案由 受賄行賄
案號(hào) （2019）津0101刑初38號(hào)
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢公訴刑訴〔2018〕495號(hào)起訴書指控被告人雒某某犯受賄罪、被告人孫某某犯行賄罪，于2019年1月23日向本院提起公訴。本院遵循天津市高級(jí)人民法院指定管轄受理本案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員張英、代理檢察員凌霄出庭支持公訴。被告人雒某某、孫某某及辯護(hù)人李紅、王建人、宋倩到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，2003年9月至2011年11月，被告人雒某某在擔(dān)任天津建工集團(tuán)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱建工房地產(chǎn)公司）總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，多次為被告人孫某某獲取工程分包項(xiàng)目提供幫助，孫某某因此向雒某某提出給其好處費(fèi)，雒某某表示存放于孫某某處，待需要時(shí)再收取，2010年11月至2016年8月間，被告人雒某某基于上述約定，多次非法收受被告人孫某某給予的財(cái)物：
1.2010年11月，被告人雒某某收受被告人孫某某給予的豐田卡羅拉汽車一輛（牌照號(hào)：津Ｍ×××**，購置價(jià)14.18萬元）。
2.2013年11月，被告人雒某某收受被告人孫某某給予的30萬元，用于購買奧迪A6汽車一輛（牌照號(hào)：津Ｄ×××**）。
3.2012年6月至2016年8月間，被告人雒某某多次收受被告人孫某某給予的現(xiàn)金共計(jì)880.654萬元。
另查，2008年春節(jié)至2016年春節(jié)，被告人雒某某利用職務(wù)便利，收受王某2的14萬元、王某3的5萬元、李某1的10萬元、賀某8萬元。
綜上，被告人雒某某非法收受他人財(cái)物折合人民幣961.834萬元，部分贓物被其贈(zèng)與他人。購置房產(chǎn)。被告人孫某某行賄折合人民幣924.834萬元。
2018年5月11日，被告人雒某某因涉嫌濫用職權(quán)接到天津市監(jiān)察委員會(huì)通知接受調(diào)查，在被調(diào)查期間，被告人雒某某主動(dòng)交代組織尚未掌握的上述事實(shí)，天津市監(jiān)察委員會(huì)于2018年5月29日通知被告人孫某某接受調(diào)查。
案發(fā)后，被告人雒某某親屬代其退繳人民幣411.72萬元，涉案豐田卡羅拉汽車一輛、奧迪A6汽車一輛均已被扣押，涉案房產(chǎn)、贓款賬戶已被查封、凍結(jié)。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人雒某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人孫某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十九條，應(yīng)以受賄罪追究被告人雒某某的刑事責(zé)任，以行賄罪追究被告人孫某某的刑事責(zé)任，雒某某、孫某某具有自首情節(jié)，分別簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議對(duì)被告人雒某某受賄罪判處有期徒刑七年至九年，并處罰金；被告人孫某某行賄罪判處有期徒刑七年至九年，并處罰金。提請(qǐng)法院分別依法判處。
被告人雒某某對(duì)被指控的事實(shí)、罪名沒有意見，提出，1.其收孫某某的錢，是其找他要的錢。2.愿意退贓。3.其于2016年用孫某某給其的400萬元理財(cái)，獲得收益64萬元，其妹夫證言幫其做400萬元理財(cái)?shù)臅r(shí)間及收益數(shù)額不對(duì)。3.其因涉嫌濫用職權(quán)被留置，主動(dòng)交代的受賄犯罪事實(shí)，是自首。其辯護(hù)人對(duì)定性不表異議，提出，1.雒某某具有自首情節(jié)。2.雒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在法院期間又退繳贓款200萬元，請(qǐng)求在公訴機(jī)關(guān)的量刑建議七年以下對(duì)雒某某量刑。
被告人孫某某對(duì)被指控的事實(shí)、罪名沒有意見，愿意繳納罰金。認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對(duì)定性不表異議，提出，1.本案系單位行賄，孫某某是為了謀求公司利益，且利益歸屬于公司，行賄款是公司出的。2.孫某某行賄具有被動(dòng)性，孫某某提出給雒某某感謝費(fèi)，二人商議好處費(fèi)的給付方式和數(shù)額未明朗，后續(xù)二人達(dá)成了500萬元的合意，而非800萬元。買車、理財(cái)、給現(xiàn)金均是雒某某提出，是雒某某索要。雒某某退休后已沒有錢權(quán)交易，孫某某行賄數(shù)額為合意的500元，超出部分是索賄，應(yīng)從行賄金額中予以扣除，3.孫某某不是謀取不正當(dāng)利益。4.孫某某具有自首情節(jié)。請(qǐng)求對(duì)孫某某在公訴機(jī)關(guān)的量刑建議七年以下處罰。
公訴人當(dāng)庭答辯，1.本案不是單位行賄，案發(fā)時(shí)，奧聯(lián)特公司實(shí)際是孫某某一人經(jīng)營(yíng)，另一股東不參與經(jīng)營(yíng)，公司的錢與個(gè)人的錢混同。工程的利益歸孫某某個(gè)人。2.孫某某基于工程給雒某某好處費(fèi)，是孫某某主動(dòng)提出，數(shù)額上沒有明確，二人供述都提到800萬元，不是500萬元。3.雒某某起到了排除其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)作用，應(yīng)認(rèn)定孫某某謀取不正當(dāng)利益。4.雒某某提出的400萬元理財(cái)獲收益64萬元，予以認(rèn)可。
經(jīng)審理查明，2003年9月至2011年11月，被告人雒某某擔(dān)任天津建工集團(tuán)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱建工房地產(chǎn)公司）總經(jīng)理，2012年3月退休。雒某某在擔(dān)任總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，在工程分包項(xiàng)目上提供幫助，并與被告人孫某某達(dá)成收取好處費(fèi)的約定，自2008年春節(jié)至2016年，被告人雒某某非法收受被告人孫某某送予的車輛、現(xiàn)金及收受分包商王某2、王某3、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人李某1、賀某送予的現(xiàn)金，以上，被告人雒某某收受款物共計(jì)折合人民幣961.834萬元。其中被告人孫某某向雒某某行賄車輛、現(xiàn)金，折合人民幣924.834萬元。具體事實(shí)如下：
一、收受孫某某款物折合人民幣924.834萬元
