案由 貪污受賄
案號(hào) （2018）津0111刑初618號(hào)
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢公訴刑訴[2018]601號(hào)起訴書(shū)指控被告人扈某某犯貪污罪、受賄罪，于2018年9月30日向本院提起公訴，并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院經(jīng)審查于當(dāng)日受理立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市西青區(qū)人民檢察院指派代理檢察員李博出庭支持公訴，被告人扈某某及其辯護(hù)人鄭鳳鳴均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：2011年至2013年，被告人扈某某伙同時(shí)任張家窩鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)劉某1（另案處理）、天津市鐵針建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵針公司”）法定代表人王某1（另案處理），采取在王某1承包的下屬部門、企業(yè)發(fā)包的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目工程中虛增預(yù)算的方式套取工程款共計(jì)207萬(wàn)元。后被告人扈某某指示王某1以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將207萬(wàn)元轉(zhuǎn)入扈某某名下銀行卡中。
2012年至2017年，被告人扈某某在協(xié)助鎮(zhèn)生態(tài)林建設(shè)工作期間，與苗木供應(yīng)商代某1（另案處理）合謀，利用被告人扈某某負(fù)責(zé)苗木采購(gòu)工作的職務(wù)便利，采取簽訂虛假合同、虛開(kāi)發(fā)票的方式，非法套取財(cái)政資金共計(jì)8533220元。被告人扈某某指示代某1以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將8533220元轉(zhuǎn)入被告人扈某某名下銀行卡中。
2012年至2018年，被告人扈某某在協(xié)助鎮(zhèn)生態(tài)林建設(shè)等工作期間，利用負(fù)責(zé)苗木采購(gòu)工作的職務(wù)便利，為苗木供應(yīng)商焦某（另案處理）、邢某、代某1、金某在苗木采購(gòu)方面謀取利益，非法收受或索取上述人員錢款共計(jì)1314590元，并將該款歸個(gè)人使用。
其中，2012年至2016年間，被告人扈某某先后分14筆收受行賄人焦某錢款809000元。2012年至2014年間，被告人扈某某先后分6筆收受行賄人邢某錢款375590元。2013年10月與2014年1月，被告人扈某某先后2次以借款名義向金某索賄共計(jì)12萬(wàn)元。2018年3月，被告人扈某某收受行賄人代某1錢款1萬(wàn)元。
上述贓款均被被告人扈某某占為己有，并用于購(gòu)買房產(chǎn)、汽車及存入銀行。2018年5月11日被告人扈某某經(jīng)天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會(huì)電話通知后到案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人扈某某利用職務(wù)上的便利，伙同他人騙取公款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人扈某某利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人扈某某經(jīng)監(jiān)察委員會(huì)電話通知后到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可從輕或減輕處罰。被告人扈某某犯貪污罪建議判處十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金；犯受賄罪建議判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)罪并罰，建議判處十年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人扈某某供認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，未辯解，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：被告人扈某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人扈某某所得贓款及用贓款購(gòu)買的房屋、車輛等均被扣押，應(yīng)從輕處罰。被告人扈某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
經(jīng)審理查明，天津市盛世飛揚(yáng)苗木有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛世飛揚(yáng)公司”）的股東為天津市西青區(qū)水利管理站和天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，以上股東均系事業(yè)單位，舉辦單位均系天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)人民政府。2013年11月天津市西青區(qū)水利管理站將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓予天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
