審理法院： 巴中市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2017）川19刑終24號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-03-20
合 議 庭 ： 陳華羅紀(jì)才許莉
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
四川省巴中市巴州區(qū)人民法院審理四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院指控原審被告人楊某1、王某2、王某3、唐某4、程某5、林某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2016年11月28日作出(2016)川1902刑初42號(hào)刑事判決，原審被告人楊某1、王某2不服提起上訴。本院依法組成合議庭，于2017年2月15日公開開庭審理了本案。四川省巴中市人民檢察院指派代理檢察員吳柯藍(lán)出庭履行職務(wù)，上訴人（原審被告人）楊某1、王某2，原審被告人王某3、唐某4、程某5、林某6到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2013年1月以來，被告人楊某1、王某2、王某3、唐某4、程某5、林某6等人在西安等地以“1040陽(yáng)光工程”即自主連鎖經(jīng)營(yíng)等名義開展傳銷活動(dòng)。在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，六被告人宣稱，每人申購(gòu)份額成為“1040陽(yáng)光工程”的一員后，必須發(fā)芽即發(fā)展下線2人，申購(gòu)金額達(dá)到69800元后的第一個(gè)星期就可以領(lǐng)取到19800元，同時(shí)每介紹一個(gè)人可以領(lǐng)取到相應(yīng)的分紅和晉升級(jí)別，當(dāng)發(fā)展的下線人數(shù)達(dá)到29人，就可以晉升為老總，老總就可以參加管理和領(lǐng)取每月10萬(wàn)元左右的工資，直到領(lǐng)取到1040萬(wàn)元。引誘人員加入并繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)產(chǎn)。該組織以發(fā)展人員數(shù)量及發(fā)展人員的申購(gòu)份額、金額，作為計(jì)酬和升職依據(jù)，形成“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”、“組長(zhǎng)”、“主任”、“經(jīng)理”、“老總”的傳銷組織體系具體層級(jí)。被告人楊某1、王某2、王某3、唐某4、程某5、林某6均已達(dá)到老總級(jí)別，并直接、間接發(fā)展下線180人以上，涉案金額達(dá)250萬(wàn)元以上。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人楊某1、王某2、王某3、唐某4、程某5、林某6系“1040陽(yáng)光工程”傳銷組織巴中片區(qū)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，且直接或者間接發(fā)展人數(shù)達(dá)到180人以上，且組織層級(jí)為三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本案系共同犯罪，各被告人按各自的層級(jí)發(fā)生作用，不宜區(qū)分主從犯，按各被告人發(fā)展人數(shù)及作用分別予以量刑。被告人楊某1、王某2、王某3直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重。被告人楊某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人王某2、王某3、唐某4、程某5、林某6歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》一、二、三、四條之規(guī)定，作出如下判決：1.被告人楊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣3.5萬(wàn)元；2.被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣3萬(wàn)元；3.被告人王某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣2.5萬(wàn)元；4.被告人唐某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元；5.被告人程某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣1.5萬(wàn)元；6.被告人林某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；7.追繳被告人楊某1、王某3、王某2、唐某4、程某5、林某6非法所得贓款全部。
二審請(qǐng)求情況
