審理法院： 合肥市廬陽區(qū)人民法院
案 號： （2015）廬刑初字第00178號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-06-15
合 議 庭 ： 潘紅梅袁良群
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院以廬陽檢刑訴（2015）124號起訴書指控被告人王某1、伍某2、龔某、伍某、趙某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪，被告人柴某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被告人陶某犯非法拘禁罪一案，于2015年3月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指派檢察員何小剛出庭支持公訴，被告人王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某、陶某及辯護人戴學東、孫雷、姚自德、張有亞、張明、牛和勇、陳碧波到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指控，（一）組織、領(lǐng)導傳銷活動罪：2010年下半年至2012年7月份左右，被告人王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某、陶某先后在本市廬陽區(qū)華孚城隍小區(qū)、和煦園小區(qū)等多個居民區(qū)從事“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動，該組織通過王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某等“老總”及下屬經(jīng)理室進行管理。被告人王某1直接或間接發(fā)展下線人員計454人；被告人伍某2直接或間接發(fā)展下線人員計138人；被告人柴某3直接或間接發(fā)展下線人員計88人；被告人龔某直接或間接發(fā)展下線人員計74人；被告人伍某直接或間接發(fā)展下線人員計51人；被告人趙某直接或間接發(fā)展下線人員計38人。其中，被告人王某1、伍某2的行為屬情節(jié)嚴重。（二）非法拘禁罪：2013年8月份左右，被告人王某1發(fā)展被害人賈某乙參加傳銷組織。2014年8月，賈某乙退出傳銷組織，從收取的下線人員交款中拿走自己及親屬所交份額29.2萬元。被告人王某1、伍某2為將該款要回，遂邀約被告人伍某、龔某、趙某、陶某和鄭林（在逃），強行將賈某乙塞進轎車帶至偏僻處，并將其控制在車內(nèi)，對其進行毆打，并逼迫其寫下欠條。為證明上述事實，公訴人當庭宣讀、出示了公安機關(guān)受案登記表、報案單、傳銷人員架構(gòu)圖、被害人病例材料、銀行帳戶交易明細、辨認筆錄及照片、被害人陳述、證人證言、被告人的供述和辯解、歸案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、戶籍證明等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人王某1、伍某2、龔某、伍某、趙某的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪，系一人犯數(shù)罪，其中王某1、伍某2在組織、領(lǐng)導傳銷活動罪中屬情節(jié)嚴重；被告人柴某3的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；被告人陶某的行為構(gòu)成非法拘禁罪，提請本院依法判處。
被告人王某1對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控被告人王某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪不持異議，但不應(yīng)認定其為情節(jié)嚴重；被告人系初犯、認罪悔罪；2、對起訴書指控被告人王某1犯非法拘禁罪不持異議，但被害人存在過錯。建議法庭對其從輕處罰。
被告人伍某2對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控被告人伍某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪不持異議，但認定其下線人員138人的證據(jù)不足；被告人伍某2具有自首情節(jié)；系初犯、認罪悔罪；2、對起訴書指控被告人伍某2犯非法拘禁罪不持異議，但被告人在非法拘禁案中起輔助、次要作用，系從犯。建議法庭對其從輕處罰。
