審理法院： 慈利縣人民法院
案 號： （2016）湘0821刑初149號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2017-03-22
審理經(jīng)過
湖南省慈利縣人民檢察院以湘慈檢訴刑訴（2016）134號起訴書指控被告人n某、x某、l某、w某、s某、sl某涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2016年7月13日向本院提起公訴。本院于同年7月20日立案。因本案案情復雜，經(jīng)湖南省張家界市中級人民法院批準延長審限一次。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2017年1月20日公開開庭審理了本案。湖南省慈利縣人民檢察院指派檢察員馮燚、徐某出庭支持公訴，被告人n某及其辯護人高仕華、被告人x某、l某、w某、s某、sl某均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關指控：劉某2（已判刑）與李某1等人成立了百年德興生物科技有限公司（以下簡稱“百年德興”），以銷售茶葉的名義發(fā)展會員，會員從下往上分為七個級別：初級會員、中級會員、高級會員、一星代理、二星代理、三星代理、董事。會員以購買茶葉的名義向公司交納會費，交人民幣2160元認購茶葉即成為公司初級會員，交人民幣10800元認購茶葉成為公司中級會員，會員交納會費后可獲得茶葉，并按公司規(guī)定在一定期限內(nèi)享受公司的底薪加提成，初級會員可享受共計人民幣2800返利，中級會員可享受共計人民幣28000元的返利。每個會員可發(fā)展兩個直接下線，稱A市場和B市場，發(fā)展會員后可按公司規(guī)定享受一定比例的分紅，發(fā)展下線匯入公司的會費計算成上線業(yè)績，發(fā)展的會員業(yè)績達到一定量后可升級，享受更高比例分紅，直至升級為董事。認購茶葉需將費用交給各地報單中心，由各地報單中心匯款給公司公開的賬號，公司收到款后通過快遞的方式給會員郵寄茶葉，并在網(wǎng)絡上給會員一個專屬賬號，將底薪與提成以網(wǎng)站虛擬金幣（與人民幣按1:1比例）的形式撥到該會員賬號，金幣可換成現(xiàn)金，會員申請?zhí)岈F(xiàn)后，公司將現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬到會員的銀行卡，公司扣除10%的手續(xù)費。
百年德興的經(jīng)營模式因涉嫌傳銷，被公安、工商部門打擊后，公司股東邀約被告人n某加入公司，被告人n某同意后要求重新成立一家新的公司取代原來的公司，原來的會員系統(tǒng)模式、數(shù)據(jù)整體平移至新公司，并要求公司發(fā)展實業(yè)。2014年3月，原公司變更為湖南鼎恒農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“鼎恒公司”），公司仍沿用原來的會員模式及軟件操作系統(tǒng)。
2014年7月3日，鼎恒公司因涉嫌傳銷被邵陽市公安局雙清分局查處，無法繼續(xù)運營，被告人n某、劉某2等人商議決定成立湖南鼎榮實業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“鼎榮公司”），將鼎恒公司的會員數(shù)據(jù)平移至鼎榮公司，籌劃公司上市事宜，并將會員級別改為九個級別：中級會員、高級會員、一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、一星董事、二星董事、三星董事，同時施行“現(xiàn)金幣”、“股權”制度，即加入會員最低需要報單人民幣10800元成為公司中級會員，且報單時必須購買4000點的現(xiàn)金幣，加入會員后除了按公司規(guī)定在一定期限內(nèi)享受公司的底薪加提成之外，還配送相應的“股權”，繼續(xù)從事傳銷活動。截至2014年11月19日，鼎榮公司后臺數(shù)據(jù)庫中共有激活會員總單數(shù)30681個，其中三星董事4個，二星董事8個，一星董事31個，四星代理65個，三星代理145個，二星代理350個，一星代理854個，高級業(yè)務員2095個，中級業(yè)務員27129個。公司先后以被告人聶某1（已判刑）、劉某1等人的名義，在建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行開設多個賬戶收取會員報單資金達人民幣35039938.28元。案發(fā)后，湖南省慈利縣公安局已依法扣押公司及個人違法所得共計人民幣3410520元。
被告人l某負責以公司系統(tǒng)管理員身份發(fā)布公司的通知和布告、激活新的會員賬戶、修改會員賬戶的密碼、對申請成為某個地區(qū)報單中心的賬戶進行審核授權，為各地的報單中心賬戶撥幣等工作。
被告人x某在劉某2的領導下?lián)喂镜暮笈_“操盤手”，主要負責平移數(shù)據(jù)、調(diào)配資金、為各地的報單中心賬戶撥幣等工作。
