審理法院： 常寧市人民法院
案 號： （2013）常刑初字第204號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-11-09
合 議 庭 ： 鄒衛(wèi)新朱志國尹斌
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
湖南省常寧市人民檢察院以湘常寧檢刑訴（2013）209號起訴書指控被告人劉某甲、歐某某、薛某甲、李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年6月24日向本院提起公訴。因案情復(fù)雜報經(jīng)湖南省衡陽市中級人民法院批準延長審理期限三個月。于2013年10月22日公開開庭審理了本案。2013年10月28日湖南省常寧市人民檢察院發(fā)現(xiàn)本案需要補充偵查，建議本院延期審理。2013年11月28日湖南省常寧市人民檢察院補充偵查完畢后提請本院恢復(fù)審理。因案情復(fù)雜再次報經(jīng)湖南省衡陽市中級人民法院批準延長審理期限三個月。2013年12月2日本院再次公開開庭審理了本案；湖南省常寧市人民檢察院檢察員鄒萍出庭支持公訴，被告人劉某甲及其辯護人谷云香、被告人歐某某及其辯護人張敏、被告人薛某甲及其辯護人薛某甲乙、鄧敏、被告人李某甲及其辯護人李國生到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議，本院審判委員會討論決定?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
湖南省常寧市人民檢察院指控：江西精彩生活投資發(fā)展有限公司（以下簡稱江西精彩公司）自2007年注冊成立以來，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)太平洋直購官方網(wǎng)，通過BMC電子商務(wù)模式推銷商品，經(jīng)營“現(xiàn)值”PV（1PV=7元人民幣），以會員購物可享受折扣的方式誘導(dǎo)群眾免費注冊成為普通會員，會員達到10PV以上或繳納一定保證金可以成為銀卡以上會員和各級誠信渠道商戶。普通會員只能單純享受購物的獎金返還，銀卡會員以上級別能夠獲得5%以上的推廣返利。銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員不享受級差返利，從合格渠道商起直到全球誠信渠道商共12個級別，可以獲得20%以上的推廣返利，根據(jù)下線的級差獲得返利，同時能夠通過累計聯(lián)盟積分提升等級，獲得更高的返利比例。
根據(jù)該公司制定的加入規(guī)則，繳納7000元至數(shù)百萬元不等的保證金或在太平洋直購官方網(wǎng)上消費達到1000PV至數(shù)十萬PV后可成為相應(yīng)級別的渠道商。實際上，通過消費成為渠道商所花費的成本遠高于通過繳納保證金成為渠道商的成本，通過消費成為高級別渠道商更是難以實現(xiàn)。在該規(guī)則的誘導(dǎo)下，絕大多數(shù)渠道商選擇以交納保證金的方式獲得加入資格或滿足晉升條件。
根據(jù)該公司制定的返利規(guī)則，各級渠道商在獲得加入資格后，雖然通過自然消費和市場推廣（發(fā)展渠道商）均可獲得返利，但實際上通過消費累計PV不僅花費巨大，而且積累周期長，難以實現(xiàn)，故各級渠道商均積極繼續(xù)發(fā)展其他人員參加，以達到快速返本、獲利的目的。該公司返利分配的所謂的利潤即PV只是虛擬的利潤，并未實際形成，各級會員及渠道商獲取的返利實際上是后加入者的保證金。
經(jīng)鑒定，被告人劉某甲于2009年11月2日在該公司注冊，截止2012年4月9日，其系大區(qū)誠信渠道商戶，下線人數(shù)943人，下線人員層級為三級以上，共計獲利155665.05元。
被告人歐某某于2010年4月6日在該公司注冊，截止2012年4月9日，其系五級誠信渠道商戶，下線人數(shù)237人，下線人員層級為三級以上，共計獲利40.03元。
被告人薛某甲于2010年11月30日在該公司注冊，截止2012年4月9日，其系五級誠信渠道商戶，下線人數(shù)107人，下線人員層級為三級以上，共計獲利3292.74元。
被告人李某甲于2010年11月30日在該公司注冊，截止2012年4月9日，其系特四級誠信渠道商戶，下線人數(shù)53人，下線人員層級為三級以上，共計獲利21432.80元。
湖南省常寧市人民檢察院就上述指控的犯罪事實，向本院提供的證據(jù)有：1、證人唐某某、徐某某等人的證言；2、書證；3、鑒定意見；4、被告人及同案犯的供述。
湖南省常寧市人民檢察院認為：被告人劉某甲、歐某某、薛某甲、李某甲無視國家法律，結(jié)伙以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人劉某甲、歐某某、薛某甲、李某甲的刑事責任。并提請本院依法分別判處。
一審答辯情況
