審理法院： 十堰市茅箭區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）鄂茅箭刑初字第00100號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-13
合 議 庭 ： 楊琴朱新祥
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院以十茅檢刑訴（2015）40號(hào)起訴書(shū)指控被告人雷某1、馮某2、陳某3、顧某4、秦某、張某甲、陳某甲、謝某甲、朱某甲、蔡某、李某甲、萬(wàn)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年2月11日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成由審判員楊琴擔(dān)任審判長(zhǎng)并主審，與審判員朱新祥、人民陪審員曾新彩參加的合議庭，于2015年5月6日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院指派檢察員王勤出庭支持公訴，被告人雷某1及其辯護(hù)人魏釗、被告人馮某2及其辯護(hù)人喻超、被告人陳某3、顧某4、被告人秦某及其辯護(hù)人邱丹、被告人張某甲及其辯護(hù)人易海、被告人陳某甲、被告人謝某甲及其辯護(hù)人杜晶晶、被告人朱某甲及其辯護(hù)人陳雪峰、被告人蔡某、李某甲、萬(wàn)某到庭參加了訴訟。本案因案情特別復(fù)雜，經(jīng)十堰市中級(jí)人民法院同意延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。本案經(jīng)合議庭評(píng)議并報(bào)經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院指控：
自2012年7月至2014年4月份，被告人雷某1創(chuàng)立“天下游”、“惠游天下”運(yùn)營(yíng)模式，伙同被告人馮某2、陳某3、顧某4、秦某等人在河南省鄭州市租賃辦公場(chǎng)所，雇傭被告人蔡某租賃服務(wù)器、購(gòu)買軟件模板制作并維護(hù)"凱瑞特惠游天下"網(wǎng)站，完善運(yùn)行機(jī)制；注冊(cè)成立深圳市凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司、河南惠游天下商旅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南縱邦文化傳播有限公司號(hào)稱凱瑞特（中國(guó)）國(guó)際旅游集團(tuán)；安排被告人萬(wàn)某、李某甲為公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)資金、物資收付；在河南省南陽(yáng)市華恩大廈21樓設(shè)立凱瑞特（中國(guó)）旅游南陽(yáng)運(yùn)營(yíng)中心，以從事凱瑞特（中國(guó)）國(guó)際旅游集團(tuán)惠游天下VIP會(huì)員招募、連鎖經(jīng)營(yíng)加盟招商為名推介運(yùn)營(yíng)模式、培訓(xùn)營(yíng)銷骨干，采用要求參加者交納1000元至100萬(wàn)元人民幣不等的費(fèi)用購(gòu)買“惠游天下VIP惠游卡”，通過(guò)在"凱瑞特惠游天下”網(wǎng)站注冊(cè)獲取個(gè)人登錄賬號(hào)和密碼成為惠游天
下VIP套餐會(huì)員、信息專柜、縣區(qū)級(jí)代理、地市級(jí)代理、省級(jí)代理，取得加入和發(fā)展他人加入資格的方式發(fā)展下線人員，及要求下線人員逐級(jí)采用”三三復(fù)制”方式拉人頭繼續(xù)發(fā)展下線，并以下線招募、招商業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線獎(jiǎng)勵(lì)或返利分配所得款項(xiàng)為手段，引誘他人參加，相繼發(fā)展郭紅霞（女、在逃）、張某甲、謝某甲、陳某甲、朱某甲等1700余人加入，在河南、湖北、陜西等地形成多個(gè)傳銷體系，從事傳銷活動(dòng)，非法經(jīng)營(yíng)額累計(jì)達(dá)千余萬(wàn)元。
自2013年8月，被告人張某甲取得“凱瑞特惠游天下”十堰丹江口市信息專柜身份后，伙同被告人謝某甲、陳某甲等人以十堰市人民路大都會(huì)2棟13樓”茅箭區(qū)俊琳信息服務(wù)部”為據(jù)點(diǎn)，大肆宣傳"凱瑞特惠游天下”運(yùn)營(yíng)模式，推銷“惠游天下VIP惠游卡”，陸續(xù)發(fā)展王某甲、袁某、戢運(yùn)梅等人為惠游天下VIP會(huì)員、縣級(jí)代理形成傳銷體系。2013年9月份，被告人朱某甲被戢運(yùn)梅等人發(fā)展為十堰市市級(jí)代理后，在十堰市人民中路51號(hào)設(shè)立凱瑞特（中國(guó)）旅游十堰分部，伙同被告人張某甲和戢運(yùn)梅等人在十堰地區(qū)大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)，至2014年4月，累計(jì)發(fā)展惠游天下集團(tuán)套餐會(huì)員120余人，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)百萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、王某己的報(bào)案材料；2、書(shū)證及查詢、調(diào)取的涉案銀行賬戶存取款記錄等；3、證人雷某甲、郝某、王某甲、袁某等人的證人證言；4、被告人雷某1、馮某2、陳某3、顧某4、秦某、張某甲、陳某甲、謝某甲、朱某甲、蔡某、李某甲、萬(wàn)某等人的供述；5、從被告人及河南惠游天下商旅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司南陽(yáng)分公司、十堰茅箭區(qū)五堰俊琳信息服務(wù)部等處搜查、扣押筆錄及照片5、辨認(rèn)筆錄；6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人雷某1、馮某2、陳某3、顧某4、秦某、張某甲、陳某甲、謝某甲、朱某甲、蔡某、李某甲、萬(wàn)某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人雷某1、馮某2、陳某3、顧某4、秦某、張某甲、陳某甲、謝某甲、朱某甲、李某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人萬(wàn)某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動(dòng)罪事實(shí)及罪名均有異議。其認(rèn)為只是幫其夫雷某1整理幾次賬，在雷某1忙的時(shí)候轉(zhuǎn)過(guò)幾次帳。
被告人雷某1辯護(hù)人魏釗的辯護(hù)意見(jiàn)是：雷某1犯罪情節(jié)較輕，沒(méi)有采取欺騙手段、限制他人人身自由、脅迫傷害，沒(méi)有造成嚴(yán)重的社會(huì)后果，社會(huì)影響較小。其本人能坦白交待案件事實(shí)，在庭審時(shí)能自愿認(rèn)罪，屬初犯、偶犯，以前沒(méi)有犯罪記錄。另起訴書(shū)指控本案的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額不準(zhǔn)確。其辯護(hù)人吳畏的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人雷某1等人以提供服務(wù)為目的，以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式銷售“惠游天下”卡，沒(méi)有騙取財(cái)物，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