被告人w某、sl某先后申請成立了報單中心，在公司及上線會員的組織領導下，以報單中心為據(jù)點通過公司會員網(wǎng)站、面對面、手機短信等途徑對外宣傳公司的銷售模式與獎勵制度以及會員認購“股權”后的好處，為下線會員報單、轉(zhuǎn)幣等服務，發(fā)展新會員進行傳銷活動。被告人s某與被告人w某系夫妻關系，二人共同經(jīng)營報單中心，進行傳銷活動。
被告人w某為湖南省常德地區(qū)的負責人，其會員賬號級別為一星董事，截至2014年8月29日，其會員賬號ccｘ1×××63的下線會員單數(shù)達4416個。
被告人sl某為湖南省慈利縣的負責人，其會員賬號級別為三星代理，截至2014年8月29日，其會員賬號xsh01的下線會員單數(shù)達242個。
上述事實，公訴機關提交了相關證據(jù)證實，認為被告人n某、x某、l某、w某、s某、sl某的行為已涉嫌構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，提請本院依法判處。
被告人n某、sl某對公訴機關指控的犯罪事實和罪名未提出異議。被告人n某及其辯護人高仕華提出了n某不是傳銷組織的領導者，不構(gòu)成主犯的辯解及辯護意見。被告人x某、l某提出了自己系公司的聘用人員，所從事的工作系公司領導安排，不應承擔組織、領導傳銷活動責任的辯解。被告人w某、s某提出了設立報單中心為會員報單系按照公司的要求進行，自己主觀上沒有非法傳銷的故意，客觀上沒有拉人頭騙取錢財?shù)男袨?，不?gòu)成組織、領導傳銷活動罪共犯的辯解。
本院查明
經(jīng)審理查明：劉某2（已判刑）與李某1、陳某1等人成立了百年德興生物科技有限公司（以下簡稱“百年德興”），以銷售茶葉的名義發(fā)展會員，會員從下往上分為七個級別：初級會員、中級會員、高級會員、一星代理、二星代理、三星代理、董事。會員以購買茶葉的名義向公司交納會費，交人民幣2160元認購茶葉即成為公司初級會員，交人民幣10800元認購茶葉成為公司中級會員，會員交納會費后可獲得茶葉，并按公司規(guī)定在一定期限內(nèi)享受公司的底薪加提成，初級會員可享受共計人民幣2800返利，中級會員可享受共計人民幣28000元的返利。每個會員可發(fā)展兩個直接下線，稱A市場和B市場，發(fā)展會員后可按公司規(guī)定享受一定比例的分紅，發(fā)展下線匯入公司的會費計算成上線業(yè)績，發(fā)展的會員業(yè)績達到一定量后可升級，享受更高比例分紅，直至升級為董事，百年德興的全部資金來源于會員所交納的認購茶葉款，公司將其中的70%用于會員返利，10%用于購買茶葉，20%用于公司平臺與網(wǎng)絡運營。公司經(jīng)營期間，會員所購茶葉來源于供貨商被告人n某，會員認購茶葉需將費用交給各地報單中心，由各地報單中心匯款給公司公開的賬號，公司收到款后通過快遞的方式給會員郵寄茶葉，并在網(wǎng)絡上給會員一個專屬賬號，將底薪與提成以網(wǎng)站虛擬金幣（與人民幣按1:1比例）的形式撥到該會員賬號，金幣可換成現(xiàn)金，會員申請?zhí)岈F(xiàn)后，公司將現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬到該會員的銀行卡，公司扣除10%的手續(xù)費。
百年德興的經(jīng)營模式因涉嫌傳銷，被公安、工商部門打擊后，公司股東邀約被告人n某加入公司，被告人n某同意后要求重新成立一家新的公司取代百年德興公司，百年德興公司的會員系統(tǒng)模式、數(shù)據(jù)整體平移至新公司，并要求新公司發(fā)展實業(yè)。2014年3月，百年德興公司變更為湖南鼎恒農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“鼎恒公司”），公司合伙人在百年德興的基礎上增加了被告人n某及劉某1、聶某1、陳某2等人。劉某1出任法人代表、聶某1任公司總經(jīng)理、劉某2任市場部總監(jiān)，管理操控百年德興原來的會員模式及軟件操作系統(tǒng)。被告人n某負責公司在湖南婁底“水調(diào)歌頭”茶樓建設及在湖南安化建立茶廠等事宜。
2014年7月3日，鼎恒公司因涉嫌傳銷被湖南省邵陽市公安局雙清分局查處，無法繼續(xù)運營。被告人n某、劉某2等人商議決定成立湖南鼎榮實業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“鼎榮公司”），將鼎恒公司的會員數(shù)據(jù)平移至鼎榮公司，籌劃鼎榮公司上市事宜，劉某2與聶某1商議后，將會員級別由七個級別改為九個級別：中級會員、高級會員、一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、一星董事、二星董事、三星董事，同時施行“現(xiàn)金幣”、“股權”制度，即加入會員最低需要報單人民幣10800元成為公司中級會員，且報單時必須購買4000點的現(xiàn)金幣，加入會員后除了按公司規(guī)定在一定期限內(nèi)享受公司的底薪加提成之外，還配送相應的“股權”，繼續(xù)從事傳銷活動。截至2014年11月19日，鼎榮公司后臺數(shù)據(jù)庫中共有激活會員總單數(shù)30681個，其中三星董事4個，二星董事8個，一星董事31個，四星代理65個，三星代理145個，二星代理350個，一星代理854個，高級業(yè)務員2095個，中級業(yè)務員27129個。公司先后以聶某1（已判刑）、劉某1等人的名義，在建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行開設多個賬戶收取會員報單資金達人民幣35039938.28元。案發(fā)后，被告人n某退繳違法所得人民幣80萬元，被告人w某退繳違法所得人民幣10萬元，被告人x某退繳違法所得人民幣5萬元，被告人s某退繳違法所得人民幣5萬元，被告人sl某退繳違法所得人民幣6萬元，公司退繳違法所得人民幣2350520元。
