審理法院： 長豐縣人民法院
案 號： （2015）長刑初字第00129號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-07-24
法 官： 楊可軍
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
長豐縣人民檢察院以長檢公訴刑訴（2015）98號起訴書指控被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年4月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。長豐縣人民檢察院指派檢察員章欣出庭支持公訴，被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲及被告人樊某1的辯護人牟家蘭、被告人崔某的辯護人邵建、被告人樊某的辯護人秦成兵、被告人胡某甲的辯護人張升武、盛祝雁、被告人徐某甲的辯護人李輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
長豐縣人民檢察院指控，被告人樊某1于2012年初經(jīng)其女兒司某2（另案處理）發(fā)展，在合肥市濱湖新區(qū)加入傳銷組織，后其發(fā)展了被告人仲某甲作為直接下線，并通過司某3、樊某4、樊某5、王某6等人（均另案處理）間接發(fā)展了被告人樊某、胡某甲、崔某、唐某等四人，唐某加入后發(fā)展了被告人陳某甲作為直接下線，崔某加入后間接發(fā)展了被告人魏某甲。上述人員加入后均發(fā)展了直接下線，并通過直接下線繼續(xù)間接發(fā)展下線。
該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”、“資本運作”的幌子，要求加入該組織的人員必須購買“股份”以獲得加入資格，規(guī)定加入者以3800元購買第一份“股份”，隨后購買的份額每份以3300元計算，并建議加入人員最佳的投資方式是直接以69800元購買21份，同時每人最多可發(fā)展三名直接下線，通過層層發(fā)展，不斷騙取新加入人員購買虛擬的份額，呈金字塔式不斷擴展，從而建立起上下多層級體系，由上線人員對下線所購份額按比例逐級瓜分，累計達到一定份額后便逐級晉升，級別越高獲利越多。該組織內(nèi)部實行“五級三晉制”，根據(jù)投資數(shù)額和發(fā)展人員的數(shù)量，將參加傳銷人員從低到高共分為實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別，參與者購買1-2份“股份”則可獲得實習(xí)業(yè)務(wù)員身份，參與者及其下線累計購買3-9份“股份”則可獲得組長身份，累計購買10-64份“股份”則可獲得主任身份，累計購買65-599份“股份”則可獲得經(jīng)理身份，累計購買“股份”達600份以上則可獲得老總身份。
上述五個等級所對應(yīng)的職責(zé)權(quán)限也有所不同，其中，老總負責(zé)綜合管理自己所有直接和間接下線人員的學(xué)習(xí)、能力培訓(xùn)和發(fā)展、團隊的自律以及團隊發(fā)展事務(wù)等多方面的情況。被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲通過直接或間接發(fā)展傳銷人員成為老總級別，對其直接或間接發(fā)展的下線人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。被告人樊某1在該組織中屬于管理老總的老總級別，在該傳銷組織中起決策、操縱作用，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動的人員累計至少達500人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計至少達190萬元以上。
該傳銷組織于2014年8月份前后轉(zhuǎn)至安徽省長豐縣雙鳳經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)繼續(xù)發(fā)展。
2014年10月6日，被告人陳某甲、唐某、仲某甲、魏某甲主動到長豐縣公安局投案；2014年10月8日，被告人崔某主動向江蘇省沭陽縣公安局義烏路派出所投案稱自己在安徽省長豐縣涉嫌傳銷犯罪；2014年10月6日，被告人樊某、徐某甲、胡某甲被傳銷下線人員扭送至長豐縣公安局；2014年10月9日，被告人樊某1被江蘇省沭陽縣公安局義烏路派出所抓獲歸案。
為證實上述事實，長豐縣人民檢察院當(dāng)庭宣讀、出示了銀行卡查詢明細，被告人胡某甲所寫的材料，證人吳某甲提供的申購名單，證人所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證人書寫的自述材料，歸案經(jīng)過，戶籍信息，證人證言，被告人供述與辯解等證據(jù)。
長豐縣人民檢察院認為，被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲加入傳銷組織后，以“連鎖經(jīng)營”、“資本運作”等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買“股份”的形式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，九被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定進行判處。
一審答辯情況
被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲均辯解，對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和定性不持異議，自愿認罪。
被告人樊某1的辯護人牟家蘭的辯護意見是，被告人樊某1認罪態(tài)度較好，當(dāng)庭自愿認罪；其在組織中沒有擔(dān)任任何職務(wù)，而且長期在老家，沒有對組織實施具體管理，所起作用、主觀危害性、社會危害性均較??；其無犯罪記錄，系初犯；其被抓獲或扭送的歸案經(jīng)過證據(jù)不足。建議對其判處5年以下有期徒刑。
