案由 合同詐騙
案號(hào) （2020）京0105刑初2720號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]2712號(hào)起訴書(shū)，于2020年12月14日指控被告人馬某某犯合同詐騙罪。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員徐曙昶出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人王云霞、張琦均到庭參與訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人馬某某伙同譚燕輝（另案處理）等人，于2017年5月至6月間，以能夠幫助“某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報(bào)告，通過(guò)北京京華律師事務(wù)所騙取被害人張某（男，47歲，沈陽(yáng)市人）人民幣8萬(wàn)元，后退還人民幣3萬(wàn)元。
二、被告人馬某某伙同譚燕輝（另案處理）等人，于2017年5月至7月間，以能夠幫助“某養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報(bào)告，通過(guò)北京京華律師事務(wù)所騙取被害人裴某（男，45歲，山西省興縣人）人民幣6萬(wàn)元。
三、被告人馬某某伙同譚燕輝（另案處理）等人，于2017年4月至7月間，以能夠幫助“某網(wǎng)絡(luò)工程有限公司”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報(bào)告，通過(guò)北京京華律師事務(wù)所騙取被害人王某1（男，46歲，河北省石家莊市人）人民幣16萬(wàn)元。
四、被告人馬某某伙同譚燕輝（另案處理）等人，于2017年6月至8月間，以能夠幫助“某柿子專(zhuān)業(yè)合作社”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報(bào)告，通過(guò)北京京華律師事務(wù)所騙取被害人陳某2（男，43歲，山東省東明縣人）人民幣5萬(wàn)元。
五、被告人馬某某伙同譚燕輝（另案處理）等人，于2017年5月至7月間，以能夠幫助“某信息技術(shù)有限公司”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報(bào)告，通過(guò)北京京華律師事務(wù)所騙取被害人黃某（男，58歲，北京市密云縣人）人民幣15萬(wàn)元。
六、被告人馬某某伙同譚燕輝（另案處理）等人，于2017年5月至7月間，以能夠幫助“某農(nóng)副產(chǎn)品加工廠”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報(bào)告，通過(guò)北京京華律師事務(wù)所騙取被害人潘某（男，47歲，河南省杞縣人）人民幣10萬(wàn)元。
被告人馬某某后被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人馬某某的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人馬某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其以主任身份談盡職調(diào)查業(yè)務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)可，但辯稱(chēng)自己不知此事涉嫌違法。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：馬某某僅受安排從事客戶(hù)接待工作，沒(méi)有非法占有的主觀目的，京華律所由譚燕輝及其家族人員控制，馬某某系被利用成為工具；馬某某不是律所的實(shí)際控制人，不能成為合同詐騙罪的主體；本案中亦無(wú)證據(jù)證明融資公司與律所之間有詐騙的合謀。綜上，建議法庭對(duì)馬某某宣告無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：