被告人l某負責以公司系統(tǒng)管理員身份發(fā)布公司的通知和布告、激活新的會員賬戶、修改會員賬戶的密碼、對申請成為某個地區(qū)報單中心的賬戶進行審核授權，為各地的報單中心賬戶撥幣等工作。
被告人x某在劉某2的領導下?lián)喂镜暮笈_“操盤手”，主要負責平移數(shù)據(jù)、調(diào)配資金、為各地的報單中心賬戶撥幣等工作。
被告人w某、sl某先后在湖南省常德市、湖南省慈利縣申請成立了報單中心，在公司及上線會員的組織領導下，以報單中心為據(jù)點通過公司會員網(wǎng)站、面對面、手機短信等途徑對外宣傳公司的銷售模式與獎勵制度以及會員認購“股權”后的好處，為下線會員報單、轉(zhuǎn)幣等服務，發(fā)展新會員進行傳銷活動。被告人s某與被告人w某系夫妻關系，二人共同經(jīng)營報單中心，進行傳銷活動。
被告人w某會員賬號級別為一星董事，截至2014年8月29日，其會員賬號ccｘ1×××63下級會員單數(shù)達4416個；被告人sl某會員賬號級別為三星代理，截至2014年8月29日，其會員賬號xsh01的下級會員單數(shù)達242個。
另查明，2014年12月10日，劉某2因犯組織、領導傳銷活動罪，被湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，追繳違法所得人民幣2775000元。2016年4月8日，聶某1因犯組織、領導傳銷活動罪，被湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院（2014）雙刑初字第244號刑事判決書。證明劉某2與李某1、楊普三人成立百年德興生物科技有限公司，三人先后在湖南省邵陽市、常德市、婁底市發(fā)展人員，構(gòu)建傳銷網(wǎng)絡，實施傳銷活動。2014年3月，為逃避打擊，將湖南省百年德興生物科技有限公司更名為湖南省鼎恒農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，仍然以推銷茶葉為名，實施傳銷活動，2014年12月10日，劉華光被湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，依法追繳涉案違法所得人民幣2775000元的事實。
2、湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院（2016）湘0502刑初51號刑事判決書。證明劉某2與李某1等人成立湖南省百年德興生物科技有限公司，實施傳銷活動，2014年為逃避打擊，將湖南省百年德興生物科技有限公司更名為湖南省鼎恒農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，仍然以推銷茶葉為名，實施傳銷活動。2014年7月3日，湖南省鼎恒農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司因涉嫌傳銷被湖南省邵陽市公安局雙清分局查處，被打擊后，無法繼續(xù)運營，n某決定成立湖南省鼎榮事業(yè)投資發(fā)展有限公司，將湖南省鼎恒農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司的會員數(shù)據(jù)平移至湖南省鼎榮事業(yè)投資發(fā)展有限公司，將公司遷至湖南省常德市、漢壽縣，并籌劃鼎榮公司上市事宜，繼續(xù)實施傳銷活動，2016年4月8日，聶躍榮被湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元的事實。
3、鼎恒公司工商資料、鼎榮公司工商資料。證明2014年3月19日鼎恒公司成立，實際股東是n某、李某1、陳某3、陳某2、劉某2，各占20%的股份，公司法人是周某，股東周某、何江都是虛列的，總經(jīng)理為鄧志雄。2014年4月21日劉某1擔任公司法人。2014年5月7日公司變更為湖南省鼎榮投資實業(yè)有限公司的事實。
4、鼎榮公司網(wǎng)站發(fā)布在公司會員網(wǎng)站上的公告。證明鼎榮公司系鼎恒公司的系統(tǒng)數(shù)據(jù)平移而來，經(jīng)營模式、獲利模式與鼎恒公司一樣的事實。
5、鼎恒公司財務人員李某2確認的報單中心聯(lián)系方式表。證明鼎恒公司在全國各地設有多個直接發(fā)展會員的報單中心，其中湖南省常德市的報單中心負責人有w某，慈利縣報單中心的負責人為sl某，且各個報單中心有詳細的聯(lián)系方式的事實。
