審理法院： 長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2015）長(zhǎng)中刑二終字第01115號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-08-15
合 議 庭 ： 魯璇劉舸韓德民
審理程序： 二審
審理經(jīng)過(guò)
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院審理長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、陳某甲、王某甲、錢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于二〇一五年十月十九日作出（2014）岳刑初字第280號(hào)刑事判決。原審被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、王某甲、錢某均不服，提出上訴。本院于2015年11月11日立案，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)原審被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。在審理期間，經(jīng)長(zhǎng)沙市人民檢察院閱卷和報(bào)請(qǐng)湖南省高級(jí)人民法院延期審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：2008年，罪犯葉某、張某乙分別在廣西壯族自治區(qū)南寧市參加了一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷組織。后同案人罪犯葉某發(fā)展了同案人廖某甲為下線，同案人廖某甲發(fā)展了同案人嚴(yán)某為下線，同案人嚴(yán)某發(fā)展了同案人陳某乙為下線。隨著下線隊(duì)伍的發(fā)展壯大，2010年左右，同案人罪犯葉某、廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙、張某乙等人決定將團(tuán)隊(duì)拉出來(lái)到湖南省長(zhǎng)沙市單干，先是以長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)黃鶴小區(qū)為據(jù)點(diǎn)，后發(fā)展到靳江小區(qū)等地。其中，罪犯葉某、廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙等人為一個(gè)團(tuán)隊(duì)，罪犯張某乙及其下線為一個(gè)團(tuán)隊(duì)。罪犯張某乙不參與罪犯葉某這一團(tuán)隊(duì)的利益分配，但罪犯張某乙邀請(qǐng)了罪犯葉某參與管理其在長(zhǎng)沙的下線隊(duì)伍，并與罪犯葉某約定平分最后的利潤(rùn)。為此，兩個(gè)團(tuán)隊(duì)在人事上進(jìn)行了一定程度的統(tǒng)一管理，由罪犯葉某擔(dān)任體系總裁，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)所有收支的核算；罪犯廖某甲擔(dān)任人事總裁，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)的人事、會(huì)務(wù)、自律等工作；罪犯嚴(yán)某擔(dān)任申購(gòu)總裁，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)資金管理；罪犯陳某乙擔(dān)任教育總監(jiān)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的教育、培訓(xùn)等事宜；罪犯張某乙則掛名行政總裁。
2011年8月份，隨著前述傳銷組織在長(zhǎng)沙的發(fā)展壯大，部分傳銷人員被分散到安徽省合肥市繼續(xù)發(fā)展；2012年2月左右，又有一部分傳銷人員被轉(zhuǎn)移到貴州省貴陽(yáng)市繼續(xù)發(fā)展。至案發(fā)時(shí)，該傳銷組織被分作了四個(gè)區(qū)，分別是長(zhǎng)沙地區(qū)、貴陽(yáng)地區(qū)、合肥職務(wù)老區(qū)、合肥職務(wù)新區(qū)，全部傳銷人數(shù)達(dá)到3600余人，涉及資金過(guò)億元。
（一）發(fā)展壯大方式：
該組織為了發(fā)展壯大，采取“拉人頭”即上線發(fā)展下線的“五級(jí)三階制”不斷吸收新人加入并繳納申購(gòu)資金。
所謂“五級(jí)”，是指實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理（又稱高級(jí)業(yè)務(wù)員、“老總”）五個(gè)級(jí)別。新人加入該組織，至少要購(gòu)買1份產(chǎn)品，第1份產(chǎn)品的價(jià)格為3800元（含500元的服裝費(fèi)），不過(guò)每人購(gòu)買的份額最高不得超過(guò)21份，從第2份至第21份，每份產(chǎn)品的價(jià)格為3300元，但每份產(chǎn)品都無(wú)實(shí)物對(duì)應(yīng)，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”。參與者購(gòu)買1-2份產(chǎn)品即獲得實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員身份，參與者及其下線累計(jì)購(gòu)買3-9份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)組長(zhǎng)身份，累計(jì)購(gòu)買10-64份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)主任身份，累計(jì)購(gòu)買65-599份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理身份，累計(jì)購(gòu)買產(chǎn)品達(dá)到600份以上則可獲得高級(jí)經(jīng)理身份。不過(guò)，每位參與者直接發(fā)展的下線不得超過(guò)3人。
所謂“三階”，是指三個(gè)晉升階段。第一個(gè)晉升階段是從實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，再晉升為業(yè)務(wù)主任，實(shí)行“當(dāng)月當(dāng)日當(dāng)時(shí)晉升制”，即只要參與者購(gòu)買的產(chǎn)品達(dá)到前述份額，即可晉升，沒(méi)有其它附加條件。第二個(gè)晉升階段是從業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件：第一個(gè)條件是參與者累計(jì)購(gòu)買的產(chǎn)品份額必須達(dá)到65份；第二個(gè)條件是必須培養(yǎng)出兩名直接的業(yè)務(wù)主任，即所謂的“次月一日晉升制”。第三個(gè)晉升階段是從業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級(jí)經(jīng)理，必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件：第一個(gè)條件是參與者累計(jì)購(gòu)買的產(chǎn)品份額必須達(dá)到600份；第二個(gè)條件是必須培養(yǎng)出三名直接的業(yè)務(wù)經(jīng)理，即所謂的“隔月一日晉升制”。
（二）組織人員結(jié)構(gòu)：
該組織為了加強(qiáng)管理，建立了“總裁”、“地區(qū)總監(jiān)”、“各組負(fù)責(zé)老總”、“經(jīng)理室總管”等多層次的管理體制。最高一層有罪犯葉某、廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙、張某乙五位總裁。長(zhǎng)沙等四個(gè)地區(qū)又分別配有自律總監(jiān)、申購(gòu)總監(jiān)、會(huì)務(wù)總監(jiān)三個(gè)職位，對(duì)本地區(qū)傳銷人員和傳銷資金進(jìn)行管理。地區(qū)總監(jiān)以下，根據(jù)傳銷人員的多少又分了組，每個(gè)組有十幾至二十幾名高級(jí)經(jīng)理不等，并配有“能力老總”、“自律老總”、“能力配合”、“自律配合”進(jìn)行管理。同時(shí)，每個(gè)組下設(shè)有多個(gè)經(jīng)理室，每個(gè)經(jīng)理室配有“總管”、“能力總管”、“自律總管”、“申購(gòu)總管”、“能力配合”、“自律配合”等人員，對(duì)下面的業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員及申購(gòu)資金進(jìn)行管理。
（三）申購(gòu)資金管理：
該組織為管理申購(gòu)資金，設(shè)置有申購(gòu)總裁、申購(gòu)總監(jiān)、申購(gòu)總管等職位。參與者購(gòu)買產(chǎn)品，申購(gòu)資金直接打入相應(yīng)申購(gòu)總管賬戶，由申購(gòu)總管聯(lián)絡(luò)填寫(xiě)《產(chǎn)品申購(gòu)單》，再由每個(gè)地區(qū)的申購(gòu)總監(jiān)將每個(gè)月的《產(chǎn)品申購(gòu)單》收齊后送交申購(gòu)總裁即罪犯嚴(yán)某。罪犯嚴(yán)某則將《產(chǎn)品申購(gòu)單》交給罪犯葉某，由罪犯葉某統(tǒng)一核算，造表分配返利。實(shí)際上，罪犯葉某、廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙根據(jù)罪犯嚴(yán)某的統(tǒng)籌安排，分別持有多個(gè)以申購(gòu)總管本人名義開(kāi)戶的銀行卡及u盾，待申購(gòu)資金進(jìn)入申購(gòu)總管賬戶后，罪犯葉某、廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙會(huì)將申購(gòu)資金由申購(gòu)總管賬戶通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)到自己或以親戚朋友名義開(kāi)戶的銀行卡上，到每個(gè)月15-20日左右，再根據(jù)罪犯葉某核算的“工資表”，將返利通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式通過(guò)上線向下線逐級(jí)發(fā)放下去，作為參與者發(fā)展新人的報(bào)酬。