被告人馮某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：公司有兩套體系，采取的主要盈利模式是第三方電子平臺(tái)輔助的模式，靠大量會(huì)員的產(chǎn)生、定機(jī)票和旅游產(chǎn)生的返利，而這是正常的商業(yè)活動(dòng)，不應(yīng)受到法律的打擊，但是他們?cè)谕苿?dòng)過(guò)程中采用了與傳銷一樣的模式，即多層次發(fā)展會(huì)員。且層次分配體系百分之九十多的利潤(rùn)被會(huì)員自己分掉了，馮某2沒(méi)有交叉分利，從運(yùn)營(yíng)模式和盈利模式來(lái)看，他們并沒(méi)有采用拉人頭賺取巨額利潤(rùn)，他們旅游卡的服務(wù)承諾也兌現(xiàn)了，沒(méi)有對(duì)賣卡會(huì)員進(jìn)行欺詐，所以不存在引誘及脅迫的問(wèn)題。會(huì)員在實(shí)際中享受過(guò)卡的優(yōu)惠，所以他并不具備非法傳銷和傳銷罪的危害程度，他的危害性不足以追究他的刑事責(zé)任。
被告人秦某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：秦某有自首情節(jié)，其是初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，確有悔罪表現(xiàn)；另本案的整個(gè)犯罪情節(jié)社會(huì)危害性較輕，他們采用發(fā)展會(huì)員和組織旅游兩種方式，他們?cè)诮M織旅游時(shí)以人頭返利，是合法的，這一塊有明確的規(guī)定，不做為犯罪處理；沒(méi)有采取引誘、脅迫等手段，社會(huì)危害性較小。
被告人張某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：張某甲有自首情節(jié)，其在被公安機(jī)關(guān)傳喚時(shí)，公安機(jī)關(guān)并沒(méi)有掌握其犯罪事實(shí)，是張某甲向公安機(jī)關(guān)全部陳述后，公安機(jī)關(guān)才掌握其犯罪事實(shí)，因此張某甲的行為構(gòu)成自首。張某甲沒(méi)有犯罪前科，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其主觀惡性和社會(huì)危害性較小，其家庭情況十分困難，父親去世留下很多外債，弟弟患病，久治不愈，其本人現(xiàn)在很悔恨，請(qǐng)法庭給其重新做人的機(jī)會(huì)。
被告人謝某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：謝某甲是由于缺少法律意識(shí)，他本人也是受害者，情節(jié)較輕，沒(méi)有社會(huì)危害性，請(qǐng)法庭綜合考慮從輕處罰。
被告人朱某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：公訴機(jī)關(guān)指控朱某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。朱某甲在了解到公司的情況后，交了二十萬(wàn)元，成為市級(jí)代理，其在成為市級(jí)代理后沒(méi)有主動(dòng)做過(guò)宣傳，也沒(méi)有發(fā)展過(guò)下線，其沒(méi)有實(shí)施過(guò)本罪的行為，其為了效益想進(jìn)行宣傳，但沒(méi)有組織過(guò)任何旅游項(xiàng)目。其沒(méi)有得到過(guò)任何獎(jiǎng)勵(lì)和提成，其本人也是受騙者。朱某甲沒(méi)有犯罪的主觀要件，沒(méi)有動(dòng)機(jī)，他在參與時(shí)就是為了組團(tuán)旅游，并不是為了發(fā)展會(huì)員。綜上，辯護(hù)人認(rèn)為朱某甲的行為不構(gòu)成犯罪。
被告人蔡某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動(dòng)罪事實(shí)沒(méi)有異議，對(duì)罪名有異議。認(rèn)為其沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
自2012年7月至2014年4月，被告人雷某1創(chuàng)立“天下游”、“惠游天下”運(yùn)營(yíng)模式，伙同被告人馮某2、顧某4等人在河南省鄭州市租賃辦公場(chǎng)所，雇傭被告人蔡某租賃服務(wù)器、購(gòu)買軟件模板制作并維護(hù)“凱瑞特惠游天下”網(wǎng)站，完善運(yùn)行機(jī)制。于2012年12月10日注冊(cè)成立深圳市凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司（何某丙持公司5%股份、雷某1持公司95%股份），于2014年1月20日注冊(cè)成立河南惠游天下商旅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（何某丙持公司5%股份、馮某2持30%股份、雷某1持公司65%股份），并注冊(cè)成立河南縱邦文化傳播有限公司（工商登記法定代表人雷某1），號(hào)稱凱瑞特（中國(guó)）國(guó)際旅游集團(tuán)。被告人雷某1擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，馮某2協(xié)助雷某1做會(huì)議的主持、文字策劃、培訓(xùn)營(yíng)銷骨干。雷某1承諾給顧某4深圳凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司20%的股份，安排顧某4擔(dān)任公司的行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)行政后勤工作。安排被告人萬(wàn)某、李某甲為公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)資金、物資收付工作。2013年初，雷某1等人在河南省南陽(yáng)市華恩大廈21樓設(shè)立凱瑞特（中國(guó)）旅游南陽(yáng)運(yùn)營(yíng)中心后，聘任陳某3擔(dān)任凱瑞特南陽(yáng)分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理南陽(yáng)分公司的全局，包括行政、營(yíng)銷等。秦某擔(dān)任惠游天下俱樂(lè)部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)南陽(yáng)分公司的會(huì)員發(fā)展、協(xié)助南陽(yáng)當(dāng)?shù)貢?huì)員的出游，會(huì)議的組織籌備后勤等工作。蔡某是凱瑞特公司招聘的員工，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)，包括公司網(wǎng)站后臺(tái)會(huì)員的數(shù)據(jù)、訂購(gòu)惠游卡的數(shù)據(jù)、商城兌換的數(shù)據(jù)等。上述被告人以凱瑞特（中國(guó)）國(guó)際旅游集團(tuán)惠游天下VIP會(huì)員招募、連鎖經(jīng)營(yíng)加盟招商為名推介運(yùn)營(yíng)模式、培訓(xùn)營(yíng)銷骨干，采用要求參加者交納1000元至100萬(wàn)元人民幣不等的費(fèi)用購(gòu)買“惠游天下VIP惠游卡”，通過(guò)在“凱瑞特惠游天下”網(wǎng)站注冊(cè)獲取個(gè)人登錄賬號(hào)和密碼成為惠游天下VIP套餐會(huì)員（1000元）、家庭套餐（2000元）、團(tuán)隊(duì)套餐（5000元）、集團(tuán)套餐（10000元）、信息專柜（5萬(wàn)元）、縣區(qū)級(jí)代理（10萬(wàn)元）、地市級(jí)代理（20萬(wàn)元）、省級(jí)代理（100萬(wàn)元），取得加入和發(fā)展他人加入資格的方式發(fā)展下線人員，及要求下線人員逐級(jí)采用“三三復(fù)制（會(huì)員發(fā)展三單后，其繳納的會(huì)員費(fèi)全部返還，即“三三回本”）方式拉人頭繼續(xù)發(fā)展下線，并以下線招募、招商業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線獎(jiǎng)勵(lì)或返利分配所得款項(xiàng)為手段，引誘他人參加，相繼發(fā)展郭紅霞、張某甲、謝某甲、陳某甲、朱某甲等千余人加入，在河南、湖北、陜西等地形成多個(gè)傳銷體系，從事傳銷活動(dòng)，非法經(jīng)營(yíng)額累計(jì)達(dá)千萬(wàn)余元。
