審理法院： 安陸市人民法院
案 號： （2016）鄂0982刑初75號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-05-24
合 議 庭 ： 毛翠娥陳小濤
審理程序： 一審
審理經過
湖北省安陸市人民檢察院以安檢公訴刑訴（2016）46號起訴書指控被告人蔣某1、吉某2、吉某3、吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某犯組織、領導傳銷活動罪，于2016年3月28日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2016年5月19日公開開庭審理了本案。湖北省安陸市人民檢察院指派檢察員胡偉出庭支持公訴，被告人蔣某1、被告人吉某2及其辯護人殷成洪、被告人吉某3、吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
湖北省安陸市人民檢察院指控，2010年前后，在貴州省貴陽市出現(xiàn)所謂“連鎖經營”以“國家西部大開發(fā)需要大批資金投資，投資后可以獲得高額回報，國家扶持，暗箱操作，兩至三年可賺1040萬元（簡稱‘1040陽光工程’）”等做虛假宣傳，誘騙親戚、朋友等加入并發(fā)展成員從事傳銷活動。該傳銷組織按照“五級三晉”制組成層級，五級就是實習業(yè)務員（申購1-2份）、組長（申購3-9份）、主任（申購10-64份）、經理（申購65-599份）、老總（申購600份及以上），三晉就是從業(yè)務員做到10-64份就晉升為主任，從主任做到65-599份就晉升為經理，從經理做到600份以上就晉升為老總。新加入人員繳納3800（包含500元的禮品費）申購1份，獲得資格加入到該傳銷組織中成為實習業(yè)務員，繳納69800元（包含500元的禮品費）申購21份，獲得發(fā)展下線人員的資格。每名參與人員只能發(fā)展3名下線人員，并從三代內的下線人員繳費中按一定比例獲取返利，下線人員申購的份額計入上線人員的總份額中。
被告人蔣某1自2010年7月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了蔣娟娟、嚴望蘭兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人蔣某1層級為24級，線下人員共有566人。
被告人吉某2自2011年加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了吉某3、黃四清、陳聰三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人吉某2層級為21級，線下人員共有271人。
被告人吉某3自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了吉俊峰、黃桃蓮兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人吉某3層級為20級，線下人員共有220人。
被告人吉某自2011年12月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了何某、李艷、李祖安三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人吉某層級為18級，線下人員共有115人。
被告人何某自2012年9月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了楊某甲、楊江華、鄧小彪三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人何某層級為17級，線下人員共有107人。
被告人黃某乙自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了殷惠惠、陳月蓮兩條線及自己虛擬艾文志一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人黃某乙層級為16級，線下人員共有105人。
被告人楊某甲自2012年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了劉黎黎、彭月照、黃海洲三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人楊某甲層級為16級，線下人員共有94人。
被告人黃某丙自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了黃玉梅、黃紅梅兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人黃某丙層級為14級，線下人員共有93人。
被告人陳某自2012年2月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了朱子強、陳麗兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人陳某層級為12級，線下人員共有89人。
被告人董某自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了何麗輝、何智輝及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人董某層級為7級，線下人員共有29人。
湖北省安陸市人民檢察院認為，被告人蔣某1、吉某2、吉某3參與“1040陽光工程”進行傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某參與“1040陽光工程”進行傳銷活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人吉某3、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某主動投案，到案后能如實供述自己的犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人蔣某1、吉某2、吉某到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。
被告人蔣某1當庭自愿認罪。
被告人吉某2當庭自愿認罪。
一審答辯情況
被告人吉某2辯護人辯稱，1、對公訴機關指控被告人吉某2構成組織、領導傳銷活動罪沒有疑異；2、被告人吉某2具有坦白行為，避免特別嚴重后果發(fā)生；3、被告人吉某2認罪態(tài)度好，確有悔改表現(xiàn)，要求從輕處罰，判處緩刑。
被告人吉某3當庭自愿認罪。
被告人吉某當庭自愿認罪。
被告人何某當庭自愿認罪。
被告人黃某乙當庭自愿認罪。
被告人楊某甲當庭自愿認罪。
被告人黃某丙當庭自愿認罪。
被告人陳某當庭自愿認罪。
被告人董某當庭自愿認罪。
本院查明
經審理查明，2010年前后，在貴州省貴陽市出現(xiàn)所謂“連鎖經營”以“國家西部大開發(fā)需要大批資金投資，投資后可以獲得高額回報，國家扶持，暗箱操作，兩至三年可賺1040萬元（簡稱‘1040陽光工程’）”等做虛假宣傳，誘騙親戚、朋友等加入并發(fā)展成員從事傳銷活動。該傳銷組織按照“五級三晉”制組成層級，五級就是實習業(yè)務員（申購1-2份）、組長（申購3-9份）、主任（申購10-64份）、經理（申購65-599份）、老總（申購600份及以上），三晉就是從業(yè)務員做到10-64份就晉升為主任，從主任做到65-599份就晉升為經理，從經理做到600份以上就晉升為老總。新加入人員繳納3800（包含500元的禮品費）申購1份，獲得資格加入到該傳銷組織中成為實習業(yè)務員，繳納69800元（包含500元的禮品費）申購21份，獲得發(fā)展下線人員的資格。每名參與人員只能發(fā)展3名下線人員，并從三代內的下線人員繳費中按一定比例獲取返利，下線人員申購的份額計入上線人員的總份額中。
被告人蔣某1自2010年7月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了蔣娟娟、嚴望蘭兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人蔣某1層級為24級，線下人員共有566人。
被告人吉某2自2011年加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了吉某3、黃四清、陳聰三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人吉某2層級為21級，線下人員共有271人。
