案由 貪污受賄
案號 （2019）津0116刑初34號
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津濱檢公訴刑訴〔2019〕63號起訴書指控被告人劉某某犯貪污罪、受賄罪，于2019年3月28日向本院提起公訴，本院經(jīng)審查于2019年4月3日立案受理后依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員邢健出庭支持公訴。被告人劉某某及其辯護人張彬均到庭參加訴訟。本案經(jīng)公訴機關補充偵查，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，2008年12月，被告人劉某某利用擔任原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的職務便利，與時任原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)黨委書記陳某（另案處理）共謀后，以虛增原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)五七村土石方工程款方式，貪污公款人民幣95.72萬元。后劉某1（另案處理）受陳某指使，將該款存入天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行營城支行，劉某某將該款取出后據(jù)為己有。
2009年11月至2012年11月，被告人劉某某利用擔任原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)黨委書記、天津市濱海新區(qū)寨上街道工委書記的職務便利，指使劉某1安排馮某、熊某等人冒充被拆遷村民，與原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)人民政府簽訂虛假補償協(xié)議，將拆遷補償款共計人民幣596.04萬元據(jù)為己有。
2011年9月，被告人劉某某利用擔任天津市濱海新區(qū)寨上街道工委書記的職務便利，以虛報支出方式在天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處報銷個人費用，貪污公款人民幣4.8986萬元。
2013年9月，被告人劉某某利用擔任天津市濱海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽工作辦公室黨委書記的職務便利，在其下屬單位天津市濱海新區(qū)漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心報銷個人費用，貪污公款人民幣2.1429萬元。
2006年至2012年，被告人劉某某利用擔任原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、黨委書記及天津市濱海新區(qū)寨上街道工委書記的職務便利，為劉某1取得原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)拆遷工程、朝陽花園二期還遷房建設工程資金結(jié)算等方面提供幫助，多次收受劉某1送予的現(xiàn)金、銀行卡，共計人民幣80萬元。
2011年9月，被告人劉某某利用擔任原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)黨委書記的職務便利，為原天津市漢沽區(qū)某村委會主任趙某31及趙廣民名下企業(yè)拆遷補償方面謀取利益，收受趙某3送予的銀行卡五張，共計金額人民幣20萬元；2013年，被告人劉某某以房屋需要裝修為由向趙某3索要財物，收受趙某3銀行卡一張，共計金額為人民幣30萬元。
2013年，被告人劉某某利用擔任天津市濱海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽工作辦公室黨委書記的職務便利，承諾給予天津市濱海新區(qū)寨上街道涉農(nóng)工作提供幫助，收受天津市濱海新區(qū)寨上街工委書記王某2通過虛增工程款倒出的現(xiàn)金人民幣15萬元。
公訴機關就指控的上述事實向法庭出示了證人證言、書證、案件來源、歸案經(jīng)過、被告人主體身份證明等證據(jù)。公訴機關認為，被告人劉某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，多次貪污公共財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人劉某某利用職務上的便利，非法收受并索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；同時認定被告人劉某某具有坦白、退贓情節(jié)，提請人民法院以貪污罪判處被告人劉某某有期徒刑十年至十三年并處罰金，以受賄罪判處被告人劉某某有期徒刑五年至七年并處罰金。
被告人劉某某辯稱，1.通過簽訂虛假套取的人民幣590余萬拆遷款，劉某1僅實際給付其人民幣250萬元；2.2013年其未向趙某3索要財物，金額為人民幣30萬元的銀行卡系趙某3主動送予；3.對公訴機關指控的其他犯罪事實及適用法律無異議。被告人劉某某的辯護人辯稱，1.被告人劉某某伙同劉某1貪污的人民幣596.04萬元公款，被告人劉某某僅分得部分贓款并非起訴書中所認定的全部占為己有；2.本案中的相關證據(jù)不足以認定被告人劉某某向趙某3索賄人民幣30萬元；3.被告人劉某某具有坦白情節(jié)并積極退賠贓款。綜上，請求人民法院對被告人劉某某依法從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、貪污事實