被告人柴某3對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：對起訴書指控被告人柴某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪不持異議，但指控被告人柴某3下線人員至少88人的證據(jù)不足；被告人系初犯、偶犯、認罪悔罪。建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人龔某對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控被告人龔某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪不持異議；被告人在傳銷組織中作用較小，系從犯；被告人系初犯、認罪悔罪、積極賠償下線人員經(jīng)濟損失。建議法庭對其從輕處罰。2、對起訴書指控被告人龔某犯非法拘禁罪不持異議，但被告人犯罪情節(jié)顯著輕微。建議法庭對其免予非法拘禁罪的刑事處罰。
被告人伍某對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控被告人伍某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪不持異議，但認定其下線人員超過30人的證據(jù)不足；系初犯、認罪態(tài)度較好，建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。2、對起訴書指控被告人伍某犯非法拘禁罪提出異議，認為本案非法拘禁時間較短，情節(jié)比較輕微，不應(yīng)作為單獨犯罪處理，可作為傳銷案件中的一個犯罪情節(jié)來看待。建議法庭對其免予非法拘禁罪的刑事處罰。
被告人趙某對起訴書的指控沒有異議。其辯護人的辯護意見是：1、對起訴書指控被告人趙某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪不持異議，但其在傳銷組織中起次要作用，系從犯；被告人系初犯、認罪悔罪。2、認為被告人趙某不構(gòu)成非法拘禁罪，理由是：被告人主觀上無犯罪故意，且拘禁時間未超過24小時；3、假如被告人構(gòu)成非法拘禁罪，其在本案中起輔助作用，系從犯；被害人存在過錯。建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陶某對起訴書的指控沒有異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、關(guān)于組織、領(lǐng)導傳銷活動事實
2010年下半年至2012年7月份左右，被告人王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某、陶某先后到本市廬陽區(qū)華孚城隍廟小區(qū)、和煦園小區(qū)、海棠花園小區(qū)等多個居民區(qū)從事名為“自愿連鎖經(jīng)營”（又名“資本運作”等名稱）的傳銷活動。該組織以虛擬的份額作為“股份”供參加人員購買，并以此為入門資格讓參加人員發(fā)展下線，按發(fā)展下線人數(shù)多少和購買份額的多少分為“業(yè)務(wù)員”至“老總”五個等級，誘騙參加人員不斷發(fā)展其他人員加入聚斂錢財，以所處的級別、下線人員購買份額數(shù)量按一定比例計酬或返利。該組織通過王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某等“老總”及下屬經(jīng)理室進行管理，逃避打擊，不斷發(fā)展，具體如下：
1.王某1于2010年下半年加入傳銷組織后，發(fā)展了夏0菊、鄭0蘭為直接下線，間接發(fā)展了伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某、陶某、賈某乙、賈某甲、田某、王某、吳某、郭某甲、郭某乙等眾多下線，于2011年下半年達到“老總”級別，共計發(fā)展下線人員至少19層級400余人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
2.伍某2于2011年底加入傳銷組織后，直接發(fā)展了柴某3、陳敬華為直接下線，間接發(fā)展了田某、伍某、陶某、王某、郭某甲、郭某乙等眾多下線，在2013年7月左右達到“老總”級別，共計發(fā)展下線人員至少11層級130余人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