被告人崔某的辯護人邵建的辯護意見是，被告人崔某具有自首情節(jié)；其本人也是一個受害者，主觀惡性較??；其上總時間較短，在組織中沒有擔(dān)任任何職務(wù)，社會危害性較小；其無犯罪記錄，建議對其判處一年有期徒刑，并適用緩刑。
被告人樊某的辯護人秦成兵的辯護意見是，被告人樊某犯罪情節(jié)較輕，系從犯；其構(gòu)成自首；其認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，是初犯，建議對其判處一年以下有期徒刑或者拘役，并適用緩刑。
被告人胡某甲的辯護人張升武、盛祝雁的辯護意見是，被告人胡某甲在本案中起輔助、次要作用，應(yīng)對其參照從犯量刑；其不是一個組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個較為次要的積極參與者，所起作用極小，主觀惡性較??；其自愿認罪；系初犯、偶犯；其具有自首情節(jié)，建議對其判處一年有期徒刑，并適用緩刑。
被告人徐某甲的辯護人李輝的辯護意見是，被告人徐某甲構(gòu)成自首；其犯罪情節(jié)相對較輕；其系初犯，建議對其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年年初，被告人樊某1經(jīng)其女兒司某2（另案處理）發(fā)展，在合肥市濱湖新區(qū)加入采取“五級三晉制”模式的“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，后其發(fā)展了被告人仲某甲作為直接下線，并通過司某3、樊某4、樊某5、王某6等人（均另案處理）間接發(fā)展了被告人樊某、胡某甲、崔某、唐某等四人，唐某加入后發(fā)展了被告人陳某甲作為直接下線，崔某加入后間接發(fā)展了被告人魏某甲作為下線。2014年8月份前后，該傳銷組織轉(zhuǎn)至長豐縣雙鳳經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)繼續(xù)發(fā)展。該組織以虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立起“五級三晉制”的上下級關(guān)系，由上線人員對下線人員所購份額款按比例逐級瓜分。加入者必須先購買一股為3800元的份額，第二股開始每股為3300元，最多一人可購買21股計69800元。“連鎖經(jīng)營”按參加人購買股份多少分為五個等級：業(yè)務(wù)員（1－2份）、組長（3－9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。每一加入人員最多可發(fā)展3名直接下線，通過其不斷發(fā)展人員及自己所處的級別按不同比例提成，牟取利益，以此建立起“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該傳銷組織內(nèi)部等級不同其職責(zé)權(quán)限不同。其中，“老總”負責(zé)管理好自己的“傘”下人員，向上線匯報“傘”下人員的申購情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問題，先期解決體系內(nèi)的問題和矛盾，向“傘”下人員傳達上級下達的通知、指示等，組織下線人員召開行業(yè)工作會議，對“傘”下人員進行邀約技巧、口才等方面的培訓(xùn)。
通過直接或間接發(fā)展下線的方式，被告人樊某1共發(fā)展超過22層級425人加入該傳銷組織；被告人唐某共發(fā)展超過15層級140人加入該傳銷組織；被告人崔某共發(fā)展超過13層級70人加入該傳銷組織；被告人陳某甲共發(fā)展超過10層級62人加入該傳銷組織；被告人魏某甲共發(fā)展超過12層級42人加入該傳銷組織；被告人樊某共發(fā)展超過15層級44人加入該傳銷組織；被告人仲某甲共發(fā)展超過12層級43人加入該傳銷組織；胡某甲共發(fā)展超過10層級42人加入該傳銷組織；被告人徐某甲共發(fā)展超過15層級35人加入該傳銷組織。被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲通過直接或間接發(fā)展傳銷人員均達到老總級別，對其直接或間接發(fā)展的下線人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，其中被告人胡某甲達到老總級別但“未飛”。
2014年10月6日，被告人陳某甲、唐某、仲某甲、魏某甲主動到長豐縣公安局投案；2014年10月6日，被告人樊某、徐某甲、胡某甲明知其傳銷下線人員報警，而在現(xiàn)場等待，后被民警帶至公安機關(guān)；2014年10月8日，被告人崔某主動向江蘇省沭陽縣公安局義烏路派出所投案，于2014年10月9日臨時寄押于沭陽縣看守所；2014年10月9日，被告人樊某1至江蘇省沭陽縣公安局義烏路派出所歸案后，由于身體原因被帶至沭陽縣人民醫(yī)院救治，直至2014年10月16日被長豐縣公安局押回刑事拘留。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、銀行卡查詢明細，證實了各被告人與他人之間具有大量資金的往來的情況。
2、被告人胡某甲加入傳銷后所寫的對“八大心態(tài)”的感想與感悟材料，反映了該傳銷組織的特征。
3、證人吳某甲提供的申購名單，證實了吳某甲所在的傳銷組織人員情況。