上訴人（原審被告人）楊某1上訴稱，在與王某2、王某3協(xié)商后，由王某3撥打了報(bào)警電話，具有自首情節(jié)；在本案中其不應(yīng)認(rèn)定為主犯；原審部分事實(shí)不清楚；其系初犯、具有自首情節(jié)，請(qǐng)求從輕處罰。
上訴人（原審被告人）王某2上訴稱，參與時(shí)并未謊稱過“1040陽(yáng)光工程”和騙取錢財(cái)。原判認(rèn)定收取250萬(wàn)元的事實(shí)不清，證據(jù)不足。所繳納的錢是由最上面的領(lǐng)導(dǎo)、管理者掌控和支配，只能以其實(shí)際領(lǐng)到的工資來定性其收取的金額。在本案中起的作用很小。具有自首情節(jié)，在本案中積極檢舉他人，有減輕情節(jié)，請(qǐng)求改判。
原審被告人王某3辯解稱，他與楊某1、王某2系主動(dòng)投案自首。原判認(rèn)定直接或間接收取的傳銷資金累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上與事實(shí)不符，僅收取30多萬(wàn)元且該款用于日常生活開支、團(tuán)隊(duì)開支、下線人員借支。在退出組織后，借錢退還下線余某甲、余某乙、劉某某14萬(wàn)元。他不是該組織的策劃、發(fā)起人，也不是實(shí)際操控人，雖然做到老總的級(jí)別，但所起作用非常小。其系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度非常好，誤入該組織，現(xiàn)家庭比較困難。原判量刑過重，請(qǐng)求減輕處罰。
原審被告人唐某4、程某5、林某6無(wú)辯解意見。
巴中市人民檢察院認(rèn)為，本案各原審被告人均參與了傳銷組織，且均達(dá)到老總級(jí)別，所涉人數(shù)達(dá)180人以上。楊某1、王某2、王某3具有自首情節(jié)，建議作出合理的判決。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年1月以來，被告人楊某1、王某2、王某3、唐某4、程某5、林某6等人在西安等地以“1040陽(yáng)光工程”即自主連鎖經(jīng)營(yíng)等名義開展傳銷活動(dòng)。在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，六被告人宣稱，每人申購(gòu)份額成為“1040陽(yáng)光工程”的一員后，必須發(fā)芽即發(fā)展下線2人，申購(gòu)金額達(dá)到69800元后的第一個(gè)星期就可以領(lǐng)取到19800元，同時(shí)每介紹一個(gè)人可以領(lǐng)取到相應(yīng)的分紅和晉升級(jí)別，當(dāng)發(fā)展的下線人數(shù)達(dá)到29人，就可以晉升為老總，老總就可以參加管理和領(lǐng)取每月10萬(wàn)元左右的工資，直到領(lǐng)取到1040萬(wàn)元。引誘人員加入并繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)產(chǎn)。該組織以發(fā)展人員數(shù)量及發(fā)展人員的申購(gòu)份額、金額，作為計(jì)酬和升職依據(jù)，形成“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”、“組長(zhǎng)”、“主任”、“經(jīng)理”、“老總”的傳銷組織體系具體層級(jí)。被告人楊某1、王某2、王某3、唐某4、程某5、林某6均已達(dá)到老總級(jí)別，并直接、間接發(fā)展下線180人以上。2013年10月，林某6發(fā)展的下線人員蒲某某在建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行辦理了銀行卡，辦理后即將兩張卡交給王某3，從2014年4月至2014年9月兩張卡金額累計(jì)收入超過250萬(wàn)元。2015年9月29日，楊某1、王某2、王某3在被索要被騙資金時(shí)，撥打了報(bào)警電話。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，認(rèn)定的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書、接警情況說明、到案情況說明，2015年3月29日18時(shí)許，巴中市公安局巴州區(qū)分局西城派出所接110指揮中心轉(zhuǎn)警稱，報(bào)警人王某3在八角樓街江南風(fēng)情酒店被人圍攻，要求處理，民警在對(duì)楊某1、王某3、王某2等人詢問時(shí)，王某3說他們?nèi)嗽谕獾馗銈麂N，回巴中后因無(wú)錢退還被害人被圍攻，該派出所通知了該經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)進(jìn)行訊問，三人如實(shí)供述了在外組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實(shí)。
2.拘留證、逮捕證、釋放通知書、取保候?qū)彌Q定書等，證明本案六名被告人被采取強(qiáng)制措施的情況。
3.常住人口信息表。證明本案被告人的身份信息。
4.手抄的“1040陽(yáng)光工程”部分體系表，證明該體系表中載明的成員，傳銷組織層級(jí)為五級(jí)及部分參與人員情況。