（四）傳銷資金分配：
該組織為吸引參與者申購(gòu)更多的份額并不斷發(fā)展下線，在利潤(rùn)分配上，基本以“三代”為限，并向高級(jí)經(jīng)理傾斜。以新人申購(gòu)21份繳納69800元申購(gòu)資金為例，該新人的上線，業(yè)務(wù)主任（含以下級(jí)別人員）一共可分得6800余元，其中推薦人可分得6000元；上線業(yè)務(wù)經(jīng)理則一共可分得14000余元；上線高級(jí)經(jīng)理從第一代到第三代各可分得10000余元。此外，會(huì)返還新人19000元。不過(guò)，除去返還新人的19000元，其余上線只要收益超過(guò)3500元的，超出部分將被抽取10%的所謂“稅費(fèi)”，實(shí)則系該組織高層人員的再一次利潤(rùn)分配。這10%的“稅費(fèi)”又分為兩個(gè)部分，其中80%將分給新人線上的“八爺”（所謂“八爺”，是指其三名直接下線均已發(fā)展為高級(jí)經(jīng)理，如罪犯嚴(yán)某、罪犯葉某、黃某甲及被告人陳某丁、吳某甲、陳某2等人均系“八爺”），剩下的20%則由總裁們平均分配。
（五）長(zhǎng)沙地區(qū)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織：
該組織自2010年左右從廣西壯族自治區(qū)南寧市搬遷到湖南省長(zhǎng)沙市以后，在兩年多的時(shí)間內(nèi)發(fā)展迅速，現(xiàn)分為a、b、c、d、e、f六個(gè)組，共有高級(jí)經(jīng)理100余人。其中，罪犯曾某甲任自律總監(jiān)，罪犯張某丁、姜某甲任申購(gòu)總監(jiān)，被告人茅某3任會(huì)務(wù)總監(jiān)。
被告人茅某3加入該傳銷組織及發(fā)展下線等情況分述如下：
（1）被告人茅某3系2009年5月加入前述“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織，于2010年12月晉升為高級(jí)經(jīng)理，后被任命為長(zhǎng)沙地區(qū)、合肥地區(qū)、貴陽(yáng)地區(qū)三區(qū)的會(huì)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)傳銷人員的技能的培訓(xùn)。現(xiàn)被告人茅某3名下共有下線傳銷人員814，其中高級(jí)經(jīng)理29人，直接下線為李某乙、被告人謝某甲、張某丙。自2011年8月至2012年5月，共獲返利1432271元。
1、b組
長(zhǎng)沙地區(qū)b組有被告人吳某甲、王某甲、張某丙等多名高級(jí)經(jīng)理。案發(fā)前，被告人王某甲系該組的能力配合老總。
被告人吳某甲、王某甲參加該傳銷組織及發(fā)展下線的情況分述如下：
（1）被告人吳某甲系2010年5月加入該組織，并于2011年7月晉升為高級(jí)經(jīng)理?，F(xiàn)被告人吳某甲的直接下線是吳某丙、王某丙、周某乙。之后，被告人吳某甲晉升為“八爺”?，F(xiàn)被告人吳某甲名下共有下線傳銷人員695人，其中高級(jí)經(jīng)理25人。自2011年8月至2012年5月，共獲返利484550元。
（2）被告人王某甲系2010年年底加入該組織，并于2011年9月晉升為高級(jí)經(jīng)理，后被任命為b組的能力配合老總。配合能力老總發(fā)展新人，參與組織的例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)的指示?，F(xiàn)被告人王某甲的直接下線有胡某、郭某甲、王某丁?，F(xiàn)被告人王某甲名下共有下線傳銷人員110人，其中高級(jí)經(jīng)理2人。自2011年10月至2012年5月，共獲返利611893元。
2、c組
長(zhǎng)沙c組有被告人張某甲、畢某1、周某甲、錢某等多名高級(jí)經(jīng)理。案發(fā)前，被告人錢某系能力老總，被告人畢某1系自律老總，罪犯唐某系能力配合老總，被告人周某甲系自律配合。
被告人張某甲、畢某1、周某甲、錢某參加該傳銷組織及發(fā)展下線的情況分述如下：
（1）被告人張某甲系2010年1月份加入該組織，并于2011年1月份晉升為c組的高級(jí)經(jīng)理。被告人張某甲的直接下線是曾某甲、楊某乙、被告人畢某1。被告人張某甲名下共有下線傳銷人員1008人，高級(jí)經(jīng)理有38人。自2011年8月至2012年5月，共獲返利487592元。
（2）被告人畢某1系2010年2月參加該組織，于2011年5月份晉升為高級(jí)經(jīng)理，后被任命為該組的自律老總負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)人員的紀(jì)律，傳達(dá)上級(jí)指示。被告人畢某1的直接下線有郭某乙、張某戊、被告人吳某甲，現(xiàn)被告人畢某1名下共有傳銷人員736人，其中高級(jí)經(jīng)理26人。自2011年8月至2012年5月，共獲返利563010元。
（3）被告人周某甲系2011年6月份參加該組織，并于2012年3月晉升為高級(jí)經(jīng)理，后被任命為該組的自律配合老總，配合自律老總被告人畢某1管理團(tuán)隊(duì)人員的紀(jì)律，傳達(dá)上級(jí)指示。被告人周某甲的直接下線有周某丙、周某丁、賈某，現(xiàn)被告人周某甲名下共有傳銷人員95人，其中高級(jí)經(jīng)理1人。自2011年10月到2012年5月，共獲返利495059元。
（4）被告人錢某系2011年4月加入該組織，于2012年2月晉升為高級(jí)經(jīng)理，后被任命為該組的能力老總，負(fù)責(zé)發(fā)展新人，傳達(dá)上級(jí)指示。被告人錢某的直接下線有趙某、張某己、王某戊，現(xiàn)被告人錢某名下共有傳銷人員99人，其中高級(jí)經(jīng)理3人。自2011年8月到2012年5月被告人錢某共獲利531308元。
3、d組
長(zhǎng)沙d組有被告人張某丙及罪犯李某丙、欒某甲、欒某乙、王某己、王某庚、于某甲及于某乙（另案處理）和蘇某、祁某（前述兩人均在逃）、王某辛（另案處理）等多名高級(jí)經(jīng)理及其下線傳銷人員。案發(fā)前，罪犯李某丙負(fù)責(zé)能力，蘇某負(fù)責(zé)自律，王某辛負(fù)責(zé)能力配合，祁某負(fù)責(zé)自律配合。
被告人張某丙參加該傳銷組織及發(fā)展下線的情況分述如下：
被告人張某丙系2009年5月份參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織，于2011年5月份晉升為高級(jí)經(jīng)理。被告人張某丙直接下線有張某庚、袁某、陳某戊?，F(xiàn)被告人張某丙名下共有傳銷人員435人，其中高級(jí)經(jīng)理15人。自2011年8月到2012年5月被告人張某丙共獲利1385091元。
4、e組
e組有被告人陳某甲、施某及罪犯陳某己、蔡某（另案處理）等多名高級(jí)經(jīng)理。案發(fā)前，罪犯陳某己系該組能力老總，被告人施某系自律老總，蔡某系能力配合老總，被告人陳某甲系自律配合老總。
被告人施某、陳某甲參加該傳銷組織及發(fā)展下線的情況分述如下：
（1）被告人施某系2010年1月份參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)組織”，2011年3月份晉升為高級(jí)經(jīng)理，后被任命為該組的自律老總負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)紀(jì)律，傳達(dá)上級(jí)指示。被告人施某的直接下線林某甲、洪某甲、洪某乙，現(xiàn)被告人錢某名下共有下線人員126人，其中高級(jí)經(jīng)理2人。自2011年9月至2012年5月被告人施某共獲返利537867元。
（2）被告人陳某甲系2010年4月份參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織，2012年2月晉升為高級(jí)經(jīng)理，后被任命為該組的自律配合老總，配合自律老總管理團(tuán)隊(duì)紀(jì)律，傳達(dá)上級(jí)指示。被告人陳某甲的直接下線有金某、姜某乙、陳某庚，現(xiàn)被告人陳某甲名下共有傳銷人員58人，其中高級(jí)經(jīng)理2人。自2012年2月至2012年5月被告人陳某甲共獲返利531308元。
（六）合肥地區(qū)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織：
該組織系2011年8月從湖南省長(zhǎng)沙市搬遷、發(fā)展而來(lái)，現(xiàn)又分為兩個(gè)區(qū)，即合肥職務(wù)老區(qū)和合肥職務(wù)新區(qū)。合肥職務(wù)老區(qū)自律總監(jiān)為戴某甲（在逃），申購(gòu)總監(jiān)為被告人陳某2及周某戊（在逃），會(huì)務(wù)總監(jiān)為茅某3，下設(shè)a、b兩個(gè)組；合肥職務(wù)新區(qū)自律總監(jiān)為林某乙（在逃），申購(gòu)總監(jiān)是林某丙（在逃），會(huì)務(wù)總監(jiān)仍是被告人茅某3，下設(shè)一個(gè)組，即a組。
被告人陳某2參加該傳銷組織及發(fā)展下線等情況分述如下：