4、證人單某、竇某、顧某、劉某甲、溫某、魏某乙、陳某乙、劉某乙、張某甲、陳某丙、仲某乙、許某甲、郝某甲、韓某、仲某丙、郝某乙、郝某丙、榮某甲、王某甲、左某、周某甲、張某乙、邱某甲、徐某乙、周某乙、李某甲、李某乙、王某乙、李某丙、楊某甲、張某丙、王某丙、李某丁、陳某丁、徐某丙、徐某丁、吳某乙、徐某戊、劉某丙、朱某、仲某丁、梁某、王某丁、吳某甲、吳某丙、溫某、榮某乙、徐某己、楊某乙、徐某庚、周某丙、駱某甲、胡某乙、李某戊、錢某甲、楊某丙、陳某乙榮、季某甲、李某己、錢某乙、徐某辛、劉某丁、陳某戊、盛某、季某乙、曾某、王某戊、鮑某、劉某戊、劉某己、楊某丁、錢某丙、劉某庚、王某己、王某庚、孫某甲、劉某辛、胡某丙、沈某甲、葛某、呂某甲、孫某乙、呂某乙、王某辛、沈某乙、張某丁、張某戊、張某己、張某子、徐某壬、邱某乙、張某庚、張某辛、孫某丙、馬某甲、駱某乙、李某庚、耿某、楊某戊、吳某丁、丁某甲、丁某乙、羅某甲、于某甲、徐某癸、張某壬、李某辛、周某丁、徐某子、王某壬、榮某丙、張某癸、李某壬、李某癸、郁某甲、羅某乙、孫某丁、付某、毛某、熊某甲、張某子、丁某丙、熊某乙、李某子、劉某壬、李某丑、陳某己、許某乙、呂某丙、郁某乙、田某甲、劉某癸、鄭某、呂某丁、王某癸、周某戊、封某、田某乙、莊某、王某子、王某丑、王某寅、呂某戊、榮某丁、胡某丁、謝某、郝某乙、郝某丁、仲某戊、汪某、仲某己、陳某庚、徐某甲等人所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實了各證人所參加的傳銷組織人員情況。
5、證人劉某甲、溫某、魏某乙、陳某乙、劉某乙、張某甲、陳某丙、仲某乙、許某甲、郝某甲、韓某、仲某丙、郝某乙、郝某丙、周某甲、張某乙、邱某甲、李某乙、李某丁、李某甲、榮某甲、徐某丑、陳某丁、徐某乙、徐某丁、徐某丙、劉某丙、朱某、仲某丁、梁某、吳某甲、吳某丙、徐某戊、吳某乙、徐某己、楊某乙、徐某庚、周某丙、駱某甲、呂某己、胡某乙、李某己、錢某乙、徐某辛、劉某丁、陳某戊、盛某、季某乙、錢某甲、曾某、王某戊、楊某丙、鮑某、陳某乙榮、劉某戊、李某戊、劉某己、楊某丁、錢某丙、劉某庚、王某己、王某庚、孫某甲、胡某丙、呂某乙、邱某乙、張某庚、張某辛、孫某丙、沈某乙、馬某甲、李某庚、耿某、孫某乙、楊某戊、吳某丁、于海風(fēng)、丁某乙、羅某甲、于某甲、徐某癸、葛某、張某壬、李某辛、周某丁、徐某子、王某壬、榮某丙、張某癸、李某壬、李某癸、鄭某、郁某甲、于某乙、羅某乙、孫某丁、付某、毛某、呂某甲、張某戊、熊某甲、張某子、張某丁、丁某丙、熊某乙、李某子、劉某壬、李某丑、陳某己、許某乙、沈某甲、呂某丙、郁某乙、田某甲、劉某癸、呂某丁、王某癸、周某戊、封某、王某辛、王某卯、王某辰、田某乙、莊某、王某子、王某丑、王某丁、榮某丁、郝某丁、謝某、汪某、周某乙等人書寫的自述材料，證實了各證人參與傳銷的時間，以及直接上下線人員等情況。
6、歸案經(jīng)過、情況說明、羈押證明，證實2014年10月6日，被告人陳某甲、唐某、仲某甲、魏某甲主動到長豐縣公安局投案；2014年10月6日，被告人樊某、徐某甲、胡某甲的傳銷下線人員報警，被告人樊某、徐某甲、胡某甲在現(xiàn)場等待，后被民警帶至公安機關(guān)；2014年10月8日，被告人崔某主動向江蘇省沭陽縣公安局義烏路派出所投案，于2014年10月9日臨時寄押于沭陽縣看守所；2014年10月9日，被告人樊某1至江蘇省沭陽縣公安局義烏路派出所歸案后，由于身體原因被帶至沭陽縣人民醫(yī)院救治，直至2014年10月16日被長豐縣公安局押回刑事拘留的事實。
7、戶籍信息，證實了九被告人的年齡等自然人狀況。
8、證人單某的證言，證實其是經(jīng)王立超介紹加入傳銷組織的，其上線是老婆嚴聰，其下線是顧某和張祖躍。并證實其參加的自愿連鎖經(jīng)營業(yè)也稱1040陽光工程，內(nèi)部實行等腰梯形、五級三晉制，出局制，行業(yè)內(nèi)的規(guī)矩是只要上總的人，在沒有上總之前是一定要擔(dān)任過大總管、自律總管等六大窗口職務(wù)的2-3個職務(wù)，除非這個人能力特別差，不能勝任這些職務(wù)。并證實其是2014年8月28日從合肥濱湖新區(qū)搬到北城世紀城的事實。
9、證人竇某的證言，證實其是姐夫張祖躍帶到合肥的，張祖躍發(fā)展了其姐姐竇玲玲，竇玲玲是其上線，其又發(fā)展了妻子胡艷作為下線。并證實被告人樊某1和仲某甲是老總的事實。
10、證人顧某的證言，證實2014年5月，其親外甥單某打電話讓其到合肥市濱湖區(qū)，讓其參加“連鎖經(jīng)營”，其后來申購了21份，交了69800元錢成了單某的下線，單某還發(fā)展了張祖耀。并證實被告人樊某1和仲某甲是老總的事實。
11、證人榮某甲的證言，證實2014年2月，王某甲叫其到合肥，并安排其住在濱湖世紀城小區(qū)。第二天，徐某甲和王某甲帶其去看了一個叫做“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的生意，其看了五天時間，就交了69800元成了王某甲的下線，后來其又發(fā)展了王東梅作為下線。并證實被告人樊某、徐某甲都是老總的事實。
12、證人王某甲的證言，證實2014年2月份，其被徐某甲叫到合肥，并交了69800元錢參加了傳銷，其上線是仲浩，其又發(fā)展了榮某甲和湯校作為下線。并證實被告人樊某1、樊某、徐某甲都是老總的事實。
13、證人左某的證言，證實其是2014年3、4月份被在常州學(xué)駕證時的朋友王某甲電話叫到合肥的，到合肥后住在濱湖新區(qū)徐某甲家。后來經(jīng)過介紹，其交了69800元參加了“連鎖經(jīng)營業(yè)”，也叫1040工程，內(nèi)部實行五級三晉制，是等腰梯形，實行出局制。其上線是王某甲的妹妹王東梅，其發(fā)展了老婆張某乙，以及韋風(fēng)芹兩個下線。其是2014年10月6日到合肥北城的。并證實被告人樊某和徐某甲都是老總的事實。
14、證人徐某乙的證言，證實2013年11月，其爸爸的同學(xué)徐某甲說在合肥這邊做生意，賺錢很容易，其就和爸爸一起到了合肥濱湖世紀城，并交了69800元加入了“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”。2014年8月，上面開會通知讓他們搬到了北城世紀城。其上線是徐某寅，其發(fā)展了父親徐用高，母親葛春霞。并證實被告樊某和徐某甲都是老總，其是自律總管，徐某甲下達指示其來執(zhí)行，徐某甲對他們有管理作用，平時有什么問題就咨詢徐某甲的事實。
