審理法院： 龍巖市新羅區(qū)人民法院
案 號： （2014）龍新刑初字第405號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-09-02
法 官： 馬莉娜
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院以龍新檢公刑訴（2014）266號起訴書指控被告人曹某1、劉某2、李某3、周某4、張某5、王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、禹某、易某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年5月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。新羅區(qū)人民檢察院指派檢察員連艷芳出庭支持公訴。被告人曹某1及其辯護人陳小龍，被告人劉某2及其辯護人鄭藝華，被告人李某3，被告人周某4及其辯護人戴永琦、施麗仙，被告人張某5、王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、禹某、易某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
新羅區(qū)人民檢察院指控：自2008年以來，被告人曹某1、劉某2、李某3、周某4、禹某、張某5、王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、易某十四人先后加入名為“天津天獅生物工程公司”的傳銷組織，被告人曹某1在該傳銷組織中擔(dān)任高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人劉某2、李某3、周某4、禹某、張某5擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、易某擔(dān)任業(yè)務(wù)主任。該傳銷組織以推銷“天獅”化妝品為名，采用引誘、欺騙的方式發(fā)展下線，要求每名參加者繳納3900元會費獲得加入資格，至案發(fā)時已在龍巖市新羅區(qū)曹溪鎮(zhèn)、東肖鎮(zhèn)、紅坊鎮(zhèn)、鐵山鎮(zhèn)和閩西交易城等處發(fā)展了十余個傳銷窩點，發(fā)展傳銷人員九十余人。該傳銷組織將傳銷人員由低到高按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理五個級別的順序組成層級，以發(fā)展參加者的數(shù)量以及層級高低的不同作為計酬或者返利依據(jù)，引誘傳銷人員繼續(xù)發(fā)展其親朋好友加入傳銷組織，騙取了大量財物。2013年8月30日，公安人員在貴州省貴陽機場抓獲被告人曹某1，在貴州省平壩縣抓獲被告人周某4，在龍巖市新羅區(qū)一出租車上抓獲被告人劉某2、李某3，在新羅區(qū)曹溪鎮(zhèn)一網(wǎng)吧抓獲被告人曹某甲、王某乙、羅某、鄭某，在龍巖市新羅區(qū)龍巖大道抓獲被告人王某甲，在龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)洋潭村抓獲被告人陳某甲。2013年10月17日，公安人員在龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)洋頭村一出租房抓獲被告人王某丙。2013年11月2日，公安人員在龍巖市新羅區(qū)一賓館抓獲被告人張某5。2013年11月26日，公安人員在龍巖火車站候車廳抓獲被告人易某。2013年12月24日，公安人員在廣東省深圳市一網(wǎng)吧抓獲被告人禹某。上述事實，有各被告人的身份證明、抓獲經(jīng)過及銀行交易記錄等書證，證人何某、李某甲、楊某甲、張某、王某丁、朱某、楊某乙、李某乙等人的證言，各被告人的供述等證據(jù)證實。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人曹某1、劉某2、李某3、周某4、禹某、張某5、王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、易某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。請依法判處。
被告人曹某1對犯罪事實及定性均無異議。其辯護人的辯護意見是：一、被告人曹某1無前科劣跡，原系小學(xué)教師，因工資較低，為了貼補家用才走上犯罪道路。二、本案不存在傳銷參加者被脅迫的情節(jié)，參加者被引誘的情形較少。三、本案造成的犯罪后果相對較輕，社會影響相對較小。四、被告人曹某1認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)。請求對被告人曹某1從輕處罰。
一審答辯情況