被告人陳某2系2010年10月份參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，于2011年1月份晉升為高級(jí)經(jīng)理，曾任合肥職務(wù)老區(qū)的申購(gòu)總監(jiān)，之后晉升為“八爺”。被告人陳某2直接下線為張某辛、張某壬、秋某，共計(jì)下線人員1217人，其中高級(jí)經(jīng)理42人。自2011年8月到2012年5月被告人陳某2共獲利961657元。
1、合肥職務(wù)老區(qū)b組
合肥職務(wù)老區(qū)b組，被告人陳某丁、謝某甲系b組的高級(jí)經(jīng)理。
被告人陳某丁、謝某甲參加該傳銷組織及發(fā)展下線等情況分述如下：
（1）被告人陳某丁系2010年2月份參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，并于2011年1月份晉升為高級(jí)經(jīng)理，之后晉升為“八爺”。被告人陳某丁直接下線為吳某乙、方某、李某甲。被告人陳某丁名下共有傳銷人員299人，其中高級(jí)經(jīng)理10人。自2011年8月到2012年5月被告人陳某丁共獲返利1651207元。
（2）被告人謝某甲系2009年10月參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，2011年3月份晉升為高級(jí)經(jīng)理。被告人謝某甲直接下線為陳某丁、陳某辛、謝某乙。被告人謝某甲名下共有傳銷人員375人，其中高級(jí)經(jīng)理12人。自2011年8月至2012年5月，被告人謝某甲共獲得返利1446511元。
（七）各被告人到案情況：
本案系被騙參與前述組織的傳銷人員黃某某于2012年5月21日?qǐng)?bào)案至長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局。經(jīng)審查，長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局于2012年6月6日立案?jìng)刹椤?/p>
2013年3月31日，被告人吳某甲主動(dòng)到長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。
2013年4月18日，被告人陳某2主動(dòng)到長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。
2013年4月19日，被告人張某甲、畢某1主動(dòng)到長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。
2013年6月18日，被告人茅某3、張某丙主動(dòng)到長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。
2013年6月26日，被告人周某甲主動(dòng)到長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。
2013年9月4日，被告人謝某甲在福建省廈門市思明區(qū)何厝頂何里259號(hào)被抓獲。
2013年8月29日，被告人施某在惠安縣紫山鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府大院被抓獲。
2013年8月30日，被告人陳某丁在廈門市公安局嵩嶼邊防派出所被抓獲。
2013年9月6日上午，被告人王某甲在吉安縣林業(yè)局被抓獲。
2013年9月13日，被告人陳某甲在武夷山市火車站被抓獲。
2013年9月25日，被告人錢某在通?？h公安局交警大隊(duì)被抓獲。
案發(fā)后，被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、張某丙、茅某3、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、王某甲退繳贓款人民幣一萬(wàn)元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、案發(fā)偵破材料；2、證人葉某、廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙、張某乙、王某乙、楊某甲、吳某乙、李某甲、陳某丙、方某、郭某甲、唐某、彭某甲等人的證言；3、扣押的行業(yè)規(guī)章制度、自律范圍補(bǔ)充事項(xiàng)、人數(shù)統(tǒng)計(jì)表、打印及手繪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、轉(zhuǎn)讓書(shū)及聲明、發(fā)放工資表、筆記本、會(huì)議和活動(dòng)記錄、請(qǐng)假條、處罰通知、培訓(xùn)工作規(guī)定、學(xué)習(xí)資料等本案?jìng)麂N組織物證、書(shū)證；4、電子證物檢查筆錄、光盤制作筆錄、光盤電子數(shù)據(jù)；5、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)，隨案移交物品、文件清單；6、湖南湘楚司法鑒定所注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊某丙、田某作出的湘楚司鑒字[2015]第010號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；7、長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院（2013）岳刑初字第172號(hào)刑事判決書(shū)、湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院（2013）長(zhǎng)中刑二終字第00397號(hào)刑事判決書(shū)；8、被告人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、王某甲、周某甲、張某甲、吳某甲、張某丙、謝某甲、陳某丁、陳某甲的供述及戶籍證明等。
一審法院認(rèn)為
原審判決認(rèn)為，被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、周某甲、謝某甲、陳某丁、陳某甲、施某、王某甲、錢某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的非法傳銷組織，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人在既定的傳銷規(guī)則里獨(dú)立追求自己的晉升目標(biāo)，不宜區(qū)分主從犯。其中被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、謝某甲、陳某丁、施某發(fā)展的下線傳銷人數(shù)累計(jì)達(dá)120人以上，應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。被告人張某甲、畢某1、茅某3、張某丙自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以減輕處罰；被告人陳某甲、王某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；被告人吳某甲、陳某2、周某甲系自動(dòng)投案；各被告人均系初犯，其中被告人張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、張某丙、茅某3、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、王某甲案發(fā)后退繳贓款人民幣一萬(wàn)元，可酌情從輕處罰。關(guān)于部分被告人被扣押的現(xiàn)金的處理情況，經(jīng)查實(shí)，本案扣押的部分被告人的現(xiàn)金為被告人退贓的獲利金額，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一、三款，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，原審判決如下：一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。二、被告人畢某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。三、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。四、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。五、被告人茅某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。六、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。七、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。八、被告人謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。九、被告人陳某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。十、被告人施某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。十一、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。十二、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。十三、被告人錢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。十四、追繳被告人張某甲違法所得人民幣四十八萬(wàn)七千五百九十二元，追繳被告人畢某1違法所得人民幣五十六萬(wàn)三千零十元，追繳被告人吳某甲違法所得人民幣四十八萬(wàn)四千五百五十元，追繳被告人陳某2違法所得人民幣九十六萬(wàn)一千六百五十七元，追繳被告人茅某3違法所得人民幣一百四十三萬(wàn)二千二百七十一元，追繳被告人張某丙違法所得人民幣一百三十八萬(wàn)五千零九十一元，追繳被告人周某甲違法所得人民幣四十九萬(wàn)五千零五十九元，追繳被告人謝某甲違法所得人民幣一百四十四萬(wàn)六千五百一十一元，追繳被告人陳某丁違法所得人民幣一百六十五萬(wàn)一千二百零七元，追繳被告人施某違法所得人民幣五十三萬(wàn)七千八百六十七元，追繳被告人陳某甲違法所得人民幣五十三萬(wàn)一千三百零八元，追繳被告人王某甲違法所得人民幣六十一萬(wàn)一千八百九十三元，追繳被告人錢某違法所得人民幣五十三萬(wàn)一千三百零八元，上繳國(guó)庫(kù)。