自2013年8月，被告人張某甲取得“凱瑞特惠游天下”十堰丹江口市信息專柜身份后，伙同被告人謝某甲、陳某甲等人以十堰市人民路大都會(huì)2棟13樓“茅箭區(qū)俊琳信息服務(wù)部”為據(jù)點(diǎn)，大肆宣傳"凱瑞特惠游天下”運(yùn)營(yíng)模式，推銷“惠游天下VIP惠游卡”，陸續(xù)發(fā)展王某甲、袁某、戢運(yùn)梅等人為惠游天下VIP會(huì)員、縣級(jí)代理形成傳銷體系，至2014年4月，累計(jì)發(fā)展惠游天下集團(tuán)套餐會(huì)員120余人，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)百余萬(wàn)元。2013年9月份，被告人朱某甲被戢運(yùn)梅等人發(fā)展為十堰市市級(jí)代理后，在十堰市人民中路51號(hào)設(shè)立凱瑞特（中國(guó)）旅游十堰分部，伙同被告人張某甲和戢運(yùn)梅等人在十堰地區(qū)進(jìn)行傳銷宣傳活動(dòng)，
另查明，被告人雷某1于2014年8月20日到公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人張某甲、謝某甲、陳某甲、朱某甲、秦某均系口頭傳喚至公安機(jī)關(guān)后，如實(shí)供述了各自的犯罪事實(shí)。
再查明，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)李某甲農(nóng)行卡6228480718256612471金額155460.11元；馮某2農(nóng)行卡6228480711295905311金額76310元；顧某4招商銀行卡622609371131649785610金額85610元；秦某建行卡622700250600033766金額10萬(wàn)元；萬(wàn)某銀行卡62×××43、62×××49、62×××93、62×××70、62×××62、62×××27，余某銀行卡62×××48七張銀行卡合計(jì)金額315234.59元，上述銀行卡總金額732614.70元均系違法所得。
秦某主動(dòng)上繳違法所得8萬(wàn)元；朱某甲上繳違法所得16005元；謝某甲上繳10000元；公安機(jī)關(guān)扣押在案張某甲違法所得現(xiàn)金752元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、物證
張某甲海爾黑色筆記本電腦一臺(tái)、東芝移動(dòng)硬盤一個(gè)、愛(ài)國(guó)者錄音筆一個(gè)、U盤三個(gè)；陳某3U盤一個(gè)；雷某1戴爾筆記本電腦一臺(tái)；南陽(yáng)公司聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)、Acer筆記本電腦一臺(tái)、電腦硬盤二個(gè)；俊琳信息部的華碩筆記本電腦一臺(tái)、聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)；萬(wàn)某的聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)；鄭州公司的電腦主機(jī)三臺(tái)、電腦硬盤一個(gè)；蔡某U盤一個(gè)；皇冠金鍋三套及惠游卡、筆記本、宣傳畫(huà)冊(cè)、招商手冊(cè)、環(huán)球旅游指南、貴賓劵等。
2、書(shū)證
（1）馮某2等人的戶籍信息，證明十二被告人的刑事主體身份信息。
（2）銀行查詢材料、雷某1、顧某4、張某甲等人銀行賬戶對(duì)賬單、雷某1等人銀行賬戶對(duì)賬單，證明涉案資金流向情況。
（3）王某己報(bào)案材料、被告人抓獲經(jīng)過(guò)，證明雷某1系2014年8月20日到公安機(jī)關(guān)投案自首；張某甲、謝某甲、陳某甲、朱某甲、秦某均系口頭傳喚至公安機(jī)關(guān)；蔡某、李某甲、馮某2系由公安機(jī)關(guān)抓獲；顧某4、陳某3、萬(wàn)某系網(wǎng)上在逃人員由公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
（4）《惠游天下品牌代理加盟合同》，證明朱某甲、王某乙、王某丙等人與凱瑞特公司簽訂的加盟合同情況。
（5）《租房合同》兩份，證明俊琳信息部在十堰、凱瑞特公司在鄭州租房作為辦公場(chǎng)所，宣傳、發(fā)展會(huì)員情況。
（6）深圳市文體局出具的《證明》，載明凱瑞特公司未在該局登記成立旅行社。
（7）東郡（香港）旅行社有限公司出具的證明，載明自2013年1月至2014年7月與雷某1合作，收到團(tuán)費(fèi)20400元，團(tuán)費(fèi)返利26700元。
（8）萬(wàn)玉杰交易明細(xì)，證明萬(wàn)玉杰的賬戶交易情況；
（9）工商查詢文件，證明深圳市凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司、河南惠游天下商旅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河南縱邦文化傳播有限公司工商登記情況。
3、證人證言
（1）證人黃某（河南惠游天下商旅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)人員）的證言：2012年5、6月份經(jīng)人介紹到公司，秦某發(fā)展的我，我成為會(huì)員后，發(fā)展了余子合、李俊曉、曽麗英三人。萬(wàn)某是公司董事長(zhǎng)雷濟(jì)鳴的妻子，是公司的財(cái)務(wù)總負(fù)責(zé)人，她負(fù)責(zé)管理公司的賬戶，公司每次開(kāi)招商會(huì)的時(shí)候，她就到會(huì)場(chǎng)收錢，我也在現(xiàn)場(chǎng)幫忙，不開(kāi)招商會(huì)時(shí)她平時(shí)很少到公司來(lái)，她不在公司時(shí)公司需要用錢時(shí)我給她打電話要，有時(shí)她還會(huì)指示我做一些資金的流轉(zhuǎn)工作，一些會(huì)員補(bǔ)交的費(fèi)用讓我代收，再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給萬(wàn)某。
（2）證人魏某的證言：經(jīng)秦某介紹，我交了1600元成為會(huì)員，是秦某幫我注冊(cè)的，我直接發(fā)展三名下線，是宋子武、魏向東、曹慶華。我和下線會(huì)員交錢都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給秦某或出納黃某。
（3）證人馮某甲證言：2012年5月份，在南陽(yáng)市的一個(gè)辦事機(jī)構(gòu)參加了他們的一個(gè)說(shuō)明會(huì)，會(huì)后我就支付4000元現(xiàn)金給了秦某，秦某就給了我40張“克萊思特天下游港澳五日游”的旅游票，他們還給我在他們公司的網(wǎng)站上注冊(cè)了會(huì)員號(hào)。我自己去港澳玩了一次用了一張，送給朋友一些，剩下的我就扔在家里了，我也沒(méi)有發(fā)展其他會(huì)員。
（4）證人馮某乙的證言：2013年6月份，聽(tīng)朋友黃彩煥介紹說(shuō)“惠游天下”項(xiàng)目不錯(cuò)，并領(lǐng)我到凱瑞特公司了解情況，雷某1、馮某2、陳某3、秦某等人給我介紹旅游的前景，10月，我就和黃彩煥每人出資7萬(wàn)元成為南陽(yáng)市的市代理。
（5）證人徐某甲、王某甲、陳某乙、胥某、袁某、張某乙、盧某、李某乙、胡某甲、何某甲、莫某甲、方某、嚴(yán)某、鄭某、師某、朱某乙、胡某乙、金某、徐某乙、王某乙、何某乙、高某、柯某、趙某、張某丙、莫某乙、候某用、張某丁、王某丙、劉某、王某丁、李某丙、謝某乙、駱某、王蕊等人的證言，證明上述證人經(jīng)張某甲、謝某甲、陳某甲等人直接或間接介紹加入會(huì)員的過(guò)程及該傳銷組織的“三三復(fù)制”返本、返點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。