2008年至2013年，被告人劉某某在擔任天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)黨委書記、天津市濱海新區(qū)寨上街道工委書記、天津市濱海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽工作辦公室黨委書記期間，利用職務上便利，騙取公共財物，總計人民幣6838015元。具體情況如下：
2008年12月，被告人劉某某利用擔任天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的職務便利，與時任天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)黨委書記陳某（另案處理）共謀后，通過虛增張某1承建土石方工程款的方式，騙取公款人民幣95.72萬元。陳某將該筆款項連同劉某1（另案處理）向其行賄款人民幣20萬元，扣除張某1需支付的稅費后，以劉某1的名義將人民幣112萬元為被告人劉某某購買理財產(chǎn)品，后被告人劉某某實際領取本息總計人民幣1299691.45元。
2009年至2012年，被告人劉某某利用擔任原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)黨委書記、天津市濱海新區(qū)寨上街道工委書記的職務便利，安排天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)人民政府與馬某、馮某、張某2、王某1、熊某簽訂虛假的拆遷補償協(xié)議，并指使劉某1據(jù)此領取拆遷補償款總計人民幣581.04萬元。后劉某1按照被告人劉某某的要求先后向李玉生中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣130萬元并以董某名義為被告人劉某某在天津銀行辦理人民幣100萬元存單一張。
2011年9月，被告人劉某某利用擔任天津市濱海新區(qū)寨上街道工委書記的職務便利，以虛報支出的方式在天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處報銷個人費用總計人民幣48986元。
2013年9月，被告人劉某某利用擔任天津市濱海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽工作辦公室黨委書記的職務便利，指使其下屬單位天津市濱海新區(qū)漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心采用虛報支出的方式報銷個人費用總計人民幣21429元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人陳某的證言證實：2005年7月其時任原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)黨委書記，劉某某任鎮(zhèn)長，在其任書記期間為劉某1承攬營城鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的拆遷工程提供許多幫助，2008年其調(diào)離前夕，為使劉某1在未來得到劉某某的支持遂向劉某某提議通過虛增土石方工程款的方式倒出公款為劉某某購買理財產(chǎn)品，劉某某表示同意后，其通過土石方工程承包人張某1開具相關發(fā)票倒出公款人民幣95.72萬元，其個人又拿出人民幣20萬元的受賄款，扣除相關稅費后，將人民幣112萬元交予劉某1，指使劉某1以個人名義購買理財產(chǎn)品并將存單交付給劉某某。
2.證人張某1的證言證實：2008年6月，其通過陳某承攬了天津市漢沽營城鎮(zhèn)五七村的土石方工程，完工后其應得工程款為人民幣330余萬元，11月的一天，其去陳某辦公室結(jié)算工程款，陳某要求其多開出人民幣95.72萬元的票據(jù)并承諾為其支付相關稅費，當時劉某某在場，其按照陳某的要求開具發(fā)票后，從營城鎮(zhèn)財務領取了三張轉(zhuǎn)賬支票，并將一張票面金額人民幣95.72萬元的支票交付給陳某。
3.證人劉某1的證言證實：2008年底的一天，陳某將其叫到辦公室給付其一張票面金額為人民幣95.72萬元的轉(zhuǎn)賬支票，要求其將上述資金轉(zhuǎn)入其個人賬戶扣除人民幣3.72萬元的稅費后為劉某某購買理財產(chǎn)品，其根據(jù)陳某的要求將上述資金轉(zhuǎn)入其公司賬戶加之陳某另行給其的人民幣20萬元現(xiàn)金在濱海農(nóng)商行營城支行以自己的名義辦理了理財存單，后其將該存單交付給陳某。2009年，劉某某讓其找人與營城鎮(zhèn)簽訂虛假的養(yǎng)殖補償協(xié)議，其遂于2009年至2012年間，分別找到馮某、張某2、王某1、熊某到營城鎮(zhèn)政府找劉某某簽署了五份養(yǎng)殖補償協(xié)議，后馬俊富、馮某、張某2、王某1、熊某的六份補償協(xié)議中涉及的補償款除王某1的人民幣35萬元外均由其實際控制。上述款項的資金去向如下：馬俊富人民幣62.3萬元轉(zhuǎn)賬支票、馮某人民幣74.94萬元轉(zhuǎn)賬支票均被其存入其郵政儲蓄銀行賬戶內(nèi)，張某2人民幣130.8萬元轉(zhuǎn)賬支票和熊某人民幣140萬元轉(zhuǎn)賬支票均被其存入張某2濱海農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶內(nèi)，后其分三次轉(zhuǎn)至李玉生賬戶人民幣130萬元，自張某2賬戶轉(zhuǎn)入劉洪艷賬戶人民幣140萬元；王某1人民幣53萬元轉(zhuǎn)賬支票和熊某人民幣120萬元轉(zhuǎn)賬支票被其存入董某農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，2013年春節(jié)前后，其先后給劉某某現(xiàn)金人民幣20萬元及董某名下人民幣100萬元定期存單一張。
