審理法院： 義烏市人民法院
案 號(hào)： （2015）金義刑初字第832號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-06-17
一審請求情況
義烏市人民檢察院指控，2012年以來，被告人何激揚(yáng)、鄒某、吳某、刁某、程某、梁某、楊某伙同吳x國、張x才、范x華、范x香、刁x玲、許x、鄒x分、陳某、羅某、王x等人（均另案處理），在xx從事以推銷xx集團(tuán)生物科技產(chǎn)品為名的傳銷活動(dòng)，要求參加者每人繳納2800元購買一套產(chǎn)品來獲得加入資格（事實(shí)上并無實(shí)物產(chǎn)品），并從上至下按照A、B、C、D、E分成五個(gè)層級(jí)，并按照級(jí)別、權(quán)限的不同細(xì)分為小C、大C、小B、大B等層級(jí)，同時(shí)以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)。其中，交納2800元人民幣購買一套產(chǎn)品即可成為E級(jí)別會(huì)員（每人限購一套），除直接介紹人可獲得直銷獎(jiǎng)外，上面層級(jí)人員也均可獲得“返利”。E級(jí)別發(fā)展下線人員購買3-9套產(chǎn)品即可升到D級(jí)，再發(fā)展下線人員購買10-64套升為C級(jí)，再發(fā)展下線人員購買65-392套就可以成為B級(jí)，再發(fā)展下線人員購買393套以上就可以成為A級(jí)，通過這種等級(jí)制度和獎(jiǎng)金分配制度來引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此來騙取錢財(cái)。
2014年7月15日，公安機(jī)關(guān)在xx市xx街道、xx街道、xx街道抓獲該傳銷組織下線傳銷窩點(diǎn)17個(gè)（每個(gè)窩點(diǎn)均有多名傳銷人員，并有一個(gè)小C級(jí)別的“家長”在負(fù)責(zé)管理），具體人員情況如下：
1、義烏市后宅街道杜元新村81幢6單元5樓14人（“家長”陳某）
2．義烏市北苑街道稠山一區(qū)10幢1單元3樓16人（“家長”張x梅）
3．義烏市稠城街道大塘下二區(qū)17幢1單元406室14人（“家長”張x）
4．義烏市北苑街道凌云二區(qū)48幢1單元404室l5人（“家長”張x珊）
5．義烏市蓮塘二區(qū)26幢6單元5樓14人（“家長”馮x）
6．義烏市北苑街道蓮塘四區(qū)9幢1單元403室10人（“家長”劉x友）
7、義烏市大塘下二區(qū)9幢2單元301室12人（“家長”王x）；
8、義烏市后宅街道上洪東區(qū)9幢5單元5樓租房9人（“家長”范x平）；
9、義烏市后宅街道杜元村47幢3單元501室13人（“家長”周x海）；
10、義烏市北苑街道柳三村B區(qū)2幢13人（“家長”郭x）；
11、義烏市稠城街道大塘下一區(qū)15幢5單元401室16人（“家長”姜x貴）；
12、義烏市北苑街道凌云七區(qū)2幢10人（“家長”楊某）；
13、義烏市北苑街道凌云7區(qū)17幢2單元5樓8人（“家長”黃x遷）；
14、義烏市北苑街道大塘下39棟9人（“家長”蒙x昌）；
15、義烏市稠城街道洪深路568號(hào)3樓4人（“家長”王x誨）；
16、義烏市稠城街道大塘下二區(qū)3幢10人（“家長”莫x民）；
17、義烏市北苑街道大塘下二區(qū)20幢402室13人（“家長”嚴(yán)x京）；
其中，被告人何激揚(yáng)接受吳x國委托管理該傳銷組織，被告人何激揚(yáng)、程某負(fù)責(zé)上述第1至第6個(gè)傳銷窩點(diǎn)的人員管理，被告人鄒某負(fù)責(zé)上述第7至第11，及第17個(gè)傳銷窩點(diǎn)的人員管里，被告人刁某、梁某、楊某負(fù)責(zé)上述第12至第16個(gè)傳銷窩點(diǎn)的人員管理。被告人吳某負(fù)責(zé)該傳銷組織的財(cái)物管理，收取傳銷人員上繳的會(huì)員費(fèi)，計(jì)算并發(fā)放獎(jiǎng)金。同時(shí)，上述被告人作為該傳銷組織中的領(lǐng)導(dǎo)人員（均系大C級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)），均在該傳銷組織團(tuán)隊(duì)人員“砍網(wǎng)”、提拔新領(lǐng)導(dǎo)、授課等重大事項(xiàng)上進(jìn)行表決決定，為傳銷組織的建立和擴(kuò)大起到了至關(guān)重要的作用。后均被查獲。
本院認(rèn)為
指控認(rèn)為，被告人何激揚(yáng)、鄒某、吳某、刁某、楊某、程某、梁某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定予以懲處。
