審理法院： 渦陽縣人民法院
案 號(hào)： （2014）渦刑初字第00333號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-10-15
合 議 庭 ： 李敏劉影
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省渦陽縣人民檢察院以渦檢公訴刑訴（2014）290號(hào)起訴書指控被告人吳某1、于某2、李某3、李某4、魏某5、孫某6、朱某7、謝某8、陳某9、易某10、譚某11、馬某12、姚某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年6月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2014年7月22日公開開庭審理了本案。渦陽縣人民檢察院指派檢察員王建出庭支持公訴，被告人吳某1、李某3、李某4、魏某5、孫某6、朱某7、謝某8、陳某9、馬某12、被告人于某2及其辯護(hù)人孫斌、被告人易某10及其辯護(hù)人唐遠(yuǎn)明、被告人譚某11及其辯護(hù)人尹堅(jiān)定、被告人姚某13及其辯護(hù)人褚漢華到庭參加訴訟。期間，補(bǔ)充偵查一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：自2011年8月份以來．被告人吳某1、于某2、李某3、李某4、魏某5、孫某6、朱某7、謝某8、陳某9、易某10、譚某11、馬某12、姚某13等人以非法斂財(cái)為目的，以推銷武漢新田“嬌妃”牌化妝品為名，采取欺詐、誘騙等方式引誘不明真相的群眾加入傳銷組織，通過上課的方式對(duì)參與人員進(jìn)行洗腦，要求參加者繳納4100元人民幣（3900元產(chǎn)品費(fèi)和200元檔案管理費(fèi)）獲得加入資格，成為傳銷組織會(huì)員。并按照一定順序組成層級(jí)，依據(jù)欺騙性很強(qiáng)的“五級(jí)三階制”發(fā)展傳銷人員，以A（第一級(jí)代理商）、B（第二級(jí)代理員）、C（第三級(jí)培訓(xùn)員）、D（第四級(jí)推廣員）、E（第五級(jí)會(huì)員）五級(jí)順序組成層級(jí)。會(huì)員要求業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)在70-200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品必須是每人1-2套；推廣員要求業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)在300-900范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品必須在每人3-9套；培訓(xùn)員要求業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)1000-6400范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品必須在每人10-64套；代理員要求業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)在6500-39200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品必須在每人65-392套；代理商要求業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)39300以上，推銷產(chǎn)品必須在每人393套以上。
被告人吳某1自2011年8月份參加傳銷以來，先后將金海燕、于某2二人騙至渦陽縣參加傳銷組織，并將二人作為自己的兩條臂發(fā)展下線人員。于某2發(fā)展了李某3，李某3又發(fā)展了李某4和朱某7。李某4發(fā)展其妻子張春景，張春景又把魏某5、馬紅剛作為自己的兩條臂，繼續(xù)發(fā)展下線。魏某5為了達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康模瑢O某6、王彪幾十人騙至武漢新田傳銷組織參加傳銷活動(dòng)。朱某7發(fā)展了謝雙燕，謝雙燕發(fā)展了謝某8，謝某8又發(fā)展了陳某9等人。被告人吳某1因下線人員的增多，于2012年7月份成為武漢新田傳銷組織C級(jí)培訓(xùn)員級(jí)別，于2013年1月份成為武漢新田傳銷組織B級(jí)代理員級(jí)別。
被告人于某2為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，將李某3騙至渦陽縣從事非法傳銷活動(dòng)。被告人李某3在明知自己所從事的是國(guó)家嚴(yán)令禁止的傳銷活動(dòng)，仍采用哄騙的方法將李某4和朱某7騙到渦陽縣實(shí)施傳銷活動(dòng)。在被告人于某2、李某3、李某4三人所發(fā)展的下線人員中，李某4通過直接或間接的方式將自己的妻子張春景騙過來。張春景把馬紅剛、魏某5作為自己的兩條臂發(fā)展人員，魏某5發(fā)展了王園園和楊巧玲。王園園發(fā)展了王廣浩、楊巧杰、任可等人。楊巧玲發(fā)展邱兆軍、孫勝南二人，孫勝南發(fā)展了孫青松和孫某6二人。孫某6發(fā)展了曹愛清，曹愛清又發(fā)展了王彪，王彪又發(fā)展了自己的母親李玉美和同學(xué)張敏，李玉美又發(fā)展了丁力、吳宗濤等人，張敏又發(fā)展了張讓輝、曹廣俊、付海風(fēng)、李甜甜、渠鐸、程輝等人。