4.證人董某的證言證實：其系劉某1的司機，是天津濱海鴻達置業(yè)有限公司的法定代表人，但其只是掛名，該公司實際控制人系劉某1。其名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶為劉某1經(jīng)營，資金平時由其保管，卡內(nèi)資金走向均按照劉某1的要求操作。其在劉某1的要求下以個人名義辦理了一張人民幣100萬元的定期存單并送至劉某某家中。
5.證人馮某的證言證實：其與劉某1系朋友關系。2009年底其按照劉某1的要求到營城鎮(zhèn)政府找劉某某簽署了一份養(yǎng)殖補償協(xié)議和補償明細表，上述協(xié)議的內(nèi)容均系虛假內(nèi)容，其未領取協(xié)議中涉及的人民幣74.94萬元補償款。
6.證人王某1的證言證實：其與劉某1系朋友關系，2011年底其按照劉某1的要求到營城鎮(zhèn)政府找劉某某簽署了一份青苗補償協(xié)議和補償明細表，上述協(xié)議的內(nèi)容均系虛假內(nèi)容，其未領取協(xié)議中涉及的人民幣88萬元補償款。
7.證人熊某的證言證實：其與劉某1系朋友關系，2010年底、2012年底，其按照劉某1的要求到營城鎮(zhèn)政府找劉某某簽署過二份補償協(xié)議和補償明細表，上述協(xié)議的內(nèi)容均系虛假內(nèi)容，其分別領取了一張人民幣140萬元轉(zhuǎn)賬支票及一張人民幣120萬元的轉(zhuǎn)賬支票，領取后都交給了劉某1。
8.證人張某2的證言證實：其與劉某1系朋友關系，2010年8月，其按照劉某1的要求到營城鎮(zhèn)政府找劉某某簽署了一份補償協(xié)議和補償明細表，上述協(xié)議的內(nèi)容均系虛假內(nèi)容，其未領取協(xié)議中涉及的人民幣130.8萬元補償款。
9.證人趙某1的證言證實：2006年至2018年間其擔任漢沽營城鎮(zhèn)灑金坨村黨支部書記兼村委會主任。2011年灑金坨村里土地包括道路損壞，村委會使用劉某2料場砂石修路，拖欠工程款人民幣30萬元。通過向寨上街請示，2011年8月經(jīng)劉某某批準，其在寨上街財務領取了一張人民幣20萬元的轉(zhuǎn)賬支票，該支票其委托在濱海農(nóng)村商業(yè)銀行上班的女兒趙某2倒出現(xiàn)金人民幣20萬元給付了施工方。
10.證人趙某2的證言證實：其系濱海農(nóng)商銀行工作人員，趙某1系其父親。2011年8月9日，趙某1給付其一張人民幣20萬元的轉(zhuǎn)賬支票讓其倒出現(xiàn)金，其先將該筆款項轉(zhuǎn)入楊德茹的賬戶然后將現(xiàn)金取出交給趙某1。
11.證人劉某2的證言證實：2011年夏天，趙某1使用其料場的砂石料修灑金坨村的道路，拖欠工程款人民幣30萬元，后趙某1向其支付了人民幣20萬元的修路款。
12.證人王某2的證言證實：2011年4月天津市漢沽寨上街和營城鎮(zhèn)合并后，劉某某擔任濱海新區(qū)寨上街道工委書記，其擔任辦事處主任。2011年8月，其在劉某某住院前用寨上街的錢給了他人民幣5萬元現(xiàn)金，劉某某出院后給其人民幣5萬元的飯票讓其把寨上街的賬平掉，因飯票不好下賬，其從漢沽河西超市開具了5張食品發(fā)票金額總計人民幣48986元，差額人民幣1014元由其自己擔負。
13.證人李某的證言證實：2012年底，其擔任漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心黨總支書記、主任，漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心系參公單位。其擔任該中心書記、主任期間還負責管理農(nóng)業(yè)機械服務中心下屬單位漢沽農(nóng)機加油站和漢沽農(nóng)業(yè)機械技術學校的工作，劉某某擔任漢沽推進城鄉(xiāng)一體辦領導小組辦公室委員會黨委書記，漢沽推進辦系漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心的上級主管單位。2013年，劉某某在其單位調(diào)研時交給其一些飯票要求其報銷，其遂讓辦公室主任張建軍履行報銷手續(xù)，在其履行報銷審批手續(xù)時，將其中價值人民幣10149元的飯票在漢沽農(nóng)機加油站，以“中心油站支出職工餐費”的名義支出，價值人民幣11280元的餐票在興農(nóng)駕校以“技校支出（配餐費）”的名義支出，為備日后檢查其審批時特別注明“洪杰”。