被告人劉某甲辯稱：傳銷的本質(zhì)是引誘、欺騙和脅迫。劉某甲等人的市場推廣宣傳一直是堅持利他的原則。劉某甲等人介紹商家和消費者上太平洋直購網(wǎng)站購物或賣產(chǎn)品，消費者省錢，商家供貨賣貨，增加利潤來源。商家和消費者上太平洋直購網(wǎng)站購物或賣產(chǎn)品，是商家和消費者自愿的行為，并無強制和脅迫，有商家和消費者的后臺數(shù)據(jù)為證。對于劉某甲等人的消費和宣傳推廣，公司按量給予報酬，返利來源合法。劉某甲等人與精彩生活合作，都分別同公司簽訂了合作協(xié)議，每個人通過推廣該公司平臺及業(yè)務(wù)來獲利，一切都符合法律規(guī)定。劉某甲與其他的商戶是經(jīng)濟來往關(guān)系，不是傳銷中的金字塔關(guān)系，大家都是太平洋直購網(wǎng)的消費者或者供貨商，不是傳銷定義的上線、下線。劉某甲等人從事的都是合法的宣傳推廣，并未組織任何人從事非法活動。沒有侵害他人的利益，也沒有擾亂社會經(jīng)濟秩序，更沒有給社會穩(wěn)定帶來危害。劉某甲也不是江西精彩生活投資發(fā)展有限公司的員工，無權(quán)參與公司的管理制度的制訂，不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的主客觀要件。因此，對劉某甲等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的指控不能成立。
辯護人谷云香對公訴機關(guān)指控的事實無異議.但辯稱指控被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實不清，證據(jù)不足。被告人劉某甲既不是江西精彩公司的股東，也不是高管，連員工都不是。主觀上，被告人劉某甲沒有騙取他人錢財?shù)墓室?，客觀上，沒有任何受害人指控被告人劉某甲騙取了錢財，根本沒有受害人。被告人劉某甲也沒有共同犯罪的故意。同時江西中達司法鑒定中心出具的劉某甲會計司法鑒定情況只有鑒定機構(gòu)蓋章，沒有鑒定人員簽名。該證據(jù)不合法、不客觀、不全面、不科學、不能反映案件的真實情況，不能作為有效證據(jù)認定。被告人劉某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法判決宣告被告人劉某甲無罪。
被告人歐某某辯稱：一、江西精彩太平洋直購網(wǎng)站所體現(xiàn)被告人歐某某只是對袁某甲、李某甲乙、袁某乙等三人注冊成太平洋直購網(wǎng)普通會員作為其直接邀請人。三人的其它行為都與被告人歐某某無關(guān)聯(lián)。二、袁某甲本人在其供詞也供述其是第一被告人劉某乙指使其填寫太平洋直購網(wǎng)站普通會員邀請人一欄中，填寫了歐某某的會員號ohb123456作為其邀請人。三、袁某甲2010年底成為太平洋直購網(wǎng)站的合格渠道商，被告人歐某某于2011年2月才匯款7000元到江西精彩公司太平洋網(wǎng)站。所以實際上被告人歐某某跟袁某甲也不存在上下線關(guān)系。四、根據(jù)太平洋直購網(wǎng)站會員服務(wù)協(xié)議第5條：會員申請獲取合格渠道商（含）及以上資格須提交相關(guān)證明材料，為了更好地服務(wù)于廣大會員伙伴，進一步完善市場推廣流程，促進全國市場健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展，所有會員伙伴在申請獲取合格誠信渠道商（含）及以上資格時，均須在公司規(guī)定的時間內(nèi)提交個人身份證明、個體或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼等相關(guān)證明材料并加蓋公章。所有會員申請獲取合格誠信渠道商（含）及以上資格簽訂并履行本協(xié)議之后，包括但不限于《誠信渠道商合作協(xié)議》均應(yīng)受到本協(xié)議的約束，于本協(xié)議為不可分割的整體，具體協(xié)議已有規(guī)范之處，以具體協(xié)議為準，具體協(xié)議未規(guī)范之處，則參照本協(xié)議之規(guī)定予以認定。五、被告人歐某某于2011年2月交納7000元保證金后，至今沒有履行太平洋直購網(wǎng)站服務(wù)協(xié)議，也沒有提交任何相關(guān)身份證明材料，也沒有跟太平洋站簽訂《誠信渠道商合作協(xié)議》，太平洋直購網(wǎng)站也沒有對被告人《誠信渠道商》給予認定。根據(jù)相關(guān)合同法，被告人歐某某跟太平洋直購網(wǎng)站合同不成立。所以太平洋直購網(wǎng)站及其邀請的會員所有行為都跟被告人歐某某沒有任何關(guān)聯(lián)。被告人歐某某懇請法院給予一個公正的審判。
辯護人張敏辯稱：被告人歐某某本身就是一名傳銷活動的受害人，他受人欺騙誤入傳銷，他繳納7000元保證金精彩公司到現(xiàn)在還沒有返還。當他知道自已參加的公司系非法傳銷后主動到公安機關(guān)如實反映情況。因為沒按照太平洋直購網(wǎng)站的要求提供認證材料，沒有獲得該網(wǎng)站的認可，不具備招商的權(quán)利，沒有發(fā)展下線的資格，被告人歐某某的行為不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法判決宣告被告人歐某某無罪。
被告人薛某甲辯稱：我沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
