審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）鄂黃陂刑初字第00111號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-04-01
合 議 庭 ： 彭文珍梅凡
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某被控犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院于2015年1月26日以陂檢公訴刑訴（2015）51號(hào)起訴書(shū)向本院提起公訴。本院于2015年1月26日立案，依法組成合議庭，于2015年2月6日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員韓光海出庭支持公訴，被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曹某、唐某、胡某分別及其辯護(hù)人高亮、楊青平、彭佩佩、張勇、趙化、郭梓成、王靜，被告人曾某甲、聶某乙到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控，2011年至2014年5月期間，劉某（另案處理）及被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某先后在安徽省合肥市、武漢市黃陂區(qū)等地陸續(xù)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的非法傳銷組織，該組織要求下線每人繳納人民幣3，800元購(gòu)買(mǎi)1份產(chǎn)品獲得加入資格，并不向購(gòu)買(mǎi)者實(shí)際交付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級(jí)別及三個(gè)晉升級(jí)別階段，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，要求每個(gè)人最多發(fā)展三條直接下線人員，呈金字塔形向下發(fā)展。
2011年至2014年期間，劉某及被告人王某、黃某甲等人陸續(xù)成為該組織最高級(jí)別“老總”共同領(lǐng)導(dǎo)該組織，直接或間接發(fā)展傳銷人員100人以上。其中：被告人王某直接或間接發(fā)展傳銷人員約27人，涉案金額達(dá)人民幣1，840，000元；被告人黃某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員約18人，涉案金額達(dá)人民幣1，326，000元；被告人聶某甲在該傳銷組織中任職“大總管”，系該傳銷組織的負(fù)責(zé)人，直接或間接發(fā)展傳銷人員約25人，涉案金額達(dá)人民幣1，700，000元；被告人廖某在該傳銷組織中曾任職“自律總管”等職務(wù)，負(fù)責(zé)管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)、財(cái)務(wù)等工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員約19人，涉案金額達(dá)人民幣1，280，000元；被告人曾某甲在該傳銷組織中任職“經(jīng)晨”，負(fù)責(zé)管理傳銷人員晨練和讀羊皮卷，直接或間接發(fā)展傳銷人員約18人，涉案金額達(dá)人民幣1，210，000元；被告人曹某在該傳銷組織中任職“能力總管”，負(fù)責(zé)傳銷人員的培訓(xùn)等工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員約15人，涉案金額達(dá)人民幣949，000元；被告人唐某在該傳銷組織中任職“自律配合”負(fù)責(zé)協(xié)助管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員約13人，涉案金額達(dá)人民幣930，000元；被告人聶某乙在該傳銷組織中任職“自律配合”負(fù)責(zé)協(xié)助管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員3人，涉案金額達(dá)人民幣279，200元；被告人胡某在該傳銷組織中任職“能力總管”，負(fù)責(zé)協(xié)助傳銷人員的培訓(xùn)等工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員3人，涉案金額達(dá)人民幣279，200元。
案發(fā)后，被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曹某、唐某、聶某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、唐某、聶某乙、胡某并將汪飛（已死亡）扭送到公安機(jī)關(guān)。被告人胡某已取得被害人的諒解。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名，要求參加者以投資等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、唐某、聶某乙、曹某、胡某犯罪后能自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、唐某、聶某乙、胡某能協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他被告人，依法可以從輕或減輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
庭審中被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均沒(méi)有意見(jiàn)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
一審答辯情況
被告人王某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)起訴書(shū)指控王某發(fā)展的下線人數(shù)、涉案金額有異議；2、被告人王某在得知傳銷騙局后積極勸阻他人；3、系初犯，有自首、立功情節(jié)。
被告人黃某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)起訴書(shū)指控黃某甲發(fā)展的下線人數(shù)、涉案金額有異議；2、加入該傳銷組織系被蒙騙，得知傳銷騙局后積極勸阻他人，沒(méi)有繼續(xù)發(fā)展下線；3、系初犯，有自首、立功情節(jié)。
被告人聶某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)起訴書(shū)指控聶某甲發(fā)展的下線人數(shù)、涉案金額有異議；2、加入該傳銷組織系被蒙騙，犯罪情節(jié)輕微；3、系被臨時(shí)安排擔(dān)任大總管，不是該組織的負(fù)責(zé)人；4、具有自首、立功情節(jié)。