被告人劉某2辯稱其不認(rèn)識王某丙、陳某甲，其僅是業(yè)務(wù)經(jīng)理，其的下線是曹某甲、鄭某、羅某、易某，其收來的錢都通過銀行匯款的方式交給曹某1，曹某1再將錢返撥給其。每套產(chǎn)品3900元，這些產(chǎn)品都沒有經(jīng)其手發(fā)給過其下線的傳銷成員。其和周某4、李某3僅系朋友關(guān)系，無工作上的聯(lián)系。其在龍巖管理四個傳銷窩點。其辯護人的辯護意見是：一、本案不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)當(dāng)按照各自直接或者間接發(fā)展的人數(shù)量刑；二、被告人劉某2僅是協(xié)助被告人曹某1管理部分傳銷團隊的；三、綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)應(yīng)當(dāng)以查明的證據(jù)認(rèn)定，即33名傳銷人員；四、被告人王某丙不是劉某2的直接下線，被告人王某丙管理的傳銷組織和被告人劉某2毫無關(guān)系；五、被告人陳某甲所帶的傳銷團隊不屬于被告人劉某2的團隊，被告人陳某甲的行為不應(yīng)由被告人劉某2承擔(dān)責(zé)任；六、被告人劉某2沒有限制從業(yè)人員的人身自由、沒有脅迫行為，尚未造成嚴(yán)重的社會危害后果；七、被告人劉某2的主觀惡性較小，并如實供述其犯罪事實，且系初犯，無前科劣跡。綜上請求對被告人劉某2從輕處罰。
被告人李某3辯稱其早已離開傳銷組織，原來只是業(yè)務(wù)主任，不知道其的上線是誰，也不知道其下線的層級及人數(shù)，沒有參加過傳銷的集體活動，其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人周某4辯稱其僅是業(yè)務(wù)主任，沒有發(fā)展下線。其辯護人的辯護意見是：一、被告人周某4是業(yè)務(wù)主任，按照業(yè)務(wù)主任的級別、地位和作用對其定罪量刑；二、業(yè)務(wù)主任在該傳銷組織中層級較低，情節(jié)較輕；三、被告人周某4無犯罪前科，系初犯，主觀惡性小；四、被告人周某4認(rèn)罪態(tài)度良好，確有悔罪表現(xiàn)。綜上，請求對被告人周某4從輕處罰。
被告人張某5辯稱其沒有發(fā)展下線，其是主任級別不是經(jīng)理。
被告人曹某甲辯稱其在該傳銷組織中，沒有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用。其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人禹某、王某甲、王某乙、羅某、陳某甲、易某對犯罪事實及定性均無異議。
被告人鄭某辯稱其僅是業(yè)務(wù)員，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人王某丙辯稱其不是業(yè)務(wù)主任，其是協(xié)助主任工作的管家。
本院查明
經(jīng)審理查明：自2008年以來，被告人曹某1、劉某2、李某3、周某4、禹某、張某5、王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、易某十四人先后加入名為“天津天獅生物工程公司”的傳銷組織。被告人曹某1在該傳銷組織中擔(dān)任高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人劉某2、李某3、周某4、禹某、張某5擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、易某擔(dān)任業(yè)務(wù)主任。該傳銷組織以推銷“天獅”化妝品為名，采用引誘、欺騙的方式發(fā)展下線，要求每名參加者繳納3900元會費獲得加入資格，至案發(fā)時已在龍巖市新羅區(qū)曹溪鎮(zhèn)、東肖鎮(zhèn)、紅坊鎮(zhèn)、鐵山鎮(zhèn)等處發(fā)展了多處傳銷窩點，發(fā)展傳銷人員九十余人。該傳銷組織將傳銷人員由低到高按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理五個級別的順序組成層級，以發(fā)展參加者的數(shù)量以及層級高低的不同作為計酬或者返利依據(jù)，引誘傳銷人員繼續(xù)發(fā)展其親朋好友加入傳銷組織，騙取了大量財物。2013年8月30日，公安人員在貴州省貴陽機場抓獲被告人曹某1，在貴州省平壩縣抓獲被告人周某4，在龍巖市新羅區(qū)一出租車上抓獲被告人劉某2、李某3，在新羅區(qū)曹溪鎮(zhèn)一網(wǎng)吧抓獲被告人曹某甲、王某乙、羅某、鄭某，在龍巖市新羅區(qū)龍巖大道抓獲被告人王某甲，在龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)洋潭村抓獲被告人陳某甲。2013年10月17日，公安人員在龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)洋頭村一出租房抓獲被告人王某丙。2013年11月2日，公安人員在龍巖市新羅區(qū)一賓館抓獲被告人張某5。2013年11月26日，公安人員在龍巖火車站候車廳抓獲被告人易某。2013年12月24日，公安人員在廣東省深圳市一網(wǎng)吧抓獲被告人禹某。