2003年9月至2011年11月，被告人雒某某擔(dān)任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，多次為被告人孫某某獲取工程分包項(xiàng)目提供幫助，孫某某因此向雒某某提出給雒某某好處費(fèi)，雒某某表示存放于孫某某處，待需要時(shí)再收取。2010年11月至2016年8月間，雒某某基于上述約定，多次非法收受孫某某給予的汽車、現(xiàn)金，折合人民幣共計(jì)924.834萬元。具體分述如下：
1.2010年11月，被告人雒某某擔(dān)任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，為被告人孫某某獲取工程分包項(xiàng)目提供幫助，收受孫某某送予的豐田卡羅拉汽車一輛（牌照號(hào)津Ｍ×××**），該車購置價(jià)14.18萬元。
2.2013年11月，被告人雒某某退休后，基于在任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理期間，為被告人孫某某獲取工程分包項(xiàng)目提供幫助，孫某某提出給予好處費(fèi)，雒某某表示存放于孫某某處需要時(shí)再收取的約定，向?qū)O某某提出要30萬元購買汽車，后收受孫某某給予的現(xiàn)金30萬元用于購買奧迪A6汽車一輛（牌照號(hào)：津Ｄ×××**）。
3.2012年6月至2015年7月間，被告人雒某某基于在職期間與孫某某就工程幫助支付好處費(fèi)的上述約定，向?qū)O某某提議由孫某某理財(cái)，雒某某收取理財(cái)收益，后孫某某以其名義在光大銀行存款理財(cái)，并分?jǐn)?shù)次將理財(cái)收益共計(jì)117.654萬元給予雒某某。
4.2015年7月，被告人雒某某基于在職期間與孫某某就工程幫助支付好處費(fèi)的上述約定，向?qū)O某某提出需要300萬元，后孫某某給予雒某某300萬元現(xiàn)金。
5.2015年7月至2016年7月間，被告人雒某某基于在職期間與孫某某就工程幫助支付好處費(fèi)的上述約定，向?qū)O某某提議在冠群公司高息理財(cái)，雒某某收取理財(cái)收益。后孫某某以其名義進(jìn)行投資，多次將所獲的投資收益共計(jì)63萬元給予雒某某。
6.2016年8月間，被告人雒某某基于在職期間與孫某某就工程幫助支付好處費(fèi)的上述約定，向?qū)O某某提出給付現(xiàn)金400萬元。后孫某某向雒某某給予400萬元。被告人雒某某用該受賄款400萬元投資理財(cái)，獲得收益64萬元。
二、2008年至2011年11月間，被告人雒某某利用職務(wù)便利，在承攬工程上為分包商王某2提供幫助，自2008年春節(jié)至2016年春節(jié)，被告人雒某某多次收受王某2給付的賄金共計(jì)14萬元。
三、2008年至2011年11月間，被告人雒某某利用職務(wù)便利，在承攬工程項(xiàng)目上為天怡建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司（簡(jiǎn)稱天怡公司）提供幫助，2008年春節(jié)至2016年春節(jié)，被告人雒某某多次收受天怡公司總經(jīng)理李某1給予的賄金共計(jì)10萬元。
四、2008年至2011年11月間，被告人雒某某利用職務(wù)便利，在承攬工程項(xiàng)目上為中怡建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司（簡(jiǎn)稱中怡公司）提供幫助，2008年春節(jié)至2012年春節(jié)，被告人雒某某多次收受中怡公司總經(jīng)理賀某給予的賄金8萬元。
五、2008年至2011年11月間，被告人雒某某利用職務(wù)便利，在承攬工程上為分包商王某3提供幫助。2012年春節(jié)至2014年春節(jié)，被告人雒某某收受王某3給予的賄金共計(jì)5萬元。
被告人雒某某除將上述部分款項(xiàng)用于個(gè)人理財(cái)外；其余款項(xiàng)給予情婦裴某、李某3，其中使用受賄款45萬元為李某3購置天津市津南區(qū)海天南苑小區(qū)15-1,2-630房屋一套。2018年5月11日，被告人雒某某因涉嫌濫用職權(quán)接到監(jiān)察委員會(huì)通知接受調(diào)查，在被調(diào)查期間，雒某某主動(dòng)交代組織尚未掌握的上述受賄事實(shí)。2018年5月29日，孫某某接監(jiān)察委員會(huì)電話通知接受調(diào)查，后孫某某自行到監(jiān)察委員會(huì)，如實(shí)供述向雒某某行賄的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人雒某某的親屬代其退繳贓款411.72萬元，以及雒某某收受的豐田卡羅拉汽車一輛、用受賄款購置的奧迪A6汽車一輛均已被扣押；涉案房產(chǎn)李某3名下的天津市津南區(qū)海天南苑小區(qū)15-1,2-630已被查封；裴某的農(nóng)行622…2671賬戶、622…5074賬戶內(nèi)存款已被凍結(jié)。在法院審理期間，雒某某的親屬代其退繳贓款200萬元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
一、被告人雒某某的主體身份、案件來源等證據(jù)
1.建工集團(tuán)關(guān)于雒某某任職文件、職務(wù)范圍說明及干部履歷表、天津市城鎮(zhèn)企業(yè)職工退休審批表、天津市社會(huì)保險(xiǎn)離退休人員登記、變動(dòng)名冊(cè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)證明：2003年9月至2011年11月，雒某某任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)主持公司行政全面工作，2011年12月免職，2012年2月退休，養(yǎng)老金支付時(shí)間為2012年3月。
2.建工房地產(chǎn)公司國有資產(chǎn)登記證、建工房地產(chǎn)工商注冊(cè)資料、組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照證明：建工房地產(chǎn)公司注冊(cè)地在天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道1號(hào)，2000年12月28日注冊(cè)，系天津市建工集團(tuán)（控股）有限公司（國有）出資成立，經(jīng)營(yíng)范圍房地產(chǎn)開發(fā)。
3.天津市和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的案件來源、抓獲經(jīng)過、情況說明證明：⑴雒某某涉嫌職務(wù)犯罪線索，于2018年5月8日由天津市監(jiān)察委員會(huì)指定和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)管轄。同日，和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)雒某某進(jìn)行初核，同年5月9日對(duì)雒某某立案審查調(diào)查。2018年5月11日，雒某某接監(jiān)察委員會(huì)通知，到指定地點(diǎn)接受組織調(diào)查，雒某某到達(dá)后因涉嫌濫用職權(quán)被采取留置措施。后主動(dòng)交代組織尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)，經(jīng)調(diào)查取證現(xiàn)已查實(shí)，應(yīng)認(rèn)定其自首。⑵孫某某涉嫌職務(wù)犯罪線索，于2018年5月28日由天津市監(jiān)察委員會(huì)指定和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)管轄。同日和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)孫某某進(jìn)行初核，并決定對(duì)孫某某立案審查調(diào)查，2018年5月29日，孫某某接監(jiān)察委員會(huì)通知，到指定地點(diǎn)接受組織調(diào)查，孫某某到達(dá)后被采取留置措施，如實(shí)坦白向雒某某行賄的犯罪事實(shí)，經(jīng)調(diào)查取證現(xiàn)已查實(shí)，孫某某有認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)。