被告人廖某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、加入該傳銷組織系被蒙騙，犯罪情節(jié)輕微；2、具有自首、立功情節(jié)。
被告人曹某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)起訴書(shū)指控曹某發(fā)展的下線人數(shù)和涉案金額有異議；2、擔(dān)任該傳銷組織“能力總管”僅三天時(shí)間，并未實(shí)際履行職務(wù)；3、系被蒙騙加入該傳銷組織，此前無(wú)犯罪記錄；4、具有自首情節(jié)。
被告人唐某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、加入該傳銷組織系被蒙騙，得知傳銷騙局后主動(dòng)報(bào)警，沒(méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，犯罪情節(jié)輕微；2、具有自首、立功情節(jié)。
被告人胡某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、被告人胡某發(fā)展下線人數(shù)僅3人，犯罪情節(jié)輕微；2、在該傳銷組織中擔(dān)任“能力總管”時(shí)間較短，社會(huì)危害性不大；3、具有自首、立功情節(jié)；4、取得被害人諒解。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年至2014年5月期間，劉某（另案處理）及被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某先后在安徽省合肥市、武漢市黃陂區(qū)等地陸續(xù)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的非法傳銷組織，該組織要求下線每人繳納人民幣3，800元購(gòu)買(mǎi)1份產(chǎn)品獲得加入資格，并不向購(gòu)買(mǎi)者實(shí)際交付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級(jí)別及三個(gè)晉升級(jí)別階段，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，要求每個(gè)人最多發(fā)展三條直接下線人員，呈金字塔形向下發(fā)展。
2011年至2014年期間，劉某及被告人王某、黃某甲等人陸續(xù)成為該組織最高級(jí)別“老總”共同領(lǐng)導(dǎo)該組織。其中：被告人王某直接或間接發(fā)展傳銷人員約27人，涉案金額達(dá)人民幣1，848，800元；被告人黃某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員約17人，涉案金額達(dá)人民幣1，256，400元；被告人聶某甲在該傳銷組織中任職“大總管”，系該傳銷組織的負(fù)責(zé)人，直接或間接發(fā)展傳銷人員約25人，涉案金額達(dá)人民幣1，709，200元；被告人廖某在該傳銷組織中曾任職“自律總管”等職務(wù)，負(fù)責(zé)管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)、財(cái)務(wù)等工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員約19人，涉案金額達(dá)人民幣1，290，400元；被告人曾某甲在該傳銷組織中任職“經(jīng)晨”，負(fù)責(zé)管理傳銷人員晨練和讀羊皮卷，直接或間接發(fā)展傳銷人員約18人，涉案金額達(dá)人民幣1，220，600元；被告人曹某在該傳銷組織中任職“能力總管”，負(fù)責(zé)傳銷人員的培訓(xùn)等工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員約15人，涉案金額達(dá)人民幣956，800元；被告人唐某在該傳銷組織中任職“自律配合”負(fù)責(zé)協(xié)助管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員約13人，涉案金額達(dá)人民幣871，600元；被告人聶某乙在該傳銷組織中任職“自律配合”負(fù)責(zé)協(xié)助管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員3人，涉案金額達(dá)人民幣279，200元；被告人胡某在該傳銷組織中任職“能力總管”，負(fù)責(zé)協(xié)助傳銷人員的培訓(xùn)等工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員3人，涉案金額達(dá)人民幣279，200元。
案發(fā)后，被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曹某、唐某、聶某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、唐某、聶某乙、胡某并將汪飛（已死亡）扭送到公安機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)予以證實(shí)：
1、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)：本案破案經(jīng)過(guò)及各被告人到案經(jīng)過(guò)。同時(shí)證實(shí)被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、唐某、聶某乙、胡某具有自首、立功情節(jié)；被告人曹某具有自首情節(jié)；被告人曾某甲系被抓獲歸案。
2、戶籍材料，證實(shí)：各被告人的身份情況。
3、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，系公安機(jī)關(guān)根據(jù)其所掌握的信息所繪制，證實(shí)：該傳銷組織中的人員結(jié)構(gòu)、人數(shù)及各被告人所處的位置。
4、筆記本（系被告人曾某甲持有），證實(shí)：其在該傳銷組織中擔(dān)任“經(jīng)晨”講課的內(nèi)容。
5、證人饒某、曾某乙、聶某丙、聶某丁、劉某、李某、謝某、舒某、高某、楊某、黃某乙證言，證實(shí)：其在劉某及被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某等人的宣傳和鼓勵(lì)下加入該傳銷組織，并要求繳納69，800元加入該組織，其中謝某繳納了26，900元。同時(shí)證實(shí)了本案審理查明的案涉人數(shù)和金額。
