審理法院： 乳山市人民法院
案 號(hào)： （2013）乳刑重字第405號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-07-31
合 議 庭 ： 辛莉李燕
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
山東省乳山市人民檢察院以乳檢刑訴（2013）348號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某甲、史某、姚某、黃某、張某、王某甲、林某、蘇某、吳某、劉某、江某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2013年9月5日向本院提起公訴。2013年9月10日，山東省乳山市人民檢察院以乳檢刑變?cè)V（2013）1號(hào)變更起訴書(shū)對(duì)指控被告人蘇某犯罪事實(shí)部分進(jìn)行了變更。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，并于2014年9月11日作出（2013）乳刑初字第405號(hào)刑事判決。被告人李某甲、姚某、吳某不服提起上訴，山東省威海市中級(jí)人民法院認(rèn)為原審判決事實(shí)不清、證據(jù)不足，以（2014）威刑二終字第50號(hào)刑事裁定書(shū)撤銷(xiāo)原審判決發(fā)回重審。本院另行組成合議庭，于2015年6月17日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。乳山市人民檢察院指派檢察員鐘山、姜苗苗出庭支持公訴。訴訟過(guò)程中，被告人張某、林某脫逃，本院已依法裁定對(duì)其中止審理。被告人李某甲、史某、姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某，以及被告人姚某的辯護(hù)人劉家勝到庭參加訴訟。2013年12月5日、2014年4月4日，乳山市人民檢察院以本案需補(bǔ)充證據(jù)為由兩次提出延期審理建議，本院均于同日決定延期審理。2014年1月5日、5月4日，本院分別根據(jù)乳山市人民檢察院建議，決定恢復(fù)法庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
乳山市人民檢察院指控，2011年10月以來(lái)，山東昂仕集團(tuán)有限公司法定代表人李某甲、原山東昂仕集團(tuán)有限公司××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總裁史某等人以銷(xiāo)售昂仕保健品等形式，要求他人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)昂仕保健品，成為“××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目”的會(huì)員，會(huì)員按照“三三制”原則，根據(jù)自身發(fā)展及間接發(fā)展新會(huì)員所繳納的入會(huì)費(fèi)和自身所處層級(jí)從其下線(xiàn)會(huì)員繳納的入會(huì)費(fèi)中獲取提成，作為計(jì)酬或返利的依據(jù)。截止2012年7月份，共有1338人加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，涉及層級(jí)十級(jí)。
被告人姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某通過(guò)他人介紹了解該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)考察后，認(rèn)為有利可圖，遂購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品加入到山東昂仕集團(tuán)有限公司的××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，推銷(xiāo)該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目、接待考察該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目的人員，在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用，均已達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。
被告人李某甲作為山東昂仕集團(tuán)有限公司法定代表人，在該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，涉及層級(jí)10級(jí)，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員1338人，非法獲利10914327.43元。
被告人史某策劃該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷(xiāo)模式的具體實(shí)施運(yùn)作。
被告人姚某以其妻子張某的名義加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員79人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法獲利630359元。
被告人黃某加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員84人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法獲利500301元。
被告人王某甲加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員79人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法獲利314794.50元。
被告人蘇某以蘇興偉名義加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員64人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法獲利341054元。
被告人吳某伙同臧某、李乙等四人以被告人吳某的名義加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，共同直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員461人，涉及層級(jí)三級(jí)以上，非法獲利704334.92元。
被告人劉某加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員69人，涉及層級(jí)三級(jí)以上，非法獲利472761元。
被告人江某加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員64人，涉及層級(jí)三級(jí)以上，非法獲利344546元。
案發(fā)后，被告人李某甲、史某于2012年8月14日到乳山市公安局主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供并當(dāng)庭出示了被告人供述和辯解、證人證言、書(shū)證等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某甲、史某、姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人李某甲、史某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪。
被告人李某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，但辯稱(chēng)自己是單位的法定代表人，履行的是職務(wù)行為，應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪，且違法所得已超額退繳。曾檢舉他人犯罪并經(jīng)查實(shí)，有立功情節(jié)，故要求從輕處罰。
