審理法院： 南京市棲霞區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）棲刑初字第91號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-06-11
法 官： 趙麗
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
南京市棲霞區(qū)人民檢察院以寧棲檢訴刑訴（2015）75號(hào)起訴書指控被告人代某、沈某、陳某甲、湯某、陳某乙、易某、范某、錢某、陳某丙、陳某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年3月13日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。南京市棲霞區(qū)人民檢察院指派檢察員孫建廣出庭支持公訴，被告人代某、沈某、陳某甲、湯某、陳某乙、易某、范某、錢某、陳某丙、陳某丁及被告人代某的辯護(hù)人單榮、被告人沈某的辯護(hù)人張兵、王荃，被告人湯某的辯護(hù)人高潔、被告人陳某乙的辯護(hù)人茆海寧、被告人陳某丙的辯護(hù)人顧孝紅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
南京市棲霞區(qū)人民檢察院指控：2013年至2014年6月間，被告人代某、沈某、陳某甲、湯某、陳某丙、陳某乙、陳某丁、范某、易某、錢某等人在南京市棲霞區(qū)馬群地區(qū)以資本運(yùn)作投資為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并形成了以代某為首，下分沈某團(tuán)隊(duì)、陳某甲團(tuán)隊(duì)、周某團(tuán)隊(duì)、劉某團(tuán)隊(duì)、祁某團(tuán)隊(duì)5個(gè)團(tuán)隊(duì)，各團(tuán)隊(duì)中選任大總管、自律總管、申購(gòu)總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合總管對(duì)該組織內(nèi)的傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、管理，累計(jì)發(fā)展傳銷人員達(dá)90余人且層級(jí)在三級(jí)以上的傳銷組織。其中，代某自2013年9月起升任該傳銷組織老總，負(fù)責(zé)組織內(nèi)全部事務(wù)，以及組織下各團(tuán)隊(duì)的分立和總管的任職，同時(shí)管理申購(gòu)資金和發(fā)放返利；沈某自2013年9月起擔(dān)任大總管，負(fù)責(zé)督促落實(shí)本團(tuán)隊(duì)各崗位工作事項(xiàng)，以及各團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)調(diào)工作；陳某甲自2014年3月起擔(dān)任大總管，負(fù)責(zé)督促落實(shí)本團(tuán)隊(duì)各崗位工作事項(xiàng)，以及各團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)調(diào)工作；湯某自2013年9月起擔(dān)任申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)新發(fā)展人員的入行費(fèi)繳納、登記填表等工作；陳某乙自2013年11月起擔(dān)任自律總管，負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷紀(jì)律，并配合大總管做好各團(tuán)隊(duì)之間自律檢查互動(dòng)等工作；易某自2014年2月起先后擔(dān)任經(jīng)晨總管、自律總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)傳銷成員的經(jīng)管制度學(xué)習(xí)、晨會(huì)等工作，負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷紀(jì)律，并配合大總管做好各團(tuán)隊(duì)之間自律檢查互動(dòng)等工作；范某自2014年3月起擔(dān)任經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)傳銷成員的經(jīng)管制度學(xué)習(xí)、晨會(huì)等工作；錢某自2014年3月起擔(dān)任自律配合總管，負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管對(duì)該組織內(nèi)傳銷成員的自律情況進(jìn)行檢查，維護(hù)傳銷紀(jì)律等工作；陳某丙自2014年4月起擔(dān)任經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)傳銷成員的經(jīng)管制度學(xué)習(xí)、晨會(huì)等工作；陳某丁自2014年5月起先后擔(dān)任自律配合總管、申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管對(duì)該組織內(nèi)傳銷成員的自律情況進(jìn)行檢查，維護(hù)傳銷紀(jì)律等工作，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)新發(fā)展人員的入行費(fèi)繳納、登記填表等工作。