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(2018)黑0602刑初394號(hào)受賄罪刑事判決書(shū) ?
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2022-08-27   閱讀:

案由    受賄 國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán) 濫用職權(quán)     

案號(hào)    (2018)黑0602刑初394號(hào)    

大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院以慶薩檢訴刑訴〔2018〕393號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯受賄、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪,于2018年10月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,于2019年4月11日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院指派檢察員劉月瑩、車曉麗出庭支持公訴,被告人劉某某及其辯護(hù)人劉國(guó)昌到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院指控:

一、受賄犯罪事實(shí):2005年1月至2016年4月,被告人劉某某在擔(dān)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱市工商擔(dān)保公司)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理期間,主持公司全面工作。劉某某在此期間,先后八次收受肇源縣昱晟井下作業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱昱晟公司)法定代表人楊某現(xiàn)金34萬(wàn)元(以下錢款幣種均為);先后九次收受肇源縣文某冷凍食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱文某公司)法定代表人曲某現(xiàn)金110萬(wàn)元;先后七次收受肇源縣隆某1貿(mào)易有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱隆某1公司)法定代表人王某1現(xiàn)金60萬(wàn)元;先后七次收受大慶隆某2食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱隆某2公司)法定代表人于某2現(xiàn)金200萬(wàn)元,共計(jì)404萬(wàn)元。劉某某收受上述錢款后,以給擔(dān)保業(yè)務(wù)部門經(jīng)理打招呼、在評(píng)審會(huì)上投贊同票等方式為上述公司辦理貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)提供幫助,上述公司均順利得到銀行貸款。劉某某收受上述錢款后,用于個(gè)人投資和生活支出等。

(1)非法收受楊某34萬(wàn)元

1.2009年9月某日,楊某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金2萬(wàn)元;

2.2010年9月某日,楊某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金2萬(wàn)元;

3.2011年11月某日,楊某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元;

4.2012年7月某日,楊某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元;

5.2013年12月某日,楊某通過(guò)給被告人劉某某妻子于某1建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式送給劉某某5萬(wàn)元;

6.2014年9月某日,楊某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元;

7.2015年4月某日,楊某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元;

8.2016年4月某日,楊某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元;

(二)非法收受曲某110萬(wàn)元

1.2005年1月某日,曲某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金20萬(wàn)元;

2.2006年1月某日,曲某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

3.2007年春節(jié)前,曲某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室內(nèi)送給劉某某現(xiàn)金20萬(wàn)元;

4.2008年春節(jié)前,曲某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

5.2009年1月某日,曲某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

6.2010年春節(jié)前,曲某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

7.2010年8月22日,曲某在肇源縣飯店外,以祝賀劉某某父親80歲生日名義,送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。

8.2012年8月某日,曲某在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室,以祝賀劉某某女兒高考名義送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

9.2015年9月某日,曲某在肇源縣殯儀館,以劉某某父親去世名義,送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。

(三)非法收受王某160萬(wàn)元

1.2010年2月某日,王某1在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

2.2010年8月22日,王某1在肇源縣飯店外,以祝賀劉某某的父親80歲生日名義,送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元;

3.2010年春節(jié)前,王某1在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

4.2010年1月某日,王某1在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

5.2013年春節(jié)前,王某1在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

6.2014年1月某日,王某1在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元;

7.2015年9月某日,王某1在肇源縣殯儀館,以劉某某父親去世名義,送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元;

(四)非法收受于某2200萬(wàn)元

1.2009年1月某日,于某2在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金20萬(wàn)元;

2.2010年春節(jié)前,于某2在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金30萬(wàn)元;

3.2011年春節(jié)前,于某2在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金30萬(wàn)元;

4.2012年1月某日,于某2在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金30萬(wàn)元;

5.2013年1月某日,于某2在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金30萬(wàn)元;

6.2014年1月某日,于某2在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金30萬(wàn)元;

7.2015年1月某日,于某2在市工商擔(dān)保公司被告人劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金30萬(wàn)元;

二、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)犯罪事實(shí):2014年11月,肇源縣禾豐米業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱禾豐公司)實(shí)際經(jīng)營(yíng)人劉某2欲繼續(xù)在市工商擔(dān)保公司申請(qǐng)貸款擔(dān)保,用以償還禾豐公司即將到期的龍江銀行1500萬(wàn)元銀行貸款(市工商擔(dān)保公司承保)。被告人劉某某作為市工商擔(dān)保公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,明知禾豐公司存在貸款逾期未還“借新還舊”的情況,違反市工商擔(dān)保公司規(guī)定,由市工商擔(dān)保公司提供貸款擔(dān)保為該公司在哈爾濱銀行股份有限公司大慶分行(以下稱哈爾濱銀行)申請(qǐng)1850萬(wàn)元貸款。因禾豐公司正處于1500萬(wàn)元貸款逾期狀態(tài),劉某2使用上述1500萬(wàn)元貸款擔(dān)保的抵押物,重新以肇源縣新安米業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱新安公司)的名義申請(qǐng)1850萬(wàn)元貸款擔(dān)保。爾后,劉某某明知該1850萬(wàn)元貸款擔(dān)保的抵押物不足,仍安排工作人員為新安公司加快辦理貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)度,最終新安公司在哈爾濱銀行獲得貸款1850萬(wàn)元。截止2018年8月1日,市工商擔(dān)保公司已為新安公司代償2994582.41元(其中本金1902891.85元,利息1091690.56元),新安公司在哈爾濱銀行貸款本金余額16498500元。經(jīng)大慶市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定,劉某2申請(qǐng)上述貸款提供的有效擔(dān)保物價(jià)格為960178.60元。被告人劉某某的行為給國(guó)家造成損失18532903.81元。

2018年8月1日,大慶市監(jiān)察委員會(huì)工作人員將被告人劉某某從其單位帶至大慶市紀(jì)委監(jiān)委電教中心,并于當(dāng)日對(duì)劉某某采取留置措施。

被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控提出如下辯解意見(jiàn):其所收受的錢款均是人情往來(lái),即使認(rèn)定為犯罪也應(yīng)認(rèn)定為自首。認(rèn)為作為擔(dān)保公司采取以新還舊提供貸款擔(dān)保并不違反規(guī)定。

辯護(hù)人對(duì)被告人劉某某犯受賄罪發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn):1.被告人劉某某具有坦白情節(jié),應(yīng)從輕處罰。監(jiān)察委在調(diào)查被告人劉某某時(shí),絕大多數(shù)的受賄事實(shí)都是被告人主動(dòng)交代,交代的事實(shí)對(duì)定案證據(jù)的收集有重要作用;2.被告人劉某某所得贓款大部分用于為其父親治病和投資并沒(méi)有進(jìn)行揮霍,主觀惡性較??;3.認(rèn)罪態(tài)度好,有悔罪表現(xiàn);4.同意繳納適當(dāng)數(shù)額罰金,以表悔罪。

辯護(hù)人對(duì)被告人劉某某犯國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn):起訴書(shū)認(rèn)定的濫用職權(quán)罪中涉及的這家企業(yè),已經(jīng)與市擔(dān)保公司達(dá)成協(xié)議,正逐年分期償還擔(dān)保公司的代償款,已經(jīng)先期履行二期每期30萬(wàn)元。涉案企業(yè)的實(shí)際控制人劉某2正在多方籌措資金、貨物和房產(chǎn)與市擔(dān)保公司協(xié)商償還貸款事宜,也就是說(shuō),以結(jié)果來(lái)作為定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)的犯罪,在危害結(jié)果沒(méi)有確定之前,是不構(gòu)成犯罪的。按照刑事法律所規(guī)定的疑罪從無(wú)原則,被告人劉某某不構(gòu)成濫用職權(quán)犯罪。綜上,請(qǐng)合議庭合議時(shí)予以采納。

經(jīng)審理查明:

