審理法院： 上海市黃浦區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）黃浦刑初字第208號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-12-24
合 議 庭 ： 陳柱釗方希偉
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴[2013]X號(hào)起訴書指控被告人黃某某、宋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年3月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派代理檢察員宦某某出庭支持公訴，鑒定人王某、被告人黃某某及其辯護(hù)人劉先忠、被告人宋某某到庭參加訴訟。期間，本案于2013年6月13日經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限三個(gè)月，上海市黃浦區(qū)人民檢察院于2013年9月10日建議本院延期審理一個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2007年起，上海家帝豪電子商務(wù)有限公司(原名上海家帝電子商務(wù)有限公司，以下簡(jiǎn)稱家帝豪公司，另案處理)通過(guò)旗下“我愛(ài)我買”電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購(gòu)買人民幣5,000元或者1萬(wàn)元(以下幣種均為人民幣)的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。
被告人黃某某于2010年7、8月，在項(xiàng)萍(另案處理)的介紹下出資5萬(wàn)元成為家帝豪公司的二級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2011年初經(jīng)家帝豪公司董事長(zhǎng)曹建華(另案處理)批準(zhǔn)成為家帝豪公司的一級(jí)代理商。期間，被告人黃某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展張甲、宋某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)，并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)會(huì)議組織、返利收發(fā)、傳達(dá)公司會(huì)議精神等事項(xiàng)，由其借用天目西嘉時(shí)文教用品服務(wù)社和上海保奉廣告有限公司賬戶以收取整個(gè)團(tuán)隊(duì)的返利資金，并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員返利資金的發(fā)放。
被告人宋某某于2008年5月成為家帝豪公司的二級(jí)代理商，于2011年加入被告人黃某某的傳銷團(tuán)隊(duì)，后又于同年10月成為家帝豪公司市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人宋某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展刁某某、李秀萍等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：被告人黃某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為12,738人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有30層；被告人宋某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為63人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層；被告人黃某某于2010年8月至2012年3月期間，共收取家帝豪公司支付的傳銷團(tuán)隊(duì)返利為2,199,878.88元；被告人黃某某于2011年8月至10月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利264,000元；被告人宋某某于2011年8月至10月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利74,189.25元。
經(jīng)偵查，公安人員于2012年5月8日在江蘇省常州市某賓館將被告人黃某某抓獲；被告人宋某某于同年6月11日接公安人員電話通知后，主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案；兩名被告人到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了證人張甲、徐某某、袁某、周某某、何某某、孔某某、樊某某、桂某某、張乙、刁某某、鄔某某等11名證人的證言，電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書，上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，工商登記資料、服務(wù)商加盟合同、銀行對(duì)賬明細(xì)、代理商系統(tǒng)截圖，公安機(jī)關(guān)的工作情況、案發(fā)經(jīng)過(guò)，上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的司法鑒定意見(jiàn)書，以及被告人黃某某、宋某某的部分供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此確認(rèn)，被告人黃某某、宋某某伙同家帝豪公司以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；系共同犯罪，適用刑法第二十五條第一款；被告人黃某某能如實(shí)供述基本罪行，適用刑法第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人宋某某雖主動(dòng)到案，并曾如實(shí)供述基本罪行，但在庭審過(guò)程中否認(rèn)了部分犯罪事實(shí)，故不構(gòu)成自首，但可考慮其主動(dòng)到案的情節(jié)，予以酌情從輕處罰。
