審理法院： 衡陽市石鼓區(qū)人民法院
案 號(hào)： 石刑初字第65號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2010-10-13
合 議 庭 ： 吳永興王勇
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院以石檢刑訴[2009]78號(hào)起訴書指控被告人趙某1、劉某2、薛某3、潘某4、鄭某5、賀某6、孫某7、齊某8、韓某9、李某10、吳某11、王某12、謝某13、楊某14、莊某15、楊某16、李某17、李某18犯非法經(jīng)營(yíng)罪，向本院提起公訴。本院于2010年1月28日作出（2009）石刑初字第86號(hào)刑事判決，被告人趙某1、劉某2、薛某3、潘某4、鄭某5、賀某6、孫某7、齊某8、韓某9、李某10、吳某11、王某12、謝某13、楊某14、莊某15、楊某16、李某17、李某18提出上訴。衡陽市中級(jí)人民法院于2010年4月19日作出（2010）衡中法刑二終字第46號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。本院依法另行組成由審判員吳永興擔(dān)任審判長(zhǎng)，審判員王勇、人民陪審員徐承敏參加的合議庭，公開開庭審理了本案。書記員歐陽志文擔(dān)任記錄。衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院指派檢察員張江南、代理檢察員趙芳草出庭支持公訴。被告人趙某1、劉某2、薛某3、潘某4、鄭某5、賀某6、孫某7、齊某8、韓某9、李某10、吳某11、王某12、謝某13、楊某14、莊某15、楊某16、李某17、李某18及辯護(hù)人唐衡虎、李劍鋒、江輝、謝力平、王小秋、曾慶成、馬柳穎、成績(jī)、顏才知等到庭參加了訴訟。因本案需要補(bǔ)充偵查,經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院建議,本院決定對(duì)本案延期審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院指控，自2004年以來，被告人趙某1、劉某2及同案犯劉永、劉玲（均在逃）伙同被告人薛某3、潘某4、鄭某5、賀某6、韓某9、莊某15、齊某8、李某10、楊某14、吳某11、謝某13、王某12、孫某7、楊某16、李某17、李某18為牟取非法利益，以“連鎖銷售”為名，在衡陽市大肆開展傳銷活動(dòng)，要求參加人員購買商品，取得加入資格，形成上下線關(guān)系，并以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬。至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展傳銷人員上千人，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額上千萬元。其中被告人趙某1自2004年11月加入傳銷組織以來，其傘下（發(fā)展的下線人員，下同）累計(jì)購買產(chǎn)品2127份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額701.91萬元，已成為該傳銷組織第四代高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）；被告人劉某2自2006年7月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品1131份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額373.23萬元，已成為該傳銷組織第二代高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）；被告人薛某3自2007年9月被被告人劉某2發(fā)展加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品605份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額199.65萬元，已成為該傳銷組織高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）；被告人潘某4自2005年5月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品569份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額187.77萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人鄭某5自2006年7月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品526份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額173.58萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人賀某6自2007年11月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品467份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額154.11萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人孫某7自2007年2月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品304份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額100.32萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；齊某8自2007年4月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品265份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額874500元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人韓某9自2006年10月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品222份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額732600元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人李某10自2006年7月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品142份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額46.86萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人吳某11自2007年1月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品140份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額46.2萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人王某12自2008年8月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品116份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額38.28萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人謝某13自2007年6月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品113份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額37.29萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人楊某14自2008年5月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