案由 受賄
案號 （2019）浙03刑初43號
浙江省溫州市人民檢察院以溫檢公訴部刑訴〔2019〕33號起訴書指控被告人吳某7犯受賄罪，于2019年3月28日向本院提起公訴。本院遵照浙江省高級人民法院指定管轄決定，于同年4月1日立案受理，并依法組成合議庭，于同年5月9日公開開庭審理了本案。溫州市人民檢察院指派副檢察長趙海霞，檢察員高峰、陳堅出庭支持公訴，被告人吳某7及其辯護人田暐到庭參加訴訟。本案經(jīng)浙江省高級人民法院審批，延長審限三個月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
溫州市人民檢察院指控，2006年至2018年間，被告人吳某7利用擔(dān)任湖州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨委書記、湖州市委常委、常務(wù)副市長、市委政法委書記、市政協(xié)主席等職務(wù)便利，為有關(guān)單位和個人在企業(yè)經(jīng)營、款項支付、職務(wù)晉升、工作調(diào)動、假釋審批等事項上謀取利益，先后多次收受浙江云某集團有限公司法定代表人樓某以合作投資、掛名領(lǐng)薪方式所送款項264.9702萬元（以下未注明幣種均為人民幣），收受湖州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)原黨委副書記徐某以代為支付他人經(jīng)濟補償方式所送款項68萬元，收受海德箱包（浙江）有限公司法定代表人丁某以借款不還等方式所送款項100萬港元、3000美元（共計折合人民幣82.3079萬元），收受湖州市公安局吳興區(qū)分局原主任科員邵某1所送款項87萬元，收受私營企業(yè)主李某1所送款項10萬元和2萬元加油卡。以上財物共計價值514.2781萬元。
被告人吳某7在被采取留置措施后如實交代了受賄犯罪事實，并檢舉揭發(fā)他人犯罪，已退繳全部涉嫌犯罪所得。
對于以上指控事實，公訴機關(guān)提供了吳某7的供述、證人證言、書證等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人吳某7身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項和第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任。吳某7歸案后有立功表現(xiàn)，可以減輕處罰，訴請本院依法判處。
被告人吳某7對公訴機關(guān)指控的事實、出示的證據(jù)均無異議，并表示認罪、悔罪，懇請從寬處罰。
吳某7的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實、定性沒有異議，同時提出以下辯護意見：（1）吳某7沒有為樓某、丁某等人謀取不正當(dāng)利益，社會危害程度相對較小；（2）吳某7與邵某1系老同學(xué)關(guān)系，并非單純行受賄的權(quán)錢交易，謀取利益與收受財物對應(yīng)不明顯；（3）吳某7有立功表現(xiàn)，認罪態(tài)度好，有坦白情節(jié)，還積極全額退贓。據(jù)此請求對吳某7予以減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2006年至2018年10月，被告人吳某7在擔(dān)任浙江省湖州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱湖州開發(fā)區(qū)）黨委書記、湖州市委常委、常務(wù)副市長、市委政法委書記、市政協(xié)主席等職位期間，利用職務(wù)上的便利，為相關(guān)單位和個人謀取利益，非法收受相關(guān)人員所送財物，共計折合人民幣514.2781萬元。具體事實分述如下：
（一）2006年9月至2018年1月，被告人吳某7在擔(dān)任湖州開發(fā)區(qū)黨委書記、湖州市委常委、常務(wù)副市長期間，利用職務(wù)便利，為香港萬某集團有限公司（以下簡稱萬某集團）董事樓某及相關(guān)公司在工程款催收、項目協(xié)議簽訂等事項上謀取利益，明知并接受其子吳某1收取樓某給予的財物，共計264.9702萬元。
1.2006年9月，樓某因吳某7要求其幫助吳某1經(jīng)商，邀約吳某1等人共同成立浙江天際通信工程技術(shù)有限公司（以下簡稱天際通信公司），以代為出資形式送給吳某1干股160萬元。吳某7得知后要求退還，吳某1退出該公司股份。2007年4月，經(jīng)事先約定并經(jīng)吳某7同意，樓某通過天際通信公司對吳某1成立的杭州漢界科技有限公司（以下簡稱漢界科技公司）出資200萬元并名義占股40%，但天際通信公司不參與經(jīng)營和收益分配，從而以此給予200萬元，吳某7予以接受。