4.扣押通知書及扣押財(cái)物、文件清單、凍結(jié)金融資產(chǎn)通知書、查封通知書、繳款憑證證明：⑴雒某某委托其妹雒明江退繳贓款400萬元、對(duì)雒某某住所搜查扣押11.72萬元，天津市和平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)總計(jì)扣押贓款411.72萬元。⑵雒某某名下津Ｄ×××**奧迪A6汽車一輛、李某5（雒某某女婿）名下津Ｍ×××**豐田卡羅拉汽車一輛予以扣押。⑶李某3名下天津市津南區(qū)海天南苑小區(qū)15-1,2-630房產(chǎn)予以查封。⑷對(duì)裴某農(nóng)業(yè)銀行622…2671賬戶內(nèi)存款48742.24元、622……5074賬戶內(nèi)存款314761.30元予以凍結(jié)。⑸在法院審理期間，被告人雒某某的親屬代為退繳贓款200萬元，扣押在案。
5.常住人口基本信息證明：被告人雒某某、孫某某的出生日期等自然身份情況。
二、雒某某收受孫某某行賄款物折合人民幣924.834萬元的證據(jù)
1.被告人雒某某的供述：其于2003年9月至2011年11月任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，2012年2月退休。其因涉嫌濫用職權(quán)被留置期間，主動(dòng)交代了收受他人賄賂的事實(shí)。建工房地產(chǎn)公司是天津建工集團(tuán)下屬國有企業(yè)，其擔(dān)任總經(jīng)理是建工集團(tuán)任命的，負(fù)責(zé)公司的全面工作。孫某某一共送其現(xiàn)金8806540元、卡羅拉汽車的14.18萬元、買奧迪汽車的30萬元，總共給其924.834萬元，都是因?yàn)槠湓诼殨r(shí)給孫某某工程，他感謝其的好處費(fèi)。
2000年其和孫某某認(rèn)識(shí)，他的奧聯(lián)特鋼結(jié)構(gòu)公司（簡(jiǎn)稱奧聯(lián)特公司）負(fù)責(zé)項(xiàng)目水電工程分包，2005年其倆人關(guān)系走的近了，其就給了他很多工程干。分別是2005年大港福華里二期水電工程、2007年大港福錦園工程水電項(xiàng)目、2008年君怡大廈收尾、2009年海口潤(rùn)德工程水電項(xiàng)目、2010年麗江花園鋼結(jié)構(gòu)部分、2010年山東寧津天工花園工程水電項(xiàng)目，這些工程總造價(jià)約1個(gè)億，利潤(rùn)1500萬元左右。其給孫某某的這些工程沒有招投標(biāo)，工程甲方是建工房地產(chǎn)公司，其是甲方的負(fù)責(zé)人，建工集團(tuán)總承包公司總包這些工程，都是總承包公司五分公司干的，其和五分公司的李某2、袁某等人打過招呼，直接指定孫某某分包工程。
其開始給孫某某工程時(shí)，孫某某提出給其好處費(fèi)，其說先放他那存著，等其有需要時(shí)再找他要。后來孫某某多次提出給其存了錢，其還是說等需要時(shí)找他要。當(dāng)時(shí)孫某某只告訴給其存錢了，沒說具體錢數(shù)。2010年，其想給女婿李某5買輛車，就讓孫某某買一輛自動(dòng)擋的汽車給其。2010年11月的一天，孫某某來家，給其一輛豐田卡羅拉的汽車鑰匙，告訴其買的車停在樓下。因買車辦手續(xù)需要身份證，孫某某說用他妻子陳某身份證買的車，這輛車是14.18萬元。2012年夏天其已經(jīng)退休，告訴孫某某把車過戶，車主名字不是李某5，交保險(xiǎn)和交違章不方便。孫某某把陳某的身份證拿來，李某5辦的車輛過戶手續(xù)，換了新牌照MX5779，其沒有給孫某某車錢，孫某某一直想送其好處費(fèi)，其讓他買輛車，他不可能找其要錢。2015年女婿移民后這輛車一直在其這。2013年11月，其告訴孫某某想買車讓他拿30萬元。過了幾天，孫某某來電話說錢準(zhǔn)備好了，其去孫某某公司，孫某某給其一個(gè)五糧液的布袋，里面裝著30萬元現(xiàn)金。之后其買了一輛奧迪A6汽車，裸車價(jià)38萬元，加上裝具、保險(xiǎn)、附加費(fèi)等不到50萬元，是用孫某某給的30萬元金及家里的現(xiàn)金買的，孫某某給的30萬元不用還，是其在職時(shí)孫某某想給其好處費(fèi)，其沒要，存在孫某某那的。這輛車其一直使用，車牌照津Ｄ×××**。
2012年3月其退休，幫助支行的周經(jīng)理完成攬儲(chǔ)任務(wù)，其和孫某某說了。同年6月初，孫某某在在光大銀行做了800萬元的半年前理財(cái)，其跟他說把理財(cái)?shù)氖找嫠徒o其。一直到2013年12月，期間，孫某某分三次給其216660元、22萬元、239880元的理財(cái)收益，共計(jì)676540元。每次給其錢時(shí)，孫某某都讓其和他去銀行，他取出理財(cái)收益原封不動(dòng)給其。這筆理財(cái)收益是孫某某的錢，其那時(shí)退休了收入少，還要養(yǎng)著裴某，錢不夠花，就找孫某某要了。因?yàn)槠湓诼殨r(shí)和孫某某有約定，等其需要錢時(shí)找他要，孫某某就給其了。2014年初，孫某某又做了半年期的理財(cái)，2014年7月到期其提出讓孫某某再湊200萬元做理財(cái)，把理財(cái)收益給其，孫某某同意，又在光大銀行做了1000萬元的一年期理財(cái)，孫某某分幾次給其共50萬元的理財(cái)收益。雖然2014年孫某某提出過感謝其在職時(shí)給他工程，給其準(zhǔn)備了800萬元，但其不好意思直接要錢，就找孫某某要了理財(cái)收益。2015年7月，裴某說給其生了女兒，找其要錢，把其逼急了，其才找孫某某直接要錢，對(duì)孫某某說遇到事了需要錢，2015年8月一天，在天津大道外環(huán)線交口，孫某某搬了兩個(gè)劍南春酒箱子放到其開的奧迪車后備箱，告訴其里面有300萬元。
2015年7月，其得知有個(gè)冠群公司理財(cái)利息高，讓孫某某在冠群公司做的600萬元理財(cái)，把理財(cái)收益給其。后孫某某將理財(cái)收益63萬元取出給其了，這也是履行其在職時(shí)的約定。2016年8月，其知道冠群公司理財(cái)?shù)狡?，錢回來了，那時(shí)裴某還找其要錢，其向?qū)O某某提出要用400萬元，孫某某取出400萬元送到其家，是用兩個(gè)深色提包裝的。其將這筆錢交給其妹夫在冠群公司做理財(cái)了。孫某某一共送其現(xiàn)金8806540元，買卡羅拉汽車14.18萬元和買奧迪汽車30萬元，孫某某總共給其924.834萬元，都是因?yàn)槠湓诼殨r(shí)給孫某某工程，他給其的好處費(fèi)，這些錢大部分是其退休后找孫某某要的，因?yàn)槠湓诼殨r(shí)，孫某某想給其錢，其表示先放在他那保存，等其需要時(shí)找他要。孫某某給錢時(shí)沒有其他人在場(chǎng)。孫某某說過給其存了800萬元，其覺得是估計(jì)的數(shù)字，不是對(duì)照哪個(gè)工程算出來的，后來其急著用錢，找孫某某要，孫某某按照承諾給其900余萬元。其給裴某、李某3的錢都是受賄款。給裴某640萬元，大部分是轉(zhuǎn)賬到她的農(nóng)行622…2671賬戶，少部分是現(xiàn)金。給情人李某366萬元，其中45萬元給她在津南區(qū)買的房子，后來李某3又買房借款15萬元，2018年4月，李某3退回9萬元現(xiàn)金，其放在家中，后被監(jiān)察委查扣了。其理財(cái)?shù)?00萬元委托其妹妹退繳。