二審請(qǐng)求情況
上訴人茅某3及其辯護(hù)人提出，原審判決適用法律不當(dāng)，上訴人茅某3具有立功情節(jié)，原審量刑失衡；司法鑒定報(bào)告缺乏科學(xué)性和客觀性，不應(yīng)作為本案的量刑依據(jù)，請(qǐng)求對(duì)其從輕判處。
上訴人陳某2及其辯護(hù)人提出，上訴人陳某2具有自首情節(jié)，原審量刑失衡，請(qǐng)求對(duì)其從輕改判。
上訴人畢某1及其辯護(hù)人提出，原審判決認(rèn)定上訴人畢某1的下線人數(shù)、非法獲利數(shù)額錯(cuò)誤，司法鑒定報(bào)告缺乏科學(xué)性和客觀性，不應(yīng)作為本案的量刑依據(jù)；系從犯；原審判決量刑失衡，請(qǐng)求從輕改判。
上訴人施某上訴提出，原審判決認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕改判；上訴人施某的辯護(hù)人提出，原審認(rèn)定上訴人施某下線人數(shù)的證據(jù)不足；原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求依法改判。
上訴人錢某上訴提出，原審法院認(rèn)定其下線人數(shù)證據(jù)不足，原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求對(duì)其改判為緩刑。上訴人錢某的辯護(hù)人提出，原審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，量刑失衡，鑒定報(bào)告缺乏科學(xué)性、客觀性，請(qǐng)求改判為緩刑。
上訴人謝某甲及其辯護(hù)人提出，原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，認(rèn)定下線人數(shù)、犯罪金額證據(jù)不足，鑒定報(bào)告所依據(jù)的前提不充分，結(jié)論矛盾；上訴人謝某甲系從犯；原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求對(duì)其從輕改判。
上訴人陳某丁及其辯護(hù)人提出，原審判決認(rèn)定上訴人陳某丁下線人數(shù)、獲利數(shù)額證據(jù)不足，鑒定報(bào)告依據(jù)不足；系從犯；請(qǐng)求對(duì)其從輕改判。
上訴人張某甲上訴提出，原審判決認(rèn)定其下線人數(shù)、獲利金額與事實(shí)不符，未考慮“空點(diǎn)”問(wèn)題；具有自首等情節(jié)；原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕改判。上訴人張某甲的辯護(hù)人提出，上訴人張某甲起的作用較小，其下線人數(shù)、獲利金額未考慮“空點(diǎn)”問(wèn)題，具有自首、退贓等情節(jié)，請(qǐng)求從輕改判。
上訴人吳某甲及其辯護(hù)人提出，上訴人吳某甲具有自首情節(jié)，原審量刑失衡；原審判決認(rèn)定上訴人吳某甲的下線人數(shù)、非法獲利數(shù)額錯(cuò)誤，司法鑒定報(bào)告缺乏科學(xué)性和客觀性，不應(yīng)作為本案的量刑依據(jù)，請(qǐng)求對(duì)其從輕判處。
上訴人張某丙上訴提出，原審判決適用法律不當(dāng)，其具有立功情節(jié)，量刑過(guò)重；上訴人張某丙及其辯護(hù)人提出，上訴人張某丙系其丈夫茅某3拉入傳銷組織，起的作用較小，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；具有自首、立功情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其改判緩刑。
上訴人王某甲上訴提出，原審認(rèn)定事實(shí)不清，其具有立功情節(jié)，請(qǐng)求從輕處罰并適用緩刑。上訴人王某甲的辯護(hù)人提出，原審認(rèn)定上訴人王某甲的下線人數(shù)未考慮“空點(diǎn)”情況，其系受他人引誘參加傳銷活動(dòng)，在犯罪中起次要作用，系從犯，有立功情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
上訴人周某甲上訴提出，其系主動(dòng)投案，成立自首，請(qǐng)求從輕判處。上訴人周某甲的辯護(hù)人提出，上訴人周某甲的下線人數(shù)未考慮“空名”部分，其成立自首，請(qǐng)求法院對(duì)其適用緩刑。
二審答辯情況
湖南省長(zhǎng)沙市人民檢察院閱卷后提出書(shū)面意見(jiàn)，①原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法，量刑適當(dāng)，但應(yīng)當(dāng)對(duì)上訴人吳某甲、陳某2、周某甲三人的自首情節(jié)予以認(rèn)定，在查清該情節(jié)的基礎(chǔ)上予以判決；②上訴人茅某3、張某丙、王某甲、錢某不能認(rèn)定為立功。
本院查明
經(jīng)審理查明：2008年，葉某、張某乙（已判刑）在廣西壯族自治區(qū)南寧市參加了一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷組織。2009年，上訴人茅某3、張某丙、謝某甲被發(fā)展為下線人員。2010年，葉某、張某乙及上訴人茅某3、張某丙、謝某甲等人決定到湖南省長(zhǎng)沙市單干，先后發(fā)展上訴人陳某2、陳某丁、吳某甲、施某、張某甲、畢某1、錢某、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲為下線。2011年8月份，陳某丁、謝某甲轉(zhuǎn)到安徽省合肥市發(fā)展。
所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”就是采取“拉人頭”即上線發(fā)展下線的“五級(jí)三階制”不斷騙新人加入并繳納申購(gòu)資金。所謂“五級(jí)”，是指實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理（又稱高級(jí)業(yè)務(wù)員、“老總”）五個(gè)級(jí)別。新人加入該組織，至少要購(gòu)買1份產(chǎn)品，第1份產(chǎn)品的價(jià)格為3800元（含500元的服裝費(fèi)），不過(guò)每人購(gòu)買的份額最高不得超過(guò)21份，從第2份至第21份，每份產(chǎn)品的價(jià)格為3300元，但每份產(chǎn)品都無(wú)實(shí)物對(duì)應(yīng)，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”?！拔寮?jí)”是按照申購(gòu)的份額劃分：1-2份為“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”；3-9份為“業(yè)務(wù)組長(zhǎng)”；10-64份為“業(yè)務(wù)主任”；65-599份為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”；600份以上為“高級(jí)經(jīng)理”。但每位參與者直接發(fā)展的下線不得超過(guò)3人。所謂“三階”是指三個(gè)晉升階段。第一晉升階段為從實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升為主任，實(shí)行“當(dāng)月當(dāng)日當(dāng)時(shí)晉升制”，即只要達(dá)到前述份額，即可晉升；第二晉升階段為從業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，必須滿足2個(gè)條件：一是份額達(dá)到65份以上；二是直接培養(yǎng)2名業(yè)務(wù)主任；第三晉升階段為從業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級(jí)經(jīng)理，須滿足2個(gè)條件：一是份額須達(dá)到600份；二是必須直接培養(yǎng)3名業(yè)務(wù)經(jīng)理。
為了加強(qiáng)管理，該組織建立了“總裁”、“地區(qū)總監(jiān)”、“各組負(fù)責(zé)老總”、“經(jīng)理室總管”等多層次的管理體制。上訴人茅某3系長(zhǎng)沙、合肥、貴陽(yáng)三地區(qū)會(huì)務(wù)總監(jiān)；上訴人陳某2系合肥地區(qū)申購(gòu)總監(jiān)；上訴人畢某1、施某系自律老總；上訴人錢某系能力老總；上訴人王某甲系能力配合老總；上訴人周某甲、原審被告人陳某甲系自律配合老總；上訴人謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙系高級(jí)經(jīng)理。
該組織為管理申購(gòu)資金，設(shè)置有申購(gòu)總裁、申購(gòu)總監(jiān)、申購(gòu)總管等職位。參與者購(gòu)買產(chǎn)品，申購(gòu)資金直接打入相應(yīng)申購(gòu)總管賬戶，由申購(gòu)總管聯(lián)絡(luò)填寫(xiě)《產(chǎn)品申購(gòu)單》，再由每個(gè)地區(qū)的申購(gòu)總監(jiān)將每個(gè)月的《產(chǎn)品申購(gòu)單》收齊后送交申購(gòu)總裁統(tǒng)一核算，造表分配返利。
