審理法院： 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）云0103刑初35號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-13
法 官： 李慧群
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院以盤(pán)檢刑一刑訴（2016）22號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年1月18日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2016年3月8日、2016年4月6日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院依法指派檢察員王爽、代理檢察員萬(wàn)春靜出庭支持公訴。被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某及辯護(hù)人方滇祥、孫安學(xué)、郭昌海到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2013年年初至2015年4月間，被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某等人，在昆明市盤(pán)龍區(qū)茨壩蒜村附近出租房?jī)?nèi)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，在無(wú)實(shí)際商品的情況下，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)63人并形成五個(gè)層級(jí)，同時(shí)，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接發(fā)展下線人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。2015年4月17日10時(shí)許，公安人員在本市江東花園39棟1單元302號(hào)將被告人蔣某某、鄧某某抓獲；同時(shí)，公安人員在本市盤(pán)龍區(qū)蒜村136號(hào)將被告人胡某某、黎某某、趙某抓獲；2015年4月17日10時(shí)許，公安人員在被告人胡某某的帶領(lǐng)下，在本市盤(pán)龍區(qū)蒜村320號(hào)將被告人曾某某抓獲；同時(shí)，公安人員在本市盤(pán)龍區(qū)蒜村319號(hào)將被告人汪某某抓獲；2015年4月17日，公安人員在麗江市納西人家酒店101室將被告人漆某某抓獲；2015年5月14日9時(shí)，公安人員在昆明站二樓第三候車(chē)室將被告人王某某抓獲。被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其中，被告人黎某某、汪某某屬累犯，被告人胡某某有立功情節(jié)，提請(qǐng)本院依法判處。
庭審中，被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
被告人蔣某某的辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)和罪名無(wú)異議，并提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、該犯罪組織人數(shù)少、組織小、犯罪金額小，情節(jié)較輕，社會(huì)危害性較小，且在案被告人都不是本案的組織者，充其量為骨干成員，在共同犯罪中屬?gòu)姆福瑑H對(duì)自己的犯罪承擔(dān)責(zé)任；2、該組織對(duì)參與人員無(wú)脅迫行為，參與者來(lái)去自由；3、蔣某某系受蒙蔽加入傳銷(xiāo)組織，且加入后長(zhǎng)期不在昆明參加活動(dòng)，主觀惡性不深。其中，胡某某不是蔣某某的下線，僅是掛在蔣某某名下，且胡某某的“下線”都是其親屬，錢(qián)是胡某某本人交納；4、各被告人本身也是受害者、認(rèn)罪態(tài)度好，建議判處一年以下有期徒刑或適用緩刑。
被告人漆某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人漆某某系初犯，主觀惡性較小，是因?qū)Ψ傻恼J(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而犯罪；2、被告人漆某某自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰；3、被告人自己也深受其害，交納的款項(xiàng)尚未全部退回，因此欠下的外債尚未還清；4、本案中不存在脅迫、非法拘禁等情節(jié)，社會(huì)危害性較小。建議判處被告人漆某某一年以下有期徒刑。
被告人胡某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、本案部分事實(shí)不清：被告人胡某某在組織中的層級(jí)不清、其傘下人員數(shù)和購(gòu)買(mǎi)份額、金額不清；2、被告人胡某某具有立功情節(jié)，且屬初犯、偶犯、從犯，請(qǐng)對(duì)被告人胡某某從輕或減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年年初至2015年4月間，被告人王某某、蔣某某、鄧某某、漆某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某等人，在昆明市盤(pán)龍區(qū)茨壩蒜村附近出租房?jī)?nèi)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，在無(wú)實(shí)際商品的情況下，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)63人并形成五個(gè)層級(jí)，同時(shí)，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接發(fā)展下線人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。其中，被告人王某某于2013年5月加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線15人，申購(gòu)份額136份，金額455300元，達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，在該組織中講解過(guò)全勾、現(xiàn)實(shí)、跟進(jìn)、合法等，做過(guò)主持、迎賓、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理和跟會(huì)經(jīng)理，管理過(guò)體系自律和申購(gòu)會(huì)等；被告人蔣某某于2014年加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線16人，申購(gòu)份額184份，金額615700元，達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，在該組織中管理過(guò)素質(zhì)會(huì)，早、晚會(huì)，講解過(guò)大小三、合法、指分，做過(guò)點(diǎn)評(píng)經(jīng)理、跟會(huì)經(jīng)理、主持、演講等；被告人漆某某于2013年5月加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線20人，申購(gòu)份額63份，犯罪金額209400元，達(dá)到業(yè)務(wù)主任級(jí)別，在該組織中管理早、晚會(huì)、大小三，做過(guò)現(xiàn)實(shí)、跟進(jìn)、迎賓、高起等；被告人鄧某某于2015年1月加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線8人。在該組織中管理過(guò)申購(gòu)會(huì)、自律，做過(guò)前保、全勾、結(jié)案等。