邱兆軍把王亞萍和邱騰作為自己的兩條臂發(fā)展下線人員，邱騰發(fā)展了鄔志新、崔福安、周朝偉三人，鄔志新又發(fā)展了張志光、湯威、李婷婷、湯潔等人。王亞萍把程輝、徐媛作為自己的兩條臂發(fā)展傳銷人員，徐媛又發(fā)展了熊輝勇和王如意，熊輝勇發(fā)展了張昂。王如意把李強(qiáng)和董國(guó)振作為自己的兩條臂發(fā)展下線人員，李強(qiáng)發(fā)展了劉利永、仇琦琦、黃恒德、韓壘、鄧貞祥、劉國(guó)慎等人，董國(guó)振發(fā)展了寧喬喬。被告人張春景的另一條馬紅剛所發(fā)展的下線人員中，馬紅剛發(fā)展了馬瑞瑞和戴曉梅。戴曉梅發(fā)展了戴萬國(guó)，馬瑞瑞發(fā)展了王來輝和謝飛，王來輝發(fā)展了于啟祥和史紅星，史紅星發(fā)展了馬廷廷。于啟祥發(fā)展了張瑞平、馬培、郭林、梁然然等人。謝飛發(fā)展了王朋寬和謝晴晴，謝晴晴發(fā)展了趙娟和袁煥青，袁煥青發(fā)展了李勝偉。趙娟發(fā)展了趙化永、楊文莉、趙麗等人。被告人于某2自2011年10月份參加武漢新田傳銷組織以來，因其下線人員及業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)的增多，于2012年7月份后成為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員兼?zhèn)麂N課堂副管。被告人李某3自2012年1月份參加該傳銷組織以來，因其下線人員及業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)的增多，已于2012年11月份后成為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員，于2012年12月份成為該傳銷組織的傳銷課堂主管。被告人李某4自2012年6月份參加該傳銷組織以來，因其下線人員及業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)的增多，已于2013年6月份后晉升為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員兼寢室長(zhǎng)。
被告人魏某5、孫某6自參加武漢新田傳銷以來為達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?。被告人魏?通過欺詐、誘騙等方式將王園園和楊巧玲作為自己的兩條下線。王園園發(fā)展了王廣浩、楊巧杰、任可等人。楊巧玲發(fā)展的有邱兆軍、孫勝南二人，孫勝南發(fā)展了孫青松和孫某6二人，孫某6發(fā)展曹愛清，曹愛清發(fā)展了王彪，王彪又發(fā)展了自己的母親李玉美和同學(xué)張敏，李玉美又發(fā)展了丁力、吳宗濤等人。張敏又發(fā)展了張讓輝、曹廣俊、付海風(fēng)、李甜甜、渠鐸、程輝等人。邱兆軍把王亞萍和邱騰作為自己的兩條線發(fā)展人員，邱騰發(fā)展了鄔志新、崔福安、周朝偉等人，鄔志新又發(fā)展了張志光、湯威、李婷婷、湯潔等人；王亞萍又把程輝、徐媛作為自己的兩條臂發(fā)展傳銷人員，徐媛又發(fā)展了熊輝勇和王如意。熊輝勇發(fā)展了張昂，王如意發(fā)展了李強(qiáng)和董國(guó)振，李強(qiáng)發(fā)展了劉利永、仇琦琦、黃恒德、韓壘、鄧貞祥、劉國(guó)慎等人，董國(guó)振發(fā)展了寧喬喬。被告人魏某5自2012年5月份參加該傳銷組織以來，因其下線人員及業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)的增多已于2013年11月份后晉升為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員兼寢室長(zhǎng)。被告人孫某6自2012年11月份參加該傳銷組織以來，已于2013年11月份后晉升為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員兼跟寢大培。
被告人易某10為牟取非法利益，采用欺騙的方法將高海英和李鵬作為自己的兩條線發(fā)展下線人員。高海英發(fā)展的有程燕紅，程燕紅發(fā)展的李燕菲，李燕菲發(fā)展了張冰等人；李鵬發(fā)展了陳勇，陳勇發(fā)展了譚某11，譚某11發(fā)展了胡小青和陳冰冰。胡小青發(fā)展劉龍珠和羅玲美，劉龍珠發(fā)展了劉豪濤，羅玲美發(fā)展了丁春分。譚某11的另一條臂，陳冰冰發(fā)展了項(xiàng)良君和劉里平，劉里平發(fā)展了劉里菊，劉里菊又把李冬瑞等人騙到武漢新田參加傳銷組織。被告人易某10自2012年7月份參加傳銷以來、因其下線人員及業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)的增多，已于2013年9月份后晉升為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員兼寢室長(zhǎng)。被告人譚某11自2012年參加傳銷以來，因其下線人員的增多及點(diǎn)數(shù)的達(dá)到，已于2013年下半年后晉升為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員兼寢室長(zhǎng)。