品105份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額34.65萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人莊某15自2008年1月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品95份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額31.35萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人楊某16自2007年8月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品81份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額26.73萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）；被告人李某17自2007年4月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品58份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額19.14萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（C級(jí)）；被告人李某18自2008年2月加入傳銷組織以來，其傘下累計(jì)購買產(chǎn)品32份，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額10.56萬元，已成為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（C級(jí)）。針對(duì)上述事實(shí)提供的證據(jù)有被告人的供述及辯解、證人證言、物證、書證等。該院認(rèn)為，被告人趙某1、劉某2、薛某3、潘某4、鄭某5、賀某6、孫某7、齊某8、韓某9、李某10、吳某11、王某12、謝某13、楊某14、莊某15、楊某16、李某17、李某18從事傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究上列各被告人的刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人趙某1辯稱，傘下體系中賀某6的215份、潘某4的131份是從甘肅體系轉(zhuǎn)過來的，不應(yīng)該計(jì)算在其傘下的產(chǎn)品份數(shù)。辯護(hù)人辯稱：1、本案應(yīng)根據(jù)刑法修正案（七）以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處理；2、趙某1傘下購買的份數(shù)及獲利數(shù)不能確定，只能作為參考，不能作為認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重的依據(jù)。
被告人劉某2辯稱其傘下購買產(chǎn)品的份數(shù)有出入。
被告人薛某3的辯護(hù)人辯稱，薛某3在非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，情節(jié)不是特別嚴(yán)重；被告人薛某3與劉某2系夫妻，因本案2人均被關(guān)押，其家中有老人、小孩需要照顧、撫養(yǎng)，請(qǐng)求對(duì)薛某3適用緩刑。
被告人潘某4辯稱：1、他傘下有131份是從其他體系轉(zhuǎn)過來的，不應(yīng)認(rèn)定；2、起訴書指控其犯非法經(jīng)營(yíng)罪不當(dāng)。
被告人鄭某5辯稱，他傘下購買產(chǎn)品的份數(shù)有出入。
被告人賀某6辯稱，她傘下有256份是從甘肅體系轉(zhuǎn)過來的，不應(yīng)認(rèn)定。
被告人孫某7的辯護(hù)人辯稱：1、本案應(yīng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪；2、孫某7沒有獲利，起訴書指控孫某7非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額不準(zhǔn)確；3、孫某7起次要作用，系從犯。
被告人韓某9的辯護(hù)人辯稱，韓某9在非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中情節(jié)不是嚴(yán)重，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人王某12的辯護(hù)人辯稱，本案應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。
被告人謝某13的辯護(hù)人辯稱：1、謝某13的行為應(yīng)定性為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；2、謝某13認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)從輕處罰。
被告人莊某15辯稱，起訴書指控他傘下購買產(chǎn)品的份數(shù)有出入。
被告人楊某16的辯護(hù)人辯稱：1、起訴書指控楊某16傘下購買產(chǎn)品的份數(shù)、非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額與事實(shí)不符；2、楊某16在傳銷組織中起次要作用，不是組織者，按照刑法修正案（七）的規(guī)定不構(gòu)成犯罪。
被告人李某17的辯護(hù)人辯稱，李某17是受騙加入傳銷組織，不是組織領(lǐng)導(dǎo)者，不構(gòu)成犯罪。
被告人李某18的辯護(hù)人辯稱，李某18是被騙加入傳銷組織，不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)刑法修正案（七）的規(guī)定不構(gòu)成犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，自2004年以來，被告人趙某1、劉某2、薛某3、潘某4、鄭某5、賀某6、孫某7、齊某8、韓某9、李某10、吳某11、王某12、謝某13、楊某14、莊某15、楊某16、李某17、李某18等先后來到衡陽,加入衡陽傳銷組織，該傳銷組織以連鎖銷售為名，要求參加者購買1份（每份產(chǎn)品收款3800元，如購買2份以上產(chǎn)品,其中1份按3800元收費(fèi)，交付產(chǎn)品，其余每份按3300元收費(fèi),不交付產(chǎn)品）以上產(chǎn)品方可加入，成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員。購買的產(chǎn)品均屬廉價(jià)的西服、襯衣、化妝品。
該傳銷組織為了引誘他人參加,騙取財(cái)物，編寫了講課資料進(jìn)行宣講，大肆鼓吹加入傳銷可以快速致富。還制定了《業(yè)務(wù)洽談》、《獎(jiǎng)金分配制度》?！稑I(yè)務(wù)洽談》規(guī)定，“五級(jí)三階制”（五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升階段）?！拔鍌€(gè)級(jí)別”：即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員為E級(jí)，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)為D級(jí)，業(yè)務(wù)主任為C級(jí)，業(yè)務(wù)經(jīng)理為B級(jí)，高級(jí)業(yè)務(wù)員為A級(jí)。凡加入傳銷組織的人員購買1－2份產(chǎn)品成為業(yè)務(wù)員;業(yè)務(wù)員的傘下體系累計(jì)銷售3-9份產(chǎn)品成為業(yè)務(wù)組長(zhǎng);業(yè)務(wù)組長(zhǎng)的傘下體系累計(jì)銷售10-64份產(chǎn)品成為業(yè)務(wù)主任;業(yè)務(wù)主任的傘下體系累計(jì)銷售65-599份產(chǎn)品成為業(yè)務(wù)經(jīng)理;業(yè)務(wù)經(jīng)理的傘下體系累計(jì)銷售600份以上產(chǎn)品成為高級(jí)業(yè)務(wù)員?！叭齻€(gè)階段”，即第一階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員銷售產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)階段為業(yè)務(wù)主任銷售產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的份額、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個(gè)階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員。