14.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處出具的《財物憑證》、《轉(zhuǎn)賬支票存根》、天津市漢沽區(qū)某建筑公司出具的《發(fā)票》證實：2008年12月，天津市漢沽區(qū)某建筑公司向天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)人民政府開具價值人民幣430.12萬元發(fā)票，12月3日，天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)人民政府支付五七村南地硬化及土石方工程款總計人民幣430.12萬元，其中一張價值人民幣95.72萬元的轉(zhuǎn)賬支票由張某1領取。
15.天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行出具的《對公存款明細》、天津銀行漢沽支行出具的《明細》、《轉(zhuǎn)賬支票》證實：天津市漢沽區(qū)人民政府營城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設辦公室于2008年12月8日轉(zhuǎn)出95.72萬元至天津市漢沽區(qū)津飛貿(mào)易有限公司。
16.天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行出具的《進賬單》、《加入申請書》、《天津漢濱投資公司理財計劃統(tǒng)計表》、《銀行結(jié)算賬》、《個人取款憑條》證實：2008年12月8日天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行進賬融資款兩筆，分別為劉某1現(xiàn)金人民幣20萬、漢沽津飛貿(mào)易有限公司的轉(zhuǎn)賬支票人民幣92萬。上述融資款均為存期兩年、收益為8%，2011年2月19日，上述融資款本息總計支取人民幣1299691.45元。
17.天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)政府《補償協(xié)議》、《補償明細表》、《財務記賬憑證》、《轉(zhuǎn)賬支票》、天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)辦在天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行營城支行賬號為91×××48對賬單證實：2009年11月29日，馬俊富與天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)政府簽訂《養(yǎng)殖水面補償協(xié)議書》，補償款金額為人民幣62.3萬元，該款項的轉(zhuǎn)賬支票一張于2009年12月23日被領取后金額轉(zhuǎn)入劉某1賬戶中；2009年12月21日，馮某與天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)政府簽訂《養(yǎng)殖水面補償協(xié)議書》，補償金額為人民幣74.94萬元，該款項轉(zhuǎn)賬支票一張于2010年2月2日被領取后金額轉(zhuǎn)入劉某1賬戶中；2010年8月5日，張某2與天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)政府簽訂《小神堂村養(yǎng)殖用地補償協(xié)議書》，補償金額為人民幣130.8萬元，該款項轉(zhuǎn)賬支票一張于2010年8月11日被領取后金額轉(zhuǎn)入張某2賬戶中；2010年11月8日，熊某與天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)政府簽訂《拆遷補償協(xié)議書》，補償金額為人民幣140萬元，該款項轉(zhuǎn)賬支票一張于2010年12月3日被領取后金額轉(zhuǎn)入張某2賬戶中；2011年12月26日，王某1與天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)政府簽訂《補償協(xié)議書》，補償金額為人民幣88萬元，該款項中2012年1月6日被領取人民幣53萬元（轉(zhuǎn)賬支票）后金額轉(zhuǎn)入董某賬戶中、2012年8月9日被領取人民幣20萬元（轉(zhuǎn)賬支票）后金額轉(zhuǎn)入楊德茹賬戶中、剩余人民幣15萬元以現(xiàn)金形式領?。?012年11月8日，熊某與天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)政府簽訂《后大坨養(yǎng)殖水面補償協(xié)議書》，補償金額為人民幣120萬元，該款項轉(zhuǎn)賬支票一張于2013年1月4日被領取后進入轉(zhuǎn)入董某賬戶中。
18．天津市濱海新區(qū)監(jiān)察委出具的《情況說明》證實：關于《養(yǎng)殖水面補償協(xié)議書》中“馬某”簽名的問題，經(jīng)公安機關戶籍部門查詢天津戶籍姓名為馬某的居民，均不屬于營城鎮(zhèn)拆遷范圍內(nèi)村民；王某1與營城鎮(zhèn)政府簽訂《補償協(xié)議書》所涉及的人民幣15萬元現(xiàn)金領取問題，經(jīng)多方調(diào)查，無法取得該筆現(xiàn)金的領取人
19.劉某1名下尾號為5379的郵政儲蓄銀行賬戶《交易明細》證實：該賬戶于2009年12月23日取現(xiàn)人民幣60萬元，2009年12月24日轉(zhuǎn)入人民幣62.3萬元，2010年2月3日取現(xiàn)人民幣75萬元，2009年2月5日轉(zhuǎn)入人民幣74.94萬元。