辯護人薛某甲乙、鄧敏辯稱：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動行為。被告人薛某甲沒有收取任何人的錢或物，也就不存在騙取任何人的財物，所有會員都是跟江西精彩生活投資發(fā)展有限公司直接簽訂的合同直接跟江西精彩生活投資發(fā)展有限公司發(fā)生的關(guān)系，也沒有誰是被告人薛某甲的受害人，更沒有擾亂經(jīng)濟社會秩序。被告人薛某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法判決宣告被告人薛某甲無罪。
被告人李某甲辯稱：被告人李某甲不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主體要件。鑒定意見書程序違法、內(nèi)容不客觀、不全面、鑒定結(jié)論錯誤。故不能認定被告人李某甲有罪。
辯護人李國生辯稱：本案事實不清，證據(jù)不足，被告人李某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法判決宣告李某甲無罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：江西精彩生活投資發(fā)展有限公司（以下簡稱江西精彩公司）自2007年注冊成立以來，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)太平洋直購官方網(wǎng)，通過BMC電子商務(wù)模式推銷商品，經(jīng)營“現(xiàn)值”PV（1PV=7元人民幣），以會員購物可享受折扣的方式誘導(dǎo)群眾免費注冊成為普通會員，會員達到10PV以上或繳納一定保證金可以成為銀卡以上會員和各級誠信渠道商戶。整個體系層次呈現(xiàn)頭小底大的“金字塔”型結(jié)構(gòu)，共有十六個層級，從下往上分別為：普通會員（免費注冊）、銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員、合格誠信渠道商、五級誠信渠道商、四級誠信渠道商、特四級誠信渠道商、三級誠信渠道商、二級誠信渠道商、特二級誠信渠道商、一級誠信渠道商、大區(qū)誠信渠道商、特大區(qū)誠信渠道商、首席誠信渠道商、全球誠信渠道商。普通會員只能單純享受購物的獎金返還，銀卡會員以上級別能夠獲得5%以上的推廣返利。銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員不享受級差返利，從合格渠道商起直到全球誠信渠道商共12個級別，可以獲得20%以上的推廣返利，根據(jù)下線的級差獲得返利，同時能夠通過累計聯(lián)盟積分提升等級，獲得更高的返利比例。
根據(jù)該公司制定的加入規(guī)則，繳納7000元至數(shù)百萬元不等的保證金或在太平洋直購官方網(wǎng)站上消費達到1000PV至數(shù)十萬PV后可成為相應(yīng)級別的渠道商。實際上，通過消費成為渠道商所花費的成本遠高于通過繳納保證金成為渠道商的成本，通過消費成為高級別渠道商更是難以實現(xiàn)。在該規(guī)則的誘導(dǎo)下，絕大多數(shù)渠道商選擇以交納保證金的方式獲得加入資格或滿足晉升條件。
根據(jù)該公司制定的返利規(guī)則，各級渠道商在獲得加入資格后，雖然通過自然消費和市場推廣（發(fā)展渠道商）均可獲得返利，但實際上通過消費累計PV不僅花費巨大，而且積累周期長，難以實現(xiàn)，故各級渠道商均積極繼續(xù)發(fā)展其他人員參加，以達到快速返本、獲利的目的。該公司返利分配的所謂的利潤即PV只是虛擬的利潤，并未實際形成，各級會員及渠道商獲取的返利實際上是后加入者的保證金。
被告人劉某甲于2009年11月2日在江西精彩公司太平洋直購官方網(wǎng)站注冊，用戶名1ds2009；直接擔保邀請人是劉春嫦。2010年4月29日交納保證金7000元成為合格誠信渠道商戶。常寧市耘茂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司為被告人劉某甲授權(quán)提供了營業(yè)執(zhí)照。被告人劉某甲通過自身消費、追加保證金（其中2011年12月交納保證金35000元、2012年1月16日交納保證金21000元）、發(fā)展會員積累聯(lián)盟積分三種方式于2012年2月15日達到大區(qū)誠信渠道商戶級別。經(jīng)江西中達司法鑒定中心鑒定，截止2012年4月9日，被告人劉某甲的會員等級為大區(qū)誠信渠道商戶，商戶人數(shù)943人，直接邀請人數(shù)92人，分別是林某、歐某某、唐某某、雷某等人。聯(lián)盟總?cè)藬?shù)59464人；交易銀行帳戶：中信銀行南海支行6226900904194020；下線人員層級為三級以上，共計獲利155665.05元。
被告人歐某某于2010年4月6日晚由被告人劉某甲用其手提電腦在常寧市解放北路名典咖啡店協(xié)助在江西精彩公司太平洋直購官方網(wǎng)站注冊，用戶名ohb123456；推薦人為被告人劉某甲，2011年2月交保證金7000元成為合格誠信渠道商戶。被告人歐某某通過自身消費、直接交納保證金7000元、發(fā)展會員積累聯(lián)盟三種方式于2011年3月達到五級誠信渠道商戶級別。幾年來，在被告人劉某甲和同案人袁某甲的大力幫助下，被告人歐某某體系極積推廣發(fā)展。經(jīng)江西中達司法鑒定中心鑒定，截止2012年4月9日，被告人歐某某的會員等級為五級誠信渠道商戶，商戶人數(shù)237人，直接邀請人數(shù)3人，分別是李某甲乙、袁某丙、袁某甲（由被告人劉某甲掛在被告人歐某某名下）。聯(lián)盟總?cè)藬?shù)23148人；交易銀行帳戶：農(nóng)業(yè)銀行橫崗支行6228460120003453511；下線人員層級為三級以上，共計獲利40.03元。