天津市百維現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百維公司”）的股東為天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和天津市西青區(qū)林業(yè)工作站，2009年11月變更為天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和天津市西青區(qū)水利管理站，2013年11月天津市西青區(qū)水利管理站將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓予天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
被告人扈某某于1990年到天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)公司工作，2005年7月到天津市西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作，2010年10月任林業(yè)站站長(zhǎng)，2012年3月至今在張家窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)園區(qū)辦公室工作。被告人扈某某系合同制工人。
經(jīng)天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會(huì)電話通知，被告人扈某某于2018年5月11日到案接受處理。天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會(huì)查獲并扣押現(xiàn)金人民幣350萬(wàn)元、津Ｎ×××**號(hào)“奧迪”牌轎車1臺(tái)，查封扈某3名下西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)知景道136號(hào)香堤園11-2-101房屋1套、王某7名下西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)知景道311號(hào)社會(huì)山北苑1-1-302房屋1套，凍結(jié)郭某2在中國(guó)銀行28×××76賬戶內(nèi)存款、王某7在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行02×××69賬戶內(nèi)存款、郭某2在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行02×××85賬戶內(nèi)存款。
一、貪污的事實(shí)
（一）2009年時(shí)任天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)的劉某1（另案處理）找到其下屬被告人扈某某，提議從其分管的農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目中騙取公款供二人使用，后被告人扈某某找到王某1，商議由王某1在其經(jīng)營(yíng)的鐵針公司承包該鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目工程中，采取虛增預(yù)算金額的手段騙取工程款，后征得了劉某1的同意。2011年至2013年間，王某1配合劉某1、被告人扈某某，利用劉某1分管農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目的職務(wù)便利，被告人扈某某直接經(jīng)手負(fù)責(zé)具體農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目的職務(wù)便利，通過(guò)上述方式，共騙取人民政府工程款207萬(wàn)元。王某1后通過(guò)其個(gè)人及親屬的銀行帳戶將207萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人扈某某名下的銀行帳戶中，被告人扈某某將該款用于個(gè)人購(gòu)買房產(chǎn)、汽車等消費(fèi)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.證人證言：
（1）證人劉某1的證言，證明其在擔(dān)任副鎮(zhèn)長(zhǎng)期間，因公務(wù)開(kāi)銷與公務(wù)招待花銷大且不好報(bào)銷，就考慮從工程中套取項(xiàng)目資金解決這部分費(fèi)用。大約在2009年下半年，其向扈某某提議從工程中套取資金，以便其和扈某某今后用著方便。經(jīng)扈某某建議，由其決定通過(guò)王某1在所做工程中虛增合同預(yù)算套取項(xiàng)目資金。扈某某作為張家窩鎮(zhèn)政府的臨時(shí)工，長(zhǎng)期在農(nóng)服中心工作，在其擔(dān)任副鎮(zhèn)長(zhǎng)、鎮(zhèn)長(zhǎng)期間，扈某某一直在農(nóng)服中心工作。2010年10月1日，經(jīng)黨委研究決定，任命扈某某為林業(yè)站站長(zhǎng)。因?yàn)楣珓?wù)員和事業(yè)編人少，很多工作都要依靠臨時(shí)工推動(dòng)，扈某某作為臨時(shí)工同樣如此，扈某某的工作主要由其安排，雖然扈某某負(fù)責(zé)林業(yè)站工作，但是其同樣可以讓他負(fù)責(zé)其他工作，因此扈某某能參與多家鎮(zhèn)屬企業(yè)預(yù)算和合同的制定并通過(guò)虛增合同預(yù)算套錢。截至2013年，其與扈某某通過(guò)王某1所做工程共套取資金200余萬(wàn)元，款項(xiàng)均在扈某某處保管，其本人并未使用，至于扈某某是否使用其并不知情。