姚某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議，辯解他只是一般的參與者，不是組織領(lǐng)導(dǎo)者。僅直接發(fā)展了陳乙一人，另外以姚甲、閆甲、仲甲、張某甲的名義交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，公司打到他卡里的錢(qián)是用來(lái)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，給排到他后面的人報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的；對(duì)獲利數(shù)額有異議；對(duì)抓獲方式有異議，稱(chēng)其是接到通知后，在公司等候公安人員，應(yīng)視為自首。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認(rèn)定屬“傳銷(xiāo)”，不能排除“正常商業(yè)行為”的合理懷疑：有經(jīng)審批的合法保健品銷(xiāo)售，或者沖抵昂仕公司開(kāi)發(fā)的商品房購(gòu)房款；會(huì)員繳款款項(xiàng)中近三分之一直接投入保健品、護(hù)膚品及房地產(chǎn)的生產(chǎn)成本、開(kāi)發(fā)成本及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，并非除獎(jiǎng)金外均用于消費(fèi)、揮霍及挪作他用等；電腦自動(dòng)排序形成的“下線(xiàn)”不是被告人直接或間接發(fā)展的；請(qǐng)求對(duì)本案的“營(yíng)銷(xiāo)模式”向國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家工商總局進(jìn)行是否系“傳銷(xiāo)”的認(rèn)證。2、姚某并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，主觀(guān)上不存在故意，也并非起關(guān)鍵作用，僅直接介紹了6人，未達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，缺乏“下線(xiàn)”人員的證言、申請(qǐng)表等證據(jù)印證，因此屬于事實(shí)不清、證據(jù)不足；獲利630359元不符合事實(shí)，應(yīng)扣除被告人為姚甲、閆甲、張某甲墊付的13.5萬(wàn)元，被告人自己投入的4.5萬(wàn)元應(yīng)扣除，還應(yīng)扣除必要的差旅費(fèi)、招待費(fèi)（不少于5萬(wàn)元）等。被告人的獲利金額應(yīng)在30余萬(wàn)元。3、本案在偵查、審查起訴中存在“選擇性執(zhí)法”情況；4、被告人主觀(guān)上并不知道是“傳銷(xiāo)”，而且情節(jié)顯著輕微，主動(dòng)到案構(gòu)成“自首”，主動(dòng)退出所有獲得款物，社會(huì)危害性已降到最低程度，根據(jù)刑罰的“謙抑性”，不宜以犯罪論處。5、被告人系鐵路病休職工，有嚴(yán)重的高血壓中風(fēng)后遺癥，思維遲鈍，行動(dòng)受限，希望法院能本著懲罰與教育、挽救相結(jié)合的原則對(duì)其免予刑事處罰。6、對(duì)其上繳的8萬(wàn)元現(xiàn)金，公安機(jī)關(guān)沒(méi)有出具票據(jù)。
被告人吳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，但對(duì)指控的發(fā)展會(huì)員人數(shù)和獲利數(shù)額有異議，辯解自己只是偶爾過(guò)來(lái)幫忙，沒(méi)有參與和組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。是臧某等人使用她的身份證參與活動(dòng)的。
本院查明
經(jīng)審理查明，山東昂仕集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)昂仕集團(tuán)）是有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），從事卵磷脂等系列保健品的生產(chǎn)加工銷(xiāo)售及硅膠、蘭膠、干燥劑的生產(chǎn)加工銷(xiāo)售和倉(cāng)儲(chǔ)物流、普通機(jī)械加工等。昂仕集團(tuán)轄屬四個(gè)子公司，昂仕××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目部（簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目部）是昂仕集團(tuán)子公司的一個(gè)部門(mén)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)工商登記。項(xiàng)目部有獨(dú)立的帳戶(hù)，包括昂仕集團(tuán)一臺(tái)POSS機(jī)和李某甲名下的一個(gè)工商銀行卡，涉案收入全部入上述POSS機(jī)和銀行卡，由項(xiàng)目部統(tǒng)一管理，昂仕集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)配使用。2011年昂仕集團(tuán)用項(xiàng)目部的收入大約支出二、三百萬(wàn)元購(gòu)置了一塊土地。被告人李某甲系昂仕集團(tuán)的法定代表人。
自2006年始，昂仕集團(tuán)的銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)外銷(xiāo)售保健品，成立項(xiàng)目部后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，但銷(xiāo)路不好。2011年年初，被告人李某甲經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)了曾從事直銷(xiāo)行業(yè)的被告人史某，并聘請(qǐng)史某為銷(xiāo)售總裁。被告人史某負(fù)責(zé)制定了“三三制”營(yíng)銷(xiāo)模式，對(duì)外稱(chēng)“××服務(wù)理財(cái)方案”，在被告人李某甲授意下開(kāi)始實(shí)施。該理財(cái)方案以推銷(xiāo)昂仕保健品等為名，要求參加者交納一定費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品成為會(huì)員，并按照一定順序排列組成層級(jí)，從直接發(fā)展的會(huì)員或間接發(fā)展的會(huì)員以及按加入時(shí)間先后順序排列到其下線(xiàn)的會(huì)員所購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品費(fèi)用中按照一定比例收取提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入該項(xiàng)目。為了實(shí)施傳銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)方案，被告人李某甲、史某即以“昂仕××產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目的名義開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，被告人史某為項(xiàng)目總裁，該項(xiàng)目部除傳銷(xiāo)活動(dòng)外未開(kāi)展其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。被告人史某找到龍丹（在逃）、郭志平（在逃）等人作為最早加入的高級(jí)銷(xiāo)售代表，向他們講述該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式，他們?cè)俾?lián)系人員到公司參觀(guān)、聽(tīng)課，向參觀(guān)人員講授公司的產(chǎn)品及發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)模式等。
被告人史某制定的所謂“××服務(wù)理財(cái)方案”的基本內(nèi)容為：累積使用產(chǎn)品達(dá)到10000元時(shí)，成為昂仕產(chǎn)品銷(xiāo)售代表，開(kāi)始享有一定比例的銷(xiāo)售提成，累積使用產(chǎn)品達(dá)到45000元時(shí)，即成為公司高級(jí)銷(xiāo)售代表，也即VIP理財(cái)貴賓；回饋架構(gòu)為：按××理財(cái)資格確定時(shí)間順序排列；回饋細(xì)則具體分十個(gè)階段。第一階段：發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員3人，可以直接發(fā)展3名VIP理財(cái)貴賓作為下線(xiàn)，也可根據(jù)其他客戶(hù)成為VIP理財(cái)貴賓的早晚在其身后自動(dòng)排序，按下線(xiàn)會(huì)員所購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品費(fèi)用的3.3%收取提成；第二階段：3名理財(cái)貴賓再自己發(fā)展或后加入者自動(dòng)排序滿(mǎn)9名理財(cái)貴賓；第三階段：發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員27人，依次按3的倍數(shù)遞增，直至第十階段，分別按照不同比例提成。