被告人薛某甲于2010年11月30日在同案人劉某丙的協(xié)助下，在廣東省珠海市劉某丙的出租屋里注冊網(wǎng)名xueermo加入江西精彩公司太平洋直購官方網(wǎng)站。2011年1月7日交納保證金7000元成為合格誠信渠道商戶，同案人劉某丙為被告人薛某甲授權(quán)提供了“珠海市精彩生活商務(wù)有限公司”的工商營業(yè)執(zhí)照，被告人薛某甲積極發(fā)展和推廣下線人員，通過自身消費、直接交納保證金7000元、發(fā)展會員積累聯(lián)盟三種方式于2011年1月7日達到五級誠信渠道商戶級別。經(jīng)江西中達司法鑒定中心鑒定，截止2012年4月9日，被告人薛某甲的會員等級為五級誠信渠道商戶，商戶人數(shù)107人，直接邀請人數(shù)10人，分別是方某、周某某、謝某某、薛某甲乙、彭某乙甲、黃某某、鄧某某、鄒某某、劉某、陳某某。聯(lián)盟總?cè)藬?shù)7234人；交易銀行帳戶：建設(shè)銀行6227002951340315592；下線人員層級為三級以上，共計獲利3292.74元。
被告人李某甲于2010年11月30日由同案人劉某丙協(xié)助在江西精彩公司太平洋直購官方網(wǎng)站注冊，用戶名1tp178。2011年4月繳納保證金7000元，達到合格誠信渠道商級別。2011年5月繳納保證金63000元，其中交現(xiàn)金36000元，貸款27000。2011年7月為便于推廣發(fā)展體系，由同案人劉某丙和被告人李某甲共同出資注冊成立“珠海市精彩生活商務(wù)有限公司”，被告人李某甲擔任該公司法人代表。2011年7月晉升為特四級誠信渠道商戶級別。經(jīng)江西中達司法鑒定中心鑒定，截止2012年4月9日，被告人李某甲的會員等級為特四級誠信渠道商戶，商戶人數(shù)53人，直接邀請人數(shù)12人，分別是劉某丁、劉某戊、賀某、連某某、彭某乙、羅某某、黃某某、曾某某、彭某丙、王某某、賀某甲、潘某某、聯(lián)盟總?cè)藬?shù)5276人；交易銀行帳戶：農(nóng)業(yè)銀行東門支行6228480111194023516；下線人員層級為三級以上，共計獲利21432.80元。
另查明，被告人劉某甲于2012年5月3日主動到常寧市公安局經(jīng)偵大隊投案，并如實供述了自已參與江西精彩公司太平洋直購官方網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實；被告人歐某某于2012年6月13日主動到常寧市公安局經(jīng)偵大隊投案，并如實供述了自已參與江西精彩公司太平洋直購官方網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
又查明，被告人劉某甲于2012年6月11日在常寧市公安局退贓120000元；被告人李某甲于2012年7月18日在常寧市公安局退贓76000元；被告人薛某甲于2012年8月1日在常寧市公安局退贓2500元。
上述事實，有以下經(jīng)過庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
一、書證：
1、江西中證電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心和江西中達司法鑒定中心出具的鑒定說明一份，證實江西精彩生活投資發(fā)展有限公司用于實際支付返利的資金基本系收取的會員保證金；該公司推廣返利占總返利95.48%，該公司自有資金額與其負債額之間懸殊巨大，且虧損逐年加大，這種巨額負債虧損經(jīng)營的現(xiàn)狀是影響持續(xù)經(jīng)營的重要因素之一。
2、公安部關(guān)于辦理江西精彩生活投資發(fā)展有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動系列案件的工作要求：原則上對大區(qū)以上（含大區(qū)）且發(fā)展渠道商在三級、三十人以上的核心人員開展打擊，對其他級別涉嫌犯罪的由各自自行決定打擊范圍。遵循“縮小打擊處理面，擴大教育挽救面”的原則。
3、南昌市公安局出具的關(guān)于江西精彩生活投資發(fā)展公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的情況介紹證明：江西精彩生活投資發(fā)展有限公司的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件。
4、太平洋直購官方網(wǎng)站誠信消費積分返利表證實返利比例情況。
5、南昌市公安局洪公經(jīng)立字（2011）0026139號立案決定書、接受刑事案件登記表、江西省工商局贛工商公字（2010）9號文件以及洪工商直移字（2010）01號涉嫌犯罪案件移送書證實江西精彩生活投資發(fā)展公司的經(jīng)營行為定性為傳銷行為，并予以立案查處的情況。
6、戶籍資料證實被告人劉某甲系1971年10月17日出生，被告人歐某某系1976年12月19日出生，被告人李某甲系1982年11月28日出生，薛某甲系1990年04月01日出生，均具有完全刑事責任能力.