庭審中，被告人黃某某對(duì)起訴指控的基本事實(shí)無(wú)異議，但辯稱其團(tuán)隊(duì)成員大部分是掛靠在其名下，其是因認(rèn)可消費(fèi)養(yǎng)老理念而加盟家帝豪公司，且不認(rèn)為自己的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。黃某某的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見(jiàn)如下：(1)因本案中不存在道具商品、家帝豪公司存在代理商退出機(jī)制、在發(fā)展代理商過(guò)程中沒(méi)有實(shí)施脅迫、引誘的手段以及被告人的行為沒(méi)有對(duì)社會(huì)秩序造成損害等，黃某某的行為不符合傳銷的基本特征；(2)即使黃某某的行為被認(rèn)定為傳銷，因相關(guān)司法鑒定意見(jiàn)書不具備證據(jù)效力，公訴機(jī)關(guān)無(wú)證據(jù)證明黃某某發(fā)展的傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到了30人以上，且黃某某并非傳銷團(tuán)隊(duì)的組織者或領(lǐng)導(dǎo)者，也并非是在傳銷活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中起到關(guān)鍵作用的人員，故黃某某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為證明上述辯護(hù)意見(jiàn)，黃某某的辯護(hù)人向法庭遞交了家帝豪公司關(guān)于代理商加盟資格的通告、家帝豪公司客戶退貨處理單及退貨名單、宣傳家帝豪公司消費(fèi)養(yǎng)老理念的報(bào)紙復(fù)印件等證據(jù)材料。
一審答辯情況
被告人宋某某辯稱，其是因認(rèn)可消費(fèi)養(yǎng)老理念而加盟家帝豪公司，在介紹他人加盟時(shí)并未使用引誘、脅迫等手段，自己在團(tuán)隊(duì)中并沒(méi)有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)鍵的作用，另外，家帝豪公司實(shí)際上是有商品銷售的，且允許客戶退單，規(guī)定同級(jí)之間不返利，公司的招商模式并非傳銷，故其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為證明上述辯解，被告人宋某某向法庭遞交了家帝豪客戶退貨處理單及退貨名單、宣傳家帝豪公司消費(fèi)養(yǎng)老理念的報(bào)紙復(fù)印件和網(wǎng)站頁(yè)面打印件、關(guān)于家帝豪公司所銷售產(chǎn)品的價(jià)格及銷售渠道的價(jià)格證明、發(fā)貨單明細(xì)、訂單明細(xì)清單、要貨清單等證據(jù)材料。
本院查明
經(jīng)審理查明：2007年起，家帝豪公司通過(guò)旗下“我愛(ài)我買”電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購(gòu)買5,000元或1萬(wàn)元的商品套餐獲得代理商加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展代理商的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。
被告人黃某某于2010年7、8月成為家帝豪公司的二級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2011年初經(jīng)家帝豪公司董事長(zhǎng)曹建華特批成為一級(jí)代理商。期間，被告人黃某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展張甲、宋某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)，并負(fù)責(zé)組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)會(huì)議、傳達(dá)公司會(huì)議精神等事項(xiàng)，由其借用天目西嘉時(shí)文教用品服務(wù)社、上海保奉廣告有限公司等賬戶，用于收取整個(gè)團(tuán)隊(duì)的返利資金，并負(fù)責(zé)發(fā)放團(tuán)隊(duì)成員返利資金。
被告人宋某某于2008年5月成為家帝豪公司的二級(jí)代理商，并于2011年加入被告人黃某某的傳銷團(tuán)隊(duì)，后又于同年10月晉升成為家帝豪公司市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人宋某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展刁某某、李秀萍等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：被告人黃某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為12,738人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有30層；被告人宋某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為63人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層；黃某某于2010年8月至2012年3月期間，共收取家帝豪公司支付的傳銷團(tuán)隊(duì)返利為2,199,878.88元；黃某某于2011年8月至10月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利264,000元；宋某某于2011年8月至10月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利74,189.25元。