審理法院： 欽州市中級人民法院
案 號： （2017）桂07刑終78號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2017-05-19
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民法院審理欽州市欽南區(qū)人民檢察院指控原審被告人YJ某、B某、Y某、YF某、YJ某、L某、X某、LH、H某、G某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于2017年1月25日作出（2016）桂0703刑初416號刑事判決。宣判后，原審被告人Y某、L某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭于2017年4月11日公開開庭審理本案。欽州市人民檢察院指派檢察員刁樹鋒出庭履行職務(wù)，上訴人Y某及其辯護(hù)人馮斌、上訴人L某及其辯護(hù)人楊南光、原審被告人YJ某、B某、X某、H某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2011年始，被告人B某、Y某、YJ某和郭某2（另案處理）等人為首的傳銷組織在廣西欽州市以交錢申購虛擬份額參加“消費(fèi)資本運(yùn)作”為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該傳銷組織要求下線先交納500元（人民幣，下同）的入門費(fèi)，再按一份份額3300元（在一份份額3300元中，直接下線的3個(gè)五平某老總每人分得500元，然后扣除10元是算賬人員的費(fèi)用，扣除4元是轉(zhuǎn)賬分紅的手續(xù)費(fèi)，剩余1786元。剩余的1786元分別按照15%,10%,5%不同比例并扣除所謂的公積金后分發(fā)給下面四平某以下人員）進(jìn)行申購，并依照層級排位、級別和直接或間接以發(fā)展人員積累份額數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式進(jìn)行傳銷活動。被告人YJ某、B某、Y某、YF某、YJ某、L某、X某、LH、H某、G某參與的“資本運(yùn)作”傳銷模式為五級三階制（按自己及下線總共購買的份額分級。1-2份、3-9份、10-64份、65-599份、600份以上分別對應(yīng)一、二、三、四、五級平某），要晉升就必須發(fā)展下線，下線越多級別越高，工資和提成也就越多。
被告人YJ某、B某、Y某、YF某、YJ某均為該傳銷組織的五平某老總，負(fù)責(zé)該傳銷組織體系的運(yùn)作，組織五平某老總會議，安排學(xué)習(xí)組人員宣傳“消費(fèi)資本運(yùn)作”，協(xié)調(diào)資金管理組人員的收錢工作，操縱體系里面的資金及工資發(fā)放。被告人L某、X某、LH、H某、G某均為該傳銷組織四平某老總，在欽州市負(fù)責(zé)收申購款的資金管理人員，提供自己的銀行卡給傳銷組織收取申購款，負(fù)責(zé)填寫申購單，記錄新申購人員份額，收取下線人員交申購款，然后通過銀行轉(zhuǎn)賬方式統(tǒng)一匯款給五平某的YJ某、B某、Y某、YF某、YJ某等人。
另認(rèn)定，在本案偵查階段，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了被告人涉案賬戶內(nèi)的資金共1993691.69元（具體賬號和金額詳見附件），扣押涉案車輛二輛：YJ某豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590發(fā)動機(jī)號221598），李x豫Ｅ×××××梅某斯－奔馳小汽車一輛（車輛識別代碼104017發(fā)動機(jī)號10265246）。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、辨認(rèn)筆錄、傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖和資金流向表、賬戶信息及流水明細(xì)、戶籍證明等書證；證人王某3、劉某、楊某1、郭某1、孫某1、程某、康某、牛某、唐某、徐某、王某2、原某、孫某2、武某、陳某、秦某、成某1、成某2等人的證言；勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄；電子證據(jù)檢查工作記錄；被害人李某、王某1等26人的陳述以及被告人的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人YJ某、B某、Y某、YF某、YJ某、L某、X某、LH、H某、G某以提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬，引誘參加者發(fā)展他人參加，以此騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在本案組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的共同犯罪中，被告人YJ某、B某、Y某、YF某、YJ某起主要作用，是本案主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰。主犯中，被告人YF某、YJ某所起作用相對較小，可以酌情從輕處罰。