審理法院： 濱?？h人民法院
案 號(hào)： （2015）濱刑初字第0295號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-10-18
合 議 庭 ： 熊雯新方飛權(quán)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
江蘇省濱?？h人民檢察院以濱檢訴刑訴［2015］294號(hào)、295起訴書(shū)指控被告人劉某、仇某、陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年10月24向本院分別提起公訴。本院經(jīng)審查認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)起訴的被告人劉某、仇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案和被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪案中的被告人系共同犯罪，為了提高司法效率和公正審理案件，本院決定將二案合并審理。依法適用簡(jiǎn)易程序，后轉(zhuǎn)為普通程序，并組成合議庭，于2015年11月6日、2016年5月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江蘇省濱?？h人民檢察院指派代理檢察員郭大江出庭支持公訴，被告人劉某、仇某、陳某均到庭參加訴訟，被告人劉某的辯護(hù)人徐國(guó)祥向本院提交了書(shū)面辯護(hù)意見(jiàn)。審理期間，濱?？h人民檢察院建議延期審理二次，本院予以準(zhǔn)許?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
濱?？h人民檢察院指控，2011年下半年，被告人陳某經(jīng)李友忠（已中止審理）介紹，以人民幣69800元（以下幣種同）申購(gòu)了21股股份加入”志愿連鎖經(jīng)營(yíng)工程”傳銷(xiāo)組織。2011年10月份左右，被告人陳某介紹被告人劉某以69800元申購(gòu)了21股股份加入該傳銷(xiāo)組織，并作為被告人陳某的直接下線，陳某和劉某隨后介紹張某（已起訴）加入該傳銷(xiāo)組織。2011年下半年，張某介紹被告人仇某加入該傳銷(xiāo)組織。后李友忠與被告人劉某、陳某、仇某轉(zhuǎn)移到安徽省合肥市濱湖新區(qū)，以做綠化工程為幌子進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)宣傳該傳銷(xiāo)組織是國(guó)家行為、合法行為、依法納稅，投資者出資69800元，2至3年獲利1040萬(wàn)元。被告人劉某、陳某、仇某騙取他人參加傳銷(xiāo)組織，并統(tǒng)一安排參加傳銷(xiāo)人員食宿，傳授參加傳銷(xiāo)人員誘騙下線方法等，要求參加者繳納69800元認(rèn)購(gòu)股份以獲得加入該組織的資格。獲得資格后，以發(fā)展下線人員數(shù)量及其購(gòu)買(mǎi)股份數(shù)量計(jì)算報(bào)酬和給予返利，誘導(dǎo)參加者及其下線繼續(xù)發(fā)展參加數(shù)量進(jìn)行返利。被告人劉某、陳某、仇某自加入該傳銷(xiāo)組織至案發(fā)，直接和間接發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員均達(dá)到30人以上，上下線層級(jí)均達(dá)到三層以上，并在該傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)對(duì)其下線管理、領(lǐng)導(dǎo)等職責(zé)。
案發(fā)后，被告人劉某于2015年9月7日主動(dòng)到濱海縣公安局投案，并如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。被告人劉某、仇某、陳某分別向公安機(jī)關(guān)退出贓款80000元、65000元、90000元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭宣讀和出示了被告人劉某、陳某、仇某的供述，相關(guān)被害人陳述、證人證言，濱?？h公安局出具的戶籍證明等證據(jù)，認(rèn)為三名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。被告人劉某有自首情節(jié)，被告人仇某、陳某有坦白情節(jié)，要求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定判處。
被告人劉某及其辯護(hù)人，被告人陳某、仇某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒(méi)有異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：2011年下半年開(kāi)始，被告人劉某、陳某、仇某等人在河南省鄭州市參加了以”自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”（又名”1040陽(yáng)光工程”）為名的傳銷(xiāo)組織，后轉(zhuǎn)移到安徽省合肥市濱湖新區(qū)。該傳銷(xiāo)組織無(wú)具體實(shí)物和實(shí)際經(jīng)營(yíng)，通過(guò)拉人頭購(gòu)買(mǎi)份額發(fā)展下線，要求參加者以69800元購(gòu)買(mǎi)21份份額，以獲得加入該傳銷(xiāo)組織的資格，形成上下線傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該組織成員按照申購(gòu)份額及發(fā)展下線人員層級(jí)分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（即老總）五個(gè)級(jí)別，并根據(jù)不同的級(jí)別獲得相應(yīng)的提成，引誘、欺騙參加者不斷發(fā)展下線。被告人陳某經(jīng)李友忠介紹加入該傳銷(xiāo)組織后，發(fā)展被告人劉某加入，被告人劉某又發(fā)展張某加入，后張某又發(fā)展被告人仇某加入。被告人劉某、陳某、仇某至案發(fā)時(shí)均已達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，進(jìn)入了該傳銷(xiāo)組織的管理層，起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。各自直接和間接發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員數(shù)量均超過(guò)三十人，上下線層級(jí)均達(dá)到三層以上。
案發(fā)后，被告人劉某于2015年9月7日主動(dòng)到濱?？h公安局投案，并如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。被告人劉某、仇某、陳某分別向公安機(jī)關(guān)退出贓款80000元、65000元、90000元。
上述事實(shí)，被告人劉某、陳某、仇某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有被害人耿某、易某、孟某還、姚某1、左某、姚某2等65人的陳述，濱海縣公安局出具的戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、扣押清單、傳銷(xiāo)組織的宣傳材料、傳銷(xiāo)人員名單、傳銷(xiāo)授課筆記，等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某、陳某、仇某編造國(guó)家政策，虛構(gòu)投資項(xiàng)目及盈利前景，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入傳銷(xiāo)組織資格，并按照一定順序組成層級(jí)，并以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、欺騙參加者繼續(xù)發(fā)展新成員，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。本案屬共同犯罪，應(yīng)當(dāng)按照三名被告人在共同犯罪中所起的作用分別予以處罰。案發(fā)后，被告人劉某主動(dòng)投案，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某、仇某案發(fā)后均如實(shí)供述其罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某、陳某、仇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人劉某的辯護(hù)人提出被告人劉某在本案中的作用不大，對(duì)社會(huì)危害程度不大、沒(méi)有從下線中獲得利益，建議判處緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人劉某直接或間接發(fā)展傳銷(xiāo)人員60多人，具有非法牟利的目的，其行為不但侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，而且侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，影響了社會(huì)穩(wěn)定，危害嚴(yán)重，不符合判處緩刑的條件，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
為維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，打擊犯罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條第一款、第二條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二○一六年八月五日起至二○一七年十一月四日止。罰金限判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)履行完畢。）
二、被告人仇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二○一六年八月八日起至二○一七年十月二十六日止。罰金限判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)履行完畢。）
三、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二○一六年八月五日起至二○一七年十二月四日止。罰金限判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)履行完畢。）
四、對(duì)被告人劉某、仇某、陳某分別退出的贓款人民幣八萬(wàn)元、六萬(wàn)五千元、九萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；尚未退出的贓款繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)方飛權(quán)
代理審判員熊雯新
人民陪審員陳江
裁判日期
二〇一六年十月十八日
書(shū)記員
書(shū)記員陳政
