審理法院： 儀征市人民法院
案 號： （2013）儀刑初字第0468號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-03-18
合 議 庭 ： 劉義軍李忠正
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
江蘇省儀征市人民檢察院以儀檢訴刑訴（2013）447號起訴書、儀檢訴刑變訴（2013）2號變更起訴決定書指控被告人蘇XX、蘇XY、劉X、劉Y、劉YH、姚XX、姚XH、徐XX、劉F、楊XC、劉ZC犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年11月22日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。儀征市人民檢察院指派檢察員何爽出庭支持公訴，被告人蘇XX、蘇XY、劉X、劉Y、劉YH、姚XH、徐XX、劉F、楊XC、劉ZC、被告人姚XX及其辯護人石曉峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2012年1月至2013年7月間，被告人蘇XX、蘇XY、劉X、劉Y、劉YH、姚XX、姚XH、徐XX、劉F、楊XC、劉ZC等人在本市、福建省安溪縣、湖南省長沙市等地，組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“連鎖業(yè)經(jīng)營”（或稱“純資本運作”及“1040陽光工程”），且沒有任何實體商品的傳銷活動，并將發(fā)展的下線成員輾轉(zhuǎn)湖南省長沙市岳麓區(qū)JX小區(qū)等地從事傳銷活動。該傳銷組織采用“五級三晉制”的管理運作模式，按照層級關(guān)系由上往下分為老總（或高級業(yè)務(wù)員）、經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員等五級，通過購買份額或發(fā)展下線，可依次晉升為主任、經(jīng)理、老總。加入該傳銷組織的人須先申購份額并繳納人民幣500元的入門費，份額每份人民幣3300元，每人最多可以繳納21份，即最多可繳納人民幣69800元。加入者購買份額后，獲得加盟和發(fā)展下線的資格，每人可發(fā)展3個直接下線，這3個下線再往下各發(fā)展3個直接下線，依次按幾何級數(shù)擴大，加盟者依據(jù)發(fā)展下線的累計份額參照“五級三晉制”不斷晉級，當(dāng)下線份額累計達21以上份時晉升為主任，當(dāng)下線份額累計達到65份以上時晉升為經(jīng)理，當(dāng)下線份額累計達到600份以上時晉升為老總，加盟者依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)額并參照“五級三晉制”標(biāo)準(zhǔn)從所發(fā)展下線交納的份額中獲取返利或分紅，涉案金額共計人民幣3000余萬元。其中：
被告人蘇XX為傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，最上層老總，高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為17級，非法獲利人民幣80萬元。
被告人蘇XY為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，負責(zé)協(xié)助蘇XX對該傳銷組織的資金操作、管理等工作，其下線層級為11級，非法獲利人民幣20萬元。
被告人劉X為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為16級，非法獲利人民幣30萬元。
被告人劉Y為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為15級，非法獲利人民幣10萬元。
被告人劉YH為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為14級，非法獲利人民幣20余元。
被告人姚XX為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，并積極參與該組織管理工作，其下線層級為13級，非法獲利人民幣50萬元。
被告人姚XH為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為12級。
被告人劉F為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為8級。
被告人劉ZC為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為7級。
被告人徐XX傳為銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為10級。
被告人楊XC為傳銷組織高級業(yè)務(wù)員（老總）級別，其下線層級為7級。
上列被告人直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員均在30人以上。
被告人蘇XX、蘇XY、劉X、姚XH、徐XX犯罪以后，主動投案并如實供述了自己的罪行；被告人劉Y、劉YH、劉F、楊XC、劉ZC、姚XX歸案后，如實供述了自己的罪行。公安機關(guān)暫扣被告人蘇XX人民幣408.91萬元、被告人劉Y人民幣1.3萬元、被告人劉YH人民幣16萬元、被告人姚XX人民幣43.3462萬元、被告人劉F人民幣1萬元、被告人楊XC人民幣1萬元、被告人劉ZC人民幣0.8萬元。
針對上述指控，公訴機關(guān)向法庭提供了搜查筆錄、扣押物品清單、人員結(jié)構(gòu)圖等書證、證人王XX、李X等人證言、上列被告人的供述等證據(jù)，認(rèn)為上列被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，同時認(rèn)為被告人蘇XX、蘇XY、劉X、姚XH、徐XX具有自首情節(jié)；被告人劉Y、劉YH、劉F、楊XC、劉ZC、姚XX具有坦白情節(jié)，訴請本院依法判處。
上列被告人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。被告人姚XX的辯護人提出被告人姚XX系初犯，具有退贓情節(jié)等辯護意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年至2013年7月間，被告人蘇XX、蘇XY、劉X、劉Y、劉YH、姚XX、姚XH、徐XX、劉F、楊XC、劉ZC等人在江蘇省儀征市、福建省安溪縣、湖南省長沙市等地，組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“連鎖業(yè)經(jīng)營”（或稱“純資本運作”、“1040工程”、“陽光工程”及“商務(wù)商會”），且沒有任何實體商品的傳銷活動，并將發(fā)展的下線成員輾轉(zhuǎn)湖南省長沙市岳麓區(qū)JX小區(qū)等地，以介紹生意為名，通過“走工作”（或稱“走療程”）等形式從事傳銷活動。該傳銷組織采用“五級三晉制”的管理運作模式，按照層級關(guān)系由上往下分為老總（高級業(yè)務(wù)員）、經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員等五級，通過購買份額或發(fā)展下線，可依次晉升為主任、經(jīng)理、老總。該組織還設(shè)有申購總管、自律總管等職務(wù)。加入該傳銷組織的人須先申購份額并繳納人民幣500元的入門費，份額每份人民幣3300元，每人最多可以繳納21份，即最多可繳納人民幣69800元。加入者購買份額后，獲得加盟和發(fā)展下線的資格，每人可發(fā)展3個直接下線，這3個下線再往下各發(fā)展3個直接下線，依次按幾何級數(shù)擴大，加盟者依據(jù)發(fā)展下線的累計份額參照“五級三晉制”不斷晉級，當(dāng)下線份額累計達21份以上時晉升為主任，當(dāng)下線份額累計達到65份以上時晉升為經(jīng)理，當(dāng)下線份額累計達到600份以上時晉升為老總，加盟者依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)額并參照“五級三晉制”標(biāo)準(zhǔn)從所發(fā)展下線交納的份額中獲取返利或分紅。其中：