15、證人周某乙的證言，證實其是2014年6月26日被同學(xué)邱守華打電話叫到合肥濱湖新區(qū)的，當(dāng)天住在樊某的住處，第二天樊某就帶其到處聽課，后來其交了69800元加入了“連鎖經(jīng)營業(yè)”。其直接上線是邱某甲，其沒有發(fā)展下線。并證實被告人樊某主要是通過她的三個兒子做傳銷的，她的大兒子徐倩是大老總，她的二兒子徐明達是申購總管，她的三兒子徐某寅是家庭大總管，她的丈夫徐某甲現(xiàn)在也是老總，樊某也是老總級別，她擔(dān)任的是家庭配合，簡稱家配，就是哪個家庭來新人了她就去“帶工作”，也就是安排人員到指定的地點去聽課，如果新人不想聽課，樊某就在旁邊勸導(dǎo)新人，目的是留住新人將幾天的課聽完，最終目的是叫新人申購自愿連鎖經(jīng)營業(yè)的股份的事實。
16、證人李某甲的證言，證實其是2014年5月份被李某乙叫到合肥濱湖世紀城來的。第二天，李某乙?guī)淇戳艘粋€叫做“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的生意，其前后看了五天時間，覺得這個生意不錯，就回家去籌錢。7月份，其到合肥交了7100元，申購了2份，加入了“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，其上線是李某丁。中秋節(jié)之前，李某乙?guī)е浒岬搅撕戏孰p鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北城世紀城小區(qū)。并證實“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”就是傳銷，內(nèi)部分為五級三晉制，級別從低至高分別是實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，被告人樊某、徐某甲都是老總的事實。
17、證人李某乙的證言，證實其和老婆房丹于2014年2月份被朋友王某乙以做生意為由叫到合肥濱湖世紀城，后來其和老婆都交了69800元錢加入了“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”。其上線是老婆房丹，其下線是李某丁和周硯平。2014年8月底，其和其他做這個生意的人一起搬到了北城世紀城。并證實“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”就是傳銷，內(nèi)部分為五級三晉制，級別從低至高分別是實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，被告人樊某、徐某甲都是老總的事實。
18、證人邱某甲的證言，證實其是2014年5月份被樊某喊到合肥來的，到了合肥之后，樊某安排其住在濱湖世紀城，第二天，樊某就帶著其去看了一個叫做“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的生意，后來其交了69800元加入了。其上線是徐明達，其發(fā)展了下線周某乙。并證實被告人樊某、徐某甲都是老總的事實。
19、證人周某己的證言，證實其于2014年7月交錢加入“連鎖經(jīng)營”的，其上線是李某乙，其發(fā)展了下線馬某乙的事實。
20、證人馬某乙的證言，證實2014年7月左右，其和周碩平受樊某之邀到合肥濱湖世紀城，后來其交了69800元錢加入了傳銷組織，其上線是周某己，其屬于被告人樊某和徐某甲團隊，樊某和徐某甲是其老總的事實。
21、證人王某乙的證言，證實2013年11月份左右，樊某喊其到合肥看看她們做的生意，到了合肥后，樊翠霞將其接到濱湖世紀城。經(jīng)過了解，其交了69800元加入了傳銷組織。其上線是王剛，其發(fā)展了下線張某丙和房丹。2014年8月，整個團隊都搬到了北城世紀城。并證實被告人樊某1、樊某、徐某甲都是老總的事實。
22、證人李某丙的證言，證實其交了69800元加入了傳銷組織，其上線是趙軍，其發(fā)展了下線湯瀟。并證實被告人樊某1、樊某、徐某甲都是老總的事實。
23、證人楊某甲的證言，證實其于2014年7月左右到合肥濱湖世紀城認購了69800元，其上線是王銀俊，下線是徐效春。其團隊屬于江蘇團隊，樊某、徐某甲是團隊的老總的事實。
24、證人張某丙的證言，證實其是2013年11月20日在合肥濱湖新區(qū)交了69800元加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的，共上線是其嫂子王某乙，其下線是其丈夫趙軍。2014年9月，她們搬遷到了合肥北城世紀城的事實。
25、證人徐某寅的證言，證實其父親是徐某甲，母親是樊某，其2013年6月從上海海事學(xué)院畢業(yè)后來的合肥，當(dāng)時在濱湖，其參加的傳銷是其父母弄的，其什么事都不用問的事實。
26、證人王某丙的證言，證實2014年4月，其姐姐王某乙讓其到合肥濱湖跟她“做生意”，剛開始其半信半疑，后來經(jīng)過學(xué)習(xí)后覺得有可能就交錢加入了傳銷。其上線是湯瀟，其發(fā)展了下線王銀俊。其所加入的“1040”沒有具體的經(jīng)營內(nèi)容，也沒有生產(chǎn)或者提供服務(wù)之類的．就是交錢發(fā)展下線然后下線交錢申購上線從中提成。2014年8月份，其從濱湖搬到了北城。并證實其直接老總是徐某甲，徐明達是申購總管、徐某寅是自律總管，徐某甲給他們許多規(guī)定和不允許，然后經(jīng)常下來看看，發(fā)現(xiàn)有人不聽指揮，不按照規(guī)定辦事會被老總們罰款，主要實施者是徐某寅的事實。
27、證人徐某丙的證言，證實其是2013年12月31日在合肥濱湖新區(qū)世紀城加入“連鎖經(jīng)營業(yè)”的，其上線是吳某甲，其發(fā)展了下線徐某戊和吳某乙。并證實“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”也稱“1040陽光工程”，內(nèi)部實行等腰梯形、五級三晉制、出局制，五級三晉制的五級是實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（統(tǒng)稱老總）。行業(yè)內(nèi)有個規(guī)矩是只要上總的人，在沒有上總之前有能力的要擔(dān)任六大窗口的2-3個職務(wù)，就是對團隊進行管理。特殊情況是有上線老總安排不擔(dān)任職務(wù)也可以直接上總，但要為團隊付出，出去講工作，就是給別人介紹行業(yè)的好處，給別人造夢。被告人樊某1、胡某甲都是老總（胡某甲“未飛”）的事實。