被告人朱某7、謝某8、陳某9等人自參加湖北武漢新田傳銷以來，為達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康膶⑼鮽悾ㄍ跄埽?、邵倩倩、石媛媛、方建剛、周申斌、周申燕、黃軍、劉青、姬成、劉晴等人騙至渦陽縣參加傳銷活動(dòng)。朱某7發(fā)展了謝雙燕、謝雙燕發(fā)展了謝某8、謝某8又發(fā)展了陳某9。陳某9發(fā)展了兩條臂，一條是王倫，另一條是劉晴。王倫發(fā)展了邵倩倩，邵倩倩發(fā)展了方建剛。劉晴發(fā)展了兩條臂，一條是石媛媛，另一條是鄒學(xué)斌；石媛媛發(fā)展了姬成，鄒學(xué)斌發(fā)展了劉園，劉園發(fā)展了周申斌，周申斌發(fā)展了周申燕，周申燕發(fā)展了薛軍等人。被告人朱某7自2011年參加該傳銷組織以來，已于2013年8月份后晉升為該傳銷組織C級(jí)培訓(xùn)員兼寢室長(zhǎng)。被告人謝某8、陳某9自2012年7月份參加該傳銷組織以來，已于2013年10月份后晉升為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員。
被告人馬某12自2011年在安徽宿州參加傳銷以來，為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，先后到安徽的利辛縣、渦陽縣從事傳銷活動(dòng)。并將梁錕、梁鑫作為自己的兩條下線，梁鑫發(fā)展了李云鑫和秦嬌，李云鑫發(fā)展了閻動(dòng)山、邢新愛、戴必敏、李明飛等人。秦嬌發(fā)展的有彭帆、謝妮、李建琨等人。梁錕又發(fā)展了侯超等人到渦陽參加傳銷。被告人馬某12自參加傳銷以來，已于2013年7月份后晉升為該傳銷組織C級(jí)培訓(xùn)員兼寢室長(zhǎng)。
被告人姚某13自在渦陽參加傳銷以來，分別將朱巨文、梁萬明作為自己的兩條線發(fā)展下線人員。朱巨文發(fā)展賴成杰，梁萬明發(fā)展廖靜文，廖靜文發(fā)展廖周文。廖周文發(fā)展兩條臂一條是黎娟，另一條是黃加賢。黃加賢又發(fā)展了曾慶玲和劉三妹。曾慶玲發(fā)展了廖松聲、廖松聲發(fā)展了廖小明、盧品念、李冠忠、黃慶生等人，劉三妹又將黃金賢、黃楚賢、姚乃豪、鄧庚偉等人騙至渦陽從事傳銷活動(dòng)。
因該傳銷組織的“單臂發(fā)展和雙臂發(fā)展”及“兩培進(jìn)代、兩代進(jìn)商”的游戲規(guī)則。被告人吳某1晉升為該傳銷組織B級(jí)代理員，于某2、李某3由會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員晉升為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員兼?zhèn)麂N課堂的主管和副主管。李某4、朱某7、謝某8、譚某11、易某10、魏某5、馬某12、姚某13也晉升為該傳銷組織的C級(jí)培訓(xùn)員兼寢室長(zhǎng)。孫某6、陳某9晉升到傳銷公司的C級(jí)培訓(xùn)員。
上述事實(shí)，被告人吳某1、于某2、李某3、李某4、魏某5、孫某6、朱某7、謝某8、陳某9、易某10、譚某11、馬某12、姚某13在開庭審理過程中并無異議，并有被告人戶籍證明，新田公司組織結(jié)構(gòu)圖、“五級(jí)三階制”繪制圖、直銷獎(jiǎng)繪制圖、育成獎(jiǎng)繪制圖、差額獎(jiǎng)繪制圖，吳某1房租收款收據(jù)、租房協(xié)議、馬某12書寫的會(huì)員邀約情況，于某2、李某3、魏乾坤、王彪、謝雙燕、易某10等人賬本記錄的收入、支出及新田公司銷售業(yè)績(jī)單，傳銷人員名單，新田傳銷公司銷售業(yè)績(jī)單、代理員工作職責(zé)與知識(shí)、大小主持、功能、制度，大培、推廣員、會(huì)員知識(shí)，寢室長(zhǎng)工作職責(zé)與制度，新田公司工商注冊(cè)信息，吳某1銀行卡客戶交易記錄，吳某1、于某2、張春景、魏某5、王彪、張續(xù)等人傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄，扣押物品清單，證人王子青、董丹丹、付監(jiān)福、葉挺、李蘭、何小麗、鄒鳳蘭、王彪、宗麗琴、孫勝南、黃恒德、王廣浩、周朝偉、邱騰、湯潔、王建、鄔志鑫、熊輝勇、熊軍、李雪峰、徐媛、張燦芹、孫雪云、王倫、廖周文、廖松聲、廖小明、黃加賢、曾慶玲、湯鋼華等人的證言，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳某1、于某2、李某3、李某4、魏某5、孫某6、朱某7、謝某8、陳某9、易某10、譚某11、馬某12、姚某13組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷武漢新田“嬌妃”牌化妝品為名，要求參加者繳費(fèi)購(gòu)買“嬌妃”牌化妝品的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。對(duì)被告人于某2的辯護(hù)人提出于某2具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)在渦陽縣看守所門口將被告人于某2抓獲，被抓后于某2雖如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，但其供述的系公安機(jī)關(guān)已掌握的犯罪事實(shí)。故被告人于某2的行為不構(gòu)成自首應(yīng)系坦白，可對(duì)其從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。