每人均可以自己為發(fā)起人，由自身向下類(lèi)推。其中，發(fā)展至第三階段27人層滿(mǎn)，即共發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員39人時(shí)即達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，當(dāng)?shù)谒膶?1人層排滿(mǎn)后就達(dá)到總經(jīng)理級(jí)別，再往后均稱(chēng)總經(jīng)理。達(dá)到經(jīng)理級(jí)別后可獲獎(jiǎng)十萬(wàn)元左右轎車(chē)一輛，同時(shí)需負(fù)責(zé)下層會(huì)員發(fā)展新會(huì)員的相關(guān)工作，并承擔(dān)其下層會(huì)員到山東昂仕集團(tuán)有限公司考察××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目新會(huì)員的路費(fèi)、吃住等。十階段人數(shù)全滿(mǎn)，可累計(jì)獲得6014700元。會(huì)員提成分為直接推薦提成和排序提成。直接發(fā)展3名理財(cái)貴賓可以額外獲得蘋(píng)果電腦一臺(tái)，直接發(fā)展6名理財(cái)貴賓可以額外獲得價(jià)值3萬(wàn)元左右的黃金。昂仕集團(tuán)作為發(fā)起人是第一個(gè)理財(cái)貴客。
自2011年10月至2012年7月，昂仕集團(tuán)及被告人李某甲、史某、姚某、黃某、王某甲、林某、蘇某、吳某、劉某、江某利用該傳銷(xiāo)方案，先后發(fā)展1300余人加入該“昂仕××產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目，涉及層級(jí)十級(jí)，共收取會(huì)員費(fèi)42242649.11元。
昂仕集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉及的所得為10914327.43元。其中包括：傳銷(xiāo)收支結(jié)余9748150.82元，支付昂仕集團(tuán)獎(jiǎng)金1166176.61元。
被告人李某甲利用昂仕集團(tuán)法定代表人的身份，在該傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、操縱作用；被告人史某策劃該“昂仕××產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷(xiāo)模式的具體實(shí)施運(yùn)作，非法獲利70萬(wàn)元。
被告人姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某通過(guò)他人介紹了解該“昂仕××產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)考察后，認(rèn)為有利可圖，遂購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品加入該傳銷(xiāo)組織中，推銷(xiāo)該項(xiàng)目、接待考察該項(xiàng)目人員，均已達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。其中，被告人姚某以其妻子張某的名義加入該傳銷(xiāo)組織，直接或間接發(fā)展及自動(dòng)排序形成下線(xiàn)會(huì)員66人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)592200元；被告人黃某直接或間接發(fā)展及自動(dòng)排序形成下線(xiàn)會(huì)員50人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)483754元；被告人王某甲直接或間接發(fā)展及自動(dòng)排序形成下線(xiàn)會(huì)員68人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法所得人民幣及物資折款共計(jì)314794.50元；被告人蘇某以蘇興偉名義加入該傳銷(xiāo)組織后，直接或間接發(fā)展及自動(dòng)排序形成下線(xiàn)會(huì)員49人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)322830元；被告人吳某伙同臧某、李乙等四人以被告人吳某的名義加入該傳銷(xiāo)組織，共同直接或間接發(fā)展及自動(dòng)排序形成下線(xiàn)會(huì)員449人，涉及層級(jí)八級(jí)，個(gè)人非法所得人民幣及黃金等物資折款共計(jì)134109.18元；被告人劉某加入該傳銷(xiāo)組織后，直接或間接發(fā)展及自動(dòng)排序形成下線(xiàn)會(huì)員56人，涉及層級(jí)五級(jí)，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)449175元；被告人江某加入該傳銷(xiāo)組織后，直接或間接發(fā)展及自動(dòng)排序形成下線(xiàn)會(huì)員41人，涉及層級(jí)四級(jí)，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)323562元。
案發(fā)后，被告人李某甲于2012年8月14日主動(dòng)到乳山市公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人李某甲共退繳非法所得人民幣300571元，公安機(jī)關(guān)扣押其人民幣8459429元，李某甲自行發(fā)還人民幣1838502元，退繳產(chǎn)品按標(biāo)價(jià)價(jià)值9704256.50元。上述款、物已全部用于返還其他參與傳銷(xiāo)人員所繳納的部分費(fèi)用，退繳的產(chǎn)品經(jīng)協(xié)商后按標(biāo)價(jià)的二分之一抵頂現(xiàn)金。
被告人李某甲檢舉曲鳳林盜竊案，宋振政盜竊案，孫洪濤容留他人吸毒案，宋凱悅、劉偉販賣(mài)嬰兒案及乳山市夏村鎮(zhèn)洼九埠村有一東北盜竊團(tuán)伙案。其檢舉曲鳳林盜竊人民幣及美金折合人民幣25438元、宋振政盜竊人民幣7800元經(jīng)查證屬實(shí)，并經(jīng)乳山市人民檢察院以乳檢公刑追訴（2014）2號(hào)、1號(hào)追加起訴決定書(shū)追加起訴，本院以（2014）乳刑初字第353號(hào)、347號(hào)刑事判決予以處罰。其檢舉其他案件查證不屬實(shí)或不能構(gòu)成犯罪。
被告人史某于2012年8月14日主動(dòng)到乳山市公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人史某主動(dòng)提供被告人蘇某情況及藏身地點(diǎn)，并積極配合公安機(jī)關(guān)于2012年11月30日在北京市通州區(qū)保羅生物科技有限公司將被告人蘇某抓獲。案發(fā)后，被告人史某退繳了全部非法所得。
2012年10月16日中午12時(shí)許，公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào)稱(chēng)姚某在山東昂仕集團(tuán)有限公司院內(nèi)，遂將姚某抓獲，并于當(dāng)日對(duì)其刑事拘留。姚某辯解是其在公司等候公安人員無(wú)證據(jù)證實(shí)。對(duì)其退繳款項(xiàng)認(rèn)為公安機(jī)關(guān)出具的收據(jù)計(jì)人民幣473600元屬實(shí)，退繳的8萬(wàn)元已包括在473600元內(nèi)。另公安機(jī)關(guān)扣押其蘋(píng)果筆記本電腦2臺(tái)、蘇G×××××號(hào)現(xiàn)代轎車(chē)一輛。
被告人黃某到案后，公安機(jī)關(guān)扣押其伊蘭特轎車(chē)一輛、蘋(píng)果筆記本電腦一臺(tái)。
被告人王某甲取保候?qū)徍笏阶宰兏?lián)系方式，導(dǎo)致無(wú)法傳喚，本院于2014年9月11日中止審理，并提請(qǐng)公安機(jī)關(guān)予以逮捕。公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃后，其于2014年10月22日自動(dòng)歸案。公安機(jī)關(guān)扣押被告人王某甲人民幣314795元。
被告人蘇某到案后，退繳非法所得人民幣213130元，另公安機(jī)關(guān)扣押蘋(píng)果筆記本電腦一臺(tái)、遼B×××××號(hào)現(xiàn)代轎車(chē)一輛。
被告人劉某到案后，從其親屬郭海燕處扣押黑H×××××號(hào)轎車(chē)一輛、蘋(píng)果平板電腦一臺(tái)，并扣押人民幣10萬(wàn)元。