3.柴某3于2012年下半年加入傳銷組織后，直接發(fā)展了田某、柯眾英為直接下線，間接發(fā)展了王某、伍某、陶某、吳某等多名下線，在2012年2月左右達到“老總”級別，共計發(fā)展下線人員至少10層級80余人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
4.龔某于2010年10月份加入傳銷組織后，直接發(fā)展了龔0勤、鐘0才為直接下線，間接發(fā)展了賈某乙、喻某、賈某甲等多名下線，在2013年12月左右達到“老總”級別，共計發(fā)展下線人員至少11層級70余人加入該傳銷組織從事傳銷活動。
5.伍某于2013年3月份左右加入傳銷組織后，直接發(fā)展了石興龍、陶某為直接下線，間接發(fā)展了吳某等多名下線，在2014年6月左右達到“老總”級別，共計發(fā)展下線人員至少9層級50人左右加入該傳銷組織從事傳銷活動。
6.趙某于2012年7月份左右加入傳銷組織后，發(fā)展了王海、王義梅為直接下線，間接發(fā)展多名下線，在2014年7月份達到“老總”級別，共計發(fā)展下線人員至少9層級40人左右加入該傳銷組織從事傳銷活動。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
（一）證人證言
1、證人田某的陳述及自畫的人員架構(gòu)圖，證實其于2012年12月通過柴某3、伍某2的介紹加入傳銷組織，并交納了申購款69800元至強0帳戶；其直接上線是柴某3，柴某3的上線是伍某2，柴某3于2013年10月晉升老總級別，伍某2于2013年6月晉升老總級別，二人負責傳銷組織的管理工作，其下線人員交款都轉(zhuǎn)給石0萍；證實該組織經(jīng)營模式的事實；
2、證人王某的陳述、情況說明、自畫的人員架構(gòu)圖、辨認筆錄及照片，證實其通過他人介紹加入傳銷組織，并交納申購款69800元至石麗萍帳戶；其直接上線是柯0英，柯0英的上線是柴某3，柴某3的上線是伍某2，伍某2的直接下線還有陳0華，伍某2于2013年6月上總，柴某3于2013年10月上總，傳銷組織的管理工作由伍某2和柴某3負責；后因其發(fā)現(xiàn)被騙，便要求退出該組織，并找伍某2退錢，伍某2不給，其便同他人一起將伍某2扭送至公安機關(guān)以及其對伍某2予以辨認的事實。
3、證人吳某的陳述、情況說明、自畫的人員架構(gòu)圖、辨認筆錄及照片，證實其于2012年2月通過陶某、柴某3、伍某2以來合肥投資市政工程為名加入傳銷組織；其直接上線是陶某，陶某的上線伍某，伍某的上線是伍某2，伍某于2013年12月上總。該組織的管理工作由伍某2和柴某3負責；后發(fā)現(xiàn)被騙后，便與他人一起將伍某2扭送至公安機關(guān)以及其對伍某2予以辨認的事實。
4、證人郭某甲、郭某乙、汪某、程某、周某、李某甲、陳某、李某乙、崔某的陳述、情況說明、自畫的人員架構(gòu)圖，證實上述證人均是通過朋友或者親友介紹加入傳銷組織；證實該組織的上、下線人員情況以及經(jīng)營模式；證實伍某2、柴某3均是老總級別以及發(fā)現(xiàn)被騙后向公安機關(guān)舉報的事實。
5、證人喻某的陳述及自畫的人員架構(gòu)圖，證實其于2013年3、4月份經(jīng)其老公龔某的介紹加入傳銷組織，其直接上線是龔0勤，龔0勤的直接上線是龔某，龔某的直接上線是鄭0蘭，直接下線是鐘0才、龔0勤，鄭0蘭的直接上線是王某1，直接下線是楊0、陳0廣、龔某，龔某達到老總級別的事實。
（二）同案犯的供述筆錄：
1、同案犯焦臣晨的供述及自畫的人員架構(gòu)圖，證實其于2012年2月加入傳銷組織，同年9月晉升為老總級別。2013年7月，該組織的上線老總湖南人要離開合肥，其便與父親焦孝三決定單獨成立一個團隊，共同管理線下人員，湖南人離開后，把陳世廣他們團隊的申購資金也交給其代管，所以認識了伍某2；伍某2的上線是陳0廣，直接下線是柴某3和陳0華，伍某是柴某3的間接下線，伍某2、伍某和柴某3都是老總級。伍某2等人新發(fā)展的傳銷人員把錢直接存入石0萍帳戶上，其根據(jù)他們的上、下線情況，幫他們算出每個人的工資，再把錢轉(zhuǎn)到伍某的帳戶，最后由他們自己去給他們的下線發(fā)工資和返利的事實。
2、同案犯汪超的供述，證實其于2013年3月經(jīng)其母親李0華的介紹加入傳銷組織，2014年4月?lián)紊曩徶鞴?；證實伍某2、伍某也是做傳銷的，和其不是一個小團隊的事實。
（三）被告人的供述：
1、被告人王某1的供述及自畫的人員構(gòu)架圖，證實其于2011年8月經(jīng)陳0霞介紹加入傳銷組織，于2012年晉升老總級別，利用經(jīng)理室的人員管理下線，由其安排經(jīng)理室的人員，并把工作安排下去，有事需向其匯報，其解決不了再向上級老總焦孝三匯報，經(jīng)理室人員只對其負責；其下線人員鄭0蘭、夏0菊、潘0鳳、趙0英、趙某、楊0、陳世廣、龔某、喻某、張0、靳0、伍某2、柴某3、伍某等人都是老總級別以及其加入傳銷組織后獲利20萬元；證實該組織的操作模式、計酬方法等情況的事實。