被告人何激揚(yáng)辯解其只管理起訴書指控的（1-6）寢室，未接受吳x國委托管理起訴書所指控的（7-17）寢室，且（7-17）寢室屬于吳x國團(tuán)隊(duì)。
辯護(hù)人吳園園提出被告人何激揚(yáng)、刁某、鄒某、吳某同是B級(jí)管理人員，屬于共同溝通，并不是單獨(dú)接受吳x國委托管理。
被告人吳某及其辯護(hù)人王李漣提出被告人吳某只負(fù)責(zé)吳x國團(tuán)隊(duì)的財(cái)物管理，即（7-17）寢室的辯護(hù)意見。
其他各被告人及其辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均不持異議。
經(jīng)審理查明，2012年以來，被告人何激揚(yáng)、鄒某、吳某、刁某、程某、梁某、楊某伙同吳x國、張x才、范x華、范x香、刁x玲、許x、鄒x分、陳某、羅某、王x等人（均另案處理），在xx從事以推銷xx集團(tuán)生物科技產(chǎn)品為名的傳銷活動(dòng)，要求參加者每人繳納2800元購買一套產(chǎn)品來獲得加入資格（事實(shí)上并無實(shí)物產(chǎn)品），并從上至下按照A、B、C、D、E分成五個(gè)層級(jí)，并按照級(jí)別、權(quán)限的不同細(xì)分為小C、大C、小B、大B等層級(jí)，同時(shí)以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)。其中，交納2800元人民幣購買一套產(chǎn)品即可成為E級(jí)別會(huì)員（每人限購一套），除直接介紹人可獲得直銷獎(jiǎng)外，上面層級(jí)人員也均可獲得“返利”。E級(jí)別發(fā)展下線人員購買3-9套產(chǎn)品即可升到D級(jí)，再發(fā)展下線人員購買10-64套升為C級(jí)，再發(fā)展下線人員購買65-392套就可以成為B級(jí)，再發(fā)展下線人員購買393套以上就可以成為A級(jí)，通過這種等級(jí)制度和獎(jiǎng)金分配制度來引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此來騙取錢財(cái)。
2014年7月15日，公安機(jī)關(guān)在xx市xx街道、xx街道、后宅街道抓獲傳銷窩點(diǎn)17個(gè)（每個(gè)窩點(diǎn)均有多名傳銷人員，并有一個(gè)小C級(jí)別的“家長”在負(fù)責(zé)管理），具體人員情況如下：
一、屬于何激揚(yáng)、羅某團(tuán)隊(duì)的有：
1、義烏市后宅街道杜元新村81幢6單元5樓14人（“家長”陳某）；
2．義烏市北苑街道稠山一區(qū)10幢1單元3樓16人（“家長”張x梅）；
3．義烏市稠城街道大塘下二區(qū)17幢1單元406室14人（“家長”張x）；
4．義烏市北苑街道凌云二區(qū)48幢1單元404室l5人（“家長”張x珊）；
5．義烏市蓮塘二區(qū)26幢6單元5樓14人（“家長”馮x）；
6．義烏市北苑街道蓮塘四區(qū)9幢1單元403室10人（“家長”劉x友）；
該團(tuán)隊(duì)由被告人何激揚(yáng)、程某管理。
二、屬于吳x國團(tuán)隊(duì)的有：
1、義烏市大塘下二區(qū)9幢2單元301室12人（“家長”王x）；
2、義烏市后宅街道上洪東區(qū)9幢5單元5樓租房9人（“家長”范x平）；
3、義烏市后宅街道杜元村47幢3單元501室13人（“家長”周x海）；
4、義烏市北苑街道柳三村B區(qū)2幢13人（“家長”郭x）；
5、義烏市稠城街道大塘下一區(qū)15幢5單元401室16人（“家長”姜x貴）；
6、義烏市北苑街道凌云七區(qū)2幢10人（“家長”楊某）；
7、義烏市北苑街道凌云7區(qū)17幢2單元5樓8人（“家長”黃x遷）；
8、義烏市北苑街道大塘下39棟9人（“家長”蒙x昌）；
9、義烏市稠城街道洪深路568號(hào)3樓4人（“家長”王x誨）；
10、義烏市稠城街道大塘下二區(qū)3幢10人（“家長”莫x民）；
11、義烏市北苑街道大塘下二區(qū)20幢402室13人（“家長”嚴(yán)x京）；
被告人何激揚(yáng)接受吳x國委托管理吳x國的傳銷組織并收取管理費(fèi)，被告人吳某負(fù)責(zé)該傳銷組織的財(cái)物管理，收取傳銷人員上繳的會(huì)員費(fèi)，計(jì)算并發(fā)放獎(jiǎng)金，被告人鄒某負(fù)責(zé)上述第1至第5，及第11個(gè)傳銷窩點(diǎn)的人員管理，被告人刁某、梁某、楊某負(fù)責(zé)上述第6至第10個(gè)傳銷窩點(diǎn)的人員管理。