鑒于各被告人歸案后均能如實(shí)供述其罪行，自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度及其悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決：一、被告人YJ某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五十萬元；二、被告人B某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五十萬元；三、被告人Y某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元；四、被告人YF某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元；五、被告人YJ某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元；六、被告人L某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；七、被告人LH犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；八、被告人X某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；九、被告人H某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；十、被告人G某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；十一、對在案公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人涉案賬戶內(nèi)的資金共1993691.69元（具體賬號和金額詳見附件），扣押的涉案車輛二輛：YJ某豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590發(fā)動機(jī)號221598），L某豫Ｅ×××××梅某－奔馳小汽車一輛（車輛識別代碼104017發(fā)動機(jī)號10265246）予以沒收，上繳國庫。
二審請求情況
宣判后，原審被告人Y某、L某不服，在法定期限內(nèi)提出上訴。
Y某上訴稱，一審認(rèn)定其于2011年開始與B某、YJ某和郭某2等人為首的傳銷組織不當(dāng)，其是在2013年3月份被郭存保騙到欽州后才參與傳銷的，到2015年6月份，為了讓自己上到五平某，用兒子、兒媳婦等七人的身份證，以自己的雞場被征用的40多萬元補(bǔ)償款購買兩個(gè)65份，才達(dá)到五平某老總，且被他人安排分管5個(gè)多月的賬，不會算賬、不懂管理，都是他人代做的，自己不是領(lǐng)導(dǎo)、也不是組織者，只能是從犯；再有其建行卡尾數(shù)7388的存款18.58萬元是其兒子和各兄弟匯入的，是退水給老劉家的申購款、工行卡尾數(shù)1633的存款8.3元是自己的合法收入，不應(yīng)沒有上繳國庫。同時(shí),其患有噴門癌并進(jìn)行過切除手術(shù),并提交有《Y某住院病歷》、《食管癌賁門癌手術(shù)記錄》等證據(jù)，請求二審法院依法改判其緩刑。
Y某的辯護(hù)人除同意上訴人的意見外，還提出，上訴人Y某是2013年3月才到欽州參與傳銷的，不是一審認(rèn)定的2011年參與的，不是傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者或組織者，雖然其已達(dá)五平某老總，但其是用自己的錢申購的，一審認(rèn)定為主犯不當(dāng)，應(yīng)認(rèn)定為從犯或作用相對小的主犯，且其自愿認(rèn)罪，符合緩刑條件，一審量刑過重，請求二審法院根據(jù)本案實(shí)情對上訴人從輕處罰，并改判緩刑。
L某上訴稱，其對一審認(rèn)定其構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及量刑沒有意見，但認(rèn)定其豫Ｅ×××××號奔馳小汽車屬涉案車，
本院查明
沒收上繳國庫，是事實(shí)不清，證據(jù)不足，該車輛是其以貸款方式購置，沒有用于傳銷活動。請求二審法院查明事實(shí)，改判將車輛返還本人，同時(shí)提交有《營業(yè)執(zhí)照、稅收登記證》、《機(jī)動車登記證、購車發(fā)票》、《汽車金融貸款合同相關(guān)資料》的復(fù)印件，證實(shí)其有正當(dāng)職業(yè)，購買車輛是抵押登記及貸款購車。
L某的辯護(hù)人還提出，上訴人L某經(jīng)營有“汽配經(jīng)營部”，有合法的經(jīng)營收入，雖然說2013年參與傳銷活動，2015年12月貸款購買小汽車，但并沒有證據(jù)證實(shí)上訴人是參與傳銷活動所獲得非法利益來購買，且上訴人只是達(dá)到四或三平某，不可能獲得多大的利益，也沒有證據(jù)證實(shí)上訴人購車后用于參與傳銷活動的作案工具，因此上訴人購買小汽車是作為家庭經(jīng)營自用，沒有用于本案的傳銷活動，不屬涉案車輛。建議二審法院查清事實(shí)改判撤銷對上訴人豫Ｅ×××××號奔馳小汽車沒收上繳國庫，將豫Ｅ×××××號奔馳小汽車返還上訴人。
到庭參與訴訟的原審被告人YJ某、B某、X某、H某對一審認(rèn)定其構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及量刑沒有意見。但B某提出扣押其4張卡內(nèi)的存款20萬元多里面有部份是自己的錢，以及被抓時(shí)查扣的現(xiàn)金4000元，應(yīng)作為罰金抵消，不應(yīng)沒收上繳國庫。X某提出扣押的3張卡有2張是其自身的錢，且有2萬元是其丈夫成某1轉(zhuǎn)入的費(fèi)用，不應(yīng)沒收上繳獲國庫，應(yīng)返還本人，并提交有中國工商銀行股份有限公司欽州市廣場支行卡號62×××00（賬號21×××87）《借記卡賬戶歷史明細(xì)清單》（2015年12月4日至2017年3月21日）來證實(shí)20000元屬于自己的錢。