1、被告人蘇XX為上述傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，最上層老總，其下線層級為18級，非法獲利人民幣80萬元。
2、被告人蘇XY為上述傳銷組織老總級別，負責(zé)協(xié)助蘇XX發(fā)放返利等工作，其下線層級為11級，非法獲利人民幣20萬元。
3、被告人劉X為上述傳銷組織老總級別、做過申購總管，其下線層級為17級，非法獲利人民幣30萬元。
4、被告人劉Y為上述傳銷組織老總級別，其下線層級為16級，非法獲利人民幣10萬元。
5、被告人劉YH為上述傳銷組織老總級別，其下線層級為15級，非法獲利人民幣20余元。
6、被告人姚XX為上述傳銷組織老總級別、做過申購總管，并積極參與收集、整理申購訂單等工作，其下線層級為14級，非法獲利人民幣50萬元。
7、被告人姚XH為上述傳銷組織老總級別，其下線層級為13級。
8、被告人劉F為上述傳銷組織老總級別、做過申購總管，其下線層級為9級。
9、被告人劉ZC為上述傳銷組織老總級別，其下線層級為8級。
10、被告人徐XX為上述傳銷組織老總級別，其下線層級為11級。
11、被告人楊XC為上述傳銷組織老總級別，其下線層級為8級。
上列被告人直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員均在30人以上。
被告人蘇XX、蘇XY、劉X、姚XH、徐XX犯罪以后，主動投案并如實供述了自己的罪行；被告人劉Y、劉YH、劉F、楊XC、劉ZC、姚XX歸案后，如實供述了自己的罪行。公安機關(guān)暫扣被告人蘇XX人民幣408.91萬元、被告人劉Y人民幣1.3萬元、被告人劉YH人民幣16萬元、被告人姚XX人民幣43.7462萬元及轎車1輛、被告人劉F人民幣1萬元、被告人楊XC人民幣1萬元、被告人劉ZC人民幣8000元。
上述事實，被告人蘇XX、蘇XY、劉X、劉Y、劉YH、姚XX、姚XH、徐XX、劉F、楊XC、劉ZC在開庭審理中均表示無異議，且有證人王XX、李X等人證言、搜查筆錄、扣押物品清單、辨認(rèn)筆錄、業(yè)績電子數(shù)據(jù)、相關(guān)物證照片、傳銷體系網(wǎng)絡(luò)圖、電子物證鑒定書、發(fā)破案情況說明、戶籍證明等證據(jù)證實。足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人蘇XX、蘇XY、劉X、劉Y、劉YH、姚XX、姚XH、徐XX、劉F、劉ZC、楊XC作為傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，實施了沒有實體商品，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展下線購買的份額及級別作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法分別予以懲處。被告人蘇XX、劉X、蘇XY、姚XH、徐XX具有自首情節(jié)；被告人劉Y、劉YH、劉F、楊XC、劉ZC、姚XX具有坦白情節(jié)，依法對各被告人從輕處罰。鑒于被告人劉Y、劉YH、姚XX、劉F、劉ZC、楊XC已退出部分贓款，可對其酌情從輕處罰。結(jié)合本案具體情節(jié)及社區(qū)矯正意見，可給予被告人蘇XX、蘇XY、劉X、姚XX、姚XH、徐XX、劉F、劉ZC、楊XC一定的緩刑考驗期限。公訴機關(guān)對被告人蘇XX、蘇XY、劉X、劉Y、劉YH、姚XX、姚XH、徐XX、劉F、劉ZC、楊XC的指控，事實清楚，證據(jù)確實、充分，其指控罪名成立，本院予以支持。被告人姚XX的辯護人提出被告人姚XX系初犯，且有退贓表現(xiàn)的辯護意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納。
為懲罰犯罪，維護市場經(jīng)濟的正常秩序和公民的財產(chǎn)權(quán)益不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蘇XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三十五萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人劉X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
三、被告人蘇XY犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
四、被告人劉Y犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
五、被告人劉YH犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十五萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
六、被告人姚XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十五萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
七、被告人姚XH犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
八、被告人徐XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
九、被告人劉F犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十、被告人劉ZC犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十一、被告人楊XC犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從本判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
十二、隨案移送的作案工具MacAirBook筆記本電腦1臺及各被告人的違法所得、別克牌蘇KBP635轎車1輛予以沒收，上繳國庫。繼續(xù)追繳各被告人的違法所得，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省揚州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李忠正
代理審判員劉義軍
人民陪審員陸先友
裁判日期
二〇一四年三月十八日
書記員
書記員劉潔
