案由 受賄
案號 （2019）京0109刑初50號
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院以京門檢職檢刑訴[2019]2號起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪、詐騙罪，于2019年3月4日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭，公開開庭進行了審理。北京市門頭溝區(qū)人民檢察院指派檢察員田園出庭支持公訴，被告人劉某某及指定辯護人張廣宇到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結。
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院指控：
一、2015年至2017年5月間，被告人劉某某在擔任北京市監(jiān)獄管理局清河分局潮白監(jiān)獄十分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長期間，利用其負責管教生產(chǎn)管理工作、組織罪犯生產(chǎn)的職務便利，為在潮白監(jiān)獄服刑人員張某調動勞動工作崗位提供幫助，并以借款名義先后四次向張某親友索取錢款共計人民幣14萬元。被告人劉某某將以上錢款用于揮霍及歸還個人債務等。
二、2017年年底至2018年3月，被告人劉某某在擔任潮白監(jiān)獄勞動改造科副調研員期間，謊稱可以幫助在潮白監(jiān)獄服刑人員張某辦理保外就醫(yī)事項，先后兩次向張某親友索取錢款共計人民幣15萬元。被告人劉某某將以上錢款用于揮霍及歸還個人債務等。
2018年9月28日，被告人劉某某在北京市趙公口長途客運站民警查驗身份證時被當場查獲，其到案后如實供述了自己的罪行。被告人劉某某尚未退贓。
為證實上述事實，公訴機關向本院提供了下列證據(jù):1、被告人供述；2、被害人安某的陳述；3證人王某1、趙某1、梁某、張某、劉某1、靳某、王某2、劉某2、趙某2、肖某、劉某3的證言；4、北京市監(jiān)察委員會問題線索交辦書，北京市公安局門頭溝分局移送案件通知書，中共門頭溝區(qū)紀律檢查委員會、門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會問題線索交辦書；5、立案決定書、留置決定書；6、劉某某退休證及個人基本情況登記表；7、劉某某任職崗位情況說明和分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長崗位工作職責；8、潮白監(jiān)獄勞動改造科崗位職責和潮白監(jiān)獄出具的情況說明、補充說明；9、辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行流程圖；10、北京市第二中級人民法院刑事判決書、北京市高級人民法院刑事裁定書；11、罪犯張某在潮白監(jiān)獄服刑情況說明；12、罪犯張某服刑情況說明；13、潮白監(jiān)獄出具的情況說明；14、張某接見情況統(tǒng)計表；15、北京市監(jiān)獄管理局清河分局潮白監(jiān)獄獄政科《罪犯計分考核規(guī)定》和罪犯張某計分考核臺賬、獎扣信息表；16、借條復印件；17、工商銀行轉賬憑證和賬戶歷史明細清單復印件；18、調取證據(jù)通知書和凍結金融資產(chǎn)通知書；19、中共北京市監(jiān)獄管理局委員會京獄黨[2019]12號文件；20、常住人口登記表；21、到案經(jīng)過證明材料。
公訴機關認為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，以借款名義索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，應當以受賄罪追究其刑事責任；被告人劉某某以非法占有為目的，采用虛構事實的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
被告人劉某某對起訴書指控的犯罪事實和罪名不持異議。被告人劉某某的辯護人對公訴機關指控被告人劉某某犯受賄罪、詐騙罪不持異議，但提出如下辯護意見：1、被告人劉某某到案后如實供述犯罪事實；2、被告人劉某某的犯罪影響只在一定范圍內(nèi)；3、被告人劉某某在工作期間表現(xiàn)良好，現(xiàn)已退休，且患有疾病。建議法庭對被告人劉某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、受賄罪