（2）證人王某1的證言，證明扈某某是農(nóng)業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)綠化工程的人，同時(shí)管理工程現(xiàn)場(chǎng)的施工工作。其在做工程過(guò)程中與扈某某直接聯(lián)系，扈某某與其領(lǐng)導(dǎo)劉某1聯(lián)系。扈某某曾經(jīng)向其說(shuō)為解決工程雇傭的水車、人工等不好入賬的支出，讓其通過(guò)在承攬的工程合同中虛增工程預(yù)算的方式，套取工程項(xiàng)目資金。2011年前后，其按照扈某某的要求，在其承攬的的工程合同中虛增工程預(yù)算的方式，套取工程項(xiàng)目資金。簽訂合同之前，先由其做出合同預(yù)算，交由扈某某決定虛增預(yù)算數(shù)額，其再根據(jù)扈某某的要求修改預(yù)算，扈某某將修改后的合同預(yù)算再進(jìn)行審批，后簽訂合同，最后按照扈某某提出的虛增的套取工程款數(shù)額再加上實(shí)際工程款數(shù)額做決算，工程款均打入鐵針公司、其個(gè)人名下及其指定賬戶中，套取的資金結(jié)算后由其保管。截至2013年，合計(jì)套取資金共計(jì)200多萬(wàn)元，后通過(guò)其本人及其妻子馬某1、女兒王某2、兒子王某2峰的賬戶向扈某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款207萬(wàn)元，均為通過(guò)其所做合同虛增預(yù)算套取的項(xiàng)目資金。
（3）證人王某2峰的證言，證明其父親王某1讓其通過(guò)王某1名下農(nóng)行卡向扈某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元，通過(guò)馬某1名下農(nóng)行卡向扈某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元，通過(guò)其名下農(nóng)行卡向扈某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。
（4）證人王某2的證言，證明其父親王某1讓其通過(guò)其名下農(nóng)行卡向扈某某名下銀行卡分別轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元、20萬(wàn)元、20萬(wàn)元。
（5）證人馬某1的證言，證明其系王某1之妻，其只知道扈某某在張家窩鎮(zhèn)政府工作，具體負(fù)責(zé)什么工作不清楚。其曾經(jīng)按照王某1的要求給扈某某的銀行卡里轉(zhuǎn)過(guò)錢，具體是在什么時(shí)間轉(zhuǎn)的錢，還有轉(zhuǎn)了多少錢都記不清了。王某1沒(méi)有告訴其為什么要給扈某某轉(zhuǎn)錢，其也沒(méi)有問(wèn)過(guò)。
（6）證人張某1的證言，證明其為農(nóng)業(yè)園辦公室主任。從農(nóng)業(yè)園建成至今，都是分管農(nóng)業(yè)的副鎮(zhèn)長(zhǎng)直管農(nóng)業(yè)園，扈某某的工作是當(dāng)時(shí)主管副鎮(zhèn)長(zhǎng)劉某1直接安排的，且劉某1能決定農(nóng)業(yè)園區(qū)工程的承包方。為了農(nóng)業(yè)園注冊(cè)了百維公司，農(nóng)業(yè)園就是百維公司，百維公司就是農(nóng)業(yè)園。百維公司的法定代表人是扈某某，農(nóng)業(yè)園以百維公司的名義和鐵針公司之間簽訂合同。農(nóng)業(yè)園與鐵針公司簽訂工程合同之前，先讓王某1根據(jù)工程情況做預(yù)算，再和王某1談?lì)A(yù)算，其或者扈某某和王某1把預(yù)算談妥后將預(yù)算和施工隊(duì)伍向劉某1進(jìn)行匯報(bào)，劉某1同意后就和鐵針公司簽訂合同。特殊情況下，鐵針公司先施工，再簽合同。農(nóng)業(yè)園所有的預(yù)算和施工隊(duì)伍都必須經(jīng)過(guò)劉某1批準(zhǔn)才能確定。其和扈某某之間各干各的，扈某某找王某1聯(lián)系工程、做預(yù)算的情況其都不了解。
（7）證人王某3的證言，證明其自2011年從黨辦調(diào)到農(nóng)服中心工作，2012年開(kāi)始成為農(nóng)服中心主管林業(yè)方面工作的負(fù)責(zé)人。2012年因?yàn)榫G化工作攤子大，劉某1找到王某3，說(shuō)農(nóng)業(yè)園的綠化工作交給扈某某，自那以后其不再管農(nóng)業(yè)園的綠化相關(guān)工作，由扈某某全權(quán)負(fù)責(zé)，只有結(jié)賬時(shí)才和其打招呼使用盛世飛揚(yáng)公司的公章簽合同，實(shí)際選擇的供應(yīng)商和合同的金額，其都不清楚。2014年因?yàn)榫G化任務(wù)量特別大，劉某1把其、扈某某、張某2集中到一起，說(shuō)生態(tài)林的建設(shè)和綠化工作都由扈某某負(fù)責(zé)，后來(lái)的實(shí)際工作中，扈某某對(duì)生態(tài)林的工作全權(quán)負(fù)責(zé)，只是在結(jié)賬時(shí)才告訴其給對(duì)方結(jié)賬走手續(xù)。
（8）證人張某2的證言，證明2008年農(nóng)業(yè)園建立之后，扈某某就一直在農(nóng)業(yè)園工作，中途有兩年調(diào)到林業(yè)站工作，然后又從林業(yè)站回到農(nóng)業(yè)園工作。扈某某負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)園的綠化工作，其可以給扈某某安排一些臨時(shí)性工作，其他工作都是由劉某1直接安排扈某某。2014年因?yàn)榫G化規(guī)模大，劉某1把其、王某3、扈某某集合到一起開(kāi)會(huì)，劉某1把生態(tài)林的建設(shè)和相關(guān)工作交給其和扈某某負(fù)責(zé)，實(shí)際工作中，其不參與生態(tài)林苗木的采購(gòu)，具體情況也不清楚。
（9）證人王某4、王某5、邰某、勾某、王某6的證言，證明劉某1在工作中沒(méi)有提及過(guò)賬外公款，也沒(méi)有對(duì)賬外資金內(nèi)容進(jìn)行過(guò)說(shuō)明或交接，劉某1沒(méi)有說(shuō)過(guò)在其或者扈某某手里保管有賬外公款的情況。