7、江西中達司法鑒定中心出具的劉某甲會計司法鑒定情況一份、個人信息情況一份、部分下線結(jié)構(gòu)圖一份證實被告人劉某甲于2009年11月2日注冊，網(wǎng)名為：lds2009，現(xiàn)系江西生活投資發(fā)展有限公司特區(qū)誠信渠道商戶，其推薦人為22668888，其商戶人數(shù)943人，直接邀請92人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)59464人；返利來源中批發(fā)推廣返利占業(yè)績返利比例99.40%；共計獲利155665.05元；繳納保證金63000元。
8、江西中達司法鑒定中心出具的歐某某會計司法鑒定情況一份、個人信息情況一份、部分下線結(jié)構(gòu)圖一份證實犯罪嫌疑人歐某某于2010年4月6日注冊，網(wǎng)名為：ohb123456，推薦人：lds2009，系江西精彩公司五級誠信渠道商戶，商戶人數(shù)237人，直接邀請人數(shù)3人。聯(lián)盟總?cè)藬?shù)23148人；共計獲利40.03元；繳納保證金7000元。
9、江西中達司法鑒定中心出具的李某甲會計司法鑒定情況一份、個人信息情況一份、部分下線結(jié)構(gòu)圖一份證實犯罪嫌疑人李某甲于2010年11月30日注冊，網(wǎng)名為：ltp178，推薦人：szfeijian，系江西精彩公司特四級誠信渠道商戶，商戶人數(shù)53人，直接邀請人數(shù)12人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)5276人；返利來源中批發(fā)推廣返利占業(yè)績返利比例97.66%；共計獲利21432.80元；繳納保證金70000元。
10、江西中達司法鑒定中心出具的薛某甲會計司法鑒定情況一份、個人信息情況一份、部分下線結(jié)構(gòu)圖證實犯罪嫌疑人薛某甲于2010年11月30日注冊，網(wǎng)名為：xueermo，推薦人：lwb77777777，系江西精彩公司五級誠信渠道商戶，商戶人數(shù)107人，直接邀請人數(shù)10人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)7234人；返利來源中批發(fā)推廣返利占業(yè)績返利比例98.46%；共計獲利3292.74元；繳納保證金7000元。
11、接受刑事案件登記表證實案件的來源情況。
12、到案經(jīng)過證實被告人劉某甲于2012年5月3日主動到常寧市公安局經(jīng)偵大隊投案的情況；被告人歐某某于2012年6月13日主動到常寧市公安局經(jīng)偵大隊投案的情況；抓獲經(jīng)過證實被告人李某甲于2012年7月11日被珠海市公安局吉大派出所抓獲到案的情況；被告人薛某甲于2012年7月16日被昆明市公安局五華分局蓮華派出所抓獲歸案的情況。
13、被告人歐某某在太平洋直購網(wǎng)站注冊、繳納保證金、消費等書證證實其為五級誠信渠道商戶，并繳納保證金7000元以及發(fā)展下線的情況。
14、被告人劉某甲銀行卡消費賬單、在太平洋網(wǎng)站注冊、消費、邀請會員等書證證實其消費情況、為大區(qū)渠道商戶、以及發(fā)展下線的情況。
15、湖南省非稅收入一般繳款書證實被告人劉某甲于2012年6月11日在常寧市公安局繳款120000元。
16、被告人李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡的賬戶明細證實其支出情況。
17、湖南省非稅收入一般繳款書證實被告人李某甲于2012年7月18日在常寧市公安局繳款76000元。
18、被告人李某甲在太平洋直購官方網(wǎng)站注冊后的經(jīng)營狀況證實其為特四級誠信渠道商戶，并且通過發(fā)展下線獲取PV值返利。
19、被告人薛某甲在太平洋網(wǎng)站注冊、發(fā)展下線等書證證實其邀請會員10人，聯(lián)盟總?cè)藬?shù)2281人，商戶人數(shù)44人，繳納保證金以及消費情況。
20、湖南省非稅收入一般繳款書證實被告人薛某甲于2012年8月1日在常寧市公安局繳款2500元。
二、證人的證言：
1、證人徐某某的證言證實：江西精彩公司是2007年7月份由唐某某創(chuàng)辦的，公司分為三大運營中心，每個省、市、縣區(qū)域代理各有一名，他們和公司簽訂商戶區(qū)域合同，繳納相應(yīng)的誠信保證金，省級是交納500萬、市級100萬、縣級21萬。