上述事實，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、被告人曹某1的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2008年12月左右其加入傳銷組織。到2010年8月才回老家教書。但2008年8月至2013年8月其對龍巖新羅區(qū)傳銷組織遠(yuǎn)程管理，具體由劉某2實施。加入組織需交納3900元成為業(yè)務(wù)員，發(fā)展3-9個業(yè)務(wù)員并掛在自己名下就成為業(yè)務(wù)代表，發(fā)展10-64個業(yè)務(wù)員掛在自己名下就成為業(yè)務(wù)主任，發(fā)展65-392個業(yè)務(wù)員掛在自己名下就成為業(yè)務(wù)經(jīng)理。發(fā)展393個以上就成為高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。3900元加入費是直接交給業(yè)務(wù)主任，其中業(yè)務(wù)員提成525元，業(yè)務(wù)代表提成140元，業(yè)務(wù)主任提成175元，業(yè)務(wù)經(jīng)理提成280元。2009年3、4月其成為業(yè)務(wù)主任，2011年11月成為業(yè)務(wù)經(jīng)理。其共發(fā)展了八、九十人左右。劉某2也是其的直接下線，其他都是間接發(fā)展的。劉某2因管理需要，成為經(jīng)理級別，以便于管理他的下線團隊。他在龍巖市新羅區(qū)管理了大概有7、8個家。曹某甲是劉某2的下線。其的上線是韓某，目前是高級經(jīng)理。2009年在龍巖市新羅區(qū)的一個出租房管理一個傳銷團隊的時候，周某4是那個團隊的一個業(yè)務(wù)員，他現(xiàn)在應(yīng)該是經(jīng)理級別。2011年其用曹某丙的身份證開了一個賬戶，后再用其堂弟曹某乙的身份證開了一個賬戶，這兩個賬戶都是其在用，主要用途是收取在龍巖的傳銷的上線款。劉某2收到上線款就會轉(zhuǎn)給其，其再取現(xiàn)給劉某2由他發(fā)給下線提成，還要轉(zhuǎn)賬給韓某作為管理費。劉某2轉(zhuǎn)給其的上線款有時幾千元，有時上萬元或幾萬元，基本上一收到上線款就轉(zhuǎn)過來，沒有固定的間隔時間。其給劉某2一個月發(fā)一次工資，一個月和他見一次面。因為工資發(fā)到下面?zhèn)麂N人員就是一個月發(fā)一次，當(dāng)面交工資現(xiàn)金給劉某2，是有兩個方面原因：一方面是當(dāng)面聽劉某2匯報下面?zhèn)麂N組織工作，任務(wù)完成等相關(guān)情況，另一方面則是將賬目對清楚。2011年7、8月至2013年8月，劉某2共交了20多萬元的上線費給其。
辨認(rèn)出被告人周某4、劉某2、曹某甲，同案人韓某。
2、被告人劉某2的供述，證明其拒不供述其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實。辯稱其僅到龍巖來玩過兩次。其認(rèn)識張某5、曹某甲、王某甲、李某3、周某4、禹某、王某乙、羅某、鄭某、易某，其和他們是在龍巖認(rèn)識的，是朋友關(guān)系。有聽過韓某，不認(rèn)識陳某甲、萬某和王某丙。
3、被告人周某4的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2009年春節(jié)其被網(wǎng)友小倩帶到龍巖天馬山下面的傳銷點做傳銷，直到2009年年底才離開，離開后就沒做傳銷了。在此期間這個點有被公安查過。一個月后小倩讓其做這個點的主任負(fù)責(zé)管理。這個點最多住過6個人。有人打電話通知其帶一起住的人到街心一個房子聽課，認(rèn)識一個姓王的老師和一個姓張的老師，都是一個月來一次。其在龍巖的時候是主任級別，后來老總曹某1打電話說其已經(jīng)是經(jīng)理級別了。其的下線有3個家，共有30多人。其的上級是曹某1。韓某也管理其，但只打電話聯(lián)系，沒見過面。
辨認(rèn)出被告人劉某2。
4、被告人李某3的供述，證明其拒不供述其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實。辯稱2013年8月其到龍巖考駕照。其和劉某2是朋友，到龍巖前都會跟他打電話。見面就是吃飯、喝酒。劉某2在2012年就在龍巖了，不知道他是做什么的。沒有在龍巖做傳銷，不認(rèn)識曹某1、張某5、周某4。
5、被告人張某5的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2011年5月其被騙到龍巖新羅區(qū)東肖一個出租房做傳銷，交了3900元加入，成為業(yè)務(wù)員。在此期間其換了三個家，一直是業(yè)務(wù)員。到了2012年6、7月，其被提拔為業(yè)務(wù)主任在東肖鎮(zhèn)一出租房管理一個家，成員有7、8人，都是業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)代表。后來搬到曹溪樟柴樹一出租房。直到2013年8月初，其和劉某2、曹某甲因直銷業(yè)務(wù)發(fā)展方面的意見不統(tǒng)一，其和他們吵起來后回了貴州老家。到2013年10月上旬又回到龍巖。其的領(lǐng)導(dǎo)是劉某2，他是業(yè)務(wù)經(jīng)理。禹某是業(yè)務(wù)經(jīng)理，王某甲、羅某、鄭某是業(yè)務(wù)主任，李某3是另一個傳銷團隊的，不懂什么級別。其管理的那個家共收取7、8萬左右的上線款。劉某2管其1年多，禹某管其半年左右。劉某2先提為經(jīng)理。團隊有8個家，每個家約有8、9個業(yè)務(wù)員。這8個家的主任分別是其、王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、樓某、楊丙、易某、鄧某、廖某。禹某被提為經(jīng)理后，整個傳銷團隊分2組，每組4個家，劉某2和禹某各帶1組。直銷從低到高的級別是業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。
辨認(rèn)出被告人鄭某是業(yè)務(wù)主任，曹某甲是業(yè)務(wù)主任，劉某2是業(yè)務(wù)經(jīng)理，羅某、王某甲是業(yè)務(wù)主任，禹某是業(yè)務(wù)經(jīng)理。