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2012年5月8日在江蘇省常州市某賓館抓獲被告人黃某某；被告人宋某某于同年6月11日接公安人員電話通知后，主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案；兩名被告人到案后均如實(shí)供述了基本罪行。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記材料、檔案機(jī)讀材料等證明，家帝豪公司、上海保奉廣告有限公司、天目西嘉時(shí)文教用品服務(wù)社的工商登記注冊(cè)信息等情況。
2、證人張甲的證言證明，她曾為黃某某打工，2008年4、5月，在黃某某的介紹下，她出資5萬(wàn)元成為家帝豪公司的二級(jí)代理商，并簽訂了一份代理商加盟合同書，合同的內(nèi)容是黃某某幫她填的，她只在合同上簽了名字；之后，黃某某讓她去發(fā)展新人，她感覺(jué)自己上當(dāng)受騙了，就沒(méi)有去發(fā)展下線，她不清楚家帝豪公司的代理商晉級(jí)模式和返利方式等情況。
3、證人徐某某的證言證明，她于2007年6月成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，到2008年3、4月，她繳納2萬(wàn)元晉升為二級(jí)代理商，后將自己名下的4家E店轉(zhuǎn)讓給了袁某等人；成為代理商最主要的好處是能獲取家帝豪公司的招商權(quán)，即可通過(guò)發(fā)展新的代理商獲取返利，因她只做到二級(jí)，故對(duì)一級(jí)代理商的返利數(shù)額她不清楚，她知道三級(jí)代理商發(fā)展一個(gè)新的代理商，能獲取加盟費(fèi)的20%作為返利，上線的二級(jí)代理商能獲取加盟費(fèi)的10%作為返利；到了2010年，因她原來(lái)的上線不做了，就掛到黃某某名下等情況。
4、證人袁某的證言證明，2008年5月，在徐某某的介紹和陪同下，她出資6,000元受讓了徐某某名下的一家E店，從而成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，公司發(fā)放了美容寶等保健品；代理商的主要權(quán)益是通過(guò)發(fā)展新人獲取返利；代理商分為一級(jí)、一級(jí)半、二級(jí)和三級(jí)，繳納1萬(wàn)元可以成為三級(jí)，三級(jí)繳納5萬(wàn)元或再發(fā)展5個(gè)E店可晉升二級(jí)，一級(jí)半、一級(jí)的晉升標(biāo)準(zhǔn)她不清楚；如果體系齊全，三級(jí)代理商發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)，可獲取返利2,000元，上線的二級(jí)、一級(jí)分別可獲取返利1,000元、800元，另外，公司會(huì)額外獎(jiǎng)勵(lì)一級(jí)半即市場(chǎng)經(jīng)理500元，但同級(jí)之間不返利；到了2010年，她發(fā)展了周某某、劉國(guó)林兩人，因她的上線徐某某掛靠到黃某某名下，所以返利4,000元(含稅)是黃某某發(fā)給她的等情況。
5、證人周某某的證言證明，2010年12月，在袁某的介紹和陪同下，他出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，公司發(fā)放了一些保健品，后團(tuán)隊(duì)的一級(jí)代理商黃某某曾打電話給他，要他去積極發(fā)展下線；成為代理商的主要權(quán)益是可獲得發(fā)展代理商并獲取返利的權(quán)利，另外，公司會(huì)贈(zèng)送期權(quán)，且可以參加消費(fèi)養(yǎng)老理念；他不太清楚家帝豪公司的代理商晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和返利制度，只知道三級(jí)代理商發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)，可獲取返利2,000元，其上線共可獲取返利1,800元，因他覺(jué)得該模式類似傳銷，故沒(méi)有去發(fā)展下線等情況。
6、證人何某某的證言證明，在2010年10月成為家帝豪公司的一級(jí)代理商之前，她的個(gè)人返利都是由她的上線黃某某發(fā)放給她的等情況。
7、證人孔某某的證言證明，2010年3月，她經(jīng)何某某介紹出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，并從公司領(lǐng)取了一些保健品，之后她發(fā)展多人加盟，返利是由何某某發(fā)放給她的等情況。
8、證人刁某某的證言證明，她于2008年出資6,000元受讓宋某某名下的一家E店而成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，公司發(fā)放了一些保健品，相關(guān)手續(xù)是由宋某某幫忙辦理的，她只在合同上簽了名字，據(jù)宋某某稱，成為代理商可以獲取公司的期權(quán)和招商權(quán)，發(fā)展新人能獲取返利；繳納1萬(wàn)元可以成為三級(jí)，三級(jí)再發(fā)展5個(gè)新的E店或直接向公司購(gòu)買5個(gè)E店可晉升二級(jí)，因她一直是三級(jí)，所以不知道一級(jí)半(市場(chǎng)經(jīng)理)、一級(jí)(市場(chǎng)督導(dǎo))的晉升標(biāo)準(zhǔn)；宋某某向她介紹過(guò)公司的返利標(biāo)準(zhǔn)，因她沒(méi)有發(fā)展過(guò)新人，所以記不清了等情況。