2017年5月至8月間，譚燕輝（另案處理）組織、伙同被告人馬某某等人，在北京市朝陽(yáng)區(qū)某中心等地，以使用他人律所辦公室的方式，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)北京京華律師事務(wù)所事項(xiàng)，在他人謊稱(chēng)能為被害人經(jīng)營(yíng)的相關(guān)公司進(jìn)行投融資的過(guò)程中，被害人被要求出具律師盡職調(diào)查報(bào)告，并被介紹或指定前往京華律師事務(wù)所，后馬某某冒充該所主任與被害人商談報(bào)告價(jià)格后，騙取被害人錢(qián)款。具體事實(shí)如下：
一、2017年5月至6月間，馬某某以上述方式，在為被害人張某（男，47歲）經(jīng)營(yíng)的“某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司”虛假融資過(guò)程中，騙取張某人民幣5萬(wàn)元。
二、2017年5月至7月間，被告人馬某某以上述方式，在為被害人裴某（男，45歲）經(jīng)營(yíng)的“某養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社”虛假融資過(guò)程中，騙取裴某人民幣6萬(wàn)元。
三、2017年4月至7月間，被告人馬某某以上述方式，在為被害人王某1（男，46歲）經(jīng)營(yíng)的“某網(wǎng)絡(luò)工程有限公司”虛假融資過(guò)程中，騙取王某1人民幣16萬(wàn)元。
四、2017年6月至8月間，被告人馬某某以上述方式，在為被害人陳某2（男，43歲）經(jīng)營(yíng)的“某柿子專(zhuān)業(yè)合作社”虛假融資過(guò)程中，騙取陳某2人民幣5萬(wàn)元。
五、2017年5月至7月間，被告人馬某某以上述方式，在為被害人黃某（男，58歲）經(jīng)營(yíng)的“某信息技術(shù)有限公司”虛假融資過(guò)程中，騙取黃某人民幣15萬(wàn)元。
六、2017年5月至7月間，被告人馬某某以上述方式，在為被害人潘某（男，47歲）經(jīng)營(yíng)的“某農(nóng)副產(chǎn)品加工廠”虛假融資過(guò)程中，騙取潘某人民幣10萬(wàn)元。
被告人馬某某后被查獲歸案。公安機(jī)關(guān)扣押馬某某蘋(píng)果牌手機(jī)一部，現(xiàn)移送在案。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：
1．被害人張某的陳述證明：2017年5月初，我作為法定代表人的某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司想擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)需要資金，我的朋友倪某某得知后向我介紹了費(fèi)某某，稱(chēng)費(fèi)某某所在公司是做投資的。后來(lái)我和倪某某去了費(fèi)某某所在的某（北京）投資有限公司位于北京朝陽(yáng)區(qū)四惠東通惠河畔某大廈2層D211的辦公地，向費(fèi)某某介紹了我公司情況，費(fèi)某某認(rèn)為項(xiàng)目可行但需要去我公司考察，后費(fèi)某某帶著另外一位汪經(jīng)理去我公司所在地考察，我支付了二人的食宿、交通費(fèi)，后費(fèi)某某稱(chēng)公司對(duì)考察結(jié)果滿(mǎn)意，同意投資，并讓我于5月9日到北京與該公司簽訂了一份《項(xiàng)目投融資洽談紀(jì)要》，擬定某公司為我公司投資7000萬(wàn)元人民幣，我公司按實(shí)際投資額支付每年10%的紅利。