審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）鄂黃陂刑初字第00698號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-12-10
法 官： 彭文珍
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以陂檢刑訴公訴（2014）698號(hào)起訴書指控被告人鄢某、鐘某、應(yīng)某甲、章某甲、張某、湯某、龔某、應(yīng)某乙、應(yīng)某丙、應(yīng)某丁、章某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年10月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派代理檢察員胡世文出庭支持公訴，被告人鄢某、鐘某、應(yīng)某甲、被告人章某甲及其辯護(hù)人李某、被告人張某、被告人湯某及其辯護(hù)人周某、龔某、應(yīng)某乙、應(yīng)某丙、應(yīng)某丁、被告人章某乙及其辯護(hù)人金奕納均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年9月至2014年5月期間，被告人鄢某、鐘某、應(yīng)某甲、章某甲、張某、湯某、龔某、應(yīng)某乙、應(yīng)某丙、應(yīng)某丁、章某乙及劉某甲、劉某乙、湯某（均另案處理）先后到江蘇省南京市、常州市、武漢市黃陂區(qū)等地陸續(xù)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名義的非法傳銷組織。該組織以參加者每人最少繳納人民幣3，800元購(gòu)買一份產(chǎn)品獲得加入資格，但不向購(gòu)買者實(shí)際交付產(chǎn)品，而是按照其發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中分別設(shè)立業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，直接或者間接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并要求每人發(fā)展的直接下線不超過三條，呈金字塔形向下發(fā)展。其中：
被告人鄢某系該傳銷組織頂級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)組建傳銷團(tuán)隊(duì)并任命傳銷團(tuán)隊(duì)管理人員，直接或者間接發(fā)展傳銷人員約40余人，涉案金額達(dá)人民幣1，252，500元。被告人鐘某在該傳銷組織中任職“大總管”，系該傳銷組織的負(fù)責(zé)人，直接或者間接發(fā)展傳銷人員32人，涉案金額達(dá)人民幣829，400元。被告人應(yīng)某甲在該傳銷組織中任職“大總管”等職務(wù)，系該傳銷組織的負(fù)責(zé)人，直接或者間接發(fā)展傳銷人員15人，涉案金額達(dá)人民幣753，300元。被告人章某甲在該傳銷組織中任職“大總管”，系該傳銷組織的負(fù)責(zé)人，直接或者間接發(fā)展傳銷人員13人，涉案金額達(dá)人民幣583，200元。被告人湯某在該傳銷組織中任職“自律總管”，負(fù)責(zé)管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)工作，直接或者間接發(fā)展傳銷人員11人，涉案金額達(dá)人民幣509，600元。被告人應(yīng)某乙在該傳銷組織中任職“能力總管”，負(fù)責(zé)傳銷人員的培訓(xùn)工作，直接或者間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額達(dá)人民幣459，900元。被告人張某在該傳銷組織中任職“自律總管”、“申購(gòu)總管”等職務(wù)，負(fù)責(zé)管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)、財(cái)務(wù)等工作，直接或者間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額達(dá)人民幣213，700元。被告人龔某在該傳銷組織中曾任職“經(jīng)晨”、“能力總管”等職務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)傳銷人員的培訓(xùn)工作，直接或者間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達(dá)人民幣223，600元。被告人應(yīng)某丁在該傳銷組織中任職“房調(diào)”，負(fù)責(zé)收取傳銷人員房租款，調(diào)配安排傳銷人員的住房，直接或者間接發(fā)展傳銷人員7人，涉案金額達(dá)人民幣390，100元。被告人應(yīng)某丙在該傳銷組織中任職“自律配合”，負(fù)責(zé)協(xié)助管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)工作，直接或者間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達(dá)人民幣320，300元。被告人章某乙在該傳銷組織中任職“自律配合”，負(fù)責(zé)協(xié)助管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)工作，直接或者間接發(fā)展傳銷人員4人，涉案金額達(dá)人民幣279，200元。
案發(fā)后，被告人應(yīng)某丁、應(yīng)某丙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，各被告人在開庭審理過程中均無(wú)異議，且有書證：收條、銀行賬單、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、業(yè)務(wù)洽談書、保證書、戶籍材料；證人證言；被害人陳述；扣押物品清單；辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)（光盤）及各被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
庭審中，被告人章某甲、湯某、章某乙的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議，但認(rèn)為其在共同犯罪中作用地位較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄢某、鐘某、應(yīng)某甲、章某甲、湯某、應(yīng)某乙、張某、龔某、應(yīng)某丙、應(yīng)某丁、章某乙等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，對(duì)上述被告人依法應(yīng)予刑事處罰。對(duì)被告人章某甲、湯某、章某乙的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，該傳銷組織內(nèi)部是分級(jí)管理，并以直接或間接發(fā)展的人數(shù)作為計(jì)酬或返利依據(jù)騙取錢財(cái)，他們?cè)谒鶇⑴c的犯罪中與其他共同參與人作用與地位相當(dāng)，不應(yīng)區(qū)分主從犯，該辯護(hù)意見不符合法律規(guī)定，本院不予采納。被告人應(yīng)某丁、應(yīng)某丙犯罪后能自首，依法可以從輕處罰。被告人鄢某、鐘某、應(yīng)某甲、章某甲、湯某、應(yīng)某乙、張某、龔某、章某乙犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人鄢某、鐘某、應(yīng)某甲、章某甲、湯某、應(yīng)某乙、張某、龔某、應(yīng)某丙、應(yīng)某丁、章某乙在庭審中均能當(dāng)庭認(rèn)罪，依法可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2016年5月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人鐘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年11月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人應(yīng)某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣15，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月9日起至2015年6月8日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人章某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣15，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年5月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人湯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年4月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人應(yīng)某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年3月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月27日起至2015年2月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年2月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人應(yīng)某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2015年3月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人應(yīng)某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2015年3月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人章某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年2月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、本案案涉贓款繼續(xù)追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)彭文珍
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一四年十二月十日
書記員
書記員梅凡