（6）證人孫某的證言，證明經(jīng)戢云梅的介紹，其夫朱某甲加入凱瑞特公司，在南陽(yáng)簽訂合同，交20萬(wàn)元加盟費(fèi)，成為十堰市代理。后主要是戢運(yùn)梅操作發(fā)展會(huì)員的事情，沒(méi)有發(fā)展會(huì)員獲利，認(rèn)為朱某甲被騙。
（7）證人陳某丙的證言，證明經(jīng)王建新介紹，其夫魯文鋒向南陽(yáng)分公司交30萬(wàn)元加入凱瑞特公司，成為西安市的市級(jí)代理。
（8）證人何某丙的證言，證明萬(wàn)某曾向其借身份證用，后來(lái)因凱瑞特公司變更注冊(cè)資本需要其簽字才知道雷某1借用身份證是用來(lái)注冊(cè)公司，其并不同意。
（9）證人余某的證言，證明2013年5、6月份，萬(wàn)某借其身份證在平安銀行開(kāi)戶后給萬(wàn)某使用，其本人未使用過(guò)該銀行卡。
（10）證人李某丁的證言，證明其系深圳市東郡旅行社的法定代表人，雷某1介紹過(guò)200人左右的人去香港、澳門旅游，每人給他返二、三百元不等，其公司與凱瑞特公司沒(méi)有關(guān)系。
（11）證人胡某丙的證言，證明其受萬(wàn)某的親屬委托幫助萬(wàn)某的取保候?qū)徥乱?，且萬(wàn)某的親屬湊錢匯在其賬戶卡上。
（12）證人李某戊的證言，證明2014年5、6月份，雷某1向其借款20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入胡某丙的建行賬號(hào)，后雷某1又向其借款30萬(wàn)元。
（13）證人雷某乙的證言，證明2013年10月到凱瑞特公司上班，公司主要靠賣旅游卡賺錢，公司在南陽(yáng)開(kāi)過(guò)招商會(huì)，其參加過(guò)一次。
（14）證人李某己、張某戊、郝某、李某庚、王某戊、唐某、任某的證言，均證明上述證人在凱瑞特公司上班，參加過(guò)公司舉行的推介會(huì)。
（15）證人倪某的的證言，證明其經(jīng)郭紅霞介紹，交1萬(wàn)元給秦某成為凱瑞特公司會(huì)員，后其發(fā)展王麗，王麗成為信息專柜會(huì)員。
（16）證人王某己的證言：2013年11月3日，找工作時(shí)認(rèn)識(shí)王某甲，帶著我到了五堰大都會(huì)2號(hào)樓1303室，有四個(gè)工作人員，分別是陳某乙、謝某甲、張某乙、還有一個(gè)40歲左右大的男子。張某乙拿了一份關(guān)于凱瑞特國(guó)際旅游集團(tuán)的宣傳資料，陳某乙做解說(shuō)，張某乙給我講課，說(shuō)“投一萬(wàn)元加入后，直接給20張會(huì)員卡，20張代金券，有10000的積分，可以利用積分在網(wǎng)站內(nèi)兌換產(chǎn)品，之后人員加入后都可以放在我的名下，我可以獲得他們的50%-8%的分紅，加入的越早，得到的好處越多”，我交1萬(wàn)元成為公司的會(huì)員。下午我和小舅媽來(lái)找她們退錢遭拒，于是報(bào)警后，她們退我了10000元。
4、被告人的供述與辯解
（1）被告人雷某1的供述：惠游天下的定制會(huì)員機(jī)制分為四個(gè)級(jí)別，交1000元為普通會(huì)員套餐、交2000元為家庭會(huì)員套餐、交5000元為團(tuán)體會(huì)員套餐、交10000元為集團(tuán)會(huì)員套餐。會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制分為以下幾種：一種是團(tuán)體會(huì)員和集團(tuán)會(huì)員可以享受公司每個(gè)月利潤(rùn)5%-8%的分紅，一直分滿50000元就不再獲得分紅；第二種叫三單回本，三單回本的意思就是說(shuō)比如一個(gè)集團(tuán)會(huì)員推薦另外三個(gè)集團(tuán)會(huì)員，那么他就可以獲得1萬(wàn)元的回本獎(jiǎng)勵(lì)，但是公司要從這1萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)中扣掉5%的手續(xù)費(fèi)；第三種叫愛(ài)心津貼，只要是會(huì)員下面發(fā)展的I5層以內(nèi)有新增會(huì)員，都可以拿愛(ài)心津貼，這個(gè)津貼最多拿15%，意思就是說(shuō)打個(gè)比方會(huì)員A下面的15層下線之內(nèi)只要有一個(gè)新增會(huì)員進(jìn)來(lái)不論他是不是A本人發(fā)展的，那么A就可以拿這個(gè)新增會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)的1%，最多可以拿15個(gè)新增會(huì)員的愛(ài)心津貼，也就是15%；第四種叫財(cái)富津貼，要獲得財(cái)富津貼需要滿足兩個(gè)條件，一個(gè)條件是你下面必須是有你直接推薦的兩個(gè)會(huì)員，另一個(gè)條件就是你推薦的這兩個(gè)會(huì)員下面需要有6萬(wàn)元的業(yè)績(jī)，滿足這兩個(gè)條件你就可以進(jìn)入財(cái)富通道，在財(cái)富通道之中，你就可以拿你下面新增會(huì)員所繳納會(huì)費(fèi)的10%。第五種叫互助津貼，互助津貼就是以財(cái)富津貼為基數(shù)，必須是開(kāi)通財(cái)富通道的人才能向上或向下拿互助津貼，所拿財(cái)富津貼的50%，向下一共最多拿七代，比例分別是100%、50%、25%、10%、5%、5%、5%；第六種叫會(huì)員福利，就是在會(huì)員業(yè)績(jī)比較突出的人，公司會(huì)給予其物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如電腦、小轎車等；第七種叫積分兌換，根據(jù)會(huì)員所繳納會(huì)費(fèi)的金額按照1：1的比例給予網(wǎng)站兌換積分，兌換積分可以在公司網(wǎng)站商城內(nèi)兌換同等積分的商品。再就是前面說(shuō)的六種會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制都是以推廣積分的形式返到會(huì)員在公司網(wǎng)站注冊(cè)的會(huì)員賬戶內(nèi)，這些推廣積分按照100：95的比例可以由會(huì)員提現(xiàn)，就是說(shuō)一個(gè)會(huì)員賬戶上有100推廣積分，但他提現(xiàn)只能提95元現(xiàn)金到其注冊(cè)會(huì)員時(shí)提供的銀行賬戶內(nèi)。代理加盟機(jī)制：分為四個(gè)級(jí)別，交5萬(wàn)元成信息專柜、交10萬(wàn)元成縣級(jí)代理、交20萬(wàn)元成市級(jí)代理、交100萬(wàn)元成省級(jí)代理。代理加盟機(jī)制分為以下幾種：一種是回本政策，代理商發(fā)展一個(gè)新代理商，可以獲得新代理商費(fèi)用的50%，如果這50%超過(guò)自己的本錢那么就是另外一種計(jì)算方式，回本之前拿本錢，多出來(lái)部分拿20%，打個(gè)比方說(shuō)就是如果一個(gè)信息專柜發(fā)展一個(gè)市級(jí)代理，他回本前拿5萬(wàn)再加上他回本后剩下部分的20%也就是2萬(wàn)，也就是說(shuō)他發(fā)展一個(gè)市級(jí)代理總共可以拿7萬(wàn)；第二種是正常招商，代理商回本之后再發(fā)展的新的代理可以獲得新代理商費(fèi)用的20%；第三種就是服務(wù)津貼，也叫服務(wù)費(fèi)，各級(jí)代理專柜還可以拿本地區(qū)會(huì)員加盟產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)，因?yàn)榇韺９穸夹枰峁﹫?chǎng)地給普通會(huì)員咨詢交流，這個(gè)場(chǎng)地是公司要求的，公司的代理專柜都需要辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和辦公地點(diǎn)，公司要求的營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是辦理旅