xiǎn)品車輛信息開展采集和登記勘查車輛，以及協(xié)助正式執(zhí)法人員開展路面違法違規(guī)車輛的打擊查處工作。
2016年至2018年6月期間，被告人柴某某利用其本人職務(wù)上便利，或者利用工作關(guān)系形成的便利條件，通過稽查大隊(duì)同事朱某、蔡某、金某、王某2、張某2、鄒某、陳某等人職務(wù)上的行為，在車輛登記勘查、違規(guī)運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物及超載車輛查處等事項(xiàng)上為栗廣西、王某1、鄭某、川禾公司及藍(lán)天公司謀取不正當(dāng)利益，先后多次收受栗廣西、王某1、鄭某、川禾公司法定代表人張某1、藍(lán)天公司車隊(duì)長費(fèi)某等人送予的錢款、香煙等財(cái)物，共計(jì)價值人民幣343150.4元。具體分述如下：
1.2018年2月至6月期間，被告人柴某某先后收受栗廣西送予的黃金葉（天葉）香煙2條（價值678.4元/條）、海鮮大禮包1個及多次通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣44500元，合計(jì)價值人民幣至少45856.8元。
2.2016年6月至2018年3月期間，被告人柴某某先后多次收受張某1送予的硬盒中華香煙40條（價值381.6元/條）及通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣130800元，合計(jì)價值人民幣146064元。
3.2016年上半年至2018年4月期間，被告人柴某某先后多次收受費(fèi)某等人送予的硬盒中華香煙41條（價值381.6元/條）及通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣81320元，合計(jì)價值人民幣96965.6元。
4.2016年上半年至2018年4月期間，被告人柴某某先后多次收受王某1送予的硬盒中華香煙40條（價值381.6元/條）及通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣30000元，合計(jì)價值人民幣45264元。
5.2018年6月7日，被告人柴某某收受鄭某通過微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款人民幣9000元。
另查明：被告人柴某某的家屬在本案審理期間代為退繳贓款共計(jì)343150.40元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人柴某某的供述，證實(shí)2013年6月，被告人柴某某以勞務(wù)派遣形式進(jìn)入鎮(zhèn)海區(qū)道路運(yùn)輸安全稽查大隊(duì)從事協(xié)輔警工作。2013年6月至2016年12月期間，柴某某先后在危運(yùn)登記點(diǎn)鎮(zhèn)海登記一點(diǎn)、蛟川一點(diǎn)、蛟川二點(diǎn)等崗位工作，并先后擔(dān)任隊(duì)員、班長職務(wù)。2016年12月至2019年期間，柴某某先后在危運(yùn)登記單巡邏組一組、煤場崗?fù)?、巡邏組一組等崗位工作。柴某某在上述工作期間多次收受栗廣西、王某1、鄭某等人送予的財(cái)務(wù)，利用自己職務(wù)上的便利，為請托人放行違規(guī)車輛，或自己將部分財(cái)物送給同事，利用同事職權(quán)放行違規(guī)車輛。具體情況如下：
2016年上半年，藍(lán)天公司裝載液化氣的運(yùn)輸車輛經(jīng)常存在超載問題。藍(lán)天公司的車隊(duì)隊(duì)長費(fèi)某找到時任蛟川一點(diǎn)班長的柴某某，讓后者“幫幫忙，行個方便”，承諾會在每個月給柴某某香煙錢。后費(fèi)某等人每月向柴某某送予硬殼中華香煙。2016年5、6月，柴某某至蛟川二點(diǎn)擔(dān)任班長，費(fèi)某等人繼續(xù)向柴某某交付香煙，持續(xù)了半年左右。2016年下半年，費(fèi)某等人改為以微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某送予錢款。上述過程中，柴某某收受香煙至少40條，錢款至少人民幣81320元。柴某某收款后對藍(lán)天公司的超載車輛都是按空車放行，不需要過磅。