2014年7月9日，被告人代某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，但否認(rèn)在組織中有組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；其他被告人中，湯某、錢某、陳某丙、陳某丁、范某于2014年6月27日，陳某乙于2014年6月30日，沈某、陳某甲于2014年7月7日，易某于2015年1月15日，分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了有關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人代某、沈某、陳某甲、湯某、陳某乙、易某、范某、錢某、陳某丙、陳某丁組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。上述10名被告人共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。提請(qǐng)法院依法判處。
被告人代某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)提出異議，辯解稱其不是該組織的首要分子；只是該組織中的一個(gè)老總，有時(shí)陪同傳銷組織的人接待新加入的人，不是負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的所有事務(wù)；其下面只有沈某一個(gè)團(tuán)隊(duì)而不是下設(shè)五個(gè)團(tuán)隊(duì)；其身份證被上線用來(lái)辦理了該組織使用的銀行卡，銀行卡一直不是由其掌握，只是金額較大的辦理事務(wù)需要其陪同去簽字，其偶爾兩次給其他人發(fā)了工資。
被告人代某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和量刑提出如下辯護(hù)意見：1、本案中各被告人供述不一，公訴機(jī)關(guān)指控本傳銷體系存在5個(gè)團(tuán)隊(duì)、傳銷人員達(dá)90人以上的證據(jù)不足；從現(xiàn)有的證據(jù)來(lái)看，查證屬實(shí)的傳銷人員不足30人；2、被告人代某不是本傳銷體系的首要分子，只是體系中老總之一，被告人代某只是參與管理傳銷體系的部分事務(wù)，資金的發(fā)放和返利、團(tuán)隊(duì)和分立和總管的任職都是由多人完成的；3、被告人代某歸案后能夠認(rèn)識(shí)到自己行為的危害性，主動(dòng)交代犯罪事實(shí)；4、被告人代某系初犯、偶犯，因受人蒙騙而參與傳銷，本身也是一個(gè)受害者。綜上，建議對(duì)被告人代某從輕處罰。
被告人沈某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
被告人沈某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人沈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)和定性不持異議，對(duì)量刑提出如下辯護(hù)意見：1、被告人沈某名為大總管，實(shí)際上對(duì)團(tuán)隊(duì)人員無(wú)任免權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，在團(tuán)隊(duì)中的作用相對(duì)較小，社會(huì)危害性較小，沒(méi)有造成特別嚴(yán)重后果；2、被告人沈某無(wú)前科；3、被告人沈某歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)。綜上，建議對(duì)被告人沈某從輕處罰。
被告人陳某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
被告人湯某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
被告人湯某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人湯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)及定性不持異議，對(duì)量刑提出如下辯護(hù)意見：1、被告人湯某行為的社會(huì)危害性較小，其在本案中作用較小；2、被告人湯某沒(méi)有積極發(fā)展下線；3、被告人湯某系初犯，案發(fā)后有悔改表現(xiàn)。綜上，建議對(duì)被告人湯某從輕處罰。