簽訂紀(jì)要后，費(fèi)某某稱(chēng)該公司要求我公司找律師事務(wù)所做一份盡職調(diào)查報(bào)告，并要求到該公司指定的律所，報(bào)告費(fèi)用由我公司承擔(dān)，我剛開(kāi)始不同意所以當(dāng)天沒(méi)有去律所，后來(lái)費(fèi)某某和我反復(fù)協(xié)商，他稱(chēng)只要做報(bào)告就可以放款，于是第二天，我按照費(fèi)某某提供的地址前往位于朝陽(yáng)區(qū)某中心D座1304室的北京京華律師事務(wù)所見(jiàn)到了該所的副主任馬玲，她了解情況后稱(chēng)需要繳納8萬(wàn)元做盡職調(diào)查報(bào)告，我覺(jué)得價(jià)格高又回去和費(fèi)某某反復(fù)協(xié)商，他一再保證做完報(bào)告即可放款，如果由于信合公司的原因不能投資，則該公司承擔(dān)報(bào)告費(fèi)用，并又簽訂了一份《合作備忘錄》約定了此承諾，我又回到京華律所簽訂了《委托（盡職調(diào)查）協(xié)議》，并于5月10日、5月22日先后支付了8萬(wàn)元到馬玲給我的該律所會(huì)計(jì)陳某21的個(gè)人賬戶(hù)（尾號(hào)5991）。京華律所給我出具了報(bào)告，開(kāi)具了收據(jù)，上面蓋有該律所的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。
費(fèi)某某收到報(bào)告后，稱(chēng)我公司有一些問(wèn)題，如沒(méi)有例行審計(jì)、委托繳納社保等，并于6月12日發(fā)了《商務(wù)函》要求我公司作出補(bǔ)充完善，我公司進(jìn)行了相應(yīng)的回復(fù)，但該公司并不認(rèn)可我們的回復(fù)，并于6月27日又發(fā)了第二份商務(wù)函，稱(chēng)對(duì)我公司投資有風(fēng)險(xiǎn)，所以暫時(shí)不能放款，再后來(lái)費(fèi)某某就不接我電話了，我去公司也找不到他，公司讓法務(wù)部工作人員和我溝通，否認(rèn)費(fèi)某某做的承諾，我認(rèn)為被騙，就去京華律所找馬玲說(shuō)明情況并要求退款，馬玲表示只能退我3萬(wàn)元并要簽訂《協(xié)議終止函》，后來(lái)我拿了3萬(wàn)元現(xiàn)金。
2．被害人張某提供的《項(xiàng)目投融資洽談紀(jì)要》《北京市京華律師事務(wù)所委托（盡職調(diào)查）協(xié)議》《商務(wù)函》、蓋有京華律師事務(wù)所財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的《收據(jù)》《協(xié)議終止函》證明：張某陳述中所提的與京華律所簽訂的相關(guān)書(shū)面材料。
3．被害人裴某的陳述證明：2017年5月，我合作社準(zhǔn)備發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，因?yàn)槿鄙儋Y金，我和合伙人在網(wǎng)上看到了北京某投資有限公司發(fā)布的廣告，于是我們聯(lián)系了該公司業(yè)務(wù)員，遞交了相關(guān)材料。之后公司一位姓楊的業(yè)務(wù)員通知我們通過(guò)了公司初審，讓我們到北京面談。我和合伙人紫某某于2017年5月21日到了位于朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路某廣場(chǎng)A座的某公司，接待我們的是叫徐某的業(yè)務(wù)經(jīng)理。其表示認(rèn)可我們公司的項(xiàng)目，初步擬定投資200萬(wàn)元，并與我們簽訂了一份《項(xiàng)目合作洽談紀(jì)要》。之后徐某要求我們做一份計(jì)劃書(shū)，并推薦了北京某企業(yè)策劃發(fā)展公司，于是我們到了位于朝陽(yáng)區(qū)朝外大街某中心的某公司，一位叫廖某某的主任接待了我們，通過(guò)洽談，約定由該公司做一份《項(xiàng)目投資價(jià)值與穩(wěn)定回報(bào)論證》，費(fèi)用為1．6萬(wàn)元，后將錢(qián)款轉(zhuǎn)給袁某某賬戶(hù)。2017年6月7日，我將做好的論證報(bào)告拿給了徐某，并在6月19日在某公司簽訂了一份《投融資合作協(xié)議》，約定某公司向我合作社投資200萬(wàn)元，期限5年，利息11%，另外協(xié)議中還要求我們提交一份律師盡職調(diào)查報(bào)告，徐某指定我們?nèi)ゾ┤A律所找馬玲律師做盡職調(diào)查報(bào)告，于是我們按照地址到了某商務(wù)中心1304室，見(jiàn)到了馬玲律師，商量好作報(bào)告的費(fèi)用為6萬(wàn)元，這6萬(wàn)元是我合伙人紫某某的愛(ài)人李某某通過(guò)手機(jī)銀行分3次匯入了陳某21的個(gè)人賬戶(hù)（尾號(hào)5991），之后我們回山西陸續(xù)支付了相關(guān)的費(fèi)用，在此期間，京華律所還派了兩名員工（一名姓吳，另一名不清楚姓名）到我合作社考察，我們合作社支付了2000余元的差旅費(fèi)。