20.張某2名下尾號為1989的濱海農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶《交易明細》證實：該賬戶于2010年8月11日轉(zhuǎn)入人民幣130.8萬元，當日全部被提現(xiàn)；該賬戶于2010年12月3日轉(zhuǎn)入人民幣140萬元，2011年1月20日取出現(xiàn)金人民幣155萬元。
21.劉某1名下尾號為5612中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶《交易明細》、董某名下尾號為9417中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶《交易明細》、李某名下尾號為4714、2915中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶《交易明細》證實：董某名下尾號為9417賬戶于2012年1月12日轉(zhuǎn)入人民幣53萬元，于2012年1月14日向李某名下尾號為2915賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣100萬元，于2012年10月17日向李某名下尾號為4714賬戶轉(zhuǎn)入人民幣10萬元，劉某1名下尾號為5612賬戶于2012年1月7日支取現(xiàn)金人民幣53萬元，于2012年1月14日向李某名下尾號為4714賬戶轉(zhuǎn)入人民幣20萬元。
22.董某名下尾號為5016中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶《交易明細》證實：該賬戶于2013年1月5日轉(zhuǎn)入人民幣120萬元。
23.董某名下天津銀行《個人存款業(yè)務憑條》證實：2012年12月27日，董某以個人名義定期存款人民幣100萬元
24.天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行《轉(zhuǎn)賬支票存根》、《轉(zhuǎn)賬支票》、楊某名下尾號為0995銀行賬戶《交易明細》證實：趙某1于2011年8月9日自營城鎮(zhèn)人民政府領取人民幣20萬元轉(zhuǎn)賬支票一張，該款項于當日轉(zhuǎn)入楊某銀行賬戶后全部提現(xiàn)。
25.濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處出具的《2011年中秋慰問總支出明細表》、《貨物銷售專用發(fā)票》證實：2011年9月20日，寨上街道辦事處中秋節(jié)慰問中在漢沽河西超市的食品支出為人民幣48986元。
26.李某《任免文件》、天津市濱海新區(qū)農(nóng)村工作委員會出具的《情況說明》證實：李某自2008年12月29日任天津市漢沽區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務中心主任，天津市濱海新區(qū)漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心為全額撥款參公管理的事業(yè)單位，漢沽農(nóng)業(yè)機械技術學校是天津市濱海新區(qū)漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心所屬的全額撥款科級事業(yè)單位，天津市濱海新區(qū)漢沽興農(nóng)機動車駕駛員培訓學校是天津市濱海新區(qū)漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心下屬的民辦非企業(yè)單位，后該駕校于2017年注銷。
27.天津市濱海新區(qū)漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心出具的《記賬憑證》、《發(fā)票》、《轉(zhuǎn)賬支票》、劉某3名下尾號為6683天津銀行賬戶《交易明細》證實：天津市濱海新區(qū)漢沽農(nóng)業(yè)機械服務中心于2013年9月23日支出兩筆款項分別為人民幣10149元、人民幣11280元，2013年9月24日上述款項匯入劉某3尾號為6683的天津銀行賬戶。
28.被告人劉某某的供述證實：2008年其任營城鎮(zhèn)長，時任書記陳某向其提出通過多支付張某1工程款的方式倒出資金以劉某1的名義為其購買理財產(chǎn)品，后其在張某1開出的發(fā)票上簽了字，營城鎮(zhèn)政府共計向張某1支付人民幣430余萬元，其中人民幣95余萬元系為其購買理財產(chǎn)品的錢，后陳某給付其一張價值為人民幣112萬元的理財存單，2011年其使用劉某1的身份證連本帶息取出人民幣129萬余元。2009年5月，其接替陳某任營城鎮(zhèn)政府書記，2009年至2012年間，其指使劉某1找人與營城鎮(zhèn)政府簽訂虛假的拆遷補償協(xié)議，涉及金額總計人民幣6160400元，除其中人民幣20萬元給付趙某1用于灑金坨村修路以外，剩余錢款均在其指使下由劉某1實際領取并控制，后其指令劉某1向其妻子武某1二姐武某2的丈夫李某名下賬戶匯款人民幣130萬元，收取劉某1司機董某名下天津銀行存單人民幣100萬元，該存單后被其撕毀，向劉某1索要現(xiàn)金人民幣20萬元。2011年其擔任寨上街道工委書記，8月至9月間診斷出腎臟腫瘤需要住院，王某2送其現(xiàn)金人民幣5萬元，出院后其給付王某25萬元的飯票指令王某2在寨上街平賬。2013年其擔任濱海新區(qū)漢沽城鄉(xiāng)一體化辦公室黨委書記，因其住院期間接待朋友花費人民幣2萬余元，遂在下屬單位濱海新區(qū)漢沽農(nóng)機局局長李某在其辦公室匯報工作時，給付李某2萬余元的飯票讓其幫助報銷，后李某給付其兩張支票總計人民幣2.1萬元，其將支票交付其子劉某3。