被告人陳某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
被告人陳某乙的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)及定性不持異議，對(duì)量刑提出如下辯護(hù)意見：1、被告人陳某乙擔(dān)任傳銷組織的自律總管，不直接參與傳銷組織的具體管理和操作，在整個(gè)犯罪過(guò)程中所起作用較小，社會(huì)危害性不大，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；2、被告人陳某乙沒(méi)有積極參與傳銷活動(dòng)，且獲利較少；3、被告人陳某乙系初犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，具有坦白情節(jié)。綜上，建議對(duì)被告人陳某乙從輕處罰。
被告人易某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
被告人范某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
被告人錢某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
被告人陳某丙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
被告人陳某丙的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)及定性不持異議，對(duì)量刑提出如下辯護(hù)意見：1、被告人陳某丙無(wú)前科，本次犯罪是受親屬影響，未能正確認(rèn)識(shí)到所加入的“連鎖經(jīng)營(yíng)”為傳銷組織而深陷其中，其自身也是該傳銷組織的受害者；2、被告人陳某丙如實(shí)交代事實(shí)，自愿認(rèn)罪；3、被告人陳某丙在該組織中時(shí)間短、地位低，作用相對(duì)較小，犯罪情節(jié)較輕。綜上，建議對(duì)被告人陳某丙從輕處罰。
被告人陳某丁對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年至2014年6月間，被告人代某、沈某、陳某甲、湯某、陳某丙、陳某乙、陳某丁、范某、易某、錢某等人先后經(jīng)他人介紹，在南京市棲霞區(qū)馬群地區(qū)參加名為“連鎖經(jīng)營(yíng)”的非法傳銷組織，并成為該組織的管理成員。該傳銷組織以非法盈利為目的，通過(guò)宣傳“自愿購(gòu)買份額加入、是純資本運(yùn)作投資項(xiàng)目，每人一次性投入69800元、最終回報(bào)是1040萬(wàn)元”對(duì)成員進(jìn)行欺騙，并為成員授課，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購(gòu)買份額以牟取非法利益，根據(jù)購(gòu)買份額劃分內(nèi)部級(jí)別，其中份額達(dá)600份以上的為老總級(jí)。
被告人代某自2013年9月成為該傳銷組織老總之一，負(fù)責(zé)該組織體系下各團(tuán)隊(duì)的分立和總管的任職，同時(shí)管理申購(gòu)資金和發(fā)放返利；其下分有沈某團(tuán)隊(duì)、陳某甲團(tuán)隊(duì)、周某團(tuán)隊(duì)、劉某團(tuán)隊(duì)、祁某團(tuán)隊(duì)5個(gè)團(tuán)隊(duì)，各團(tuán)隊(duì)中選任大總管、自律總管、申購(gòu)總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合總管對(duì)該組織內(nèi)的傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、管理，累計(jì)發(fā)展傳銷人員達(dá)90余人。其中被告人沈某自2013年9月起擔(dān)任沈某團(tuán)隊(duì)大總管，負(fù)責(zé)督促落實(shí)本團(tuán)隊(duì)各崗位工作事項(xiàng)，以及各團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)調(diào)工作；被告人陳某甲自2014年3月起擔(dān)任陳某甲團(tuán)隊(duì)大總管，負(fù)責(zé)督促落實(shí)本團(tuán)隊(duì)各崗位工作事項(xiàng)，以及各團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)調(diào)工作；被告人湯某自2013年9月起擔(dān)任申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)新發(fā)展