游信息咨詢的執(zhí)照，所以代理專柜可以都可以拿本地區(qū)所有會(huì)員的服務(wù)費(fèi)：省級(jí)代理拿11%、市級(jí)代理拿10%、縣級(jí)代理拿9%、信息專柜拿8%，比方說(shuō)個(gè)1萬(wàn)元的會(huì)員，這個(gè)服務(wù)費(fèi)最多可以拿880元，由各級(jí)代理按照層級(jí)來(lái)分配，即使市級(jí)代理沒(méi)有親自發(fā)展會(huì)員也可以拿下面層級(jí)代理發(fā)展會(huì)員所產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)；第四種是贈(zèng)送集團(tuán)會(huì)員套餐名額、配送惠游卡票和贈(zèng)送公司宣傳資料、展架、紙杯等，信息專柜贈(zèng)送兩個(gè)集團(tuán)會(huì)員套餐名額配送、縣級(jí)代理贈(zèng)送三個(gè)集團(tuán)會(huì)員套餐名額，市級(jí)代理贈(zèng)送四個(gè)集團(tuán)會(huì)員套餐名額、省級(jí)代理贈(zèng)送八個(gè)集團(tuán)會(huì)員套餐名額，配送惠游卡票和贈(zèng)送公司宣傳資料、展架、紙杯等；第五種是壟斷旅游返傭，各級(jí)代理專柜壟斷本地區(qū)出游人頭的返傭，第六種是壟斷酒店機(jī)票預(yù)訂返傭，各級(jí)代理壟斷本地區(qū)酒店機(jī)票預(yù)訂的返傭。馮某2、顧某4等人在公司的角色分別是：馮某2，從2006年跟著我做助手，凱瑞特惠游天下的平臺(tái)出來(lái)后，馮某2負(fù)責(zé)做會(huì)議的主持、文字策劃、召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)培養(yǎng)營(yíng)銷骨干。顧某4負(fù)責(zé)行政后勤，我承諾給顧某4深圳凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司23%的股份，相當(dāng)于公司的行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理招聘公司的員工、接待公司客戶等行政工作。之后公司網(wǎng)站建成以后，顧某4就把他自己在做的貴州茅臺(tái)華聯(lián)輝酒做為公司網(wǎng)站商城主要商品之一供應(yīng)給公司。秦某算是惠游天下的第一個(gè)會(huì)員，因?yàn)樗谀详?yáng)地區(qū)會(huì)員發(fā)展的比較好，公司給她安排了一個(gè)惠游天下倶樂(lè)部部長(zhǎng)的頭銜，秦某就主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司的這些會(huì)員，包括處理會(huì)員間的矛盾，協(xié)助南陽(yáng)當(dāng)?shù)貢?huì)員的出游，還有在南陽(yáng)地區(qū)的公司會(huì)議的組織籌備后勤等工作。蔡某是顧某4在鄭州曼哈頓招聘了公司的第一批員，一直在公司負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。包括公司網(wǎng)站后臺(tái)會(huì)員的數(shù)據(jù)、訂購(gòu)惠游卡的數(shù)據(jù)、商城兌換的數(shù)據(jù)等。陳某3于2013年以職業(yè)經(jīng)理人的模式幫助我管理南陽(yáng)分公司的具體運(yùn)作。擔(dān)任南陽(yáng)分公司總經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)管理南陽(yáng)分公司的全局，包括行政、營(yíng)銷、客戶的接待，前期他會(huì)洽談一些會(huì)員加盟、后期代理機(jī)制出臺(tái)以后他就主要負(fù)責(zé)洽談代理商加盟。李某甲是馮某2的妻子，為了照顧李某甲，就將她安排在公司做事。負(fù)責(zé)和蔡某對(duì)接，蔡某將網(wǎng)上訂單做出來(lái)后給李某甲，李某甲就和廠家聯(lián)系，再由廠家將商品、惠游卡等發(fā)放到各地會(huì)員手上。李某甲還兼職鄭州這邊的出納，一些公司房租、水電等日常開(kāi)銷，員工工資的發(fā)放都由李某甲發(fā)放，再由李某甲給我報(bào)賬，我給李某甲結(jié)算。萬(wàn)某是我的妻子沒(méi)有在公司，任職。從2013年9、10月份開(kāi)始，由于我的事情比較多，我偶爾安排她幫我整理、記一下公司的財(cái)務(wù)收支帳，還讓她幫忙辦一些銀行轉(zhuǎn)款，包括鄭州南陽(yáng)兩邊員工工資、公司開(kāi)銷報(bào)賬、供貨商的貨款等。在2014年1月的公司年終表彰會(huì)上，我安排萬(wàn)某幫忙收取一些會(huì)員現(xiàn)場(chǎng)交納的訂金?！叭龔?fù)制”也叫滿三單回本，我們也叫只要一個(gè)會(huì)員親自發(fā)展三名下線，那么他就不慌了，因?yàn)榛乇玖耍木W(wǎng)絡(luò)框架就基本形成了，再有的新會(huì)員他就可以往下面放，幫助其他人回本，下面的人回本了就可以繼續(xù)再往下面放。公司收的會(huì)員費(fèi)分別存在李某甲、馮某2、顧某4、秦某、萬(wàn)某、余某銀行賬戶上。公司共發(fā)展了約400人的定制團(tuán)購(gòu)會(huì)員，大概250萬(wàn)元至300萬(wàn)元，發(fā)展代理商20個(gè)左右，共約200萬(wàn)元。旅游出游返傭大約10萬(wàn)元，都返給市場(chǎng)了。
（2）被告人馮某2的供述：2013年7月，我進(jìn)入雷某1在深圳注冊(cè)的有凱瑞特惠游天下旅游產(chǎn)品有限公司，后跟雷某1合資在鄭州注冊(cè)了公司，實(shí)際在運(yùn)營(yíng)操作的就是鄭州公司和南陽(yáng)分公司。我主要負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站平臺(tái)建設(shè)以及招商會(huì)上對(duì)公司旅游產(chǎn)品的宣傳和介紹，雷某1負(fù)責(zé)公司全盤決策及運(yùn)營(yíng)，公司的管理及運(yùn)營(yíng)這一塊基本上都是我在負(fù)責(zé)管理。目前公司主要盈利點(diǎn)就是惠游卡銷售和招商信息專柜、代理，每發(fā)展一名會(huì)員公司就可以獲利20%。公司現(xiàn)在一共有會(huì)員1000個(gè)左右，從2013年7、8月份至今為止銷售的惠游卡有2、3萬(wàn)張。我感覺(jué)公司線下發(fā)展會(huì)員的模式，拉人的方式，有可能涉嫌違法或者違規(guī)。2013年起，每月工資5000元至今，主持一次勞務(wù)費(fèi)3000-5000元，至今沒(méi)有分紅。
（3）被告人陳某3的供述：2013年2月至今，在凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司南陽(yáng)分公司工作。我是南陽(yáng)分公司的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)南陽(yáng)的公司人員管理，發(fā)展公司的代理商，接待公司的會(huì)員，每個(gè)月工資是5000元。公司主要經(jīng)營(yíng)凱瑞特惠游天下旅游產(chǎn)品為主，公司是旅游整合平臺(tái)，沒(méi)有直接旅游公司和導(dǎo)游，但與旅游社、酒店等旅游出行的相關(guān)單位有合作關(guān)系，公司還發(fā)展各級(jí)代理商和會(huì)員，并組織會(huì)員出游。我感覺(jué)各級(jí)代理商比較正規(guī)，但是會(huì)員發(fā)展有點(diǎn)不正規(guī)，有些直銷或者傳銷的性質(zhì)。我來(lái)之后發(fā)展的會(huì)員有500個(gè)左右，代理商有十幾人。公司的招商會(huì)我講過(guò)兩次課，主要是代理商的投資分析及投資后獲得的報(bào)酬。