公司會員等級共有16個，會員有普通會員、銀卡會員、金卡會員、鉆石卡會員、渠道商戶；其中渠道商戶有十二個誠信等級，從上到下為合格誠信渠道商戶、五級、一直到全球誠信渠道商戶。成為合格誠信渠道商戶有三種方式：一種是直接消費、第二種是直接交誠信消費保證金、第三種就是普通會員在我們公司一次性直接消費1-7萬元商品，獲得1000PV，其中通過繳納保證金獲取資格的商戶最多。
渠道商主要是通過直接消費和市場推廣來達到各級渠道商對應(yīng)的PV量，從而晉升級別，市場推廣就是組建消費者進行團購商品和消費量的轉(zhuǎn)移等。
公司的收入來源主要是收取的消費保證金、銀行的理財利息、商品消費利潤的部分等，推廣返利是靠公司的收入支付，主要是靠收取保證金返還的。
2、證人唐某某的證言證實：精彩公司成立后，主要是從事五塊電子商務(wù)業(yè)務(wù)，第一，太平洋直購官方網(wǎng)；第二，無界太平通寶第三方支付；第三，精彩生活便利概念店；第四，太平洋社區(qū)；第五，精彩生活時空，另外，公司推出“BMP”誠信創(chuàng)業(yè)基金。其中最主要的是2008年12月成立的太平洋直購官方網(wǎng)，推出了“BMC”電子商務(wù)模式。
太平洋網(wǎng)站成立后，公司利用互聯(lián)網(wǎng)在全國發(fā)展誠信渠道商，并推出“VIP”消費積分返利制度，VIP會員以上級別分為十五級，只有達到合格誠信渠道商（即交7000元保證金或者消費累計達到1000PV）以上資格，才能獲取保證金20%以上獎金和聯(lián)盟積分PV獎勵。
“誠信渠道商”回收保證金的途徑有：1、發(fā)展誠信渠道商（發(fā)展低級別的誠信渠道商是各級渠道商收回保證金獲利的最快方式）；2、招募產(chǎn)品供應(yīng)商通過太平洋官網(wǎng)銷售產(chǎn)品；3、推廣太平通寶獲得現(xiàn)金產(chǎn)生的利潤；4、通過便利店產(chǎn)生消費利潤。
誠信渠道商的獲利渠道一是通過開發(fā)市場，進行招收下級各種不同級別的渠道商來獲取利潤；二是通過消費聯(lián)盟體，無限期、無地域的消費獲取利潤，所謂消費聯(lián)盟體就是存在上下級推廣關(guān)系的渠道商之間批發(fā)PV可以互相累計的一種體制。
精彩公司的利潤來源：1、金融理財產(chǎn)品；2、bmp貸款利息；3、勞務(wù)費；4、商品利潤；其中前三項在利潤構(gòu)成中所占比例最高。金融理財主要是通過渠道商的保證金放在銀行，委托貸款給他人；勞務(wù)費是從渠道商返利中收取的費用，bmp貸款每個月能為公司帶來幾百萬元的營業(yè)收入。
Bmp模式中最快的盈利途徑就是進行“招商”，拓展現(xiàn)金流，發(fā)展下級渠道商，成為更高級的渠道商。所以精彩公司大部分渠道商還是去進行市場的發(fā)展推廣，很少的部分進行商城買賣。精彩公司的現(xiàn)金流大部分是保證金，消費的比例很少。發(fā)展渠道商是精彩公司的主要業(yè)務(wù)。
深圳精彩公司一方面是經(jīng)營江西精彩公司誠信渠道商保證金以及返利業(yè)務(wù)。
深圳精彩時空投資發(fā)展公司和深圳精彩公司一套人馬。
保證金大概有50億左右，大部分用于渠道商的推廣返利、增資等地方。
3、證人蘇某某證實：我為了成為二級誠信渠道商戶，注冊了廣州竣景公司，并繳納了70萬元，網(wǎng)名是22668888，于2011年升到特區(qū)誠信渠道商戶。
太平洋直購官方網(wǎng)的經(jīng)營模式是：一是商品渠道，有真實的貨物交易；二是誠信渠道，沒有真實的貨物交易，繳納保證金后取得相應(yīng)誠信渠道商戶；三是金融渠道。
我們公司通過向客戶推廣太平洋直購官方網(wǎng)站的這種招商營銷賺錢的概念來發(fā)展客戶。
只有盡快、盡可能多的直接發(fā)展下線會員，再讓下級會員再發(fā)展新的下級會員，發(fā)展越來越多的會員才能賺錢更多，因為直接發(fā)展會員公司能返還會員繳納的保證金，另外還有一筆相當于44%的利差可以返還，利差返還的比例是按會員級別的高低逐級遞增的。
4、證人李某丙的證言證實：我是通過李某戊介紹了解精彩公司的以及太平洋直購官方網(wǎng)，李某己是我的推薦人，會員名：li1185，我分三次繳納了7000元、21萬元、3萬5千元保證金，也通過會員累計聯(lián)盟獲得PV積分，我加入是以個體的名義加入精彩公司的，我為11人擔保過，并帶他們?nèi)ス究疾欤⑸险n講解等。
5、證人段某某的證言證實：我交了7000元的保證金，成為了精彩生活科技有限公司的誠信合格渠道商，我共有50多個客戶.