人員的入行費(fèi)繳納、登記填表等工作；被告人陳某乙自2013年11月起擔(dān)任自律總管，負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷紀(jì)律，并配合團(tuán)隊(duì)大總管做好各團(tuán)隊(duì)之間自律檢查互動(dòng)等工作；被告人易某自2014年2月起先后擔(dān)任經(jīng)晨總管、自律總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)傳銷成員的經(jīng)管制度學(xué)習(xí)、晨會(huì)等工作，負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷紀(jì)律，并配合團(tuán)隊(duì)大總管做好各團(tuán)隊(duì)之間自律檢查互動(dòng)等工作；被告人范某自2014年3月起擔(dān)任經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)傳銷成員的經(jīng)管制度學(xué)習(xí)、晨會(huì)等工作；被告人錢某自2014年3月起擔(dān)任自律配合總管，負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管對(duì)該組織內(nèi)傳銷成員的自律情況進(jìn)行檢查，維護(hù)傳銷紀(jì)律等工作；被告人陳某丙自2014年4月起擔(dān)任經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)傳銷成員的經(jīng)管制度學(xué)習(xí)、晨會(huì)等工作；被告人陳某丁自2014年5月起先后擔(dān)任自律配合總管、申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管對(duì)該組織內(nèi)傳銷成員的自律情況進(jìn)行檢查，維護(hù)傳銷紀(jì)律等工作以及該組織內(nèi)新發(fā)展人員的入行費(fèi)繳納、登記填表等工作。
2014年6月27日1時(shí)許，上海市公安局松江分局岳陽(yáng)派出所民警在上海市松江區(qū)一旅館內(nèi)將被告人湯某、錢某抓獲；2014年6月27日，南京市公安局棲霞分局民警在南京市江寧區(qū)某某小鎮(zhèn)X棟XXX室將被告人陳某丙抓獲，在本市棲霞區(qū)某某城某某坊X幢X單元XXX室將被告人陳某丁抓獲；2014年6月27日4時(shí)許，南京市公安局棲霞分局民警在本市棲霞區(qū)某某城某某坊XX幢某單元XXX室將被告人范某抓獲；2014年6月30日14時(shí)許，被告人陳某乙在本市棲霞區(qū)看守所門衛(wèi)處詢問(wèn)其他涉案人員情況時(shí)被民警抓獲；2014年7月7日19時(shí)許，民警在本市棲霞區(qū)馬群某某苑將被告人沈某、陳某甲抓獲；2014年7月9日18時(shí)許，南京市公安局棲霞分局民警在本市玄武區(qū)龍宮大酒店將被告人代某抓獲；2015年1月15日18時(shí)許，南京鐵路公安處民警在南京南火車站將被告人易某抓獲。
被告人代某歸案后供述了其在該傳銷組織中擔(dān)任老總的事實(shí)，但否認(rèn)其下管五個(gè)團(tuán)隊(duì)及負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)分立、總管任職、團(tuán)隊(duì)申購(gòu)資金管理等事實(shí)；被告人湯某、錢某、陳某丙、陳某丁、范某、陳某乙、沈某、陳某甲、易某歸案后均如實(shí)供述了上述主要事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人代某的供述和辯解：2013年5、6月份，上面的人讓我上平臺(tái)成了“老總”級(jí)別，實(shí)際擔(dān)任老總是2013年9月。我們這個(gè)大體系里面老總級(jí)別的人一共有5個(gè)人，我、蔡某甲、張某乙、魯某、魯某甲。老總級(jí)別下面就是各個(gè)團(tuán)隊(duì)，由我們老總對(duì)下面的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。“連鎖經(jīng)營(yíng)”體系里有什么事情老總會(huì)在一起商量，但最終做決定的是魯某。發(fā)展下線收取的入行費(fèi)各管各的。從2013年10月份開始，我下面就沒(méi)有團(tuán)隊(duì)了。我沒(méi)有發(fā)放過(guò)“連鎖經(jīng)營(yíng)”的返利給湯某、陳某丁等人；除了陳某戊、湯某，我手機(jī)里1565184號(hào)段的30幾個(gè)人我都沒(méi)見過(guò)，我和他們是合作關(guān)系，就是互相介紹生意，找人互相給對(duì)方講課。湯某等人不是在我負(fù)責(zé)的體系內(nèi)擔(dān)任總管，我不清楚他們是什么身份。湯某辦的銀行卡、U盾和陳某丁辦的銀行卡、U盾、網(wǎng)銀賬號(hào)密碼開始都是交給我的，后來(lái)我都把這些東西交給了張某甲；2014年6、7月份，張某甲將以我名義辦的尾號(hào)XXXXX的銀行卡交給我，周某把陳某丁名義辦理的銀行卡和U盾交給我。