（4）被告人顧某4的供述：2012年3月左右，雷某1成立鄭州市縱邦文化傳播有限公司，他拉馮某2和我入伙，給我百分之二十的干股，公司開(kāi)始沿用的天下游的名字和模式進(jìn)行銷售。2012年6月左右，我代表公司招蔡某負(fù)責(zé)公司的網(wǎng)站建設(shè)，公司慢慢將公司天下游的網(wǎng)站，改成“惠游天下”。2012年3月至2013年2月，我主要負(fù)責(zé)公司后勤，繳納公司的房租、公司水電費(fèi)、客戶接待、招聘員工等公司內(nèi)部管理，還負(fù)責(zé)將公司國(guó)付寶收到的錢，按照雷某1的指示，轉(zhuǎn)到指定的賬戶里。有時(shí)候公司開(kāi)招商會(huì)的時(shí)候，我也負(fù)責(zé)預(yù)訂會(huì)議室、會(huì)議訂餐、安排住宿等一些有關(guān)會(huì)議后勤的事務(wù)，會(huì)議招商講課主要由雷某1和馮某2負(fù)責(zé)。2012年11月左右，雷某1決定要在南陽(yáng)市開(kāi)一家分公司，辦公地點(diǎn)華恩大廈的租房協(xié)議是由我簽訂的。2013年2月左右，深圳凱瑞特旅游產(chǎn)品南陽(yáng)市分公司成立后，我就和雷某1講清楚，離開(kāi)“惠游天下”公司。國(guó)付寶是綁在我建設(shè)銀行卡上，我還開(kāi)通了超級(jí)網(wǎng)銀，超級(jí)網(wǎng)銀下有建行卡、工行卡、農(nóng)行卡，建行卡用于收錢，收到錢，再匯到我的民生銀行卡，通過(guò)民生銀行卡轉(zhuǎn)給雷某1和萬(wàn)某指定的賬號(hào)，因?yàn)槊裆y行跨行轉(zhuǎn)賬不要手續(xù)費(fèi)。通過(guò)國(guó)付寶給雷某1轉(zhuǎn)錢情況：我在外網(wǎng)登錄我的國(guó)付寶，把國(guó)付寶2012年、2013年、2014年的賬目用EXCEL文件下載了，2012年共計(jì)收款290筆人民幣946743元、2013年共計(jì)收款169筆人民幣1270408元、2014年共計(jì)收款35筆人民幣271309元，三年一共收款2488460元。2012年4月前，每個(gè)月工資是3000元，后來(lái)每個(gè)月工資是5000元，我沒(méi)有拿到一分錢的分紅。2013年，我離開(kāi)公司后，由于我的國(guó)付寶一直給雷某1用，但幫他在網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，我一分錢都沒(méi)有收。我的鄭州華之緣酒業(yè)有限公司，是雷某1凱瑞特惠游天下公司的供貨商。2014年4月5日左右，雷某1、馮某2和我把2013年6月至2015年4月消費(fèi)和公司訂酒的費(fèi)用約10-11萬(wàn)元左右計(jì)算出來(lái)，我應(yīng)該還差雷某15萬(wàn)多元，在招商銀行卡上。從2013年5月份開(kāi)始拿工資，4個(gè)月3000元，后拿了2個(gè)月5000元，一共22000元的工資。
（5）被告人秦某的供述：2013年5月份，我向上線雷某1交了10000元，成為公司的會(huì)員，取得發(fā)展下線的資格，在南陽(yáng)發(fā)展下線，目前已經(jīng)發(fā)展50多個(gè)會(huì)員，共獲利約8萬(wàn)元。我在南陽(yáng)一直開(kāi)展南陽(yáng)等地市場(chǎng)，2012年12月左右，雷某1他們決定在南陽(yáng)成立運(yùn)營(yíng)中心，2013年3月左右，雷某1聘請(qǐng)武漢人陳某3和我一起管理南陽(yáng)運(yùn)營(yíng)中心至今，后來(lái)顧某4就慢慢離開(kāi)公司。2014月1月我負(fù)責(zé)注冊(cè)了凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司南陽(yáng)分公司。我具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織籌備，每月一次的大型招商會(huì)議，每周星期二和星期六的南陽(yáng)本地會(huì)員的業(yè)務(wù)說(shuō)明會(huì)，負(fù)責(zé)給外地參加大型招商會(huì)的會(huì)員聯(lián)系賓館房間，南陽(yáng)本地的會(huì)員團(tuán)隊(duì)管理。我是凱瑞特公司南陽(yáng)地區(qū)最早的會(huì)員，我下面發(fā)展了馬騮鵬，馬騮鵬發(fā)展了郭紅霞，郭紅霞下面再發(fā)展到了十堰的張某甲，張某甲算是十堰地區(qū)第一個(gè)做這個(gè)的。我的建行卡收的會(huì)員和代理商加盟費(fèi)用大約10萬(wàn)左右，一直存在我的建行卡里，還沒(méi)有轉(zhuǎn)給萬(wàn)某。
（6）被告人張某甲的供述：2013年6月，我交給馮某210000元成為惠游天下的會(huì)員，后來(lái)又交了5萬(wàn)元成為丹江口市的信息專柜。可以拿旅游返點(diǎn)，沒(méi)人可以返70元至100元，可以發(fā)展新會(huì)員，發(fā)展三個(gè)會(huì)員就可以回本，回本后再發(fā)展會(huì)員就可以拿每個(gè)人的人頭獎(jiǎng)勵(lì)，按照第一代到第七代會(huì)員，分別是800元、400元、200元、200元、120元、80元、40元獎(jiǎng)勵(lì)。8月，謝某甲、陳某甲成立“俊琳信息旅游信息咨詢處”，有我和謝某甲、陳某甲負(fù)責(zé)，主要是給前去咨詢的客戶介紹惠游天下公司的旅游路線以及公司的具體情況發(fā)新會(huì)員，同時(shí)我還兼顧講師給客戶講課宣傳惠游天下項(xiàng)目，我們也在五堰河道上擺咨詢臺(tái)推廣公司的業(yè)務(wù)。我賬戶上除我的本錢82000元，俊琳信息部的日常開(kāi)支4萬(wàn)多，我自己盈利約1萬(wàn)元?？×招畔⒉磕壳鞍l(fā)展會(huì)員大約120多人，總金額約100萬(wàn)元左右。
（7）被告人陳某甲的供述：謝某甲介紹我加入凱瑞特惠游天下會(huì)員后，為了發(fā)展會(huì)員，我和謝某甲、張某甲2013年9月份共同成立十堰市凱瑞特惠游天下旅游咨詢服務(wù)部，在十堰市五堰工商所登記注冊(cè)，因?yàn)槲夷觊L(zhǎng)，又是十堰人，所以登記的法人是我，辦公地點(diǎn)十堰市五堰大都會(huì)2號(hào)樓1303室。服務(wù)部的業(yè)務(wù)是在十堰地區(qū)發(fā)展會(huì)員，組織會(huì)員出去旅游。謝某甲、張某甲負(fù)責(zé)講課發(fā)展會(huì)員、財(cái)務(wù)；我只是個(gè)打雜的，燒水、做飯之類，發(fā)展一下會(huì)員，我們只需要宣傳，發(fā)展人加入會(huì)員就行了。我一共大概賺了13000元。
（8）被告人謝某甲的供述：2013年8月，我認(rèn)識(shí)張某甲后，經(jīng)她推薦，我加入凱瑞特惠游天下公司。后我又發(fā)展了李某丙、陳某甲、劉香菊三個(gè)團(tuán)購(gòu)會(huì)員，都是交1萬(wàn)元，我就回本了，他們又分別發(fā)展會(huì)員。為了發(fā)展會(huì)員，我和陳某甲合伙在五堰大都會(huì)注冊(cè)了信息部，因張某甲是是信息專柜，公司每個(gè)會(huì)員給她報(bào)單80元，90%就作為信息部的費(fèi)用開(kāi)支，我們?cè)谑呙罉?lè)酒店、堰豐賓館開(kāi)過(guò)推介會(huì)，我們發(fā)展的有80多個(gè)會(huì)員。我下面已經(jīng)發(fā)展了5代了，就是我之下又有一條線發(fā)展到第五層了。我的黑皮筆記本上記載著十堰發(fā)展惠游天下的會(huì)員139人。
（9）被告人朱某甲的供述：2013年4月，我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)戢運(yùn)梅，他介紹我加入惠游天下，8月份，經(jīng)她推薦，我到南陽(yáng)公司參加推介會(huì)，會(huì)議三天，主講馮某2，還有陳某3、秦某，會(huì)上講了加盟惠游天下的好處，說(shuō)交20萬(wàn)元就可以成為市級(jí)代理，在發(fā)展一個(gè)同級(jí)的代理，就可以提成50%，保本之后再發(fā)展會(huì)員的話，可提成20%，而且市級(jí)代理可以拿轄區(qū)其他會(huì)員的旅游返點(diǎn)、會(huì)員返點(diǎn)，想到十堰已經(jīng)有幾十個(gè)會(huì)員，我當(dāng)時(shí)就心動(dòng)了，一共交了20萬(wàn)元成為市級(jí)代理。成為市級(jí)代理后，我就在58同城網(wǎng)上發(fā)布了一些廣告，希望組團(tuán)旅行提供優(yōu)惠條件；也專門印制了一些宣傳單，請(qǐng)人在五堰、六堰發(fā)放。戢運(yùn)梅也幫忙聯(lián)系了人商、武商等商場(chǎng)搞活動(dòng)宣傳，也沒(méi)有聯(lián)系成。2014年3月，張某甲借我的辦公點(diǎn)做了一次推介會(huì)，考慮到她也能幫我做宣傳，我就同意了。目前我沒(méi)有發(fā)展一個(gè)會(huì)員，也沒(méi)有組織一個(gè)人去旅行。我加入惠游天下，應(yīng)該獲利3000多元，目前為止，我一分錢也沒(méi)有拿到手。