2016年，川禾公司的一輛?；囕v因違規(guī)被蛟川二點(diǎn)查獲，川禾公司的張某1前來向柴某某來說情，表示會每月轉(zhuǎn)香煙錢給柴某某，雙方互相添加了微信。此后，張某1多次向柴某某送予硬殼中華香煙共計(jì)至少40條，又于2016年11月至2018年3月期間多次以微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某送予錢款共計(jì)人民幣130800元。柴某某收受財(cái)物后，很少對川禾公司的車輛過磅檢查。柴某某至巡邏組工作后，張某1還是每個月繼續(xù)轉(zhuǎn)錢。后來川禾公司的車輛兩次因違規(guī)運(yùn)輸問題被其他巡邏組查獲，張某1兩次委托柴某某去打點(diǎn)關(guān)系，柴某某則將張某1拿來的超市購物卡送給了其他巡邏組工作人員，那些工作人員看在柴某某的面子上也幫了忙。
2016年上半年至2017年3月期間，劃時代公司運(yùn)輸車隊(duì)的老板王某1多次送予柴某某32條至36條硬殼中華香煙，讓柴某某不要查扣車隊(duì)的車子。2017年3月后，柴某某已調(diào)入巡邏組工作，王某1稱給香煙不方便，還是匯款好。2017年3月27日至2018年4月27日期間，王某1分15次以微信轉(zhuǎn)賬送予柴某某共計(jì)人民幣3萬元。柴某某接受財(cái)物后，對劃時代公司的違規(guī)車輛均予以放行，后其被調(diào)入巡邏組，柴某某便通過其他同事將劃時代公司的對違規(guī)車輛予以放行。
2018年年初，栗廣西找到柴某某，向其送予黃金葉香煙2條、海鮮大禮包1個。此后栗廣西又多次電話聯(lián)系柴某某，稱其在鎮(zhèn)海區(qū)用改裝加油車給其他大貨車加油賺錢，希望柴某某幫幫忙，將車輛放行。2018年3月，柴某某以借款為名收受栗廣西微信轉(zhuǎn)賬人民幣1萬元，此后又多次收受栗廣西以微信轉(zhuǎn)賬方式送予的錢款共計(jì)人民幣34500元。平時柴某某會為提前告知栗廣西整治加油車專項(xiàng)行動時間、地點(diǎn)，讓栗廣西的車隊(duì)避開檢查；柴某某在巡邏組工作時，發(fā)現(xiàn)栗廣西的加油車會故意放過，或者通過其他巡邏組工作人員私自將栗廣西車隊(duì)的加油車放過；另外，栗廣西會故意找人去競爭對手的加油車處加油，然后告知柴某某具體位置，讓柴某某帶人前去查禁對方車輛，栗廣西也時會假意在中間斡旋、疏通，讓柴某某將車輛放過。
2018年某天，時任巡邏組成員的柴某某與同事徐瑜在臨江高速口查獲一輛裝載柴油的貨車，寧波市成剛物流有限公司的負(fù)責(zé)人鄭某立即電話聯(lián)系柴某某，稱被查獲的車輛系其朋友的，希望能放一馬，事后會給好處。柴某某遂向同事徐瑜打招呼，將車輛放行了。幾天后，鄭某約見柴某某，并以微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某送予人民幣9000元，表示系對之前“幫忙”的感謝費(fèi)。
2.證人栗廣西的陳述，證實(shí)其從事個體加油生意，其購買了兩輛改裝加油車為運(yùn)輸車輛違規(guī)加油。2018年年初，栗廣西為與柴某某籠絡(luò)感情，送予其2條黃金葉香煙、1個海鮮大禮包。2018年春節(jié)后，柴某某電話聯(lián)系栗廣西借款2萬元，栗廣西認(rèn)為是個搞好關(guān)系的機(jī)會，遂以微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某交付1萬元，此后從未向柴某某催過還款。2018年3月24日至2018年5月20日期間，栗廣西又以微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某送予共計(jì)人民幣34500元。柴某某收受上述財(cái)物后對栗廣西的違規(guī)車輛都是予以放行，有時候會在專項(xiàng)檢查活動前提前通知栗廣西。即便有車輛被稽查大隊(duì)查到了，柴某某也會想辦法將車輛放過。
3.證人張某1的陳述，證實(shí)其系川禾公司負(fù)責(zé)人，公司名下有30多輛運(yùn)輸車需要經(jīng)過蛟川?；嚨怯淈c(diǎn)，經(jīng)常因超載問題被處罰。2016年上半年，張某1與柴某某商量，每個月固定送香煙，讓柴某某將川禾公司違規(guī)運(yùn)輸瀝青的車輛放行，柴某某表示同意。此后張某1多次送予柴某某硬殼中華香煙共計(jì)40條，又于2016年11月至2018年3月期間以微信轉(zhuǎn)賬方式送予柴某某錢款共計(jì)人民幣130800元。期間，即便柴某某被調(diào)入了巡邏組，張某1為了柴某某能關(guān)照到，還是繼續(xù)送予錢財(cái)。柴某某接受上述財(cái)物后，會將運(yùn)輸車輛當(dāng)空車放行。
4.證人王某1的陳述，證實(shí)其系劃時代公司二氧化碳運(yùn)輸車承包人，其車輛經(jīng)常通過蛟川2個?；囕v登記點(diǎn)。2018年，王某1的車輛被登記點(diǎn)工作人員查到違法行為，王某1找到柴某某，柴某某表示讓王某1買點(diǎn)香煙，要不然以后老要查車。王某1遂連續(xù)按月向柴某某送予硬殼中華香煙。后來柴某某被調(diào)入巡邏組工作，其向王某1表示會繼續(xù)幫忙打招呼給車輛予以關(guān)照，讓王某1繼續(xù)給香煙。王某1考慮到送香煙不方便，遂以微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某送予錢款。截至2018年上半年，王某1送予錢款共計(jì)人民幣3萬元。柴某某收受錢財(cái)后，對王某1的車輛都按空車予以放行，即便在登記點(diǎn)被發(fā)現(xiàn)或被巡邏查到，柴某某也會想辦法搞定。