2.2006年12月至2018年1月，在吳某1未實際工作情況下，經(jīng)征得吳某7同意，樓某相繼通過天際通信公司、浙江和遠實業(yè)有限公司（以下簡稱和遠實業(yè)公司）給吳某1發(fā)放“酬薪”，吳某1因此實際得款共計64.9702萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人樓某的證言證明，2006年上半年，其公司在開工建設(shè)湖州開發(fā)區(qū)新城農(nóng)民社區(qū)（清河嘉園）項目過程中，開發(fā)區(qū)沒有及時支付工程款，其與公司法定代表人楊某2于2007年春節(jié)前夕向吳某7匯報工程進度，并反映開發(fā)區(qū)延期支付工程款、其建設(shè)資金壓力大等情況，吳某7答應(yīng)幫忙協(xié)調(diào)，不久后延期支付的大部分工程款得到落實。后吳林霖又出面聯(lián)系，促成其與開發(fā)區(qū)達成補充協(xié)議，督促開發(fā)區(qū)支付工程尾款等。期間，吳某7于2006年7、8月間暗示其要“帶帶”吳某1，其當(dāng)即答應(yīng)。同年9月，天際通信公司成立時，其以吳某1名義出資160萬元，吳某1對持干股表示認可。因吳某7反對，吳某1于2007年2月退出股份并于同年底辦理工商變更手續(xù)。不久，吳某1表示要成立公司并希望其投資，其告知吳某7愿意投資200萬元幫助吳某1，雙方明知這是送給吳某1的錢，吳某7表示認可。后吳某1成立漢界科技公司，其通過天際通信公司轉(zhuǎn)入200萬元，名義持股40%。
2006年12月起，其通知天際通信公司財務(wù)人員每月給吳某1發(fā)放5000元稅前工資。2008年1月起，吳某1的空頭工資轉(zhuǎn)由和遠實業(yè)公司發(fā)放，數(shù)額不變，直到2018年1月，累計發(fā)放數(shù)額60余萬元。吳某1曾向其轉(zhuǎn)達吳某7的意思，在天際通信公司的干股吳某1要退出，但工資可以領(lǐng)；考慮當(dāng)時有項目需要吳某7關(guān)照，其在辦理吳某1的股權(quán)變更后一直沒有停發(fā)吳某1工資。
2.證人吳某1的證言證明，2006年9月，其在沒有實際出資情況下，由樓某為其投資160萬元參股天際通信公司，并從公司領(lǐng)取每月5000元工資。其父吳某7認為干股不夠隱蔽，要求退出，但沒有反對不上班卻領(lǐng)工資的做法。后其退出天際通信公司股份，但空頭工資一直領(lǐng)到2018年初其主動要求才停發(fā)。
2007年春節(jié)前后，其準(zhǔn)備創(chuàng)辦公司，希望得到樓某支持，樓某表示愿意出資200萬元，意思是送給他自由支配。其將該情況告知父親吳某7，吳某7同意。同年3月，其通過代理公司成立漢界科技公司，樓某以天際通信公司名義轉(zhuǎn)入200萬元，其以此方式得到樓某輸送的200萬元利益。其知道樓某有項目需要其父幫忙，但不清楚具體內(nèi)容。
3.證人楊某1（時任湖州開發(fā)區(qū)黨委書記）的證言證明，樓某的公司在湖州開發(fā)區(qū)承建一項目過程中，認為開發(fā)區(qū)沒有按協(xié)議支付工程進度款；吳某7于2007年初聯(lián)系要求其妥善處理該項目農(nóng)民工欠薪問題并及時支付進度款，后開發(fā)區(qū)支付第一批8000萬元工程款。同年11月，開發(fā)區(qū)在與樓某公司簽訂補充協(xié)議談判過程中，吳某7要求開發(fā)區(qū)好好與樓某方面協(xié)商。2010年前后，吳某7再次要求開發(fā)區(qū)盡快支付項目相關(guān)款項給樓某一方，其答應(yīng)了解，但款項按原計劃陸續(xù)支付。
4.證人吳某2（時任湖州開發(fā)區(qū)管委會副主任）的證言證明，2007年下半年，在開發(fā)區(qū)與樓某公司簽訂補充協(xié)議前，吳某7曾要求開發(fā)區(qū)與樓某方好好協(xié)商解決分歧。
5.證人楊某2的證言證明，2006年12月，其與樓某一同向吳某7反映清河嘉園項目工程款支付、農(nóng)民工討薪問題，吳某7表示會與開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)工程款支付。2007年春節(jié)前夕，開發(fā)區(qū)支付了數(shù)千萬元工程款。
