審理法院： 昆明市五華區(qū)人民法院
案 號： （2015）五法刑二初字第187號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-10-13
合 議 庭 ： 屠永瑞錢紅梅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
昆明市五華區(qū)人民檢察院以五檢公一刑訴（2015）527號起訴書指控被告人王某、劉某某、胡某某、王某某、聶某、駱某、張某某犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年7月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。五華區(qū)人民檢察院指派檢察員楊曦出庭支持公訴，以上被告人及辯護人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
五華區(qū)人民檢察院指控：2011年7月以來，被告人王某、劉某某、胡某某、王某某、聶某、駱某、張某某伙同他人（另案處理），在昆明市五華區(qū)茭菱路創(chuàng)意英國小區(qū)花園洋房17號、人民中路43號右弼大廈16樓B1-B2號等地，以“TJB聯(lián)盟消費數(shù)字信息服務平臺”（“TJB·消費在線”、“團結幫”）項目經(jīng)營為名，經(jīng)發(fā)展形成從低到高依次設置經(jīng)銷商、注冊中心、業(yè)務主管、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)總監(jiān)等層級的進階模式，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并以提成、返利、分紅等形式引誘成員通過發(fā)展下線成員不斷提升自己在組織中級別的方式獲得利益，從而騙取財物。至案發(fā)前已發(fā)展會員達1萬余人。
被告人胡某某、王某某、聶某、駱某、張某某、劉某某于2014年8月27日被公安機關抓獲歸案，被告人王某于2014年8月29日向公安機關自動投案。認為對被告人王某、劉某某、胡某某、王某某、聶某、駱某、張某某應以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任，且被告人王某系自首，被告人劉某某、胡某某、王某某、聶某、駱某、張某某如實供述犯罪事實，請依法懲處。
庭審中，被告人王某、胡某某、聶某、對公訴機關指控的罪名和事實均無異議，沒有辯護及辯解意見。被告人劉某某對公訴機關指控的罪名無異議，但認為其的總裁職位沒有實際的管理權；被告人駱某對公訴機關指控的罪名無異議，但認為其總經(jīng)理職位沒有具體實際工作；被告人王某某對公訴機關指控的事實無異議，但認為其加入是因為公司具備合法證件，工作、授課也是由領導安排，擔任總經(jīng)理職位時間很短，沒有發(fā)展下線，故不構成組織、領導傳銷活動罪；被告人張某某對公訴機關指控的罪名有異議，認為其只是公司出納，沒有組織、領導傳銷。被告人王某的辯護人發(fā)表了公司是合法注冊成立的有限責任公司，為擴大知名度而發(fā)展會員，與其他同類型的會員卡沒有本質(zhì)區(qū)別，1萬余人會員中僅有五人認為自己受騙，眾多會員都是為享受會員優(yōu)惠而加入，屬于團隊計酬行為，“TJB消費在線”不是刑法意義上的傳銷活動，且其從未直接從事過任何傳銷策劃、培訓、發(fā)展傳銷人員的活動，并未使用引誘、脅迫、欺騙的手段騙取財物，公訴機關也無法證明符合組織、領導傳銷罪追訴標準的傳銷人員是否確實達到30人，故對其指控的罪名不能成立；被告人劉某某的辯護人發(fā)表了本案定性上執(zhí)行部門有爭議，不宜對其判處刑罰過重，立案沒有按照先行政后刑事的方法辦理，其由于法律意識淡薄而犯罪，社會危害性不大，作案手段不惡劣，且作用不大，認罪、悔罪，系初犯、偶犯等辯護意見。被告人胡某某的辯護人發(fā)表了其系從犯，歸案后如實供述罪行，系受他人誘騙、唆使而參與，危害行為持續(xù)時間較短，系初犯、偶犯，主觀惡性不大，家屬自愿為其繳納罰金等辯護意見；被告人聶某的辯護人發(fā)表了其起輔助、次要作用，系從犯，因工作原因而將原會員注冊及發(fā)展的會員資格更名在其名下，雖然被任命為傳銷組織的運營副總裁，但沒有履行運營副總裁的職責，仍然從事技術工作，且其如實供述，系初犯、偶犯等辯護意見；被告人駱某的辯護人發(fā)表了其雖是負責公司設置中的邊緣部門即招商部的日常具體工作，但地州各級代理商業(yè)務關系的確定是由王某或王某安排的其他人實際負責洽談，其僅是被蒙蔽而實際從事具體工作的辦理，涉案情節(jié)輕微，系從犯等辯護意見；被告人張某某的辯護人發(fā)表了“TJB消費在線”不是刑法意義上的“傳銷活動”，其主觀上沒有通過實施傳銷行為騙取財物的意圖，僅是從事勞務工作的人員，故認定事實錯誤，證據(jù)不足，指控無法律依據(jù)等辯護意見。
經(jīng)審理查明事實與公訴機關指控一致。案發(fā)后，公安機關從云南團結幫經(jīng)貿(mào)有限公司及被告人王某、張某某帳戶下凍結涉案款人民幣999022.65元。
以上事實，有公訴機關當庭宣讀和出示的以下證據(jù)印證：1、七名被告人戶口證明及供述；2、云南團結幫網(wǎng)絡信息技術服務有限公司職工職位表；3、昆明鵬駿企業(yè)管理有限公司、云南團結幫網(wǎng)絡信息技術服務有限公司、云南團結幫經(jīng)貿(mào)有限公司工商登記資料；4、到案情況及說明、抓獲經(jīng)過；5、同案犯何某、曹某、朱某某的供述；6、證人楊某、唐某某、鄭某某、陳某某、樸某某、楊某某、晉某某、藺某某、黃某某、張某某、趙某、毛某某、景某、白某、張某某、胡某、何某某、李某、張某、秦某某、劉某某、樊某某、楊某某、韋某某、劉某某、崩某某、高某某、王某某、李某、劉某某、石某某、何某某、張某某、段某某、尹某某、羅某某、普某某、朱某某的證言；7、銷售協(xié)議書、會員卡和下線情況、報案；8、關于對昆明鵬駿企業(yè)管理有限公司王某等涉嫌組織、領導傳銷活動的認定函；9、現(xiàn)場照片；10、尊享經(jīng)銷商銷售協(xié)議、會員卡、云南團結幫網(wǎng)絡信息技術服務有限公司通訊聯(lián)系表、人事任免通知、TJB各分公司及運營中心地址及聯(lián)系方式、TJB會員注冊統(tǒng)計表、會員注冊信息、公司職員工資材料、TJB公司職責權限、經(jīng)銷商銷售管理辦法證明材料、2014