5.證人費(fèi)某的陳述，證實(shí)其系藍(lán)天公司運(yùn)輸車隊(duì)長，公司主營危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，經(jīng)常要在蛟川2個登記檢查站接受檢查。公司車輛曾因違規(guī)被柴某某查獲，費(fèi)某為方便通行，遂每個月通過駕駛員向柴某某送予香煙，后又通過微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某送予錢款。自從費(fèi)某向柴某某送予財(cái)物后，其車隊(duì)的車輛基本上沒有被查禁過，直接不過磅通行。經(jīng)過核算，費(fèi)某向柴某某送予的香煙共計(jì)41條，轉(zhuǎn)賬的錢款共計(jì)為81320元。
6.證人鄭某的陳述，證實(shí)其系成剛物流有限公司負(fù)責(zé)人。2018年年中，鄭某一朋友的加油車因違規(guī)在鎮(zhèn)海臨江高速口被稽查大隊(duì)查獲。鄭某立即聯(lián)系柴某某，問后者能不能網(wǎng)開一面，事后會送香煙錢。柴某某隨即表示同意。數(shù)天后，鄭某以微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某送予人民幣9000元，以感謝其幫忙放行朋友的違規(guī)車輛。
7.證人蔡某、金某、王某2、朱某、陳某、張某2、鄒某（均為稽查大隊(duì)工作人員）的證言、工作職責(zé)說明，證實(shí)上述證人均曾收受柴某某給予的香煙、錢款等，接受柴某某請托，自己或通過他人將柴某某指定的違規(guī)車輛予以放行。上述證人均稱不知曉柴某某交付的財(cái)物來源何處，也不知曉請托柴某某的人是誰。
8.微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人柴某某收受栗廣西、張某1、王某1、費(fèi)某、鄭某以微信轉(zhuǎn)賬方式交付的錢款的事實(shí)。該證據(jù)與被告人柴某某的供述、各證人證言相互印證。
9.價格證明，證實(shí)被告人柴某某收取財(cái)物的價值。
10.個人情況說明、勞動合同、事業(yè)單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、單位職責(zé)，證實(shí)被告人柴某某于2013年6月以勞務(wù)派遣形式進(jìn)入稽查大隊(duì)工作，并先后在危運(yùn)登記單蛟川一點(diǎn)、危運(yùn)登記單蛟川二點(diǎn)、巡邏組一組等崗位擔(dān)任班長、副班長，分別負(fù)責(zé)對途徑蛟川一點(diǎn)、二點(diǎn)的危險(xiǎn)品車輛信息開展采集和登記勘查車輛，以及協(xié)助正式執(zhí)法人員開展路面違法違規(guī)車輛的打擊查處工作。
11.立案材料、戶籍證明、刑事判決書、案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人柴某某的身份信息、前科情況、到案經(jīng)過及本案偵破過程。
12.繳款憑證，證實(shí)被告人柴某某的家屬在本案審理期間代為退繳贓款共計(jì)343150.40元。
本院認(rèn)為，被告人柴某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請托人謀取不正當(dāng)利益，收受請托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。被告人柴某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法從輕處罰；被告人柴某某的家屬在本案審理期間代為退清贓款，酌情從輕處罰。辯護(hù)人據(jù)此提出的相應(yīng)辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人柴某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣三十二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年6月28日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 郭曉寅
審 判 員 謝 星
人民陪審員 韓偉忠
二〇一九年八月二十三日
代書 記員 蔣麗麗