6.證人王某1、韓某、陳某1、王某2、詹某、張某、葉某1、湯某、倪某、葉某2的證言證明，吳某1參股天際通信公司、樓某向漢界科技公司出資以及向吳某1發(fā)放空頭工資的經(jīng)過情況。
7.記賬憑證、工程款支付審批表、清河嘉園工程資金付款計劃證明，2007年至2011年間，開發(fā)區(qū)管委會陸續(xù)支付清河嘉園項目款項具體情況。
8.社區(qū)建設(shè)項目協(xié)議、補充協(xié)議證明，清河嘉園項目的開發(fā)協(xié)議及變更過程及具體內(nèi)容。
9.公司賬冊及銀行交易明細證明，2006年9月，樓某以“吳某1投資款”名義向天際通信公司出資160萬元。2007年4月，天際通信公司以“投資款”名義向漢界科技公司轉(zhuǎn)賬200萬元。
10.銀行交易明細、記賬憑證、工資表、工資領(lǐng)發(fā)單證明，2006年12月至2007年12月，天際通信公司給吳某1發(fā)放每月稅前5000元工資。2008年1月至2018年1月，吳某1的工資轉(zhuǎn)由和遠實業(yè)公司發(fā)放。吳某1銀行賬戶每月收到4615元至4964元不等的稅后工資。
11.被告人吳某7的供述證明，2006年上半年，其經(jīng)人介紹認識樓某。2007年春節(jié)前夕，湖州開發(fā)區(qū)沒有及時支付清河嘉園項目建設(shè)資金，導(dǎo)致項目農(nóng)民工討薪，樓某等人向開發(fā)區(qū)反映過問題但沒有得到有效解決。后樓某與項目經(jīng)理楊某2向其匯報，其要求開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)楊某1及時解決。2007年6、7月間，樓某向其反映開發(fā)區(qū)要單方改變協(xié)議，更改協(xié)議將導(dǎo)致收益減少，希望其出面與開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，維持原先協(xié)議，其又與楊某1溝通，要求協(xié)商解決。2010年春節(jié)前夕，經(jīng)樓某要求，其再次與楊某1聯(lián)系，要求開發(fā)區(qū)及時支付工程尾款。
2006年7、8月間，其有暗示樓某“帶帶”吳某1做生意，同年下半年得知吳某1與樓某合辦公司并接受干股，其認為干股容易被發(fā)現(xiàn)，要求吳某1退出，同時得知樓某每月給吳某1幾千元空頭工資，便默認以此名義讓吳某1收受好處。同年底，其要求樓某幫助吳某1創(chuàng)業(yè)，不久得知樓某愿意出資200萬元讓吳某1辦公司，樓某名義上掛股份，實際投入后不會要回。其與吳某1都清楚這200萬元是樓某送的好處，并認為該方式較為隱蔽，表示同意。后吳某1注冊成立漢界科技公司，樓某出資200萬元并名義占股40%。
（二）2006年至2017年，被告人吳某7在擔(dān)任湖州開發(fā)區(qū)黨委書記、湖州市委常委、常務(wù)副市長期間，利用職務(wù)便利，為時任湖州開發(fā)區(qū)楊家埠鎮(zhèn)長的徐某在職務(wù)持續(xù)晉升事項上提供幫助。為感謝并繼續(xù)得到吳某7的關(guān)照，期間當(dāng)凌某多次以公開吳某7與劉某不正當(dāng)關(guān)系為由向吳某7要挾時，徐某應(yīng)吳某7的要求出面解決，并于2012年至2014年間先后四次為吳某7向凌某支付款項共計68萬元。吳某7事后予以認可，并與徐某達成默契，相關(guān)款項不再支付給徐，吳某7以此方式收受徐某賄賂68萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人徐某的證言證明，在吳某7的幫助下，其于2006年8月被提拔為湖州開發(fā)區(qū)楊家埠鎮(zhèn)黨委書記，2008年12月被提拔為開發(fā)區(qū)黨委委員兼任楊家埠鎮(zhèn)黨委書記，2010年7月被提拔為開發(fā)區(qū)副主任，2017年8月被提拔為開發(fā)區(qū)黨委副書記。
2010年8月，劉某記錄與吳某7不正當(dāng)關(guān)系的日記被她男友凌某發(fā)現(xiàn)，凌某以公開為要挾，吳某7向其緊急求助。后經(jīng)其出面協(xié)商，凌某提出30萬元補償要求，吳某7便通過吳某1于同年8月7日轉(zhuǎn)賬30萬元給凌某。同年9月中下旬至2013年，其給了凌某以“離婚補償”、“翻新老房”、“貸款買車”、“投資種茶”等各種名義索要的錢款合計70余萬元，吳某7均表示接受。
2.證人楊某1的證言證明，吳某7多次出面為徐某向其說情，經(jīng)組織程序，徐某分別于2006年被提拔為湖州開發(fā)區(qū)楊家埠鎮(zhèn)黨委書記，2008年被提拔為開發(fā)區(qū)管委會黨委委員，2010年被提拔為開發(fā)區(qū)管委會副主任。