2、被告人沈某的供述和辯解：2013年初，我朋友陳某戊介紹我加入了傳銷組織的，我的下線有陳某癸、黃某。我不知道其他人工資是怎么發(fā)的，我、陳某癸、黃某是別人打錢打到我們的卡上的。我是大總管，陳某乙是自律總管，湯某是申購(gòu)總管，陳某丙是經(jīng)晨總管，程木清是能力總管，錢某是自律配合總管。我負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部除了其他五個(gè)總管管理以外的事情。代某體系下至少有四個(gè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)都配備六個(gè)總管。體系內(nèi)團(tuán)隊(duì)與團(tuán)隊(duì)之間會(huì)有交叉。我們體系的老總是代某，她之前有時(shí)候會(huì)下來(lái)發(fā)工資，但她不直接跟我們接觸，也不安排我們工作，一般都是陳某戊安排我們工作和發(fā)我們團(tuán)隊(duì)人的工資。
3、被告人陳某甲的供述和辯解：2012年10月，周某介紹我加入傳銷組織。我第一次交錢之后一個(gè)月左右，有個(gè)叫代某的女子過(guò)來(lái)說(shuō)發(fā)工資，給我返了19000元錢。我后又發(fā)展了兒子陳某丁和陳某己做我的下線，后來(lái)代某又給了我6000元工資，給錢的時(shí)候，周某都在場(chǎng)。代某是我們的最高上線，是老總級(jí)別的，我們都是代某傳銷體系中下線的一部分。集團(tuán)號(hào)是代某安排人辦理的，具體是誰(shuí)我不清楚。除了代某這支我們湖北傳銷體系外，還有安徽人、河南人、上海人、貴州人、浙江人的傳銷體系，時(shí)常我們也和其他傳銷體系聯(lián)系。代某下面除了我的團(tuán)隊(duì)外，還有沈某團(tuán)隊(duì)、劉某團(tuán)隊(duì)、祁某團(tuán)隊(duì)、周某團(tuán)隊(duì)。我團(tuán)隊(duì)里經(jīng)晨總管是范某，自律配合總管是陳某丁。沈某團(tuán)隊(duì)里自律總管是陳某乙，申購(gòu)總管是湯某，能力總管是程木清，經(jīng)晨總管是陳某丙，自律配合是錢某。周某團(tuán)隊(duì)自律總管是易某。我是從沈某團(tuán)隊(duì)分出來(lái)的，周某團(tuán)隊(duì)是從我團(tuán)隊(duì)里分出去的，我們最早都屬于陳某戊團(tuán)隊(duì)，陳某戊又是代某下面的。團(tuán)隊(duì)分立是上面的老總代某決定，新團(tuán)隊(duì)成立的時(shí)候也是由代某過(guò)來(lái)宣布各個(gè)總管的任職。
4、被告人湯某的供述和辯解：2012年1月，我岳父陳某戊介紹我加入了傳銷組織。我交完入行費(fèi)幾天后，代某給我一張手機(jī)卡，說(shuō)是我們團(tuán)體的集團(tuán)號(hào)。工資是按照下線繳納的入行費(fèi)份額確定的，是老總代某直接發(fā)現(xiàn)金給我們。陳某戊是幫助代某代發(fā)工資的。我是2013年下半年擔(dān)任申購(gòu)主管的，當(dāng)時(shí)我辦理的建設(shè)銀行卡是直接交給代某的，過(guò)了一段時(shí)間讓我擔(dān)任申購(gòu)總管，是代某宣布讓我擔(dān)任申購(gòu)總管的。我負(fù)責(zé)把新來(lái)的人帶到銀行，讓他們把錢打到指定賬戶內(nèi)，然后我把交款憑證收齊后交給代某。對(duì)于新加入的人的返利和發(fā)放提成都是代某負(fù)責(zé)的。我印象中，代某是2013年6月1日上升為老總級(jí)別的，之后不久，肖某團(tuán)隊(duì)里面代某下面的人就被分了出來(lái)，成立了兩個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，即沈某團(tuán)隊(duì)和陳某甲團(tuán)隊(duì)。代某下面有陳某戊、湯某甲、胡某三條線，有陳某甲團(tuán)隊(duì)、沈某團(tuán)隊(duì)、周某團(tuán)隊(duì)、祁某團(tuán)隊(duì)、湯某甲團(tuán)隊(duì)。
