審理法院： 南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院
案 號： （2014）開刑二初字第00032號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-09-16
合 議 庭 ： 陳敏輝蔣長永
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以開檢訴刑訴（2014）13號起訴書指控被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年8月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，并組成合議庭，公開開庭進行了審理。南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員周煜出庭支持公訴，被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某及辯護人徐玉國到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控：“資本運作”傳銷組織（又稱“特許自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織）加入方式是申購份額，無具體實物和實際經(jīng)營，首份3800元，之后每份3300元，每人最多可以購買21份合計69800元。該組織分教育（能力）、自律、配合、經(jīng)晨、申購的管理模式；該組織成員級別分為“五級三階制”，五級從低到高分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（老總），三階指從主任級別開始、至經(jīng)理級別、至高級業(yè)務(wù)員級別三個階段，并根據(jù)級別獲取返利和來源于下線購買份額的提成。成員級別根據(jù)購買和發(fā)展的下線份額確定，其中業(yè)務(wù)員需購買1至2份，業(yè)務(wù)組長需購買3至9份，業(yè)務(wù)主任需購買、發(fā)展下線10至64份，業(yè)務(wù)經(jīng)理需購買、發(fā)展下線65至599份，高級業(yè)務(wù)員需購買、發(fā)展下線600份以上。2010年11月，韋昌波（已判刑）經(jīng)人介紹在南京參加了該傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，其先后發(fā)展了被告人孫某1等人，被告人孫某1又發(fā)展韋同南（已判刑）等人，韋同南繼續(xù)向下發(fā)展人員。2012年3月間，該組織移至南通繼續(xù)從事傳銷活動，發(fā)展人數(shù)已達150人左右。被告人孫某1已達老總級別，被告人韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某分別作為管理人員協(xié)助老總管理該組織，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。
公訴機關(guān)認為，被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某以“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其中被告人孫某1、韋某屬情節(jié)嚴重。本案系共同犯罪，被告人孫某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。建議法庭判處被告人孫某1五年以上六年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人韋某一年六個月以上、三年以下有期徒刑，并處罰金，可以適用緩刑；判處被告人茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某一年三個月以下有期徒刑或者拘役，并處罰金，可以適用緩刑。
各被告人均對起訴指控不持異議，并自愿認罪。
被告人孫某1的辯護人提出以下辯護意見：1、被告人孫某1在本案中與其他被告人作用相當(dāng)，不應(yīng)認定為主犯；2、其有坦白情節(jié)，系初犯，自愿認罪，建議對其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：“資本運作”傳銷組織（又稱“特許自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織）加入方式是申購份額，無具體實物和實際經(jīng)營，首份3800元，之后每份3300元，每人最多可以購買21份合計69800元。該組織分教育（能力）、自律、配合、經(jīng)晨、申購的管理模式；該組織成員級別分為“五級三階制”，五級從低到高分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（老總），三階指從主任級別開始、至經(jīng)理級別、至高級業(yè)務(wù)員級別三個階段，并根據(jù)級別獲取返利和來源于下線購買份額的提成。成員級別根據(jù)購買和發(fā)展的下線份額確定，其中業(yè)務(wù)員需購買1至2份，業(yè)務(wù)組長需購買3至9份，業(yè)務(wù)主任需購買、發(fā)展下線10至64份，業(yè)務(wù)經(jīng)理需購買、發(fā)展下線65至599份，高級業(yè)務(wù)員需購買、發(fā)展下線600份以上。2010年11月，韋昌波（已判刑）經(jīng)人介紹在南京參加了該傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，其先后發(fā)展了被告人孫某1等人，被告人孫某1又發(fā)展韋同南（已判刑）等人，韋同南繼續(xù)向下發(fā)展人員。2012年3月間，該組織移至南通繼續(xù)從事傳銷活動，2012年年底該組織拆分為魏昌英團隊與韋同南團隊，發(fā)展人數(shù)已達150人左右，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達三百萬元以上。其中韋同南團隊下線人員56人左右，魏昌英團隊下線人員97人左右。被告人孫某1已達老總級別，被告人韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某分別作為管理人員協(xié)助老總管理該組織，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。分述如下：
1.被告人孫某1于2010年12月加入該傳銷組織，其直接下線為韋同南。被告人孫某1于2012年3月晉升為老總級別，通過任命總管等方式對團隊進行管理，2012年11月到徐州繼續(xù)從事傳銷活動，下線人員150人左右。
2.被告人韋某于2011年4月加入該傳銷組織，其直接下線為梅勇軍、龔蕊。被告人韋某擔(dān)任韋同南、魏昌英（已判刑）團隊的申購總管，負責(zé)團隊內(nèi)新加入人員的申購工作并匯總上報給申購總監(jiān)，下線人員14人左右。被告人韋某擔(dān)任申購總管期間，其個人銀行卡上共計收取傳銷資金三百余萬元。
3.被告人茍某于2012年3月加入該傳銷組織，其直接下線為劉紅艷、吳柯。被告人茍某曾擔(dān)任韋同南團隊的大總管，負責(zé)管理韋同南團隊除申購以外的全面工作，協(xié)調(diào)自律總管、配合總管、能力總管和經(jīng)晨總管之間的工作，發(fā)放團隊人員的返利，下線人員7人左右。
4.被告人鄭某于2011年年底加入該傳銷組織，其直接下線為田利。被告人鄭某曾擔(dān)任魏昌英團隊的自律總管，負責(zé)管理團隊人員的紀律，下線人員16人左右。