2、被告人伍某2的供述及自畫的人員構(gòu)架圖，證實其于2011年底經(jīng)陳世廣的介紹加入傳銷組織，于2013年7月晉升老總級別，并通過經(jīng)理室的人員來管理下線，王某1負責團隊的全部工作，經(jīng)理室的人員也是王某1和陳0廣他們安排的；其下面有五個老總，分別是柴某3、陳0華、柯0英、柴0峰、伍某；其直接或間接發(fā)展下線人員大約70人左右，具體沒算過，獲利10萬余元的事實。
3、柴某3的供述及自畫的人員構(gòu)架圖，證實其于2012年底其與伍某2經(jīng)陳世廣的介紹加入傳銷組織，于2014年2月晉升老總級別；其直接上線是伍某2，其直接或間接下線人員大約有80人左右，獲利10萬元的事實。
4、被告人龔某的供述，證實其于2010年10月經(jīng)鄭0蘭的介紹加入傳銷組織，于2013年12月晉升老總級別；其直接上線是鄭0蘭，鄭0蘭的上線是王某1；下線里面鄭0林、喻某、趙0英、趙某、伍某2、伍某、柴某3等人都是老總級別；其直接或間接下線大約有70人左右，具體數(shù)字不清楚，獲利10萬余元事實。
5、被告人伍某的供述、自畫人員構(gòu)架圖、辨認筆錄及照片，證實其于2012年2月經(jīng)其哥哥伍某2的介紹傳銷組織，于2014年6月晉升老總級別；伍某2及女友柴某3均是老總級別；其直接或間接下線人員約50人左右，獲利4萬余元以及其對被告人伍某2、柴某3予以辯認的事實。
6、被告人趙某的供述及自畫的人員架構(gòu)圖，證實其于2012年7月經(jīng)趙0英的介紹加入傳銷組織，于2014年7月晉升老總級別。其直接上線是趙0英，該組織是由焦孝三負責管理，所有的事情是由王某1和焦孝三聯(lián)系；其直接或間接發(fā)展下線人員40人左右，獲利4萬元的事實。
（五）銀行帳戶交易明細，證實該傳銷組織人員申購及返利情況的事實。
（六）傳銷人員架構(gòu)圖，證實各被告人所處層級及上下線人員情況的事實。
對于被告人王某1的辯護人關(guān)于被告人王某1獲利沒有達到250萬元以上，不屬情節(jié)嚴重的辯護意見，經(jīng)查，被告人王某1加入傳銷組織后，直接、間接發(fā)展下線人員達400余人，且在傳銷組織中承擔管理職責，根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的有關(guān)規(guī)定，組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員累計達120人以上的，應(yīng)當認定為情節(jié)嚴重，故該節(jié)辯護意見不能成立，本院不予采信。
對于被告人伍某2、柴某3、伍某的辯護人關(guān)于認定三被告人下線人員人數(shù)證據(jù)不足的辯護意見，經(jīng)查，公安機關(guān)從焦臣晨處扣押的傳銷人員架構(gòu)圖、證人證言、各被告人的供述及自畫傳銷人員架構(gòu)圖，均能相互印證證實各被告人所處的層級和下線人員人數(shù)，故該節(jié)辯護意見不能成立，本院不予采信。
對于被告人伍某2的辯護人關(guān)于被告人伍某2具有自首情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查，被告人伍某2系被傳銷組織下線人員扭送至公安機關(guān)，不能認定為自首，故該節(jié)辯護意見不能成立，本院不予采信。
對于被告人龔某、趙某的辯護人關(guān)于兩被告人在組織、領(lǐng)導傳銷活動罪中系從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人龔某、趙某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，下線人數(shù)均超過30人以上，晉升老總級別，系領(lǐng)導傳銷活動的骨干分子，不宜認定為從犯，故該節(jié)辯護意見不能成立，本院不予采信。
二、關(guān)于非法拘禁事實
2013年8月份左右，被告人王某1發(fā)展被害人賈某乙參加傳銷組織，作為其間接下線，賈某乙加入傳銷組織后，直接和間接發(fā)展了數(shù)名親屬為下線。2014年8月，賈某乙退出傳銷組織，從收取的下線人員所交錢款中拿走自己及親屬所交份額29.2萬元，被告人王某1、伍某2等人得知后要求賈某乙將錢退回。2014年9月1日晚，王某1、伍某2得知賈某乙在合肥市，遂邀約被告人伍某、龔某、趙某、陶某和鄭林（在逃）去找賈某乙。次日7時許，王某1等人在廬陽區(qū)和煦園小區(qū)門口發(fā)現(xiàn)賈某乙，遂要求賈某乙將29.2萬元交出，賈某乙不從，王某1、鄭林、陶某等人對賈某乙毆打，強行將賈某乙塞進趙某駕駛的轎車中，之后由趙某駕車，王某1、伍某、鄭林將賈某乙?guī)е梁戏适袨I湖新區(qū)一偏僻路邊控制在車內(nèi)，龔某、陶某、伍某2隨后趕到，上述被告人繼續(xù)要求賈某乙將29.2萬元交出，并由伍某2、陶某對賈某乙進行毆打，在賈某乙被迫寫下29.2萬元欠條后，王某1等人于當日11時許將賈某乙釋放。