28、證人徐某丁的證言，證實2014年春節(jié)后，其通過朋友池華顯介紹，在合肥濱湖新區(qū)加入1040工程的，其上線是池華顯，其沒有發(fā)展下線。并證實樊某1是老總，胡某甲達到老總級別但還沒有“飛”上去的事實。
29、證人吳某乙的證言，證實2014年3月份，徐某丙叫其到合肥市濱湖區(qū)加入了“連鎖經(jīng)營”，其上線是徐某丙，其發(fā)展了下線吳警的事實。
30、證人徐某戊的證言，證實2014年1月份，徐某丙帶其到合肥市濱湖區(qū)加入了“連鎖經(jīng)營”，其上線是徐某丙，其發(fā)展了下線祁小紅和姜亞剛。并證實胡某甲是老總的事實。
31、證人吳某丙的證言，證實2013年10月份，其通過胡某乙來到合肥參加1040傳銷組織的，其上線是胡某乙，其發(fā)展了下線劉某丙和姜修權(quán)。2014年9月，其所在的傳銷組織全部搬遷至長豐縣北城世紀城了。并證實樊某1和胡某甲是老總級別。胡某甲以前在傳銷組織里擔(dān)任能力總管，后來沒有擔(dān)任職務(wù)了，胡某甲在團隊里面的好多事務(wù)都是讓其老公駱?？拼媪耍臣字饕腔乩霞依藖韰⒓?040組織的事實。
32、證人吳某甲的證言，證實2013年12月份，其通過其妹妹吳某丙到合肥加入1040傳銷組織的，其上線是劉某丙，其發(fā)展了下線徐某丙和徐艷。并并證實樊某1和胡某甲是老總級別。胡某甲以前在團隊里面擔(dān)任能力總管，后來就沒有擔(dān)任職務(wù)了，胡某甲主要是回老家拉人來參加1040組織的事實。
33、證人溫某的證言，證實2013年5月，周秀珍叫其到合肥參加了“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，其上線是周秀華，其沒有直接發(fā)展下線，周秀珍安排了孫以娟作為其下線的事實。
34、證人榮某乙的證言，證實2012年國慶節(jié)之后，王某6找電話讓其到合肥了解“連鎖經(jīng)營業(yè)”，當(dāng)年12月16日，其與丈夫章波亮每人交了69800元加入了，其直接上線是尹愛明，其直接下線是章波亮、劉芳、任祥云。2014年8月份，其所在的團隊從合肥市濱湖世紀城搬到了北城世紀城的事實。
35、證人李某戊的證言，證實其在傳銷組織中的上線是錢增援，下線是葉建軍。并證實“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”也叫“1040工程”，內(nèi)部分5個級別，從低至高分別是實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，崔某、巍芹、徐某甲都是老總，徐某甲對她們有管理作用的事實。
36、證人錢某甲的證言，證實其是2014年3月份加入傳銷組織的，其上線是盛某，其下線是錢增援和鮑某。并證實崔某是其團隊的老總，他主要是通過控制六大職能窗口管理團隊，每來一個新人申購后崔某就下來發(fā)工資，并宣傳上總后有哪些好處，工資如何如何的高，給下面的人員和新人“造夢”的事實。
37、證人楊某丙的證言，證實其于2013年4月在合肥濱湖新區(qū)加入傳銷組織的，其上線是孫二光，下線是孫某甲和楊某丁，2014年8月17日，整個團隊搬到了北城世紀城。并證實樊某1、崔某、魏某甲都是老總。其擔(dān)任過能力總管，一開始對章珍笑負責(zé)，后來崔某升任老總級別了，其對崔某負責(zé)，并向他匯報的事實。
38、證人陳某乙榮的證言，證實2014年3月份，其交錢加入了“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，其上線是朱某，其發(fā)展了下線嚴波。并證實崔某、魏某甲都是老總的事實。
39、證人季某甲的證言，證實2013年2月份，其在合肥市濱湖世紀城交錢加入了傳銷組織，其上線是高冉，其發(fā)展了下線高子順和張良兵。2014年8月份，上線老總通知他們搬到了北城世紀城。并證實崔某是老總的事實。
40、證人劉某丁的證言，證實其于2013年7月份，其在合肥市濱湖世紀城交錢加入了傳銷組織，其直接老總是魏某甲。2014年8月，他們從濱湖搬到北城了的事實。
41、證人沈某甲的證言，證實2013年8月，其在合肥市濱湖世紀城交錢加入了傳銷組織，其上線是沈某乙，其發(fā)展了下線吳景銀、張某庚。2014年8月份，傳銷組織搬到了北城世紀城。并證實“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”就是傳銷，內(nèi)部實行五級三晉制，級別從低至高分別是實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總（高級業(yè)務(wù)員），唐某、陳某甲都是老總的事實。
42、證人葛某的證言，證實2014年5月，其在合肥濱湖世紀城加入了傳銷組織，當(dāng)年8月15日搬到了北城世紀城。其上線是陳美霞，其發(fā)展了下線梁成娟。并證實唐某、陳某甲都是老總的事實。
43、證人呂某甲的證言，證實其于2013年9月12日在合肥濱湖新區(qū)交錢參加了連鎖經(jīng)營業(yè)，其上線是李某癸，其發(fā)展了下線司潔和李善中。2014年8月24日，他們搬到了北城世紀城的事實。
44、證人孫某戊的證言，證實其于2014年2月份在合肥濱湖新區(qū)加入了連鎖經(jīng)營，2014年8月23日其轉(zhuǎn)移到了北城世紀城。其上線是周成喜，其發(fā)展了下線孫兆虎、孫媛媛的事實。
45、證人呂某乙的證言，證實2014年春節(jié)過后，其到合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，2014年8月搬到了長豐北城的事實。
46、證人王某辛的證言，證實2013年7月，其在合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，2014年8月搬到了長豐，其上線是莊恒燕，其發(fā)展了下線王芹、田某甲的事實。