案件審理過(guò)程中，本院發(fā)現(xiàn)昂仕集團(tuán)涉嫌單位犯罪，因公訴機(jī)關(guān)只作為自然人犯罪案件起訴，本院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國(guó)刑事訴訟法＞的解釋》第二百八十三條之規(guī)定，建議公訴機(jī)關(guān)對(duì)昂仕集團(tuán)補(bǔ)充起訴。公訴機(jī)關(guān)復(fù)函認(rèn)為該案件不屬于單位犯罪，不同意補(bǔ)充起訴。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院依法確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書(shū)證
1、威海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪案件線(xiàn)索移交函和舉報(bào)信，證實(shí)案件來(lái)源及發(fā)案原因；
2、乳山市公安局追繳物品決定書(shū)及所得稅非稅收入繳款書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)追繳非法所得及罰沒(méi)情況；
3、偵查機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)及辦案說(shuō)明，證實(shí)被告人李某甲、史某主動(dòng)投案，被告人姚某、黃某、王某甲、林某、吳某、劉某、江某等人被抓獲的經(jīng)過(guò)，以及被告人史某協(xié)助抓獲被告人蘇某情況。
4、搜查筆錄及扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行電子補(bǔ)充回單等，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)對(duì)昂仕集團(tuán)財(cái)務(wù)室進(jìn)行搜查，搜出記賬憑證、賬本一宗及××產(chǎn)業(yè)會(huì)員資料一宗，扣押：未記賬憑證4本、隱匿的昂仕××產(chǎn)業(yè)原始賬簿24本、原始憑證15本，賬本13本、記賬憑證25本、會(huì)員資料一宗、會(huì)員申請(qǐng)表一宗、申通速遞郵寄單一宗；其中扣押的××服務(wù)理財(cái)方案與舉報(bào)人提供的一致。從于某處扣押電腦主機(jī)、報(bào)單資料20盒。從高某處扣押電腦主機(jī)一臺(tái)。2012年9月16日，從劉英瑛處扣押賬本5本、憑證1本、財(cái)稅報(bào)表1本。從李某甲、史某、張某、王某乙、張某、宋永義、王某甲、林某、蘇某、黃某、劉曉處扣押現(xiàn)金、現(xiàn)代轎車(chē)、蘋(píng)果筆記本電腦、平板電腦1臺(tái)等情況。
5、李某甲銀行賬號(hào)明細(xì)，證實(shí)李某甲的工商銀行信用卡自2011年10月24日至2012年7月30日的交易明細(xì)，總收入金額為9110945.21元；李某甲在工商銀行的理財(cái)金賬戶(hù)明細(xì)。
6、偵查機(jī)關(guān)依法從昂仕集團(tuán)提取的昂仕××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目賬目中的工資表、報(bào)銷(xiāo)憑證、提成工資等書(shū)證，證實(shí)被告人史某的工資發(fā)放情況及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等，被告人林某、黃某等人的小組業(yè)績(jī)明細(xì)、提成工資、B網(wǎng)資金明細(xì)、轉(zhuǎn)賬匯款等情況；
7、偵查機(jī)關(guān)依法從昂仕集團(tuán)提取的昂仕××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中被告人江某、吳某、劉某非法所得相關(guān)書(shū)證，證實(shí)三被告人的非法所得情況等；
8、偵查機(jī)關(guān)依法從于某處提取的上報(bào)資料明細(xì)、××產(chǎn)業(yè)促銷(xiāo)活動(dòng)獲獎(jiǎng)人員名單、禮包領(lǐng)取明細(xì)、董事長(zhǎng)贈(zèng)品明細(xì)等，證實(shí)報(bào)單金額、發(fā)貨金額，及手機(jī)、電腦、轎車(chē)等禮品及禮包等獲獎(jiǎng)人員，以及市場(chǎng)往來(lái)金額明細(xì)等；從于某處提取的昂仕××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目宣傳材料、產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃等，證實(shí)項(xiàng)目銷(xiāo)售模式的具體內(nèi)容，與被告人史某供述一致；
9、傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)圖及偵查機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)在對(duì)昂仕集團(tuán)辦公電腦進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有昂仕××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目會(huì)員公排網(wǎng)絡(luò)圖，后在偵查人員監(jiān)督下，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖制作者李澤浩將圖表匯總打印出傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)圖，證實(shí)被告人在網(wǎng)絡(luò)圖中所處層級(jí)及下線(xiàn)人員分布情況等；
10、乳山市公安局委托乳山泰和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和稅務(wù)師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和資產(chǎn)評(píng)估有限公司、威海同信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司、威海同信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司共同作出的乳泰會(huì)專(zhuān)審字（2012）第038號(hào)專(zhuān)項(xiàng)審查報(bào)告書(shū)，證實(shí)山東昂仕集團(tuán)有限公司自2011年10月23日至2012年7月31日組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉及的傳銷(xiāo)人員、收入情況、支出情況等，以及1338名會(huì)員實(shí)繳金額、發(fā)放產(chǎn)品、實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金、發(fā)放禮品金額及實(shí)際所得等；
11、被告人李某甲退款相關(guān)憑證及款、物發(fā)還情況明細(xì)表，證實(shí)案發(fā)后被告人李某甲主動(dòng)退款情況。
12、會(huì)員申請(qǐng)表，證實(shí)被告人黃某申請(qǐng)成為會(huì)員并發(fā)展他人成為會(huì)員等。
13、被告人蘇某、姚某、黃某等人的交款收據(jù)，證實(shí)被告人加入傳銷(xiāo)組織時(shí)交納費(fèi)用情況。
14、在逃人員登記信息表，證實(shí)本案在逃人員情況。
15、被告人的戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人的身份情況。
16、被告人江某提交的借條、墊款收據(jù)等，被告人黃某提交的收據(jù)等，證實(shí)墊付款情況等。
17、乳山市公安局監(jiān)管場(chǎng)所深挖犯罪工作卷，證實(shí)李某甲檢舉曲鳳林盜竊案，宋振政盜竊案，孫洪濤容留他人吸毒案，宋凱悅、劉偉販賣(mài)嬰兒案及乳山市夏村鎮(zhèn)洼九埠村有一東北盜竊團(tuán)伙案。其檢舉曲鳳林盜竊案，宋振政盜竊案屬實(shí)，其他案件查證不屬實(shí)或不能構(gòu)成犯罪。
二、被告人供述