欽州市人民檢察院認(rèn)為，起訴指控以及一審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。上訴人Y某、L某、原審被告人楊某2、B某、YF某、YJ某、許某、LH、H某、G某以提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬，引誘參加者發(fā)展他人參加，以此騙取財(cái)物，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。上訴人及原審被告人對其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的定性并無異議。上訴人Y某于2013年加入傳銷組織，先后從事發(fā)展下線及負(fù)責(zé)傳銷組織資金管理工作，其中2015年10月至案發(fā)期間負(fù)責(zé)發(fā)放下線工資，其行為屬于在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，應(yīng)當(dāng)定性為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，Y某負(fù)責(zé)管理資金時(shí)間長，且金額特別巨大，對于傳銷組織的運(yùn)轉(zhuǎn)、擴(kuò)大起到重要作用，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，一審認(rèn)定其2011年參與不當(dāng)，但量刑屬于幅度內(nèi)量刑。上訴人L某購買奔馳小車雖然是在其參與傳銷組織之后購買的，但是在案證據(jù)仍然不足以證實(shí)購買奔馳小車的資金來源于傳銷活動違法所得，也不能證實(shí)L某使用奔馳小車作為傳銷活動工具接送傳銷人員或者其他相關(guān)用途，一審法院認(rèn)定該小車予以沒收，事實(shí)不清、證據(jù)不足，建議二審法院予以糾正。本案的量刑一審法院根據(jù)上訴人和原審被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和社會危害性等方面，判處三年至一年不等有期徒刑，并對相關(guān)人員適用緩刑，量刑適當(dāng)。至于一審法院對公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣押的上訴人及原審被告人涉案賬戶內(nèi)的資金共1993691.69元（具體賬號和金額詳見附件），扣押的涉案車輛YJ某豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590發(fā)動機(jī)號221598），予以沒收，上繳國庫并無不當(dāng)。綜上，建議二審法院依據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，作出公正判決。
經(jīng)二審審理查明，一審判決認(rèn)定原審被告人YJ某、B某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實(shí)基本清楚，證據(jù)確實(shí)充分，但認(rèn)定Y某于2011年在欽州市參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動不當(dāng)，現(xiàn)有證據(jù)證明Y某是2013年才參加組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪。二審審理期間上訴人Y某及其辯護(hù)人提交的《Y某住院病歷》、《食管癌賁門癌手術(shù)記錄》等證據(jù)、L某及其辯護(hù)人提交的《營業(yè)執(zhí)照、稅收登記證》、《機(jī)動車登記證、購車發(fā)票》、《汽車金融貸款合同相關(guān)資料》以及原審被告人X某提交的《借記卡賬戶歷史明細(xì)清單》的證據(jù)的真實(shí)性本院予以確認(rèn)。欽州市人民檢察院以及其他原審被告人均沒有提出新的證據(jù)，原判據(jù)以定案的證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證屬實(shí)。因此，本院對原判認(rèn)定的基本事實(shí)、采信的證據(jù)，予以確認(rèn)。
對于上訴人及其辯護(hù)人提出的上訴意見、原審被告人提出的意見和欽州市人民檢察院的意見，根據(jù)本案的證據(jù)、事實(shí)綜合評判如下：
第一、對于上訴人Y某及其辯護(hù)人提出Y某不是主犯的上訴意見，經(jīng)查，本案的證據(jù)證實(shí)Y某于2013年3月初到欽州市參加“消費(fèi)資本運(yùn)作”，先后從事發(fā)展下線及負(fù)責(zé)傳銷組織資金管理工作和發(fā)放下線人員工資，至2015年6月份達(dá)到“五平某老總”出局。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。上訴人Y某在傳銷組織中，先后從事發(fā)展下線及負(fù)責(zé)傳銷組織資金管理工作和負(fù)責(zé)發(fā)放下線工資，其行為屬于在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。