二、受賄事實
2006年至2013年，被告人劉某某在擔任天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)黨委書記、天津市濱海新區(qū)寨上街道工委書記、天津市濱海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽工作辦公室黨委書記期間，利用職務上便利，實際或承諾為他人謀取利益，非法收受他人錢款，總計人民幣145萬元，具體情況如下：
2006年至2012年，被告人劉某某利用擔任天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、黨委書記及天津市濱海新區(qū)寨上街道工委書記的職務便利，為劉某1取得原天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)拆遷工程、朝陽花園二期還遷房建設工程資金結(jié)算等方面提供幫助，多次收受劉某1送予的現(xiàn)金、銀行卡，總計人民幣80萬元。
2011年，被告人劉某某利用擔任天津市漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)黨委書記的職務便利，在營城鎮(zhèn)××村拆遷過程中為趙某3及趙某4名下企業(yè)拆遷補償方面謀取利益，分別于2011年9月、2013年兩次收受趙某3送予的銀行卡總計人民幣50萬元。
2013年，被告人劉某某利用擔任天津市濱海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽工作辦公室黨委書記的職務便利，承諾為天津市濱海新區(qū)寨上街道涉農(nóng)工作提供幫助，收受天津市濱海新區(qū)寨上街工委書記王某2送予的現(xiàn)金人民幣15萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人劉某1的證言證實：其系天津濱海某公司實際控制人，2006年至2012年間，劉某某歷任原漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、黨委書記、濱海新區(qū)寨上街道工委書記職務，
其在此期間承攬營城鎮(zhèn)拆遷工程、朝陽花園二期還遷房建設工程，為順利結(jié)算承攬工程款，送予劉某某現(xiàn)金、銀行卡總計人民幣80萬元。
2.證人趙某3的證言證實：2011年6月，營城鎮(zhèn)××村開始拆遷工作，其與其侄子趙某4經(jīng)營的養(yǎng)殖場、養(yǎng)豬場及工貿(mào)公司在拆遷范圍之內(nèi)，評估價格為人民幣1600余萬元，為增加補償款數(shù)額，其在2011年9月借時任濱海新區(qū)寨上街工委書記劉某某住院之機，以個人和妻子劉某的名義辦理了四張銀行卡總計人民幣20萬元送予劉某某。2012年底，其與侄子最終獲得拆遷補償款人民幣2300余萬元。2013年，劉某某以兒子結(jié)婚需要裝修為由向其借款，其考慮到劉某某為其增加了拆遷款補償數(shù)額，遂以個人名義辦理一張銀行卡計人民幣30萬元送予劉某某。
3.證人米某的證言證實：2011年至今，其任濱海新區(qū)寨上街道辦事處任副調(diào)研員，2011年6月，營城鎮(zhèn)××村拆遷工作開始，時任寨上街工委書記的劉某某負責此工作。趙某3當時在蔡家堡村經(jīng)營飼料廠和養(yǎng)豬場，他侄子趙某4經(jīng)營工貿(mào)公司。2012年8月，營城鎮(zhèn)人民政府補償趙某3人民幣1500余萬元，同年12月再次向趙某3、趙某4追加補償人民幣800余萬元。
4.證人王某2的證言證實：2013年10月，其任寨上街工委書記，劉某某任濱海新區(qū)漢沽推進城鄉(xiāng)一體辦領導小組辦公室委員會書記，因寨上街涉農(nóng)問題及營城鎮(zhèn)遺留問題需要劉某某協(xié)調(diào)，為取得劉某某在工作上的支持，其在劉某某辦公室內(nèi)送予其現(xiàn)金人民幣15萬元。上述款項系其通過寨上街多結(jié)工程款的方式倒出的，具體方式為，寨上街在2013年9、10月份給負責朝陽二期物業(yè)的天津某物業(yè)公司撥款人民幣41.5萬元，天津某物業(yè)公司支付給施工方天津某建筑安裝公司防水維修費人民幣41萬元，某物業(yè)公司經(jīng)理韓某將其中多支付的工程款人民幣15萬元向其返還。
5.某置業(yè)有限公司《公司設立登記審核表》、《企業(yè)名稱預先核準通知書》、《股東會決議》、《股東身份證明》、《公司法定代表人登記表》、《公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理情況》、《準予變更登記通知書》證實：某置業(yè)有限公司的出資時間為2008年9月16日，股東是劉某4、劉某1，經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)經(jīng)營、房屋拆遷等。2013年5月14日，法定代表人變更為董某，經(jīng)營范圍增加房地產(chǎn)開發(fā)項目。