2015年7月至2017年5月間，被告人劉某某在擔任北京市監(jiān)獄管理局清河分局潮白監(jiān)獄十分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長期間，利用其負責管理罪犯的職務便利，為在潮白監(jiān)獄的服刑人員張某調動勞動工作崗位后，以借款名義先后四次向張某親友索要人民幣14萬元。被告人劉某某將上述錢款用于揮霍及歸還個人債務等。
二、詐騙罪
2017年12月至2018年3月間，被告人劉某某在擔任潮白監(jiān)獄勞動改造科副調研員期間，謊稱可以幫助在潮白監(jiān)獄的服刑人員張某辦理保外就醫(yī)，先后兩次向張某親友索要人民幣15萬元。被告人劉某某將上述錢款用于揮霍及歸還個人債務等。
2018年9月28日，民警在北京市趙公口長途客運站查驗身份證時將被告人劉某某查獲，其到案后如實供述了自己的罪行。被告人劉某某尚未退贓。
上述事實，有經(jīng)法庭質證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人劉某某的供述證實，2015年3月份，其調任潮白監(jiān)獄八監(jiān)區(qū)中隊長，主要負責組織罪犯進行勞動生產(chǎn)工作，其把判處死緩服刑的張某從掃地崗安排到裁剪崗，掃地每天計1分，裁剪崗每天計4到5分。過了一段時間，其向張某的母親提出借錢，張某母親同意了。第一次借款是其到張某家里拿的錢，當時趙某1給其五萬現(xiàn)金，其打了借條，借條內(nèi)容為“今借到安某現(xiàn)金人民幣50000元整，大寫五萬元整，借款人：劉某某，2015年7月15日”。2016年初，其第二次向張某母親提出借錢，張某母親同意借給其2萬元，然后趙某1在四環(huán)路的一個橋底下給了其2萬現(xiàn)金，這次沒有打借條。2017年初，其給趙某1打電話說需要借3萬元，趙某1通過銀行轉賬的方式轉到其工商銀行尾號0121的銀行卡內(nèi)。2017年5月，其又向張某母親提出借款，趙某1又把4萬元借款轉賬到其尾號0121的工商銀行卡內(nèi)。其覺得幫張某安排了好的工作崗位，便向張某家屬提出借錢。其有賭博的惡習，手頭始終緊張，其沒有向張某家屬提過還錢的事，也沒想過還這些錢，他們也沒催要過。2016年，其賣掉自己的房子時也沒有打算還錢。2017年底至2018年初，其以為張某辦理保外就醫(yī)的名義，分兩次向張某的家屬分別要了10萬元和5萬元，都是趙某1把錢轉賬到其尾號0121的工商銀行卡上的。2018年4月，趙某1催問張某保外就醫(yī)的事，并提出如果辦不了，就把這15萬元退還，因其沒錢就一直推脫。其從張某家里先后借款29萬元，還了出租車司機肖某借款5．5萬元，還了洗車房老板劉某3借款6萬元，還了柳林監(jiān)獄工勤人員趙某2借款2．1萬元，剩下的都用于網(wǎng)絡賭博和平時消費。
2、被害人安某的證言證實，其系張某的母親。2015年6月份前后，一個自稱劉某某的人給其打電話，說自己是管張某監(jiān)區(qū)的，其朋友買房缺錢想借5萬元，并說到家里來拿錢。其讓丈夫王某1把劉某某接到家中，其想起探視張某時曾見過這個人，張某的朋友趙某1給了劉某某5萬元，劉某某打了借條說有錢就還給他們。2016年初，劉某某打電話借錢，趙某1跟劉某某聯(lián)系給了劉某某2萬元。2017年初，趙某1告訴其劉某某提出借錢他又給了劉某某3萬元。2017年5月，劉某某又給其打電話提出借錢，趙某1和劉某某溝通后給了劉某某4萬元。2017年底或2018年初，劉某某說給張某辦保外就醫(yī)，暫時需要10萬元打點關系，其借了4萬元，趙某1墊付了6萬元，趙某1把錢給了劉某某。2018年2、3月份，趙某1說劉某某給張某辦保外就醫(yī)還需要5萬元，趙某1直接把錢給了劉某某。其跟丈夫沒有生活來源，經(jīng)濟條件不好，趙某1的經(jīng)濟條件也一般，其給劉某某的錢大部分是趙某1墊付的，其希望劉某某照顧張某不敢得罪他。趙某1沒讓其還錢，其想等張某刑滿釋放后好好干，把錢還給趙某1，其沒跟張某講過劉某某借錢的事情。
3、證人王某1的證言證實，其系張某的繼父。因為劉某某是其兒子的管教，家里不敢得罪劉某某，不敢不給他錢。劉某某向其家里借過四次錢共是14萬元，后來劉某某說要給張某辦理保外就醫(yī)又要過兩次錢，共15萬元，總計人民幣29萬元。