5.手抄的《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》、《正班資料》及“1040陽(yáng)光工程”畫報(bào)宣傳資料，證明該組織編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目等盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源，并對(duì)組織內(nèi)參與人員進(jìn)行集中管理。
6.照片2張，證明吳某某、楊某甲、程某甲、林某6、王某甲、程某5在參與組織聚會(huì)時(shí)所拍攝的照片。
7.銀行賬戶憑條，證明陳某甲、李某甲、付某某、曾某某、楊某甲、李某乙、張某甲提供，款匯入戶名為周某某、蒲某某、譚某某、張某乙、雒某甲的依據(jù)。
8.戶名為楊某乙的農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)，證明楊某乙的賬戶在2013年3月1日至2013年7月15日期間，分多次大額轉(zhuǎn)入共計(jì)273.63萬(wàn)元，多次大額支出209.13萬(wàn)元。
9.戶名為蒲某某的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行交易明細(xì)表，證明蒲某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶在2014年4月22日至2014年9月1日期間，分多次大額轉(zhuǎn)入201.07萬(wàn)元，多次大額支出142.43萬(wàn)元。蒲某某的建設(shè)銀行賬戶在2014年4月29日至2014年9月2日期間，分多次大額轉(zhuǎn)入89.44萬(wàn)元，多次大額支出66.01萬(wàn)元。
10.戶名為雒某甲的銀行交易明細(xì)，證明在2013年11月1日至2014年5月19日期間，雒某甲的建設(shè)銀行賬戶有227.15萬(wàn)元的資金轉(zhuǎn)入，有181.505萬(wàn)元的資金轉(zhuǎn)出。在2013年11月1日至2014年7月29日，雒某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶有356.89萬(wàn)元的資金轉(zhuǎn)入，有280.03萬(wàn)元的資金轉(zhuǎn)出。
11.戶名為譚某某的銀行交易明細(xì)，證明在2014年5月22日至2015年2月2日戶名為譚某某的農(nóng)業(yè)銀行分多次轉(zhuǎn)入156.96萬(wàn)元，分多次轉(zhuǎn)出143.15萬(wàn)元。在2013年10月17日至2014年5月2日，戶名為譚某某的工商銀行卡上分多次轉(zhuǎn)入141.4萬(wàn)元，分多次轉(zhuǎn)出101.6199萬(wàn)元。
12.戶名為唐某4的銀行交易明細(xì)，證明在2013年8月14日至2013年10月25日，唐某4的賬戶多次轉(zhuǎn)入90.03萬(wàn)元，分多次大額轉(zhuǎn)出共計(jì)60.01萬(wàn)元。
13.“1040陽(yáng)光工程”部分人員體系表及參與人員請(qǐng)假條、內(nèi)部學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)時(shí)間安排表，參與人抄寫的《宏觀應(yīng)對(duì)模擬訓(xùn)練》，證明“1040陽(yáng)光工程”部分參與人員的姓名；該組織對(duì)參與人員進(jìn)行集中管理、培訓(xùn)的體制；應(yīng)付相關(guān)部門的檢查時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。
14.到案情況說明，證明程某5歸案的情況。
15.證人楊某丙、劉某某、馬某某、茍某某、李某丙、鮮某甲、陳某甲某、蔣某某、楊某丁、杜某某、李某丁、楊某戊、黃某某、程某乙、鮮某乙、茍某某、王某乙、彭某甲、陳某甲、陳某乙、張某甲、李某甲、岳某某、鮮某丙、李某戊、楊某己、張某乙、雒某乙、魯某某、彭某乙、楊某庚、張某丙、李某己、張某丁、楊某辛、向某甲、牟某某、張某戊、謝某某、茍某某、袁某某、周某、李某庚、向某乙、鄭某某、張某己、彭某丙、李某庚、付某某、曾某某、楊某甲、向某丙、李某辛、林某某、朱某某、潘某某、高某某、馬某某、陳某丙、陳某丁、何某某、張某庚、陳某丁、馮某某、李某壬、向某丁、李某子、魏某某、張某甲、張某丙、唐某、廖某某、陳某乙、肖某乙、李某癸、趙某某、王某丙、楊某壬、茍某某、羅某甲、喻某某、楊某癸、羅某乙、茍某某、劉某乙、蒲某某、李某子、張某辛、肖某丙、雒某丁的證言，證明“1040陽(yáng)光工程”即自主連鎖經(jīng)營(yíng)是以繳納會(huì)費(fèi)來獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)。該組織要求成為老總必須發(fā)展下線人員29人，且下線必須申購(gòu)份額600份以上，申購(gòu)價(jià)格3300元/份，1-2份為業(yè)務(wù)員，3-10份為組長(zhǎng)，11-64份為主任，65-599份為經(jīng)理，600份以上為老總。每人最多可以申購(gòu)21份，也就是6.98萬(wàn)元。該組織的賺錢模式是“五級(jí)三晉制”。“五級(jí)”即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，級(jí)別越高掙的錢越多?！叭龝x”是指從組長(zhǎng)晉升為主任、從主任晉升為經(jīng)理、從經(jīng)理晉升到老總，晉升一級(jí)收入越高。