47、證人沈某乙的證言，證實2013年5月，其在合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，其上線是馬某甲，其下線是沈某甲。并證實樊某1、唐某、陳某甲都已經(jīng)上總了的事實。
48、證人張某丁的證言，證實2013年11月，其在合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，2014年8月24日其所在的團隊搬到了北城世紀城，其上線是張麗娟，其下線是張某子和劉某壬。并證實樊某1、唐某、陳某甲都上總了的事實。
49、證人張某戊的證言，證實其經(jīng)朋友張某丁介紹在北城世紀城加入的傳銷組織，其上線是劉某壬，其沒有發(fā)展下線。并證實樊某1、唐某、陳某甲都上總了的事實。
50、證人張某己的證言，證實2014年7月，其在合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，其上線是張某子，其沒有發(fā)展下線的事實。
51、證人張某子的證言，證實2013年7月，其加入了傳銷組織，其直接老總是魏某甲的事實。
52、證人徐某壬的證言，證實2013年4月份，其在合肥市的濱湖世紀城加入了傳銷組織，2014年8月搬到了北城，其上線是唐傳衛(wèi)，其下線是陳廣、沈年達的事實。
53、證人王某寅的證言，證實2013年3月份，其在合肥加入了傳銷組織，2014年8月30日團隊搬遷至北城，其上線是張德飛，其下線是呂某戊、張大明。并證實胡某甲（已經(jīng)是老總級別，開始享受老總待遇，但還沒來得及授權(quán)的事實。
54、證人呂某戊的證言，證實2013年8月份，其在合肥濱湖世紀城加入了傳銷組織，其上線是王某寅，其下線是李風(fēng)云。并證實胡某甲是老總級別的事實。
55、證人胡某丁的證言，證實2013年8月份，其在合肥加入了傳銷組織，其上線是張玉華，其發(fā)展了下線孫磊的事實。
56、證人郝某丙的證言，證實2014年3月，其在合肥濱湖世紀城小區(qū)加入傳銷組織，2014年8月份搬到了北城世紀城小區(qū)，其上線是仲某丙，其發(fā)展了下線周某甲。并證實樊某、徐某甲都是老總的事實。
57、證人仲某丙的證言，證實2013年11月份，其參加了傳銷組織，其上線是常浩，其發(fā)展了下線郝某丙。并證實樊某、徐某甲都是老總的事實。
58、證人謝某的證言，證實2014年4月，其參加了傳銷組織，其上線是郝某丁，其直接下線是郝某甲。并證實傳銷組織內(nèi)部實行“五級三晉制”，五級是實習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（簡稱老總），申購1-2份是實習(xí)業(yè)務(wù)員、3-9份是組長、10-64份是主任、65-599份是經(jīng)理、600份以上是高級業(yè)務(wù)員（簡稱老總）的事實。
59、證人郝某乙的證言，證實2014年6月份，其參加了傳銷組織，其上線是宋廣軍，其沒有發(fā)展下線。并證實樊某、徐某甲是老總級別的事實。
60、證人陳某庚的證言，證實2012年9月20日，其在合肥濱湖新區(qū)交錢加入了傳銷組織，其上線是樊某5，其發(fā)展了下線高圣疆、葛紅兵的事實。
61、證人仲某戊的證言，證實2013年7月底，其和老婆嵇愛珍在合肥濱湖申購加入傳銷組織的事實。
62、被告人樊某1的供述與辯解，交代了其于2012年正月經(jīng)其女兒司某2發(fā)展，在合肥濱湖加入傳銷組織，加入后其發(fā)展了仲某甲、司某3，其現(xiàn)在是老總級別，唐某、仲某甲都是老總級別，其下線人員主要由司某3、司某2和仲某甲進行管理，主要就是傳達事情、通知開會、安排相互拜訪、繳納申購款等。其加入傳銷后通過發(fā)展下線獲得了提成，具體多少記不清了，提成都用于日常租房子、開銷了的事實。
63、被告人唐某的供述與辯解，交代了其于2012年10月份通過司某3在合肥濱湖加入傳銷，其加入后發(fā)展了老公陳某甲，以及陳某甲的爸媽、弟弟、弟媳等人。其于2014年1月升為老總，樊某1、仲某甲、魏某甲、樊某、徐某甲、崔某、魏某甲、陳某甲都是老總。上總后的工作是負責(zé)管理好自己的下線，并向上線上報傘下人員的申購情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問題，先期解決體系內(nèi)的問題和矛盾，如解決不了再上報給上級，同時還負責(zé)向傘下人員傳達上級下達的通知、指示等，組織下線人員召開行業(yè)工作會議，進一步對經(jīng)理級人員進行邀約技巧、口才等方面的培訓(xùn)。老總通過建立經(jīng)理室控制下線人員，經(jīng)理室成員由幾名已經(jīng)上了大經(jīng)理（快上老總級別）的人員組成，主要有總管、自律、能力、自配、經(jīng)晨、申購、全跟、跟進、開心門、講師等人組成。一般先由上一屆經(jīng)理室成員推薦，最后經(jīng)體系內(nèi)老總開會討論決定。經(jīng)理室直接受老總管理，經(jīng)理室的日常工作是負責(zé)組織本體系內(nèi)的經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員開會學(xué)習(xí)如何講工作（洗腦）、如何復(fù)制新人、如何管理團隊等內(nèi)容；安排新人辦理申購手續(xù)，保管申購單并上交上級負責(zé)人，帶新人把申購款存到銀行指定賬戶；及時向上級匯報下線人員的發(fā)展情況，先期解決存在的問題及糾紛；下達上線老總的開會通知、罰款決定、行業(yè)變動情況等事實。
64、被告人崔某的供述與辯解，交代了其于2013年11月份通過葛建在合肥濱湖加入傳銷，其加入后發(fā)展了魏某甲。其是2013年底升為老總的，樊某1、唐某、陳某甲、胡某甲、魏某甲、徐某甲、樊某都是老總級別。其上老總后的工作是負責(zé)管理好自己的下線，解決體系內(nèi)部的問題和矛盾，向上線上報傘下人員的申購情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問題，如解決不了再上報給上級，同時還負責(zé)向傘下人員傳達上級下達的通知等，組織自己下線人員召開行業(yè)工作會議。老總管理下線的方式是對下線進行宣傳和教育，遵守聽話、照做、服從、配合的方針。如果有不聽話的由自律總管對其罰款，達到經(jīng)理級別以上的罰款100元，未達到經(jīng)理級別的罰款50元。行業(yè)內(nèi)分為六大職能窗口，自律總管、能力總管、申購總管、大總管、自律配合、經(jīng)晨總管來管理行業(yè)。其也是用上面的方法進行管理，實施方法是通過對行業(yè)內(nèi)的各職能總管發(fā)布指令，然后由他們具體實施。2014年10月份，其升為老總后去旅游了，去旅游的還有魏某甲、樊某、徐某甲，其他人記不清了的事實。