6、鼎榮公司在湖南省各地報單中心對接股權補交金額明細表、各地報單中心發(fā)往公司總部新入會員賬號的名單、請求為會員撥幣、告知公司會員購買股權情況及會員升級與消費的登記表、鼎恒公司部分網(wǎng)站會員平移至鼎榮公司網(wǎng)站會員名單。證明鼎榮公司的會員網(wǎng)絡系統(tǒng)實際是由鼎恒公司的老網(wǎng)絡系統(tǒng)平移而來，運營的模式相同，都規(guī)定了會員的“入門費”，獎金制度主要以直接或者間接發(fā)展的人數(shù)的多少計算的事實。
7、鼎榮公司委托“寶霖”公司申請到“深圳市前海股權交易中心”掛牌的相關資料、嘉財資產(chǎn)管理內(nèi)部股權代持協(xié)議表、鼎恒公司財務人員李某2確認的股權名單。證明鼎榮公司為了到前海股權交易中心掛牌上市，與深圳市嘉財資產(chǎn)管理有限公司簽署了一份“委托管理服務協(xié)議”，委托嘉財公司代為管理有關鼎榮公司的股權交易、股權代持，但雙方因為代為管理服務費的問題沒有達成協(xié)議，嘉財公司未在嘉財資產(chǎn)管理內(nèi)部股權代持協(xié)議上蓋章確認，該協(xié)議并未執(zhí)行，但鼎榮公司為了發(fā)展更多的會員，獲取更多利潤，故意宣傳鼎榮公司已掛牌上市，后因在申辦鼎榮公司上市的過程中，鼎恒公司銷售模式涉嫌傳銷被各地公安機關和工商部門查處，n某、劉某2、聶某1等人為了使公司繼續(xù)有收入、繼續(xù)運轉(zhuǎn)下去，決定給鼎恒公司的會員轉(zhuǎn)讓鼎榮公司10%-20%股份的事實。
8、鼎恒公司財務人員李某2確認的公司給會員發(fā)放現(xiàn)金明細。證明鼎恒公司、鼎榮公司2014年5月、7月、8月按照公司規(guī)定的獎金制度給全國各地申請返現(xiàn)的會員發(fā)放的獎金的事實。
9、各級別會員信息表、說明材料、鼎恒公司網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)庫。證明截止2014年11月19日，鼎恒公司后臺數(shù)據(jù)庫中管理員的賬戶admin下共有激活會員名單數(shù)30681個，其中三星董事4個，二星董事8個，一星董事31個，四星代理65個，三星代理145個，二星代理350個，一星代理854個，高級業(yè)務員2095個，中級業(yè)務員27129個的事實。
10、公司銀行交易明細、收入明細表、資金主要去向表。證明2014年3月2日至2014年9月6日，該公司利用控制的11個賬戶非法收取會員報單注冊資金達35039938.28元的事實。
11、鼎恒公司經(jīng)營的網(wǎng)站后臺中“股權交易平臺”賬戶gs0007、gs0006、h10018相關信息及gs0006撥給被告人w某高級獎勵明細、公司h10018和gs0010兩個賬戶撥給w某用于救市的現(xiàn)金幣明細、被告人x某133××××9774手機短信中銀行交易記錄及用途說明、撥幣收款記錄、短信資料等證據(jù)。證明被告人x某在劉某2的安排指示下?lián)喂镜暮笈_操盤手，主要負責平移數(shù)據(jù)、調(diào)配資金、為各地的報單中心撥幣等工作，主要操控gs0006、gs0007、gs0010、h10018賬戶，還利用h10018等賬戶從被告人w某等報單中心調(diào)配救市資金到湖南省邵陽市、婁底等地使用的事實。
12、被告人w某各賬號獎金賬單匯總表、w某wyy888、ccｘ1×××63等賬號后臺資料信息、金幣賬單匯總表、金幣賬單明細、ccｘ1×××63賬戶已激活會員明細。證明被告人w某會員賬號有wyy888、ccｘ1×××63等，為一星董事，截至2014年8月29日，ccｘ1×××63的大區(qū)和小區(qū)為3449和967（共4416），以及部分已激活下線會員名單的事實。
13、被告人w某手機短信資料、s某手機139××××2259的短信資料。證明被告人w某與s某通過手機與下線會員聯(lián)系，幫會員報單、轉(zhuǎn)幣、向會員宣傳公司等事實。
14、被告人s某賬號為62×××78的農(nóng)業(yè)銀行賬戶的交易明細，張某3賬號為62×××77的農(nóng)業(yè)銀行賬戶的交易明細。證明該兩張銀行卡為s某持有，通過交易明細顯示，s某使用的銀行卡與公司及下線會員多個賬戶有存款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務的事實。
15、被告人sl某的賬號為xsh01的后臺資料信息、賬號為xsh02獎金賬單明細及匯總表、金幣賬單明細及匯總表、現(xiàn)金幣賬單明細及匯總表、被告人sl某持有的會員信息賬本兩本。證明被告人sl某會員賬號有xsh01，為三星代理，截至2014年8月29日，xsh01的大區(qū)和小區(qū)為185和57（共242），以及已激活下線會員名單，被告人sl某賬號xsh01是湖南省慈利縣的報單中心帳號，被告人sl某的下線會員田某、褚某等108人的入會時間、會員賬號的事實。
16、被告人sl某手機189××××0303的短信資料。證明被告人sl某通過手機與下線會員聯(lián)系、幫會員報單、向會員宣傳公司、告知w某、s某轉(zhuǎn)會員報單款等的事實。