一、受賄事實(shí):2005年1月至2016年4月,被告人劉某某利用擔(dān)任市工商擔(dān)保公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,主持公司全面工作的便利,為公司貸款擔(dān)保提供幫助收受他人錢款。在此期間,先后八次收受昱晟公司法定代表人楊某現(xiàn)金34萬(wàn)元;先后九次收受文某公司法定代表人曲某現(xiàn)金110萬(wàn)元;先后七次收受隆某1公司法定代表人王某1現(xiàn)金60萬(wàn)元;先后七次收受隆某2公司法定代表人于某2現(xiàn)金200萬(wàn)元,共計(jì)404萬(wàn)元。劉某某收受上述錢款后,以給擔(dān)保業(yè)務(wù)部門經(jīng)理打招呼、在評(píng)審會(huì)上投贊成票等方式為上述公司辦理貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)提供幫助,上述公司均順利得到銀行貸款。劉某某收受上述錢款后,用于個(gè)人投資和生活支出等,具體事實(shí)如下:

(一)非法收受楊某34萬(wàn)元:被告人劉某某自2009年9月至2016年4月期間,分八次收受昱晟公司法定代表人楊某現(xiàn)金34萬(wàn)元。其中除2013年12月某日,楊某因找不到劉某某,通過(guò)被告人劉某某的妻子于某1建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元,其余錢款均是在被告人劉某某的辦公室收受的現(xiàn)金,共計(jì)34萬(wàn)元。

認(rèn)定被告人劉某某非法收受楊某34萬(wàn)元的證據(jù):

1.證人楊某證言,證人是昱晟公司法人,證實(shí)向被告人劉某某行賄34萬(wàn)元。證實(shí)其公司因資產(chǎn)不足,擔(dān)保公司也不認(rèn)可抵押數(shù)額,所以無(wú)法從銀行貸款和取得擔(dān)保公司的擔(dān)保。同學(xué)聚會(huì)時(shí)知道被告人劉某某是擔(dān)保公司的總經(jīng)理,于是找到劉某某。在劉某某的幫助下順利獲得擔(dān)保公司擔(dān)保并從龍江銀行和肇源縣農(nóng)商銀行獲得貸款,為了感謝劉某某也是為了讓其繼續(xù)幫助自己獲得貸款,先后分八次給劉某某送34萬(wàn)元,并如實(shí)陳述了送錢的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)額。同時(shí)還確認(rèn)了送錢給劉某某從銀行取款的卡號(hào)、金額等事實(shí)。證實(shí)第五次送錢,因找不到劉某某就直接把錢打到劉某某愛(ài)人于某1的建設(shè)銀行卡五萬(wàn)元。承認(rèn)2009年、2010年送2萬(wàn)都是隨身的現(xiàn)金;2013年送的5萬(wàn)元是家里湊的錢;2011年、2012年、2014年、2015年、2016年這五次送的25萬(wàn)元都是從其名下的龍江銀行卡取的。其表示因?yàn)橘J款額度的增加其送的錢數(shù)也再增加等事實(shí)。

2.證人于某1證言,證人于某1系被告人劉某某的愛(ài)人,也是楊某的高中同班同學(xué)。證實(shí)2013年12月30日早上,楊某給其打電話稱,多次找劉某某沒(méi)找到,其現(xiàn)在肇源的銀行還有別的事,讓于某1將銀行卡號(hào)告訴他,于某1知道他和劉某某關(guān)系也不錯(cuò),以為是還欠劉某某的錢也就把自己的卡號(hào)告訴了楊某,后來(lái)查完匯過(guò)了5萬(wàn)元。晚上,于某1將這事告訴了劉某某,劉表示知道了也沒(méi)說(shuō)再說(shuō)什么。后來(lái)這筆錢讓于某1購(gòu)買保險(xiǎn)用了等事實(shí)。

3.楊某、于某1龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證,證實(shí)調(diào)查人員對(duì)楊某在龍江銀行卡的流水進(jìn)行了調(diào)?。?011年至2016年)。證實(shí)楊某在龍江銀行共開(kāi)戶二個(gè),銀行卡四張(一張2016年開(kāi)的)卡號(hào)尾號(hào)分別為28475、99011、15277,自2012年開(kāi)始,銀行卡內(nèi)所支出金額與楊某證實(shí)相符,2013年是轉(zhuǎn)賬到給被告人劉某某的妻子于某1的銀行卡內(nèi)5萬(wàn)元,被告人劉某某的供述與楊某證實(shí)的時(shí)間、數(shù)額相符。

4.證人劉某1證言,時(shí)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司企管部經(jīng)理。證實(shí)被告人劉某某在評(píng)審會(huì)上有一票否決權(quán),若劉某某不同意任何企業(yè)的擔(dān)保申請(qǐng)都通不過(guò)。證實(shí)2010年、2011年為楊某辦理過(guò)借貸擔(dān)保業(yè)務(wù),證實(shí)楊某的公司提供的擔(dān)保物是特種車輛,因特種車輛不好變現(xiàn),作為抵押物不是很好,因此之前為楊某的公司就作過(guò)擔(dān)保業(yè)務(wù)且知道其與劉某某的關(guān)系不錯(cuò),作業(yè)務(wù)的時(shí)候就讓工作人員給正常作了。上評(píng)審會(huì)全部通過(guò),劉某某也投了贊成票。2012年以后就沒(méi)再辦理過(guò)楊某公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)。

5.證人曹某證言,證人2016年10月,在大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司肇源分公司工作,一直擔(dān)任肇源分公司經(jīng)理一職,證實(shí)其認(rèn)識(shí)楊某也知道楊某和劉某某關(guān)系好,楊某可能從2009年開(kāi)始市擔(dān)保公司一直給其提供擔(dān)保,大概在2013年昱晟井下作業(yè)公司申請(qǐng)貸款后,劉某某還打電話催過(guò),后來(lái)每次楊某貸款都盡量快些,不讓劉某某給其打電話等等。

6.證人孫某1證言,證人自2012年12月開(kāi)始至今一直任市擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)部主任。證實(shí)劉某某在評(píng)審會(huì)上有一票否決權(quán)。他不同意任何企業(yè)都不可能給提供擔(dān)保。其與楊某是2008年認(rèn)識(shí)的,證實(shí)楊某的公司在2008年申請(qǐng)過(guò)但沒(méi)有通過(guò),2009年劉某某給打招呼后就通過(guò)了。因?yàn)闂钅彻咎峁┑膿?dān)保物不符合標(biāo)準(zhǔn),2009年的時(shí)候,具體時(shí)間記不住了,劉某某把其叫到辦公室說(shuō),讓關(guān)照一下昱晟公司的業(yè)務(wù),意思就是受理申請(qǐng)并正常上報(bào)。沒(méi)過(guò)幾天昱晟公司遞交了貸款擔(dān)保申請(qǐng)。2009年以后,楊某也在我們工商業(yè)擔(dān)保公司申請(qǐng)過(guò)貸款擔(dān)保,但不是在我們擔(dān)保一部做的,是在擔(dān)保二部和肇源分公司做的等事實(shí)。

(二)非法收受曲某110萬(wàn)元:被告人劉某某自2005年1月至2015年9月期間,分九次收受文某公司法定代表人曲某現(xiàn)金110萬(wàn)元。其中2010年8月22日在肇源縣飯店外,以祝賀劉某某父親80歲生日名義送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。2015年9月某日在肇源縣殯儀館,以劉某某父親去世名義送給劉某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。其余七次錢款均是在被告人劉某某的辦公室收受的現(xiàn)金,共計(jì)110萬(wàn)元。

認(rèn)定被告人劉某某非法收受曲某110萬(wàn)元的證據(jù):