該組織為吸引參與者申購(gòu)更多的份額并不斷發(fā)展下線，在利潤(rùn)分配上，基本以“三代”為限，并向高級(jí)經(jīng)理傾斜。以新人申購(gòu)21份繳納69800元申購(gòu)資金為例，該新人的上線，業(yè)務(wù)主任（含以下級(jí)別人員）一共可分得6800元，其中推薦人可分得6000元；上線業(yè)務(wù)經(jīng)理則一共可分得14000元；上線高級(jí)經(jīng)理從第一代到第三代各可分得10000元。此外，會(huì)返還新人19000元。不過(guò)，除去返還新人的19000元，其余上線只要收益超過(guò)3500元的，超出部分將被抽取10%的所謂“稅費(fèi)”，實(shí)則系該組織高層人員的再一次利潤(rùn)分配。這10%的“稅費(fèi)”又分為兩個(gè)部分，其中80%將分給新人線上的“八爺”（所謂“八爺”，是指其三名直接下線均已發(fā)展為高級(jí)經(jīng)理，如上訴人陳某2、陳某丁、吳某甲等人均系“八爺”），剩下的20%則由總裁們平均分配。
另查明：本案因傳銷人員黃某某于2012年5月21日向長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局報(bào)案，同年6月6日該局立案?jìng)刹椤?/p>
上訴人吳某甲、陳某2、張某甲、畢某1、茅某3、張某丙、周某甲分別于2013年3月31日、4月18日、4月19日、6月18日、6月26日主動(dòng)到長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊(duì)投案；上訴人施某、陳某丁、謝某甲、王某甲、錢某、原審被告人陳某甲分別于2013年8月29日、8月30日、9月4日、9月6日、9月25日、9月13日分別被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲歸案。
上訴人茅某3、張某丙二人在公安機(jī)關(guān)取保候?qū)徠陂g積極主動(dòng)勸說(shuō)傳銷人員陳某丙等五人到公安機(jī)關(guān)投案自首，其中，陳某丙于2014年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院于2015年6月19日依法對(duì)陳某丙判刑，上訴人茅某3、張某丙具有立功情節(jié)。
案發(fā)后，上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲各退繳贓款人民幣一萬(wàn)元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、另案被告人葉某的供述，證明：其于2008年在廣西南寧加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織，該組織是按照“五級(jí)三階”制運(yùn)作，其發(fā)展廖某甲等人作為下線。2010年7月，其與張某乙、廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙等人將傳銷團(tuán)隊(duì)拉到長(zhǎng)沙繼續(xù)發(fā)展，其任體系總裁，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)所有收支的核算。廖某甲任人事總裁，負(fù)責(zé)人事、會(huì)務(wù)工作；嚴(yán)某任申購(gòu)總裁，負(fù)責(zé)申購(gòu)管理；陳某乙任教育總裁，負(fù)責(zé)教育與培訓(xùn)；張某乙掛名行政總裁，但張某乙在長(zhǎng)沙的這條線實(shí)際上是由葉某在管理。其根據(jù)嚴(yán)某每月交來(lái)的申購(gòu)單，匯總體系內(nèi)傳銷人員名單并繪制人員網(wǎng)絡(luò)圖，根據(jù)返利模式核算體系內(nèi)人員的工資提成，同時(shí)，其將返利明細(xì)即“工資單”交給長(zhǎng)沙地區(qū)自律總監(jiān)曾某甲分發(fā)下去核對(duì)。經(jīng)與廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙等人對(duì)賬后，將工資提成分別下發(fā)到各自線下的直接老總，再層層發(fā)放下去。
2、另案被告人廖某甲的供述，證明：其經(jīng)葉某介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織，后發(fā)展了嚴(yán)某等下線。2010年，其與葉某、嚴(yán)某、陳某乙到長(zhǎng)沙來(lái)發(fā)展，選擇了岳麓區(qū)黃鶴小區(qū)。其在傳銷體系中擔(dān)任人事總裁，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的人事、會(huì)務(wù)、請(qǐng)假及組織人才晉升的高級(jí)經(jīng)理外出旅游等事項(xiàng)。嚴(yán)某任申購(gòu)總裁，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)事業(yè)、新成員的加入等工作；陳某乙任教育培訓(xùn)總裁，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的教育、培訓(xùn)事宜；張某乙任行政總裁，葉某是最大的總裁，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的核算。
3、另案被告人嚴(yán)某的供述，證明：其于2010年上半年經(jīng)廖某甲介紹在廣西南寧加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織，后又發(fā)展了陳某乙、茅某3、彭某甲等下線。2010年7月份左右，其跟隨葉某、廖某甲等人將該組織搬到長(zhǎng)沙繼續(xù)發(fā)展。在組織中，葉某系體系總裁，負(fù)責(zé)工資核算和全盤工作；廖某甲系人事總裁，負(fù)責(zé)人員關(guān)系協(xié)調(diào)，對(duì)應(yīng)下面的自律職位；陳某乙系教育總監(jiān)，負(fù)責(zé)人員上課、知識(shí)傳授等工作，對(duì)應(yīng)下面的能力職位；張某乙掛名行政總裁；嚴(yán)某系申購(gòu)總裁，負(fù)責(zé)收申購(gòu)單及申購(gòu)主管的銀行卡和u盾，統(tǒng)一交給葉某。傳銷人員的返利，由葉某每個(gè)月核算形成工資單，再?gòu)娜~某、廖某甲、嚴(yán)某、陳某乙管理的申購(gòu)資金中發(fā)放給各高級(jí)經(jīng)理，高級(jí)經(jīng)理再一層一層發(fā)放下去。
4、另案被告人陳某乙的供述，證明：其于2009年經(jīng)人介紹在廣西南寧參加了“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織。2009年底，經(jīng)嚴(yán)某推薦，并與廖某甲商量，其與廖某甲前往長(zhǎng)沙考察，準(zhǔn)備到長(zhǎng)沙發(fā)展。其從2011年開(kāi)始擔(dān)任教育總裁，主要負(fù)責(zé)督促下面的人給下線“洗腦”。葉某任體系總裁，張某乙任行政總裁，廖某甲任人事總裁，嚴(yán)某任申購(gòu)總裁，另有曾某甲、林某丁等自律總監(jiān)四人，張某丁、姜某甲等申購(gòu)總監(jiān)六人，下面又分有若干組，每組一名能力老總、能力配合、自律老總、自律配合。其根據(jù)申購(gòu)總裁嚴(yán)某的安排，接受申購(gòu)主管的銀行u盾、賬號(hào)、密碼，收取申購(gòu)資金，并通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，將申購(gòu)主管賬上的傳銷資金轉(zhuǎn)入自己管理下的銀行賬戶。
5、另案被告人張某乙的供述，證明：2008年11月份，其經(jīng)張某癸介紹加入南寧一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織。2009年6月其成為高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展林某戊、柯某、陳某壬三個(gè)下線。后來(lái)組織轉(zhuǎn)移到長(zhǎng)沙活動(dòng)，其作為這個(gè)傳銷組織的行政總裁就請(qǐng)了一個(gè)叫葉某的人幫其管理長(zhǎng)沙這邊的事務(wù)。
6、另案被告人唐某的供述，證明：2011年3月份，其經(jīng)吳某甲介紹加入長(zhǎng)沙一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織。其發(fā)展下線人數(shù)達(dá)40余人。2012年5月其成為高級(jí)經(jīng)理，在長(zhǎng)沙地區(qū)c組任能力配合老總，能力老總是錢某。
7、另案被告人陳某丙的供述，證明：2010年1月份，其經(jīng)彭某乙和茅某介紹加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織。其在2011年8月成為長(zhǎng)沙地區(qū)a組的高級(jí)經(jīng)理。
8、證人王某乙的證言，證明：2011年7月份，其經(jīng)王某甲介紹在長(zhǎng)沙加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織。其花了69800元買了21份，之后其又發(fā)展尹某為其下線，尹某交了10400元買了3份。
9、證人楊某甲的證言，證明：2011年，其經(jīng)王某甲介紹在長(zhǎng)沙加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織。其花了69800元買了21份，之后其又發(fā)展周某己、周某庚為其下線，二人各交了69800元。
10、證人吳某乙的證言，證明：2010年2月份，其經(jīng)茅某3、謝某甲介紹加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其花了10萬(wàn)元加入該組織，其妻子陳某丁為其上線。2011年7月其離開(kāi)這個(gè)組織時(shí)，下線人數(shù)包括虛擬的一共有28人。陳某丁的下線方某、李某甲是其發(fā)展的。