2018年5月11日、6月6日、6月7日、6月21日、6月25日均供述：其擔(dān)任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理時(shí)，給孫某某工程干，孫某某一直想給其好處費(fèi)，其沒要，告訴他先放在他那，等需要時(shí)再要，沒說具體數(shù)額。2014年孫某某告訴其，感謝其這些年的幫助，前些年給其存了800萬元。
2018年9月27日供述：孫某某給其924.834萬元，都是因其在職給他工程，他感謝其的好處費(fèi)。這些錢大部分是其退休后找孫某某要的，因?yàn)槠湓诼殨r(shí)孫某某想給其錢，其表示先放在他那保存，等其需要時(shí)找他要。以前其交代孫某某給其保存800萬元，現(xiàn)在回憶孫某某給其存了500萬元左右，是估計(jì)的數(shù)，不是對(duì)照哪個(gè)工程算出來的，后來其要用錢找孫某某，孫某某按照承諾給了其900余萬元。
2018年11月14日供述：其給孫某某六個(gè)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目其跟總承包方的李某2、袁某打過招呼，讓他們把分包的活給孫某某。后孫某某共給其924萬余元，是因?yàn)槠湓诼殨r(shí)幫助他承攬了多個(gè)工程，并在工程中提供了一些方便，其在職時(shí)孫某某一直想給其錢，其跟他說以后用時(shí)找他要，所以一共給了這么多錢。
2.被告人孫某某的供述：奧聯(lián)特公司是其個(gè)人的公司，1998年成立，股東是其和妻子陳某，公司是其一人負(fù)責(zé)，其妻不參與公司的事情。奧聯(lián)特公司主要經(jīng)營(yíng)鋼結(jié)構(gòu)安裝、水電設(shè)備安裝，從2016年開始也做建筑工地簡(jiǎn)易辦公用房的出租業(yè)務(wù)。其主要做建工集團(tuán)總承包公司的工程，以總承包公司下屬的五分公司為主。2000年左右認(rèn)識(shí)的雒某某，那時(shí)他是甲方建工集團(tuán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2015年雒某某擔(dān)任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，其倆人關(guān)系處的不錯(cuò)，他給其安排了很多水電工程，從2005年至2010年，其公司承攬的甲方建工房地產(chǎn)公司的大港福華里工程、君誼大廈工程、天工花園工程、?？诠こ痰龋际泅媚衬持付ǖ?，每個(gè)工程都簽訂分包合同，這些工程總造價(jià)約1億。其盈利大約1500萬元。
其送給了雒某某汽車和現(xiàn)金。雒某某在職時(shí)，其和雒某某多次談起給他好處費(fèi)，雒某某都表示先放在其這，等他需要時(shí)再要。雒某某快退休時(shí)，其告訴他給他存了800多萬元。
2009年，雒某某那時(shí)是建工房地產(chǎn)的總經(jīng)理，讓其給他買輛自動(dòng)擋的汽車，其花14.18萬元購買了一輛灰色豐田卡羅拉自動(dòng)擋汽車，牌照號(hào)津Ｋ×××**，其買車時(shí)雒某某沒給其身份證，寫的是陳某的名字，其妻不知道買車的事。其辦好車手續(xù)后，將車開到雒某某家樓下送給了雒某某。2012年底，雒某某找其要走了陳某的身份證辦車輛過戶手續(xù)，換了新牌照，雒某某沒給其購車款。2013年11月，雒某某說想買車讓其拿30萬元，其準(zhǔn)備好后通知雒某某到奧聯(lián)特公司，把裝30萬元的袋子給了他。雒某某又添了點(diǎn)錢買了一輛奧迪A6汽車。雒某某在職時(shí)給了其很多工程干，其從2005年開始想給雒某某送錢表示感謝，雒某某一直說先放其這存著，等他需要時(shí)再找其，他買奧迪車時(shí)已退休，找其要的30萬元，因?yàn)槠鋫z人事先有約定，其就給他了。這錢是放在公司的，其公司和家中常備現(xiàn)金。
2012年6月7日，其在支行開戶，存900萬元做的半年期理財(cái)，是雒某某讓存的，說是幫助銀行完成存款任務(wù)，但獲得的收益雒某某想要，其同意，存款本金和收益都是其的。2012年12月理財(cái)?shù)狡?，其叫雒某某一起到銀行把收益216660元取出，原封不動(dòng)給的雒某某。因?yàn)轹媚衬吃趽?dān)任建工房地產(chǎn)總經(jīng)理時(shí)安排其承攬了很多工程，其那時(shí)想給他錢表示感謝，雒某某沒要，告訴其先存其這，他有需要再找其要。因?yàn)檫@個(gè)約定，雒某某找其要理財(cái)收益，其就給他了。這個(gè)賬戶后面的理財(cái)收益也是因?yàn)檫@個(gè)原因都給了雒某某。每次雒某某都和其一起去銀行，其把理財(cái)收益取出，原封不動(dòng)給他。2012年底其又續(xù)了理財(cái)，2013年7月，其取出22萬元理財(cái)收益給的雒某某。2013年12月底理財(cái)?shù)狡?，其取?39880元理財(cái)收益給的雒某某，2013年底其又續(xù)期半年理財(cái)，2014年7月到期后理財(cái)收益沒取，又往這個(gè)賬戶湊成1000萬元做理財(cái)。2015年7月理財(cái)?shù)狡?，其取?0萬元給了雒某某。2015年7月理財(cái)?shù)狡诤螅媚衬硨?duì)其說需要300萬元，其從光大銀行賬戶中取出240萬元加上家中的60萬元現(xiàn)金，一共300萬元。2015年8月底的一天，給雒某某打電話說準(zhǔn)備了300萬元現(xiàn)金，在天津大道與外環(huán)線交口的橋下見面，雒某某開著奧迪車過來，其把裝著300萬元現(xiàn)金的兩個(gè)劍南春酒箱子搬進(jìn)奧迪車后備箱。其妻不知道其從家里拿錢，她從不過問。
雒某某說他知道一個(gè)叫冠群的理財(cái)公司，收益高，其賬戶中還有600萬元可以在冠群公司做理財(cái)，2015年7月，其在冠群公司做了理財(cái)，每月其賬戶能收到收益，其分六次將63萬的收益取出，每次取款后都和雒某某見面，有時(shí)在外環(huán)線附近，有時(shí)是吃飯時(shí)，將總計(jì)63萬元的理財(cái)收益給了雒某某。冠群公司理財(cái)是其的錢，理財(cái)收益也是其的。雒某某讓其在冠群公司做理財(cái)，是因?yàn)槭找姹裙獯筱y行高，他想找其要理財(cái)收益也能多。雒某某在職時(shí)其和他有約定，他需要用錢時(shí)找其要，所以雒某某提出要冠群公司的理財(cái)收益，其就給他了。2016年7月，冠群公司的理財(cái)?shù)狡?，雒某某說他遇到事了，需要400萬元，其從光大銀行622…0697賬戶取出240萬元，從家中拿了160萬元湊成400萬元，分裝在兩個(gè)黑提袋里送到雒某某家，給的雒某某。其家中常備現(xiàn)金應(yīng)急。其一共給了雒某某車、現(xiàn)金折合人民幣共924.834萬元，就是因?yàn)轹媚衬硴?dān)任總經(jīng)理期間給其很多工程干，其當(dāng)時(shí)想表示感謝給他錢，他說存在其這，等需要時(shí)找其要，雒某某退休后找其要，其就給他了。奧聯(lián)特公司是其經(jīng)營(yíng)的公司，其的錢和公司的錢沒有區(qū)別，就用其賬戶的錢給的雒某某。其給雒某某錢的事沒有人知道，公司的事其自己做主，別人不清楚。