1.肇源縣康友孵化有限公司、文某公司、曲某名下農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、記賬憑證、現(xiàn)金支票、付款券別登記,證實(shí)公司的實(shí)際控制人曲某于2005年1月26日從肇源縣康友孵化有限公司賬戶(農(nóng)業(yè)銀行:628001040005357)中分七次取款40.6萬(wàn)元,其稱將其中的20萬(wàn)元給了劉某某。2005年1月26日,曲某從文某公司的賬戶(農(nóng)業(yè)銀行:628001010003949)中取款16萬(wàn)元,稱將其中的10萬(wàn)元送給劉某某。以后的七筆錄款均是從其的個(gè)人名下銀行(農(nóng)業(yè)銀行卡:尾號(hào)為0772)內(nèi)取款并送給劉某某的具體時(shí)間、數(shù)額、地點(diǎn)等與曲某證實(shí)、被告人劉某某的供述相符。錢款大多數(shù)都是由公司的現(xiàn)金員幫助取款,曲某的名字也是由取款人代簽。記賬憑證及證人張某1,閆某、張某2等人證言可以證實(shí)。

2.證人曹某證言,證人2016年10月,在大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司肇源分公司工作,一直擔(dān)任肇源分公司經(jīng)理一職,在2018年8月28日的筆錄中證實(shí),其與曲某通過(guò)辦理貸款時(shí)認(rèn)識(shí)。文某公司這些年一直在公司申請(qǐng)擔(dān)保,曲某名下及其實(shí)際的企業(yè)肇源縣新東方飼料專業(yè)合作社、增重飼料銷售有限公司、金穗玉米種植專業(yè)合作社等都貸過(guò)款。因?yàn)橹狼撑c劉某某關(guān)系好,所以這幾家企業(yè)辦理貸款擔(dān)保時(shí),申請(qǐng)材料等方面,也沒(méi)有太嚴(yán)格的審核,差不多就通過(guò)了。

3.證人孫某1證言,證人自2012年12月開(kāi)始至今一直任市擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)部主任。證實(shí)其與曲某是2004年辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)過(guò)程中認(rèn)識(shí)的,在考察文某公司時(shí),劉某某向其打過(guò)招呼,讓關(guān)照文某公司。在考察報(bào)告中就多寫(xiě)些對(duì)文某公司有利的內(nèi)容。因?yàn)榍?004年在我公司貸款500萬(wàn)元三年期,2005年、2006年、2007年又向我公司申請(qǐng)貸款擔(dān)保,不符合申請(qǐng)擔(dān)保條件,后劉某某又向我打招呼,也知道其與曲某的關(guān)系,所以我們也算正常受理了。2009年以后的申請(qǐng)都是在其他部門。

4.證人曲某證言,證人曲某系肇源縣文某冷凍食品有限公司法人,證實(shí)以家人名義還開(kāi)辦有九家公司,并以肇源縣文某冷凍有限公司、肇源縣新東方飲料專業(yè)合作社、肇源縣增重飼料銷售有限公司、肇源縣金穗玉米種植專業(yè)合作社等企業(yè)名義貸過(guò)款。證實(shí)為能獲得擔(dān)保自2005年至2015年,分九次給被告人劉某某送現(xiàn)金110萬(wàn)元。2015年和2016年送給劉某某的錢,是從公司(肇源縣康友孵化有限公司、文某冷凍公司)賬戶支取現(xiàn)金。2006年下半年,其辦了一張尾號(hào)為0772的農(nóng)業(yè)銀行卡,2007年以后,送的110萬(wàn)中有80萬(wàn)是從這張卡中支取的。送錢的目的一是,感謝劉某某的幫助。二是,處好關(guān)系能夠繼續(xù)幫助其公司貸款。其取錢多數(shù)都是由公司的現(xiàn)金員取,有時(shí)也代簽自己的名取錢,現(xiàn)金員為閆某、張某1、張某2,能夠證這取錢的時(shí)間和數(shù)額。

5.證人鄭某證言,證人系曲某的妻子,證實(shí)其知道有擔(dān)保公司擔(dān)保貸過(guò)款,貸多少,找誰(shuí)不清楚。以家人名義實(shí)際控制人是曲某的公司也很多,具體多少,在誰(shuí)的名下其表示不清楚。用錢的時(shí)候都是讓公司的現(xiàn)金員取,然后交給曲某,怎么花不清楚。

6.證人閆某,其于2005年8月至2008年5月,任肇源縣文某冷凍公司現(xiàn)金員。證實(shí)2007年1月17日、2008年1月27日,分別從尾號(hào)0772中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)取款20萬(wàn)元、10萬(wàn)元,簽的曲某的名,回來(lái)后交給曲某。曲某如何用不清楚,證實(shí)取款的時(shí)間和數(shù)額。

7.證人張某2證言,2007年4月開(kāi)始任文某公司現(xiàn)金員。證實(shí)肇源縣新東方飼料專業(yè)合作社的法定代表人是她,但她只是頂個(gè)名,實(shí)際控制人是曲某。其經(jīng)常幫助曲某到銀行取錢。證實(shí)其于2012年7月24日、2015年9月9日從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為0772內(nèi)分別取款10萬(wàn)元、35萬(wàn)元后,都交給了曲某,具體怎么用的不清楚,證實(shí)取款的時(shí)間和數(shù)額。

8.證人張某1證言,其于2008年9月至2011年3月在文某冷凍公司工作,任現(xiàn)金員。證實(shí)其于2009年1月16日、2010年1月21日、2010年8月13日從0772卡內(nèi)分別支取14萬(wàn)元、12.3萬(wàn)元、32萬(wàn)元,曲某的名字由其代簽,所取錢款交給曲某,怎么用不清楚,證實(shí)取款的時(shí)間和數(shù)額。

9.證人張某3、裴某證言,張某3證實(shí)其自2006年至今,在曲某的冷凍公司工作,承認(rèn)曲某曾經(jīng)以她的名義辦過(guò)肇源縣增重飼料銷售有限公司,并以該公司的名義申請(qǐng)大慶市擔(dān)保公司提供擔(dān)保,稱自己只是頂個(gè)名實(shí)際由曲某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。證人裴某稱2011至2016年6月在冷凍公司打工,與證張某3一樣,曲某以其名義開(kāi)辦了肇源縣金穗玉米種植專業(yè)合作社,曾經(jīng)由市工商業(yè)擔(dān)保公司擔(dān)保貸過(guò)款,曲某找其簽的字,其他情況不清楚。

10.證人劉某1證言,證人系大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司企管部經(jīng)理。證實(shí)文某公司從2004年開(kāi)始,一直在工商業(yè)擔(dān)保公司有貸款。擔(dān)任評(píng)審部經(jīng)理后,因?yàn)橹狼撑c劉某某關(guān)系不錯(cuò),所以一般文某公司的申請(qǐng)報(bào)上來(lái)之后,都不會(huì)挑毛病,基本報(bào)完之后,盡快做完業(yè)務(wù),申請(qǐng)上評(píng)審會(huì)也順利通過(guò)。在擔(dān)保二部擔(dān)任經(jīng)理期間,劉某某還專門為了文某公司的擔(dān)保向其打過(guò)招呼。按照慣例一個(gè)企業(yè)同一年度內(nèi)只給貸一筆款,像文某冷凍公司一年內(nèi)申請(qǐng)多筆的很少見(jiàn)。劉某某專門為這事和其打過(guò)招呼,讓我關(guān)照一下等事實(shí)。

(三)非法收受王某160萬(wàn)元:被告人劉某某自2010年2月至2015年9月期間,分七次收受隆某1公司法定代表人王某1現(xiàn)金60萬(wàn)元。其中2010年8月22日在肇源縣飯店外,以祝賀劉某某父親80歲生日名義送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元。2015年9月某日在肇源縣殯儀館,以劉某某父親去世名義送給劉某某現(xiàn)金5萬(wàn)元。其余五次錢款均是在被告人劉某某的辦公室收受的現(xiàn)金,共計(jì)60萬(wàn)元。

認(rèn)定被告人劉某某非法收受王某160萬(wàn)元的證據(jù):

1.王某1名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)及取款憑條,證實(shí)調(diào)查人員向王某1出示了其名下銀行卡(尾號(hào)為2435)自2012年2月6日至2014年1月5日分六次提出錢款的事實(shí),與其證實(shí)送錢的時(shí)間基本吻合,取款憑證上有王某1本人及其妻子李某1的簽名。

