案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）魯1322刑初375號(hào)
山東省郯城縣人民檢察院以郯檢二部刑訴〔2021〕27號(hào)起訴書指控被告人寇某某犯合同詐騙罪，于2021年6月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。山東省郯城縣人民檢察院指派檢察員孫秀玉出庭支持公訴，被告人寇某某及其辯護(hù)人王秋陽到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年8月29日，被告人寇某某經(jīng)李某介紹以新泰市東尚經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱“東尚公司”，由寇某某弟弟寇尚利擔(dān)任公司法定代表人）名義與日照市嵐山區(qū)園區(qū)發(fā)展有限公司簽訂《河砂銷售合同》（合同約定新泰市東尚經(jīng)貿(mào)有限公司需繳納700萬元預(yù)付款，毛砂80元／噸、精砂90元／噸）。上述合同簽訂后，被告人寇某某因沒有實(shí)際履約的經(jīng)濟(jì)能力，未能依約支付相關(guān)預(yù)付款，于2019年9月-2019年10月期間，以“東尚公司”擁有日照市嵐山區(qū)中樓鎮(zhèn)板石河河道采砂權(quán)以及公司開發(fā)重大項(xiàng)目可以合作等為幌子，以“東尚公司”名義先后與徐某1、尹愛高及劉某1、劉某2等人簽訂河砂買賣合同，騙得對(duì)方先后向“東尚公司”支付共計(jì)200萬元河砂預(yù)付款后，并以部分履行合同后以對(duì)方違約為由中止履行合同或完全不履行采砂合同等方式，非法占有合同預(yù)付款共計(jì)1256769元。犯罪事實(shí)分述如下：
1、2019年9月6日，被告人寇某某對(duì)外宣稱“東尚公司”擁有板石河河道采砂權(quán)及公司后續(xù)開發(fā)重大項(xiàng)目可以合作等為幌子，以“東尚公司”名義與尹愛高、徐某1簽訂河砂買賣合同（買方需支付500萬元預(yù)售款，毛砂55元一噸）。
2019年9月7日，尹愛高、徐某1通過與崔某、徐某2簽訂河砂買賣合同（買方需支付100萬預(yù)售款，毛砂65元／噸），基于相信被告人寇某某所述有采砂權(quán)的說法，亦口頭承諾可以采砂，后要求崔某、徐某2支付河砂預(yù)售款的方式，向“東尚公司”公戶匯款100萬元。被告人寇某某在“東尚公司”收到100萬元預(yù)售款后，將其中90萬元匯給園區(qū)，另外10萬元轉(zhuǎn)由寇某某、寇尚利個(gè)人消費(fèi)支出。并告知崔某和徐某2暫時(shí)不能開采河砂。尹愛高、徐某1、崔某和徐某2等人共計(jì)拉走毛砂3337.6噸，精砂1671.3噸河砂（按毛砂65元一噸、精砂70元一噸，合計(jì)333935元，其中崔某、徐某2共拉走1301.66噸毛沙，價(jià)值84607.9元）后，被告人寇某某又以尹愛高、徐某1未繼續(xù)支付剩余砂款為名，阻止他們繼續(xù)拉砂，其余河砂被寇某某安排寇尚利（未到案）賣給劉某3等人。被告人寇某某伙同寇尚利（未到案）以尹愛高、徐某1等人違約為由，非法占有剩余砂款666065元。
2021年1月20日，被告人寇某某退贓20萬元。2021年4月16日，發(fā)還被害人529296.7元。
2、2019年10月10日，被告人寇某某授意寇尚利（未到案）、馬某（另案處理）以其與日照嵐山區(qū)園區(qū)發(fā)展有限公司簽訂《河砂買賣合同》的名義，虛構(gòu)可以到園區(qū)采砂的條件，謊稱乙方可以到園區(qū)自行開采加工河砂，騙得臨沂市河?xùn)|區(qū)的劉某2、劉某1與“東尚公司”簽訂合同（約定劉某2、劉某1一方可以采砂，所篩成品砂55元／噸）。2019年10月10日劉某2、劉某1依照合同約定向新泰東尚公司支付100萬元預(yù)付砂款，后“東尚公司”向園區(qū)打款80萬元。因園區(qū)不同意進(jìn)場，劉某2、劉某1未能進(jìn)場采砂，亦未拉砂。案發(fā)前，被告人寇某某退款給劉某2、劉某112萬元，園區(qū)剩余289296.7元砂款被依法扣押。被告人寇某某伙同寇尚利（未到案）將剩余砂款590704元非法占有，用于個(gè)人還賬和揮霍消費(fèi)。
2021年1月9日、2021年2月2日，被告人寇某某先后退還給劉某120萬元、10萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人寇某某的原供述，戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證，證人邵某、王某、馬某等人的證言，被害人徐某1、崔某、劉某1等人陳述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人寇某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人寇某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑五年。后通過庭審發(fā)現(xiàn)，根據(jù)目前查實(shí)的事實(shí)、證據(jù)，依法不宜將寇某某認(rèn)定為第二起合同詐騙事實(shí)的從犯，故不能對(duì)其從輕、減輕處罰，調(diào)整量刑建議為有期徒刑十年，并處罰金二十萬元。
被告人寇某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人寇某某在起訴書指控的第二起詐騙犯罪中處于次要地位，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為該起犯罪的從犯；被告人寇某某認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人系初犯、偶犯；被告人積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。