但一審認(rèn)定其自2011年開始，與B某、Y某、YJ某和郭某2（另案處理）等人為首的傳銷組織，在廣西欽州市以交錢申購虛擬份額參加“消費(fèi)資本運(yùn)作”為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系不當(dāng)，現(xiàn)有證據(jù)證明Y某是2013年才參與犯罪活動的。另一審認(rèn)定Y某在主犯中的作用也不當(dāng)，一審只認(rèn)定YF某、YJ某所起作用相對較小的主犯，但實(shí)際上上訴人Y某在共同犯罪中的主犯中所起的作用也相對較小，屬作用相對較小的主犯，一審法院根據(jù)Y某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)認(rèn)定其為作用較大的主犯，判處其有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元，雖然是在法定刑內(nèi)量刑，但未能體現(xiàn)出從輕處罰，屬于量刑過重，應(yīng)予以改判。但Y某Y某在傳銷組織中，先后從事發(fā)展下線及負(fù)責(zé)傳銷組織資金管理工作和負(fù)責(zé)發(fā)放下線工資，涉及金額特別巨大，對于傳銷組織的運(yùn)轉(zhuǎn)、擴(kuò)大起到較大的作用，不宜適用緩刑。因此，上訴人提出其不是主犯，應(yīng)改判緩刑的理由不成立，本院不予支持。但辯護(hù)人提出上訴人屬于作用相對小的主犯，在量刑時(shí)應(yīng)再體現(xiàn)出酌情從輕處罰的理由成立，本院予以支持。
第二、對于上訴人L某及其辯護(hù)人提出其豫Ｅ×××××號奔馳小汽車不屬涉案車輛，不應(yīng)沒收上繳國庫的意見。根據(jù)本案的證據(jù)表明，2016年8月1日上午9時(shí)許，欽州市公安局欽北公局民警根據(jù)情報(bào)信息，在南寧市青秀區(qū)濱湖路76號湘桂大酒店一樓餐廳處將L某、B某、Y某、YF某、YJ某五人抓獲。同年8月8日，扣押L某豫Ｅ×××××梅某－奔馳小汽車一輛（車輛識別代碼104017、發(fā)動機(jī)號10265246），并于8月23日向河南省安陽市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所發(fā)出協(xié)助查封通知書。同時(shí)查明，L某2013年初到欽州市參與傳銷活動，任過傳銷組織的資金組管理人員,達(dá)到四平某老總；2015年12月17日在河南省安陽極致汽車銷售服務(wù)有限公司抵押貸款購買梅賽德斯－奔馳小汽車一輛（車輛識別代碼104017、發(fā)動機(jī)號10265246）。雖然奔馳小車是在L某參與傳銷組織之后購買的，但是在案證據(jù)仍然不足以證實(shí)購買奔馳小車的資金來源于傳銷活動違法所得，也不能證實(shí)L某使用奔馳小車作為傳銷活動工具接送傳銷人員或者其他相關(guān)傳銷犯罪用途，一審法院認(rèn)定該小車屬于涉案車輛，予以沒收，上繳國庫，事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院予以糾正，將查扣L某的梅某－奔馳小汽車一輛（車輛識別代碼104017、發(fā)動機(jī)號10265246）予以退還。因此，上訴人L某及其辯護(hù)人提出的該上訴意見成立，本院予以支持。
第三、對于上訴人Y某、原審被告人B某、X某分別提出一審法院對公安機(jī)關(guān)凍結(jié)其涉案賬戶內(nèi)的資金不當(dāng)，有部份存款是屬于本人及家庭生活資金，應(yīng)當(dāng)查清退還的意見。經(jīng)查，上訴人Y某、原審被告人B某、X某在管理傳銷體系資金期間，按照傳銷組織規(guī)定，使用傳銷組織中資金管理人要求開設(shè)的賬號收取傳銷申購金，接收、支出工資和分紅。（1）據(jù)欽州市公安局欽北分局對Y某的建設(shè)銀行賬號55×××85查詢及賬戶流水賬以及Y某供述和指認(rèn)表明，從2015年6月6日至6月25日，該賬號共收到傳銷人員轉(zhuǎn)入申購款人民幣15467485元，也向38名傳銷人員發(fā)放分紅12771288元及其他支出，尚有余額人民幣5490.35元，已凍結(jié)；建設(shè)銀行賬號62×××88，從2014年6月19日至2016年7月3日止，該賬號共收到傳銷人員轉(zhuǎn)入申購款人民幣2704385元，也向71名傳銷人員發(fā)放分紅5106534元及其他支出，尚有余額人民幣185876.40元，已凍結(jié)；工商銀行賬號62×××33，從2015年4月20日至2016年3月22日止，該賬號共收到傳銷人員轉(zhuǎn)入5筆申購款人民幣58000元，也向多名傳銷人員支出9筆分紅人民幣124298元及其他支出，尚有余額人民幣83058.67元，已凍結(jié)；
（2）據(jù)對B某工商行卡號62×××08（與6222082115000678657為同一賬號）查詢及賬戶流水賬以及B某供述和指認(rèn)表明，從2013年11月至2016年6月30日，分別收到用G某等人的卡號轉(zhuǎn)來申購款共計(jì)人民幣31433205元，也向傳銷人員轉(zhuǎn)支分紅、工資等共人民幣1128684元，對尚有余額人民幣190860.62元，已凍結(jié)；建設(shè)銀行卡號62×××70，從2015年6月8日至2016年6月8日，分別收到用多名傳銷人員的卡號轉(zhuǎn)來申購款共計(jì)人民幣51992776元，也向傳銷人員轉(zhuǎn)支分紅、工資等共人民幣40513965元，對尚有余額人民幣1762.99元，已凍結(jié)；建設(shè)銀行賬號43×××43，從2015年7月10日至2016年7月1日，分別收到用多名傳銷人員的卡號/賬號轉(zhuǎn)來申購款共計(jì)人民幣8771951元，也向多名傳銷人員轉(zhuǎn)支分紅、工資等共人民幣8533794元，對尚有余額人民幣9497.84元，已凍結(jié)；工商銀行賬號17×××41，從2014年4月6日至2016年4月12日，分別收到用多名傳銷人員的卡號轉(zhuǎn)來申購款共計(jì)人民幣2223926.12元，也向傳銷人員轉(zhuǎn)支分紅、工資等共人民幣3025148.36元，尚有余額人民幣18653.80元，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)時(shí)，尚有余額658.89元，已凍結(jié)；