2.證人王某1證言,證人系隆某1公司法人,與劉某某系肇源新站老鄉(xiāng)。證實(shí)從2007年開(kāi)始至2017年止,通過(guò)工商業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保獲得銀行貸款共計(jì)1.5億元左右。這些貸款都是通過(guò)劉某某幫忙貸出來(lái)的。從2005年至2015年每年都給他送禮,2015年以后可能是反腐形式的原因,他不再收錢了。所送的錢除2015年的錢是直接從家里拿的,其余都是從其農(nóng)業(yè)銀行卡(尾號(hào)為2435)存折中取的錢,有時(shí)是其本人、有時(shí)是我妻子李某1幫取。對(duì)每次送錢的金額、地點(diǎn)、時(shí)間都進(jìn)行了詳細(xì)描述,與劉某某的供述基本一致。

3.證人李某1證言,證人系王某1的妻子,證實(shí)調(diào)查人員向其出示了銀行取款憑證(尾號(hào)為2435)即2012年1月11日、2013年1月23日、2014年1月5日的取款憑證。證人承認(rèn)憑證的簽字是其本人所簽,錢是她取的,但取完錢后其將錢全部給王某1,王某1干什么用不清楚。證實(shí)了取款時(shí)間和數(shù)額。

4.證人宋某證言,2010年2月至2018年7月分別擔(dān)任但保三部、二部經(jīng)理,證實(shí)其與王某1是通過(guò)申請(qǐng)擔(dān)保認(rèn)識(shí)的。證實(shí)2010年隆某1貿(mào)易公司剛到單位申請(qǐng)擔(dān)保時(shí),劉某某就與其說(shuō)過(guò),讓其關(guān)照這個(gè)公司,快點(diǎn)走手續(xù)。后來(lái)的幾年在辦理該公司業(yè)務(wù)時(shí)都會(huì)關(guān)照一下。2014年的時(shí)候,隆某1公司想增加額度到3000萬(wàn),劉某某特意又跟其打了一次招呼等事實(shí)。

(四)非法收受于某2200萬(wàn)元:被告人劉某某自2009年1月至2015年1月期間,分七次收受隆某2公司法定代表人于某2現(xiàn)金200萬(wàn)元。錢款均是在被告人劉某某的辦公室收受的現(xiàn)金,共計(jì)200萬(wàn)元。

認(rèn)定被告人劉某某非法收受于某2200萬(wàn)元的證據(jù)

1.證人劉某1證言,時(shí)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司企管部經(jīng)理。證實(shí)其在擔(dān)任擔(dān)保二部經(jīng)理時(shí)與于某2認(rèn)識(shí)是在2011年至2012年,于某2以其名下公司和實(shí)際控制的公司提交了貸款擔(dān)保申請(qǐng),在交申請(qǐng)前,劉某某都會(huì)跟其說(shuō)讓其抓緊考察趕緊做業(yè)務(wù)。因此于某2名下的隆某2公司和海尚通公司申請(qǐng)?zhí)峤缓螅挖s緊安排工作人員去辦業(yè)務(wù),在評(píng)審會(huì)上劉某某也投贊成票。于某2的公司順利獲得貨款擔(dān)保等事實(shí)。

2.證人孫某1證言,證人自2012年12月開(kāi)始至今一直任市擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)部主任。證實(shí)其與于某2是通過(guò)辦理貸款時(shí)認(rèn)識(shí)的,2009年辦理過(guò)一筆6000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保,因數(shù)額大所以記得很清楚,當(dāng)時(shí)被告人劉某某找到我,并讓我報(bào)告應(yīng)該如何寫(xiě),并要求我加快進(jìn)度,后來(lái)于某2很快就得到了此筆擔(dān)保等事實(shí)。

3.證人于某2證言,證人系隆某2公司(以下簡(jiǎn)稱隆某2公司)的法定代表人。其叔叔于某3名下的大慶市海尚通塑料科技有限公司也是由其實(shí)際控制。證實(shí)其分別在2004年、2010年以上述兩家公司的名義向大慶市擔(dān)保公司申請(qǐng)貸款擔(dān)保,共貸款9億元左右。于某2證實(shí),其與被告人劉某某是2004年在辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)的過(guò)程中認(rèn)識(shí)的。2009年至2015年期間,為了讓劉某某在擔(dān)保業(yè)務(wù)上對(duì)其提供幫助,每年都給被告人劉某某送200萬(wàn)左右。這些錢都是其安排隆某2公司財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金后,由其送給劉某某的。前幾筆是從隆某2公司賬戶(龍江銀行尾號(hào)0007)中取錢。因?yàn)閺墓举~戶取錢不方便,就以親屬和公司財(cái)務(wù)名義辦了幾張銀行卡,后幾筆就是從這幾張卡取的錢。有四筆是分別從姜某1(龍江銀行卡尾號(hào)為4046)、王某2(龍江銀行卡尾號(hào)為2041)、孫某2(龍江銀行卡尾號(hào)為3636)卡內(nèi)取的。其結(jié)合送錢的時(shí)間、數(shù)額、銀行賬戶取款的時(shí)間,分別回憶了每次送錢的時(shí)間、數(shù)額和送錢地點(diǎn)與被告人劉某某的供述基本一致。

4.證人于某3證言,證人于某3與于某2系叔侄關(guān)系。證實(shí)2009年時(shí),于某2想注冊(cè)一個(gè)新公司,當(dāng)時(shí)好像有規(guī)定一個(gè)人名下不能注冊(cè)多家公司,因和于某2關(guān)系比較好,所以于某2找到他,用他的名字注冊(cè)了大慶市海尚通塑料科技有限公司,但實(shí)際控制人還是于某2。

5.證人榮某、張某4證言,榮某系于某2的妻子。自1999年7月一直擔(dān)任兩家公司的現(xiàn)金員。證實(shí)2008年12月26日其與單位員工張某4一起到龍江銀行從尾號(hào)0007的賬戶內(nèi)取款33.5萬(wàn)元,取完錢后直接將錢交給于某2,后來(lái)怎么用的不清楚。

6.證人孫某2證言,證人自2009年3月至今,擔(dān)任太慶隆某2公司出納員。調(diào)查人員向其出示了2010年1月8日支取254800元、2011年1月20日支取92萬(wàn)元、2012年12月6日支取40萬(wàn)元、2013年12月2日支取31萬(wàn)元、2014年12月25日支取45萬(wàn)元由其簽字領(lǐng)取的憑證,其表示認(rèn)可,證實(shí)都是按老板于某2的要求取的,并將所取的錢款全部交給于某2,于某2怎么用的這些款,其并不清清楚。

7.證人姜某1證言,于某2的妻子榮某是證人姜某1的外甥女。證實(shí)2011年8月份的時(shí)候,于某2曾帶其到龍江銀行辦過(guò)一張存折,存折辦完后,就將存折交給于某2了,后來(lái)于某2怎么用其表示不清楚。

8.證人高某證言,證人自2011年7月至2017年4月任大慶市海尚通塑料科技有限公司出納員。證實(shí)2012年1月6日在老板安排下,從戶名是姜某1的龍江銀行卡內(nèi)支取31萬(wàn)元,支取的錢交給了于某2,于某2怎么處理的不清楚。

9.證人王某2證言,于某2系證人王某2的姐夫。證實(shí)尾號(hào)為2401龍江銀行卡是其辦理之后就給于某2了,發(fā)生的業(yè)務(wù)不是其辦理的事實(shí)。

10.隆某2公司、姜某1、王某2、孫某2龍江銀行卡交易明細(xì)、業(yè)務(wù)憑證、現(xiàn)金支票等,證實(shí)于某2為獲得貸款擔(dān)保多次從大慶隆某2食品公司賬戶及姜某1、王某2、孫某2名下銀行卡內(nèi)支取現(xiàn)金并分七次送給被告人劉某某,共計(jì)200萬(wàn)元。相應(yīng)的明細(xì)、憑證能夠證實(shí)支取現(xiàn)金的時(shí)間、金額。時(shí)間與證人于某2證實(shí)及被告人劉某某供述的基本相同。