同時(shí)，被告人何激揚(yáng)、吳某、鄒某、刁某、楊某、程某、梁某作為傳銷組織中的領(lǐng)導(dǎo)人員（均系大C級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)），均在傳銷組織團(tuán)隊(duì)人員“砍網(wǎng)”、提拔新領(lǐng)導(dǎo)、授課等重大事項(xiàng)上進(jìn)行表決決定，為傳銷組織的建立和擴(kuò)大起到了至關(guān)重要的作用。后均被查獲。
認(rèn)定被告人何激揚(yáng)幫助吳x國管理吳x國的團(tuán)隊(duì)并收取管理費(fèi)事實(shí)的證據(jù)有：
1、同案犯吳某的供述，證明因吳x國和蔣x娜平時(shí)不在xx，吳x國就委托何激揚(yáng)幫助管理吳x國的團(tuán)隊(duì)，其團(tuán)隊(duì)的兩條線（刁某和鄒某兩條線）有事情就去問何激揚(yáng)，平時(shí)都叫何激揚(yáng)“老大”，吳x國和蔣x娜給何激揚(yáng)100元每個(gè)的管理費(fèi)；何激揚(yáng)和羅某自己也有條線，何激揚(yáng)自己做賬，因陳某管理能力差，何激揚(yáng)讓程某協(xié)助陳某進(jìn)行管理；工資等級(jí)情況表上的“何”是指何激揚(yáng)。
2、同案犯刁某的供述，證明其團(tuán)隊(duì)的最高領(lǐng)導(dǎo)是吳x國，因?yàn)閰莤國平時(shí)在xx，所以委托何激揚(yáng)幫助管理他的團(tuán)隊(duì)，吳x國讓其平時(shí)有組織上的問題都可以找何激揚(yáng)幫助解決，吳x國應(yīng)該有約定支付一定的好處費(fèi)給何激揚(yáng)，其在梁某思想動(dòng)搖時(shí)向何激揚(yáng)作了匯報(bào)，何激揚(yáng)出面做了梁某的思想工作。
3、同案犯梁某的供述，證明何激揚(yáng)是幫助吳x國管理下線人員的人，其是屬于吳x國這條線的，平時(shí)是何激揚(yáng)管理其們的，每個(gè)月C級(jí)都會(huì)和何激揚(yáng)、吳某、刁某見面，他們給其們發(fā)工資和獎(jiǎng)金，砍網(wǎng)、新成員加入還有提升級(jí)別都是他們決定的。
4、同案犯楊某的供述，證明何激揚(yáng)、吳某是xx大B級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)，由他們給下線人員做工作，比如聚在KTV上課聚會(huì)、砍網(wǎng)、提升級(jí)別，發(fā)工資時(shí)兩人都會(huì)來，會(huì)鼓勵(lì)其們好好做，并教如何管理下面的人。
5、同案犯鄒某的供述，證明何激揚(yáng)有自己的下線，具體管理隊(duì)伍的是程某這一支團(tuán)隊(duì)，但吳x國走了以后，何激揚(yáng)幫吳x國管理xx這邊所有人員，何激揚(yáng)是xx最大的領(lǐng)導(dǎo)，上面有事情就和何激揚(yáng)說，何激揚(yáng)再傳達(dá)給下面人，像有新成員加入或者砍網(wǎng)、成員升級(jí)等重大事項(xiàng)，都要讓何激揚(yáng)、吳某參加并且決定。
6、被告人何激揚(yáng)的供述，證明其除了管理自己的團(tuán)隊(duì)以外，還要幫助吳x國管理他下面的團(tuán)隊(duì)，吳x國給其100元的管理費(fèi)，即吳x國下面的人發(fā)展一個(gè)新朋友，購買一套產(chǎn)品上交2800元，其就可以拿到100元管理費(fèi)，其要將吳x國下面團(tuán)隊(duì)的錢收上來交給吳x國，另外每個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候其也參加，下面的大領(lǐng)導(dǎo)會(huì)和其匯報(bào)工作，其還參與過刁某線的砍網(wǎng)行動(dòng)。
7、從吳某處扣得的傳銷組織成員工資登記情況表，證明工資表中記載，何：56＊100=5600，39＊100=3900，33＊100=3300。
認(rèn)定本案其它事實(shí)的證據(jù)還有：證人的證言，共犯的供述，筆記本，扣押決定書及清單，傳銷活動(dòng)培訓(xùn)筆記，學(xué)習(xí)資料，學(xué)員推薦信，聯(lián)系人名單，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，租房協(xié)議，傳銷人員身份信息，總結(jié)書，房屋租賃合同，傳銷人員工資單，登記本及人員名單，通話記錄，情況說明，到案經(jīng)過，照片辨認(rèn)筆錄，檢查筆錄，搜查筆錄，抓獲經(jīng)過，被告人何激揚(yáng)、鄒某、吳某、刁某、程某、楊某的供述，身份證明等。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。