2018年5月29日、6月5日、6月23日供述：其干工程時(shí)想給雒某某好處費(fèi)，那時(shí)雒某某不要，說先放其這保存，等他需要時(shí)再找其要。雒某某快退休時(shí)，其開立了賬戶給雒某某存了800萬元。2014年一次吃飯時(shí)，其又對(duì)雒某某說給他準(zhǔn)備了800萬元，其當(dāng)時(shí)想把錢給他，就結(jié)清了。800萬元這個(gè)數(shù)字是每年給雒某某的好處費(fèi)，他讓其先存著，十幾年累計(jì)下來的。
2018年8月7日、9月7日、9月27日供述：其逢年過節(jié)，也有簽完合同或結(jié)完工程款時(shí)，多次表示要送給雒某某錢。其前期有很多次確實(shí)準(zhǔn)備好錢，有幾萬元，也有多的時(shí)候，具體次數(shù)記不清了。雒某某沒要，說“先存你那，我需要時(shí)再找你要”。其沒有把每次應(yīng)該給他的錢存在固定的賬戶或地點(diǎn)，只是這些年按照工程量要送給雒某某多少錢，其心理有個(gè)價(jià)位，500萬元吧。其給雒某某款物合計(jì)924.834萬元，因?yàn)橛屑s定，雒某某找其要，其能承受就給他了。從其個(gè)人賬戶的錢給他的。
其沒有計(jì)算過給雒某某保管了多少好處費(fèi)。其和雒某某也沒有對(duì)過賬。其經(jīng)常提起給他存著錢呢。雒某某每次都說等他用時(shí)再說。雒某某退休后才從其這拿走其替雒某某保管的其給雒某某的好處費(fèi)。
3.證人袁某的證言證明：系建工集團(tuán)總承包公司第五分公司副經(jīng)理。雒某某原是建工房地產(chǎn)公司的總經(jīng)理，五分公司與建工房地產(chǎn)公司同屬建工集團(tuán)下屬公司。建工房地產(chǎn)公司開發(fā)的項(xiàng)目由五分公司承建，有麗江花園項(xiàng)目、大港福錦園項(xiàng)目、寧津天工花園項(xiàng)目。其當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)工程的前期工作。雒某某在這幾個(gè)工程上跟其說過，水電工程交給孫某某干，土建工程也是雒某某指定的分包商干的，記得有王某3，其他人記不清了。雒某某指定的分包商承攬項(xiàng)目沒有走招投標(biāo)程序，這些分包商與五分公司簽訂了分包合同。
4.證人李某2的證言證明：其從2007年至2010年擔(dān)任五分公司經(jīng)理，雒某某原是建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，他跟其打過招呼，讓和他熟悉的工程分包商從五分公司分包工程。2011年5月的一天，雒某某喊其吃飯，介紹認(rèn)識(shí)的孫某某，當(dāng)天就其三人吃飯。雒某某約吃飯就是想讓其照顧孫某某，建筑行業(yè)的照顧，一是指工程給活，二是工程款的支付。后來幾年雒某某又?jǐn)€了幾次局。建工房地產(chǎn)公司作為甲方開發(fā)的項(xiàng)目，基本上由五分公司作為工程總承包商，雒某某約其后，孫某某干過2011年總醫(yī)院項(xiàng)目的鐵件活，還在總承包公司下屬公司的工地出租簡(jiǎn)易辦公用房。雒某某讓孫某某干水電項(xiàng)目，他打招呼的還有分包商王某2，其他人記不清了。雒某某是甲方的負(fù)責(zé)人，他和其打招呼讓別人分包工程，是甲方指定分包商，這些分包商從五分公司分包工程沒有招投標(biāo)程序，所有的分包商都簽訂工程分包合同。
5.證人陳某的證言證明：其不參與奧聯(lián)特公司的經(jīng)營(yíng)和管理，公司的事、家庭開支都是其丈夫?qū)O某某負(fù)責(zé)，其不管也不問。孫某某沒和其說過給雒某某送錢的事，其不認(rèn)識(shí)雒某某。其看了汽車底檔，是2010年11月8日由孫某某簽字用其名字購買的豐田卡羅拉汽車，有其的身份證，這事其不清楚，也不知道這輛車的去向。
6.證人裴某的證言證明：2009年其認(rèn)識(shí)雒某某，具體干什么的不清楚，只覺得他挺有錢，后發(fā)展為情人關(guān)系，他一直給錢包養(yǎng)其。2009年至2017年期間，雒某某給其農(nóng)行622…2671賬戶轉(zhuǎn)錢共526萬元，其對(duì)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行辨認(rèn)，都對(duì)。雒某某給過其少量現(xiàn)金，多少記不清了。雒某某給其的這些錢除了被監(jiān)察委凍結(jié)的其名下兩個(gè)賬戶里有些錢，其余的都花了。其沒有能力償還，其無工作，無生活來源，也沒有房產(chǎn)。其名下有一輛瑪莎拉蒂汽車，老公欠別人錢，車抵出去了，在監(jiān)察委找其后進(jìn)行了過戶。
7.證人李某3的證言證明：2016年3月底認(rèn)識(shí)了雒某某，知道他原是建筑行業(yè)的一個(gè)小官。倆人有男女性關(guān)系，雒某某每月給其三五千元，2017年2月，雒某某給其45萬元現(xiàn)金買了海天南苑小區(qū)15-630房子，錢怎么來的不知道，這套房子在其名下。2018年4月，其購買河北區(qū)涪江北里房子時(shí)，雒某某給其卡里打款10萬，又給其5萬元現(xiàn)金交房屋首付，剩余購房款是其家里給的。過了不到一個(gè)月，他說有急用錢，其還給他9萬現(xiàn)金。雒某某一共給其674300元，其還給他9萬元，實(shí)際留下584300元。
8.證人王某1的證言證明：雒某某是其妻子的哥哥。2015年9月，雒某某交給其400萬元在冠群公司做理財(cái)，月收益4萬元。從2015年9月至2018年4月，其給了雒某某理財(cái)利息共124萬元。后其從監(jiān)察委知道400萬元是涉案款，將這400萬元代雒某某退繳了。
9.奧聯(lián)特公司工商注冊(cè)資料證明：奧聯(lián)特公司法定代表人孫某某，股東孫某某（占股97%）、陳某，經(jīng)營(yíng)房屋鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等。
10.施工合同及結(jié)算清單、情況說明證明：孫某某承攬建工房地產(chǎn)公司開發(fā)的君誼大廈工程、寧津天工花園工程、麗江花園工程、福錦園工程及工程結(jié)算情況。
11.銀行賬戶對(duì)賬單、理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書、匯款憑證、取款憑證證明：⑴孫某某的622…0697賬戶在光大銀行投資理財(cái)產(chǎn)品的數(shù)額及收益情況。2012年12月15日理財(cái)收益216660元；2013年7月15日理財(cái)收益22萬元；2013年12月27日理財(cái)收益239880元，以上合計(jì)676540元均由孫某某取出。⑵孫某某的622…0697賬戶自2014年7月11日至同年8月14日，共取款240萬元。⑶孫某某的622…0697賬戶自2015年9月13日至2016年6月1日支取理財(cái)收益共計(jì)63萬元。⑷孫某某的622…0697賬戶自2016年8月9日至同年8月30日支取現(xiàn)金240萬元。⑸雒某某向裴某農(nóng)行622…2671賬戶匯款共計(jì)526萬元。2018年5月29日，裴某的農(nóng)行622…2671賬戶轉(zhuǎn)款100萬元到裴某名下的農(nóng)行622…5074賬戶，當(dāng)日用于購買“金鑰匙?匯利豐”2018年第230期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（賬號(hào)290…0738）。業(yè)經(jīng)雒某某、孫某某辨認(rèn)。