17、證人劉某2的證言。證明本案所涉?zhèn)麂N組織是其與陳某3、李某1于2013年發(fā)起，所成立的百年德興公司是以銷售茶葉為名收取會員的入會費，公司將收取的入會費的70%用于會員返利，10%用于購買茶葉，20%用于公司平臺與網(wǎng)絡運營，2014年7月前公司會員從下往上分為七個級別：初級會員、中級會員、高級會員、一星代理、二星代理、三星代理、董事；在2014年7月劉某2與聶某1商議將會員的級別定為中級、高級業(yè)務員；1、2、3、4星代理商，交人民幣2160元認購茶葉即成員該公司的初級會員，交人民幣10800元認購茶葉成為該公司的中級會員，并按公司規(guī)定在一定期限內(nèi)享受公司的底薪加提成，初級會員可享受共計人民幣2800元的返利，中級會員可享受共計人民幣28000元的返利；1、2、3星董事經(jīng)銷商九個級別，中級入會要求直接提升到每單人民幣10800元，獲利方式與發(fā)展的會員數(shù)直接相關，發(fā)展的會員越多，會員級別越高，會員獲利越多的事實，鼎恒公司、鼎榮公司均是沿用的百年德興公司的運營模式，百年德興公司后臺數(shù)據(jù)先整體平移至鼎恒公司，再由鼎恒公司整體平移至鼎榮公司。劉某2自百年德興開始至該案案發(fā)，一直負責公司市場部運作，安排相關人員收取各報單中心匯款，發(fā)布公司信息、激活新的會員賬戶、調(diào)配資金至各報單中心及為各報單中心賬戶撥幣的事實。
18、證人聶某1的證言。證明聶某12014年5月18日任鼎恒公司總經(jīng)理，鼎恒公司由百年德興變更而來，經(jīng)營模式與百年德興一致，鼎恒公司的股東n某、劉某2等人，其中n某主要為了鼎恒公司的更好發(fā)展，跑鼎恒公司上市的事情；劉某2主要管理公司的市場這一塊，鼎榮公司的股東實際上是鼎恒公司、黃某、劉某2、段某、劉某1。鼎榮公司法人是黃某，n某是鼎榮的董事長，鼎榮公司的一切費用支出都是來源于鼎恒公司的會員系統(tǒng)，鼎恒公司與鼎榮公司的經(jīng)營模式是一模一樣的，都是通過建立網(wǎng)站要會員購買茶葉并發(fā)展下線會員購買，會員一發(fā)二、二發(fā)四的向下建立層級關系并給不同的獎勵方式，達到最大的銷售業(yè)績，公司會員分為初級業(yè)務員、中級業(yè)務員、高級業(yè)務員，1、2、3、4星代理，1、2、3星董事。初級業(yè)務員要購買人民幣2160元的產(chǎn)品，由推薦人介紹到各報單中心報單；成為中級業(yè)務員要購買人民幣10800元的產(chǎn)品，會員分層級進行排列，當會員直接或者間接發(fā)展一定數(shù)量的會員就會晉級會員級別，會員級別分為中級業(yè)務員，高級業(yè)務員，1、2、3、4星代理，1、2、3星董事，成為公司的會員后初級業(yè)務員每天有10元獎金；中級業(yè)務員每天有80元獎金；高級業(yè)務員每天80元的獎金加全國新增業(yè)績的10%平均分配；再高級的業(yè)務員有相應的獎金，級別越高，獎金越高，公司制定這一政策就是為了公司利益達到最大化，聶某1主要負責管理公司的財務的事實。
19、證人滿某的證言。證明滿某2014年7月22日到湖南省慈利縣零陽鎮(zhèn)零陽中路博愛醫(yī)院和縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行之間的那條小巷里面的一個小屋里購買了一份鼎榮股權，注冊成為了該公司的會員，購買一份股權需要人民幣10800元，該公司在慈利縣的負責人叫sl某，約60歲，手機號碼為189××××0303，sl某宣傳只要入會了，就會得到公司的提成或獎金，要獲得更多的利潤就需要盡可能多的介紹或推薦新人入會，滿某覺得像傳銷，就來到慈利縣公安局反映情況的事實。
20、證人盧某的證言。證明盧某是被告人sl某的丈夫，2014年3、4月間，被告人sl某在湖南省常德市經(jīng)人介紹以人民幣10800元一個單加入了鼎恒公司，sl某買了兩個單，之后每天在樓下的雜物間給別人打電話聯(lián)系業(yè)務，用電腦給新會員注冊，招了好多人入會后業(yè)務做大了，就向鼎恒公司申請在湖南省慈利縣授牌成立了慈利縣工作室，7月18日后，鼎恒公司的上級總公司鼎榮公司要上市，公司規(guī)定，新會員入會后就要自己想辦法拉新人入會，沒有發(fā)展下線的叫“靜態(tài)投資人”，每天享受人民幣80元的固定傭金，一年之內(nèi)鼎榮公司沒有上市，最多拿到2.8萬元錢為止，如果公司出問題，沒有拿齊的部分由一個叫“嘉財資產(chǎn)管理有限公司”的公司補償?shù)轿?；鼎榮公司上市了，沒有拿齊的部分用上市公司股權補償，還有“動態(tài)投資人”就是下面發(fā)展新會員的賬戶，一人下面分別發(fā)展左右二區(qū)，誰發(fā)展的人員就排在誰的下面，一拖二的方式，每邊區(qū)下面發(fā)展到六個單，或者單邊區(qū)發(fā)展十二個單以后，就可以晉升為高級會員，就可以享受相對應的公司待遇，會員身份越高，享受的待遇就越好，sl某在慈利縣發(fā)展的新會員有五、六十多個，賬戶級別在慈利縣是最高的，sl某注冊的一個賬戶已經(jīng)升級為三星經(jīng)銷商的事實。