2.書(shū)證：
（1）西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)人民政府提供的2011年到2013年期間由鐵針公司作為乙方簽訂的工程施工合同16份等書(shū)證，證明鐵針公司與盛世飛揚(yáng)公司、百維公司、林業(yè)工作站、水利管理站之間簽訂的工程合同情況。
（2）天津農(nóng)商銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票等書(shū)證，證明盛世飛揚(yáng)公司及百維公司向鐵針公司支付款項(xiàng)的情況。
（3）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)及憑證等書(shū)證，證明王某1及其妻子、兒女與扈某某之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況，王某1及其妻子、兒女合計(jì)向扈某某轉(zhuǎn)賬207萬(wàn)元。
（4）中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司天津分公司提供的扈某某名下銀行卡消費(fèi)記錄，購(gòu)車憑證、購(gòu)車發(fā)票，購(gòu)房憑證及商品房買賣合同等書(shū)證，證明扈某某套取財(cái)政資金207萬(wàn)元的去向。
3.天津市人民檢察院出具的司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告，證明王某1及其妻子、兒女通過(guò)銀行轉(zhuǎn)給扈某某257萬(wàn)元，扈某某轉(zhuǎn)回王某150萬(wàn)元；扈某某購(gòu)買車輛、房屋共消費(fèi)2828097.98元。
4.被告人扈某某的供述，證明其系農(nóng)服中心合同工，于2008年到2009年在農(nóng)業(yè)園協(xié)助張某1管理園區(qū)建設(shè)，2009年到2011年在林業(yè)站協(xié)助當(dāng)時(shí)的站長(zhǎng)工作，2011年到2012年3月任林業(yè)站負(fù)責(zé)人，2012年3月回到農(nóng)業(yè)園工作至今，由時(shí)任副鎮(zhèn)長(zhǎng)分管農(nóng)業(yè)工作的劉某1指派管理農(nóng)業(yè)園綠化工作，2014年劉某1指派其分管鎮(zhèn)屬企業(yè)盛世飛揚(yáng)公司的生態(tài)林建設(shè)。2009年上半年，時(shí)任主管農(nóng)業(yè)工作副鎮(zhèn)長(zhǎng)劉某1在辦公室內(nèi)向其提出，讓其從的工程款里套取資金，以后兩個(gè)人用著方便，其也表示同意。過(guò)了一段時(shí)間，其找到王某1，讓王某1以后在工程或人工預(yù)算中多做點(diǎn)錢出來(lái)，錢先由王某1保存。之后其告訴劉某1其與王某1關(guān)系好，已經(jīng)商量好套錢的事，劉某1決定通過(guò)王某1在所做工程中套取項(xiàng)目資金。2011年開(kāi)始通過(guò)王某1的鐵針公司工程合同套取項(xiàng)目資金，王某1將合同預(yù)算做好交與其審核，由其確定合同虛增預(yù)算的金額，然后交給劉某1對(duì)合同金額進(jìn)行確認(rèn)，劉某1同意后再與王某1簽訂合同。但每份合同對(duì)應(yīng)套取多少資金，由于沒(méi)有記錄并不能一一對(duì)應(yīng)。2011年至2013年，通過(guò)王某1所做工程套取的資金一直由王某1保管，劉某1與扈某某均有支配權(quán)。2012年至2013年期間，王某1通過(guò)其個(gè)人及其妻子、兒女共向其個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款207萬(wàn)元，全部為王某1為劉某1與其保管的利用虛增合同預(yù)算方式套取的工程項(xiàng)目資金。上述款項(xiàng)劉某1本人未實(shí)際使用，其全部用于個(gè)人購(gòu)車購(gòu)房等消費(fèi)，劉某1不知道其使用了套取的工程款。
（二）2012年至2017年間，被告人扈某某在協(xié)助鎮(zhèn)生態(tài)林建設(shè)工作期間，與苗木供應(yīng)商代某1（另案處理）共謀，利用被告人扈某某負(fù)責(zé)苗木采購(gòu)工作的職務(wù)便利，采取簽訂虛假購(gòu)苗合同、虛開(kāi)發(fā)票、提高苗木單價(jià)的方式，多次非法套取公款共計(jì)8533220元。后代某1根據(jù)被告人扈某某的要求，多次以銀行轉(zhuǎn)賬方式將8533220元轉(zhuǎn)入扈某某名下銀行卡中。被告人扈某某將上述錢款全部用于購(gòu)買房產(chǎn)、汽車及存入銀行等。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.證人證言：
（1）證人代某1的證言，證明2010年其開(kāi)始做苗木銷售工作，通過(guò)百度推廣聯(lián)系業(yè)務(wù)，2014年2月其成立了博野縣騰源苗木花卉種植有限公司。在2012年其與扈某某有業(yè)務(wù)往來(lái)，2012年下半年扈某某打電話通知其，讓其給他供應(yīng)苗木，其按照他要求的數(shù)量給他發(fā)貨，后扈某某給其打苗木款，每次打款都多于實(shí)際的苗木款項(xiàng)，扈某某給其打電話說(shuō)讓其把多打的苗木款項(xiàng)再打回到他的個(gè)人賬戶，這種情況從2012年一直持續(xù)到2017年，在這期間其使用章丘市綠如藍(lán)花木有限公司、博野縣京?；竞献魃?、博野縣騰源苗木花卉種植有限公司、清苑縣金旺苗木種植合作社、清苑區(qū)盛玉苗圃場(chǎng)、保定市清苑區(qū)億鑫苗圃場(chǎng)等單位的名義與盛世飛揚(yáng)公司簽訂合同，按照扈某某的要求虛開(kāi)發(fā)票，發(fā)票上的款項(xiàng)大于實(shí)際提供苗木的款項(xiàng)，其把虛開(kāi)發(fā)票所套取出的苗木款都轉(zhuǎn)給了扈某某，一共給扈某某的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬8533220元。在2015年下半年和2016年上半年扈某某跟其說(shuō)過(guò)，讓其打回到他個(gè)人賬戶中的這些錢是盛世飛揚(yáng)公司的勞務(wù)費(fèi)及人工費(fèi)用。