3.證人吳某1的證言證明，2010年8月，其應(yīng)吳某7要求轉(zhuǎn)賬給凌某30萬元，不清楚款項具體用途。
4.證人凌某的證言證明，其于2008年和劉某戀愛并同居，2010年7、8月發(fā)現(xiàn)劉某記錄與吳某7不正當(dāng)關(guān)系的日記本，遂與劉某爭吵并揚言到紀(jì)委告發(fā)、網(wǎng)上曝光。經(jīng)劉某聯(lián)系，吳某7派徐某前來協(xié)商，約定吳某7一方支付30萬元作為兩人結(jié)婚費用。2012年上半年，其與劉某離婚，徐某為其向劉某支付25萬元補償款。2013年以來，其以買車為由向徐某索要8萬元，以還購車貸款為由向徐某索要5萬元，以種植茶葉為由向徐某索要5萬元、10萬元、15萬元。
5.證人劉某的證言證明，其于2002年認識吳某7并于后來發(fā)生不正當(dāng)關(guān)系，吳某7也曾為其安排、調(diào)動工作提供幫助。2010年下半年，其記錄與吳某7不正當(dāng)關(guān)系的日記本被凌某發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時其已與凌某登記結(jié)婚并懷孕，但還沒有舉辦婚禮。凌某威脅到紀(jì)委告發(fā)、上網(wǎng)曝光，其聯(lián)系吳某7，吳某7安排徐某前來處理。經(jīng)協(xié)商，吳某7一方答應(yīng)給凌某買輛車。婚后，凌某又多次以其與吳某7的不正當(dāng)關(guān)系要挾，吳某7均派徐某處理。2012年，其提出離婚并要求50萬元補償款，同年4月辦理離婚手續(xù)并拿到25萬元。
6.干部履歷表、干部任免審批表、領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告表證明，徐某于2006年8月28日任湖州開發(fā)區(qū)楊家埠鎮(zhèn)黨委書記，2008年12月22日任湖州開發(fā)區(qū)黨委委員，2010年7月16日任湖州開發(fā)區(qū)管委會副主任，2017年8月28日任湖州開發(fā)區(qū)黨委副書記。
7.銀行往來明細證明，2010年8月7日，吳某1向凌某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元。
8.結(jié)婚登記審查處理表、離婚登記審查處理表、離婚協(xié)議書證明，劉某與凌某于2010年6月8日登記結(jié)婚，2012年4月27日登記離婚，離婚時凌某補償劉某25萬元。
9.被告人吳某7的供述證明，2005年至2007年，其兼任湖州開發(fā)區(qū)黨委書記，期間幫助徐某從楊家埠鎮(zhèn)長提拔為鎮(zhèn)黨委書記。在擔(dān)任湖州市委常委、副市長期間，幫助徐某先后提拔為湖州開發(fā)區(qū)黨委委員、副主任。2010年，劉某記錄與其不正當(dāng)關(guān)系的日記本被凌某發(fā)現(xiàn)，凌某揚言要在網(wǎng)上公開日記內(nèi)容，其尋求徐某幫助。同年8月，經(jīng)徐某協(xié)調(diào)，凌某答應(yīng)和劉某結(jié)婚，但要求其送一輛價值20余萬元的汽車，其讓吳某1轉(zhuǎn)賬30萬元給凌某，后凌某將日記本及記載日記內(nèi)容的電腦交出。2012年上半年，劉某告知其凌某再度揚言公開日記，其又聯(lián)系徐某出面處理，后凌某答應(yīng)與劉某離婚，且不把日記公開。2012年至2013年下半年，凌某陸續(xù)以造房子、種茶樹等索要錢財，其都交代徐某出面解決，知道徐某分多次共計為其向凌某支付款項約80萬元，其始終沒有主動歸還該款的意思和行動，變相收受該款。
（三）2011年至2017年，被告人吳某7在擔(dān)任湖州市委常委、常務(wù)副市長、市政協(xié)主席期間，利用職務(wù)便利，為海德箱包（浙江）有限公司（以下簡稱海德箱包公司）法定代表人丁某在土地收購款催收、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等事項上謀取利益，明知并接受其子吳某1收取丁某給予的港幣100萬元不歸還，直接收受丁某給予的美元3000元，共計折合人民幣82.3079萬元。
1.2010年11月，經(jīng)吳某7出面聯(lián)系，丁某出借港幣100萬元（折合人民幣80.258萬元）給吳某1用于買賣港股，沒有約定借期和利息。2012年，因股票虧損嚴(yán)重，吳某1意欲不還該款，吳某7予以認可。丁某為感謝并繼續(xù)得到吳某7的幫助，也不要求吳某1還款。