5、被告人陳某乙的供述和辯解：2013年7月，我父親陳某戊介紹我加入了傳銷組織。我把存錢的小票交給一個(gè)姓魯?shù)呐?，她給我辦理填表登記的手續(xù)。加入后，我被分到肖某團(tuán)隊(duì)，我發(fā)展了姐姐陳某壬和姐夫湯某。我父親陳某戊的上線是一個(gè)叫代某的女的。2013年7、8月份，肖某團(tuán)隊(duì)中屬于代某下面的人獨(dú)立出來(lái)（當(dāng)時(shí)應(yīng)該是代某上了老總級(jí)別，然后她下面的人就要從其他團(tuán)隊(duì)里獨(dú)立出來(lái)重新成立團(tuán)隊(duì)），成立了新的團(tuán)隊(duì)，我被分在沈某團(tuán)隊(duì)，沈某是團(tuán)隊(duì)大總管，湯某是申購(gòu)總管，程木清是能力總管，我是自律總管兼任經(jīng)晨總管，當(dāng)時(shí)是代某召集團(tuán)隊(duì)所有總管到場(chǎng)，然后當(dāng)場(chǎng)宣布任命我擔(dān)任自律總管。2014年3、4月份陳某丙擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨總管，我就不再兼任經(jīng)晨了。經(jīng)過(guò)發(fā)展，代某下面又有了劉某團(tuán)隊(duì)、陳某甲團(tuán)隊(duì)、周某團(tuán)隊(duì)、祁某團(tuán)隊(duì)。
6、被告人易某的供述和辯解：剛開始我是在陳某甲團(tuán)隊(duì)，陳某甲是團(tuán)隊(duì)大總管。第一次返利19000元是代某發(fā)放給我的；后來(lái)返利大部分的錢都是打到我的銀行卡的。我自2014年2月底擔(dān)任經(jīng)晨總管，2014年4月?lián)巫月煽偣?，主要?fù)責(zé)組織內(nèi)成員的經(jīng)管制度學(xué)習(xí)、晨會(huì)，維護(hù)傳銷體系、團(tuán)隊(duì)紀(jì)律，并配合大總管做好該體系各個(gè)團(tuán)隊(duì)之間自律檢查互動(dòng)等工作。2014年4月陳某甲團(tuán)隊(duì)人越來(lái)越多，就分出去一部分成立了周某團(tuán)隊(duì)，我是自律總管。沈某團(tuán)隊(duì)、陳某甲團(tuán)隊(duì)、周某團(tuán)隊(duì)是屬于同一個(gè)體系，上面有個(gè)共同的大總裁代某。
7、被告人范某的供述和辯解：2014年3月，我被任命為陳某甲團(tuán)隊(duì)的經(jīng)晨總管。當(dāng)時(shí)宣布我們?nèi)温毜睦峡偸顷惸承?，陳某辛是代某下面的人。除了陳某甲團(tuán)隊(duì)，還有沈某團(tuán)隊(duì)、祁某團(tuán)隊(duì)、周某團(tuán)隊(duì)、劉某團(tuán)隊(duì)。連鎖經(jīng)營(yíng)體系的老總是代某，我以前見過(guò)她，也經(jīng)常聽連鎖經(jīng)營(yíng)里面的人提到她，說(shuō)她是我們上面的一個(gè)大總裁。陳某甲團(tuán)隊(duì)是從沈某團(tuán)隊(duì)里分出來(lái)的，我們雖然分了家，都還屬于一個(gè)體系，都是老總代某下面的。代某下面一共有陳某甲團(tuán)隊(duì)、沈某團(tuán)隊(duì)、劉某團(tuán)隊(duì)、祁某團(tuán)隊(duì)、周某團(tuán)隊(duì)。
8、被告人錢某的供述和辯解：我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)申購(gòu)總管是湯某，自律總管是陳某乙，我是自律配合，經(jīng)晨總管是陳某丙，能力總管是程木清，大總管是沈某。我聽說(shuō)我們這個(gè)體系是湖北體系，代某是總負(fù)責(zé)的。陳某乙宣布我擔(dān)任自律配合的，但具體是誰(shuí)決定的我不清楚。
9、被告人陳某丙的供述和辯解：我們這條線的總管是我、沈某、陳某乙、湯某、陳木清。自我2012年加入團(tuán)隊(duì)至2013年底，我總共獲利7次，有兩三次是代某給我的現(xiàn)金。我的下線發(fā)展成員獲利，這些錢有時(shí)候是代某給，有時(shí)候是打到他們銀行卡上面。我在團(tuán)隊(duì)里負(fù)責(zé)組織晨會(huì)和經(jīng)管學(xué)習(xí)。除了我們團(tuán)隊(duì)，還有陳某甲團(tuán)隊(duì)，周某團(tuán)隊(duì)，祈永紅團(tuán)隊(duì)，劉某團(tuán)隊(duì)。
10、被告人陳某丁的供述和辯解：我發(fā)展下線的返利是行業(yè)大老總代某直接交給我的。我見過(guò)代某3、4次，都是發(fā)錢的時(shí)候見的，平時(shí)見不到她。我是我父親陳某甲這個(gè)團(tuán)隊(duì)的自律配合總管。2014年6月初，團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)總管劉某甲回了湖北，我就任陳某甲團(tuán)隊(duì)和周某團(tuán)隊(duì)申購(gòu)總管。當(dāng)時(shí)我辦了一張建設(shè)銀行卡，同時(shí)開通了網(wǎng)銀和申領(lǐng)了電子口令卡，這張卡就主要用于陳某甲團(tuán)隊(duì)和周某團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線交入行費(fèi)使用，我當(dāng)面將銀行卡、網(wǎng)銀登錄賬號(hào)密碼、銀行卡取款密碼、電子口令卡按照代某的要求都交給了代某。我知道代某負(fù)責(zé)的有5個(gè)團(tuán)隊(duì)，基本上都是湖北人，少數(shù)人是貴州、安徽、上海等地方的，代某體系的總?cè)藬?shù)應(yīng)該在100人左右。