（2）證人康某的證言，證明康某原系林業(yè)站站長(zhǎng)，“小郭”和他姐夫知道扈某某是林業(yè)站的工作人員。
（3）證人張某3的證言，證明張某3系農(nóng)業(yè)服務(wù)中心合同工。老站長(zhǎng)康某帶著其和扈某某去過(guò)代某1的苗圃基地選苗考察，代某1知道扈某某是林業(yè)站的工作人員。而且最早的時(shí)候，也是代某1和郭某1主動(dòng)找到林業(yè)站聯(lián)系業(yè)務(wù)。
（4）證人王某3的證言，證明其系西青區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心副主任，其經(jīng)手與代某1簽署過(guò)苗木購(gòu)買合同，并告訴過(guò)代某1盛世飛揚(yáng)公司是張家窩鎮(zhèn)政府的鎮(zhèn)屬企業(yè)，買賣也是公家的，不會(huì)給他壓錢。
（5）證人代某2、楊某、田某、劉某2的證言，證明代某1找博野縣京海苗木花卉農(nóng)民專業(yè)合作社、保定市清苑區(qū)盛玉苗圃場(chǎng)、金旺苗木種植合作社、保定市清苑區(qū)億鑫苗圃場(chǎng)等公司借用公司執(zhí)照與盛世飛揚(yáng)公司簽訂苗木供應(yīng)合同，后盛世飛揚(yáng)公司把苗木款打到博野縣京海苗木花卉農(nóng)民專業(yè)合作社等公司的賬戶，后以上公司再將苗木款轉(zhuǎn)到代某1個(gè)人賬戶等情況。
（6）證人李某1的證言，證明李某1系河北省保定市博野縣城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院書(shū)記。河北省保定市博野縣監(jiān)察委通過(guò)城東鎮(zhèn)黨委尋找代某1，城東鎮(zhèn)黨委聽(tīng)說(shuō)其和代某1是一個(gè)村的同鄉(xiāng)，所以委托其聯(lián)系代某1，后其聯(lián)系到代某1告訴他天津這邊紀(jì)檢監(jiān)察部門找他，代某1就要求投案自首。其就陪同代某1來(lái)到天津市西青區(qū)紀(jì)委監(jiān)委自首。其聽(tīng)代某1說(shuō)是天津市西青區(qū)這邊有一家叫某某飛揚(yáng)苗木綠化公司從他經(jīng)營(yíng)的苗木綠化公司購(gòu)買苗木，在購(gòu)買過(guò)程中，某某飛揚(yáng)公司的負(fù)責(zé)人要求代某1通過(guò)虛構(gòu)苗木價(jià)格的方式套取苗木款。
（7）證人趙某1、邰某、張某2、張某1、張某4、郭某1、李某2、馬某2的證言，證明案件的有關(guān)情況。
2.辨認(rèn)筆錄，證明證人康某、被告人扈某某辨認(rèn)出郭某1，證人張某3、張某4辨認(rèn)出代某1、郭某1。
3.書(shū)證：
（1）購(gòu)苗合同、發(fā)票、資金撥付審批單等書(shū)證，證明盛世飛揚(yáng)公司與章丘市綠如藍(lán)花木有限公司、博野縣京海苗木花卉農(nóng)民專業(yè)合作社、保定市清苑區(qū)億鑫苗圃場(chǎng)、清苑縣金旺苗木種植專業(yè)合作社、定州市京林苗木銷售專業(yè)合作社、博野縣騰源苗木花卉種植有限公司、保定市清苑區(qū)盛玉苗圃場(chǎng)等公司簽署過(guò)購(gòu)苗合同及盛世飛揚(yáng)公司購(gòu)苗的付款等情況。
（2）銀行交易明細(xì)清單、個(gè)人賬戶明細(xì)、交易明細(xì)等書(shū)證及代某1、扈某某二人銀行卡資金往來(lái)情況的審計(jì)報(bào)告，證明經(jīng)審計(jì)，《代某1向扈某某匯款情況表》中的133筆共計(jì)8533220元資金在扈某某、代某1的銀行卡交易明細(xì)中存在。2012年8月至2017年12月，代某1兩張銀行卡向扈某某三張銀行卡匯款133筆共計(jì)8533220元。
（3）銀行卡消費(fèi)記錄、購(gòu)車發(fā)票、消費(fèi)憑證、購(gòu)房憑證、存款憑證、取款憑證等書(shū)證，證實(shí)扈某某與代某1共謀套取資金的去向。
4.被告人扈某某的供述，證明其在西青區(qū)農(nóng)業(yè)園工作，負(fù)責(zé)園區(qū)綠化、生態(tài)林建設(shè)。其告訴過(guò)代某1其是林業(yè)站站長(zhǎng)，其找他提供的苗木都是用于政府的綠化工程。2012年以前其找代某1開(kāi)票，寫(xiě)的抬頭都是林業(yè)站，2012年后，其還特意告訴代某1開(kāi)票抬頭要寫(xiě)盛世飛揚(yáng)公司，林業(yè)站和盛世飛揚(yáng)公司是一回事。其負(fù)責(zé)園林綠化工作期間，需要大量的苗木，后聯(lián)系的代某1，從代某1那里進(jìn)的苗木，在他報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上其提高苗木單價(jià)，電話通知代某1讓他按照其說(shuō)的苗木單價(jià)開(kāi)發(fā)票，然后讓他留下實(shí)際供應(yīng)的苗木款，把多余的苗木款再打到其個(gè)人銀行卡里，代某1也同意按照其的說(shuō)法做，代某1只負(fù)責(zé)執(zhí)行，只賺取正常利潤(rùn)。從2012年至2017年，其與代某1的公司及其他公司簽訂購(gòu)苗合同，通過(guò)虛增苗木單價(jià)等方式套取苗木款共計(jì)800多萬(wàn)元，其也沒(méi)有和代某1說(shuō)過(guò)套取來(lái)的錢干什么，其知道通過(guò)代某1套取的苗木款都是單位的財(cái)政資金。代某1轉(zhuǎn)給其的苗木款用于平時(shí)取現(xiàn)、購(gòu)買房產(chǎn)、汽車等消費(fèi)。