1、被告人李某甲供述，2005年注冊(cè)成立昂仕集團(tuán)有限公司，2011年年初保健品相關(guān)生產(chǎn)批號(hào)陸續(xù)簽發(fā)，因?yàn)樽越?jīng)營(yíng)這個(gè)保健品產(chǎn)業(yè)后，前期投入好幾千萬(wàn)元，產(chǎn)品投產(chǎn)后，他覺(jué)得傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)模式回籠資金太慢了，經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)了史某，后以月薪5萬(wàn)元的薪酬聘請(qǐng)從事過(guò)直銷(xiāo)的史某作為銷(xiāo)售總裁，并聘請(qǐng)單某等三人為副總裁，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售模式運(yùn)作，史某等人制定好銷(xiāo)售模式后，他聽(tīng)了史某介紹感覺(jué)像傳銷(xiāo)，史某說(shuō)屬于擦邊球的東西，他便讓史某全權(quán)運(yùn)作，截止至2012年7月底已經(jīng)發(fā)展銷(xiāo)售人員1000多人，銷(xiāo)售保健品收入4000余萬(wàn)元，7月份聽(tīng)到傳言說(shuō)這種銷(xiāo)售模式涉嫌傳銷(xiāo)，遂停止運(yùn)行。同時(shí)證實(shí)銷(xiāo)售模式的主要內(nèi)容。獲取的收入中會(huì)員獎(jiǎng)金占65%，剩余的包括商品成本、利潤(rùn)及其它費(fèi)用。從獲取的利潤(rùn)中花300多萬(wàn)元購(gòu)置了一塊土地，剩下的一二百萬(wàn)用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及日常開(kāi)銷(xiāo)。另證實(shí)，案發(fā)前幾天，因害怕有人查賬，將賬目中的會(huì)員費(fèi)、會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等涉及傳銷(xiāo)的字眼等內(nèi)容進(jìn)行了更改。
2、被告人史某證實(shí)，2011年7月份加入昂仕集團(tuán)有限公司，擔(dān)任銷(xiāo)售總裁，制定了“三三排列，十三分組”的營(yíng)銷(xiāo)模式，對(duì)外稱(chēng)“××服務(wù)理財(cái)方案”。后找到林某、張呂（龍丹）、趙力、翟鑫作為公司最早加入的高級(jí)銷(xiāo)售代表，向他們講述該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式，他們?cè)俾?lián)系人員到公司參觀(guān)、聽(tīng)課，公司人員講授公司的產(chǎn)品及發(fā)展戰(zhàn)略，他們負(fù)責(zé)講產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)模式等。公司提供昂仕品牌保健品、護(hù)膚品等產(chǎn)品。同時(shí)證實(shí)了“××服務(wù)理財(cái)方案”的運(yùn)營(yíng)模式，“三三制”營(yíng)銷(xiāo)模式分十個(gè)階段，每個(gè)階段按照一定比例獲得銷(xiāo)售提成，以自己為第一層，按照第二層3人，第三層9人，當(dāng)?shù)谒膶?7人排滿(mǎn)后，即有39名下線(xiàn)會(huì)員時(shí)，就達(dá)到經(jīng)理級(jí)別；當(dāng)?shù)谖鍖?1人層排滿(mǎn)后就達(dá)到總經(jīng)理級(jí)別，再往后均稱(chēng)總經(jīng)理。計(jì)酬返利模式分兩部分：推廣獎(jiǎng)和排序獎(jiǎng)。推廣獎(jiǎng)是推廣人根據(jù)自己發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品價(jià)值獲得提成，并且可從直接推廣人推廣的人員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品價(jià)值中獲得提成；直接發(fā)展3名理財(cái)貴賓可以額外獲得蘋(píng)果電腦一臺(tái)，直接發(fā)展6名理財(cái)貴賓可以額外獲得價(jià)值3萬(wàn)元左右的黃金。排序獎(jiǎng)是根據(jù)消費(fèi)者加入項(xiàng)目前后順序，平均安排到每個(gè)先加入項(xiàng)目的理財(cái)貴賓后面，其上線(xiàn)則可以按所處層級(jí)、比例獲得排序獎(jiǎng)。達(dá)到經(jīng)理級(jí)別后，可以獲獎(jiǎng)一輛價(jià)值10萬(wàn)的轎車(chē)，另外需負(fù)責(zé)下面會(huì)員發(fā)展新會(huì)員的相關(guān)工作，并承擔(dān)其下層會(huì)員到昂仕公司考察××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的路費(fèi)、吃住等。公司從銷(xiāo)售收入中提取30%作為公司的產(chǎn)品成本、管理成本及利潤(rùn)，剩余全部是撥出給理財(cái)貴賓的資金以及市場(chǎng)激勵(lì)政策花費(fèi)。將昂仕集團(tuán)公司作為這個(gè)運(yùn)營(yíng)模式的發(fā)起人是第一個(gè)理財(cái)貴客。到2012年7月份，公司共發(fā)展1300多人，銷(xiāo)售收入4000多萬(wàn)元。
3、被告人姚某供述，2012年3月，經(jīng)夏宜盟介紹，他與其妻子張某到昂仕集團(tuán)公司，聽(tīng)完臧某的講課后決定參與投資理財(cái)，以妻子張某的名義加入，由他負(fù)責(zé)操作，帶人來(lái)昂仕交錢(qián)加入，發(fā)展陳乙、魏清、姚甲、閆甲、仲甲、張某甲等6人，其中后面4人是他用提成款墊付的購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品費(fèi)用，想讓他們幫忙發(fā)展下線(xiàn)。他已經(jīng)做到第四層，下面排了40多人，與他妻子先后得到545000多元的提成，匯到他妻子卡上是40多萬(wàn)元，還發(fā)了一輛北京現(xiàn)代伊蘭特轎車(chē)轉(zhuǎn)給了下線(xiàn)，發(fā)了兩個(gè)筆記本電腦。同時(shí)證實(shí)了“三三制”銷(xiāo)售模式的基本內(nèi)容。
4、被告人黃某供述，2012年3月加入昂仕集團(tuán)××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，共拉了6人參與該項(xiàng)目，除了袁振奎、王國(guó)霞自己交的錢(qián)，王明軍交了2萬(wàn)元，她墊付25000元，她為兒子張某楠和梁紅、孫靖每人墊付了45000元。她已達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別就得到北京伊蘭特轎車(chē)。她是2012年7月份領(lǐng)取的車(chē)，另外還得到價(jià)值1萬(wàn)元的蘋(píng)果筆記本電腦，及價(jià)值3萬(wàn)元的金條。
5、被告人王某甲供述，2012年5月份，經(jīng)江某介紹交了1萬(wàn)元加入昂仕集團(tuán)的××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目。該項(xiàng)目的運(yùn)作方式是：加入項(xiàng)目部時(shí)要交45000元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，然后介紹別人加入，直接介紹一個(gè)人加入可以得到3000元，間接介紹按層次獲得傭金。他直接或下線(xiàn)間接發(fā)展了40個(gè)人左右，現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別，在經(jīng)理級(jí)別以下還有三級(jí)。
6、被告人蘇某供述，2012年1月份，他到乳山昂仕集團(tuán)公司花2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了公司的產(chǎn)品，以父親蘇興偉的名義參與了昂仕××投資理財(cái)項(xiàng)目，直接發(fā)展會(huì)員4人，該項(xiàng)目會(huì)員分為十層，他處于第三層，下面還有三層，現(xiàn)在處于經(jīng)理級(jí)別。從中獲得提成20萬(wàn)左右，還獎(jiǎng)勵(lì)了一輛價(jià)值10萬(wàn)元的北京現(xiàn)代轎車(chē)，及一臺(tái)蘋(píng)果筆記本電腦。所得款項(xiàng)大部分用于招待下線(xiàn)介紹的人吃住了，自己花費(fèi)一部分。
7、被告人吳某供述，經(jīng)郭志萍（化名趙力）介紹，與臧某和李乙等5人共享她的名字投資22500元加入該項(xiàng)目，剩余的22500元是從后期下線(xiàn)會(huì)員提成中補(bǔ)齊的。發(fā)展會(huì)員及給會(huì)員上課主要是臧某和李乙負(fù)責(zé)，她在乳山期間負(fù)責(zé)接送過(guò)下線(xiàn)會(huì)員介紹來(lái)的人到昂仕公司考察理財(cái)項(xiàng)目的人員，負(fù)責(zé)安排他們吃住。介紹來(lái)的人成為會(huì)員后，她們可以獲利，五人得過(guò)一輛現(xiàn)代轎車(chē)和80克金條，她分得20克金條。