6、被告人曹某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2013年4月其住在體育公園的出租房做天獅產(chǎn)品的傳銷，后來當(dāng)主任。當(dāng)主任期間家里有7、8人。2013年7月其被提為經(jīng)理?！叭A仔”是管理其的人，他是業(yè)務(wù)經(jīng)理。其和王某乙、羅某、小鄧等幾個業(yè)務(wù)主任是平級。哪個主任辦的事情，他們就把錢交給“華仔”。王某甲也是主任級別。萬某是其同鄉(xiāng)，也在龍巖做傳銷。推測他應(yīng)該歸李某3管，因為李某3和劉某2是平級，也是業(yè)務(wù)經(jīng)理。周永德也是業(yè)務(wù)主任，在紅坊東埔村管一個家。其和周永德原來共同的領(lǐng)導(dǎo)是禹某，后來換成劉某2。是禹某提拔其為業(yè)務(wù)主任的。
辨認(rèn)出被告人羅某及鄭某、禹某。被告人王某丙是業(yè)務(wù)主任。
7、被告人王某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實劉某2是業(yè)務(wù)經(jīng)理，是其的領(lǐng)導(dǎo)。劉某2管理幾個業(yè)務(wù)主任，包括其和曹某甲、王某乙、羅某、鄭某。劉某2通過電話聯(lián)系和面對面的方式管理。一是給其發(fā)工資，二是聽其匯報家里的情況，包括家里面成員的思想情況，發(fā)展了幾套產(chǎn)品、新成員的有哪些思想情況等，以及教導(dǎo)其如何管理一個家、如何了解掌握家里成員的思想動態(tài)、如何去發(fā)展新人、要注意使用什么方法等等。曹某1是高級經(jīng)理，是劉某2的領(lǐng)導(dǎo)。工資就是交的上線款的提成，工資一般在賓館、KTV發(fā)，發(fā)工資的時候幾個家的成員一起去然后聚在一起，少的時候二、三十人，多的時候四、五十人，劉某2、李某3、周某4等業(yè)務(wù)經(jīng)理都發(fā)過。其的家在新羅曹溪煙廠上面一個民房出租房。其的家有7、8個成員。曹某甲的家在曹溪浮蔡、羅某的家在龍巖高速收費站附近。
辨認(rèn)出被告人周某4、曹某甲、王某乙、劉某2、曹某1、易某、李某3、羅某、鄭某。
8、被告人王某乙的供述，證實2012年6、7月份其到龍巖樟柴樹花鳥市場旁邊的出租房搞傳銷。2013年5月份其提為主任。家里有8、9個人。其和曹某甲是平級，羅某和鄭某也是業(yè)務(wù)主任。劉某2是業(yè)務(wù)經(jīng)理。曹某1是高級經(jīng)理。發(fā)展新成員收上線款交給曹某甲，有時候曹某甲過來收，有時候我們交給他。其的工資是劉某2發(fā)的。
9、被告人羅某的供述，證實其于2013年6月被提升為業(yè)務(wù)主任負(fù)責(zé)月山高速路旁邊出租房內(nèi)的一個家，這個家有7、8個人。其聽曹某甲的，他是比其大一點的主任，王某乙級別比其大，鄭某跟其平級，曹某甲、王某乙是管理其的人。曹某1是高級經(jīng)理。新發(fā)展的成員上線款交給曹某甲，王某甲是主任，劉某2是經(jīng)理。
10、被告人鄭某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2013年8月其成為業(yè)務(wù)主任。其的家在新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)東埔村，家長是周永德，家里一共7人。其沒有發(fā)展下線，但周永德說他也會幫其發(fā)展業(yè)務(wù)員。劉某2是業(yè)務(wù)經(jīng)理，王某乙、羅某、曹某甲、王某甲是業(yè)務(wù)主任，這五人都是劉某2的下屬，其中王某甲是大業(yè)務(wù)主任快升為業(yè)務(wù)經(jīng)理。曹某1是高級經(jīng)理。
辨認(rèn)筆錄，辨認(rèn)出同案人周永德是業(yè)務(wù)主任。
11、被告人陳某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2012年6月其在曹溪月山村一出租房做傳銷是老板級別。2013年2月份其被提拔為主任，到了曹溪坑頭租了一套民房管理。萬某是業(yè)務(wù)主任，其和萬某的領(lǐng)導(dǎo)都是周某4。其的上級領(lǐng)導(dǎo)就是劉某2。以前有向曹某甲交過上線款。手機上信息收件箱里的內(nèi)容是和老板、主任之間聯(lián)系的內(nèi)容。
辨認(rèn)筆錄，辨認(rèn)出被告人劉某2、同案人萬某是非法傳銷組織的骨干成員。
12、被告人禹某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2009年7月到龍巖市新羅區(qū)曹溪鎮(zhèn)月山村做天獅傳銷，沒有見過產(chǎn)品。2011年12月，被業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某2提升為業(yè)務(wù)主任，開始管理在曹溪鎮(zhèn)月山村的一個家。家里有10人。2013年3月，曹某1提升其為業(yè)務(wù)經(jīng)理。做業(yè)務(wù)主任時大概共收了5個人的上線款，每個人的上線款為3900元，收了后交給劉某2。其收的上線款是比較少的，大部分是曹某1、劉某2叫其他主任來家里收的。