二、受賄的事實(shí)
2012年至2018年，被告人扈某某在協(xié)助鎮(zhèn)生態(tài)林建設(shè)等工作期間，利用負(fù)責(zé)苗木采購(gòu)工作的職務(wù)便利，為苗木供應(yīng)商焦某（另案處理）、邢某、代某1、金某在苗木采購(gòu)方面謀取利益，非法收受或索取上述人員錢款共計(jì)人民幣1314590元，并將該款用于個(gè)人使用。其中，被告人扈某某先后收受行賄人焦某錢款共計(jì)人民幣809000元，先后收受行賄人邢某錢款人民幣375590元，先后二次以借款名義向金某索賄共計(jì)人民幣120000元，收受行賄人代某1錢款人民幣10000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）證人證言：
1.證人焦某的證言，證明其在2011年經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)了扈某某，其開(kāi)始獨(dú)立經(jīng)營(yíng)苗木生意。其只知道扈某某負(fù)責(zé)的綠化工作，但是不清楚扈某某具體的職務(wù)。苗木市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，而且扈某某發(fā)現(xiàn)有苗木質(zhì)量不合格的情況就會(huì)退貨，給其帶來(lái)?yè)p失，所以其就要在報(bào)價(jià)和質(zhì)量上做好，并和扈某某保持良好關(guān)系。其給盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)苗木都是采取掛靠經(jīng)營(yíng)的模式，其簽訂的苗木購(gòu)銷合同中不存在虛假情況。其給扈某某轉(zhuǎn)賬的銀行卡為其本人所有，且未出借給他人使用，給扈某某轉(zhuǎn)賬的交易憑證上客戶簽名是其本人簽字，但是其與扈某某之間不存在任何形式的經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
2.證人郭某2的證言，證明其不認(rèn)識(shí)焦某，不知道焦某為什么向其轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元，其和焦某也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)和債權(quán)債務(wù)關(guān)系，應(yīng)該是扈某某讓焦某向郭某2轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元。郭某2收到該8萬(wàn)元后，扈某某讓其把錢轉(zhuǎn)出來(lái)，以扈某某的名義存了8萬(wàn)元定期。
3.證人王某3的證言，證明2013年9月8日簽訂，乙方是天津市武清區(qū)國(guó)江苗圃，合同金額為20萬(wàn)元的購(gòu)苗合同以及2014年11月15日簽訂，乙方是天津市武清區(qū)海生苗圃，合同金額為199980元的購(gòu)苗合同，是其本人經(jīng)手和焦某簽訂的，其他合同都是扈某某經(jīng)手和焦某簽訂的。
4.證人羅某的證言，證明其為凱薩裝飾工程有限公司設(shè)計(jì)師，主要從事個(gè)人家裝設(shè)計(jì)，另外也提供拆改施工、水電改造業(yè)務(wù)。其不認(rèn)識(shí)扈某某，扈某某轉(zhuǎn)賬給其的資金應(yīng)該是支付給凱薩裝飾工程有限公司的設(shè)計(jì)費(fèi)和拆改施工、水電改造費(fèi)用。其曾經(jīng)在西青區(qū)進(jìn)行過(guò)設(shè)計(jì)和拆改施工、水電改造，但是具體地點(diǎn)記不清了。
5.證人邢某的證言，證明其是河北省定州人，一直在本村種樹(shù)。大約2000年以后，其向林業(yè)站推銷苗木，開(kāi)始的時(shí)候林業(yè)站苗木需求量小，后來(lái)到扈某某任站長(zhǎng)以后，苗木需求量就開(kāi)始增大了。其給供應(yīng)苗木的過(guò)程中沒(méi)有經(jīng)營(yíng)公司，都是通過(guò)專業(yè)開(kāi)票的人介紹公司開(kāi)票和盛世飛揚(yáng)公司進(jìn)行結(jié)算。其為了通過(guò)扈某某多向供應(yīng)苗木，多掙些錢，向扈某某提出讓他多從自己這里進(jìn)苗木，能多進(jìn)苗木就多給他錢，扈某某也表示同意。之后其陸續(xù)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式給扈某某轉(zhuǎn)賬375590元，都是其給扈某某的好處。
6.證人金某的證言，證明其從1998年開(kāi)始從事花卉種植及銷售工作，之后逐步擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)園林機(jī)械和綠化工程。2011年林業(yè)站康站長(zhǎng)退休后，扈某某成為林業(yè)站站長(zhǎng)并開(kāi)始找其采購(gòu)草花。2014年以前，其給盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)苗木不簽訂合同，只有一張簽收單據(jù)。2014年以后，其給盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)苗木需要簽訂合同，其借用其他苗木合作社的執(zhí)照通過(guò)扈某某和盛世飛揚(yáng)公司簽訂合同11份，總標(biāo)的7052080元。2013年10月，扈某某給其打電話讓其準(zhǔn)備10萬(wàn)元，其把錢匯過(guò)去后打電話給扈某某問(wèn)借錢的用途，扈某某沒(méi)說(shuō)用途只是說(shuō)以后歸還。2014年1月，扈某某給其打電話要2萬(wàn)元有急用，但是沒(méi)說(shuō)是借錢。其分別于2013年10月11日、2014年1月22日向扈某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、2萬(wàn)元，合計(jì)12萬(wàn)元。扈某某至今沒(méi)有還錢，也沒(méi)有提過(guò)還錢的事。其因?yàn)橐恢蓖ㄟ^(guò)扈某某給盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)苗木，也沒(méi)有要求扈某某還錢。