12.汽車檔案材料，包括機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、汽車提貨單、現(xiàn)款銷售單、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記∕轉(zhuǎn)入審批表、機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)移登記聯(lián)、身份證復(fù)印件證明：⑴2010年11月8日，陳某購買豐田卡羅拉牌小型轎車一輛，價(jià)稅合計(jì)14.18萬元，該車登記在陳某名下，車牌照津Ｍ×××**。2012年12月28日該車過戶到李某5名下，車牌照更換為津Ｋ×××**。⑵2013年12月5日，雒某某購買奧迪牌小型轎車一輛，價(jià)稅合計(jì)38.55萬元，該車登記在雒某某名下，車牌照津Ｄ×××**。業(yè)經(jīng)被告人雒某某、孫某某辨認(rèn)。
13.照片證明：雒某某受賄的津Ｍ×××**豐田卡羅拉汽車一輛，以及用受賄款購置的津Ｄ×××**奧迪汽車一輛。業(yè)經(jīng)被告人雒某某、孫某某辨認(rèn)。
14.天津市不動(dòng)產(chǎn)登記薄查詢證明：李某3名下的天津市津南區(qū)海天南苑小區(qū)15-1,2-630房產(chǎn)的情況，房產(chǎn)登記日期2017年11月8日。
三、收受李某1的10萬元的證據(jù)
1.證人李某1的證言：其任某怡公司總經(jīng)理。該公司隸屬于建工集團(tuán)期間，承攬集團(tuán)內(nèi)部工程的設(shè)計(jì)工作。2008年至2012年，天怡公司承攬過建工房地產(chǎn)公司的君誼大廈、?？跐?rùn)德項(xiàng)目的設(shè)計(jì),這兩個(gè)項(xiàng)目沒有進(jìn)行招投標(biāo)。雒某某任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理前，天怡公司已經(jīng)著手君誼大廈項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)，雒某某任總經(jīng)理后，沒有更換設(shè)計(jì)單位，之后的?？跐?rùn)德項(xiàng)目設(shè)計(jì)也直接交給天怡公司做的。為了表示對(duì)雒某某在項(xiàng)目上提供的幫助，2008年至2012年每年春節(jié)前，其到雒某某的辦公室，給他送現(xiàn)金2萬元，5年共10萬元。送錢時(shí)沒有別人在場(chǎng)，這錢是其自己的。
2.市場(chǎng)主體基本信息、天怡公司董事會(huì)決議證明：天怡公司系有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑工程設(shè)計(jì)等。李某1任公司總經(jīng)理。
3.建筑工程設(shè)計(jì)合同證明：建工房地產(chǎn)公司委托天怡公司承擔(dān)君誼大廈工程設(shè)計(jì)。
4.被告人雒某某的供述：李某1是天怡公司的負(fù)責(zé)人。2006年建工房地產(chǎn)公司開發(fā)的君誼大廈項(xiàng)目和2009年?？跐?rùn)德項(xiàng)目都是天怡公司設(shè)計(jì)的。其是建工房地產(chǎn)公司的總經(jīng)理，李某1為了感謝其把兩個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)給了天怡公司，從2008年到2012年給其送錢，每次2萬元，用牛皮紙信封裝的。前四年春節(jié)前到其的辦公室，2012年春節(jié)前在高爾夫球場(chǎng)，送5次共10萬元。
四、收受賀某8萬元的證據(jù)
1.證人賀某的證言證明：其是中怡公司總經(jīng)理，該公司以前叫建工設(shè)計(jì)院。2007年中怡公司承攬了建工房地產(chǎn)公司開發(fā)的大港福錦園項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作，后又承攬了天工花園的設(shè)計(jì)。當(dāng)時(shí)雒某某是建工房地產(chǎn)公司的總經(jīng)理，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)上有決定權(quán)。為了感謝雒某某在項(xiàng)目上的幫助和工作中的支持，從2009年至2011年每個(gè)春節(jié)前，其都到雒某某的辦公室給他送現(xiàn)金2萬元，共送8萬元，都是用牛皮紙信封裝的，送錢時(shí)沒有旁人。
2.市場(chǎng)主體基本信息、任職函、工程設(shè)計(jì)合同、結(jié)算單證明：中怡公司系有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍是工程勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等，賀某系該公司總經(jīng)理。中怡公司承攬建工房地產(chǎn)公司天工花園項(xiàng)目設(shè)計(jì)、麗江花園設(shè)計(jì)、福錦園工程勘察的情況。
3.被告人雒某某的供述：賀某是建工設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)，建工設(shè)計(jì)院是建工集團(tuán)下屬單位，與建工房地產(chǎn)公司是平級(jí)單位，設(shè)計(jì)院承接了建工房地產(chǎn)開發(fā)公司的大港福錦園項(xiàng)目，其是建工房地產(chǎn)公司的總經(jīng)理，賀某為了感謝其，給其送錢。2008年至2011年春節(jié)前，賀某都來其辦公室，每次給其2萬元，裝在信封里，四年給其共8萬元。
五、收受王某2的14萬元的證據(jù)
1.證人王某2的證言證明：其名下有天津市鼎正空調(diào)通風(fēng)設(shè)備制品有限公司、天津市鼎正機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司（統(tǒng)稱鼎正公司）。通過時(shí)任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理雒某某承攬了君誼大廈空調(diào)設(shè)備及配件的供應(yīng)、賽維陽光項(xiàng)目的消防工程，都是由雒某某指定其公司分包的，沒有招投標(biāo)，簽訂了合同，兩個(gè)項(xiàng)目總造價(jià)300多萬元。為了表示感謝雒某某幫助其承攬工程，從2009年至2015年，其送給雒某某共14萬元。其中2009年到2012年，每年春節(jié)前到雒某某的辦公室，給雒某某2萬元，四年共8萬元。2013年到2015年雒某某退休后，每年春節(jié)前到雒某某的家中送給他2萬，三年共6萬元，這些錢都是用牛皮紙信封裝的，七年間送給雒某某共計(jì)現(xiàn)金14萬元，是其個(gè)人的錢。