對(duì)被告人易某10、譚某11、姚某13的辯護(hù)人均提出三被告人在本次犯罪中系從犯且認(rèn)罪態(tài)度較好并愿接受財(cái)產(chǎn)刑處罰，應(yīng)對(duì)其從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人易某10、譚某11、姚某13三人在本次犯罪中，均系積極、主動(dòng)引誘他人參加該傳銷組織，并發(fā)展了一定的層級(jí)，屬共同犯罪，不宜區(qū)分主從犯。被告人易某10、譚某11、姚某13自愿認(rèn)罪且自愿接受財(cái)產(chǎn)刑處罰，可對(duì)三被告人酌情從輕處罰。對(duì)三辯護(hù)人的辯護(hù)意見部分采納。被告人吳某1、李某3、李某4、朱某7、謝某8、陳某9、馬某12自愿認(rèn)罪且自愿接受財(cái)產(chǎn)刑處罰，可酌情對(duì)其從輕處罰。被告人孫某6自愿認(rèn)罪，可酌情對(duì)其從輕處罰。被告人魏某5犯罪時(shí)未滿十八周歲且自愿認(rèn)罪并愿接受財(cái)產(chǎn)刑處罰，應(yīng)依法對(duì)其從輕處罰。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第十七條第一款、第三款，第二十五條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金三萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2015年4月14日止）
二、被告人于某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2014年12月30日止）
三、被告人李某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金六千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2014年11月29日止）
四、被告人李某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金五千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月27日起至2014年11月26日止）
五、被告人魏某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月22日起至2014年10月21日止）
六、被告人孫某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金六千元。（限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月28日起至2014年11月27日止）
七、被告人朱某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金三千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月22日起至2014年12月21日止）
八、被告人謝某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金二千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2014年10月30日止）
九、被告人陳某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金六千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月25日起至2014年10月24日止）
十、被告人易某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金六千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月28日起至2014年10月27日止）
十一、被告人譚某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金二千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月22日起至2014年12月21日止）
十二、被告人馬某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金三千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月28日起至2014年10月27日止）
十三、被告人姚某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金二千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2014年10月29日止）
十四、對(duì)被告人孫某6非法所得四千元予以追繳。對(duì)被告人吳某1扣押在案的三千五百元非法所得，予以沒收。對(duì)被告人吳某1未被追繳的非法所得及被告人于某2、李某3、李某4、魏某5、朱某7、謝某8、陳某9、易某10、譚某11、馬某12、姚某13非法所得，予以追繳。
十五、對(duì)扣押在案三星手機(jī)二部，LENOVO手機(jī)二部，天語手機(jī)一部，OPPOA121手機(jī)一部，筆記本一臺(tái)等作案工具，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)李敏
審判員劉影
人民陪審員金輝
裁判日期
二〇一四年十月十五日
書記員
書記員李松