2014年9月13日晚，被告人伍某2被傳銷下線人員扭送至公安機關(guān)；2014年9月15日1時許，被告人陶某到合肥市公安局廬陽分局責任區(qū)刑警三隊詢問被拘留傳銷人員情況時被值班民警發(fā)現(xiàn)并抓獲；同日17時許，被告人伍某、柴某3在合肥市瑤海區(qū)五洲商城新中坤酒店8302房間被偵查人員抓獲；同年10月24日23時許，被告人王某1在南京市江寧區(qū)谷里街道鄰里大道1號中瑯假日酒店8515房間被南京市公安局江寧分局民警抓獲；同年10月30日15時30分許，被告人趙某在合肥市包河區(qū)青年路夢都賓館211房間被偵查人員抓獲；同年10月31日21時許，被告人龔某在浙江省縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)賢母西路35-9號半島賓館8301房間被縉云縣公安局民警抓獲。
另查明：本案在審理期間，被告人伍某2預(yù)繳罰金人民幣一萬元；被告人伍某預(yù)繳罰金人民幣二萬元；被告人柴某3預(yù)繳罰金人民幣二萬元；被告人趙某預(yù)繳罰金人民幣一萬元。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
（一）被害人賈某乙的陳述、自畫人員構(gòu)架圖、辨認筆錄及照片，證實其于2013年4月經(jīng)鄭0蘭的介紹，交了69800元加入傳銷組織，為了升級，又為其愛人、姐姐等四個人每人交了69800元，加上租房、吃喝等費用，總共交給傳銷組織29.2萬元。2014年7、8月份，因發(fā)現(xiàn)被騙，就自己退出了傳銷，并從下線人員交的申購款中拿走29.2萬元。當時傳銷組織的一個老總伍某2威脅其說不做不行，其就到外面躲了一段時間；2014年9月2日7點多，其到租房處收拾東西，看到王某1、鄭林、龔某、陶某、伍某幾個人在其車子旁，鄭林、王某1上來對其拳打腳踢，接著幾個人強行將其拉到趙某的車子上，并將其帶至濱湖新區(qū)一個池塘邊，陶某在車里用拳頭打了其右臉，伍某2將其堵在車后排用腳踢，并讓其拿出30萬元，或者打29.2萬元的欠條，否則就將其摁進水塘淹，其沒有辦法，就按照伍某2的要求寫了一張29.2萬元的欠條以及其對被告人陶某、伍某、趙某、伍某2予以辨認的事實。
（二）證人賈某甲的證言，證實其是被害人賈某乙的姐姐，2013年11月，賈某乙?guī)推浜推淅瞎咳私涣?9800元加入傳銷組織。2014年8月，賈某乙退出傳銷回到南京，8月18日其和賈某乙回到合肥準備退房并收拾東西回家，早晨7點多時，其和賈某乙正往車上搬東西時，王某1、鄭林、陶某、龔某、伍某2幾個人圍過來，鄭林、王某1還打了賈某乙，其上前勸阻，被他們推開，后其上樓報警，中午11點多，賈某乙被放回來，稱自己被打了，還被逼打了將近30的借條的事實。
（三）被告人供述：
1、被告人王某1的供述，證實2014年9月初，為了要回賈某乙從傳銷組織中拿走的29.2萬元，其和鄭林、伍某、陶某、龔某、趙某在賈某乙租房處守了一夜，直至次日早晨7時許，看到賈某乙下樓，其便上前要求和賈某乙談?wù)勥€錢的事情，賈某乙不從，其便同鄭林、伍某、陶某幾人強行將賈某乙塞進由趙某開的車子里，并將賈某乙?guī)е翞I湖新區(qū)的一個池塘邊，伍某2也隨之趕到現(xiàn)場，伍某2、陶某對賈某乙實施了毆打，并逼迫賈某乙寫了一張29.2萬元的欠條的事實。
2、被告人伍某2的供述，證實2014年9月初的一天晚上，其和陶某、龔某、王某1、鄭林、伍某、趙某在賈某乙租房處和煦園小區(qū)會面并商討找賈某乙要錢一事，當晚其因有事先行離開。次日早晨8、9點左右，其接到王某1的電話，稱賈某乙被抓到了并已帶到濱湖，其便打的去了濱湖。當時鄭林、龔某、伍某、趙某、陶某都在場，其要求賈某乙還錢，賈某乙不服，其就朝賈某乙臉上打了一巴掌，陶某也朝賈某乙臉上扇巴掌，后在其和陶某的威脅下，賈某乙寫了一張29.2萬元欠條的事實。
3、被告人龔某的陳述，證實其于2014年9月初的一天晚上接到伍某2的電話，讓其陪同去找賈某乙，其便打車接著伍某2一起到了和煦園，陶某、王某1、鄭林、伍某也趕過來，除伍某2有事先行離開，其余人一直在賈某乙的車子旁守至次日早晨7點多，看見賈某乙搬東西下樓，王某1他們強行拉賈某乙走，賈某乙不同意，雙方發(fā)生了沖突，王某1就朝賈某乙頭上打了兩下，鄭林用腳踢了賈某乙，后幾人強行將賈某乙塞進趙某開的車里，并帶至濱湖的一個池塘邊，沒多久伍某2也趕到現(xiàn)場，伍某2用手扇了賈某乙的臉，陶某也用拳頭打了賈某乙，后在伍某2、陶某的威脅下，賈某乙打了一張欠條的事實。