2017年7月10日，京華律所出具了紙質(zhì)版的《律師盡職調(diào)查報(bào)告》送到某公司。7月11日，某公司稱(chēng)我們的所有材料已經(jīng)從項(xiàng)目部移轉(zhuǎn)到綜合評(píng)審部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審專(zhuān)員是賀某。但后續(xù)，賀某一直稱(chēng)我們需要補(bǔ)充材料拖延，還給我們了一份《決策意見(jiàn)函》稱(chēng)難以確認(rèn)投資依據(jù)，不宜向我社項(xiàng)目投入資金，后又稱(chēng)我們需要再找一家擔(dān)保公司為合作社出具擔(dān)保函才能放款，我們感到該公司并不會(huì)真的為我們?nèi)谫Y，于是報(bào)警。
4．裴某提供的《項(xiàng)目合作洽談紀(jì)要》《投融資合作協(xié)議》《北京京華律師事務(wù)所委托（盡職調(diào)查）協(xié)議》《決策意見(jiàn)函》、銀行賬單詳情等書(shū)證材料證明：其陳述中與京華律所、某公司、某公司等簽訂的相關(guān)協(xié)議以及向律所和公司指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)款的情況。
5．被害人王某1的陳述：2017年4月，經(jīng)朋友介紹我到了位于朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外的某（北京）投資基金管理公司商談融資事宜。該公司經(jīng)理田某某聽(tīng)了我的項(xiàng)目后，認(rèn)為項(xiàng)目很好，表示融資1個(gè)億沒(méi)有問(wèn)題，但稱(chēng)融資錢(qián)需要我做一份律師盡職調(diào)查報(bào)告，費(fèi)用大約在20萬(wàn)左右。后經(jīng)考慮，我于2017年7月與某公司簽訂了《項(xiàng)目合作洽談紀(jì)要》，之后田某某帶我去了律所，見(jiàn)到了律所的馬主任，經(jīng)協(xié)商約定做律師盡職調(diào)查報(bào)告的費(fèi)用為16萬(wàn)元，這16萬(wàn)元我是通過(guò)我愛(ài)人郭某某的銀行卡支付給了馬玲主任提供的陳某21中國(guó)建設(shè)銀行的賬戶(hù)上。盡職調(diào)查報(bào)告完成后，田某某又說(shuō)和領(lǐng)導(dǎo)溝通后，還需要我出具一份《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，并給我推薦了他們公司合作的一家擔(dān)保公司：某投資擔(dān)保有限公司，后該擔(dān)保公司經(jīng)理吳某某了解情況后，表示我需要先成立一家房地產(chǎn)公司，該公司才能出具擔(dān)保，后我又在昌黎縣成立了一家房地產(chǎn)公司。并以該公司名義與某公司簽訂了《委托擔(dān)保協(xié)議》，我公司還需要先支付保前審查費(fèi)20萬(wàn)元。我支付錢(qián)款之后，某公司又稱(chēng)我公司需要提供“五證”，否則無(wú)法出具擔(dān)保函。再之后我意識(shí)到自己被騙。
6．被害人王某1提供的書(shū)證材料證明：其與某公司簽訂的合同內(nèi)容以及其為融資成立的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司相關(guān)章程。