16.證人楊某丁的證言，證明楊某丁經(jīng)向某甲介紹“1040陽(yáng)光工程”是國(guó)家允許的一項(xiàng)秘密工程，是為了培養(yǎng)商人組織民間財(cái)團(tuán)來阻止民間資金流向國(guó)外。該組織實(shí)行五級(jí)三晉制，即分為五個(gè)級(jí)別，一級(jí)為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、二級(jí)為組長(zhǎng)、三級(jí)為主任、四級(jí)為經(jīng)理、五級(jí)為老總；每份為3800元，要成為經(jīng)理要發(fā)展63份，要成為老總要發(fā)展600份以上。直到掙了1040萬(wàn)元后就出局。楊某丁的上線是向某甲，向某甲的上線是余秋冬，余秋冬的上線是唐某4，唐某4的上線是王某3。楊某丁的下線人員共15人，分兩條線，第一條是陳某丁、雒某乙、唐某乙、楊某丑、謝某某、馬某某、陳某丁、陳某戊、陳某乙、張某辛；第二條線是楊某寅、虎建平、張某丙、張某子等。楊某丁知道楊某1、王某2、楊某乙、安某甲、安某乙、王某辛、劉某丙、米某某都是她的上線。
17.證人岳某某的證言，證明岳某某經(jīng)羅某丁及其丈夫介紹后加入“1040陽(yáng)光工程”。該工程的級(jí)別排序是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總。
18.證人楊某壬的證言，證明楊某壬經(jīng)朋友彭某丙介紹“1040陽(yáng)光工程”是國(guó)家允許的一項(xiàng)秘密工程。是為了培養(yǎng)商人組織民間財(cái)團(tuán)來阻止民間資金流向國(guó)外，并介紹了該組織的賺錢模式，即五級(jí)三晉制，五級(jí)即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，級(jí)別越高掙的錢越多；三晉制是指從組長(zhǎng)晉升為主任、從主任晉升到經(jīng)理、從經(jīng)理晉升到老總，晉升一級(jí)收入越高。申購(gòu)1-2份（每份3800元）可以成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，要成為經(jīng)理需申購(gòu)63份，成為老總要申購(gòu)600份以上。上升到老總之后就不用再發(fā)展下線了。老總可得三部分錢：下線的份額錢、一月可得6萬(wàn)至10萬(wàn)元、3%的效益分紅。這三部分錢一直到領(lǐng)夠1040萬(wàn)元就出局。
19.證人付某某的證言，證明經(jīng)鄭某某介紹付某某加入了“1040陽(yáng)光工程”，為譚某乙的下線，他的最高上線是王某2。2014年5月，由老總王某2、楊某乙、鄭某某安排，大總管白某甲、譚某丙、劉某壬帶隊(duì)將他們大概有500人分流到重慶渝北區(qū)。該組織以成員自己本人發(fā)展的下線所占有的份額（6.98萬(wàn)元為21份）區(qū)分級(jí)別高低，3-9份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、10-64份為主任級(jí)別、65-599份為經(jīng)理級(jí)別、600份以上為老總級(jí)別。
20.證人劉某壬的證言，證明2012年9月，劉某壬通過侄女鄭某某介紹，并在繳納7萬(wàn)元后加入“1040陽(yáng)光工程”。鄭某某的上線是楊某乙，楊某乙的上線是王某2，王某2的上線是誰(shuí)不清楚，聽說是安某乙、安某甲、王某癸、米某某、楊某1、胡某某、向某丙。該組織的級(jí)別排序依次是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（份額1-2份）、組長(zhǎng)（份額3-9份）、主任（份額10-64份）、經(jīng)理（份額65-599份）、老總（份額600份以上），是按照介紹人多少來晉升的。要達(dá)到老總級(jí)別，必須下面有2個(gè)人是經(jīng)理，人數(shù)達(dá)到29人。
21.證人雒某甲的證言，證明雒被二哥雒某丁介紹到“1040陽(yáng)光工程”被騙了6.98萬(wàn)元。2013年11月，王某3接上雒某甲、蒲某某等三人，讓三人分別在建行、農(nóng)行、工行辦理了銀行卡，并把銀行卡及辦卡的資料交給了他。上面說一個(gè)團(tuán)隊(duì)必須要有個(gè)人賬戶，錢打入這個(gè)賬號(hào)后，24小時(shí)內(nèi)就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入央行。由于搬到重慶去，在團(tuán)隊(duì)離開陜西時(shí)，老總程某5開車接上雒某甲和蒲某某等人一起到銀行，把銀行卡注銷了。他的最高上線是王某癸。
22.證人蒲某某的證言，證明蒲某某和丈夫王新源經(jīng)姐夫林某6介紹加入“1040陽(yáng)光工程”。加入后，蒲某某的下線有40人。2013年10月，她這條線的老總王某3給打電話，讓她到銀行辦卡。后來，王某3開車接上她、雒某甲、陳某丙，三人分別在建行、農(nóng)行、工行辦理了銀行卡。隨后，把銀行卡及辦卡的資料交給了王某3。2014年9月，她這條線準(zhǔn)備遷至武漢，走之前程某5開車接上她和雒某甲、陳某丙去銀行注銷了這些銀行卡。注銷時(shí)卡上沒有余額。