11、證人李某甲的證言，證明：2010年6月份，其經(jīng)吳某乙介紹加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其總共交了69800元。其發(fā)展下線人數(shù)有30余人，但有些人員是空點(diǎn)，實(shí)際只有10余人。2012年其成為長(zhǎng)沙地區(qū)b組的高級(jí)經(jīng)理，其每月直接工資最多時(shí)候4000元，最少時(shí)候是2000多元，其他的錢都給下線人員發(fā)工資和返利了。
12、證人方某的證言，證明：2010年10月份，其經(jīng)吳某乙介紹加入了一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織。2011年下半年其團(tuán)隊(duì)分流到合肥，分流后的人數(shù)有10余人，案發(fā)時(shí)，除去空點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)人數(shù)不足30人。
13、證人郭某甲的證言，證明：2011年1月份，其經(jīng)王某甲介紹加入長(zhǎng)沙一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織。其下線總?cè)藬?shù)為15人。2011年11月其成為高級(jí)經(jīng)理。
14、證人彭某甲的證言，證明：葉某所發(fā)展的傳銷團(tuán)隊(duì)運(yùn)行情況，其在案發(fā)時(shí)為高級(jí)經(jīng)理。
15、扣押的行業(yè)規(guī)章制度、自律范圍補(bǔ)充事項(xiàng)、人數(shù)統(tǒng)計(jì)表、打印及手繪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、轉(zhuǎn)讓書(shū)及聲明、發(fā)放工資表、筆記本、會(huì)議和活動(dòng)記錄、請(qǐng)假條、處罰通知、培訓(xùn)工作規(guī)定、學(xué)習(xí)資料等物證、書(shū)證，證明：本案?jìng)麂N組織的運(yùn)作模式及規(guī)章制度、組織結(jié)構(gòu)、體系管理人員及職務(wù)、傳銷人員數(shù)量、返利數(shù)額等情況，以及部分在案人員在傳銷體系中的級(jí)別、發(fā)展的下線人數(shù)，在傳銷活動(dòng)中所起的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)等作用的情況。
16、退還贓物清單、扣押物品、文件清單，湖南省非稅收入一般繳款書(shū)，隨案移交物品、文件清單，證明：長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局分別扣押張某甲、畢某1、吳某甲、陳某2、茅某3、張某丙、周某甲、謝某甲、陳某丁、施某、王某甲人民幣一萬(wàn)元。
17、湖南湘楚司法鑒定所注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊某丙、田某作出的湘楚司鑒字[2015]第010號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明：張某甲為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為1020人；畢某1為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為746人；吳某甲為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為704人；陳某2為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為1225人；茅某3為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為818人；張某丙為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為438人；周某甲為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為95人；謝某甲為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為375人；陳某丁為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為298人；施某為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為126人；陳某甲為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為58人；王某甲為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為110人；錢某為高級(jí)經(jīng)理，下線總?cè)藬?shù)為99人。
18、電子證物檢查筆錄、光盤制作筆錄、光盤電子數(shù)據(jù)，證明：本案?jìng)麂N組織的絕大部分上、下線發(fā)展情況。
19、長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院（2013）岳刑初字第172號(hào)刑事判決書(shū)、湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院（2013）長(zhǎng)中刑二終字第00397號(hào)刑事判決書(shū)，證明：另案被告人葉某等人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判刑的刑事判決書(shū)。
20、行政處罰決定書(shū)，證明：長(zhǎng)沙市工商行政管理局岳麓分局對(duì)李某甲、黃某乙、廖某乙、陳某丙、楊某丁、方某、黃某丙、孫某、郭某甲、楊某甲、王某乙、劉某從事傳銷活動(dòng)進(jìn)行了行政處罰。
21、長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的情況說(shuō)明及長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院（2014）岳刑初字第612號(hào)刑事判決書(shū)，證明：根據(jù)長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局2014年4月24日出具的《說(shuō)明》，茅某3、張某丙二人在公安機(jī)關(guān)取保候?qū)徠陂g積極主動(dòng)勸說(shuō)傳銷人員陳某丙等五人到公安機(jī)關(guān)投案自首，其中，陳某丙于2014年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院于2015年6月19日作出（2014）岳刑初字第612號(hào)刑事判決，以陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
22、上訴人茅某3的供述與辯解，證明：2009年5月份，嚴(yán)某讓其去南寧加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其湊了140000元，帶著其妻子張某丙一起跟著這個(gè)組織來(lái)到長(zhǎng)沙的黃鶴小區(qū)，開(kāi)始傳銷活動(dòng)。李某丁、謝某甲、張某丙是其直接下線，李某丁是其上總虛擬的一條線，花費(fèi)了210000元，其為上總籌措申購(gòu)資金81萬(wàn)余元。除開(kāi)為了上總虛擬的下線外，團(tuán)隊(duì)下線總?cè)藬?shù)有400余人。2010年12月其成為高級(jí)經(jīng)理，沒(méi)有擔(dān)任職務(wù)，只是接受陳某乙、廖某甲的指派，在長(zhǎng)沙地區(qū)、貴陽(yáng)地區(qū)、合肥地區(qū)的傳銷場(chǎng)所給新人宣傳這個(gè)行業(yè)的合法性。團(tuán)隊(duì)里陳某辛、陳某戊、方某、吳某乙、李某甲、鄭某、王某壬、江某、薛某甲、薛某乙、李某丙、王某癸、祁某、姜某甲、宋某甲、欒某甲、謝某甲、張某丙、陳某丁都是高級(jí)經(jīng)理。其每月工資多的時(shí)候8000元左右，少的時(shí)候沒(méi)有。
23、上訴人陳某2的供述與辯解，證明：2010年10月份，陳某乙介紹其加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷組織，其交了69800元加入組織。之后其發(fā)展張某辛、張某壬為其下線，后為了上總，其借了邱某的身份證，虛擬了一個(gè)下線，砸錢買了45份產(chǎn)品。其在2011年6月成為高級(jí)經(jīng)理，沒(méi)有擔(dān)任職務(wù)，但在2012年2月至4月期間，其是a組的申購(gòu)總監(jiān)。其團(tuán)隊(duì)里有42個(gè)高級(jí)經(jīng)理，另外加上王某子、張某子、宋某乙，總有45個(gè)高級(jí)經(jīng)理。其下線張某辛發(fā)展了970人，張某壬發(fā)展了51人，總共下線人數(shù)1021人，團(tuán)隊(duì)的總份額達(dá)到了1800份。陳某乙每月會(huì)將工資打到其卡號(hào)為62×××13的銀行卡，其再把工資打到其下線，剩下的才是其應(yīng)得的工資，每個(gè)月多的時(shí)候五千多，少的時(shí)候幾百元。
24、上訴人畢某1的供述與辯解，證明：2010年1月份，陳某乙推薦張某甲（當(dāng)時(shí)她的名字是張某丑）加入名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”、號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的組織，張某甲幫畢某1交了69800元。2010年4月，張某甲介紹吳某甲加入傳銷組織，將其作為畢某1下線，2012年畢某1成為高級(jí)經(jīng)理，在c組里任自律老總，其整個(gè)團(tuán)隊(duì)大約500多人。每個(gè)月打至其銀行賬戶的資金，其轉(zhuǎn)付至其團(tuán)隊(duì)的下線人員，其每月節(jié)余1000多元。