2.市場(chǎng)主體基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商注冊(cè)材料證明：鼎正公司法定代表人王某2，經(jīng)營(yíng)中央空調(diào)配件、防火栓等。
3.建設(shè)工程施工合同、結(jié)算書證明：鼎正公司承攬建工房地產(chǎn)公司的福錦園消防工程及工程款結(jié)算的情況。
4.被告人雒某某的供述：王某2是鼎正公司經(jīng)理，其倆人在1995年認(rèn)識(shí)。2008年王某2通過其承攬君誼大廈項(xiàng)目的空調(diào)設(shè)備工程，當(dāng)時(shí)其是建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，君誼大廈項(xiàng)目是建工房地產(chǎn)公司作為甲方開發(fā)的。王某2為了表示感謝，從2009年春節(jié)時(shí)開始給其錢，一直到2015年春節(jié)，共七次，每次2萬元，共送給其14萬元。從2009年至2012年，都是在春節(jié)前到其辦公室。2013年至2015年，王某2到其家送錢，每次都是以過節(jié)看望的名義給其送錢，沒有旁人。
六、收受王某3的5萬元的證據(jù)
1.證人王某3的證言證明：天津市國富建筑工程有限公司（簡(jiǎn)稱國富公司）主要經(jīng)營(yíng)建筑，其掛靠在該公司。1990年其在建工集團(tuán)三建工作，當(dāng)時(shí)雒某某是三建的中層領(lǐng)導(dǎo)。2003年雒某某擔(dān)任建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理后，其跟雒某某提過有活想著其。后通過雒某某拿到了大港福錦園、麗江花園、寧津天工花園的土建工程，總造價(jià)約2000萬元。這些工程沒有招投標(biāo)，甲方是建工房地產(chǎn)公司，雒某某指定其干的。2012年至2016年的每年春節(jié)前，其都去雒某某家拜年，給雒某某一個(gè)信封，里面1萬元，共送過五次共5萬元。雒某某在職時(shí)對(duì)其有幫助，給其工程，當(dāng)時(shí)其給錢，他不要。雒某某退休了，其在春節(jié)看望他，對(duì)他給其工程表示感謝。
2.市場(chǎng)主體基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、分包交易服務(wù)卡、國富公司情況說明、建工工程施工合同、結(jié)算單證明：國富建筑公司系有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍土木建筑等。王某3為該公司經(jīng)理，代表該公司參與建工總承包公司招標(biāo)，承建了大港福錦園、麗江花園和天工花園部分工程。該公司派出項(xiàng)目管理人員，并收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用，王某3為項(xiàng)目實(shí)際承包人，一切事宜由王某3負(fù)責(zé)。施工合同的甲方建工房地產(chǎn)公司，乙方駐工地代表王某3。
3.被告人雒某某的供述：王某3做土建工程，1989年認(rèn)識(shí)他的，當(dāng)時(shí)他是三建的合同工。1994年開始王某3自己干工程，用國富公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。王某3做過建工房地產(chǎn)公司的大港福錦園、寧津天工花園、福華里、麗江花園的土建項(xiàng)目。這些工程都沒有招投標(biāo)，都是通過其承攬的。其是建工房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，指定王某3做的工程。其在職時(shí)，王某3給其送錢表示感謝，其沒要。從2012年春節(jié)至2016年春節(jié)，王某3到家中看望其，每次給其1萬元，五年共給其5萬元。王某3給其送錢是對(duì)其之前給他工程表示感謝。其在職時(shí)不敢收錢，怕出事，再有王某3以前是其的員工，其不好意思收，退休后覺得無所謂了，給其錢就要了。實(shí)際上，如果不是其在職時(shí)給王某3工程，其退休后他也不會(huì)給其錢。其收的錢都給裴某花了。
以上證據(jù)，業(yè)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人雒某某、孫某某供述的“給雒某某800萬元及500萬元一節(jié)，及證人王某1證實(shí)理財(cái)時(shí)間及收益數(shù)額一節(jié)，結(jié)合在案證據(jù)，予以認(rèn)定，其他證據(jù)查證屬實(shí)，予以確認(rèn)。
關(guān)于孫某某的辯護(hù)人所提本案系單位行賄的意見，經(jīng)查，孫某某的公司系私營(yíng)企業(yè)，股東是孫某某及其妻子。陳某證實(shí)公司系孫某某負(fù)責(zé)，不參與公司經(jīng)營(yíng)，不認(rèn)識(shí)雒某某，也不知曉以其名義購買豐田卡羅拉汽車以及車輛去向。孫某某供述給雒某某錢和物是其決定，從個(gè)人賬戶出資，其他人不知道。由此證實(shí)，公司的經(jīng)營(yíng)管理均體現(xiàn)孫某某的個(gè)人意志，給予雒某某款物系孫某某個(gè)人決定，向雒某某行賄之款未在公司賬上體現(xiàn)，不符合公司的運(yùn)行規(guī)則，孫某某的個(gè)人意志未上升為單位意志，應(yīng)認(rèn)定為孫某某的行賄行為是個(gè)人犯罪。辯護(hù)人所提此節(jié)意見不予采納。
關(guān)于孫某某的辯護(hù)人所提被告人孫某某是被動(dòng)行賄，孫某某與雒某某約定的給付金額是500萬元，超出部分系雒某某索賄，應(yīng)從行賄數(shù)額中扣除的意見，經(jīng)查，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定“國家工作人員利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益之前或者之后，約定在其離職后收受請(qǐng)托人財(cái)物，并在離職后收受的，以受賄罪論處。國家工作人員利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益，離職前后連續(xù)收受請(qǐng)托人財(cái)物的，離職前后收受部分均應(yīng)計(jì)入受賄數(shù)額”。本案，孫某某接受雒某某指定的工程項(xiàng)目后，多次向雒某某提出表示感謝，給予好處費(fèi)。雒某某均告知孫某某“錢先放你那，我需要時(shí)再找你要”，孫某某應(yīng)允。雙方就行賄及受賄行為達(dá)成約定合意，在多次約定中都沒有涉及賄賂具體數(shù)額，這種約定的賄賂內(nèi)容是概括性的。由此可見，是孫某某首先提出行賄，雒某某予以接受。被告人雒某某在離職前，按照約定向?qū)O某某提出“需要”，收受了孫某某送予的汽車一輛。離職后繼續(xù)收受孫某某的錢款，都是基于一個(gè)概括性的連續(xù)受賄的事后收受行為。孫某某多次供述在雒某某退休后提出給雒某某存了800萬元，雒某某初期的多份供述也提到2014年退休后孫某某提出給其存了800萬元，二人供述一致。后期二被告人分別供述過孫某某提出給雒某某500萬，就約定數(shù)額的供述確有不一致的地方，但不影響孫某某行賄數(shù)額以及雒某某離職后受賄財(cái)物的賄賂性質(zhì)，并且應(yīng)按照孫某某實(shí)際行賄與日后雒某某實(shí)際收受的財(cái)物計(jì)算行受賄數(shù)額。雒某某在離職后確有索要財(cái)物的因素，但這是基于在職時(shí)與孫某某的約定“需要時(shí)再找你要”，是依約而取。被告人孫某某在雒某某退休后給予理財(cái)收益、現(xiàn)金，是源于雒某某履職期間對(duì)其關(guān)照使其獲得工程，對(duì)雒某某感謝的遵約行為。且給付的金額不違背孫某某兌現(xiàn)約定的初衷和范疇。故此，雒某某的行為不應(yīng)評(píng)價(jià)為索賄，孫某某不屬于被動(dòng)行賄，其行賄數(shù)額應(yīng)認(rèn)定給予雒某某的全部數(shù)額。辯護(hù)人所提此節(jié)意見不予采納。