23.證人鄭某某的證言，證明2012年6月經(jīng)楊某乙介紹鄭某某在陜西省西安市加入“1040陽(yáng)光工程”。2014年2月，楊某乙通知她正式榮升為老總，楊某乙就退為二代老總。升為老總后，楊某乙每天安排鄭某某去見下面的新人和其他老總，并為她購(gòu)置了很多高檔衣服及金銀首飾，還帶老總級(jí)別的人外出旅游，每天的花費(fèi)都是從團(tuán)隊(duì)新人繳納的費(fèi)用中支出。新進(jìn)成員后，團(tuán)隊(duì)有專人安排新人的吃住，每天行程包括互相串門、由先進(jìn)入的成員或者負(fù)責(zé)人給新進(jìn)人員講解參加“1040陽(yáng)光工程”的好處和相關(guān)政策。新成員同意加入，需出具身份證復(fù)印件、戶口薄復(fù)印件以及個(gè)人照片，自己填寫申購(gòu)單，繳納6.98萬(wàn)元存款的憑證。每個(gè)成員加入后，需介紹兩名成員加入，以此類推，當(dāng)下線發(fā)展到29人時(shí)可成為該體系的準(zhǔn)老總，然后等上面安排什么時(shí)候升老總。榮升為老總后，可掙到1040萬(wàn)元。鄭某某升為老總時(shí)，下線的人數(shù)已經(jīng)超過30人了。每次她領(lǐng)取的錢都是楊某乙給的現(xiàn)金。
24.證人白某甲的證言，證明2012年10月，通過在西安務(wù)工的堂妹白某乙介紹白某甲加入了“1040陽(yáng)光工程”。按照指定的賬戶，將6.98萬(wàn)元存入到一個(gè)叫楊某卯的賬戶里。后來，她又介紹老婆譚某某、哥哥熊某某加入到他的下線，譚某某又介紹哥哥朱某丙、譚某丁到她下線。據(jù)了解，白某乙的上線是譚某丙、譚某丙的上線是安某丙，安某丙的上線是鄭某某，鄭某某的上線是楊某乙，楊某乙的上線是王某2，王某2的上線是誰(shuí)不清楚了。白某甲這條線一直發(fā)展到了大約有30多個(gè)人。2014年11月，他們這條線從西安搬遷到了重慶。2014年11月白某甲晉升為老總。團(tuán)隊(duì)下面分為自律總管、申購(gòu)總管、大總管。自律總管負(fù)責(zé)紀(jì)律，申購(gòu)總管負(fù)責(zé)新人申購(gòu)，能力總管負(fù)責(zé)講解學(xué)習(xí)，大總管負(fù)責(zé)全面管理。老總負(fù)責(zé)傳遞信息，管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)，平時(shí)有新人加入，需要見新人。知道每個(gè)地方都有一個(gè)區(qū)長(zhǎng)。他們的區(qū)長(zhǎng)叫劉某丙。白某甲在沒有升為老總前，為了達(dá)到下線的份額數(shù)，自己花了11萬(wàn)元的份額，讓他順利晉升為老總。當(dāng)上老總后，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)取不到當(dāng)初承諾的金額，他找到上屆老總，給了他11萬(wàn)元的補(bǔ)助。
25.被告人楊某1的供述及辯解，證明2013年夏天，楊某1和老婆米某某到西安經(jīng)堂妹楊某卯介紹了一項(xiàng)投資，名叫“1040陽(yáng)光工程”，說是投資69800元，以后就可以掙到1040萬(wàn)元，但要求發(fā)展下線人員，最少發(fā)展兩名，如果下線人員發(fā)展到29人之后，就可以領(lǐng)1040萬(wàn)元。隨后，楊某1和米某某各交了69800元到一個(gè)私人賬戶后，成為了楊某卯的下線。楊某1發(fā)展了朋友陳某丁、王某癸為下線，米某某發(fā)展吳某某為下線。2014年6月楊某1名下的發(fā)展人數(shù)已經(jīng)達(dá)到29人，開始享受老總的待遇了。隨后，“1040陽(yáng)光工程”的工作人員請(qǐng)他們到海南耍了一圈，還另外發(fā)給楊某14.1萬(wàn)元獎(jiǎng)金，錢是叫梁某某的人以現(xiàn)金的形式發(fā)的。楊某1把獎(jiǎng)金領(lǐng)了后就沒做陽(yáng)光工程了。2014年11月楊某1就回到了巴中。楊某1直接和間接的下線人員有43人。
26.被告人王某2的供述及辯解，證明2013年5月，王某2通過堂弟王某癸介紹加入“1040陽(yáng)光工程”。該工程共分四個(gè)級(jí)別，即業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、老總。老總可以當(dāng)三代，只要自己體系下的人成為老總，就升到第2代到第3代老總。“1040陽(yáng)光工程”辦公地點(diǎn)搬到西安三個(gè)月的時(shí)候，王某2名下滿29人就成為老總了。成為老總后，就有了自己的團(tuán)隊(duì)，要負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的開支、見新人、負(fù)責(zé)安排講課等。團(tuán)隊(duì)每進(jìn)一個(gè)新人，他就可以得到9800元，這9800元還要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)整體的開支。老總只能做三代，當(dāng)這三代老總期間，每進(jìn)一個(gè)新人都可以領(lǐng)取9800元，三代老總結(jié)束后，就不能領(lǐng)到錢了。