該傳銷組織按照級(jí)別及發(fā)展傘下人員購買產(chǎn)品的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，包括直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。如直接提成，不同級(jí)別人員親自銷售1份產(chǎn)品可得到不同的報(bào)酬，實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員可得到570元，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)可得到760元，業(yè)務(wù)主任可得到1140元，業(yè)務(wù)經(jīng)理可得到1596元，高級(jí)業(yè)務(wù)員可得到1976元。間接提成是業(yè)務(wù)員銷售1份產(chǎn)品，除業(yè)務(wù)員按規(guī)定獲取報(bào)酬外，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)可得到190元，業(yè)務(wù)主任可得到380元，業(yè)務(wù)經(jīng)理可得到456元，高級(jí)業(yè)務(wù)員可得到380元。除此以外，高級(jí)業(yè)務(wù)員還可以獲得效益分紅等。具體分述如下：
1、被告人趙某1自2004年11月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品1862份，銷售金額614.46萬元，已成為該傳銷組織高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）。
2、被告人劉某2自2006年7月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品870份，銷售金額287.1萬元，已成為該傳銷組織高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）。
3、被告人薛某3自2007年9月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品602份，銷售金額198.66萬元，已成為該傳銷組織高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）。2008年1月，被告人薛某3擔(dān)任該傳銷組織衡陽地區(qū)負(fù)責(zé)人。2008年11月，被告人薛某3成為該傳銷組織高級(jí)業(yè)務(wù)員后，將傳銷組織日常管理工作交給被告人潘某4管理。
4、被告人潘某4自2005年5月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品438份，銷售金額144.54萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。2008年11月至案發(fā)，被告人潘某4擔(dān)任該傳銷組織衡陽地區(qū)負(fù)責(zé)人。
5、被告人鄭某5自2006年7月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品268份，銷售金額88.44萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
6、被告人孫某7自2007年2月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品301份，銷售金額99.33萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
7、被告人賀某6自2007年11月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品264份，銷售金額87.12萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
8、被告人齊某8自2007年4月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品254份，銷售金額83.82萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
9、被告人韓某9自2006年10月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品211份，銷售金額69.63萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
10、被告人李某10自2006年9月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品139份，銷售金額45.87萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
11、被告人吳某11自2007年3月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品129份，銷售金額42.57萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
12、被告人王某12自2007年8月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品105份，銷售金額34.65萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
13、被告人謝某13自2007年6月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品112份，銷售金額36.96萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
14、被告人楊某14自2008年5月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品94份，銷售金額31.02萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
15、被告人莊某15自2008年1月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品94份，銷售金額31.02萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
16、被告人楊某16自2007年8月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品76份，銷售金額25.08萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)）。
17、被告人李某17自2007年4月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品47份，銷售金額15.51萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)主任（C級(jí)）。
18、被告人李某18自2008年2月加入傳銷組織以來，其傘下人員累計(jì)購買產(chǎn)品32份，銷售金額10.56萬元，已成為該傳銷組織業(yè)務(wù)主任（C級(jí)）。
另經(jīng)查明，公安機(jī)關(guān)于2009年2月20日在中國建設(shè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)江中路第二分理處凍結(jié)張新紅名下存款265009.62元，其中26.5萬元系被告人劉某2所有，公安機(jī)關(guān)未將該款隨案移送本院。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、證人梁某某、朱某某、常某某、王某某等人的證言,證明該傳銷組織以連鎖銷售為名,通過發(fā)展人員購買產(chǎn)品,按照傘下人員購買產(chǎn)品的多少確定級(jí)別,再根據(jù)級(jí)別及傘下人員購買產(chǎn)品的多少計(jì)算報(bào)酬。