2.2017年上半年，因得知吳某7即將出國考察，丁某到吳某7辦公室送給美元3000元（折合人民幣2.0499萬元），吳某7予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人丁某的證言證明，2011年1月，湖州長興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱長興開發(fā)區(qū)）管委會收儲其海德箱包公司土地，至同年11月還欠5300余萬元收購款逾期未付。其將該情況向吳某7反映，吳某7出面與時任長興開發(fā)區(qū)管委會主任傅某溝通，事項得到妥善處理，1300余萬元欠款于2011年12月收回，4000萬元欠款轉(zhuǎn)為借款后于2013年本息收回。2013年，經(jīng)其請托，吳某7聯(lián)系長興縣政府領(lǐng)導(dǎo)，要求安排長興縣財政局的黃某擔(dān)任其公司指導(dǎo)員。2016年至2018年間，其還要求吳某7關(guān)照長興縣誠澤水務(wù)有限公司的污水處理項目。
2010年10月至11月間，應(yīng)吳某7要求，其通過名下香港海德發(fā)展有限公司財務(wù)人員分3次轉(zhuǎn)賬港幣100萬元到吳某1匯豐銀行賬戶，給吳某1用于買賣港股，吳某1有出具借條，沒有注明歸還時間和利息。至今，吳某7、吳某1均未主動提及還款事宜，其為巴結(jié)吳某7也沒有主動討要。2017年2月，其得知吳某7將要出國，到吳某7辦公室送上美元3000元，吳某7予以收受。
2.證人傅某（時任長興開發(fā)區(qū)黨委副書記、主任）的證言證明，2011年，長興開發(fā)區(qū)對原屬海德箱包公司的一塊土地回購收儲，因開發(fā)區(qū)資金緊張欠款5300余萬元逾期未付，吳某7曾就此事聯(lián)系要求盡快支付。2011年底，開發(fā)區(qū)與海德箱包公司簽訂協(xié)議，約定其中4000萬元轉(zhuǎn)為開發(fā)區(qū)下屬長興開發(fā)總公司向海德箱包公司的借款。
3.證人呂某（時任長興縣長）的證言證明，2013年，長興縣委、縣政府為支持企業(yè)發(fā)展，選派公職人員到企業(yè)擔(dān)任黨建指導(dǎo)員。期間，吳某7曾與其聯(lián)系，說丁某想要縣財政局一名黃姓工作人員到其公司擔(dān)任黨建指導(dǎo)員。其認為該要求沒有違反規(guī)定，將此事落實給了長興縣財政局。
4.證人黃某（時任長興縣財政局工作人員）的證言證明，2013年，海德箱包公司想要在香港上市，丁某聯(lián)系要求其擔(dān)任公司指導(dǎo)員，幫助企業(yè)規(guī)范內(nèi)部管理，其表示需要組織委派。一段時間后，長興縣財政局領(lǐng)導(dǎo)找其談話并將其委派到丁某公司擔(dān)任黨建指導(dǎo)員。
5.證人朱某（時任湖州市環(huán)保局副局長）的證言證明，2016年底，吳某7出面聯(lián)系，說丁某有個污水處理廠項目，希望在正式檢測前安排人員進行指導(dǎo)幫助，提出整改意見，方便正式檢測時一次性達標(biāo)通過，其予答應(yīng)并交給具體辦事人員按照程序辦理。
6.證人吳某1的證言證明，2010年10月，其從樓某處了解到一只港股將會大漲的內(nèi)幕消息，意欲購買。同年11月，經(jīng)吳某7出面聯(lián)系，丁某轉(zhuǎn)賬港幣100萬元給其用于購買港股，其于兩周后向丁某出具借條，未注明借款期限和利息。后經(jīng)樓某提議轉(zhuǎn)手持有另一只港股，但股價一路下跌。2012年，其告知吳某7向丁某借來的港幣100萬元虧損巨大，不打算歸還，吳某7認可。直至案發(fā)，其與吳某7均未主動提及歸還該款，丁某亦未提出歸還要求。期間，其夫妻還是有歸還該借款能力的。
7.證人樓某的證言證明，2011年，其向吳某1提及一只港股會漲的內(nèi)幕消息，后吳某1買入該股并持有。
8.黨組會議記錄、干部任免審批表、關(guān)于擬選派黃某同志擔(dān)任海德箱包公司黨建工作指導(dǎo)員的請示證明，2013年10月，長興縣財政局黨組經(jīng)商議，同意黃某作為人選派駐海德箱包公司，并就此向長興縣委組織部請示。
9.企業(yè)搬遷收購補償協(xié)議、借款協(xié)議、長興縣土地儲備中心土地收購審查意見表、收購國有土地使用權(quán)協(xié)議證明，2011年1月，長興開發(fā)區(qū)與海德箱包公司簽訂企業(yè)搬遷收購補償協(xié)議，對海德箱包公司土地及其廠房進行收購，授權(quán)其下屬平臺公司長興開發(fā)總公司支付收購款。由于資金緊張，長興開發(fā)總公司與海德箱包公司于2011年12月簽訂借款協(xié)議，將應(yīng)支付給海德箱包公司的4000萬元轉(zhuǎn)為借款并約定借期和利息。