王某2在西安一共呆了一年多時(shí)間，2014年10月做老總到二代就退出來了，不再負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的事情，只是偶爾和團(tuán)隊(duì)的人一起吃飯、喝茶等。王某2在擔(dān)任老總期間，體系下發(fā)展最低60余人。在擔(dān)任二代老總期間，老婆楊某乙、弟王某3都擔(dān)任了老總。他二人體系下最低也有30余人。加入后，每次返利時(shí)，賬務(wù)算好后，用現(xiàn)金返給他們。新收的人員所交的錢是打到徐少霞指定的賬號(hào)里面的。王某2成為老總前大概領(lǐng)了5萬(wàn)多元，之后領(lǐng)取的錢沒記賬了。加入“1040陽(yáng)光工程”后，每人必須發(fā)展2個(gè)人，以此類推，人數(shù)就越來越多，只有發(fā)展人，才會(huì)得到返利。這個(gè)體系在巴中級(jí)別最高的是楊某1和他妻子米某某，楊某1下線是王某癸，王某癸下線是安某甲，安某甲下線是安某乙，安某乙下線是王某2，王某2下線是王某3和妻子楊某乙，然后下線就是唐某4、鄭某某。
27.被告人王某3的供述及辯解，證明2012年6月，王某3通過哥哥王某2介紹在西安從事“1040陽(yáng)光工程”，天天和內(nèi)部人員談工作的心得體會(huì)和家里情況，以及學(xué)習(xí)陽(yáng)光工程的相關(guān)資料。王某3介紹老婆唐某4和二姐夫張忠茂加入，兩人各交了69800元。唐某4和張忠茂分別又發(fā)展了2人，以此發(fā)展下去，人數(shù)就越來越多。2013年4月組織就開始給他發(fā)工資了，到現(xiàn)在他陸續(xù)領(lǐng)到了40萬(wàn)元左右，這些錢全部在西安用于團(tuán)隊(duì)開支和個(gè)人消費(fèi)了。當(dāng)上老總后，只負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)新進(jìn)人員的經(jīng)費(fèi)管理。按照上面的要求，王某3帶領(lǐng)雒某甲到銀行，用他的身份證在建行、農(nóng)行和工行辦理了3張銀行卡，卡用于新進(jìn)人員繳納費(fèi)用的專用賬戶。收取的費(fèi)用沒有固定金額，都按照3300元/份繳納。當(dāng)錢存入賬號(hào)后，將現(xiàn)金取出，根據(jù)“五級(jí)三階”制算出的工資發(fā)放，老總只負(fù)責(zé)三代，之后就沒有工資可領(lǐng)了?，F(xiàn)在老婆唐某4已經(jīng)屬于二代老總，他就成了三代老總了。王某3當(dāng)?shù)饺?，?014年7月就回家了。這條線的最高管理是胡某某、米某某、楊某1、王某癸、安某乙、王某2、唐某4、王某甲、程某5、程某甲，最后一個(gè)上了老總的是林某6。他們的團(tuán)隊(duì)在西安、咸陽(yáng)、武漢、重慶都發(fā)展過，王某3只是在西安、咸陽(yáng)呆過。
28.被告人唐某4的供述及辯解，證明2012年夏天，唐某4和丈夫王某3通過哥哥王某2的介紹，看到親戚王某2、楊某乙、王某癸都在“1040陽(yáng)光工程”里，應(yīng)加入了。組織分五個(gè)級(jí)別，即業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總。王某3被安排在王某2的下線，唐某4被安排在王某3的下線。唐某4又發(fā)展了表哥王某甲、表妹程某5、周軍、楊某甲、程某甲、林某丙等人為下線，她的另外一條線是向某甲、向某戊、李某卯、陳某丁、向某乙、孫某乙等人。要達(dá)到老總級(jí)別，需要發(fā)展兩個(gè)人，兩個(gè)人產(chǎn)生兩條線共發(fā)展29人，同時(shí)這兩條線必須要達(dá)到經(jīng)理級(jí)別才可以成為老總。到2013年冬天的時(shí)候，唐某4升為了老總。這條線的最高負(fù)責(zé)人是向某丙，還有胡某某、米某某、楊某1、王某癸、王某2、王某3、向某甲、楊某乙、王某辛、吳某乙、王某甲、程某5、程某甲、林某6等屬于老總級(jí)別。每個(gè)成員加入后需發(fā)展兩人，當(dāng)發(fā)展的兩個(gè)人下面的兩條線加起來達(dá)到29人時(shí)即可成為老總。在她任老總期間，團(tuán)隊(duì)所收取的費(fèi)用是王某2、王某3在保管，用的蒲某某、雒某甲的身份證在銀行辦的卡。在當(dāng)老總之前，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)讓唐某4持在建行、工行、農(nóng)行開了戶，開戶行的銀行卡交給了團(tuán)隊(duì)的大總管。不知道卡在哪里。