21、證人褚某的證言。證明2014年3月份在被告人sl某家玩的時候看到她在從事鼎榮公司或鼎恒公司的股權買賣，她是慈利縣從事這個的第一人，7月10日，褚某就要sl某幫忙買了一股，當時聽sl某介紹，在她那里買的是原始股，每股人民幣10800元，每股每天可以得人民幣80元的返利，五個月就可以回本，還可以獲贈價值人民幣10800元的黑茶，褚某就要sl某買了一股，從sl某處只得到30天的返利，扣除6%的稅錢共計人民幣2256元，是分兩次直接到sl某處領取的現(xiàn)金的事實。
22、證人唐某濃、田某、董某、朱某、卓某、魏某、王某1、張某1、劉某3等人的證言。證明上述證人均系被告人sl某的下線會員，sl某是鼎榮公司、鼎恒公司在慈利縣的負責人，在熟人、朋友和sl某的宣傳下加入公司成為會員的事實。
23、證人李某2的證言。證明李某2于2014年6月5日到鼎榮公司上班，任公司出納，公司以前叫鼎恒公司，主要股東是劉某2，n某、聶某1，劉某2管市場，聶某1管公司財務，有市場部、財務部，市場部主要發(fā)展公司業(yè)務，主要工作人員有李某3、x某等，財務部有李某2、李后進等人，李后進講公司是賣茶葉的，但是李某2沒有看到過茶葉，也沒有收到過茶葉款，公司的生態(tài)園只是修了一小段路，立了門牌，是做一下樣子的事實。
24、證人聶某2的證言。證明聶某2是2014年8月25日經(jīng)聶某1介紹進入鼎恒公司，負責前臺接待，公司主要負責人有劉某2、n某、聶某1，會員到公司考察都是劉某2負責接待，聶某1也負責接待會員、介紹公司情況的事實。
25、證人李某3的證言。證明2014年4月初通過朋友認識了聶某1，就去鼎恒公司做事了，公司里面認識的有聶某1、n某、劉某2、x某，聶某1主管公司的日常事務，n某是項目部經(jīng)理，劉某2主要負責公司市場，x某主要負責什么不清楚，李某3在公司主要負責制作會議的電腦課件、主持會議。公司主要是利用公司網(wǎng)站以吸收發(fā)展公司會員認購公司的茶葉、黑茶和蟲茶等產(chǎn)品賺錢，每份產(chǎn)品的價格是人民幣10800元，公司這次在清水湖國際會議中心開會是李某3的會議主持人，開會目的就是大力宣傳公司的前景，讓所有會員相信公司的實力，會議是n某和劉某2安排的，聶某1負責鼎恒公司網(wǎng)絡，n某負責鼎榮公司實業(yè)的事實。
26、證人劉某1的證言。證明劉某1是鼎恒公司的法人代表，成為法人代表后沒有參加過一次公司的領導會議，沒有管公司事務，也沒有到外面聯(lián)系業(yè)務，只知道公司銷售蟲茶和安化黑茶，一份要人民幣10800元，買了以后有獎金、底薪和提成，鼎恒公司和鼎榮公司實際上是一套人馬，也是同一種經(jīng)營模式，劉某1聽說是為了上市才成立鼎榮公司的事實。
27、證人鄧某的證言。證明鄧某是鼎恒公司的電子商務部管理員，平時主要聽n某、劉某2的安排進行工作，在他們的要求下經(jīng)常更換網(wǎng)站域名，防止黑客攻擊和逃避公安機關打擊，gs0006是市場部用來把老會員存在老系統(tǒng)的金幣轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)對應的會員賬戶上去的，gs0007是從2014年7月17日以后用來在賬戶之間短暫性分配現(xiàn)金幣的，gs0010是劉某2用來調(diào)配市場，查看市場每天業(yè)績使用的，鼎恒公司剛成立至6月被湖南省邵陽市警方打擊關閉期間用的管理賬戶001、006、007，主要操作人員是小雨和l某，7月17日至8月底期間，用的也是gs0006和gs0010這兩個賬戶，鄧某是按照劉某2的要求增加了現(xiàn)金幣來取代現(xiàn)金注冊的功能，增加了現(xiàn)金轉(zhuǎn)現(xiàn)金幣的功能，然后鄧某根據(jù)市場的需要從后臺給gs0006、gs0010這兩個賬戶直接充值現(xiàn)金幣，除去admin、0002、s0006、s0008、s0009、s0010這些公司賬戶，真正的報單中心有296個的事實。
28、證人黃某的證言。證明鼎榮公司的法人代表是黃某，劉某2是市場部的負責人，負責公司的市場業(yè)務，n某的弟弟聶某1，人稱“小聶某3”，擔任公司的總經(jīng)理，負責公司的行政管理、財務管理，鄧某負責后臺管理和維護的管理員，擁有很高的后臺管理權限，可以操作網(wǎng)站的域名的變更、權限的分配，是在聶某1和劉某2的直接安排下工作的，后臺工作人員有袁某、趙某等人，市場部的工作人員有x某、李某4、胡某、l某等的事實。
29證人熊某、向某的證言。證明二人在被告人w某的介紹下加入鼎恒公司成為會員，被告人w某在湖南省常德市成立報單中心的事實。
30、被告人n某的供述與辯解。證明2014年3月19日。鼎恒公司成立，實際股東是n某、李某1、陳某3、陳某2、劉某2，股份各占20%，n某考慮到公司要成立一家集團公司才能上市推向資本市場賺錢，靠傳銷賺取會員錢不是長遠之計，便于2014年4月30日找到湖南省長沙市墨巖文化傳播公司，后受讓了該公司，將公司股東變更為鼎恒公司、黃某、劉某2、段某、劉某1，鼎榮公司的實際股東是n某、李某1、陳某3、陳某2、劉某2，并于當年5月7日將公司變更為鼎榮公司，n某為更好的發(fā)展公司，吸引更多的會員加入公司，使公司獲得更多的利潤，n某代表鼎榮公司與深圳市寶霖基金管理公司有限公司的法人代表李某5簽訂了一份委托辦理掛牌事宜的“服務協(xié)議”，全權委托寶霖公司為鼎榮公司到深圳市前海股權交易中心申請掛牌事宜，委托嘉財公司代為管理鼎榮公司有關股權的交易、股權的代持，期間還負責決策公司會員網(wǎng)站的相關事宜，并管理公司的財務。鼎恒公司與鼎榮公司都沒有自己的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品，成立公司的目的就是延續(xù)百年德興公司的經(jīng)營模式，通過發(fā)展會員網(wǎng)絡靠會員報單賺錢，在擔任公司股東期間，n某具體操作管理湖南水調(diào)歌頭茶樓管理有限公司，在湖南省婁底市婁星區(qū)投資300萬元建新概念茶樓首家模范店，在湖南省漢壽縣白竹山建立生態(tài)園的事實。