2、被告人所參加的傳銷組織制定的《業(yè)務(wù)洽談》、《獎(jiǎng)金分配制度》及《管理二十條》等，證明該傳銷組織內(nèi)部管理規(guī)則，利益分配等，規(guī)定凡加入該傳銷組織的人員，根據(jù)其發(fā)展的下線人數(shù)多少、購買產(chǎn)品數(shù)量，確定級(jí)別，共分五個(gè)級(jí)別，三個(gè)晉升階段。報(bào)酬是根據(jù)級(jí)別及傘下人員購買產(chǎn)品的多少計(jì)算，包括直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助等。
3、傭金分配表，證明各被告人發(fā)展下線傘下人員購買產(chǎn)品提取報(bào)酬的金額。
4、產(chǎn)品訂購單，證明傳銷組織人員加入傳銷組織時(shí)申請(qǐng)購買產(chǎn)品的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。
5、被告人講課資料，證明被告人加入傳銷組織后為獲取利益,騙取他人到傳銷組織上課，傳授所謂傳銷致富經(jīng)驗(yàn)。
6、銀行查詢單，證明各被告人將發(fā)展下線人員購買產(chǎn)品款匯入指定的銀行賬戶。
7、各被告人傘下人員結(jié)構(gòu)圖，證明被告人各自發(fā)展下線人員名單、人員數(shù)量、購買產(chǎn)品份數(shù)。
8、扣押物品清單、照片，證明被告人推銷產(chǎn)品的品種、數(shù)量等。
9、公安機(jī)關(guān)抓獲被告人的情況說明，證明抓獲各被告人的時(shí)間。
10、辨認(rèn)筆錄，證明被告人相互指認(rèn)在傳銷組織中所起的作用及級(jí)別。
本院認(rèn)為
11、判決書及釋放證明，證明被告人趙某1因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑十個(gè)月，2001年5月5日刑滿釋放；被告人莊某15因犯交通肇事罪于2001年8月17日被判處有期徒刑一年，緩刑一年。
12、18名被告人均供述在衡陽市加入了傳銷組織，并要求參加者購買產(chǎn)品，按照級(jí)別、發(fā)展人員的數(shù)量及購買產(chǎn)品的多少計(jì)算報(bào)酬。還證明各自加入傳銷組織的時(shí)間、發(fā)展下線人員的數(shù)量，銷售產(chǎn)品的價(jià)格、銷售金額、獲利等。
13、戶籍資料，證明上述被告人的身份，均系完全刑事責(zé)任年齡人。
上述證據(jù)，本院予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人趙某1、劉某2、薛某3、潘某4、鄭某5、孫某7、賀某6、齊某8、韓某9、李某10、吳某11、王某12、謝某13、楊某14、莊某15、楊某16、李某17、李某18組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格,并按照順序組成層級(jí),直接或者間接發(fā)展人員,以級(jí)別及發(fā)展人員購買商品的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控上述18名被告人犯非法經(jīng)營(yíng)罪的罪名不當(dāng)，本院予以糾正。被告人趙某1曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人趙某1、孫某7、王某12、謝某13的辯護(hù)人辯稱本案應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰，經(jīng)查，該辯護(hù)理由成立，本院予以采納。被告人楊某16、李某17、李某18的辯護(hù)人分別辯稱楊某16、李某17、李某18的行為不構(gòu)成犯罪，經(jīng)查該辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不符，其理由不能成立，本院不予采納。被告人趙某1、劉某2、潘某4、鄭某5、賀某6辯稱起訴書指控其傘下人員購買產(chǎn)品份數(shù)有出入，經(jīng)查該辯護(hù)理由成立，本院予以采納。被告人薛某3的辯護(hù)人提出，薛某3與本案被告人劉某2系夫妻關(guān)系，2被告人在本案中同時(shí)被關(guān)押，因其家中有老人及小孩需要照顧和撫養(yǎng)，請(qǐng)求對(duì)被告人薛某3適用緩刑。本院根據(jù)被告人薛某3的悔罪表現(xiàn)，結(jié)合本案實(shí)際情況，采納被告人薛某3辯護(hù)人的意見，故對(duì)被告人薛某3適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條之規(guī)定；對(duì)被告人趙某1還適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定；對(duì)被告人薛某3還適用《中華人民共和國刑法》第七十二條、第七十三第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人趙某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬五千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年2月26日起至2012年8月25日止）。
被告人劉某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年2月19日起至2012年2月18日止）。
被告人薛某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬五千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人潘某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2011年9月10日止）。
被告人鄭某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2011年1月10日止）。
被告人齊某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2011年1月10日止）。
被告人孫某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月13日起至2010年11月12日止）。
被告人賀某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月13日起至2010年11月12日止）。
被告人韓某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人李某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人吳某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人王某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人謝某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人楊某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人莊某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人楊某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人李某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月11日起至2010年11月10日止）。
被告人李某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年1月16日起至2010年11月15日止）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十九份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳永興
審判員王勇
人民陪審員徐承敏
裁判日期
二O一O年十月十三日
書記員
書記員歐陽志文
