審理法院： 即墨市人民法院
案 號(hào)： （2013）即刑初字第48號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-02-04
合 議 庭 ： 韓紅星高斐
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
即墨市人民檢察院以即檢刑訴（2012）897號(hào)起訴書指控被告人倪某、項(xiàng)某、沈某、吉某、朱某、孫某、周某、郁某、丁某、盧某、葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2012年12月10日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。即墨市人民檢察院指派檢察員李曉雁出庭支持公訴，上述被告人及其辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人倪某、項(xiàng)某、沈某、吉某、朱某、孫某、周某、郁某、丁某、盧某、葉某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并提供了接受刑事案件登記表、被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄及照片、戶籍證明等證據(jù)證實(shí)。
上述被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。
一審答辯情況
被告人倪某的辯護(hù)人辯稱，倪某具有自首情節(jié)，案發(fā)后自愿認(rèn)罪，系初犯，且該在本案中僅起次要輔助作用，系從犯，請(qǐng)求法庭對(duì)倪某從輕或減輕處罰。
被告人項(xiàng)某的辯護(hù)人辯稱，項(xiàng)某不是傳銷組織的主要組織、領(lǐng)導(dǎo)者，且該到案后如是交待自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)項(xiàng)某從輕處罰。
被告人朱某的辯護(hù)人辯稱，朱某案發(fā)后投案自首，且系初犯，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人倪某、項(xiàng)某、沈某、吉某、朱某、孫某、周某、郁某、丁某、盧某、葉某先后于2008年至2011年間加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，該組織從低到高依次為“業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理”五個(gè)級(jí)別，為加強(qiáng)組織管理，設(shè)立“大總管、經(jīng)晨總管、能力總管、自律總管、申購(gòu)總管、自律配合總管”六大職能窗口，被告人倪某、項(xiàng)某、沈某、吉某、朱某、孫某為該組織總經(jīng)理級(jí)別，周某、郁某、丁某、盧某、葉某為經(jīng)理級(jí)別，并先后擔(dān)任總管職務(wù)。自2008年至2012年5月期間，上述被告人及其傳銷組織先后在江西省南昌市、湖北省武漢市、山東省即墨市等地區(qū)從事傳銷活動(dòng)，在沒有任何產(chǎn)品與實(shí)際勞務(wù)的情況下，謊稱“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”是國(guó)家鼓勵(lì)投資運(yùn)作的陽(yáng)光工程，以投資有高額回報(bào)為誘餌，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量、購(gòu)買份額和達(dá)到的層級(jí)作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，該傳銷組織人員達(dá)500余人。
案發(fā)后被告人倪某于2012年7月13日到即墨市公安局投案自首；被告人沈某、吉某于2012年7月13日到江蘇省啟東市公安局投案自首；被告人朱某、孫某于2012年7月18日到即墨市公安局投案自首；被告人丁某于2012年7月26日到江蘇省海門市公安局投案自首；被告人盧某于2012年7月26日到江蘇省啟東市公安局投案自首；被告人項(xiàng)某于2012年6月19日被溫州市公安局甌海分局梧田派出所抓獲；被告人周某、郁某于2012年7月25日被江蘇省如皋市公安局抓獲；被告人葉某于2012年7月12日被上海市公安局徐匯分局康健新村派出所抓獲。倪某、沈某、孫某案發(fā)后分別在公安機(jī)關(guān)退繳違法所得5萬(wàn)元，盧某退繳3萬(wàn)元。
另查明，被告人項(xiàng)某自愿退贓其利用違法所得購(gòu)買ENICAR手表一塊。
上述事實(shí)，各被告人在庭審過程中亦無異議，且有接受刑事案件登記表，抓獲經(jīng)過，辨認(rèn)筆錄及照片，罰款繳納通知書，證人陸某、朱某某、項(xiàng)某某、楊某、儲(chǔ)某、徐某某等人的證言，判前社會(huì)調(diào)查表，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)。以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人倪某、項(xiàng)某、沈某、吉某、朱某、孫某、周某、郁某、丁某、盧某、葉某無視國(guó)家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，且被告人均在傳銷組織中起到一定的組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指揮等重要職責(zé)和作用，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控上述被告人的罪名成立，本院予以支持。鑒于各被告人案發(fā)后均能自愿認(rèn)罪，倪某、沈某、吉某、朱某、孫某、丁某、盧某案發(fā)后主動(dòng)投案自首，周某、郁某、丁某積極繳納罰金，沈某、吉某、孫某、盧某、葉某繳納部分罰金，倪某、沈某、孫某、盧某積極退贓，分別酌情予以從輕處罰；其中孫某、周某、郁某、丁某、盧某、葉某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，經(jīng)判前社會(huì)調(diào)查，判處緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，分別予以從輕處罰并宣告緩刑。項(xiàng)某利用違法所得所購(gòu)的手表一塊，依法應(yīng)予沒收。倪某辯護(hù)人所提倪某系本案從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查本案為一般性的共同犯罪，所有傳銷加入?yún)⑴c者均是按照傳銷章程進(jìn)行活動(dòng)，以達(dá)到一定的銷售數(shù)量來獲得升級(jí)，但客觀行為上彼此之間的聯(lián)系并不甚緊密，相互之間的可比性不強(qiáng)，不宜以主、從犯加以區(qū)分，故對(duì)此辯護(hù)意見不予采納；其余辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院予以采納。項(xiàng)某、朱某辯護(hù)人的辯護(hù)意見符合有關(guān)法律規(guī)定，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第七十五條、第七十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人倪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期自2013年2月4日起至2015年1月22日止。罰金未繳納。）
二、被告人項(xiàng)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期自2012年6月19日起至2014年6月18日止。罰金未繳納。）
三、被告人沈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期自2013年1月29日起至2014年7月16日止。罰金已繳納三萬(wàn)元。）
四、被告人朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自2012年7月18日起至2013年9月17日止。罰金已繳納五萬(wàn)元。）
五、被告人吉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自2012年7月13日起至2013年7月12日止。罰金已繳納二萬(wàn)元。）
（以上五被告人之刑期均從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。未繳納之罰金，限于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳清。）
六、被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
七、被告人周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
八、被告人郁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
九、被告人葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
十、被告人丁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
十一、被告人盧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（以上六被告人之緩刑考驗(yàn)期限均從判決確定之日起計(jì)算。孫某罰金已繳納五萬(wàn)元，周某、郁某、丁某均已繳納三萬(wàn)元，盧某已繳納一萬(wàn)元，葉某已繳納二萬(wàn)元，未繳納之罰金限于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳清。）
十二、被告人項(xiàng)某退贓ENICAR手表一塊，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)韓紅星
代理審判員高斐
人民陪審員姜娜
裁判日期
二〇一三年二月四日
書記員
書記員王蒙蒙