29.被告人程某5的供述及辯解，證明2013年冬天，程某5聯(lián)系表妹唐某4，與老公王某甲于12月份前去西安。到百家后，王某3就帶他們到各出租屋內(nèi)，有專人講解“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，每個(gè)人需要投資6.98萬(wàn)元加入該組織，加入后每人發(fā)展2人為下線，當(dāng)下面的人數(shù)達(dá)到29人時(shí)就可以成為老總，成為老總后，就有機(jī)會(huì)領(lǐng)取到1040萬(wàn)元。之后，夫妻兩各自繳納69800元加入。程某5被安排在丈夫王某甲的下線。后來，程某5發(fā)展了表姐茍雪蓉和小叔程大云，他們又發(fā)展了很多人。到2014年7月程某5升為老總。升為老總后，唐某4帶程蒙人到商場(chǎng)購(gòu)買了高檔衣服和首飾，大約價(jià)值2萬(wàn)元左右，王某3還帶老總到杭州玩了一趟，所有的開支由唐某4和王某3負(fù)責(zé)。任老總期間，主要是接見一些新人、新人加入后繳納費(fèi)用的管理等。一個(gè)叫彭發(fā)貴的區(qū)長(zhǎng)交給程某5一張?chǎng)媚臣椎霓r(nóng)行卡，新人都會(huì)把6.98萬(wàn)元（即自己認(rèn)購(gòu)的21份，3300元/份，500元購(gòu)買精品的費(fèi)用）存入這張卡。程某5把錢取出來后，經(jīng)算賬，這些錢扣除團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)返還的錢和團(tuán)隊(duì)管理人員的吃住費(fèi)用，她固定收入幾千元，剩余的錢就交給區(qū)長(zhǎng)。程某5任老總6個(gè)月，下線林某6升為老總后，她就退出沒有做了。這條線的最高負(fù)責(zé)人是嚴(yán)俊，向某丙，楊某1、王某2、王某3、王某甲、程某5、程某甲、林某6和她等人都屬于老總級(jí)別。任老總期間她購(gòu)買了衣服和首飾。每條線都有專屬的銀行卡，她任老總期間保管的蒲某某的卡，雒某甲的卡是她代管。聽說楊某1是巴中做“1040陽(yáng)光工程”第一個(gè)人，他應(yīng)該算是巴中最高級(jí)別的。
30.被告人林某6的供述及辯解，證明2013年5月，林某6侄女婿程某甲叫林某6到西安務(wù)工。他和老婆王香瓊到了西安。程某甲將程某5、唐某4、余秋冬介紹給他們認(rèn)識(shí)。聽了幾天課后，林某6又把小舅子王新源叫到西安一起了解。王新源又把他的妻蒲某某叫到了西安。王香瓊被安排在吳某某的下線，林某6是王香瓊的下線。林某6又發(fā)展了蒲某某、王新源、王華英、程兆明、楊曉瓊等人。發(fā)展的另外一條線是鐘麗華、陳奇、黃天平、張柳英、羅某丁等人。2014年7月份左右，我下面兩條線已經(jīng)發(fā)展為29人，2014年10月17日我正式升為老總，當(dāng)時(shí)我下面兩條線的總?cè)藬?shù)超過60人。升總后，程某5帶我們組織內(nèi)其他老總共10余人到南京玩了一趟，程某5還帶我們?nèi)ド虉?chǎng)購(gòu)物，這些都不需要我們花錢。另外，程某甲就將我們這條線的銀行卡交給林某6負(fù)責(zé)管理，新進(jìn)人員繳納的費(fèi)用都存入這張卡上面。收到的錢由他取出，按照“五級(jí)三階”制將他們的錢留下，剩余的錢上交區(qū)長(zhǎng)彭某丁。林某6在任老總期間大約賺了30萬(wàn)元左右，這些錢大部分用于償還以前的債務(wù)，一部分用于平時(shí)請(qǐng)客吃飯和拜訪該組織的領(lǐng)導(dǎo)。在任老總期間，主要是負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理。所在這條線有5個(gè)總管，分為自律總管、申購(gòu)總管、精誠(chéng)總管、自律配合、大總管。老總就負(fù)責(zé)這5個(gè)總管。平時(shí)有新人加入，就去見見新人，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)新人加入所交會(huì)費(fèi)的管理，包括支取、上交、團(tuán)隊(duì)工資發(fā)放。所需要發(fā)的工資是由上屆老總或者區(qū)長(zhǎng)算好后，將工資表給林某6，由他按照計(jì)算的金額直接發(fā)放。二代老總、三代老總，也就是前任老總，平時(shí)只能跟老總聯(lián)系或者見區(qū)長(zhǎng)，相互交流經(jīng)驗(yàn)，不再負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)。區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理所有的老總。團(tuán)隊(duì)支付的工資是由區(qū)長(zhǎng)算好后由老總發(fā)放。只知道區(qū)長(zhǎng)叫彭某丁。收取的每筆會(huì)費(fèi)從銀行取出來后就全額上交，因?yàn)槊看稳″X的時(shí)候區(qū)長(zhǎng)會(huì)派另外的老總一路去，取款后就交給同路的人讓他上交。第二天根據(jù)該發(fā)的錢由其他人帶給林某6發(fā)放。我們這條線的最高負(fù)責(zé)人是區(qū)長(zhǎng)彭某丁，知道楊某1、王某2、王某3、楊某乙、唐某4、程某5、王某甲、楊某甲、程某甲、吳某某屬于老總級(jí)別，這些人都是巴中人。林某6是這條線的最后一個(gè)老總。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）楊某1、王某2與原審被告人王某3、唐某4、程某5、林某6組織、領(lǐng)導(dǎo)以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照順序形成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，六人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。