被告人趙某于2014年11月加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線13人，申購(gòu)份額114份，犯罪金額381700元，達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，在該組織中講解過(guò)大小三、合法、現(xiàn)實(shí)、指分，做過(guò)家長(zhǎng)、主持、迎賓、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理、跟會(huì)經(jīng)理等；被告人黎某某于2014年8月加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線4人，申購(gòu)份額82份，犯罪金額273100元，達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，在該組織中做過(guò)跟會(huì)經(jīng)理、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理、迎賓、演講、現(xiàn)實(shí)、跟進(jìn)等；被告人胡某某于2014年2月加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線13人，申購(gòu)份額159份，犯罪金額531700元，達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，在該組織中做過(guò)迎賓、點(diǎn)評(píng)、跟會(huì)、家長(zhǎng)、前保，管理過(guò)素質(zhì)、能力、自律等；被告人曾某某于2014年8月加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線7人，申購(gòu)份額109份，犯罪金額363700元，達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，在該組織中做過(guò)跟會(huì)經(jīng)理、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理、迎賓、演講、素質(zhì)、前保等；被告人汪某某于2015年初加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線7人，申購(gòu)份額53份，犯罪金額178900元，達(dá)到業(yè)務(wù)主任級(jí)別，在該組織中做過(guò)家長(zhǎng)、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理、跟會(huì)經(jīng)理、迎賓，講解過(guò)素質(zhì)、能力、大小三、現(xiàn)實(shí)、跟進(jìn)等。被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、胡某某、趙某、黎某某、曾某某、汪某某在傳銷(xiāo)組織中作用積極、明顯，對(duì)該傳銷(xiāo)組織的人員發(fā)展、資金積累具有重要作用。
2015年4月17日10時(shí)許，公安人員在本市江東花園39棟1單元302號(hào)將被告人蔣某某、鄧某某抓獲；同時(shí)，公安人員在本市盤(pán)龍區(qū)蒜村136號(hào)將被告人胡某某、黎某某、趙某抓獲；2015年4月17日10時(shí)許，公安人員在被告人胡某某的帶領(lǐng)下，在本市盤(pán)龍區(qū)蒜村320號(hào)將被告人曾某某抓獲；同時(shí)，公安人員在本市盤(pán)龍區(qū)蒜村319號(hào)將被告人汪某某抓獲；2015年4月17日，公安人員在麗江市納西人家酒店101室將被告人漆某某抓獲；2015年5月14日9時(shí)，公安人員在昆明站二樓第三候車(chē)室將被告人王某某抓獲。
上述事實(shí)，被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有抓獲經(jīng)過(guò)，書(shū)證，司法鑒定咨詢(xún)意見(jiàn)書(shū)，電子證據(jù)檢查工作記錄，辨認(rèn)筆錄和照片，提取筆錄和指認(rèn)照片，扣押清單及被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某的供述等證據(jù)予以證實(shí)。證據(jù)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某無(wú)視國(guó)家法律，以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的業(yè)績(jī)作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且上述九名被告人在傳銷(xiāo)組織中分別擔(dān)任管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，系傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。本案中，各被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰；被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、胡某某、曾某某系初犯，可酌情從輕處罰；被告人胡某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案被告人，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人黎某某、汪某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蔣某某、漆某某、胡某某的辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)本院已經(jīng)注意，合理部分已予以采納。本院根據(jù)被告人王某某、蔣某某、漆某某、鄧某某、趙某、黎某某、胡某某、曾某某、汪某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及其行為對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十八條、第六十五條、第四十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自2015年5月14日起至2016年8月13日止。）；
二、被告人蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自2015年4月17日起至2016年7月16日止。）；
三、被告人漆某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自2015年4月18日起至2016年7月17日止。）；
四、被告人鄧某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
五、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
六、被告人黎某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
七、被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
八、被告人曾某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
九、被告人汪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期自2015年4月17日起至2016年5月16日止。）；
十、作案工具鑫諾牌電腦主機(jī)兩臺(tái)、U盤(pán)一個(gè)予以沒(méi)收。
上列九名被告人的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起，十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向云南省昆明市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)李慧群
人民陪審員楊金秀
人民陪審員張潔
裁判日期
二〇一六年四月十三日
書(shū)記員
書(shū)記員陶蘇磊