9、證人樊某某的證言證明，2011年8月，在宋某某的介紹和陪同下，她先后出資5萬(wàn)元成為家帝豪公司的二級(jí)代理商，代理商的權(quán)益主要有三項(xiàng)：一是可獲得發(fā)展代理商從而獲取返利的權(quán)利，二是可獲取公司贈(zèng)送的期權(quán)，三是可參加消費(fèi)養(yǎng)老理念；繳納1萬(wàn)元可以成為三級(jí)，三級(jí)發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或購(gòu)買5家E店可晉升二級(jí)，二級(jí)直接發(fā)展5個(gè)新的二級(jí)就可晉升市場(chǎng)經(jīng)理，市場(chǎng)經(jīng)理晉升一級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)她不清楚；她知道公司規(guī)定不同級(jí)別的代理商獲取的返利是不同的，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)、市場(chǎng)經(jīng)理及一級(jí)也要獲取返利，但具體金額不清楚；作為上線，宋某某負(fù)責(zé)通知下線參加家帝豪公司的會(huì)議等，她發(fā)展了桂某某，返利2,000元是宋某某的上線一個(gè)姓黃的女人發(fā)給她的等情況。
10、證人桂某某的證言證明，2011年7月，在樊某某的介紹和陪同下，她出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，公司發(fā)放了美容寶等保健品，她于2011年11月晉升市經(jīng)銷；代理商的主要權(quán)益有三項(xiàng)：一是可獲得發(fā)展代理商從而獲取返利的權(quán)利，二是可獲取公司贈(zèng)送的期權(quán)，三是可參加消費(fèi)養(yǎng)老理念；繳納1萬(wàn)元可以成為三級(jí)，三級(jí)再發(fā)展5個(gè)新的E店或直接購(gòu)買5個(gè)E店可晉升市經(jīng)銷，市經(jīng)銷晉升市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)督導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)，她不清楚；她知道家帝豪公司規(guī)定不同級(jí)別代理商獲取的返利是不同的，三級(jí)代理商發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可以獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)、市場(chǎng)經(jīng)理以及一級(jí)也要獲取返利，但具體金額她不清楚；她直接發(fā)展了張乙等人，返利是宋某某通知她去拿的，她將這些返利都退還給了她的朋友等情況。
11、證人張乙的證言證明，2011年11月，在桂某某的介紹和陪同下，她出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，公司說(shuō)會(huì)提供美容寶口服液之類的保健品，但她一直沒(méi)有收到過(guò)，后在宋某某的催促下又出資5萬(wàn)元晉升二級(jí)代理商；代理商的主要權(quán)益有三項(xiàng)：一是可獲得發(fā)展代理商從而獲取返利的權(quán)利，二是可以獲取公司贈(zèng)送的期權(quán)，三是可以參加消費(fèi)養(yǎng)老理念；繳納1萬(wàn)元可以成為三級(jí)，三級(jí)再發(fā)展5個(gè)新的E店或直接購(gòu)買5個(gè)E店可晉升市經(jīng)銷，市經(jīng)銷晉升市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)督導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)她不清楚；她知道家帝豪公司規(guī)定不同級(jí)別代理商獲取的返利是不同的，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線不同級(jí)別的代理商也要獲取不同金額的返利等情況。
12、證人鄔某某的證言證明，他于2010年經(jīng)人介紹出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，并從公司提供的產(chǎn)品目錄清單中選取了1萬(wàn)元的產(chǎn)品，對(duì)于公司代理商的層次結(jié)構(gòu)、晉升標(biāo)準(zhǔn)、返利標(biāo)準(zhǔn)他不是很清楚，他團(tuán)隊(duì)里的一級(jí)代理商是黃某某等情況。