25、上訴人施某的供述與辯解，證明：2010年1月份，柯某介紹其加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其花了69800元加入組織，作為柯某老婆王某丑的下線。之后其發(fā)展林某己、洪某乙、洪某甲為直接下線，下線總?cè)藬?shù)有93人。2011年3月其成為高級(jí)經(jīng)理，在長(zhǎng)沙地區(qū)e組任自律老總，e組的高級(jí)經(jīng)理還有柯某、王某丑、陳某己（能力老總）、潘某、王某寅、蔡某（能力配合老總）、林某己（申購(gòu)總管）、陳某甲（自律配合老總）。其總獲返利50萬(wàn)元，扣稅10%，實(shí)際獲利45萬(wàn)元。
26、上訴人錢某的供述與辯解，證明：2011年4月朱某叫其到長(zhǎng)沙加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其交了69800元加入傳銷組織，作為刀某甲的下線，之后其發(fā)展王某戊、趙某、張某己為其直接下線，王某戊是其虛擬的一條線。2012年2月，其成為高級(jí)經(jīng)理，在長(zhǎng)沙地區(qū)c組任能力總管，并沒(méi)有擔(dān)任能力老總的職務(wù)。其下線人數(shù)只有11人，后刀某甲把刀某乙線上的份額和人數(shù)轉(zhuǎn)給了其，其下線人數(shù)共有38人，獲返利3萬(wàn)余元。
27、上訴人謝某甲的供述與辯解，證明：2009年國(guó)慶期間，張某丙介紹其加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織。其總共花了69800元，成為茅某3的下線。2010年上半年，陳某丁為其直接下線，吳某乙掛在他老婆陳某丁的下面。2011年3月份，其升任高級(jí)經(jīng)理，下線總共有190余人，張某丙、茅某3、陳某丁等人都是高級(jí)經(jīng)理。其所持有的三張農(nóng)行卡里收到的資金有128萬(wàn)余元，發(fā)下線工資、返利有70多萬(wàn)元。案發(fā)后，其籌備了33萬(wàn)元，茅某3拿了4萬(wàn)多元，給下線人員發(fā)工資，另外籌集了5萬(wàn)多元發(fā)路費(fèi)遣散下線人員。
28、上訴人陳某丁的供述與辯解，證明：2010年2月份，其與吳某乙到長(zhǎng)沙加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其二人總共交了140000元。后來(lái)吳某乙發(fā)展方某和李某甲，成為其的下線，吳某乙也是其下線。2011年1月，其成為高級(jí)經(jīng)理，其團(tuán)隊(duì)的具體事務(wù)由吳某乙負(fù)責(zé)，工資發(fā)放的錢也是打到吳某乙的銀行卡上，再由他發(fā)給下線人員，其上總后，謝某甲就把工資先打到其所有的銀行卡里，再由其層層往下發(fā)。其最后晉升為“八爺”，按照傳銷組織晉升制度，其下線人數(shù)最少也有86人。葉某的工資表顯示的1651242元還包括了其下線的工資和返利，其賺了10萬(wàn)元左右。
29、上訴人張某甲的供述與辯解，證明：2010年1月份，張某甲跟隨陳某乙到廣西南寧做名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，其總共交了69800元加入了該傳銷組織。同時(shí)給畢某1交了3800元買了1份。后來(lái)幫畢某1補(bǔ)滿了21份。2010年3月，其介紹吳某甲加入傳銷組織。之后就開(kāi)始在長(zhǎng)沙發(fā)展新人。2010年4月，陳某乙介紹曾某乙作為其下線。2011年1月份其成為c組的高級(jí)經(jīng)理，但沒(méi)有擔(dān)任職務(wù)，得返利240000元。畢某1團(tuán)隊(duì)有500多人，曾某乙團(tuán)隊(duì)有200多人，共有七八百人，下面的高級(jí)經(jīng)理有38人。其一直在云南做保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，長(zhǎng)沙的事務(wù)（包括下線人員的咨詢和工資發(fā)放）都交給畢某1管理。葉某所制作的工資表是為了激勵(lì)團(tuán)隊(duì)人員上總，做給下線人員看的，其并未獲利487592元。
30、上訴人吳某甲的供述與辯解，證明：2010年5月份，張某甲介紹吳某甲去廣西南寧加入一種名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”、號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其花了69800元加入。之后其發(fā)展周某乙、王某丙、吳某丙為其直接下線。2010年9月，該傳銷組織搬到長(zhǎng)沙市的黃鶴小區(qū)。吳某丙的下線人數(shù)有170人，周某乙的下線人有49人，王某丙的下線人數(shù)有82人，總共301人。2011年7月其成為高級(jí)經(jīng)理，沒(méi)有擔(dān)任職務(wù)。每次返利都是先由陳某乙把錢打到其卡號(hào)為62×××、62×××的兩張卡上，然后將其下線應(yīng)得的錢款數(shù)發(fā)到其手機(jī)里，其就按照具體明細(xì)分別發(fā)給具體的人。其為上總投入了30多萬(wàn)元，發(fā)給其的工資返利484550元，其也通過(guò)其賬戶分發(fā)給下線。
31、上訴人張某丙的供述與辯解，證明：2009年5月份，嚴(yán)某介紹茅某3加入傳銷組織，6月份傳銷組織到了長(zhǎng)沙。2009年10月，其被茅某3發(fā)展為他的下線，花了69800元加入傳銷組織。之后其發(fā)展張某庚、袁某、陳某戊為其直接下線，整個(gè)團(tuán)隊(duì)下線人數(shù)有337人。2011年5月其成為高級(jí)經(jīng)理，當(dāng)時(shí)葉某升其為申購(gòu)總監(jiān)，但一直沒(méi)有宣布，除其之外，團(tuán)隊(duì)里的陳某戊、鄭某、薛某甲、薛某乙、李某丙、王某癸、祁某、姜某甲、欒某甲也是高級(jí)經(jīng)理。其加入傳銷組織后，沒(méi)有開(kāi)個(gè)人賬戶，其團(tuán)隊(duì)的工資是打入茅某3的銀行賬戶上，大約有100多萬(wàn)，由茅某3進(jìn)行發(fā)放。茅某3給了其3萬(wàn)余元，其總投入了27萬(wàn)余元。
32、上訴人王某甲的供述與辯解，證明：2010年年底，林某乙介紹其到長(zhǎng)沙加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其交了69800元加入傳銷組織，發(fā)展胡某、郭某甲、王某丁為直接下線，到案發(fā)時(shí)下線人數(shù)大約有70余人。2011年9月為其成為高級(jí)經(jīng)理，在長(zhǎng)沙地區(qū)b組任能力配合，配合能力老總戴某乙的工作。林某乙先將錢打到其尾數(shù)為1011的農(nóng)行卡里，其再層層下發(fā)下線的工資和返利，其獲利約為8萬(wàn)元左右。其另一張尾數(shù)為6311的農(nóng)行卡一直由林某乙支配和適用，卡里面的資金流轉(zhuǎn)其不知情。
33、上訴人周某甲的供述與辯解，證明：2011年6月份，唐某介紹其加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其交了69800元，成為唐某的下線，被分在c組。其直接下線是周某丙、周某丁、賈某，整個(gè)團(tuán)隊(duì)的傳銷人數(shù)有88人。2012年5月其成為高級(jí)經(jīng)理。葉某的工資表顯示的495059元是其下線人員的返利，其沒(méi)有拿到工資。
34、原審被告人陳某甲的供述與辯解，證明：2010年春節(jié)潘某介紹其加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，號(hào)稱“純資本運(yùn)作”的傳銷組織，其交69800元成為該組織的成員，后發(fā)展姜某乙、金某、陳某癸為其直接下線，下線人數(shù)共計(jì)30余人。2012年2月份其成為高級(jí)經(jīng)理，在長(zhǎng)沙地區(qū)e組任自律配合，主要配合自律老總施某的工作。e組的高級(jí)經(jīng)理還有柯某、王某丑、陳某己（能力老總）、潘某、王某寅、蔡某（能力配合老總）、林某己（申購(gòu)總管）。其總獲返利12萬(wàn)元左右，其為上總虛擬下線花了24萬(wàn)元左右。
35、上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲的戶籍證明。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”、“純資本運(yùn)作”為名，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。且發(fā)展的人員已超過(guò)120人，情節(jié)嚴(yán)重。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，上訴人茅某3、陳某2任地區(qū)總監(jiān)；上訴人畢某1、施某、錢某任老總；上訴人王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲任配合老總。他們或負(fù)責(zé)技能培訓(xùn)，或發(fā)展新人，參與組織例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)指示，或負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)紀(jì)律，皆應(yīng)認(rèn)定為組織領(lǐng)導(dǎo)行為與組織領(lǐng)導(dǎo)者，在不同的層級(jí)發(fā)揮組織領(lǐng)導(dǎo)作用，成立共同犯罪，且均應(yīng)對(duì)組織的情節(jié)嚴(yán)重負(fù)責(zé)。其中，上訴人茅某3、陳某2作用更大，應(yīng)認(rèn)定為主犯；上訴人畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲可定為從犯。任老總的上訴人畢某1、施某、錢某作用又大于配合老總上訴人王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲。上訴人茅某3、陳某2、畢某1、張某甲、吳某甲、張某丙、周某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰；上訴人王某甲、原審被告人陳某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲案發(fā)后退繳贓款人民幣一萬(wàn)元，可酌情從輕處罰。