31、被告人l某的供述與辯解。證明l某從2014年3月1日開始進入該公司上班，直到2014年8月29日那天公司的主要負責人在湖南省漢壽縣“清水湖國際會員中心”被抓獲為止，l某主要從事五個方面的工作：在“會員管理”的“已激活會員”模塊里對會員賬戶的密碼進行修改，在“會員管理”的“報單中心申請”模塊里對申請想要成為某個地區(qū)報單中心的賬戶進行審核授權，在“會員管理”的“待激活會員”模塊里對需要激活的新會員賬戶進行激活，在“信息管理”的“添加留言”模塊里發(fā)布公司的新通知或公告，在“財務報表”的“申請金幣”模塊里為各個報單中心的賬戶上“撥金幣”的事實。
32、被告人x某的供述與辯解。證明公司的指定賬戶有李某6的農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××72、張某2的農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××16，張霞的農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××19，高宇的建設銀行卡號43×××23，這些卡的實際持有人是聶某1、n某、劉某2，2014年7月29日至8月29日公司一共收取了人民幣2339727元，劉某2為了救市安排x某接受w某、李某3兩個報單中心向其銀行卡轉(zhuǎn)賬，其中w某給x某轉(zhuǎn)賬使用的是s某的農(nóng)業(yè)銀行卡、張某3的農(nóng)業(yè)銀行卡，李某3給x某轉(zhuǎn)賬使用的是劉某4的農(nóng)業(yè)銀行卡、胡某的農(nóng)業(yè)銀行卡，從w某、李某3兩處轉(zhuǎn)賬人民幣1196500元的事實。
33、被告人w某的供述與辯解。證明w某系2013年12月成為鼎恒公司的會員，后成為一星董事股權經(jīng)銷商，2014年4月，w某在湖南省常德市成立了一個工作室，負責吸收新會員，給加入的會員注冊、報單并將款打入公司的賬戶上，w某的下線會員有s某、張景平等人，w某持有鼎恒公司59個會員賬號，具體發(fā)展了多少人，從公司的網(wǎng)頁平臺上體現(xiàn)共4416個，w某的WYY888和CCX1063兩個會員號收入共計人民幣270092.52元，減去賬面現(xiàn)存金幣和現(xiàn)金幣，實際所得為人民幣95250.22元的事實。
34、被告人s某的供述與辯解。證明s某是2014年3月22日成為鼎恒公司的會員，是與妻子w某一起搞的，剛開始是幫公司吸收會員，主要是向自己的親戚朋友介紹公司的銷售模式，成為會員后可以賺錢，到2014年5月份就幫公司負責轉(zhuǎn)賬，會員將錢打到s某的賬上后，s某再將錢打到公司和其他會員的賬上，并向會員傳達公司的相關規(guī)定和精神，注冊了十幾個會員號，其中WYY888會員號已經(jīng)發(fā)展成為一星董事經(jīng)銷商，s某所有的會員一起得了十幾萬元的返利或者分紅的事實。
35、被告人sl某的供述與辯解。證明sl某是2014年4月下旬的一天成立慈利縣工作室的，也就是慈利的服務中心，地點在湖南省慈利縣棉麻公司職工宿舍一樓東頭的雜物間，sl某在雜物間設置、制作了很多關于宣傳鼎恒公司的牌匾、資料，準備了筆記本電腦、桌椅茶具等辦公設備，以此為平臺找了很多親朋好友，向他們宣傳介紹公司的發(fā)展情況，只要有人愿意投資注冊入會，就可以及時享受公司相應的獎金或“底薪加提成”，還要他們向更多的人宣傳，吸引更多的人投資，sl某到案發(fā)時獲利人民幣六萬多元，又將獲利用于注冊新的會員，以獲得更多利潤的事實。
36、湖南省非稅收入專用收據(jù)。證明案發(fā)后，被告人n某退繳違法所得人民幣80萬元，被告人w某退繳違法所得人民幣10萬元，被告人x某退繳違法所得人民幣5萬元，被告人s某退繳違法所得人民幣5萬元，被告人sl某退繳違法所得人民幣6萬元，公司退繳違法所得人民幣2350520元。
37、被告人n某、l某、x某、w某、s某、sl某的戶籍資料。證明被告人n某出生于1967年3月1日，被告人l某出生于1989年2月25日，被告人x某出生于1987年10月16日，被告人w某出生于1970年3月25日，被告人s某出生于1969年6月7日，被告人sl某出生于1957年11月21日的事實。
本院認為