剛被提為業(yè)務(wù)經(jīng)理時，作為資深業(yè)務(wù)經(jīng)理的劉某2教其許多關(guān)于管理傳銷的業(yè)務(wù)知識、理論和經(jīng)驗。當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)理時收取的上線款一般是通過郵儲銀行現(xiàn)金存給曹某1的郵儲賬戶。有通過電話向曹某1匯報傳銷團隊有發(fā)展了多少傳銷人員，收了多少上線款等。當(dāng)業(yè)務(wù)主任時上級領(lǐng)導(dǎo)是劉某2，當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)理時上級領(lǐng)導(dǎo)是曹某1。當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)理時管理曹某甲、王某乙、羅某、周永德，但還沒真正管理他們就離開了。李某3是大經(jīng)理，周某4是高級經(jīng)理，和曹某1一樣。周某4在主任級別時有上過課，到經(jīng)理級別有發(fā)過工資。周某4是李某3的上級，陳某甲是業(yè)務(wù)主任，他的上級領(lǐng)導(dǎo)是龍某，龍某是業(yè)務(wù)經(jīng)理。龍某的上級領(lǐng)導(dǎo)是李某3，周某4的上級領(lǐng)導(dǎo)是曹某1。
辨認(rèn)出被告人曹某甲、王某乙、羅某、陳某甲、王某丙都是業(yè)務(wù)主任，李某3、劉某2是業(yè)務(wù)經(jīng)理，周某4、曹某1是高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。
13、被告人王某丙的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2010年7月其被網(wǎng)友騙到龍巖做傳銷。2011年7月，劉某2將其提拔為業(yè)務(wù)主任并管理一個家。其先后在曹溪石粉村、東肖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和鐵山等地分別管理過一個家。被抓時管理的家在新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)洋頭村涵洞路口一出租房，這個家共10人。上級領(lǐng)導(dǎo)是劉某2，他是業(yè)務(wù)經(jīng)理。劉某2的上級領(lǐng)導(dǎo)是曹某1。張某5、李某3、周某4、禹某都是業(yè)務(wù)經(jīng)理。韓某是高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。其沒收過上線款，上線款都是新人員自己存到劉某2提供的銀行賬戶。其管理的家累計存了20萬左右的上線款到劉某2指定的賬戶。平時是劉某2給我們發(fā)工資，工資是上線款的60%，工資直接打到其的銀行賬戶。
辨認(rèn)筆錄，辨認(rèn)出被告人張某5、禹某是業(yè)務(wù)經(jīng)理，韓某是高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。
14、被告人易某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實2012年6月19日，其被騙至龍巖做傳銷，交了7800元給家長禹某，他是業(yè)務(wù)主任。當(dāng)時在新羅區(qū)曹溪鎮(zhèn)石粉村的出租房，先后換了5個家，這5個家的家長分別是曹某甲、廖某、周某、張某5和王某乙，他們都是業(yè)務(wù)主任。2013年2月，劉某2提拔其為業(yè)務(wù)主任，其開始管理一個家，成員有11、12人左右，其的領(lǐng)導(dǎo)是劉某2。2013年8月底，傳銷組織包括劉某2在內(nèi)的許多領(lǐng)導(dǎo)和成員被公安機關(guān)抓獲后，領(lǐng)導(dǎo)換成龍某，當(dāng)時李某3帶領(lǐng)和教導(dǎo)她如何當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)理。劉某2的領(lǐng)導(dǎo)是曹某1，曹某1是高級經(jīng)理。工資都是經(jīng)理級別來發(fā)，一般在賓館、KTV等地發(fā)，劉某2、李某3都有發(fā)過工資。
辨認(rèn)出被告人陳某甲是業(yè)務(wù)主任，被告人李某3是業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人周某4是高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。
15、同案人萬某的供述，證實其2013年1月加入傳銷組織，7月被任命為主任。其自己管理一個家，家在龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)洋潭村大坑路，下線是家里的9個人。曹某1是高級經(jīng)理，王某甲和曹某甲是業(yè)務(wù)主任，陳某甲也是主任。其和陳某甲都是屬于周某4管理的傳銷團隊。其領(lǐng)到五、六千元工資，這些錢是發(fā)展下線的提成。
16、證人曹某丙的證言，證實其哥哥曹某1向其借過身份證，沒說什么用途。卡號是7140的郵儲賬戶不是其開的，其也沒用過。
17、證人曹某乙的證言，證實2013年4、5月的一天，曹某1叫其幫他開一個郵儲賬戶給他用，其開了00794的賬戶給他用，其本人沒用過，都是曹某1在用。