10.總賬傳票、吳某1出具的借據(jù)、銀行交易明細證明，2010年11月4日至6日，海德箱包公司分三次向吳某1轉(zhuǎn)賬港幣49萬元、49萬元、2萬元。借據(jù)顯示，吳某1向丁某借款港幣100萬元。
11.湖州市政府關(guān)于吳某7等六人前往德國、阿聯(lián)酋執(zhí)行經(jīng)貿(mào)交流與項目洽談任務(wù)的請示、因公電子護照個人資料登記卡證明，2017年3月，吳某7等6人出訪德國、阿聯(lián)酋，停留8天。
12.2010年至2018年港幣兌人民幣、2017年上半年美元兌人民幣中間價匯率一覽表證明，期間港幣兌人民幣、美元兌人民幣匯率浮動情況。
13.被告人吳某7的供述證明，經(jīng)丁某提議，其于2011年下半年聯(lián)系時任長興開發(fā)區(qū)管委會主任傅某，要求及時支付拖欠丁某公司款項幾千萬元；于2013年聯(lián)系時任長興縣長呂某，要求安排長興縣財政局某干部作為丁某公司指導(dǎo)員；于2016年聯(lián)系時任湖州市環(huán)保局長朱某，要求幫助指導(dǎo)丁某的污水處理廠，以便正式檢查時一次性通過。
2010年，吳某1從樓某處了解到一只港股將要大漲的內(nèi)幕消息，要求其幫助借款購買，其聯(lián)系丁某借給吳某1港幣100萬元，未約定利息和還款期限。2012年上半年，因所購港股虧損嚴(yán)重，吳某1意欲不還，其認為吳某1生意不順，丁某也不缺這點錢，可以不用歸還。2010年至今，吳某1夫妻偶有購房等大額支出，實際是有能力還款的。2017年上半年，其出國考察前，在辦公室收受丁某送過來的美元3000元。
（四）2010年至2018年上半年，被告人吳某7在擔(dān)任湖州市委常委、常務(wù)副市長、市委政法委書記、市政協(xié)主席期間，利用職務(wù)便利，為湖州市公安局吳興區(qū)分局民警邵某1親屬在工作調(diào)動、職務(wù)晉升等事項上謀取利益。邵某1為感謝和繼續(xù)得到吳某7的幫助，于2012年上半年、2017年下半年、2018年上半年先后四次到吳某7辦公室送給吳某7共計現(xiàn)金87萬元，吳某7予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人邵某1的證言證明，經(jīng)其要求，吳某7于2010年出面聯(lián)系湖州市公安局長金某，幫助其妻變動工作崗位；于2014年出面聯(lián)系德清縣財政局、吳興區(qū)領(lǐng)導(dǎo)，幫助其女兒邵露露從德清縣財政局調(diào)入?yún)桥d區(qū)財政局工作。經(jīng)其要求，吳某7在擔(dān)任湖州市政協(xié)主席之前，出面聯(lián)系湖州市財政局領(lǐng)導(dǎo)，幫助其侄女婿提拔為中層干部。
2009年至2011年，吳某7通過其出借給他人的200萬元無法收回，扣除已收利息，凈損失100余萬元。吳某7明知損失無法追回的情況下多次提及這筆錢，其于2012年分兩次到吳某7辦公室送給吳某7現(xiàn)金合計50萬元。2017年，其出售由吳某7出錢裝修并配置家電的一處房屋得款45萬元，將其中一半22萬元送給吳某7。2018年春節(jié)過后，吳某7放棄預(yù)定的海德花園排屋，其接手并轉(zhuǎn)賣他人獲利50萬元，將其中一半25萬元送給吳某7，吳某7均予收受。
2.證人金某（時任湖州市公安局長）的證言證明，2010年，應(yīng)吳某7要求，其與時任湖州市公安局政治部負責(zé)人聯(lián)系，將邵某1之妻吳某3崗位作了內(nèi)部調(diào)整。
3.證人吳某2（時任湖州市吳興區(qū)委書記）的證言證明，2014年下半年，經(jīng)吳某7聯(lián)系，其向吳興區(qū)財政局局長打招呼，同意邵露露從德清縣財政局下屬事業(yè)單位調(diào)入?yún)桥d區(qū)財政局工作。
4.證人沈某1（時任湖州市吳興區(qū)財政局長）的證言證明，2014年，應(yīng)吳興區(qū)長要求，其啟動程序?qū)⑸勐堵稄牡虑蹇h機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心調(diào)入?yún)桥d區(qū)機關(guān)會計核算中心工作。
5.證人陳某2（時任湖州市財政局長）的證言證明，2011年，吳某7聯(lián)系要求對參加中層干部職位競聘的王某3給予幫助，其口頭答應(yīng)，但嚴(yán)格按照程序辦事。
