審理法院： 都江堰市人民法院
案 號(hào)： （2015）都江刑初字第86號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-03-27
合 議 庭 ： 劉立吳勇建
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
都江堰市人民檢察院以都檢刑訴（2015）40號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、馬某某、黃某、周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年1月29日向本院提起公訴。本院受理后，因被告人馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、馬某某、黃某、周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍認(rèn)罪且經(jīng)其同意，本案依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。都江堰市人民檢察院指派檢察員張文革、劉靜怡出庭支持公訴，被告人馬成X及其辯護(hù)人、馬X色得、馬X忠及其辯護(hù)人、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX及其辯護(hù)人、馬X退及其辯護(hù)人、馬某某、黃某、周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2012年初至2014年間，被告人馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、馬某某、黃某、周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍先后來(lái)到都江堰市，以購(gòu)買(mǎi)北京新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司“國(guó)珍”保健品獲得加入資格，然后以投資入股的名義，以每份3300元的價(jià)格，采取拉人頭的方式按照一定順序組成層級(jí)，采用五級(jí)三晉制（業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主管、經(jīng)理、老總）發(fā)展下線入股，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利計(jì)酬的依據(jù)。被告人馬成X等14人在傳銷活動(dòng)中積極發(fā)展他人參與該組織，在該組織中負(fù)責(zé)新近人員管理、宣傳、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等工作。2014年6月2日被告人馬成X等上述14人在本市金沙鳥(niǎo)巢酒店茶樓被本市公安局民警擋獲，該組織已發(fā)展下線至少30人以上，其中被告人馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、馬某某、黃某已達(dá)到該組織的老總級(jí)別，被告人周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍已達(dá)到該組織的經(jīng)理級(jí)別。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、馬某某、黃某、周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍以推銷北京新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司“國(guó)珍”保健品為名，以每份3300元的價(jià)格，采取拉人頭的方式，采用五級(jí)三晉制（業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主管、經(jīng)理、老總）組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員并以發(fā)展人員數(shù)量作為返利計(jì)酬依據(jù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。2014年6月2日被告人馬成X等上述14人在本市金沙鳥(niǎo)巢酒店被本市公安局民警擋獲，至擋獲時(shí)止，該組織發(fā)展的下線至少30人以上。其中馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、黃某已達(dá)到該組織的“老總”級(jí)別，8被告人直接或間接發(fā)展下線30余人，層級(jí)均在三層以上，銷售份額均在550份以上。被告人馬某某、周某某、馬興某、王某某、馬X龍、鐵某某已達(dá)到該組織的經(jīng)理級(jí)別，其直接或間接發(fā)展下線30人以上，層級(jí)在三層以上，銷售份額在65份以上。
被告人馬成X的辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人馬成X法律意識(shí)淡薄，不知道這是違法犯罪的行為，對(duì)自己的行為也感到非常后悔，希望法庭從輕處罰。
被告人馬X忠的辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人馬X忠系初犯、偶犯，自己也是受害者，家庭條件不好，認(rèn)罪，悔罪，希望法庭從輕處罰。
被告人馬有XX的辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人馬有XX自身法律意識(shí)淡薄，在加入這個(gè)組織之后才知道自己做的是違法的事，希望法庭從輕處罰。
被告人馬X退的辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人馬X退系初犯、偶犯，自身也是受害者，法律意識(shí)淡薄，家庭條件艱苦，希望法庭從輕處罰。
上述事實(shí)，被告人馬成X及其辯護(hù)人、馬X色得、馬X忠及其辯護(hù)人、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX及其辯護(hù)人、馬X退及其辯護(hù)人、馬某某、黃某、周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍?jiān)陂_(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提供：受案登記表，破案經(jīng)過(guò)，訊問(wèn)筆錄，王海平等人的訊問(wèn)筆錄，馬某某等人的證人證言，楊元付等人繪制的下線圖，馬某某等的工資信封圖，辨認(rèn)筆錄，鐵某某、馬成X、馬艾XX、馬興某、周某某等人手機(jī)短信提取照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、黃某、馬某某、周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍以推銷北京新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司“國(guó)珍”保健品為名，以每份3300元的價(jià)格，采取拉人頭的方式，采用五級(jí)三晉制（業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主管、經(jīng)理、老總）組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員并以發(fā)展人員數(shù)量作為返利計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予以處罰。現(xiàn)已查明馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、黃某等八名被告人已達(dá)到該組織的“老總”級(jí)別，馬某某、周某某、馬興某、王某某、馬X龍、鐵某某已達(dá)到該組織的經(jīng)理級(jí)別。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬成X、馬X色得、馬X忠、馬麥XX、馬艾XX、馬有XX、馬X退、黃某、馬某某、周某某、鐵某某、馬興某、王某某、馬X龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，各被告人作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。鑒于以上被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)，依法可酌定從輕處罰，各辯護(hù)人就此提出的從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以支持。本案根據(jù)各被告人在層級(jí)中的作用大小進(jìn)行綜合量刑。據(jù)此，判決如下：
裁判結(jié)果
一、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬成X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金10000元。（已繳納5000元，剩余所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年8月1日止。）
二、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬X色得犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金10000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年9月1日止。）
三、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬X忠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金10000元。（已繳納5000元。剩余所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年8月1日止。）
四、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬麥XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金10000元。（已繳納5000元。剩余所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年8月1日止。）
五、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬艾XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金10000元。（已繳納5000元。剩余所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年8月1日止。）
六、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬有XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金10000元。（已繳納5000元，剩余所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年8月1日止。）
七、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬X退犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金10000元。（已繳納5000元，剩余所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年8月1日止。）
八、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金10000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年9月1日止。）
九、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十條第三款之規(guī)定，被告人馬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年6月1日止。）
十、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年6月1日止。）
十一、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬X龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年6月1日止。）
十二、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年6月1日止。）
十三、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬興某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年6月1日止。）
十四、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人鐵某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2015年6月1日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳勇建
審判員劉立
人民陪審員李晉萍
裁判日期
二〇一五年三月二十七日
書(shū)記員
書(shū)記員陳捷