4、證人趙某1的證言證實，其與張某是朋友，張某服刑后，其一直照顧張某的父母。從2015年到2018年期間，潮白監(jiān)獄的劉某某以各種名義從其手里前后6次要了29萬元。第一次是2015年7月，張某的母親安某打電話讓其幫忙，其在安某家中給了劉某某5萬元現(xiàn)金。劉某某說三個月就歸還，還打了借條。第二次是2016年初，安某給其打電話說劉某某又要借2萬元，其讓妻子梁某從工商銀行取了2萬元現(xiàn)金，其在豐臺區(qū)四環(huán)的一個橋底下給了劉某某。第三次是2017年1月初，劉某某給其打電話借3萬元，其讓梁某從銀行ATM機上轉賬給劉某某。第四次是2017年5月份，劉某某提出向安某借款5萬元，安某聯(lián)系其幫忙墊上。其跟劉某某商量借給他4萬元，梁某在工商銀行又給劉某某轉賬4萬元。第五次是2017年底，劉某某告訴安某可以給張某辦保外就醫(yī)，當時其出了6萬元，安某出了4萬元，其妻梁某拿錢去工商銀行轉給劉某某10萬元。第六次是在2018年3月份，劉某某給其打電話說保外就醫(yī)的事情再要5萬元，其又讓梁某轉給他5萬元。其擔心張某在監(jiān)獄受罪不敢不給劉某某錢，劉某某說是借錢，但從來沒說過要還，他們也不敢要。后兩次是劉某某給張某辦理保外就醫(yī)，但劉某某沒把事辦成還不退錢，其就到月季園派出所報案了。
5、證人梁某的證言證實，其系趙某1的妻子，趙某1讓其給劉某某轉過4次錢，一共22萬元。
6、證人張某的證言證實，從2014年12月至今，其在潮白監(jiān)獄四監(jiān)區(qū)服刑，現(xiàn)在的四監(jiān)區(qū)就是原來的八監(jiān)區(qū)。其開始在掃地崗，后裁剪崗的人走了，劉某某問誰會裁剪，其說自己會，劉某某就讓其去裁剪崗了，其一直在這個崗位干到現(xiàn)在。犯人減刑實行積分制，掃地崗每天計1分，裁剪崗每天計4到5分。劉某某在監(jiān)獄沒有與其單獨接觸過，其與劉某某也沒有經(jīng)濟往來，其家人沒跟其說過和劉某某之間有經(jīng)濟往來，劉某某和其家人都沒提過保外就醫(yī)的事情。
7、證人劉某1的證言證實，2015年上半年，劉某某調到潮白監(jiān)獄八分監(jiān)區(qū)任中隊長，其當時任指導員。劉某某主要負責管理罪犯的勞動生產(chǎn)工作，有權安排監(jiān)區(qū)內(nèi)罪犯的勞動崗位、工種。張某剛從前進監(jiān)獄轉到潮白監(jiān)獄后在什么崗位其不記得了，后來調整到裁剪制版崗工作。劉某某沒提過為張某辦理保外就醫(yī)的事，也沒有權利為罪犯辦理保外就醫(yī)，張某本身也不符合保外就醫(yī)的條件。
8、證人靳某的證言證實，2015年初，其到潮白監(jiān)獄八監(jiān)區(qū)任副中隊長，當時劉某某任中隊長，負責管理監(jiān)區(qū)的勞動生產(chǎn)工作。張某是從前進監(jiān)獄調到潮白監(jiān)獄的，當時劉某某提出張某從事過裁剪工作，就讓張某從掃地崗到裁剪制版崗工作了。不同工種掙分不一樣，掃地崗是最低的分數(shù)，裁剪崗掙的分數(shù)較高。
9、證人王某2的證言證實，其從2016年至今擔任潮白監(jiān)獄勞動改造科科長，負責勞動改造科的全面事務。勞動改造科的主要職責一是結合市局的生產(chǎn)指標分配生產(chǎn)任務，二是協(xié)助各分監(jiān)區(qū)開展勞動加工工作，三是負責生產(chǎn)方面的安全檢查工作，四是完成領導交辦的其他任務。劉某某在勞動改造科主要負責帶外單位人員到監(jiān)獄內(nèi)維修設備，從他的工作職責看，他對分監(jiān)區(qū)的干警沒有任何制約、管理關系，也沒有提出保外就醫(yī)的權利。
10、證人劉某2的證言證實，其系劉某某之子。2015年底或2016年初，其父親讓其把豐臺的房子賣了幫他還銀行貸款。2016年3、4月份，其將房屋賣掉得房款270萬元，其替父親還了江蘇銀行、華夏銀行的貸款本息合計人民幣50多萬元。
11、證人趙某2的證言證實，其系柳林監(jiān)獄工勤人員。2014年劉某某向其借款4萬元，2017年還款7千元，2018年3、4月份還款1．4萬元，還欠其1．9萬元沒還。
12、證人肖某的證言證實，其系出租車司機，劉某某是潮白監(jiān)獄的警察，其與劉某某相熟。劉某某跟其借過很多次錢，都是有借有還，其中2018年2月14日，劉某某向其借了5．5萬元，后把這5．5萬元歸還了。2018年5月，劉某某又向其借了3萬元，但這3萬元至今沒還。后來，其聽說劉某某賭博。
13、證人劉某3的證言證實，其從事修理汽車工作，劉某某是潮白監(jiān)獄的警察。2018年3月，劉某某向其借款6萬元，2018年5月將借款全部歸還。
14、北京市監(jiān)察委員會問題線索交辦書、北京市公安局門頭溝分局移送案件通知書、中共門頭溝區(qū)紀律檢查委員會、門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會問題線索交辦書證實，劉某某因涉嫌違法犯罪被移送門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會。
15、立案決定書、留置決定書證實，2018年10月29日門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會對劉某某涉嫌受賄一案立案，并于當日對劉某某采取留置措施。