經(jīng)審理查明，2019年8月29日，被告人寇某某經(jīng)李某介紹以新泰市東尚經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱“東尚公司”，由寇某某弟弟寇尚利擔(dān)任公司法定代表人）名義與日照市嵐山區(qū)園區(qū)發(fā)展有限公司簽訂《河砂銷售合同》（合同約定新泰市東尚經(jīng)貿(mào)有限公司需繳納700萬元預(yù)付款，毛砂80元／噸、精砂90元／噸）。上述合同簽訂后，被告人寇某某因沒有實(shí)際履約的經(jīng)濟(jì)能力，未能依約支付相關(guān)預(yù)付款，于2019年9月-2019年10月期間，以“東尚公司”擁有日照市嵐山區(qū)中樓鎮(zhèn)板石河河道采砂權(quán)以及公司開發(fā)重大項(xiàng)目可以合作等為幌子，以“東尚公司”名義先后與徐某1、尹愛高及劉某1、劉某2等人簽訂河砂買賣合同，騙得對(duì)方先后向“東尚公司”支付共計(jì)200萬元河砂預(yù)付款后，并以部分履行合同后以對(duì)方違約為由中止履行合同或完全不履行采砂合同等方式，非法占有合同預(yù)付款共計(jì)1256769元。犯罪事實(shí)分述如下：
1、2019年9月6日，被告人寇某某對(duì)外宣稱“東尚公司”擁有板石河河道采砂權(quán)及公司后續(xù)開發(fā)重大項(xiàng)目可以合作等為幌子，以“東尚公司”名義與尹愛高、徐某1簽訂河砂買賣合同（買方需支付500萬元預(yù)售款，毛砂55元一噸）。
2019年9月7日，尹愛高、徐某1通過與崔某、徐某2簽訂河砂買賣合同（買方需支付100萬預(yù)售款，毛砂65元／噸），基于相信被告人寇某某所述有采砂權(quán)的說法，亦口頭承諾可以采砂，后要求崔某、徐某2支付河砂預(yù)售款的方式，向“東尚公司”公戶匯款100萬元。被告人寇某某在“東尚公司”收到100萬元預(yù)售款后，將其中90萬元匯給園區(qū)，另外10萬元轉(zhuǎn)由寇某某、寇尚利個(gè)人消費(fèi)支出。并告知崔某和徐某2暫時(shí)不能開采河砂。尹愛高、徐某1、崔某和徐某2等人共計(jì)拉走毛砂3337.6噸，精砂1671.3噸河砂（按毛砂65元一噸、精砂70元一噸，合計(jì)333935元，其中崔某、徐某2共拉走1301.66噸毛沙，價(jià)值84607.9元）后，被告人寇某某又以尹愛高、徐某1未繼續(xù)支付剩余砂款為名，阻止他們繼續(xù)拉砂，其余河砂被寇某某安排寇尚利（未到案）賣給劉某3等人。被告人寇某某伙同寇尚利（未到案）以尹愛高、徐某1等人違約為由，非法占有剩余砂款666065元。
2021年1月20日，被告人寇某某退贓20萬元。2021年4月16日，發(fā)還被害人529296.7元（其中寇某某退賠20萬元，園區(qū)扣押289296.7元，徐某1退賠4萬元）。
2、2019年10月10日，被告人寇某某授意寇尚利（未到案）、馬某（另案處理）以其與日照嵐山區(qū)園區(qū)發(fā)展有限公司簽訂《河砂買賣合同》的名義，虛構(gòu)可以到園區(qū)采砂的條件，謊稱乙方可以到園區(qū)自行開采加工河砂，騙得臨沂市河?xùn)|區(qū)的劉某2、劉某1與“東尚公司”簽訂合同（約定劉某2、劉某1一方可以采砂，所篩成品砂55元／噸）。2019年10月10日劉某2、劉某1依照合同約定向新泰東尚公司支付100萬元預(yù)付砂款，后“東尚公司”向園區(qū)打款80萬元。因園區(qū)不同意進(jìn)場，劉某2、劉某1未能進(jìn)場采砂，亦未拉砂。案發(fā)前，被告人寇某某退款給劉某2、劉某112萬元，園區(qū)剩余289296.7元砂款被依法扣押。被告人寇某某伙同寇尚利（未到案）將剩余砂款590703.3元非法占有，用于個(gè)人還賬和揮霍消費(fèi)。
2021年1月9日、2021年2月2日，被告人寇某某先后退還給劉某120萬元、10萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人寇某某的原供述，被害人徐某1、崔某、劉某2、劉某1的陳述，河砂銷售合同、河砂過磅明細(xì)表、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押發(fā)還清單等書證，證人李某、邵某、王某、馬某、劉某3等人的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人寇某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于辯護(hù)人提出“被告人寇某某在起訴書指控的第二起詐騙犯罪中處于次要地位，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為該起犯罪的從犯”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案現(xiàn)有證據(jù)不宜認(rèn)定被告人寇某某在該起共同犯罪中起次要或輔助作用，對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出“被告人寇某某認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；系初犯、偶犯；積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失”的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。被告人寇某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且積極賠償被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人寇某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月10日起至2030年12月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人寇某某退賠被害人崔某、徐某2經(jīng)濟(jì)損失176768.3元、被害人劉某2、劉某1經(jīng)濟(jì)損失58萬元。（限判決生效后十日內(nèi)付清）
三、隨案移送作案工具手機(jī)一部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省臨沂市中級(jí)人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 孫沂峰
人民陪審員 周勤喜
人民陪審員 楊俊堂
二〇二一年九月三日
書 記 員 王亞蘭