楊某1、王某3上訴辯解原判認(rèn)定的事實(shí)不清，認(rèn)定犯罪金額超過250萬(wàn)元不當(dāng)，經(jīng)查，本案各被告人的供述及其他在案證據(jù)能夠證實(shí)本案六被告人參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪基本事實(shí)。原判認(rèn)定涉案?jìng)麂N資金數(shù)額超過250萬(wàn)元，有蒲某某、雒某甲等人的銀行交易明細(xì)證明涉案?jìng)麂N資金數(shù)額超過250萬(wàn)元，證人蒲某某、雒某甲證實(shí)辦卡后均將卡交給了王某3，個(gè)人并未使用，這與王某3、唐某4的供述能夠相互印證，因此，兩人涉案的犯罪金額已超過250萬(wàn)元。楊某1上訴辯解應(yīng)以其實(shí)際領(lǐng)到的工資來認(rèn)定其傳銷資金數(shù)額、王某3上訴辯解其收取的資金用于組織開支并向下線退還了一部分應(yīng)予扣減，兩人的辯解與法律所明確規(guī)定犯罪金額以參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)累計(jì)計(jì)算相矛盾，原審認(rèn)為楊某1、王某2、王某3直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過250萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重，認(rèn)定準(zhǔn)確。楊某1在本案中交待同案參與人的行為，不屬于法定的立功表現(xiàn)，不能依法對(duì)其從輕或減輕處罰。楊某1、王某2、王某3辯解三人具有自首情節(jié)，經(jīng)查，三人因下線索要被騙資金不能脫身的情況下，主動(dòng)撥打了報(bào)警電話，到案后如實(shí)供述了參與傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)，三人的行為符合自首情節(jié)，本院依法予以從輕、減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》一、二、三、四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持四川省巴中市巴州區(qū)人民法院作出的（2016）川1902刑初42號(hào)刑事判決書第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)、第七項(xiàng)，即“四、被告人唐某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣20000元；五、被告人程某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣15000元；六、被告人林某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣10000元；七、追繳被告人楊某1、王某3、王某2、唐某4、程某5、林某6非法所得贓款全部。”
二、撤銷四川省巴中市巴州區(qū)人民法院作出的（2016）川1902刑初314號(hào)刑事判決書第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)，即“一、被告人楊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣35000元；二、被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元；三、被告人王某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣25000元；”
三、上訴人（原審被告人）楊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金35000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年3月29日起至2020年9月28日。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳清。）
四、上訴人（原審被告人）王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金30000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年3月29日起至2020年3月30日。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳清。）
五、原審被告人王某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金25000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年3月29日起至2019年9月28日。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳清。）
本判決為終審判決。
本判決自宣告之日起發(fā)生法律效力。
審判人員
審判長(zhǎng)陳華
審判員羅紀(jì)才
審判員許莉
裁判日期
二〇一七年三月二十日
書記員
書記員李青芳