8、被告人劉某供述，史某介紹她來(lái)乳山安排在龍丹（化名張呂）下線(xiàn)，她作為第一層，已經(jīng)發(fā)展到第四層，匯到賬戶(hù)中的提成應(yīng)該是20多萬(wàn)，外加一輛10萬(wàn)元的現(xiàn)代伊蘭特悅動(dòng)轎車(chē)、一臺(tái)蘋(píng)果平板電腦、一部手機(jī)。她處于經(jīng)理級(jí)別，該項(xiàng)目靠人介紹人發(fā)展新會(huì)員，她直接介紹侯書(shū)博等4人加入該項(xiàng)目，介紹來(lái)的人都是她與上線(xiàn)龍丹負(fù)責(zé)接待的，路費(fèi)、食宿費(fèi)都由她們負(fù)責(zé)出。
9、被告人江某供述，傅榮坤介紹她加入該項(xiàng)目，直接發(fā)展了王某乙、張寶東等人成為下線(xiàn)會(huì)員，現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別，以她作為第一層，下線(xiàn)人員已發(fā)展到第五層，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別后負(fù)責(zé)管理、接待下層人員介紹到昂仕集團(tuán)考察人員的吃、住、行，安排他們聽(tīng)課，獲利提成匯在工商銀行卡上，還得過(guò)一輛10萬(wàn)元的現(xiàn)代伊蘭特悅動(dòng)轎車(chē)、一個(gè)蘋(píng)果筆記本電腦。
三、證人證言
1、證人張某證實(shí)了與姚某一起加入昂仕集團(tuán)從事××投資理財(cái)?shù)幕厩闆r，與姚某供述內(nèi)容基本一致。
2、證人張某楠證實(shí)了他母親黃某用他的名字報(bào)單加入昂仕××產(chǎn)業(yè)理財(cái)項(xiàng)目，給他一個(gè)蘋(píng)果筆記本電腦。
3、證人高某（山東昂仕集團(tuán)有限公司××產(chǎn)業(yè)部門(mén)財(cái)務(wù)主管兼記賬會(huì)計(jì)）證實(shí)，2012年8月7日前后，李某甲授意她將××產(chǎn)業(yè)從2011年10月份的賬簿進(jìn)行篡改，將公司提取出來(lái)的15%營(yíng)業(yè)外收入重新加入到賬簿中，另外還讓市場(chǎng)業(yè)務(wù)部工作人員把發(fā)放給營(yíng)銷(xiāo)會(huì)員的推薦費(fèi)和推廣費(fèi)的明細(xì)表改換了名稱(chēng)。并證實(shí)了原始賬簿的存放位置等。同時(shí)證實(shí)收入的4000多萬(wàn)元資金大約70%用于會(huì)員的提成和獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品，剩下的一少部分用于單位開(kāi)銷(xiāo)及李某甲的房地產(chǎn)公司和償還個(gè)人貸款。資金進(jìn)入公司賬戶(hù)及李某甲的工商銀行賬戶(hù)中。
4、證人李某乙證實(shí)，他在山東昂仕集團(tuán)有限公司××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中負(fù)責(zé)核算工作，主要負(fù)責(zé)給××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目會(huì)員根據(jù)加入先后順序排序以及核算每個(gè)會(huì)員的提成，安排會(huì)員的順序是按照三的倍數(shù)倍增，公司為整個(gè)網(wǎng)絡(luò)第一層，第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層81人，以此類(lèi)推，現(xiàn)已發(fā)展至第九層，大約有1200多人。其中已完成公排進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)圖的有705人，張某、王某乙、王某甲建的小盤(pán)網(wǎng)絡(luò)254人，因?yàn)榕麓蟊P(pán)發(fā)展不順利，而小盤(pán)入門(mén)費(fèi)低，每人最低交1萬(wàn)元就可以入小盤(pán)，并按照比例返利；還有一部分人員交錢(qián)不到22500元，還沒(méi)有排入大盤(pán)網(wǎng)絡(luò)圖中，還有一部分是交錢(qián)時(shí)項(xiàng)目已經(jīng)被取締。會(huì)員提成分為直接推薦提成和排序提成。直接推薦提成是根據(jù)會(huì)員直接介紹他人成為會(huì)員人數(shù)及交錢(qián)多少按比例提成，會(huì)員交錢(qián)45000元，推薦人提成3000元，另外還根據(jù)推薦多少得手機(jī)、電腦、金條等；排序提成是會(huì)員根據(jù)所處層級(jí)，從新入會(huì)員的入會(huì)費(fèi)中按比例提成。并證實(shí)了××產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)編排情況（有編排網(wǎng)絡(luò)圖），證實(shí)了被告人黃某、姚某、吳某、劉某、江某等人所處層級(jí)都在經(jīng)理級(jí)別以上，以及各自名下下線(xiàn)會(huì)員排列情況。姚某、張某以張某的名義向下發(fā)展會(huì)員，下有四層，第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層26人，共計(jì)65人。黃某下線(xiàn)會(huì)員四層，第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層10人，共49人。蘇某以蘇興偉的名義報(bào)單，其下線(xiàn)第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層9人，共48人。吳某下線(xiàn)是吳某、臧某等幾個(gè)人共同經(jīng)營(yíng)操作的，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖中處于第三層，下線(xiàn)第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層33人，第六層81人，第七層215人，第八層79人，合計(jì)448人。王某甲在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖中處在小盤(pán)第三層，下線(xiàn)第二層3人，第三層9人，第四層27人，第五層29人，合計(jì)68人。在劉某在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖中處于第三層，下線(xiàn)第二層3人，第三層9人，第四層26人，第五層16人，共計(jì)55人。江某在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖中處于第五層，第二層3人，第三層9人，第四層27人，共計(jì)40人。他們都從下線(xiàn)會(huì)員中獲利了，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別后，負(fù)責(zé)下線(xiàn)會(huì)員新發(fā)展的人員到昂仕集團(tuán)考察、吃住、行、聽(tīng)課等。
5、證人于某證實(shí)，他在昂仕集團(tuán)主要負(fù)責(zé)給××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目會(huì)員報(bào)單、登記、檔案管理等工作。證實(shí)了直接推薦人員獲得獎(jiǎng)勵(lì)情況，以及黃某、張某、王某甲、姚某、蘇某、王某甲、吳某、劉某、江某等人所處級(jí)別，都在經(jīng)理級(jí)別以上，并證實(shí)了各自直接或間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的人數(shù)等。
6、證人鄭某證實(shí)，她在山東昂仕集團(tuán)有限公司××產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)室工作，負(fù)責(zé)開(kāi)收據(jù)、讓客戶(hù)填寫(xiě)會(huì)員申請(qǐng)表、發(fā)放提成款等工作，客戶(hù)交的錢(qián)有的是現(xiàn)金，有的通過(guò)POSS機(jī)刷卡到昂仕集團(tuán)的農(nóng)信賬戶(hù)上，有的通過(guò)轉(zhuǎn)賬、電匯將錢(qián)匯至董事長(zhǎng)李某甲的一張工商銀行理財(cái)金卡和一張白金卡上，這三張卡是公司專(zhuān)門(mén)用來(lái)收取客戶(hù)錢(qián)的，由財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)高某或現(xiàn)金會(huì)計(jì)鄭云華保管。新會(huì)員填寫(xiě)申請(qǐng)表注明發(fā)展他的人的姓名，保證發(fā)展人獲得公司提成款，給客戶(hù)建的流水賬上記錄了客戶(hù)交給公司的錢(qián)和領(lǐng)取的產(chǎn)品，很多會(huì)員都是交了錢(qián)沒(méi)有領(lǐng)取公司的產(chǎn)品。給會(huì)員發(fā)放提成款都是通過(guò)李某甲的理財(cái)卡的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到會(huì)員的個(gè)人賬戶(hù)。