上述事實(shí),被告人劉某某對(duì)犯罪事實(shí)及認(rèn)定的罪名均無(wú)異議,還有如下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí):

綜合部分證據(jù):

1.書(shū)證戶籍證明,證實(shí)被告人劉某某的身份信息及刑事責(zé)任年齡的事實(shí)。

2.立案決定書(shū)、留置決定書(shū)、留置執(zhí)行通知書(shū),證實(shí)大慶市監(jiān)察委員會(huì)于2018年8月1日以劉某某涉嫌受賄決定對(duì)被告人劉某某進(jìn)行立案調(diào)查,對(duì)其采取留置措施并通知其家屬。

3.發(fā)破案經(jīng)過(guò)及到案后表現(xiàn)情況說(shuō)明,證實(shí)2018年6月28日,市監(jiān)委成立“6.28”專案組后,在執(zhí)紀(jì)審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)楊某涉嫌向劉某某行賄的線索。經(jīng)初核,同年8月1日,經(jīng)省委主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)劉某某涉嫌受賄問(wèn)題進(jìn)行立案審查調(diào)查,并由專案組辦案人員將其從單位帶至市紀(jì)委監(jiān)委電教中心,同日,市監(jiān)委對(duì)劉某某采取留置措施。到案后,經(jīng)專案組辦案人員耐心政策教育,劉某某配合專案組工作人員,如實(shí)交代了收受楊某賄賂的犯罪事實(shí)以及專案組在審查調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的其濫用職權(quán)的犯罪事實(shí),并主動(dòng)交代了專案組不掌握的其收受曲某、王某1、于某2賄賂的犯罪事實(shí),并做出深刻檢查。

4.審查調(diào)查報(bào)告,證實(shí)市監(jiān)委成立“6.28”專案組在執(zhí)紀(jì)審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司總經(jīng)理劉某某的違法違紀(jì)線索,經(jīng)初核,又發(fā)現(xiàn)其他受賄及濫用職權(quán)等犯罪行為。并對(duì)犯罪問(wèn)題進(jìn)行了細(xì)致梳理,能夠證實(shí)犯罪的基本事實(shí)及犯罪過(guò)程。

5.犯罪記錄調(diào)查證明,此證明由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局于2018年8月21日出具,證實(shí)被告人劉某某無(wú)涉嫌犯罪的行為和犯罪記錄,即無(wú)犯罪前科的事實(shí)。

6.干部任免審批表、中共大慶市委組織部文件、中共大慶市委員會(huì)任職通知、大慶市人民政府任免職通知、大慶市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、中共大慶市委常務(wù)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要,證實(shí)被告人劉某某1986年4月入黨,當(dāng)年8月參加工作。2004年5月任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理;2007年11月,任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(比照副處級(jí)干部管理);2011年3月至今,任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(正職級(jí))。即參加工作時(shí)間、任職的時(shí)間、職級(jí)變更等事實(shí)。

7.大慶市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)情況說(shuō)明,證實(shí)大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司成立于2004年5月,2016年9月改由大慶市國(guó)資委持股2.57億元,2017年3月市國(guó)資委向其增資1.04億元,目前市國(guó)資委出資3.61億元,比例為79.52%。劉某某自2004年5月起擔(dān)任大慶市工同業(yè)擔(dān)保有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)至今未變,并主持公司的全面工作。

8.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司營(yíng)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、太慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司與大慶市工商業(yè)投資有限公司關(guān)系的情況說(shuō)明,證實(shí)大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司成立于2004年5月,目前是大慶市政府市屬國(guó)有企業(yè),為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本4.54億元,公司是全資國(guó)有公司。大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司前身為大慶市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心,成立于2000年9月。大慶市工商業(yè)投資有限公司成立2003年9月,與大慶市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心合署辦公,是信用擔(dān)保中心的主管單位,實(shí)行“一套人馬兩套牌子”。2004年5月信用擔(dān)保中心改制為大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司。

9.總經(jīng)理職能、崗位職責(zé),證實(shí)被告人劉某某在工作中本應(yīng)遵守和履行的職責(zé)即主持公司全面工作,具體分工負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)、審計(jì)部的工作。在副總經(jīng)理等有關(guān)人員的協(xié)助下,研究、制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃,從而實(shí)施對(duì)公司的有效管理、確保公司的可持續(xù)發(fā)展等職責(zé)。

10.擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定、擔(dān)保公司實(shí)施細(xì)則、管理辦法、大慶市中小企業(yè)信用擔(dān)保管理辦法,以上規(guī)定是規(guī)范擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù),意圖規(guī)范相關(guān)工作人員的職權(quán)范圍及行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)依據(jù)的業(yè)務(wù)規(guī)范,防止擔(dān)保公司的工作人員濫用職權(quán),而被告人劉某某一再違反相關(guān)制度規(guī)定為不應(yīng)提供擔(dān)保的公司、企業(yè)提供擔(dān),致使國(guó)家利益造成嚴(yán)重?fù)p失。即被告人違反《擔(dān)保公司實(shí)施細(xì)則》第八規(guī)定,與擔(dān)保公司逾期擔(dān)保關(guān)系尚未解除的企業(yè),擔(dān)保公司不提供擔(dān)保。第九條規(guī)定,以借新還舊的方式發(fā)放的貸款,擔(dān)保公司不承擔(dān)保證責(zé)任。第三十九條規(guī)定,擔(dān)保公司提供的擔(dān)保不超過(guò)被擔(dān)保企業(yè)凈產(chǎn)總額的50%。被告人劉某某恰恰違反上述規(guī)定為禾豐公司、新安公司進(jìn)行貸款擔(dān)保致使給擔(dān)保公司造成重大損失。

11.被告人劉某某的供述與辯解,劉某某與行賄人楊某即昱晟公司法人,是肇源三中的高中同屆同學(xué),與其妻子于某1是高中同班同學(xué)。證實(shí)楊某的公司從2009年開(kāi)始一直由市擔(dān)保公司給其公司做擔(dān)保業(yè)務(wù),從2009年至2010年貸款下來(lái),每年給其2萬(wàn)元好處。2011年至2016年每年給5萬(wàn)元好處,總計(jì)給了34萬(wàn)元。證實(shí)楊某的公司因不能直接從銀行辦理貸款(銀行不同意以特種車輛作為擔(dān)保物),所以找到其幫忙,在其幫助下順利獲得貨款。第五次楊某是通過(guò)其妻子于某1建設(shè)銀行卡匯了5萬(wàn)元,事后于某1和其說(shuō)了這事。第四次筆錄,被告人劉某某承認(rèn)收受曲某110萬(wàn)、于某2200萬(wàn)、王某160萬(wàn)的事實(shí)。在第五次筆錄即2018年8月5日14時(shí)32分所作的筆錄中證實(shí),其與于某2即隆某2公司法人是通過(guò)貸款認(rèn)識(shí)的,平時(shí)經(jīng)常到其辦公室聊天相處的很好。證實(shí)其二人之間不正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)是從2009年開(kāi)始的,被告人劉某某承認(rèn)利用自己在單位的權(quán)力給于某2的公司提供擔(dān)保,并分七次共收受于某2200萬(wàn)的過(guò)程及大概時(shí)間及地點(diǎn)和金額等情況。在第六次筆錄即8月5日16時(shí)05分所作的筆錄中證實(shí),其于2005年開(kāi)始,分九次共收受肇源文某冷凍食品有限公司法人曲某110萬(wàn)。其與曲某是通過(guò)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)認(rèn)識(shí)的,承認(rèn)分九次收受錢款的大概時(shí)間、地點(diǎn)及金額等事實(shí)。特別說(shuō)明第七筆是以為其父親祝壽的名義給10萬(wàn),第八筆錄是以祝賀其女兒高考錄取給了10萬(wàn),第九筆是其父親去世時(shí)給了10萬(wàn)元。在第七次筆錄即8月5日18時(shí)所作的筆錄證實(shí),其于2010年至2015年,分七次共收受肇源縣隆某1貿(mào)易有限公司法人王某160萬(wàn)。承認(rèn)分七次收受錢款的大概時(shí)間、地點(diǎn)及金額等事實(shí)。證實(shí)其父親大壽及去世時(shí)王某1都到場(chǎng)了并給送了現(xiàn)金的事實(shí)。在第八次筆錄中,證實(shí)其從2005年以后收受的現(xiàn)金,沒(méi)往銀行存過(guò),全部放到辦公室內(nèi)。后來(lái)因錢越來(lái)越多辦公室也被調(diào)整變小了,2013年以后,就把現(xiàn)金全部放在唯美主邑2-2-801室。同時(shí)供述了所收受賄賂的去向,即為其父看病、以眾興機(jī)械廠的名義投資鴻泰典當(dāng)、以他人名義在讓胡路區(qū)四牧場(chǎng)購(gòu)買16棟大棚、買保險(xiǎn)等等。其他多份筆錄對(duì)收受情況及贓款去向進(jìn)行確認(rèn),被告人劉某某對(duì)受賄及受賄的地點(diǎn)、錢款數(shù)額、存放地點(diǎn)等等都進(jìn)行了如實(shí)供述,并在工作人員的教育下,供述了調(diào)查人員不掌握的犯罪事實(shí)。