11、證人陳某戊、胡某、馬某、毛某、石某、黃某、彭某、盛某、楊某、方某甲、劉某、程某、陳某己、陳某庚、方某乙的證言證明本案所謂的“連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)質(zhì)上是通過(guò)發(fā)展下線交錢牟取非法利益的傳銷組織，其中證人陳某戊的證言證明被告人代某向其發(fā)放返利的事實(shí)；證人馬某、石某、盛某、方某乙的證言證明被告人沈某、陳某甲、湯某、陳某乙、陳某丙、錢某、易某、陳某丁、范某等人在傳銷組織中擔(dān)任總管的事實(shí)；
12、職務(wù)及職責(zé)與處罰制度、情況說(shuō)明證明該傳銷組織中大總管、自律總管、自律配合、申購(gòu)總管、經(jīng)晨總管、能力總管的主要職責(zé)，包括對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行管理，以及同一體系中不同團(tuán)隊(duì)的協(xié)調(diào)配合；
13、情況說(shuō)明、成員名單與上述被告人供述相互印證，證明分別存在陳某甲、沈某、祁某、劉某、周某團(tuán)隊(duì)；
14、銀行卡的交易記錄、尾號(hào)為XXXXX的中國(guó)建設(shè)銀行卡交易明細(xì)及申購(gòu)總管陳某丁、湯某、劉某甲名下的建設(shè)銀行卡交易明細(xì)相互印證，證明傳銷人員向上述申購(gòu)主管的銀行卡存入“入行費(fèi)”以及申購(gòu)主管的銀行卡向代某銀行卡匯款的事實(shí)；
15、南京市公安局物證鑒定所出具的物證鑒定書證明尾號(hào)為XXXXX的中國(guó)建設(shè)銀行卡在2013年6月至2014年5月30日間的7份取款憑條均為被告人代某本人簽字；
16、接處警登記表、刑事案件登記表、立案決定書、查獲經(jīng)過(guò)證明本案的案發(fā)及被告人代某、沈某、陳某甲、湯某、陳某乙、易某、范某、錢某、陳某丙、陳某丁的歸案情況；
另有常住人口信息表、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及在被告人代某隨身物品中查獲的寫有陳某丁銀行卡賬號(hào)和密碼的紙片等證據(jù)予以佐證。上述證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭舉證及質(zhì)證，證據(jù)的來(lái)源和使用程序合法，具有證明案件事實(shí)的法律效力，本院予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人代某、沈某、陳某甲、湯某、陳某乙、易某、范某、錢某、陳某丙、陳某丁以牟利為目的，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。南京市棲霞區(qū)人民檢察院指控被告人代某、沈某、陳某甲、湯某、陳某乙、易某、范某、錢某、陳某丙、陳某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，指控的罪名成立，本院予以支持。十名被告人共同實(shí)施犯罪行為，系共同犯罪；本案?jìng)麂N組織層級(jí)較多，十名被告人分別在不同的層級(jí)起不同的作用，均積極參與實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，不宜區(qū)分主、從犯，對(duì)被告人陳某乙的辯護(hù)人提出的被告人陳某乙應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見，本院不予采納；但被告人各自在共同犯罪中所起的實(shí)際作用有所區(qū)別，量刑時(shí)應(yīng)予以考慮。被告人沈某、陳某甲、湯某、陳某乙、易某、范某、錢某、陳某丙、陳某丁歸案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告人代某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情可以從輕處罰。被告人代某提出的其下面只有沈某一個(gè)團(tuán)隊(duì)及其身份證被上線用來(lái)辦理銀行卡，該銀行卡不是由其掌握的辯解意見，與本院查明事實(shí)不符，故不予采納。對(duì)被告人代某提出的其不是該組織的首要分子、不是負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)所有事務(wù)的辯解意見及被告人代某的辯護(hù)人提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見，經(jīng)查，該傳銷組織雖存在數(shù)名老總，但老總系該組織體系的最高級(jí)別，共同決策處理該組織體系的各項(xiàng)事務(wù)，認(rèn)定被告人代某作為該傳銷組織老總之一，與其他老總共同負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)所有事務(wù)并無(wú)不當(dāng)，故對(duì)被告人代某的該項(xiàng)辯解意見及被告人代某的辯護(hù)人提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納。