6.證人吳某3的證言證明，其于2010年的單位內(nèi)部崗位調(diào)動曾與丈夫邵某1商量過。
7.證人王某3的證言證明，其于2010年參加單位中層副職競聘過程中，邵某1曾主動提出“幫忙問問看”，具體過程不清楚。
8.證人孫某、沈某2、鐘某1、羅某的證言證明，2017年，為吳某7預(yù)留的海德花園排屋轉(zhuǎn)手給了邵某1，邵某1加價50萬元轉(zhuǎn)賣給鐘某1的事實。
9.證人吳某4、吳某5、邵某2、陸某、顧某的證言證明，吳某7為邵某1的一處房產(chǎn)裝修、購置家電花費不到10萬元，后該房產(chǎn)以45萬元出賣給陸某的事實。
10.干部任免審批表、任職通知證明，吳某3在湖州市公安局崗位調(diào)動情況。
11.干部履歷表、干部任免審批表證明，邵露露從德清縣財政局調(diào)入?yún)桥d區(qū)財政局工作有關(guān)情況。
12.中層干部職位競聘實施意見、職務(wù)任免審批表、干部履歷表證明，王某3通過競聘于2011年2月任職單位中層副職干部。
13.商品房買賣合同、增值稅普通發(fā)票、記賬憑證、收款回單證明，湖州市海德花園為吳某7預(yù)留的排屋后由鐘某1購買。
14.被告人吳某7的供述證明，其與邵某1系湖州師范學(xué)校80級老同學(xué)。因邵某1要求，其于2010年聯(lián)系時任湖州市公安局長金某，要求將邵某1之妻吳某3崗位內(nèi)部調(diào)整；于2011年聯(lián)系湖州市財政局領(lǐng)導(dǎo)，為邵某1侄女婿王某3競聘湖州市財稅系統(tǒng)中層副職說情；于2014年下半年聯(lián)系德清縣、吳興區(qū)領(lǐng)導(dǎo)，將邵某1女兒從德清縣財政局調(diào)到吳興區(qū)財政局工作。
2009年至2011年，其通過邵某1分兩次將共計200萬元以月利率2-3%出借他人，期間收回利息約90萬元。2011年，借款人涉嫌犯罪被采取強制措施，款項無法追回。2012年上半年，邵某1分兩次到其辦公室送來現(xiàn)金分別30萬元、20萬元，其知道該款來源于邵某1本人，與出借款無關(guān)，仍予收受。2015年上半年，其因分居借住邵某1的一處房子，并花錢為房子裝修、配置家電，大約花了10萬元。2017年，邵某1將該房產(chǎn)以45萬元出賣，送過來22萬元。同年，其通過孫某預(yù)留海德花園排屋一套，后因故放棄并聯(lián)系房開老板讓邵某1購買。2018年上半年，邵某1稱出售該排屋獲利50萬元，送給其25萬元，其均予以收受。
（五）2012年下半年，被告人吳某7在擔(dān)任湖州市政協(xié)主席期間，利用職務(wù)便利，受托為李某1兒子李威在假釋審批事項上提供幫助。為感謝吳某7的幫助，李某1通過請托人錢某1于2012年9月、10月分兩次送給吳某7共計現(xiàn)金10萬元、加油卡2萬元，吳某7予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人錢某1的證言證明，2012年8、9月間，其受朋友屠某請托要求吳某7出面為李某1兒子假釋審批事項向相關(guān)單位說情，吳某7答應(yīng)。期間，屠某交給其現(xiàn)金7萬元，其將其中2萬元用于購買加油卡，和其余5萬元一起送給吳某7，吳某7予以收受。同年10月，李威假釋出獄，屠某再送現(xiàn)金5萬元過來，其再次轉(zhuǎn)送吳某7，吳某7予以收受。
2.證人屠某的證言證明，2012年，其因同學(xué)李某1要求，通過錢某1找吳某7出面說情，為李某1兒子李威假釋審批事項提供幫助，審批期間以及李威假釋出來后，其受李某1所托分兩次各將一袋現(xiàn)金送給錢某1，要求轉(zhuǎn)送吳某7。
3.證人李某1的證言證明，其子李威因犯強奸罪被判處有期徒刑六年，在長湖監(jiān)獄服刑。2012年，監(jiān)獄啟動假釋程序，其通過同學(xué)屠某找人幫忙，并應(yīng)屠某提議準(zhǔn)備了現(xiàn)金7萬元放入黑色塑料袋通過屠某送給他人。2012年10月李威假釋出獄，為表示感謝，其再次交給屠某現(xiàn)金5萬元轉(zhuǎn)送他人。
4.證人鐘某2、吳某6的證言證明，其在湖州市司法機關(guān)工作期間，吳某7曾為李威假釋案審批提出予以關(guān)照。
5.刑事判決書、執(zhí)行通知書、提請假釋建議書、罪犯假釋審核表、罪犯減刑、假釋意見、假釋案件呈報表、刑事裁定書證明，李威因犯強奸罪入獄服刑，后經(jīng)法定程序上報、審批，于2012年10月19日假釋出獄。
6.加油卡對賬單、情況說明證明，2012年8月29日，錢某1購買2萬元加油卡有關(guān)情況。