7.證人代某1的證言，證明2018年扈某某給其打電話問(wèn)是不是給他轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元，其認(rèn)為這是扈某某找他要錢，代某1不清楚盛世飛揚(yáng)公司不再找其采購(gòu)苗木，還想維護(hù)好扈某某的關(guān)系，通過(guò)扈某某多掙錢，所以其就給扈某某轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元。
（二）書(shū)證：
1.情況說(shuō)明、購(gòu)苗合同、綠化苗木銷售合同及付款憑證等書(shū)證，證明盛世飛揚(yáng)公司與焦某簽訂合同及支付款項(xiàng)的情況，盛世飛揚(yáng)公司與邢某簽訂合同及支付款項(xiàng)的情況，盛世飛揚(yáng)公司與金某簽訂合同及支付款項(xiàng)的情況。
2.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)及交易憑證、中國(guó)光大銀行交易明細(xì)等書(shū)證，證明焦某向扈某某及郭某2名下賬戶轉(zhuǎn)賬及無(wú)卡存款共計(jì)809000元，邢某向扈某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)375590元，金某向扈某某轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元，代某1向扈某某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。
3.扈某某名下銀行卡消費(fèi)記錄、天津市商品房買賣合同、購(gòu)房憑證、購(gòu)車發(fā)票、消費(fèi)小票等書(shū)證，證明扈某某所得受賄款的去向。
（三）鑒定意見(jiàn)：
天津市人民檢察院文書(shū)檢驗(yàn)鑒定書(shū)，證明檢材1銀行卡存款憑條代理人簽名欄及檢材2銀行卡取款憑條客戶簽名欄共兩處“焦某”簽名字跡與樣本中相同字跡是同一人書(shū)寫(xiě)。
（四）被告人扈某某的供述：
1.證明2010年左右，其在林業(yè)站工作，認(rèn)識(shí)了給林業(yè)站提供苗木的焦某，焦某沒(méi)有實(shí)體公司，都是通過(guò)掛靠其他企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。2012年其被調(diào)回農(nóng)業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)園綠化工作，從苗木供應(yīng)的采購(gòu)、施工、驗(yàn)收、付款都由其負(fù)責(zé)。焦某和其說(shuō)“將來(lái)用什么苗木還找我，咱們之間互相合作”。并在幾天后向其賬戶里打了幾千元，讓其買點(diǎn)東西，以后采購(gòu)苗木多照顧他，其也表示同意。后來(lái)其開(kāi)始找焦某采購(gòu)苗木，主要是農(nóng)業(yè)園的苗木采購(gòu)，也有領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)零星綠化工作。2014年其開(kāi)始負(fù)責(zé)生態(tài)林建設(shè)，找焦某提供用于生態(tài)林建設(shè)的苗木。焦某陸續(xù)給其銀行卡里打錢，有時(shí)候是其找焦某要錢，上述行為一直持續(xù)到2016年生態(tài)林建設(shè)完畢。焦某一共給其809000元，都是給其的好處費(fèi)，都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到其農(nóng)行卡和其妻子郭某2的銀行卡里。
2.證明其認(rèn)識(shí)邢某，他是給供應(yīng)苗木的老關(guān)系戶，在其到林業(yè)站工作前就給林業(yè)站送苗木。2012年初，其調(diào)入農(nóng)業(yè)園工作并負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)園的綠化工作，邢某找到其希望繼續(xù)進(jìn)他的苗木，并表示：“將來(lái)賺錢算咱倆的，你需要用錢就找我”。其也表示同意。之后農(nóng)業(yè)園區(qū)有苗木需求其就找邢某進(jìn)苗木。邢某沒(méi)有經(jīng)營(yíng)實(shí)體公司，都是通過(guò)借照經(jīng)營(yíng)與盛世飛揚(yáng)公司簽訂合同。在2012年其找邢某要了幾萬(wàn)元，之后其也找邢某要過(guò)錢，邢某也主動(dòng)給過(guò)錢，上述行為一直持續(xù)到2014年。2012年至2014年期間，邢某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給其375590元，都是給其的好處。收到邢某給的好處費(fèi)后都用于個(gè)人消費(fèi)，一部分用于購(gòu)買奧迪Q3汽車、一部分用于購(gòu)買社會(huì)山車位，其他的錢具體是怎么花的記不清了。