4、被告人伍某的供述，證實2014年9月初的一天晚上，其接到鄭林的電話，稱在和煦園小區(qū)找到賈某乙，其便和鄭林、王某1、陶某、龔某在和煦園小區(qū)見了面，并在賈某乙的車旁守至次日早晨7時許，看到賈某乙下樓，王某1就沖上去拉賈某乙，雙方發(fā)生了肢體沖突，王某1、鄭林強行把賈某乙拉上趙某開的車，趙某開車將其和賈某乙、王某1、鄭林帶到一個池塘邊，隨后陶某、龔某、伍某2也打車趕到現(xiàn)場，伍某2和賈某乙說了幾句，用手打了賈某乙一巴掌，陶某也上前用拳頭、巴掌打了賈某乙，后賈某乙給王某1寫了一張29萬多的欠條的事實。
5、被告人趙某的供述，證實2014年9月的一天晚上，其接到伍某2的電話，稱在和煦園小區(qū)找到賈某乙，其便開車趕到和煦園，與鄭林、龔某、伍某、陶某、王某1在賈某乙的車旁等到次日7點左右，王某1、鄭林他們找到了賈某乙，并強行把賈某乙塞進其車里，賈某乙被拉上車后，其就開車帶著王某1、賈某乙、鄭林到了濱湖，陶某、龔某、伍某2也陸續(xù)趕到。在與賈某乙談還錢的事情時，伍某2、陶某都用手打了賈某乙，還說了一些威脅的話，后賈某乙給王某1寫了一張20多萬元欠條的事實。
6、被告人陶某的供述，證實2014年9月1日晚，其在和煦園小區(qū)找到了賈某乙，并電話通知了王某1，后來王某1、龔某、鄭林、趙某、伍某陸續(xù)趕到和煦園，趙某開的車，幾人在賈某乙的車子旁守到次日7點左右，看到賈某乙下樓，王某1沖上去拉住賈某乙，還動手打了賈某乙，伍某也上去打了一拳，王某1、鄭林強行把賈某乙拉上車，由趙某開車將王某1、鄭林、伍某、賈某乙?guī)У綖I湖，其和龔某、伍某2也陸續(xù)趕到現(xiàn)場，因為和賈某乙談還錢的事，賈某乙不從，其和伍某2就朝賈某乙的臉上打了巴掌，后賈某乙在其和伍某2的威脅下寫一張29萬多的欠條，大概中午11點多的時候?qū)①Z某乙放回的事實。
（四）被害人賈某丙的病例及照片，證實被害人賈某乙受傷情況的事實。
本案的綜合證據(jù)如下：
一、受案登記表、立案決定書，證實公安機關(guān)依法立案的事實。
二、公安機關(guān)出具的歸案經(jīng)過材料，證實被告人王某1、龔某、趙某、陶某、伍某、柴某3系被抓獲歸案以及被告人伍某2系被傳銷人員扭送至公安機關(guān)的事實。
三、公安機關(guān)的羈押證明、拘留證、逮捕證，證實各被告人被采取強制措施的時間、種類的事實。
四、戶籍資料，證實各被告人犯罪時均年滿18周歲的事實。
五、本院暫存款憑證，證實本案在審理期間，被告人伍某2、伍某、柴某3、趙某分別預(yù)繳罰金人民幣一萬元、二萬元、二萬元、一萬元的事實。
對于被告人趙某、伍某的辯護人關(guān)于本案非法拘禁時間未超過24小時、犯罪情節(jié)比較輕微、被害人存在過錯，被告人的行為不構(gòu)成非法拘禁罪以及被告人伍某2、龔某的辯護人關(guān)于兩被告人系從犯罪、被害人存在過錯的辯護意見，與庭審查明的事實、證據(jù)、法律規(guī)定不符，本院不予采信。
本院認為
本院認為：被告人王某1、伍某2、柴某3、龔某、伍某、趙某以“資本運作”活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量和購買份額作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中獲取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且系共同犯罪，應(yīng)按照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。其中被告人王某1、伍某2積極實施傳銷組織活動，王某1發(fā)展下線人員達到400余人，伍某2發(fā)展下線人員達130余人，均屬情節(jié)嚴重；被告人柴某3發(fā)展下線人員10層級80余人，被告人龔某發(fā)展下線人員11層級70余人，被告人伍某發(fā)展下線人員9層級50人左右，被告人趙某發(fā)展下線人員9層級40人左右；被告人王某1、伍某2、陶某、趙某、龔某非法剝奪他人人身自由，并具有毆打情節(jié)，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪，且系共同犯罪，應(yīng)按照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。