7.被告人吳某7的供述證明，2012年9月，其得知錢某1一個親戚的兒子李某2在湖州長湖監(jiān)獄服刑，錢某1希望其能夠在李某2的假釋審批中提供幫助。此后，其分別與時任湖州市司法機關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)打招呼，李某2被順利假釋出獄。在李某2假釋審批期間，李某2家人通過錢某1送給其現(xiàn)金5萬元、加油卡2萬元，在李某2出獄后又送過來現(xiàn)金5萬元，其均予收受。
另查明，被告人吳某7在被采取留置措施后如實交代了浙江省監(jiān)察委員會已掌握的部分受賄事實，還主動交待了部分未掌握受賄事實，又檢舉揭發(fā)他人受賄犯罪并提供線索，經(jīng)查證屬實460余萬元。
案發(fā)后，吳某7家屬已代為退繳全部受賄所得人民幣431.9702萬元、港幣100萬元、美元3000元，現(xiàn)款項暫扣于溫州市人民檢察院。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.吳某7的自書材料證明，吳某7檢舉他人受賄具體內(nèi)容。
2.起訴意見書、情況說明證明，吳某7檢舉對象收受他人賄賂經(jīng)過、數(shù)額。
3.吳某7到案經(jīng)過情況證明，吳某7歸案時省監(jiān)委已經(jīng)掌握吳某7部分受賄事實，歸案后其主動交待部分未掌握受賄事實，并退出全部違法所得。
4.暫扣款票據(jù)證明，吳某7已退出受賄所得人民幣431.9702萬元、港幣100萬元、美元3000元，現(xiàn)扣押于溫州市人民檢察院。
另有干部任免審批表、干部任免通知、戶籍證明，證實被告人吳某7的任職履歷和基本身份情況。
關(guān)于辯護人提出，被告人吳某7沒有為樓某、丁某謀取不正當(dāng)利益，犯罪危害程度相對較小的意見，本院經(jīng)查認為，受賄罪的構(gòu)成并不以謀取不正當(dāng)利益為必要條件，且樓某、丁某為工程款催收、項目談判、企業(yè)經(jīng)營等事項請托吳某7出面說情解決，系在經(jīng)濟活動中通過不正當(dāng)手段謀取競爭優(yōu)勢，屬于謀取不正當(dāng)利益。因此，辯護人據(jù)此要求對吳某7從輕處罰的意見，與本案事實和法律規(guī)定不符，本院不予采信。
關(guān)于辯護人提出，被告人吳某7與邵某1之間并非純粹權(quán)錢交易關(guān)系的意見，本院經(jīng)查認為，吳某7與邵某1雖系同學(xué)關(guān)系，但邵某1向吳某7行送數(shù)額巨大，每次行送與吳某7為邵某1親友謀取利益的具體事項緊密關(guān)聯(lián)，明顯屬于權(quán)錢交易的關(guān)系。案發(fā)后，邵某1、吳某7對于行受賄的性質(zhì)亦均有證供在案。因此，吳某7收受邵某1請托而送的款項不屬于正當(dāng)人情往來。辯護人該項辯護意見亦不能成立，本院不予采納。
本院認為，被告人吳某7身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物折合人民幣514.2781萬元，其行為已構(gòu)成受賄罪，且受賄數(shù)額特別巨大。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。吳某7歸案后提供線索檢舉揭發(fā)他人受賄犯罪，已查證屬實，從而得以偵破重大案件，可認定吳某7有重大立功表現(xiàn)，結(jié)合吳某7歸案后如實交待調(diào)查機關(guān)已掌握的受賄事實，主動交待調(diào)查機關(guān)尚未掌握的部分受賄事實，退繳全部受賄所得，認罪悔罪，可予以減輕處罰。公訴機關(guān)、被告人吳某7及其辯護人提出的相關(guān)從輕、減輕處罰意見和請求，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項和第二款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某7犯受賄罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2025年10月30日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人吳某7已退出的受賄所得人民幣431.9702萬元、港幣100萬元、美元3000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 徐亞農(nóng)
審判員 楊國智
審判員 占長斌
二〇一九年七月十日
法官助理鄭佳立
書記員周麗麗