7．被害人陳某2的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2017年7月，我為了經(jīng)營(yíng)的合作社融資事宜到了朝陽(yáng)區(qū)的某公司，該公司投資部副總監(jiān)于某某接待我，經(jīng)過(guò)洽談，當(dāng)天簽訂了一份《項(xiàng)目融資備忘錄》，并要求我們提交一份《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及未來(lái)收益分析報(bào)告》，我們自己在陜西找了幾家做報(bào)告的公司，于某某均不認(rèn)可，并給我們推薦了某商務(wù)服務(wù)有限公司，后我們花2萬(wàn)元，在某公司做了報(bào)告。報(bào)告完成后，某公司收回了之前簽署的備忘錄，又與我們簽訂了一份《項(xiàng)目融資意向書(shū)》，約定某公司向我公司以債權(quán)的方式融資200萬(wàn)元，期限三年，《意向書(shū)》還要求我們公司提交一份《律師盡職調(diào)查報(bào)告》，如果沒(méi)有問(wèn)題就放款。于某某給我推薦了兩家律所，一家是某律所，一家是京華律所。我選擇了報(bào)價(jià)較低的京華律所。后我來(lái)到某商務(wù)中心，該律所的馬主任接待了我，商定制作報(bào)告的費(fèi)用為5萬(wàn)元，于是我分兩筆轉(zhuǎn)給了陳某21的個(gè)人賬戶(hù)（尾號(hào)2371）5萬(wàn)元，后期還有律所兩名工作人員到我公司考察，我公司支付了5000元的考察費(fèi)用，報(bào)告制作出后，我交給了于某某。于某某告訴我后續(xù)工作由韓某某負(fù)責(zé)，之后韓某某又告訴我放款有難度，稱(chēng)可以給我找一家香港公司，我表示不會(huì)再支付任何費(fèi)用了，之后我就一直等，到2018年底，我聯(lián)系不上韓某某，找于某某他說(shuō)自己早就離職了。2019年，我去某公司發(fā)現(xiàn)早已人去樓空，于是報(bào)警。
陳某2辨認(rèn)出被告人馬某某即是京華律所的馬主任。
8．被害人陳某2提供的書(shū)證材料證明：其在尋求融資的過(guò)程與某公司、某公司以及京華律所簽訂的協(xié)議，以及向上述公司、律所指定的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的情況。
9．被害人黃某的陳述：我是某信息技術(shù)有限公司法定代表人，2017年4月，我接到某公司電話推銷(xiāo)，稱(chēng)該公司可給有融資需求的公司提供資金。后我于2017年5月來(lái)到建國(guó)路某廣場(chǎng)該公司辦公地。該公司總監(jiān)趙某某和我見(jiàn)面，后初步約定我公司出讓5%股權(quán)，某公司2000萬(wàn)元入股我公司。后我們雙方簽訂了一份《項(xiàng)目合作洽談紀(jì)要》，之后趙某某說(shuō)需要我公司提供《項(xiàng)目資金使用管理細(xì)則報(bào)告》，并推薦了一家某企業(yè)策劃發(fā)展有限公司，之后我找到了某公司，與該公司主任廖某某見(jiàn)面，談好5萬(wàn)元做好報(bào)告。2017年6月，我將報(bào)告電子版發(fā)給了趙某某。后來(lái)趙某某又跟我聯(lián)系，稱(chēng)項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)，還需要我公司出具《律師盡職調(diào)查報(bào)告》，并稱(chēng)要由公司指定的入圍律師事務(wù)所做，并給我了一個(gè)京華律師事務(wù)所工作人員小黎的電話，小黎又給了我事務(wù)所主任馬玲的電話，之后經(jīng)過(guò)溝通，我們簽訂了協(xié)議，按照15萬(wàn)元的價(jià)格做盡職調(diào)查，我分兩筆各7．5萬(wàn)元轉(zhuǎn)存到了馬玲給我提供的陳某21的個(gè)人賬戶(hù)中。盡職調(diào)查報(bào)告作出后，趙某某說(shuō)已經(jīng)把材料交給了評(píng)審部門(mén)，再后來(lái)某公司的股東陶某某聯(lián)系我稱(chēng)，由于投資資金比較大，需要我找一家擔(dān)保公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保，并給我介紹了某投資擔(dān)保（北京）有限公司，該公司的郝主任告訴我擔(dān)保的前期評(píng)估費(fèi)是20萬(wàn)元。我覺(jué)得此事不太對(duì)，就沒(méi)有支付該費(fèi)用，融資的事情也擱置了。2018年10月，我再聯(lián)系陶某某其手機(jī)已經(jīng)停機(jī)，我去某公司看，公司也已經(jīng)不在原處辦公，我發(fā)現(xiàn)被騙。