13、上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書、銀行對(duì)賬明細(xì)、加盟合同書、期權(quán)計(jì)劃書、代理商系統(tǒng)截圖、代理商樹(shù)狀圖、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書以及鑒定人王某的當(dāng)庭說(shuō)明等證據(jù)證明，被告人黃某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為12,738人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有30層；被告人宋某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為63人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層；被告人黃某某于2010年8月至2012年3月期間，共收取家帝豪公司支付的傳銷團(tuán)隊(duì)返利為2,199,878.88元；被告人黃某某于2011年8月至10月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利264,000元；被告人宋某某于2011年8月至10月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利74,189.25元等情況。
14、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、案發(fā)經(jīng)過(guò)證明，被告人黃某某、宋某某的到案經(jīng)過(guò)等。
15、被告人黃某某、宋某某的部分供述。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。單位可以成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主體。
本案中，家帝豪公司以推銷商品、消費(fèi)養(yǎng)老為名，要求參加者以繳納5,000元或1萬(wàn)元購(gòu)買商品套餐等方式獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序，形成上下線關(guān)系，設(shè)置“一級(jí)、一級(jí)半、二級(jí)、三級(jí)”的晉級(jí)制度，具有明顯的層級(jí)性。家帝豪公司以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。家帝豪公司從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用中非法獲利，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。綜上，家帝豪公司的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人黃某某參與家帝豪公司組織發(fā)展傳銷活動(dòng)人員12,738人，且自然發(fā)展層次有30層，于2011年8月至10月期間個(gè)人非法獲利264,000元；被告人宋某某參與家帝豪公司組織發(fā)展傳銷活動(dòng)人員63人，且自然發(fā)展層次有5層，于2011年8月至10月期間個(gè)人非法獲利74,189.25元；兩名被告人的行為均符合構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所要求的發(fā)展傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的要件，故均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中黃某某的行為系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人黃某某及其辯護(hù)人、被告人宋某某有關(guān)不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的相關(guān)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，缺乏事實(shí)、法律依據(jù)，本院不予采信。
關(guān)于被告人黃某某及其辯護(hù)人、被告人宋某某提交的有關(guān)宣傳家帝豪公司消費(fèi)養(yǎng)老理念的報(bào)紙復(fù)印件及相關(guān)網(wǎng)站頁(yè)面打印材料等材料，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)起訴指控的對(duì)象并非是消費(fèi)養(yǎng)老理念，媒體對(duì)消費(fèi)養(yǎng)老理念的宣傳報(bào)道并不能否定家帝豪公司以消費(fèi)養(yǎng)老為名行傳銷之實(shí)的犯罪事實(shí)，故兩名被告人及辯護(hù)人提交的相關(guān)材料以及與之相關(guān)辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采信。
在家帝豪公司與被告人黃某某、宋某某的共同犯罪中，黃某某、宋某某均起次要作用，系從犯，對(duì)黃某某應(yīng)當(dāng)減輕處罰，對(duì)宋某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰；黃某某被抓獲到案后能如實(shí)供述基本罪行，可以從輕處罰；宋某某主動(dòng)到案后如實(shí)供述了其成為家帝豪公司代理商后對(duì)外發(fā)展他人參與等基本行為事實(shí)，系自首，可以從輕處罰；鑒于宋某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，可對(duì)其宣告緩刑。
據(jù)此，依照上述法律條文及《刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2015年5月7日止；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
二、被告人宋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
三、違法所得，應(yīng)予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)方希偉
代理審判員陳柱釗
人民陪審員王鏗華
裁判日期
二〇一三年十二月二十四日
書記員
書記員李艷