（3）據(jù)對X某建設(shè)銀行卡號62×××48查詢及賬戶流水賬、X某供認(rèn)該卡系B某持有使用，B某承認(rèn)持有使用該卡并供述和指認(rèn)表明，從2015年5月31日至2016年6月20日，分別收到用多名銷人員的卡號/賬號轉(zhuǎn)來申購款共計(jì)人民幣517300元，也向其他卡號/賬號轉(zhuǎn)支共人民幣672000元，對尚有余額人民幣968.70元，已凍結(jié)；工商銀行卡號62×××01（賬號21×××09），X某供認(rèn)該卡系交B某持有使用，B某承認(rèn)持有該卡,后交YJ某持有使用,YJ某亦承認(rèn)持有使用該卡收轉(zhuǎn)申購款，使用該卡并供述和指認(rèn)表明，從2015年5月30日至2016年7月30日，分別收到用多名銷人員的卡號/賬號轉(zhuǎn)來申購款共計(jì)人民幣29623019元，也向其他卡號/賬號轉(zhuǎn)支，對尚有余額人民幣251029.11元，已凍結(jié)；工商銀行卡號62×××00（賬號21×××87）X某供認(rèn)該卡系自己持有使用，用于給YJ某收轉(zhuǎn)傳銷款共計(jì)人民幣443400元。對尚有余額人民幣21023.30元，已凍結(jié)；同時(shí)，從提交的《借記卡賬戶歷史明細(xì)清單》可證實(shí)，從2015年12月04日至2016年6月29日，分別收到用多名銷人員的卡號/賬號轉(zhuǎn)來款項(xiàng)共計(jì)人民幣35274.38元，也向其他人員的卡號/賬號轉(zhuǎn)支人民幣16715.00元。雖然二審期間提出2015年12月21日成某1轉(zhuǎn)入的20000元不屬傳銷費(fèi)用，應(yīng)該退還，但從本案的證據(jù)表明，2013年初，原審被告人X某與丈夫成某1到欽州市參加傳銷組織，達(dá)到四平某老總，后擔(dān)任傳銷體系資金管理人員，利用該賬號接收轉(zhuǎn)支申購款、工資及分紅，成某1也供認(rèn)2015年5月份至2016年3月份期間B某讓其負(fù)責(zé)給下線發(fā)工資，將錢轉(zhuǎn)到其工商銀行尾數(shù)5531的卡再由其向下線轉(zhuǎn)發(fā)，大概發(fā)有十幾萬元左右，因此，可認(rèn)定屬于涉案資金。
綜上所述，根據(jù)法律的規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國庫。本案中，上訴人及原審被告人利用涉案賬戶，進(jìn)行違法犯罪活動，所產(chǎn)生的資金，原審被告人YJ某利用參加傳銷活動違法所得購買的豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590、發(fā)動機(jī)號221598），屬于違法所得，應(yīng)予沒收，上繳國庫。因此，一審法院對在案公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人涉案賬戶內(nèi)的資金共1993691.69元（具體賬號和金額詳見一審判決書附件），扣押的涉案車輛豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590、發(fā)動機(jī)號221598），予以沒收，上繳國庫。并無不當(dāng)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,上訴人Y某、L某與原審被告人YJ某、B某、YF某、YJ某、X某、LH、H某、G某以提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬，引誘參加者發(fā)展他人參加，以此騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在本案組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的共同犯罪中，上訴人Y某與原審被告人YJ某、B某、YF某、YJ某起主要作用，是本案主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰。主犯中，Y某和YF某、YJ某是作用相對較小的主犯，原判不認(rèn)定Y某是作用相對較小的主犯不當(dāng)，本院予以糾正，并對Y某酌情從輕處罰，依法改判。但Y某在傳銷組織中，達(dá)到五平某老總，先后從事發(fā)展下線及負(fù)責(zé)傳銷組織資金管理工作和負(fù)責(zé)發(fā)放下線工資，涉及金額特別巨大，不宜適用緩刑。對認(rèn)定原審被告人YJ某、B某、YF某、YJ某均為該傳銷組織的五平某老總，負(fù)責(zé)該傳銷組織體系的運(yùn)作，組織五平某老總會議，安排學(xué)習(xí)組人員宣傳“消費(fèi)資本運(yùn)作”，協(xié)調(diào)資金管理組人員的收錢工作，操縱體系里面的資金及工資發(fā)放。