（10）被告人萬(wàn)某的供述：我沒(méi)有在公司擔(dān)任什么職務(wù)，就幫雷某1為公司整理過(guò)公司的賬目。從2013年9月開(kāi)始，2013年12月，2014年1月、2月、3月共幫雷某1整理過(guò)5次公司賬目。李某甲是鄭州市凱瑞特公司的員工，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上商城訂貨的，公司網(wǎng)上會(huì)員積分商城需要訂貨，如果沒(méi)有貨款了，李某甲就會(huì)與我聯(lián)系，我在把情況匯報(bào)給雷某1，按照雷某1的指示給李某甲匯訂貨款。2013年9月開(kāi)始，每個(gè)月都會(huì)給李某甲的銀行卡匯款，主要是公司的業(yè)務(wù)支出。公司一共有五張銀行卡用于資金運(yùn)作，這五張銀行卡是用我的身份證辦理的，我還用過(guò)我弟媳婦余某的身份證，在漢口銀行開(kāi)了一張銀行卡，交給雷某1保管，就是銀行卡的U盾，雷某1交給我保管，我在網(wǎng)上幫忙他轉(zhuǎn)賬。南陽(yáng)的招商會(huì)我去過(guò)兩次，一次是2014年1月18日公司的年會(huì)，一次是2014年3月27日公司的招商會(huì)。QQ郵箱里面有一些公司的電子帳的記錄，有關(guān)營(yíng)業(yè)額數(shù)據(jù)是李某甲通過(guò)QQ郵件發(fā)給我，后由我統(tǒng)計(jì)的，我統(tǒng)計(jì)后一般會(huì)發(fā)給她，讓她給馮某2看看，也給雷某1發(fā)一份。自2013年5月至2014年3月22日，共計(jì)營(yíng)業(yè)額1009.7萬(wàn)元。凱瑞特公司具體的經(jīng)營(yíng)模式我不太清楚，但我知道凱瑞特公司經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目叫做惠游天下。后來(lái)我到南陽(yáng)公司，在公司的年終答謝會(huì)和招商會(huì)后，黃某給我的會(huì)議收入清單中有會(huì)員的訂金項(xiàng)目。我沒(méi)有直接從公司拿錢，雷某1每月給我和女兒5000元-7000元生活費(fèi)。
（11）被告人李某甲的供述：2013年7月2日我去凱瑞特上班，主要是負(fù)責(zé)日常開(kāi)支的報(bào)銷和購(gòu)買網(wǎng)上商城的商品，保管公司的公章和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。我報(bào)銷的錢都是萬(wàn)某通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)到我的農(nóng)行的卡。我只參加過(guò)一次會(huì)議，所有公司員工都去了，是公司的答謝會(huì)。公司是靠吸收新會(huì)員，通過(guò)新會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利的。資金往來(lái)的情況都在我的電腦上，從2013年8月至今，每個(gè)月都有一個(gè)叫“現(xiàn)金明細(xì)”的文件，都是萬(wàn)某匯給我的錢。“營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)表”記載著每個(gè)月會(huì)員買卡的金額記錄，這個(gè)是每個(gè)星期統(tǒng)計(jì)后交給萬(wàn)某的。根據(jù)會(huì)員加入套票的情況，公司來(lái)收費(fèi)一般是1000元至20萬(wàn)元，就是各級(jí)惠游卡會(huì)員或者代理的入會(huì)費(fèi)用。我每個(gè)星期統(tǒng)計(jì)后，把表傳給萬(wàn)某，每個(gè)月在做一個(gè)匯總表給她。我有一張尾號(hào)為9113的農(nóng)行卡是我自己使用，尾號(hào)為2471的農(nóng)行卡是公司使用，大約有15萬(wàn)元。我的筆記本電腦中現(xiàn)金明細(xì)下公司在郭紅霞處訂購(gòu)綠之源金鍋共計(jì)772824.6元，好像每次給郭紅霞付款都是通過(guò)尾號(hào)2471農(nóng)行卡轉(zhuǎn)到郭紅霞尾號(hào)為6119的農(nóng)行卡里。
（12）被告人蔡某的供述：2012年9月至今深圳凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司鄭州辦事處工作至今。到公司之后一直由我在負(fù)責(zé)維護(hù)深圳凱瑞特旅游產(chǎn)品有限公司的網(wǎng)站。2013年2月之前，我每個(gè)月的工資是2500元，以后每個(gè)月的工資是3000元。2012年9月至2013年1月，一共拿到工資12500元；2013年2月至2014年2月，一共拿到工資36000元。我參加過(guò)兩次公司組織的年會(huì)，都是講給公司代理商聽(tīng)的，讓他們多發(fā)展會(huì)員，給公司創(chuàng)造利潤(rùn)，會(huì)員只要加納會(huì)費(fèi)，取得會(huì)員編號(hào)開(kāi)通財(cái)富通道的資格，可以推薦別人進(jìn)入會(huì)員系統(tǒng)，可以賺錢。2014年4月3日，馮某2讓我把公司的會(huì)員整理下，他讓我把無(wú)效會(huì)員刪掉了3810名，刪掉后一共有會(huì)員1720名，期間又新注冊(cè)會(huì)員8人。河南省會(huì)員有735人，省級(jí)代理是郭紅霞；湖北省會(huì)員有365人，省級(jí)代理是袁祥云；山西省會(huì)員有142人；內(nèi)蒙古有會(huì)員87人；江西有會(huì)員71人；陜西有會(huì)員63人，省級(jí)代理是李小英；四川省會(huì)員有42人，還有一些省里有會(huì)員，但是人數(shù)都不多。公司的總體收入情況，我通過(guò)公司后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息可以看得出來(lái)總共的收入好像是八百多萬(wàn)，除去劃出的五百多萬(wàn)，盈利大概有三百萬(wàn)左右。我對(duì)照了公安機(jī)關(guān)提取的顧某4的國(guó)付寶數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)顧某42012年至2014年國(guó)付寶的轉(zhuǎn)賬記錄，都能夠和后臺(tái)數(shù)據(jù)一一對(duì)應(yīng)，其中2013年、2014年國(guó)付寶轉(zhuǎn)賬記錄和公司網(wǎng)站會(huì)員充值數(shù)據(jù)都能對(duì)應(yīng)，就是2012年公司網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)的充值記錄一共有現(xiàn)金247萬(wàn)左右。
5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄
遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作筆錄，證明十堰市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警登陸“惠游天下”網(wǎng)站，顯示會(huì)員總數(shù)、湖北、十堰、市代理、縣代理、信息專柜、集團(tuán)套票等會(huì)員情況；張某甲上線有王麗、郭紅霞等人；