6、扣押物品清單，證實(shí)：公安民警扣押了記錄傳銷人員講課內(nèi)容的筆記本一本、記錄傳銷人員聽(tīng)課次數(shù)的記錄單一份。
7、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：被告人聶某甲、黃某甲在公安機(jī)關(guān)辨認(rèn)出劉某系其傳銷組織“老總”。
8、被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某供述與辯解，證實(shí)：被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某于2011年至2014年5月期間在安徽省合肥市、本區(qū)盤(pán)龍城等地陸續(xù)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的傳銷組織，并發(fā)展下線。同時(shí)證實(shí)該傳銷組織的傳銷方法及發(fā)展基本情況等，其供述與本案其他證據(jù)基本吻合。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某分別組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)及罪名成立，對(duì)被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曾某甲、曹某、唐某、聶某乙、胡某依法應(yīng)予刑事處罰，對(duì)案涉贓款應(yīng)依法予以追繳。
對(duì)被告人王某、黃某甲、聶某甲、曹某的辯護(hù)人關(guān)于“對(duì)指控的涉案人數(shù)和金額有異議”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)的涉案人數(shù)及金額為本院審理查明的人數(shù)及金額，各辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，與本院審理查明事實(shí)相符，本院予以采納。被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曹某、唐某、聶某乙、胡某犯罪后能自首，依法可以從輕處罰；被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、唐某、聶某乙、胡某能協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，屬立功，依法可以從輕處罰。被告人王某、黃某甲、聶某甲、廖某、曹某、唐某、聶某乙、胡某的辯護(hù)人關(guān)于“其具有自首、立功情節(jié)”的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人曹某的辯護(hù)人關(guān)于“其具有自首情節(jié)”的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院審理查明事實(shí)及法律規(guī)定相符，本院依法予以采納。被告人曾某甲犯罪后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。各辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見(jiàn)，與本院審理查明事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納。鑒于被告人胡某犯罪情節(jié)輕微，犯罪后有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑不致發(fā)生社會(huì)危害，依法可對(duì)其適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第六十八條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣30，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月31日起至2015年10月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣30，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月31日起至2015年10月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人聶某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月31日起至2015年7月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人廖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月31日起至2015年6月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人曾某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年8月20日起至2015年8月19日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人曹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣15，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月1日起至2015年8月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人唐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣15，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月31日起至2015年4月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人聶某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月31日起至2015年3月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人胡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10，000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、對(duì)案涉贓款繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)彭文珍
審判員梅凡
人民陪審員劉火茍
裁判日期
二〇一五年四月一日
書(shū)記員
書(shū)記員易惠