賄賂款項(xiàng)去向證據(jù):

投資典當(dāng)行部分

1.證人梁某證言,證人系大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司出納員。證實(shí)2011年過(guò)完春節(jié),被告人劉某某讓其一起去就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)幫其匯款,對(duì)方收款人是大慶市眾興石油機(jī)械制造有限公司,收款人賬號(hào):54×××62,金額是100萬(wàn)元,客戶簽名是梁某本人所寫(xiě)。匯完款后就回單位了,不清楚是什么錢,確定不是個(gè)人的業(yè)務(wù)不是單位業(yè)務(wù)。

2.證人李某2證言,證人系大慶市眾興石油機(jī)械有限公司經(jīng)理。證實(shí)2011年初,被告人劉某某讓其去單位,就開(kāi)車到了他單位門口等他,他開(kāi)車出來(lái)后拿了100萬(wàn)元,并說(shuō)過(guò)幾天再拿100萬(wàn)。讓其將這200萬(wàn)元以石油機(jī)械廠的名義匯給鴻泰典當(dāng)行并給了驗(yàn)資賬戶。2011年2月21日梁某匯的款和先期給的100萬(wàn)元,按照劉某某的要求全部匯到大慶石油機(jī)械廠的賬戶里。以石油機(jī)械廠名義投資,證實(shí)劉某某用于投資人的事實(shí)。

3.證人陳某、魏某、張某5、王某3證言,陳某與被告人劉某某系老同事,魏某的愛(ài)人。證實(shí)劉某某與魏去霞等人出資成立了大慶鴻泰典當(dāng)有限公司,當(dāng)時(shí)劉某某出資200萬(wàn)元,股東五人每股200萬(wàn)元,張某5擔(dān)任法人。因?yàn)楫?dāng)時(shí)典當(dāng)公司成立要求很嚴(yán),就由擔(dān)保公司的王某3跑各種手續(xù)。當(dāng)時(shí)典當(dāng)公司成立要求法人股必需占比50%,所以個(gè)人股就少寫(xiě),法人股多寫(xiě),當(dāng)時(shí)都實(shí)際出的資。上述證人證實(shí)的過(guò)程基本相同。

4.銀行記賬憑證、記賬回執(zhí)、結(jié)算業(yè)務(wù)憑證、銀行交易明細(xì),證實(shí)2011年1月21日,被告人劉某某讓其單位職員梁某向大慶眾興機(jī)械制造有限公司賬戶匯款100萬(wàn)元,此款系出資成立大慶鴻泰典當(dāng)有限公司的出資款。證實(shí)鴻泰成立時(shí)各股東出資情況。

5.大慶鴻泰典當(dāng)有限公司工商檔案,能夠證實(shí)出資股東共五名,二名法人股即大慶從興機(jī)械制造有限公司,大慶市中邑建筑安裝工程有限公司,其他是自然人股,注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。眾興機(jī)械所投入的股份即是被告人劉某某的“投資”款。

6.華某銀行卡交易明細(xì)、存款憑證,證實(shí)證人華某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(卡號(hào)尾號(hào)為4333)于2013年1月10日、2月4日分別存入10萬(wàn)元,共計(jì)20萬(wàn)元。其中國(guó)建設(shè)銀行卡(止號(hào)尾號(hào)為7361)于2014年4月15日存入20萬(wàn)元,前后共計(jì)40萬(wàn)元。證人證實(shí)此款是被告人劉某某給其用于放貸款用的,到案發(fā)時(shí)也沒(méi)有還給劉某某。

7.證人華某證言,系大慶市鴻泰典當(dāng)有限公司出納員,劉某某系證人四姨夫。證實(shí)被告人劉某某在2013年先后給其20萬(wàn)元,2014年給其20萬(wàn)元,放到證人處用于放貸款用。調(diào)查人員向其出示了相關(guān)憑證和卡號(hào),其本人表示認(rèn)可。

投資星火牧場(chǎng)棚室園區(qū)

1.大慶市星火牧場(chǎng)棚室園區(qū)承包建設(shè)合同、轉(zhuǎn)讓協(xié)議,2011年,星火牧場(chǎng)準(zhǔn)備開(kāi)展棚室園區(qū)建設(shè),動(dòng)員職工對(duì)外招商,并給職工一些優(yōu)惠政策,為了能夠享受到政策,職工通常與牧場(chǎng)定立總的承包合同,然后再與投資開(kāi)發(fā)人定立轉(zhuǎn)讓協(xié)議,證實(shí)三隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)與姜某2定立了轉(zhuǎn)讓協(xié)議,姜某2是于某2找來(lái),代替被告人劉某某定立合同的人。

2.證人董某1、耿某、姜某2證言,證人董某1系星火牧場(chǎng)三隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),耿某是董某1的朋友。通過(guò)以上證人證實(shí)可知,證人董某1負(fù)責(zé)棚室區(qū)開(kāi)發(fā),于是找到朋友耿某,耿某就找到劉某某,問(wèn)其是否有意向建棚室,劉某某表示同意。被告人劉某某因?yàn)樽约翰环奖愠雒妫妥層谀?找到其親屬姜某2,以姜某2的名義與星火牧場(chǎng)管理棚室建設(shè)的董某1簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議,共建設(shè)大棚16棟。

3.證人付某證言,付某系擔(dān)保公司辦公室主任。證實(shí)被告人劉某某在2012年至2015年安排其負(fù)責(zé)管理大棚建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及后期維護(hù)。從建設(shè)到經(jīng)營(yíng)、維護(hù)、工人工資等費(fèi)用共計(jì)66萬(wàn)元。

劉某某父親治療花費(fèi)

1.證人王某4證言,證人系擔(dān)保公司信息管理部經(jīng)理。因其父親(已故)與劉某某是朋友,所以劉某某會(huì)經(jīng)常讓其幫助辦理一些家里的事。證實(shí)劉某某父親因生病在2013年至2015年期間經(jīng)常住院,住院的費(fèi)也都是劉某某給出。

2.劉雨田住院病歷及結(jié)算清單,證實(shí)2013年至2015年,被告人劉某某的父親生病,先后六次在大慶市人民醫(yī)院、哈醫(yī)大第二附屬醫(yī)院住院治療及重癥監(jiān)護(hù)室搶救,2015年9月,劉某某的父親去世。因?yàn)獒t(yī)治病人花費(fèi)大量費(fèi)用的事實(shí)。

(1)國(guó)有公司人員濫用職權(quán)事實(shí):