6.劉某1名下尾號為1660、0379、0353、0361、0437、0338中國郵政儲蓄銀行賬戶《個人結(jié)算賬戶開戶申請書》、《交易明細》、劉某5名下尾號為1683中國郵政儲蓄銀行賬戶《交易明細》證實：2009年12月23日，劉某1開立尾號為1660的中國郵政儲蓄銀行賬戶并存入現(xiàn)金人民幣15萬元，2010年2月3日，劉某1分別開立尾號為0379、0353、0361、0437、0338中國郵政儲蓄銀行賬戶并在上述賬戶中各存入現(xiàn)金人民幣5萬元，上述資金均陸續(xù)轉(zhuǎn)入劉某5名下尾號為1683的郵政儲蓄銀行賬戶中。
7.寨上街道辦事處出具的《撥付拆遷工程款的情況說明》、《撥付鴻達置業(yè)公司工程款的說明》證實：營城鎮(zhèn)政府、寨上街道辦事處向某置業(yè)公司撥付工程款的情況。
8.趙某3名下尾號為0312、0431渤海銀行賬戶、劉某4名下尾號為0277、0396渤海銀行賬戶《交易明細》證實：2011年9月6日，上述賬戶內(nèi)均入賬人民幣5萬元。
9.濱海新區(qū)寨上街道辦事處出具的《補償協(xié)議書》、《補償款領取表》、《記賬憑證》、《銀行轉(zhuǎn)賬存根》證實：2012年8月至2012年12月間，趙某3自營城鎮(zhèn)政府領取補償款總計人民幣23056436元。
10.濱海新區(qū)寨上街道辦事處出具的《記賬憑證》、《資金往來結(jié)算票據(jù)》、《銀行轉(zhuǎn)賬存根》、《發(fā)票》證實：2013年9月及10月，天津市濱海新區(qū)寨上街道分兩次總計支付給天津某物業(yè)公司防水維修費人民幣41.5萬元，天津某物業(yè)公司向天津某建筑裝修公司支付工程款人民幣11萬元，向天津偶服務有限公司支付防水維修費人民幣30萬元。
11.被告人劉某某的供述證實：2005年至2012年間，其先后利用擔任原漢沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、黨委書記、濱海新區(qū)寨上街道工委書記的職務,2005年，其通過陳某與劉某1相識，自2006年始劉某1為承攬的拆遷工程、還遷房建設工程資金結(jié)算問題向其尋求幫助，先后向其行賄現(xiàn)金及銀行卡共計人民幣80萬元。2011年其擔任營城鎮(zhèn)黨委書記，同年6月，營城鎮(zhèn)××村開始拆遷工作，趙某3與他的侄子趙某4經(jīng)營的養(yǎng)殖場、養(yǎng)豬場及工貿(mào)公司在拆遷范圍之內(nèi)，2011年9月其住院期間，趙某3探病時送其四張銀行卡總計人民幣20萬元。其出院后決定對趙某3和他的侄子增加補償款人民幣800萬元，2012年底趙某3領取了全部補償款項。2013年的一天，其與趙某3講“你這拆遷有錢了，以后我兒子結(jié)婚啥的，找你借錢你可得答應啊”，沒過多久趙某3在其家中送其銀行卡總計人民幣30萬元。2012年11月，其擔任濱海新區(qū)漢沽推進城鄉(xiāng)一體辦領導小組辦公室委員會書記，2013年下半年的一天，時任寨上街工委書記王某2在其辦公室送其現(xiàn)金人民幣15萬元并要求其對寨上街工作給予支持，因寨上街系涉農(nóng)街很多農(nóng)業(yè)項目需要其審批，故其收下王某2送來的現(xiàn)金并表示一定會對街里的工作給予支持。
此外，公訴機關還向法庭宣讀出示了下列證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認：
1.天津市濱海新區(qū)監(jiān)察委出具的《案件來源》、《抓獲經(jīng)過》證實：劉某某涉嫌職務犯罪線索系濱海新區(qū)監(jiān)察委審查調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2018年9月18日濱海新區(qū)監(jiān)察委對劉某某涉嫌職務違法犯罪一案立案調(diào)查，同年9月28日，對其采取留置措施。
2.劉某某《干部任免審批表》等任職文件證實：被告人劉某某系國家工作人員，其于2005年8月至2009年5月?lián)螡h沽區(qū)營城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長，于2009年5月至2011年4月?lián)螡h沽區(qū)、濱海新區(qū)營城鎮(zhèn)書記，于2011年4月至2012年11月?lián)螢I海新區(qū)寨上街工委書記，于2012年11月至2013年9月?lián)螢I海新區(qū)漢沽推進城鄉(xiāng)一體辦領導小組辦公室委員會書記，2013年9月至2014年9月?lián)螢I海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽工作辦公室黨委書記。
3.天津市濱海新區(qū)監(jiān)察委出具的《查封／扣押通知書》、《查封／扣押財物、文件清單》、《天津市行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)》證實：董某名下天津銀行人民幣100萬元存單及產(chǎn)生孳息總計人民幣1170847.13元被監(jiān)察機關扣押并依法移送。
4.天津市濱海新區(qū)監(jiān)察委出具的《查封/扣押通知書》、《查封/扣押財物、文件清單》、《關于劉某某親屬主動上繳涉案贓款的情況說明》、天津濱海農(nóng)商銀行《結(jié)算專用憑證》證實：劉某某家屬主動代其退賠贓款人民幣150萬元，由監(jiān)察機關依法扣押。