被告人王某1、伍某2、龔某、伍某、趙某系一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。各被告人庭審中均自愿認罪，被告人伍某2、伍某、柴某3、趙某預(yù)繳部分罰金，均可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人王某1、伍某2、龔某、伍某、趙某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪，被告人柴某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被告人陶某犯非法拘禁罪的主要事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立，本院予以支持。各辯護人關(guān)于各被告人系初犯、認罪悔罪，可酌情從輕處罰的辯護意見成立，本院予以采信。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年零六個月，并處罰金人民幣200萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個月；決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣200萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2020年10月27日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人伍某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個月；決定執(zhí)行有期徒刑五年零六個月，并處罰金人民幣100萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月14日起至2020年3月13日止。罰金已繳納一萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人柴某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣50萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2018年3月15日止。罰金已繳納二萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四、被告人龔某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金人民幣30萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個月；決定執(zhí)行有期徒刑二年零十個月，并處罰金人民幣30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2017年9月3日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
五、被告人伍某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個月；決定執(zhí)行有期徒刑二年零四個月，并處罰金人民幣20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2017年1月15日止。罰金已繳納二萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
六、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣10萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個月；決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月31日起至2016年10月30日止。罰金已繳納一萬元，尚未繳納的罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
七、被告人陶某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月15日起至2015年7月14日止。）
八、對于各被告人的違法所得予以追繳后上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長袁良群
審判員潘紅梅
人民陪審員李長應(yīng)
裁判日期
二〇一五年六月十五日
書記員
書記員孫嫻