對(duì)被告人代某的辯護(hù)人提出的本案查證屬實(shí)的傳銷人員不足30人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，各被告人的供述和辯解及證人證言均證實(shí)每人最多繳納“入行費(fèi)”人民幣69800元，根據(jù)被告人的供述和辯解和證人證言中印證的上下線人員，結(jié)合申購(gòu)主管賬戶中存入的“入行費(fèi)”數(shù)額及成員名單，足以認(rèn)定該傳銷組織人數(shù)在90人以上，故對(duì)辯護(hù)人提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人代某的辯護(hù)人提出的被告人代某歸案后主動(dòng)交代犯罪事實(shí)的辯護(hù)意見，因被告人代某未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，故不予采納。被告人代某的辯護(hù)人提出的建議對(duì)被告人代某從輕處罰的其余辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人沈某的辯護(hù)人提出的建議對(duì)被告人沈某從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人湯某的辯護(hù)人提出的建議對(duì)被告人湯某從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人陳某乙的辯護(hù)人提出的被告人陳某乙不直接參與傳銷組織的具體管理和操作的辯護(hù)意見，與被告人陳某乙在該傳銷組織中負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷紀(jì)律，并配合團(tuán)隊(duì)大總管做好各團(tuán)隊(duì)之間自律檢查互動(dòng)的職責(zé)不符，故不予采納。被告人陳某乙的辯護(hù)人提出的建議對(duì)被告人陳某乙從輕處罰的其余辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人陳某丙的辯護(hù)人提出的建議對(duì)被告人陳某丙從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。綜上，為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人代某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2015年10月9日止；罰金已預(yù)繳。）
被告人沈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月8日起至2015年8月7日止；罰金已預(yù)繳。）
被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月8日起至2015年8月7日止；罰金已預(yù)繳。）
被告人湯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年6月27日止；罰金已預(yù)繳。）
被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2015年6月29日止；罰金已預(yù)繳。）
被告人易某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2016年1月14日止；罰金已預(yù)繳。）
被告人范某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年6月27日止；罰金已預(yù)繳。）
被告人錢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年6月27日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年6月27日止；罰金已預(yù)繳。）
被告人陳某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年6月27日止；罰金已預(yù)繳。）
二、隨案移送的供犯罪所用的中國(guó)建設(shè)銀行卡一張及E路通二個(gè)、黑色三星手機(jī)一部、營(yíng)銷書籍一本、筆記本十六本、電話本一本、信紙二本，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙麗
人民陪審員李建榮
人民陪審員王萍
裁判日期
二〇一五年六月十一日
書記員
書記員蔣文雯