被告人何激揚(yáng)及其辯護(hù)人吳園園關(guān)于被告人何激揚(yáng)沒有管理吳x國團(tuán)隊(duì)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，有同案犯吳某、刁某、梁某、楊某、鄒某的供述，被告人何激揚(yáng)的供述以及傳銷組織成員工資登記情況表均能證實(shí)，故被告人何激揚(yáng)及其辯護(hù)人吳園園的該辯護(hù)意見，不予采納。
被告人吳某及其辯護(hù)人王李漣關(guān)于被告人吳某只負(fù)責(zé)吳x國團(tuán)隊(duì)的財(cái)物管理，即（7-17）寢室的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)相符，予以采納。
本院認(rèn)為，被告人何激揚(yáng)、鄒某、吳某、刁某、程某、梁某、楊某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中被告人何激揚(yáng)情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控成立，應(yīng)予支持。被告人鄒某、吳某、刁某、程某、梁某、楊某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。辯護(hù)人吳園園關(guān)于被告人何激揚(yáng)系初犯，請求從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納；辯護(hù)人陳藍(lán)藍(lán)關(guān)于被告人鄒某系初犯，如實(shí)供述罪行，請求從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納；辯護(hù)人王李漣關(guān)于被告人吳某系初犯，如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納；辯護(hù)人張光陽關(guān)于被告人刁某系初犯，如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納；辯護(hù)人朱國揚(yáng)關(guān)于被告人楊某系初犯，如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，請求從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納；辯護(hù)人潘艷宏關(guān)于被告人程某如實(shí)供述罪行，請求從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納；辯護(hù)人厲方平關(guān)于被告人梁某系初犯，如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人何激揚(yáng)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2019年7月14日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人鄒某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2017年1月14日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2018年1月14日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人刁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2017年1月14日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
五、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2016年1月15日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人程某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月21日起至2016年1月20日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人梁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2016年2月24日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省金華市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王珺
人民陪審員朱堂輝
人民陪審員金程程
裁判日期
二〇一五年六月十七日
書記員
代書記員吳菁