關(guān)于孫某某的辯護(hù)人所提孫某某沒有謀取不正當(dāng)利益的意見，經(jīng)查被告人孫某某獲得的工程項(xiàng)目系通過雒某某向五分公司等負(fù)責(zé)人打招呼，由雒某某指定孫某某承攬，雒某某以不正常履行職責(zé)的方式使得孫某某以不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)取得工程項(xiàng)目，符合相關(guān)司法解釋中在招標(biāo)投標(biāo)、政府采購等商業(yè)活動(dòng)中，違背公平原則，給予相關(guān)人員財(cái)物以謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，屬于“謀取不正當(dāng)利益”的規(guī)定。被告人孫某某的行為應(yīng)認(rèn)定為“謀取不正當(dāng)利益”。辯護(hù)人所提此節(jié)意見不予采納。
關(guān)于雒某某的辯護(hù)人所提雒某某在法院階段又退繳贓款200萬元，孫某某的辯護(hù)人所提孫某某主動(dòng)預(yù)繳罰金，均請(qǐng)求在公訴機(jī)關(guān)量刑建議的幅度以下處罰的意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人雒某某、孫某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰，該量刑建議的刑罰幅度是在二被告人的辯護(hù)人參與、被告人認(rèn)同指控的事實(shí)、罪名、量刑的情況下做出的，二被告人簽字具結(jié)。庭審中被告人雒某某、孫某某在行受賄的具體數(shù)額上均出現(xiàn)不同程度的反復(fù)，但最終認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)的指控，認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人雒某某在庭審階段有繼續(xù)退贓行為，被告人孫某某主動(dòng)繳納罰金，均系被告人認(rèn)“罰”的表現(xiàn)，為公訴機(jī)關(guān)量刑建議的刑罰幅度內(nèi)考量的情節(jié)。辯護(hù)人所提此節(jié)意見不予采納。
被告人雒某某提出的關(guān)于400萬元收益額計(jì)算有誤及雒某某、孫某某的辯護(hù)人所提自首的意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。
本院認(rèn)為，被告人雒某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，在離退休后非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為侵害了國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)予懲處。被告人孫某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成行賄罪，應(yīng)予懲處。被告人雒某某因涉嫌其他犯罪接受監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查時(shí)，主動(dòng)交代涉案的受賄犯罪事實(shí)，當(dāng)庭如實(shí)供述罪行，具有自首情節(jié)，依法可減輕處罰。被告人孫某某接到監(jiān)察委員會(huì)電話通知，自行前往監(jiān)察委接受調(diào)查，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，依法可減輕處罰。被告人雒某某收受多人的賄金，可酌情從重處罰。案發(fā)后積極退繳贓款，認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從輕處罰，其尚未退繳的贓款予以繼續(xù)追繳。被告人孫某某多次向雒某某行賄，可酌情從重處罰，其主動(dòng)預(yù)交罰金，認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從輕處罰。被告人雒某某所提用受賄款自行理財(cái)?shù)氖找鏀?shù)額、愿意退贓、自首，其辯護(hù)人所提自首、積極退贓，孫某某的辯護(hù)人所提自首、愿意繳納罰金的意見客觀有據(jù)，予以采納，其他意見不予采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十九條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三百九十條、第六十七條第一款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條、第七條、第九條第一款第（一）項(xiàng)、第十二條、第十五條第一款、第十八條、第十九條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理行賄案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人雒某某犯受賄罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金一百八十萬元。
被告人孫某某犯行賄罪，判處有期徒刑七年，并處罰金八十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人雒某某的刑期即自2018年5月11日起至2026年11月10日止。被告人孫某某的刑期即自2018年5月29日起至2025年5月28日止。被告人雒某某的罰金均自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。被告人孫某某的罰金已繳納）
二、收繳被告人雒某某的受賄款物合計(jì)961.4834萬元及孳息64萬元，共計(jì)1025.4834萬元，依法予以沒收，上繳國庫。
三、收繳扣押在案的被告人雒某某退繳的贓款611.72萬元；扣押在案的雒某某名下津Ｄ×××**奧迪A6汽車一輛、李啟征（雒某某女婿）名下津Ｍ×××**豐田卡羅拉汽車一輛的拍賣變價(jià)款；查封在案的李某某名下天津市津南區(qū)海天南苑小區(qū)15-1,2-630房屋的拍賣變價(jià)款；凍結(jié)在案的裴某某的農(nóng)業(yè)銀行622…5074賬戶、622…2671賬戶內(nèi)資金一并計(jì)入上述第二項(xiàng)。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 陳 媛
代理審判員 王樂文
人民陪審員 朱 斌
二〇一九年四月九日
書 記 員 劉 熒