16、劉某某退休證及個人基本情況登記表證實，劉某某的任職情況。其中2015年3月18日至2016年2月24日任潮白監(jiān)獄十分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長；2016年2月24日至2016年4月26日任十分監(jiān)區(qū)主任科員；2016年4月26日至2016年12月26日任八監(jiān)區(qū)主任科員；2016年12月26日至2017年8月29日任八監(jiān)區(qū)副調研員；2017年8月29日至2018年5月2日任勞動改造科副調研員，2018年5月2日退休。
17、劉某某任職崗位情況說明和分監(jiān)區(qū)分監(jiān)區(qū)長崗位工作職責證實，劉某某于2015年3月18日至2016年2月24日，在十分監(jiān)區(qū)擔任分監(jiān)區(qū)長，負責監(jiān)區(qū)內(nèi)罪犯勞動生產(chǎn)改造工作。2016年4月26日監(jiān)獄機構改革，將十分監(jiān)區(qū)改名為八監(jiān)區(qū)。分監(jiān)區(qū)長的工作職責包括配合指導員做分監(jiān)區(qū)全面工作，主要負責分監(jiān)區(qū)的管教生產(chǎn)管理工作，負責組織罪犯生產(chǎn)及技術學習、培訓等工作。
18、潮白監(jiān)獄勞動改造科崗位職責和潮白監(jiān)獄出具的情況說明、補充說明證實，潮白監(jiān)獄生產(chǎn)安全科在“三定”工作后更名為勞動改造科，職權事項保持不變。生產(chǎn)安全科崗位職責為：（1）組織、指導、監(jiān)督和管理全監(jiān)獄生產(chǎn)工作；（2）制定監(jiān)獄生產(chǎn)計劃，督促檢查計劃落實情況；（3）分攤生產(chǎn)指標，掌握生產(chǎn)進度、質量和完成情況，解決生產(chǎn)中的問題；（4）修改、補充和完善生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)操作規(guī)程；（5）按照上級要求統(tǒng)計工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況；（6）撰寫安全生產(chǎn)協(xié)議書，檢查分監(jiān)區(qū)安全生產(chǎn)情況，糾正生產(chǎn)安全隱患；（7）收集生產(chǎn)信息，拓寬生產(chǎn)門路，增加生產(chǎn)項目，加強對外聯(lián)系；（8）采取多種形式組織分監(jiān)區(qū)人員學習工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)知識；（9）協(xié)助分監(jiān)區(qū)開展對服刑人員的崗前培訓、技術教育、安全教育及考核工作；（10）對監(jiān)獄的生產(chǎn)經(jīng)營、項目開發(fā)、科技投入以及如何提高經(jīng)濟效益等進行調研，并撰寫調研報告；（11）根據(jù)上級要求，撰寫監(jiān)獄年度生產(chǎn)總結；（12）完成領導交辦的各項臨時工作。劉某某在勞動改造科工作期間主要負責帶外協(xié)人員進出監(jiān)獄過程中的管控工作。
19、辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行流程圖證實，辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行需要經(jīng)過鑒定、監(jiān)獄提請、市局審批、交付執(zhí)行四部分，共19項流程；其中第1項為：罪犯或其家屬提出暫予監(jiān)外執(zhí)行申請或者監(jiān)獄警察提出對罪犯進行暫予監(jiān)外執(zhí)行醫(yī)學鑒定，通過審批、鑒定后，由市局中心醫(yī)院出具《罪犯暫予監(jiān)外執(zhí)行醫(yī)學鑒定表》。
20、北京市第二中級人民法院刑事判決書、北京市高級人民法院刑事裁定書證實，張某因犯故意傷害罪被判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權利終身。
21、罪犯張某在潮白監(jiān)獄服刑情況說明證實，張某于2014年12月9日從清園監(jiān)獄調入潮白監(jiān)獄十五分監(jiān)區(qū)。潮白監(jiān)獄十五分監(jiān)區(qū)番號于2015年3月11日變更為十分監(jiān)區(qū)；于2016年4月26日變更為八分監(jiān)區(qū)；于2017年10月9日變更為八監(jiān)區(qū)；于2018年10月18日變更為四監(jiān)區(qū)，該犯在潮白監(jiān)獄未調動監(jiān)區(qū)。