18、證人何某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2012年剛過完年，其被騙來龍巖新羅區(qū)做傳銷。后其成為主任，上線領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)主任曹某甲。傳銷相關(guān)事情都向曹某甲報告，上線款都是交給曹某甲。劉某2、張某5、李某3，他們是業(yè)務(wù)經(jīng)理，會輪流發(fā)工資。羅某、王某乙、王某甲這三人是業(yè)務(wù)主任。周某4是業(yè)務(wù)經(jīng)理，也發(fā)過一次工資。曹某1是高級經(jīng)理，是劉某2的上線。業(yè)務(wù)經(jīng)理組織傳銷人員一起聚在賓館或KTV等場所，發(fā)工資就是上線款提成并請吃飯，然后會發(fā)表講話安排下一段的傳銷任務(wù)，一般是一個月一次。曹某甲的上線是劉某2。劉某2、張某5、李某3、周某4他們的領(lǐng)導(dǎo)是曹某1和韓某。
辨認(rèn)出被告人曹某甲、羅某是業(yè)務(wù)主任，被告人劉某2、李某3是業(yè)務(wù)經(jīng)理。被告人張某5是業(yè)務(wù)經(jīng)理。
19、證人李某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，證實業(yè)務(wù)員在發(fā)展3至9人成為業(yè)務(wù)代表，發(fā)展第10至64人就成為業(yè)務(wù)主任，發(fā)展第65至392人成為業(yè)務(wù)經(jīng)理，發(fā)展392人以上就可成為高級經(jīng)理。易某、王某甲、王某乙、曹某甲、羅某、鄭某是傳銷窩點的主任級別，張某5、李某3、劉某2是業(yè)務(wù)經(jīng)理。
辨認(rèn)出業(yè)務(wù)主任曹某甲、王某乙、王某甲、易某、羅某、鄭某，業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某2、李某3。
20、證人楊某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年8月12日其加入傳銷組織。總經(jīng)理是曹某1，經(jīng)理是劉某2，主任有王某乙、易某、羅某。
辨認(rèn)出主任王某乙、羅某、易某。
21、證人張某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年3月15日加入傳銷組織，其所在的家里有13個人，負(fù)責(zé)人是王某甲，是業(yè)務(wù)主任，其所在的組織就是拉下線。拉的人越多個人就賺錢越多。王某甲平時會安排組織講課，其加入組織后住在曹溪董邦村的出租房。
辨認(rèn)出被告人王某甲、曹某甲。
22、證人付某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年8月27日王某把其帶到曹溪一出租房。這個家是一個叫王某甲負(fù)責(zé)，他是主任。
辨認(rèn)出被告人王某甲就是每天早上來出租房的主任。
23、證人李某丙的證言，證實2013年7月2日加入傳銷組織，主任是王某甲。
24、證人王某丁的證言及辨認(rèn)筆錄，證實其加入傳銷組織，交了3900元。有一個主任叫陳某甲到過其住的出租房上課。
辨認(rèn)出被告人陳某甲就是該非法傳銷組織的骨干成員，是其的主任。
25、證人堯某的證言，證實2013年5月其被網(wǎng)友騙來龍巖做傳銷。里面的人叫其交3900元進入他們的公司，劉某2、李某3是經(jīng)理，曹某1是高級經(jīng)理，王某甲是主任。
26、證人蔡某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2012年6月網(wǎng)友叫其來龍巖做傳銷，在鐵山鎮(zhèn)洋頭一出租房。出租屋內(nèi)有10人，王某丙是主任。
辨認(rèn)出被告人王某丙。
27、證人李某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證實鐵山洋頭村一出租房的傳銷窩點，有崔某、蔡某乙、王某丙等人，是王某丙主任給大家上課。
辨認(rèn)出被告人王某丙。
28、證人梁某、楊某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證實其到龍巖鐵山鎮(zhèn)洋頭一出租屋做傳銷，屋里共10人，王某丙是主任。
辨認(rèn)出被告人王某丙。
29、證人朱某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年4、5月，其到龍巖新羅區(qū)鐵山一出租房，交了3900元給主任王某丙。出租房內(nèi)還有楊某乙、蔡某乙、梁某、薛某、陳某乙、王某丙、李某丁、李某乙、崔某。認(rèn)識一個經(jīng)理叫劉某2。
辨認(rèn)出被告人王某丙。
30、證人薛某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年7月中旬，其到鐵山鎮(zhèn)洋頭村的“家”中做傳銷，其交了3900元加入。平時王某丙講課。
辨認(rèn)出被告人王某丙。
31、證人陳某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年10月15日下午，張亞飛把其帶到被公安機關(guān)查獲的這個出租房。
辨認(rèn)出被告人王某丙是給其上課及管理的人。
32、證人李某丁的證言及辨認(rèn)筆錄，證實在被抓前幾天其來到被抓這個出租屋，屋里有10多人。