6、辨認(rèn)筆錄，記載及被告人相互辨認(rèn)情況。
7、視聽(tīng)資料
（1）黃某的電腦中發(fā)給萬(wàn)某的QQ賬單，記載南陽(yáng)分公司的收入、支出情況及收到訂單情況。
（2）李某甲的電腦中記載凱瑞特公司每年的收支情況，其中轉(zhuǎn)給郭紅霞金鍋款772824.6元。
（3）萬(wàn)某的電腦記載凱瑞特公司的營(yíng)業(yè)收入、支出情況。
（4）蔡某根據(jù)其電腦登陸凱瑞特公司網(wǎng)站，計(jì)算出各級(jí)代理商的姓名，會(huì)員姓名，基本情況等。
（5）訊問(wèn)被告人的同步錄音錄像，證明訊問(wèn)被告人的程序合法。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，能夠證明案件事實(shí)的證據(jù)，本院依法予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人雷某1、馮某2、陳某3、秦某、張某甲、陳某甲、謝某甲、朱某甲、蔡某、李某甲、萬(wàn)某以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納一定的會(huì)費(fèi)方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名均成立。被告人雷某1、馮某2的辯護(hù)人關(guān)于被告人不構(gòu)成犯罪的辯解與事實(shí)不符，本院不予采納。關(guān)于被告人朱某甲辯護(hù)人提出朱某甲交了二十萬(wàn)元，成為市級(jí)代理，沒(méi)有發(fā)展過(guò)下線，不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人朱某甲交納20萬(wàn)元成為市級(jí)代理后，積極在網(wǎng)上發(fā)布廣告、印制、發(fā)放宣傳單，并讓張某甲等人在其辦公地點(diǎn)召開(kāi)推介會(huì)，宣傳傳銷活動(dòng)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其辯護(hù)意見(jiàn)不予采納，鑒于其尚未發(fā)展會(huì)員，可酌情從輕處罰。被告人雷某1自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人張某甲、謝某甲、陳某甲、朱某甲、秦某被傳喚后，自覺(jué)到公安機(jī)關(guān)投案，上述被告人均能在到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰或減輕處罰，被告人雷某1、張某甲、秦某、朱某甲的辯護(hù)人關(guān)于被告人系自首的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。被告人顧某4、陳某3、萬(wàn)某、蔡某、李某甲、馮某2到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。被告人秦某、朱某甲、謝某甲自覺(jué)繳納違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)被告人秦某、張某甲、陳某甲、謝某甲、朱某甲、蔡某、李某甲、萬(wàn)某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑不致再危害社會(huì)，可以宣告緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一、三款、第七十二條、第七十三條第二、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一、二、四、五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人雷某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2016年4月13日起至2022年10月7日止），并處罰金七萬(wàn)元；
二、被告人馮某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2016年4月13日起至2021年3月15日止），并處罰金六萬(wàn)五千元；
三、被告人陳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2016年4月13日起至2021年2月13日止），并處罰金六萬(wàn)元；
四、被告人秦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金五萬(wàn)元；
五、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金三萬(wàn)元；
六、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金三萬(wàn)元；
七、被告人萬(wàn)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金三萬(wàn)元；
八、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金二萬(wàn)元；
九、被告人謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金二萬(wàn)元；
十、被告人朱某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金二萬(wàn)元；
十一、被告人蔡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金二萬(wàn)元；
十二、扣押在案的李某甲農(nóng)行卡6228480718256612471金額155460.11元；馮某2農(nóng)行卡6228480711295905311金額76310元；秦某建行卡622700250600033766金額10萬(wàn)元；萬(wàn)某銀行卡62×××43、62×××49、62×××93、62×××70、62×××62、62×××27，余貴梅銀行卡62×××48七張銀行卡合計(jì)金額315234.59元，上述銀行卡總金額732614.70元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。雷某1轉(zhuǎn)入本院賬戶35665.41元繳納罰金。
十三、秦某上繳違法所得8萬(wàn)元；朱某甲上繳違法所得16005元；謝某甲上繳違法所得10000元、扣押在案張某甲違法所得現(xiàn)金752元，共計(jì)106757元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十四、扣押在案的張某甲海爾黑色筆記本電腦一臺(tái)、東芝移動(dòng)硬盤一個(gè)、愛(ài)國(guó)者錄音筆一個(gè)、U盤三個(gè)；陳某3U盤一個(gè)；雷某1戴爾筆記本電腦一臺(tái)；南陽(yáng)公司聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)、Acer筆記本電腦一臺(tái)、電腦硬盤二個(gè)；俊琳信息部的華碩筆記本電腦一臺(tái)、聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)；萬(wàn)某的聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)；鄭州公司的電腦主機(jī)三臺(tái)、電腦硬盤一個(gè)；蔡某U盤一個(gè)；皇冠金鍋三套及惠游卡、筆記本、宣傳畫(huà)冊(cè)、招商手冊(cè)、環(huán)球旅游指南、貴賓劵等予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省十堰市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊琴
審判員朱新祥
人民陪審員曾新彩
裁判日期
二〇一六年四月十三日
書(shū)記員
書(shū)記員趙會(huì)芬