本院認為：百年德興公司、鼎恒公司、鼎榮公司以推銷茶葉為名，要求參加者以購買茶葉的方式獲得會員資格，并按公司規(guī)定在一定期限內(nèi)享受底薪加提成，與被發(fā)展會員形成的上下線關系等順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，屬于傳銷組織。該組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，依法應當對組織者、領導者追究刑事責任。在傳銷活動中直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣250萬元以上，屬情節(jié)嚴重。被告人n某系該傳銷活動中具有管理職責的人員，被告人x某、l某系該傳銷活動中具有協(xié)調(diào)職責的人員，被告人w某、s某、sl某系該傳銷活動中承擔宣傳作用，對傳銷組織的擴大起關鍵作用的人員，均應認定為傳銷活動的組織者、領導者，且屬情節(jié)嚴重。其行為均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。湖南省慈利縣人民檢察院指控六被告人犯組織、領導傳銷活動罪的事實和罪名成立，本院予以支持。被告人x某、l某提出的系公司聘用人員，所從事的工作系公司領導安排，不應承擔組織、領導傳銷活動的責任的辯解，因二被告人負責公司會員系統(tǒng)和公司后臺系統(tǒng)的維護，具有調(diào)配資金，為各地報單中心撥幣的權限，對傳銷網(wǎng)站的正常運轉(zhuǎn)起到了關鍵作用，故本院對被告人x某、l某的辯解不予采納。被告人s某、w某在湖南省常德市成立報單中心后，通過公司會員網(wǎng)站、手機短信，面對面等途徑對外宣傳傳銷公司的銷售模式、獎勵制度及會員認購股權的好處，且為多人注冊會員，對傳銷隊伍的迅速擴大起到了非常重要的作用，應認定為傳銷活動的組織者、領導者，故對被告人s某、w某提出的沒有組織、領導傳銷活動的辯解，不予采納。本案傳銷組織的發(fā)起、策劃人是劉某2、李某1、陳某3，傳銷模式的運營自百年德興公司至鼎恒公司、鼎榮公司均系劉某2負責操作掌管，公司的負責人聶躍榮及在傳銷組織中起主要作用的劉華光已被湖南省邵陽市雙清區(qū)人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處刑罰，被告人n某雖在傳銷組織中起了一定作用，但其不是該傳銷組織的發(fā)起、策劃人，也沒有具體負責傳銷網(wǎng)絡的運營，在整個傳銷組織中起次要作用，故對被告人n某及其辯護人高仕華提出的不是主犯的辯解，本院予以采納。在傳銷活動中，被告人n某、x某、l某、w某、s某、sl某均起次要作用，均系從犯，依法可以減輕處罰。案發(fā)后，被告人n某、x某、w某、s某、sl某退繳部分違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人n某、x某、l某、w某、s某、sl某歸案后，均能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人n某、x某、l某、w某、s某、sl某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可以宣告緩刑。為維護市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序，保護公民私人財產(chǎn)所有權不受侵犯，懲罰犯罪，分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人n某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五十萬元；
二、被告人l某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元；
三、被告人x某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元；
四、被告人王虹杰犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元；
五、被告人s某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元；
六、被告人sl某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。被告人n某、l某、x某、w某、s某、sl某應當自本判決生效之日起十日內(nèi)，持本判決書到居住地縣級司法行政機關報到，接受社區(qū)矯正，逾期未報到，將依法撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行；上列各被告人所判處的罰金，限本判決生效后十日內(nèi)一次繳納。）
七、追繳已被湖南省慈利縣公安局扣押的被告人n某違法所得人民幣80萬元，被告人w某違法所得人民幣10萬元，被告人x某違法所得人民幣5萬元，被告人s某違法所得人民幣5萬元，被告人sl某違法所得人民幣6萬元，公司違法所得人民幣2350520元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省張家界市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長劉楚明
審判員施琦
審判員楊年紅
裁判日期
二〇一七年三月二十二日
書記員
書記員柴澧峰