65、被告人陳某甲的供述與辯解，交代了其于2012年10月和妻子唐某通過司某3在合肥濱湖參加傳銷，其于2014年8月份轉(zhuǎn)到了北城。2014年3月份，其和唐某一起上總的，樊某1、仲某甲、胡某甲、崔某、魏某甲都是老總級別。其平時管理自己團隊的方式是在每天晚上十點以后通過電話的方式聯(lián)系大總管、自律總管馬某甲、張某癸等人，聯(lián)系的主要內(nèi)容是團隊近期自律情況、發(fā)展情況、能力情況、心態(tài)、培訓(xùn)等，就是了解團隊的動態(tài)，出現(xiàn)問題及時解決，必要時其會親自下去對出現(xiàn)思想波動的人進行鼓動、洗腦。司某3是其傳銷團隊的區(qū)長，是團隊最大的管理；司某2負責(zé)團隊申購的錢，對錢進行分配；樊某1是司某3、司某2的媽媽，負責(zé)協(xié)助她們二人對傳銷團隊進行管理。其和老婆唐某剛上老總沒多久，上總之后平時住在合肥，不和底下的傳銷人員過多的接觸，平時上面的老總通知開會，其和老婆就負責(zé)對各自團隊的傳銷人員進行傳達，底下的傳銷人員安排好地點和具體的時間之后再告訴他們，他們就過去開會，開會主要是給傳銷人員洗腦、造夢。傳銷團隊中都是最小的老總負責(zé)管理下面的傳銷人員，上線的老總逐層的管理下面的老總。胡某甲、魏某甲、仲某甲也都是剛到老總級別的，她們各自負責(zé)對自己下面的團隊進行管理的事實。
66、被告人魏某甲的供述與辯解，交代了2012年12月份，其通過崔某在合肥濱湖加入傳銷，其于2014年8月份轉(zhuǎn)到北城世紀城。傳銷組織內(nèi)部家庭是按照達到老總級別的人傘下人員多少確定的，一般是一個老總傘下有50-60人就可以成立一個家庭，多的一個家庭有70-80人，如果哪個傘下的人員數(shù)量太少了也可以將2-3個家庭合并為一個家庭，由共同的上面老總管理家庭。其是老總級別，2014年9月11日，其參加了上總的旅游，去的武漢和長江三峽，去旅游的還有仲某甲、樊某、徐某甲。其所在的江蘇團隊的經(jīng)濟都被姓司的家族和姓樊的家族人員控制了，其下面參加連鎖經(jīng)營業(yè)人員所上繳的申購款都上繳到司姓和樊姓家族人的手中了，樊某1是上面的大老總的事實。
67、被告人樊某的供述與辯解，交代了其于2013年3、4月份經(jīng)兒子徐倩發(fā)展，到合肥濱湖參加傳銷，其發(fā)展了丈夫徐某甲，徐某甲發(fā)展了其兒子徐明達、徐某寅和韓婷。2014年9月份，其成為老總級別，其姐姐樊某1也是老總級別。其管理下線的方式主要是負責(zé)管理下線的生活起居，安排下線作息時間，安排下線到外拜訪交流的事實。
68、被告人仲某甲的供述與辯解，交代了2012年8月份，其通過樊某1在合肥加入了傳銷組織。2014年9月下旬，其升為老總后，樊某1帶其去武漢旅游了。樊某、徐某甲、崔某、唐某、陳某甲、魏某甲都是老總級別。樊某1家族的人掌控傳銷團隊，主要有樊某1和她的女兒司某2、司某3、她的兩個弟弟樊某4、樊某5，樊某4的老婆章珍惠，樊某5的老婆王某6，妹妹樊某、樊翠霞，樊某的丈夫徐某甲。他們家族掌控團隊，主要是通過組織傳銷人員學(xué)習(xí)行業(yè)的生活經(jīng)驗管理20條、八大心態(tài)，學(xué)習(xí)羊皮卷等等，灌輸聽話、照做、服從、配合的思想，如果違反了生活經(jīng)營管理20條就對下線人員懲罰，由自律總管和自律配合進行罰款。生活經(jīng)驗管理20條涉及到個人生活和行業(yè)工作的方方面面，對生活和行業(yè)工作的各個方面都規(guī)定的非常詳細而且嚴格，與國家的軍隊管理是差不多的。其和樊某1、唐某、陳某甲、胡某甲都是按照連鎖經(jīng)營業(yè)的一般管理模式管理自己的下線人員的事實。
69、被告人胡某甲的供述與辯解，交代了2013年5月份，其通過老公駱?？频牡艿荞樝？翟诤戏蕿I湖加入傳銷組織，其加入后發(fā)展了親侄子胡某乙和好朋友范育濤，其已是老總級別，但還沒舉行升遷儀式。樊某1是老總級別。其把團隊的管理分別交給大總管吳某丙、自律總管吳某甲、能力總管呂某戊、申購總管王某寅、自律配合徐某戊等人管理，經(jīng)晨總管是誰記不得了。平時其會帶著自己發(fā)展來的下線人員去其他傳銷人員的房間去相互拜訪、了解“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”。傳銷組織內(nèi)部分為不同的團隊，每個團隊內(nèi)部都有總管，是上線傳銷老總?cè)蚊模偣茇撠?zé)管理下線的傳銷人員，每個總管可以管理大約十幾二十個人。如果上面有工作計劃、安排事情，都會通過上線傳達給下面的總管，總管再分別通知各老總，讓其通知其下線的傳銷人員的事實。
70、被告人徐某甲的供述與辯解，交代了2013年3月份，其通過兒子徐倩在合肥濱湖加入傳銷，其上線是老婆樊某，直接下線是徐明達和韓停。其和樊某是2014年9月份一起上總的。上總后司某2帶他們出去旅游了一個星期，一起去旅游的還有仲某甲、唐某、樊某1、魏某甲、樊某的事實。
以上證據(jù)，已經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且相互印證，本院予以確認。
本院在審理期間，被告人樊某1的親屬為其預(yù)交罰金150000元；被告人唐某預(yù)交罰金100000元；被告人陳某甲預(yù)交罰金60000元；被告人樊某的親屬為其預(yù)交罰金50000元；被告人魏某甲預(yù)交罰金36000元；被告人仲某甲預(yù)交罰金50000元；被告人胡某甲的親屬為其預(yù)交罰金21281元（另本院凍結(jié)其存款28719.84元）；被告人徐某甲的親屬為其預(yù)交罰金50000元。