辨認(rèn)出被告人王某丙是給其上課及管理的人。
33、證人崔某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年9月其來龍巖做傳銷，在被抓的出租屋住了一個多月。屋里有10多個男的，王某丙也和其住一起。
辨認(rèn)出被告人王某丙是給其上課及管理的人。
34、證人顧某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2013年8月25日其來龍巖一個傳銷窩點做傳銷。來的第二天，有一個高高的人拿一張照片說這是上司，大家叫他曹總。
辨認(rèn)出被告人“曹總”。
35、手機短信資料及電話簿資料，證實被告人王某甲與傳銷成員之間的情況。
36、扣押清單，證實向被告人曹某1扣押人民幣89600元；向被告人李某3扣押中國工商銀行卡一張、中國建設(shè)銀行卡一張，人民幣10500元，黑色蘋果4手機一部；向被告人劉某2扣押三星手機一部；向被告人曹某甲扣押手機一部、工商銀行卡兩張、建設(shè)銀行卡一張、便簽兩本，相關(guān)字據(jù)8張；向被告人王某甲扣押TSD手機一臺、手機卡四張、郵儲銀行借記卡兩張、推薦資料十張、接送人員統(tǒng)計單據(jù)一份、工作記錄本一本；向被告人王某乙扣押酷派手機一部，手機卡一張，工商銀行卡一張，郵儲銀行卡一張，粉紅色筆記本一本；向被告人羅某扣押諾基亞手機一部、銀行卡一張，筆記本二本。
37、戶籍證明及前科證明、刑滿釋放證明書，證實各被告人身份情況及前科情況。其中，被告人李某3因盜竊于2006年7月31日被浙江省嘉興市南湖區(qū)人民法院判處拘役五個月；張某5因販賣毒品罪于2001年被貴州省安順市中級人民法院判處有期徒刑十一年，2006年8月7日刑滿釋放。
38、抓獲經(jīng)過，證實2013年8月30日下午，民警在貴陽機場抓獲曹某1；在貴州省平壩縣縣城抓獲周某4。2013年8月30日傍晚，在龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)往龍巖市區(qū)的一出租車抓獲劉某2、李某3；在新羅區(qū)曹溪鎮(zhèn)樟柴樹傾城網(wǎng)吧抓獲曹某甲、王某乙、羅某、鄭某；在新羅區(qū)龍巖大道抓獲王某甲；在新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)洋潭村抓獲陳某甲。2013年11月2日上午8時25分，民警在新羅區(qū)世紀(jì)陽光賓館2202房抓獲張某5。2013年10月17日下午，民警在新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)洋頭村涵洞附近一出租房抓獲王某丙。2013年12月24日，民警在深圳市一網(wǎng)吧將被告人禹某抓獲歸案；2013年11月26日，公安人員在龍巖火車站候車廳抓獲被告人易某。
39、情況說明，證實被告人曹某1、周某4在貴州省被民警抓獲，2013年8月31日被刑事拘留并寄押在貴州省平壩縣看守所，2013年9月2日被帶離貴州省平壩縣看守所后坐貴陽至龍巖的火車于2013年9月4日凌晨到達龍巖市新羅區(qū)。當(dāng)日6時許，被告人曹某1、周某4被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留并送龍巖市看守所羈押。
40、銀行卡交易明細(xì)，證實涉案的銀行賬目明細(xì)。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)取得程序合法，內(nèi)容真實有效，各證據(jù)間能夠相互印證，證明本案的事實，可以作為本案的定案依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曹某1、劉某2、李某3、周某4、禹某、張某5、王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、易某等人伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以采納。辯護人提出被告人曹某1無前科劣跡，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰的辯護意見，理由充分，予以采納。在傳銷活動中起策劃、操縱作用，承擔(dān)傳銷活動的管理、協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)工作的人員都可認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故被告人曹某甲辯稱其沒有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的辯解，與所查事實不符，本院不予采納。被告人鄭某系傳銷組織的業(yè)務(wù)主任，該事實有同案人劉某2、張某5、王某甲、王某乙、羅某等人的供述予以相互印證，故被告人鄭某提出其僅系業(yè)務(wù)員，不是業(yè)務(wù)主任，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯解，理由不充分，不予采納。被告人王某丙系該傳銷組織主任級別的事實，有證人李某乙、蔡某甲、梁某、楊某乙等人的證言相互印證，其本人辯稱其不是業(yè)務(wù)主任，系協(xié)助主任工作的管家的辯解，與所查事實不符，本院不予采納。