被告人吉某3自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了吉俊峰、黃桃蓮兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人吉某3層級為20級，線下人員共有220人。
被告人吉某自2011年12月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了何某、李艷、李祖安三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人吉某層級為18級，線下人員共有115人。
被告人何某自2012年9月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了楊某甲、楊江華、鄧小彪三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人何某層級為17級，線下人員共有107人。
被告人黃某乙自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了殷惠惠、陳月蓮兩條線及自己虛擬艾文志一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人黃某乙層級為16級，線下人員共有105人。
被告人楊某甲自2012年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了劉黎黎、彭月照、黃海洲三條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人楊某甲層級為16級，線下人員共有94人。
被告人黃某丙自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了黃玉梅、黃紅梅兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人黃某丙層級為14級，線下人員共有93人。
被告人陳某自2012年2月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了朱子強、陳麗兩條線及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人陳某層級為12級，線下人員共有89人。
被告人董某自2011年11月加入該傳銷組織后，直接發(fā)展了何麗輝、何智輝及自己虛擬一條線，三條線又繼續(xù)發(fā)展下線人員。案發(fā)后，經司法鑒定，被告人董某層級為7級，線下人員共有29人。
以上事實有經法庭舉證、質證的下列證據(jù)證明：
1、被告人蔣某1、吉某2、吉某3、吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某的供述和辯解；2、證人楊某乙的證言；3、安陸市工商行政管理局鑒定意見書等鑒定意見；4、戶籍證明等書證。
本院認為
本院認為，所謂“1040陽光工程”是以連鎖經營為名，繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織。被告人蔣某1、吉某2、吉某3繳納費用加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其下線人員累計達120人以上，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且系情節(jié)嚴重。被告人吉某、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某繳納費用加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其線下人員達3級30以人，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。關于被告人吉某2辯護人辯稱，被告人吉某2具有坦白行為，避免特別嚴重后果發(fā)生的辯護意見，經查，被告人吉某2到案后如實交待犯罪事實，構成坦白，但無證據(jù)證明避免特別嚴重后果發(fā)生，故對該辯護意見，本院不予采納；被告人吉某2認罪態(tài)度好，確有悔改表現(xiàn)，要求從輕處罰的辯護意見，經查，與審理查明事實相符，本院予以采納；要求判處緩刑的辯護意見，經查，不符合緩刑條件，故對該辯護意見，本院不予采納。鑒于被告人吉某3、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某、董某主動投案，到案后能如實供述自己的犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人蔣某1、吉某2、吉某到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)被告人董某的犯罪事實和悔罪表現(xiàn)，結合安陸市社區(qū)矯正工作領導小組辦公室調查評估意見書“對被告人董某建議適用非監(jiān)禁刑”的調查結論，可依法對被告人董某適用緩刑，但被告人董某應到所在地社區(qū)矯正機關接受社區(qū)矯正，在此期間，應當遵守法律、法規(guī)，服從司法行政機關的監(jiān)督和管理，積極參加公益勞動，做一名有益于社會的公民。綜上，對被告人蔣某1、吉某2、吉某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第二十五條；對被告人吉某3、何某、黃某乙、楊某甲、黃某丙、陳某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條、第二十五條；對被告人董某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條、第二十五條、第七十二條的規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人蔣某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月3日起至2021年10月2日止。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
二、被告人吉某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2020年8月5日止。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
三、被告人吉某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2019年11月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
四、被告人吉某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2018年4月20日止。已扣減原羈押20天。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
五、被告人何某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年11月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
六、被告人黃某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年11月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
七、被告人楊某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
八、被告人黃某丙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月6日止。已扣減原羈押3天。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
九、被告人陳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月7日止。已扣減原羈押2天。罰金限本判決生效后三十日內繳納。）
十、被告人董某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向孝感市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本十一份。
審判人員
審判長陳小濤
審判員毛翠娥
人民陪審員余志強
裁判日期
二〇一六年五月二十四日
書記員
書記員王娟