2014年11月,肇源縣禾豐米業(yè)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人劉某2欲繼續(xù)在市工商擔(dān)保公司申請(qǐng)貸款擔(dān)保,用以償還禾豐公司即將到期的龍江銀行1500萬(wàn)元銀行貸款(市工商擔(dān)保公司在保)。被告人劉某某作為市工商擔(dān)保公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,明知禾豐公司存在貸款逾期未還“借新還舊”的情況,違反市工商擔(dān)保公司規(guī)定,由市工商擔(dān)保公司提供貸款擔(dān)保為該公司在哈爾濱銀行股份有限公司大慶分行(以下稱哈爾濱銀行)申請(qǐng)1850萬(wàn)元貸款。因禾豐公司正處于1500萬(wàn)元貸款逾期狀態(tài),劉某2使用上述1500萬(wàn)元貸款擔(dān)保的抵押物,重新以肇源縣新安米業(yè)有限公司的名義申請(qǐng)1850萬(wàn)元貸款擔(dān)保。爾后,劉某某明知該1850萬(wàn)元貸款擔(dān)保的抵押物不足,仍安排工作人員為新安公司加快辦理貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)度,最終新安公司在哈爾濱銀行獲得貸款1850萬(wàn)元。截止2018年8月1日,市工商擔(dān)保公司已為新安公司代償2994582.41元(其中本金1902891.85元,利息1091690.56元),新安公司在哈爾濱銀行貸款本金余額16498500元。經(jīng)大慶市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定,劉某2申請(qǐng)上述貸款提供的有效擔(dān)保物價(jià)格為960178.60元。被告人劉某某的行為給國(guó)家造成損失18532903.81元。

另查,新安公司于2018年11月2日與市擔(dān)保公司簽訂還款協(xié)議,證實(shí)截止11月12日和擔(dān)保公司還款30萬(wàn)元。

上述事實(shí),被告人劉某某在庭審過(guò)程中均無(wú)異議,公訴機(jī)關(guān)在庭審過(guò)程中出示的如下證據(jù)可以證實(shí):

1.貸款檔案,即肇源縣新安米業(yè)公司貸款檔案由二部分組成,哈爾濱銀行股份有限公司的貸款檔案和大慶市擔(dān)保公司的擔(dān)保檔案。證實(shí)肇源縣新安米業(yè)公司和大慶市擔(dān)保公司申請(qǐng)貸款擔(dān)保,擔(dān)保公司經(jīng)“評(píng)估”同意為該公司向哈爾濱銀行貸款提供擔(dān)保,并出具擔(dān)保函后哈爾濱銀行向新安米業(yè)發(fā)放了總額1850萬(wàn)元的貸款,其中轉(zhuǎn)貸款420萬(wàn)元用于償還上年度的逾期貸款350萬(wàn)元及其逾期利息。截至目前上述款項(xiàng)因新安米業(yè)違約而造成銀行和擔(dān)保公司重大損失。

2.實(shí)物查驗(yàn)記錄、大慶市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū),證實(shí)調(diào)查人員對(duì)劉某2申請(qǐng)貸款提供的有效擔(dān)保物進(jìn)行了實(shí)際核查并進(jìn)行價(jià)格鑒定,結(jié)果為960178.60元。

3.禾豐公司、新安公司工商檔案、擔(dān)保檔案、貸款檔案,證實(shí)劉某2申請(qǐng)貸款擔(dān)保及申請(qǐng)?zhí)峁?dān)保時(shí),向擔(dān)保公司及銀行提供的相關(guān)檔案資料及貸款所需要相應(yīng)手續(xù)如銀行流水、個(gè)人信用、企業(yè)信用評(píng)估等文件。重點(diǎn)證實(shí)了為劉某2在哈爾濱銀行逾期的五戶聯(lián)保的350萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保,及在抵押物不足仍然為1850萬(wàn)貸款提供擔(dān)保等事實(shí)。

4.銀行交易明細(xì)、新安公司哈爾濱銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)憑證、借款憑證、禾豐公司龍江銀行對(duì)賬單,證實(shí)哈爾濱銀行肇源支行向肇源縣新安米業(yè)貸款1850萬(wàn)元,全部支付給肇源縣新安米業(yè),新安米業(yè)向龍江銀行賬戶(11×××03)轉(zhuǎn)賬1500萬(wàn)元償還了逾期貸款的事實(shí)。

5.代償申請(qǐng)表、新安米業(yè)公司明細(xì)賬、記賬憑證、銀行進(jìn)賬單、轉(zhuǎn)賬支票存根、貸款本息代償通知書(shū)、賬戶證明、結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)、代償催收函,證實(shí)因貸款企業(yè)新安米業(yè)逾期無(wú)法償還銀行貸款,新安米業(yè)法定代表人孫某2媛(公司實(shí)際控制人劉某2的妻子)分二次向擔(dān)保公司申請(qǐng)代償貸款,擔(dān)保公司相關(guān)人員均簽字確認(rèn)同意代償,二次共代償欠款2994582.41元(本金1902891.85元、利息1091690.56元)。

6.市工商擔(dān)保公司出具的情況說(shuō)明,證實(shí)市擔(dān)保公司向辦案單位證實(shí)劉某2實(shí)際控制的公司在相關(guān)銀行多年貸款及還款情況,同時(shí)證實(shí)目前逾期貸款額及貸款額等情況。

7.哈爾濱銀行出具的說(shuō)明,證實(shí)截至2018年8月1日,肇源縣新安米業(yè)有限公司在其分行貸款本金余額16498.50元,出具時(shí)間是2018年10月23日。

8.證人劉某2證言,證人與被告人劉某某系肇源老鄉(xiāng),在屯里論管劉某某叫舅。證實(shí)其名下有一家公司即肇源縣龍慶糧食貿(mào)易有限公司,還有二家實(shí)際控制的公司即新安米業(yè)和禾豐米業(yè)公司,擔(dān)保公司為其實(shí)際控制的二家公司提供過(guò)擔(dān)保貸款,因其在龍江銀行的1500元的貸款已經(jīng)逾期,于是找到劉某某讓其幫忙。后在劉某某的幫助下,其從哈爾濱銀行貸款1850萬(wàn)元,分別償還了龍江銀行的1500萬(wàn)元和哈爾濱銀行的350萬(wàn)元貸款。后因自己無(wú)力償還而至今未全部?jī)斶€貸款等事實(shí)。

9.證人孫某3的證言,證人系劉某2岳父。其為劉某2實(shí)際控制的公司禾豐米業(yè)的法定代表人,也就是掛名。證實(shí)其名下的公司申請(qǐng)過(guò)貸款,都是劉某2辦的,其只是在一些文件上簽字,其它就不清楚了。

10.證人孫某2媛的證言,證人系劉某2的妻子。其為劉某2實(shí)際控制的公司新安米業(yè)的法定代表人,也就是掛名。證實(shí)2014年左右新安米業(yè)為了從銀行貸款,在工商業(yè)擔(dān)保公司做過(guò)1850萬(wàn)元的貸款擔(dān)保,具體是劉某2的辦的。目前沒(méi)有償還能力。

11.證人于某2的證言,證人系肇源鑫發(fā)糧食貿(mào)易有限公司的實(shí)際控制人,由其妻子劉某3擔(dān)任法定代表人。證實(shí)劉某2找到他讓其幫助提供擔(dān)保,于是其就讓劉某3簽字了。目前無(wú)償還能力,因自己也有1600萬(wàn)的貸款尚未還清。

12.證人李某3的證言,證人系肇源縣松嫩酒廠法定代表人。證實(shí)其單位于2010年6月1日將酒廠的經(jīng)營(yíng)權(quán)租給劉某2使用,并未轉(zhuǎn)讓所有權(quán)的事實(shí)。

13.證人孫某4的證言,孫某4系哈爾濱銀行黨委委員。證實(shí)其與劉某某很早就相識(shí),其與劉某某、鄧某、宋某等在劉某某的辦公室研究如何給劉某2公司貸款和提供擔(dān)保。后來(lái)同意了貸款1850萬(wàn)元,但條件是必須為該企業(yè)在銀行的其它逾期貸款進(jìn)行擔(dān)保,并承擔(dān)高保證金比例。劉某某同意了后,就給發(fā)放了貸款等事實(shí)。