22、罪犯張某服刑情況說明證實，張某于2014年12月9日調入潮白監(jiān)獄服刑改造，2010年3月18日減為無期徒刑；2012年3月9日減為有期徒刑18年；2013年4月26日減刑10個月；2014年7月17日減刑11個月；2015年11月5日減刑1年9個月；2018年3月29日減刑7個月；減刑后刑期止日為2026年2月8日。
23、潮白監(jiān)獄出具的情況說明證實，因監(jiān)獄沒有監(jiān)區(qū)領導與罪犯談話需做記錄的規(guī)定，故監(jiān)獄沒有劉某某與張某之間的談話教育記錄。
24、張某接見情況統(tǒng)計表證實，罪犯張某自2015年1月至2018年10月間接見人員明細。
25、北京市監(jiān)獄管理局清河分局潮白監(jiān)獄獄政科《罪犯計分考核規(guī)定》和罪犯張某計分考核臺賬、獎扣信息表證實，罪犯計分考核的明細和罪犯張某的考核積分及獎扣分情況。
26、借條復印件證實，2015年7月15日，劉某某向安某出具借據(jù)，金額為人民幣5萬元。
27、劉某某的尾號為0121的工商銀行卡賬戶歷史明細清單證實，2017年1月6日收到趙某1轉賬3萬元；2017年5月24日收到趙某1轉賬4萬元；2017年12月26日收到梁某匯款10萬元；2018年3月2日收到趙某1轉賬5萬元。
28、中國工商銀行轉賬憑證和賬戶歷史明細清單復印件證實，2017年1月5日，趙某1的銀行卡向劉某某的銀行卡轉賬3萬元；2017年5月23日，趙某1的銀行卡向劉某某的銀行卡轉賬4萬元；2017年12月26日，梁某向劉某某的銀行卡轉賬10萬元；2018年3月1日，趙某1的銀行卡向劉某某的銀行卡轉賬5萬元。
29、肖某的工商銀行賬戶歷史明細清單證實，2018年2月14日給劉某某轉賬3萬元。
30、調取證據(jù)通知書和凍結金融資產(chǎn)通知書證實，被告人劉某某的尾號為7085的工商銀行卡內(nèi)余額為9385．53元，該賬號已被凍結；尾號為0121的工商銀行卡內(nèi)余額為14．37元。
31、中共北京市監(jiān)獄管理局委員會京獄黨[2019]12號文件證實，2019年2月20日，北京市監(jiān)獄管理局委員會作出給予劉某某開除黨籍處分的決定。
32、常住人口登記表證實，劉某某的身份情況。
33、到案經(jīng)過證明材料證實，劉某某于2018年9月28日在趙公口長途客運站被當場查獲。
本院認為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用擔任分監(jiān)區(qū)長的職務便利，為服刑人員張某謀取利益后，以借款為名多次向張某親友索取錢款14萬元，屬其他嚴重情節(jié)，其行為已構成受賄罪；其在調任勞動改造科任副調研員期間，以非法占有為目的，以為服刑人員張某辦理保外就醫(yī)為由，騙取張某親友錢款15萬元，屬數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪，故對其所犯受賄罪和詐騙罪，實行并罰。北京市門頭溝區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯受賄罪、詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。鑒于被告人劉某某到案后如實供述犯罪事實，可依法從輕處罰。應當指出，由于被害人安某給付劉某某的錢款均是為了非法目的所交付的，因此該錢款應認定為贓款，予以沒收。公訴人的相應公訴意見，本院予以采納；辯護人的相應辯護意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項，第二百六十六條，第六十九條第一款、第三款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條和最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第三款，第一條第三款第（一）項，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四千元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2024年9月27日止。罰金于判決生效之日起7日內(nèi)繳納）。
二、責令被告人劉某某退賠贓款人民幣二十九萬元，予以沒收。
三、被告人劉某某的工商銀行賬戶內(nèi)的余額九千余元及其孳息作為退賠贓款予以收繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 楊振新
審 判 員 馬一鳴
人民陪審員 陳國翠
二〇一九年五月十三日
法官 助理 范祥云
書 記 員 袁曉北