6、證人董某的證言證實：從合格誠信渠道商以上的級別可以招商，級別越高返還比例越高。我交了7000元保證金成為了合格渠道商。
7、證人楊某某的證言證實：我在深圳精彩公司負責銷售和培訓(xùn)，深圳精彩公司和江西精彩公司是合作關(guān)系，公司渠道商有13級，我交了7000元的保證金成為了合格渠道商，有444個免費會員，3個合格渠道商，他們3人每人交了7000元保證金，我發(fā)展的渠道商可獲得20%的招商獎金。
8、證人袁某丁的證言證實：是劉某甲安排我于2010年5月注冊加入太平洋官方直購網(wǎng)站的，推薦人是歐某某，我直接邀請19人，渠道商戶200多人，級別是特二級。
9、證人劉某丙的證言證實：2010年11月我通過袁某丁介紹向江西精彩公司繳納7000元成為合格渠道商，我可獲得20%的返利，后我為獲得更高級別的渠道商，交了7萬元保證金，并不斷發(fā)展下線，到了目前的二級渠道商，共有下級160多人，會員約13000多個。
10、證人謝某的證言證實：我是通過袁某丁介紹，分2次共交納7萬元保證金成為了深圳精彩生活公司的四級誠信渠道商戶，該公司與江西精彩公司是合作關(guān)系。
11、證人尹某某的證言證實：我是譚某某介紹我加入的，公司負責人是袁某丁，交了4000元的保證金，現(xiàn)在是五級誠信渠道商戶。
12、證人向某某的證言證實：我是通過直接繳納7000元的保證金成為江西精彩公司的合格渠道商的，上級是謝某，我是5級渠道商。
13、證人余某某的證言證實：深圳精彩生活科技信息有限公司就是江西精彩生活投資發(fā)展有限公司在深圳的合作機構(gòu)，江西公司是總公司。我交了4000元的保證金，并通過精彩公司的BMP誠信創(chuàng)業(yè)基金貸了3000元，成為了合格渠道商，我叫我認識的朋友成為了太平洋直購網(wǎng)站的會員他們消費我就獲取PV值，我還參加過培訓(xùn)會議。
14、證人李某庚的證言證實：我的上級是向某某，我通過交了7000元的保證金成為了合格渠道商，發(fā)展了3個免費會員。
15、證人楊某某的證言證實：袁某丁發(fā)展的會員數(shù)為16184人，劉某丙13948人，謝某發(fā)展會員3948人，向某某發(fā)展2662人，尹某某發(fā)展1140人。
證人楊某某的辨認筆錄證實：辨認出了謝某、劉某丙、袁某丁、向某某、尹某某。
16、證人劉某戊的證言證實：我的上級是網(wǎng)名750222的人，再往上級有袁某丁、劉某甲等人，有聯(lián)盟會員33人，直接下線4人，我的事情都是袁某丁經(jīng)辦的。
17、證人劉某己的證言證實：我的上線是劉某戊，我加入太平洋直購網(wǎng)站是袁某丁辦的。
18、證人袁某戊的證言證實：我是劉某甲介紹加入到袁某丁的下級的，交了7000元成為了合格渠道商，就可以招商，有招商獎勵，招商就是拉人交錢成為合格誠信渠道商以上級別的意思。
袁某戊成為聯(lián)盟會員以及邀請人員、消費的書證證實其繳納7000元保證金，為五級誠信渠道商，以及消費的獲取聯(lián)盟積分的情況。
19、證人胡某乙的證言證實：袁某丁的上線是歐某某，是特二級渠道商戶，我妻子廖某乙現(xiàn)在是特四級誠信渠道商戶，保證金16.8萬元是袁某丁交的，我還知道鄔某某交了14萬元、劉某戊35萬元、王某某交了21萬元、袁某戊交了0.7萬元。
胡某乙、廖某乙、胡某丁、劉某己注冊、邀請下線、消費等書證，證實四人的級別、邀請下線以及積分等情況。
20、證人廖某乙、胡某丁、劉某己的證言證實：與證人胡某乙的證言基本一致。
21、證人劉某庚的證言證實：我交了7000元成為了合格渠道商，我的上級是唐某某，再上級是劉某甲，我介紹了5個普通會員。
劉某庚在太平洋中直購網(wǎng)站注冊、邀請下線以及消費等書證證實其為合格渠道商，并邀請下線5人，以及其消費情況。
22、證人唐某某的證言證實：我的上級是劉某甲，我通過繳納7000元保證金成為了合格渠道商戶，直接介紹了劉某庚加入，邀請其他會員6人，聯(lián)盟會員84人。
唐某某在太平洋中直購網(wǎng)站注冊、邀請下線以及消費等書證證實：與其的證言相互印證。
23、證人周某某的證言證實：我的上級是唐某某、再上級是劉某甲，我是普通會員，直接發(fā)展了8人。
周某某的注冊、邀請下線的書證證實：與其的證言相互印證。
24、證人王某某的證言證實：我是劉某甲介紹別幫我注冊才加入江西精彩公司的，我的上線是李某甲，并由李某甲為我擔保15000元，共計35000元保證金交給了精彩公司。
王某某消費、繳納保證金、五級誠信渠道商戶授權(quán)書和發(fā)展下線等書證證實：與其證言相互印證。
25、證人賀某甲的證言證實：我是由劉某甲介紹，李某甲指導(dǎo)注冊為江西精彩公司的普通會員的，我的直接上線是李某甲。
賀某甲的消費、繳納保證金、五級誠信渠道商戶授權(quán)書和發(fā)展下線等書證證實：與其證言相互印證。
26、證人彭某乙的證言證實，我成為江西精彩公司合格誠信渠道商，都是我老公李某甲搞的。
彭某乙通過繳納保證金成為太平洋直購網(wǎng)站合格渠道商戶、邀請會員和消費獲得積分等書證證實：其為太平洋直購網(wǎng)站合格渠道商戶、邀請會員和消費的情況。
27、證人薛某乙的證言證實：我的上線是我兒子薛某甲，薛某甲的上線劉某丙，再上面是袁某丁，薛某甲通過交7000的保證金成為了合格渠道商戶，再通過發(fā)展下線成為了五級渠道商戶，他發(fā)展下線10人。
其注冊一級消費等書證證實其為普通會員，邀請會員數(shù)為19人的情況。
28、證人鄧某某的證言證實：我繳納1000元成為了金卡會員，我的直接上線是薛某甲，是五級誠信渠道商戶，再上級是劉某丙，我發(fā)展了5個普通會員。
29、證人李某戊的證言證實：我通過消費、繳納保證金7萬元、發(fā)展會員成為了二級渠道商戶，我的上級是賀某乙，再往上級是歐某某、劉某甲、袁某丁，直接邀請5人，邀請聯(lián)盟會員6015人，我總計獲得27202元返利。
三、被告人的供述與辯解：
1、被告人劉某甲的供述和辯解證實：我分三次共繳納了63000元保證金，后通過自身消費、追加保證金、發(fā)展會員積累聯(lián)盟積分成為了大區(qū)級渠道商戶，我的直接擔保人是劉某戊，我分別向林某、歐某某、唐某某介紹了，幾年來我介紹了92個朋友，邀請聯(lián)盟會員5萬多人，我總計獲得171482.08元，純利124233.872元。精彩公司按返利金額的10%收取勞務(wù)費。
