審理法院： 南京市浦口區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）浦刑初字第505號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-12-25
法 官： 徐文露
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南京市浦口區(qū)人民檢察院以寧浦檢訴刑訴[2015]675號(hào)起訴書指控被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年12月10日向本院提起公訴。本院受理后，依法實(shí)行獨(dú)任審理，適用簡易程序，于2015年12月25日公開開庭進(jìn)行了審理。南京市浦口區(qū)人民檢察院代理檢察員管品，被告人江某甲、被告人王某甲及其辯護(hù)人楊旭、被告人黃某及其辯護(hù)人莊宇、被告人張某甲及其辯護(hù)人馬羽華、被告人張某乙、被告人張某丙及其辯護(hù)人楊坤偉、被告人施某甲及其辯護(hù)人曹永生、被告人張某丁、被告人王某乙及其辯護(hù)人李陽到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年以來，被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙等人經(jīng)他人介紹，在南京市浦口區(qū)加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的非法傳銷組織牟利，并成為該傳銷組織體系中的管理人員。該傳銷組織以非法盈利為目的，通過宣傳“自愿連鎖經(jīng)營是政府引進(jìn)的合法項(xiàng)目，每人一次性投入69800元，最后回報(bào)是1040萬元等”對(duì)成員進(jìn)行欺騙，并為成員授課，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購買份額以牟取非法利益。目前該傳銷組織在南京市浦口區(qū)金城麗景小區(qū)、榴美頌等小區(qū)已發(fā)展成多個(gè)經(jīng)理室，傳銷成員達(dá)100余人以上，其中被告人江某甲、王某甲所在經(jīng)理室分別有30余人。被告人江某甲擔(dān)任江某甲經(jīng)理室大總管，主要負(fù)責(zé)整個(gè)經(jīng)理室的事務(wù)，召開經(jīng)理會(huì)等；被告人黃某擔(dān)任江某甲經(jīng)理室能力總管，負(fù)責(zé)提升團(tuán)隊(duì)成員能力，進(jìn)行一班考核等；被告人張某甲擔(dān)任江某甲經(jīng)理室經(jīng)晨窗口，負(fù)責(zé)安排經(jīng)晨會(huì)的學(xué)習(xí)等；被告人王某甲擔(dān)任王某甲經(jīng)理室大總管，主要負(fù)責(zé)整個(gè)經(jīng)理室的事務(wù)，召開經(jīng)理會(huì)等；被告人張某乙擔(dān)任王某甲經(jīng)理室能力總管，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)成員能力等；被告人施某甲擔(dān)任王某甲經(jīng)理室經(jīng)晨窗口，負(fù)責(zé)安排經(jīng)晨會(huì)的學(xué)習(xí)等；被告人張某丁擔(dān)任自律總管，負(fù)責(zé)檢查體系成員自律情況等；被告人張某丙于2015年4月，曾任王某甲經(jīng)理室的自律總管。其負(fù)責(zé)檢查團(tuán)隊(duì)成員自律情況等。被告人王某乙于2015年4月，曾任王某甲經(jīng)理室的能力總管，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)成員能力等。
2015年5月24日，被告人江某甲、王某甲、張某甲、黃某、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲，后均如實(shí)供述了主要罪行。
本院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙以利益為引誘，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，系共同犯罪。
上述事實(shí)，被告人被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙在開庭審理過程中無異議，有證人朱某、施某乙、張某戊、孫某、林某甲、江某乙、林某乙的證言，南京市公安局浦口分局出具的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、電子證據(jù)檢查筆錄、電子證據(jù)、傳銷材料、辨認(rèn)筆錄、筆記本、假條，被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙共同實(shí)施故意犯罪行為，系共同犯罪。被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以分別從輕處罰。南京市浦口區(qū)人民檢察院指控被告人江某甲、王某甲、黃某、張某甲、張某乙、張某丙、施某甲、張某丁、王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性及適用法律正確，應(yīng)予以支持。被告人王某甲、黃某、張某甲、張某丙、施某甲、王某乙的辯護(hù)人關(guān)于“1、被告人王某甲、黃某、張某甲、張某丙、施某甲、王某乙有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好；2、被告人王某甲、黃某、張某甲、張某丙、施某甲、王某乙系初犯、偶犯；3、被告人王某甲、黃某、張某甲、張某丙、施某甲、王某乙是受害者，犯罪行為輕微，社會(huì)危害性不大；4、被告人王某甲、黃某、張某甲、張某丙、施某甲、王某乙法律意識(shí)淡?。?、被告人王某甲、黃某、張某甲、張某丙、施某甲、王某乙的家庭情況困難；6、被告人王某甲、黃某、張某甲、張某丙、施某甲、王某乙積極交納罰金。”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，各辯護(hù)人的第1、2、6的辯護(hù)意見，與事實(shí)相符，本院予以采納；被告人王某甲、黃某、張某甲、張某丙、施某甲、王某乙所在的傳銷組織實(shí)施的行為擾亂了市場經(jīng)濟(jì)秩序，社會(huì)危害大，六被告人在傳銷組織中均擔(dān)任一定職務(wù)，并從事一定的職務(wù)行為并從事一定的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，六被告人對(duì)于自己行為違法性的認(rèn)知與家庭情況與本案的定罪量刑沒有直接聯(lián)系，不能以此作為抗辯其實(shí)施犯罪行為的事由，故對(duì)各辯護(hù)人的第3、4、5點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人黃某、張某甲、張某丙、王某乙的辯護(hù)人“關(guān)于被告人黃某、張某甲、張某丙、王某乙系從犯”的辯護(hù)意見，經(jīng)庭審查明，四被告人在傳銷組織中分工不同，各司其職，均對(duì)傳銷活動(dòng)起到一定的作用，且公訴機(jī)關(guān)根據(jù)其各自擔(dān)任的職務(wù)予以量刑且公訴機(jī)關(guān)根據(jù)其各自所取的作用予以量刑，不宜區(qū)分主從犯。故對(duì)四名辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院不予采納。本院結(jié)合各被告人的犯罪行為及量刑情節(jié)，分別予以量刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條一、三款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人江某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016年3月24日止。罰金已繳納。）
被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016年3月24日止。罰金已繳納。）
被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016
年1月24日止。罰金已繳納。）
被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016
年1月24日止。罰金已繳納。）
被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016
年1月24日止。罰金已繳納。）
被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016
年1月24日止。罰金已繳納。）
被告人施某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016
年1月24日止。罰金已繳納。）
被告人張某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月25日起至2016
年1月24日止。罰金已繳納。）
被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決生效之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
代理審判員徐文露
裁判日期
二〇一五年十二月二十五日
書記員
書記員劉培培