本院認為
本院認為：被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲以“連鎖經(jīng)營”活動為名，以直接、間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其中被告人樊某1、唐某的行為屬情節(jié)嚴重。被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲積極參與犯罪活動，均屬主犯，應(yīng)按各自參與的全部犯罪處罰。故對被告人樊某的辯護人關(guān)于被告人樊某犯罪情節(jié)較輕，系從犯；被告人胡某甲的辯護人關(guān)于被告人樊某在本案中起輔助、次要作用，應(yīng)對其參照從犯量刑的辯護意見，本院不予采納。公訴機關(guān)指控被告人樊某1系被抓獲歸案，被告人樊某1辯解其系家人打派出所電話后，派出所民警將其帶走的，沭陽縣公安局義烏路派出所抓獲經(jīng)過顯示被告人樊某1系章波亮等人扭送至該所，對扭送一節(jié)公訴機關(guān)未提供證據(jù)證實，本院建議補充偵查后，公訴機關(guān)仍未提供證據(jù)予以證實，故按照證據(jù)存疑有利于被告人的原則，本院認定被告人樊某1系主動投案，其歸案后如實供述犯罪事實，且當(dāng)庭自愿認罪，系自首，依法可對其從輕處罰。對被告人樊某1的辯護人關(guān)于被告人樊某1被抓獲或扭送的歸案經(jīng)過證據(jù)不足的辯護意見，本院予以采納。被告人唐某主動到公安機關(guān)投案，歸案后如實供述犯罪事實，屬自首，依法可對其減輕處罰。被告人崔某、陳某甲、魏某甲、仲某甲主動到公安機關(guān)投案，被告人樊某、胡某甲、徐某甲明知他人報警而在現(xiàn)場等待，抓捕時無拒捕行為，以上七被告人歸案后如實供述犯罪事實，均屬自首，依法可對七被告人從輕處罰。被告人樊某1、唐某、陳某甲、樊某、仲某甲、徐某甲積極預(yù)交全部罰金，被告人魏某甲、胡某甲積極預(yù)交部分罰金，均可酌情從輕處罰。被告人樊某1、崔某、胡某甲、徐某甲均通過發(fā)展下線人員達到老總級別，且對下線人員行使管理職責(zé)，這一事實有被告人的供述與辯解、證人證言相互印證，故對被告人樊某1的辯護人關(guān)于被告人樊某1在組織中沒有擔(dān)任任何職務(wù)，而且長期在老家，沒有對組織實施具體管理，所起作用、主觀危害性、社會危害性均較?。槐桓嫒舜弈车霓q護人關(guān)于被告人崔某在組織中沒有擔(dān)任任何職務(wù)，社會危害性較?。槐桓嫒撕臣椎霓q護人關(guān)于被告人胡某甲不是一個組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個較為次要的積極參與者，所起作用極小，主觀惡性較??；被告人徐某甲的辯護人關(guān)于被告人徐某甲犯罪情節(jié)相對較輕的辯護意見，本院不予采納。對被告人樊某1的辯護人關(guān)于被告人樊某1認罪態(tài)度較好，當(dāng)庭自愿認罪，無犯罪記錄；被告人崔某的辯護人關(guān)于被告人崔某具有自首情節(jié)，無犯罪記錄；被告人樊某的辯護人關(guān)于被告人樊某構(gòu)成自首，認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)；被告人胡某甲的辯護人關(guān)于被告人胡某甲自愿認罪，具有自首情節(jié)；被告人徐某甲的辯護人關(guān)于被告人徐某甲構(gòu)成自首的辯護意見，與本院查證相符，予以采納。被告人唐某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以對其宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第四十七條，第五十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人樊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金150000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2019年10月15日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人唐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金100000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人崔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金70000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月9日起至2016年10月8日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金60000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
五、被告人魏某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金50000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
六、被告人樊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
七、被告人仲某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
八、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
九、被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本十一份。
審判人員
審判長楊可軍
人民陪審員姚為社
人民陪審員甄元丁
裁判日期
二〇一五年七月二十四日
書記員
書記員張越