5.被告人周某甲于2011年5月加入該傳銷組織，其直接下線為紀文婷。被告人周某甲曾擔(dān)任韋同南團隊的能力總管，負責(zé)提高團隊人員的能力，下線人員10人左右。
6.被告人周某乙于2012年5月加入該傳銷組織，其直接下線為張小華、周選民。被告人周某乙曾擔(dān)任魏昌英團隊的經(jīng)晨總管，負責(zé)管理團隊人員的學(xué)習(xí)，下線人員9人左右。
7.被告人王某于2012年9月加入該傳銷組織，其直接下線為孟祥紅。被告人王某曾擔(dān)任韋同南團隊的自律配合總管，協(xié)助自律總管管理韋同南團隊人員的紀律，下線人員8人左右。
8.被告人梅某于2011年10月加入該傳銷組織，直接下線為茍某。被告人梅某曾擔(dān)任韋同南團隊的自律配合總管、自律總管，負責(zé)管理團隊人員的紀律，下線人員8人左右。
另查明，2012年底，南通市公安局開發(fā)區(qū)分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)有人涉嫌從事傳銷活動，遂于2013年1月23日立案偵查，同年5月5日下午，將被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、梅某抓獲歸案，又于同月7日將被告人王某抓獲歸案。上述被告人到案后，均如實供述了上述犯罪事實。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以印證，本院予以確認。
1、公安機關(guān)出具的各被告人的戶籍證明，證明本案涉案被告人均已達負完全刑事責(zé)任的年齡。
2、被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某的供述、已判刑的共同作案人韋昌波、韋同南、魏昌英、韋昌永、鄭中寬、鄭忠喜、劉位、劉西廣、鄭成等人的供述，證明上述人員加入“特許自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，發(fā)展下線，進行管理，并非法獲利的事實。
3、王海峰、莊薇、孟祥紅、韓旭平、王艷波等七十余名證人的證言及傳銷人員關(guān)系圖，證明其均系經(jīng)他人介紹到南通來從事資本運作傳銷活動，繳納了一定數(shù)額的資金后，即可通過發(fā)展新人獲取提成，并接受管理。韋同南團隊下線人數(shù)達56人左右，魏昌英團隊下線人數(shù)達97人左右。
4、《總管工作職責(zé)》、《職務(wù)職責(zé)與處罰制度》、《經(jīng)理職責(zé)》、《行業(yè)老總自律通知》、《“宏觀調(diào)控”應(yīng)對問答》、《自律范圍補充事項》等書證，證明該傳銷組織內(nèi)各類總管的工作職責(zé)以及組織內(nèi)部紀律規(guī)定、風(fēng)險防范的相關(guān)內(nèi)容。
5、通訊錄、能力總結(jié)報表、請假條、擔(dān)保書等書證，證明被告人對傳銷組織中人員進行管理的事實。
6、銀行存款回單、申購表格、銀行卡對賬單明細、詳細憑證、申購統(tǒng)計表等書證，證明該傳銷組織發(fā)展傳銷人員的資金入賬情況，參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達三百萬元以上。
本院認為
7、本院刑事判決書及南通市中級人民法院刑事裁定書，證明同案犯韋昌波、韋同南、魏昌英等人已因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判刑的事實。
8、公安機關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過，證明本案的案發(fā)、破案經(jīng)過以及各被告人到案的經(jīng)過。
本院認為，被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某以“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其中被告人孫某1、韋某構(gòu)成情節(jié)嚴重，依法應(yīng)予以追究刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人孫某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人到案后，如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。
關(guān)于被告人孫某1的辯護人提出的被告人孫某1不應(yīng)認定為主犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人孫某1于2010年12月加入該傳銷組織，其直接下線為韋同南，并于2012年3月晉升為老總級別，通過任命總管等方式對團隊進行管理，且已晉升到傳銷層級中的最高級別，應(yīng)認定為主犯，故辯護人該辯護意見，本院不予采納。關(guān)于被告人孫某1及其辯護人提出的適用緩刑的意見，于法無據(jù)，本院不予采納。關(guān)于辯護人提出的具有坦白情節(jié)，系初犯，認罪態(tài)度較好，建議對其從輕處罰的辯護意見，因與事實和法律相符，本院予以采納。綜上，根據(jù)各被告人的犯罪起因、危害后果、認罪態(tài)度等，本院決定對被告人孫某1從輕處罰；對被告人韋某減輕處罰，并適用緩刑；對被告人茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某均予以從輕處罰，并適用緩刑。
為維護正常的社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條、第四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用簡易程序?qū)徖砉V案件的若干意見》第九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣二十三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月16日起至2019年11月6日止。）
被告人韋某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣十二萬元；
被告人茍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八萬元；
被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元；
被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬元；
被告人周某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬元；
被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元；
被告人梅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元；
二、繼續(xù)追繳被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某的違法所得，予以沒收，上繳國庫。
（上述緩刑考驗期限，均從判決確定之日起計算；所處罰金及違法所得限于判決生效后三十日內(nèi)履行。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南通市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長陳敏輝
審判員蔣長永
人民陪審員鄭延華
裁判日期
二〇一四年九月十六日
書記員
書記員張宇翔