3.證明其認(rèn)識(shí)金某，他是西青區(qū)中北鎮(zhèn)人，干綠化工程的。2011年下半年，開(kāi)始搞小區(qū)綠化，要求種草花，其沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)打聽(tīng)找到金某，并向其采購(gòu)草花。其在任林業(yè)站站長(zhǎng)期間只是讓金某為盛世飛揚(yáng)公司供應(yīng)草花，后來(lái)其調(diào)到農(nóng)業(yè)園工作，綠化工程中有零星的活也找金某供應(yīng)苗木。2013年其給金某打電話說(shuō)有急用借10萬(wàn)元，其收到金某轉(zhuǎn)來(lái)的10萬(wàn)元后把錢用于購(gòu)買香堤園房產(chǎn)。2014年春節(jié)前，其找金某要了2萬(wàn)元說(shuō)有用，收到金某轉(zhuǎn)來(lái)的2萬(wàn)元后把錢用于日常消費(fèi)了。其說(shuō)是找金某借錢，但是后來(lái)就沒(méi)再提過(guò)，金某也沒(méi)要過(guò)。其認(rèn)為是因其負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)園綠化工作，金某想拿農(nóng)業(yè)園綠化工程的活還需要其照顧，給其這些錢也是應(yīng)該的，其也不打算還錢。
4.證明2018年春節(jié)后，代某1給其打電話咨詢苗木需求情況，其說(shuō)需要用苗再找代某1。2018年3月份其名下農(nóng)行卡收到3000元，當(dāng)時(shí)認(rèn)為是代某1打的，就打電話問(wèn)代某1，代某1說(shuō)不是他打的。過(guò)了沒(méi)幾天，其收到代某1轉(zhuǎn)來(lái)的1萬(wàn)元，后其給代某1打電話，和代某1客氣了一下，也沒(méi)說(shuō)別的。
此外，公訴機(jī)關(guān)還向法庭提交了以下證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
1.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證實(shí)被告人扈某某的到案經(jīng)過(guò)。
2.人員詳細(xì)信息、戶口頁(yè)、身份證、干部任免通知、身份證明、情況說(shuō)明、黨員簡(jiǎn)要信息等書(shū)證，證明扈某某的身份及無(wú)前科的情況。
3.盛世飛揚(yáng)公司、百維公司的工商登記檔案等書(shū)證，證明盛世飛揚(yáng)公司和百維公司的企業(yè)性質(zhì)為全資國(guó)有企業(yè)，扈某某任法定代表人。
4.搜查證，搜查筆錄，扣押通知書(shū)，查封、扣押財(cái)物、文件清單，查封通知書(shū)，凍結(jié)金融資產(chǎn)通知書(shū)，解除扣押通知書(shū)，解除扣押文件清單，返還扣押文件通知書(shū)，返還扣押文件清單等，證明天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的查封、凍結(jié)、扣押等情況，對(duì)涉案書(shū)證的扣押、返還等情況。
5.證人王某7、郭某3、李某3、郭某2、郭某4、扈某1、扈某2、扈某3、周某、劉某3、胡某、趙某2的證言，證明被告人扈某某所得贓款的去向。
本院認(rèn)為，被告人扈某某身為國(guó)家工作人員伙同他人,利用職務(wù)上的便利,多次騙取公款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。被告人扈某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人扈某某犯貪污罪、受賄罪的罪名成立，本院予以支持。被告人扈某某犯有數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。在貪污的共同犯罪中，被告人扈某某起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人扈某某索取他人財(cái)物，應(yīng)從重處罰。被告人扈某某案發(fā)后自動(dòng)投案，到案后能夠如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰。部分贓款已被扣押的情況，作為量刑情節(jié)予以考慮。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。鑒于本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰的審判程序，可依法從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人扈某某的量刑建議，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款、第二款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第六十九條第一款、第三款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第一款，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款，第三條第一款，第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人扈某某犯貪污罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2030年11月10日止。罰金從判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人扈某某退賠被害單位天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)人民政府人民幣2070000元，退賠被害單位天津市盛世飛揚(yáng)苗木有限公司人民幣8533220元?？垩涸诎傅姆课?、車輛、存款、現(xiàn)金折價(jià)后抵扣上述款項(xiàng)，如有不足由被告人扈某某繼續(xù)退賠，如有剩余均予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長(zhǎng) 劉 斌
人民陪審員 白玉斌
人民陪審員 董文珍
二〇一九年三月二十九日
書(shū) 記 員 劉菁菁