7、證人單某（山東昂仕集團(tuán)有限公司××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目副總裁）證實(shí)，公司董事長(zhǎng)李某甲說(shuō)公司生產(chǎn)的保健品已經(jīng)申請(qǐng)到了國(guó)家“健”字號(hào)生產(chǎn)許可，開(kāi)始讓她聯(lián)系銷(xiāo)售到國(guó)外市場(chǎng)，后因出口手續(xù)麻煩，李某甲放棄，讓她幫忙介紹懂直銷(xiāo)銷(xiāo)售策略的人，幫他將保健品以直銷(xiāo)模式銷(xiāo)售，后她將于永宏介紹來(lái)，于永宏又介紹史某來(lái)成為項(xiàng)目的總裁。
8、證人王某乙的證言，證實(shí)她參與了昂仕集團(tuán)傳銷(xiāo)組織，整個(gè)模式是“三三制”，具體模式內(nèi)容與被告人史某證實(shí)一致。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，昂仕集團(tuán)及被告人李某甲、史某、姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，十被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。
本案系單位犯罪。以單位的名義實(shí)施犯罪，違法所得歸單位所有，是單位犯罪。涉案?jìng)麂N(xiāo)活動(dòng)對(duì)外以昂仕集團(tuán)的名義進(jìn)行宣傳，昂仕集團(tuán)安排專(zhuān)人講課，并安排專(zhuān)人帶領(lǐng)會(huì)員參觀(guān)昂仕集團(tuán)的廠(chǎng)房、生產(chǎn)車(chē)間和辦公場(chǎng)所等。會(huì)員費(fèi)均以昂仕××產(chǎn)業(yè)專(zhuān)用章收取。昂仕集團(tuán)作為運(yùn)營(yíng)模式的發(fā)起人是第一個(gè)理財(cái)貴賓，共收入42242649.11元，昂仕集團(tuán)實(shí)際收入10914327.43元。收入的70%作為用于發(fā)放理財(cái)貴賓的提成、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品及其他市場(chǎng)激勵(lì)政策的花費(fèi)，剩余的作為商品成本、利潤(rùn)及用于單位開(kāi)銷(xiāo)、李某甲個(gè)人消費(fèi)。昂仕集團(tuán)從總收入提取二三百萬(wàn)元用于購(gòu)置土地。故對(duì)昂仕集團(tuán)非法所得人民幣10914327.43元應(yīng)予以沒(méi)收。
對(duì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪的案件，人民檢察院只作為自然人犯罪案件起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)建議其對(duì)犯罪單位補(bǔ)充起訴。人民檢察院仍以自然人犯罪案件起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法審理，按照單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)的主管人員或者其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任，并援引刑法分則關(guān)于追究單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)的主管人員或者其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任的條款。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員人數(shù)，存在部分直接發(fā)展人員或間接發(fā)展人員重復(fù)計(jì)算的情況，應(yīng)當(dāng)在發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員人數(shù)中予以扣除；公訴機(jī)關(guān)指控的上述被告人的獲利數(shù)額中包含了領(lǐng)取產(chǎn)品的金額，但經(jīng)審理查明，領(lǐng)取的產(chǎn)品是以他們?cè)诩尤朐擁?xiàng)目時(shí)交納的費(fèi)用作為支付的對(duì)價(jià)，因此領(lǐng)取的產(chǎn)品金額不應(yīng)計(jì)入獲利數(shù)額之中，本院查明后已將相應(yīng)部分扣除。
被告人李某甲系昂仕集團(tuán)的法定代表人，其聘請(qǐng)被告人史某制定傳銷(xiāo)方案，并授意被告人史某組織實(shí)施該傳銷(xiāo)方案，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)共同犯罪中起發(fā)起、操縱作用，是單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員，系主犯；被告人李某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以減輕處罰。被告人李某甲檢舉他人犯罪查證屬實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰。被告人李某甲積極協(xié)助昂仕集團(tuán)退繳單位全部非法所得，本院在量刑時(shí)酌情從輕處罰。
被告人史某策劃傳銷(xiāo)方案，并組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷(xiāo)模式的具體實(shí)施運(yùn)作，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪中起主要作用，是單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員，系主犯；被告人史某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以減輕處罰；被告人史某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰；被告人史某積極退繳全部非法所得，本院在量刑時(shí)酌情從輕處罰。
被告人姚某、黃某、王某甲、蘇某、吳某、劉某、江某加入該傳銷(xiāo)組織后，積極推廣傳銷(xiāo)模式、接待考察人員，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，系從犯，依法均予以減輕處罰。
被告人姚某積極退繳全部非法所得，本院量刑時(shí)酌情從輕處罰。關(guān)于被告人姚某辯解“僅直接發(fā)展一人，以他人名義交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，公司匯給他的款項(xiàng)是用于開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，給下線(xiàn)人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用”的辯解意見(jiàn)，以及其辯護(hù)人提出“電腦自動(dòng)排序形成的下線(xiàn)會(huì)員不是被告人直接或間接發(fā)展的；姚某并非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，主觀(guān)上不存在故意，也并非起關(guān)鍵作用，僅直接介紹了6人，未達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)”的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人史某在制定該“××服務(wù)理財(cái)方案”時(shí)，明確規(guī)定“回饋架構(gòu)為：按××理財(cái)資格確定時(shí)間順序排列”，并可以從自動(dòng)排序形成的下線(xiàn)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品費(fèi)用中獲得提成，被告人姚某在加入該傳銷(xiāo)組織時(shí)對(duì)該內(nèi)容是明知的，而且也實(shí)際從自動(dòng)排序形成的下線(xiàn)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品費(fèi)用中獲得提成，因此，確定其下線(xiàn)會(huì)員人數(shù)不能僅以直接發(fā)展人員的人數(shù)為依據(jù)；被告人姚某對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”；關(guān)于被告人姚某加入傳銷(xiāo)組織時(shí)繳納的費(fèi)用、以及接待下線(xiàn)會(huì)員的費(fèi)用等應(yīng)否在被告人的獲利數(shù)額中予以扣除，本院認(rèn)為，非法獲利是指從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的入會(huì)費(fèi)中按傳銷(xiāo)組織制定的計(jì)酬方式而非法獲得的款項(xiàng)，系被告人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，騙取他人財(cái)物的數(shù)額，故以上兩項(xiàng)費(fèi)用均不應(yīng)從非法獲利數(shù)額中予以扣除；被告人姚某自愿以他人名義交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的費(fèi)用，是對(duì)自己非法所得的處分行為，不應(yīng)在非法獲利數(shù)額中予以扣除。