2、被告人歐某某的供述和辯解證實：我的上線是劉某甲，我是五級渠道商戶。
袁某丁的下線有胡某乙、劉某丙、鄔某某、李某戊、袁某戊、李某甲等人。
3、被告人李某甲的供述和辯解證實：我是劉某丙協(xié)助我注冊為普通會員，我通過先后繳納保證金7萬元，成為了四級誠信渠道商戶，我們都是劉某甲體系，劉某甲的下線有袁某丁，我直接邀請12人。
我邀請聯(lián)盟會員5458人，我共獲得返利19033元，我還為王某某等人擔保過貸款。
2011年7月，我的上線劉某丙和我每人出資1.8萬元，注冊了珠海精彩公司，后一直虧錢就沒辦了，成立該公司的目的是推廣精彩公司便利店免費加盟，以該公司名義推廣加盟的有邱華軒、云天銘。彭某乙是我注冊的，我交了7000元保證金，成為了合格渠道商，直接發(fā)展了一些下線。我獲得總返利7.6萬元。
4、被告人薛某甲的供述和辯解證實：我是五級誠信渠道商戶。我是通過交保證金7000元和發(fā)展會員積累聯(lián)盟、自身消費成為五級商戶的，我的上線時劉某丙，我直接邀請了劉某、鄧某某等人，劉某丙的上級是袁某丁，再上級是劉某甲，我直接邀請了劉某、鄧某某等會員10人，我實際得到返利3293.64元。
本院認為
本院認為，被告人劉某甲、歐某某、薛某甲、李某甲無視國家法律，結(jié)伙以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一之規(guī)定。構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。湖南省常寧市人民檢察院指控被告人劉某甲、歐某某、薛某甲、李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。案發(fā)后，被告人劉某甲、歐某某主動到常寧市公安局經(jīng)偵大隊投案并如實供述自已的犯罪事實，系自首，依法均可以從輕或減輕處罰；被告人薛某甲、李某甲到案后均能如實供述自已的犯罪事實，依法均可以從輕處罰。被告人劉某甲、薛某甲、李某甲案發(fā)后均積極退贓，均可酌情從輕處罰。被告人劉某甲辯稱其不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主客觀要件，對其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的指控不成立的辯解意見及其辯護人谷云香辯稱指控被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實不清，證據(jù)不足，被告人劉某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯解意見，均與本案事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人歐某某辯稱太平洋直購網(wǎng)站及其邀請的會員所有行為都跟被告人歐某某沒有任何關(guān)聯(lián)的辯解意見及其辯護人張敏辯稱被告人歐某某不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，被告人歐某某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯解意見，均與本案事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人薛某甲及其辯護人薛某甲乙、鄧敏辯稱被告人薛某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯解意見，均與本案事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人李某甲辯稱的被告人李某甲不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主體要件。鑒定意見書程序違法、內(nèi)容不客觀、不全面、鑒定結(jié)論錯誤。不能認定被告人李某甲有罪及其辯護人李國生辯稱的本案事實不清，證據(jù)不足，被告人李某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯解意見，均與本案事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。根據(jù)被告人劉某甲、歐某某、薛某甲、李某甲的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度和悔罪表現(xiàn)，對被告人劉某甲、歐某某適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第三十七條、第六十七條第一款；對被告人薛某甲、李某甲適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第三十七條、第六十七條第三款及中華人民共和國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2013年11月14日出臺的公通字（2013）37號《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第（五）項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰；
二、被告人歐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰；
三、被告人薛某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰；
四、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長尹斌
審判員鄒衛(wèi)新
審判員朱志國
裁判日期
二〇一四年十一月九日
書記員
書記員吳凡