上訴人L某、原審被告人X某、LH、H某、G某均為該傳銷組織四平某老總，在欽州市負(fù)責(zé)收申購款的資金管理人員，提供自己的銀行卡給傳銷組織收取申購款，負(fù)責(zé)填寫申購單，記錄新申購人員份額，收取下線人員交納的申購款，然后通過銀行轉(zhuǎn)賬方式統(tǒng)一匯款給五平某的YJ某、B某、Y某、YF某、YJ某等人的犯罪事實(shí)清楚，一審法院根據(jù)各原審被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度及其悔罪表現(xiàn)，作出的相應(yīng)的判處刑期及罰金，均是在法定刑內(nèi)量刑，體現(xiàn)出從輕處罰，并無不當(dāng)，本院予以維持。一審法院認(rèn)定L某購買的梅某－奔馳小汽車一輛（車輛識別代碼104017、發(fā)動機(jī)號10265246）屬涉案車輛予以沒收，上繳國庫，無事實(shí)依據(jù)、證據(jù)不足，本院予以糾正，將查扣L某的梅某－奔馳小汽車一輛（車輛識別代碼104017、發(fā)動機(jī)號10265246）予以退還L某。本案中，上訴人及原審被告人利用涉案賬戶，進(jìn)行違法犯罪活動，所產(chǎn)生的資金以及原審被告人YJ某利用參加傳銷活動違法所得購買的豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590、發(fā)動機(jī)號221598），屬于違法所得，一審法院對在案公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人涉案賬戶內(nèi)的資金共1993691.69元（具體賬號和金額詳見一審判決書附件），扣押的涉案車輛豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590發(fā)動機(jī)號221598），予以沒收，上繳國庫,并無不當(dāng),本院予以維持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)和最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋第三百二十三條第一款第（三）項(xiàng)及《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)人民法院（2016）桂0703刑初416號判決的第一、二、四、五、六、七、八、九、十項(xiàng)，即被告人YJ某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五十萬元；被告人B某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五十萬元；被告人YF某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人YJ某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人L某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；被告人LH犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；被告人X某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；被告人H某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元；被告人G某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
二、撤銷廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)人民法院（2016）桂0703刑初416號判決的第三、十一項(xiàng)，即被告人Y某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元；對在案公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人涉案賬戶內(nèi)的資金共1993691.69元（具體賬號和金額詳見附件），扣押的涉案車輛二輛：YJ某豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590、發(fā)動機(jī)號221598），L某豫Ｅ×××××梅賽德斯－奔馳小汽車一輛（車輛識別代碼104017、發(fā)動機(jī)號10265246）予以沒收，上繳國庫。
三、上訴人Y某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年8月2日起至2018年6月1日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)一次性繳清，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）。
四、對在案公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人涉案賬戶內(nèi)的資金共1993691.69元（具體賬號和金額詳見一審判決書附件），扣押的涉案車輛一輛：YJ某豫Ｅ×××××奧迪小汽車一輛（車輛識別代碼014590發(fā)動機(jī)號221598），予以沒收，上繳國庫。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長譚玉強(qiáng)
審判員李運(yùn)增
審判員黎剛
裁判日期
二〇一七年五月十九日
書記員
書記員何偉豪