5.劉某某《常住人口登記表》、《無犯罪記錄》證實：劉某某犯罪時已達到完全刑事責任年齡，無違法犯罪記錄。
針對被告人劉某某及其辯護人提出的辯解和辯護意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，本院評判意見如下：
1.關于被告人劉某某及其辯護人提出的通過簽訂虛假補償協(xié)議套取的拆遷補償款，被告人劉某某并未全部據(jù)為己有的辯解及辯護意見，經(jīng)查，其一、通過簽訂虛假補償協(xié)議的方式套取拆遷補償款的犯意系被告人劉某某提出，其二、馮某等人得以冒充拆遷村民與營城鎮(zhèn)政府簽訂虛假拆遷補償協(xié)議系被告人劉某某利用營城鎮(zhèn)黨委書記及寨上街道工委書記的職務便利一手安排，其三、劉某1依據(jù)上述虛假協(xié)議領取拆遷補償款并實際控制該款項亦系在被告人劉某某的指使和授權(quán)下進行；故應當認定被告人劉某某對套取的全部公款具有非法占有目的，上述公款被套取后劉某1提取現(xiàn)金部分的最終去向被告人劉某某與劉某1間的供述雖存在矛盾，但不能影響對被告人劉某某貪污數(shù)額的認定。另，以王某1的名義與營城鎮(zhèn)政府簽訂的補償協(xié)議書涉及金額為人民幣88萬元，除被趙某1領取的人民幣20萬元轉(zhuǎn)賬支票及被劉某1領取的人民幣53萬元元轉(zhuǎn)賬支票外，根據(jù)相關記賬憑證記載剩余人民幣15萬元系以現(xiàn)金形式領取，但劉某1及被告人劉某某均否認該款項被本人領取，公訴機關當庭亦未出示上述現(xiàn)金領取人的相關書證材料，故從“有利于被告人”的刑事訴訟原則出發(fā)，不應將該款項計入被告人劉某某的貪污數(shù)額之中。
2.關于被告人劉某某及其辯護人提出的2013年底被告人劉某某收受趙某3銀行卡人民幣30萬元不應認定為索賄的辯解及辯護意見。經(jīng)查，其一、被告人劉某某于2013年向趙某3借款時的具體情境雙方陳述并不一致，被告人劉某某稱其系以玩笑的態(tài)度對趙某3講“你這拆遷有錢了，以后我兒子結(jié)婚啥的，找你借錢你可得答應啊”，趙某3則陳述被告人劉某某明確以兒子結(jié)婚裝修為由向其借款，而公訴機關當庭并未出示其他證據(jù)對上述任意一方陳述的證明效力予以補強；其二、趙某3亦證實被告人劉某某并未向其提出明確的借款數(shù)額；其三、趙某3于2013年向被告人劉某某贈送銀行卡時早已領取了全部拆遷補償款，且公訴機關當庭并未出示相關證據(jù)證實趙某3在今后的經(jīng)營和生活中仍舊有求于被告人劉某某。故從“有利于被告人”的刑事訴訟原則出發(fā)，不應認定被告人劉某某存有利用趙某3對其職權(quán)的依附向其索要財物的行為。
本院認為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，使用欺騙等手段非法占有公共財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人劉某某利用職務上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關指控罪名成立，本院予以支持。被告人劉某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依法應當數(shù)罪并罰。被告人劉某某歸案以后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人劉某某及其家屬案發(fā)后主動退繳部分涉案贓款，酌情可以從輕處罰。對公訴機關提出的以貪污罪判處被告人劉某某十年至十三年并處罰金、以受賄罪判處被告人劉某某五年至七年并處罰金的量刑建議，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第六十四條、第十二條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院<關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第二條第一款、第三條第一款、第十三條第一款、第十八條、第十九條第一款及《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯貪污罪，判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣一百萬元；犯受賄罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百四十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日。即自2018年9月28日起至2033年9月27日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、在案扣押贓款人民幣2670847.13元，依法予以沒收，上繳國庫；剩余未退賠贓款依法繼續(xù)追繳。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向天津市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 ?！〗?/p>
人民陪審員 郭志偉
人民陪審員 韓 旭
二〇一九年八月一日
書 記 員 劉 旭