因此，對(duì)被告人姚某的上述辯解意見(jiàn)及其辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人姚某的辯護(hù)人提出的“現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認(rèn)定屬‘傳銷(xiāo)’，不能排除‘正常商業(yè)行為’的合理懷疑，請(qǐng)求對(duì)本案的‘營(yíng)銷(xiāo)模式’向國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家工商總局進(jìn)行是否系“傳銷(xiāo)”的認(rèn)證”的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，傳銷(xiāo)活動(dòng)所使用“道具”商品合法與否，不影響傳銷(xiāo)模式非法性的構(gòu)成，工商部門(mén)對(duì)“傳銷(xiāo)”的認(rèn)證不是認(rèn)定是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的必要條件，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，本院亦不予采納。對(duì)被告人姚某的辯護(hù)人提出被告人姚某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)，本院查明，公安機(jī)關(guān)在接群眾舉報(bào)稱(chēng)姚某在昂仕集團(tuán)院內(nèi)后，在該院內(nèi)將被告人姚某抓獲，被告人姚某并不具有投案的主動(dòng)性，不符合自首的構(gòu)成要件，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。對(duì)被告人姚某的辯護(hù)人提出的“情節(jié)顯著輕微，主動(dòng)退出所有獲得款物，社會(huì)危害性已降到最低程度，不宜以犯罪論處”的辯護(hù)意見(jiàn)，以及要求對(duì)其免予刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，本案?jìng)麂N(xiāo)組織發(fā)展的傳銷(xiāo)人員達(dá)到千余人，涉案金額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，被告人姚某對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，本院不予采納。
被告人黃某退繳部分非法所得，本院在量刑時(shí)酌情從輕處罰。
被告人王某甲在取保候?qū)徠陂g脫逃，但能自動(dòng)歸案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；被告人王某甲積極退繳全部違法所得，本院在量刑時(shí)酌情從輕處罰。
被告人蘇某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；被告人蘇某積極退繳全部非法所得，本院在量刑時(shí)酌情從輕處罰。
被告人吳某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人吳某對(duì)指控的發(fā)展會(huì)員人數(shù)和獲利數(shù)額提出異議，本院在查明事實(shí)時(shí)已予以糾正；被告人吳某稱(chēng)匯至其銀行卡上的非法所得由五人進(jìn)行了平均分配，故本院在認(rèn)定被告人吳某的個(gè)人非法所得數(shù)額時(shí)將其余四人的非法所得數(shù)額予以了扣除。關(guān)于被告人吳某辯解自己只是偶爾幫忙，具體是由他人負(fù)責(zé)的辯解意見(jiàn)，因僅有被告人吳某的供述，無(wú)其它證據(jù)予以佐證，故對(duì)該辯解意見(jiàn)，本院不予采納。本院認(rèn)為，被告人吳某、臧某等五人小組以吳某的名義加入該項(xiàng)目后，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員400余人，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，應(yīng)認(rèn)定為“傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”，并非一般參與者，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。
被告人劉某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人劉某積極退繳部分非法所得，本院在量刑時(shí)酌情從輕處罰。
被告人江某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。
綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國(guó)刑事訴訟法＞的解釋》第二百八十三之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月1日起至2016年8月21日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人史某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元，非法所得人民幣70萬(wàn)元予以沒(méi)收；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月1日起至2016年8月8日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人姚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元（已繳納），非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)592200元予以沒(méi)收；
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)483754元予以沒(méi)收；
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)314795元予以沒(méi)收；
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人蘇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)322830元予以沒(méi)收；
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，非法所得人民幣及黃金等物資共計(jì)134109.18元予以沒(méi)收；
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)449175元予以沒(méi)收；
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
九、被告人江某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，非法所得人民幣及轎車(chē)等物資折款共計(jì)323562元予以沒(méi)收。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向威海市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審判長(zhǎng)辛莉
審判員李燕
人民陪審員沙少峰
裁判日期
二〇一五年七月三十一日
書(shū)記員
書(shū)記員宋妮
書(shū)記員劉曉