被告人張某5系業(yè)務(wù)經(jīng)理的事實，有被告人王某丙的供述及證人何某、李某甲的證言相互印證，故被告人張某5提出的辯解，與所查事實不符，不予采納。被告人周某4系業(yè)務(wù)經(jīng)理的事實，有被告人曹某1、王某甲、王某丙的供述及證人何某的證言相互印證，足以認(rèn)定，故被告人周某4及其辯護人提出被告人周某4僅系業(yè)務(wù)主任，應(yīng)按照業(yè)務(wù)主任級別、地位和作用定罪量刑的辯護意見，理由不充分，不予采納。被告人李某3在該傳銷組織中系經(jīng)理級別的事實，有被告人曹某甲、王某甲、禹某、王某丙、易某等人的供述及證人何某、堯某的證言相互印證，故被告人李某3辯稱其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯解，理由不充分，不予采納。該案系共同犯罪，各被告人均需對共同犯罪的結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任，根據(jù)各被告人的級別及在該傳銷組織中的作用，分別予以定罪量刑。故被告人劉某2的辯護人提出被告人陳某甲、王某丙所帶領(lǐng)的傳銷團隊不屬于被告人劉某2的傳銷團隊，被告人陳某甲等人的行為不應(yīng)當(dāng)由被告人劉某2承擔(dān)的辯護意見，理由不充分，本院不予采納。量刑方面，被告人張某5、李某3有前科劣跡，予以從重處罰。被告人曹某1、禹某、王某甲、王某乙、羅某、陳某甲、易某被公安機關(guān)抓獲后即能如實供述其主要犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)，予以從輕處罰。鑒于被告人王某甲、曹某甲、王某乙、羅某、鄭某、陳某甲、王某丙、易某在共同犯罪中所起的作用相對較小，依法予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十一條，第六十二條，第六十七條第三款，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曹某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2017年2月28日止）
二、被告人劉某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2016年8月29日止）
三、被告人李某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2016年11月29日止）
四、被告人周某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2016年8月29日止）
五、被告人禹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣二萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年12月24日起至2016年9月23日止）
六、被告人張某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年11月2日起至2017年2月1日止）
七、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2015年8月29日止）
八、被告人曹某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2015年11月29日止）
九、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2015年8月29日止）
十、被告人羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2015年8月29日止）
十一、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2015年11月29日止）
十二、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年8月30日起至2015年8月29日止）
十三、被告人王某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年10月17日起至2016年1月16日止）
十四、被告人易某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（限判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決生效以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2013年11月26日起至2015年11月25日止）
十五、向被告人曹某1扣押的人民幣89600元，系贓款，予以沒收，上繳國庫；向被告人李某3扣押的人民幣10500元，予以沒收，抵繳罰金；向各被告人扣押的手機、電話卡系作案工具，予以沒收，隨案存查；扣押的銀行卡，予以歸還各被告人；扣押的筆記本、記錄本等物品，系本案書證，予以沒收，隨案存查。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向龍巖市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長馬莉娜
人民陪審員余億明
人民陪審員連曉霞
裁判日期
二〇一四年九月二日
書記員
書記員林茜茜（代）