原審判決認(rèn)定的各上訴人及原審被告人非法所得數(shù)額，以及各上訴人及原審被告人發(fā)展的具體人數(shù)，證據(jù)不足，不應(yīng)認(rèn)定。
針對(duì)上訴人陳某2、吳某甲、周某甲及其辯護(hù)人提出的上訴人陳某2、吳某甲、周某甲應(yīng)認(rèn)定為自首的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，以及長(zhǎng)沙市人民檢察院檢察人員提出的對(duì)上訴人陳某2、吳某甲、周某甲可以認(rèn)定自首的檢察意見(jiàn)，經(jīng)查，三上訴人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了其主要的犯罪事實(shí)，是自首。三上訴人在庭審中對(duì)起訴書(shū)指控的下線人數(shù)和獲利金額提出異議，是庭審中的辯解，不應(yīng)認(rèn)定為翻供，三上訴人的辯解不影響自首的成立。故對(duì)該辯解、辯護(hù)以及檢察意見(jiàn)，本院予以采納。
上訴人茅某3、張某丙勸說(shuō)涉案?jìng)麂N人員陳某丙（已判刑）到公安機(jī)關(guān)投案自首的行為能否認(rèn)定為立功，經(jīng)查，立功制度的宗旨在于鼓勵(lì)被告人主觀上反省，客觀上實(shí)施了有利于司法機(jī)關(guān)偵破案件、抓獲其他嫌疑人的行為，司法解釋規(guī)定，協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他嫌疑人的可以認(rèn)定為立功，按舉輕明重的解釋規(guī)則，陳某丙到案后，置于司法機(jī)關(guān)控制之下，較之協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓獲的方式，更有利于節(jié)省司法資源。陳某丙在本案判決之前已被追訴判刑，其被追究刑事責(zé)任的結(jié)果與二上訴人的勸說(shuō)行為之間具有因果關(guān)系，故依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為立功。經(jīng)上訴人錢某、王某甲勸說(shuō)后投案自首的涉案?jìng)麂N人員，均未被刑事立案追訴，只受到行政處罰，二人行為不構(gòu)成立功。故對(duì)于上訴人茅某3、張某丙及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納，對(duì)于上訴人錢某、王某甲及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
綜上所述，原審判決認(rèn)定的基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。但原審判決對(duì)各上訴人、原審被告人未區(qū)分主、從犯，造成量刑失衡。依據(jù)本案事實(shí)、證據(jù)、從犯、自首和立功等情節(jié)，決定對(duì)上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙減輕處罰；對(duì)上訴人王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲從輕處罰。經(jīng)本院調(diào)查，上訴人王某甲、周某甲的居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)愿意接受對(duì)其進(jìn)行社區(qū)矯正，對(duì)二上訴人適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第七十二條，第七十三條第二、三款和《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院（2014）岳刑初字280號(hào)刑事判決中對(duì)上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲的定罪部分；
二、撤銷長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院（2014）岳刑初字280號(hào)刑事判決中對(duì)上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲的量刑部分及追繳上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、錢某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲、原審被告人陳某甲的違法所得部分；
三、上訴人茅某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2019年10月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、上訴人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2019年10月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、上訴人畢某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2018年10月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、上訴人施某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的86天；指定居所監(jiān)視居住為六個(gè)月（181天），監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2015年10月19日起至2017年12月24日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、上訴人錢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的44天；指定居所監(jiān)視居住為六個(gè)月（181天），監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2015年10月19日起至2017年12月5日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、上訴人謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的72天；指定居所監(jiān)視居住為六個(gè)月（181天），監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2015年10月19日起至2016年9月9日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、上訴人陳某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的85天；指定居所監(jiān)視居住為六個(gè)月（181天），監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2015年10月19日起至2016年8月27日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、上訴人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年8月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、上訴人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年8月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、上訴人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年8月18日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、上訴人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）；
十四、上訴人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）；
十五、原審被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2015年11月12日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十六、上訴人茅某3、陳某2、畢某1、施某、謝某甲、陳某丁、張某甲、吳某甲、張某丙、王某甲、周某甲各退繳贓款人民幣一萬(wàn)元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)韓德民
審判員劉舸
代理審判員魯璇
裁判日期
二〇一六年八月十五日
書(shū)記員
書(shū)記員劉凱