14.證人宋某、鄧某的證言,宋某時(shí)任擔(dān)保公司擔(dān)保部經(jīng)理,鄧某系擔(dān)保公司總經(jīng)理助理。證實(shí)貸款的過(guò)程與劉某某供述基本相符,劉某某在龍江銀行1500萬(wàn)元貸款已經(jīng)逾期,也就是說(shuō)擔(dān)保關(guān)系未解除、以新還舊、申請(qǐng)擔(dān)保公司提供抵押物不足,工作人員也向劉某某進(jìn)行了匯報(bào),在這種情況下劉某某堅(jiān)持上評(píng)審會(huì)且簽字同意。

15.證人紀(jì)某、段某的證言,證人紀(jì)某、段某系新站辦事處工作人員,負(fù)責(zé)具體落實(shí)貸款擔(dān)保的考核、考察,證實(shí)接到部門經(jīng)理宋某的通知,劉某某同意為劉某2公司貸款1850萬(wàn)元,其中1500萬(wàn)元用于償還龍江銀行的逾期貸款,哈爾濱銀行在發(fā)放貸款時(shí)直接扣除其中的350萬(wàn)元用于償還先期五戶聯(lián)保的貸款。稱劉某某特意囑咐二人直接償還禾豐米業(yè)在龍江銀行的貸款。

16.證人孫某1、李某4的證言,證人孫某1系擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理及評(píng)審會(huì)委員、李某4系評(píng)審委員會(huì)委員。證實(shí)劉某某事前已經(jīng)和其二人打招呼,要求必須過(guò),雖然知道不符合規(guī)定要求,但還是同意確認(rèn)了,孫某1因?yàn)橛惺孪茸吡耍渫獯_認(rèn)的簽字由李某4代簽。

17.證人李某5、董某2的證言,二人均系擔(dān)保公司評(píng)審委員會(huì)委員,證實(shí)該擔(dān)保項(xiàng)目上會(huì)時(shí),由鄧某主持召開(kāi)的,項(xiàng)目A角段某匯報(bào)抵押物不足,鄧某也在會(huì)上介紹這筆貸款的用途就是為了以新還舊和轉(zhuǎn)貸,如果不辦就會(huì)出現(xiàn)代償。這個(gè)項(xiàng)目是領(lǐng)導(dǎo)同意的也很急,與銀行溝通好了等等。

18.被告人劉某某的供述與辯解,證實(shí)大約在2014年11月份左右,新安米業(yè)的實(shí)際控制人劉某2找到被告人劉某某稱,由大慶市擔(dān)保公司提供擔(dān)保,在龍江銀行的1500萬(wàn)元貸款逾期了,龍江銀行又不同意再給其貸款便找到劉某某。劉某某將主管貸款的鄧某和宋某及哈爾濱銀行的孫某4叫到辦公室,經(jīng)商議,哈爾濱銀行同意在擔(dān)保公司擔(dān)保下為劉某2的公司(禾豐公司)辦理1500萬(wàn)元的貸款,但同時(shí)要求把劉某2在哈爾濱銀行先期的350萬(wàn)元聯(lián)保貸款(此筆貸款已經(jīng)逾期)也一并由擔(dān)保公司擔(dān)保進(jìn)行轉(zhuǎn)貸。后來(lái),其要求鄧某、宋某落實(shí)這個(gè)事。落實(shí)過(guò)程中,工作人員向其說(shuō)明劉某2公司的抵押物不足,在這種情況下劉某某在評(píng)審結(jié)果上簽字通過(guò)擔(dān)保申請(qǐng),使新安米業(yè)順利獲得貸款1850萬(wàn)元,日前,該筆貸款未收回,給銀行和公司造成特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失。以上可以證明,在有逾期的和以新還舊的方式償還貸款,且在抵押物不足的情況下,被告人劉某某還是同意了提供擔(dān)保,嚴(yán)重違反規(guī)定,給國(guó)家利益造成特別重大損失。

辯護(hù)人向法庭提交證據(jù):

還款協(xié)議,證實(shí)新安公司于2018年11月2日與市擔(dān)保公司簽訂還款協(xié)議,證實(shí)截止11月12日已向擔(dān)保公司還款30萬(wàn)元。

以上證據(jù)均經(jīng)法庭質(zhì)證,本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,被告人劉某某作為國(guó)有公司中從事公務(wù)的人員,利用職務(wù)上的便利,多次非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,數(shù)額特別巨大,且其在擔(dān)保關(guān)系未解除、以新還舊、抵押物不足等違規(guī)的情況下為公司提供貸款擔(dān)保,濫用職權(quán),致使國(guó)家利益遭受特別重大損失,其行為構(gòu)成受賄罪和國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,適用法律意見(jiàn)正確,本院予以支持。多個(gè)證人證言證實(shí)為了取得市擔(dān)公司擔(dān)保,從銀行順利獲得貸款,而向被告人劉某某送錢款;根據(jù)法律規(guī)定,如實(shí)供述同類罪行的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為坦白;被告人劉某某在擔(dān)保物未發(fā)生變化,且明知擔(dān)保物不足,而擔(dān)保額度增加的情況下仍然提供了擔(dān)保,再一次加大了擔(dān)保公司的代償風(fēng)險(xiǎn)。因此,被告人劉某某關(guān)于其所收受的錢款均是人情往來(lái),即使認(rèn)定為犯罪也應(yīng)認(rèn)定為自首。認(rèn)為作為擔(dān)保公司采取以新還舊提供貸款擔(dān)保并不違反規(guī)定等辯護(hù)理由不成立,本院不予采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某某歸案后,如實(shí)供述了調(diào)查機(jī)關(guān)尚不掌握的大部分受賄事實(shí),且認(rèn)罪態(tài)度好,有悔罪表現(xiàn)的辯護(hù)意見(jiàn)成立,本院予以采納。關(guān)于用于投資和為其父親治病而沒(méi)有進(jìn)行揮霍,主觀惡性小的辯護(hù)理由不成立,本院不予采納。被告人劉某某為幫助劉某2實(shí)際控制的公司獲得擔(dān)保,指示公司的主管人員進(jìn)行特別關(guān)照,且在違反公司相關(guān)規(guī)定的情況下,依然同意為該公司擔(dān)保,致使發(fā)生代償,給國(guó)家利益造成特別重大損失。而劉某2與擔(dān)保公司達(dá)成的還款協(xié)議,系劉某2本就應(yīng)該履行的義務(wù),因此其后的還款行為,只能作為量刑情節(jié)予以考量,而不能認(rèn)定損害結(jié)果不能預(yù)測(cè)或者沒(méi)有發(fā)生,因此辯護(hù)人關(guān)于不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)理由不成立,本院不予采納。被告人劉某某具有如下量刑情節(jié):歸案后,如實(shí)供述自己的罪行,可從輕處罰;多次收受賄賂,可酌情從重處罰。被告人劉某某犯數(shù)罪,依法綜上,應(yīng)予數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款,第三百八十六條,第三百八十三條第一款第三項(xiàng)、第二款,第一百六十八條第一款,第六十七條第三款,第六十九條第一款、第三款,第五十二條,第五十三條,第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人劉某某犯受賄罪判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣一百萬(wàn)元;犯國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪判處有期徒刑三年零八個(gè)月,數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十三年,并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。

(刑期自判決執(zhí)行之日起執(zhí)行,判決執(zhí)行前先羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即2018年8月1日起至2031年7月31日止。罰金于本判決生效次日起十日內(nèi)一次性繳納。)

二、被告人劉某某受賄所得贓款人民幣四百零四萬(wàn)元依法予以追繳。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向大慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本五份。

審 判 長(zhǎng)  周立新

審 判 員  柳玉才

人民陪審員  李延波

二〇一九年四月二十八日

書(shū) 記 員  李 坤


 
 
 
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