年營銷計劃、獲獎證書復印件、公司辦會相關圖片、相關公司網(wǎng)絡文章、運營報告、通知、注冊中心管理辦法、會員注冊相關表格、招商管理規(guī)定、TJB消費在線行政會議紀要、網(wǎng)站制作服務協(xié)議；11、TJB消費在線網(wǎng)站遠程勘驗工作記錄；12、相關電子證據(jù)檢查工作記錄；13、搜查證、扣押決定書、搜查筆錄、扣押清單；14、被告人劉某某寄押證明；15、劉某某賬號協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及賬戶交易明細、云南團結幫經(jīng)貿(mào)有限公司、云南團結幫網(wǎng)絡信息技術服務有限公司賬號協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書及賬戶交易明細、張某某賬號6228480861160423013協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及賬戶交易明細、張某某賬號6212262502001271173協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及賬戶交易明細、王某賬號6223691088798644、張某某賬號6227003862030094703協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及賬戶交易明細、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、王某某建設銀行賬戶6227003861960341787明細、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、駱某建設銀行賬戶6217003860002045225明細、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、聶某建設銀行賬戶6227003860470260677明細、劉某某、胡某某協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書；16、情況說明、會員信息表、司法會計檢驗報告及補充報告、楚雄彝族自治州公安局起訴意見書（何某某、楊某）、鑒定聘請書、鑒定意見通知書及鑒定告知記錄等。以上證據(jù)經(jīng)當庭質(zhì)證，能相互印證，且采證程序合法，內(nèi)容真實有效，可作為定案依據(jù)。
本院認為
本院認為，被告人王某、劉某某、胡某某、王某某、聶某、駱某、張某某組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關的指控成立。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人劉某某、胡某某、王某某、聶某、駱某、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人王某案發(fā)后向公安機關主動投案，系自首，依法可以減輕處罰。被告人劉某某、胡某某、王某某、聶某、駱某、張某某如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人劉某某、駱某認為其職位沒有實際管理權和具體工作及被告人王某某、張某某以及被告人王某、駱某的辯護人認為罪名不能成立的辯護意見，與本院查明事實及相關法律規(guī)定不符不予采納。對于被告人劉某某的辯護人發(fā)表的其由于法律意識淡薄而犯罪，作案手段不惡劣，且作用不大，認罪、悔罪，系初犯、偶犯及被告人胡某某的辯護人發(fā)表了其系從犯，歸案后如實供述罪行，系初犯、偶犯，主觀惡性不大，家屬自愿為其繳納罰金的辯護意見，符合案件客觀事實及相關法律規(guī)定予以采納，其余主觀臆斷沒有依據(jù)的意見不予支持。被告人聶某的辯護人發(fā)表的合理辯護意見予以采納。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人王某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2017年8月28日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行完畢）。
二、被告人劉某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2016年6月26日止。罰金已繳納）。
三、被告人胡某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2016年6月26日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行完畢）。
四、被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2015年11月26日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行完畢）。
五、被告人聶某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2015年10月26日止。罰金已繳納）。
六、被告人駱某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2015年10月26日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行完畢）。
七、被告人張某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零二個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2015年10月26日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行完畢）。
八、違法所得人民幣999022.65元依法予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向昆明市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長錢紅梅
審判員屠永瑞
人民陪審員么鳳琳
裁判日期
二〇一五年十月十三日
書記員
書記員楊俊麗