京華律所馬主任的聯(lián)系方式是159XXXXXXXX，是一名女性，微胖。
10．被害人黃某提供的書(shū)證材料證明：黃某陳述中所提的融資過(guò)程中與相關(guān)公司以及京華律師事務(wù)所簽訂的各項(xiàng)協(xié)議、向律所指定的賬號(hào)支付錢(qián)款的情況、相關(guān)人員的名片、微信賬戶(hù)名片。
11．被害人潘某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：因?yàn)槲医?jīng)營(yíng)的廠需要資金，2017年5月，經(jīng)人介紹聯(lián)系了某（北京）投資管理有限公司，該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理胡某某了解了我廠的情況后，約我們到了某國(guó)際大廈的某公司，胡某某給我們介紹了公司項(xiàng)目經(jīng)理董某某，董某某稱(chēng)可由美國(guó)一家高盛資本集團(tuán)有限公司出資，還說(shuō)如果融資不成功，融資期間的費(fèi)用可以全部退還，我同意了。之后董某某和張某在2017年6月1日去我廠考察，期間我廠支付了3000元的考察費(fèi)用，之后，某公司給我廠發(fā)布了立項(xiàng)通知函，稱(chēng)考察合格可以立項(xiàng)。之后，董某某稱(chēng)簽約前需要我廠提供一份律所出具的《法律盡職調(diào)查報(bào)告》，需要支付一定費(fèi)用，董某某承諾如果不成功可以退費(fèi)，之后董某某向我介紹了京華律師事務(wù)所，我按照地址見(jiàn)到了該所的主任馬燕，馬主任聽(tīng)了我的介紹后稱(chēng)可以做報(bào)告，費(fèi)用是10萬(wàn)元，后我先后兩次把10萬(wàn)元存入了馬燕提供的陳某21的工商銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5991）。后來(lái),某公司的王總和我對(duì)接，還讓我支付了高盛資本集團(tuán)來(lái)京簽約人員的食宿交通費(fèi)5000美金。但后來(lái)，王總又表示因?yàn)閲?guó)家取消對(duì)紙質(zhì)合同的擔(dān)保公證，高盛公司的投資無(wú)法實(shí)現(xiàn)，他表示給我找一家香港的公司做擔(dān)保公證。之后我又到了香港，接待我的是自稱(chēng)某控股集團(tuán)公司的汪總，當(dāng)天我們?cè)诠竞炗喠艘环荨度谫Y借款抵押保證合同》，之后王總讓我支付了4．5萬(wàn)元的擔(dān)保費(fèi)，后來(lái)又讓我支付40萬(wàn)港幣的保證金，我覺(jué)得費(fèi)用太高沒(méi)有同意。汪總表示如果不支付保證金，高盛公司就不能放款，于是我們決定終止合作并向王總提出退還全部費(fèi)用。后董某某又跟我們聯(lián)系稱(chēng)可以用該公司內(nèi)部資金給我廠融資，我們同意了。2017年10月16日，我們重新簽訂了一份《合作要約》，約定某向我公司投資2000萬(wàn)元。因?yàn)閷?duì)方要求的材料有部分我公司提供不了，某公司一位姓洪的經(jīng)理聯(lián)系我稱(chēng)可以找擔(dān)保公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保，不用提交材料，并給我推薦了某國(guó)際擔(dān)保有限公司，我去該公司后，一位姓張的經(jīng)理稱(chēng)需要支付保前評(píng)審費(fèi)10萬(wàn)元，我又支付了該費(fèi)用，但某公司一直未能出具擔(dān)保函，張經(jīng)理稱(chēng)是由于我廠負(fù)債太高，溝通后，也沒(méi)有給我退還之前支付的費(fèi)用。后來(lái)我認(rèn)為自己被騙，選擇報(bào)案。
潘某辨認(rèn)出被告人馬某某即是京華律所馬主任。
12．被害人潘某提供的書(shū)證材料證明：潘某陳述中所提的融資過(guò)程中與相關(guān)公司以及京華律師事務(wù)所簽訂的各項(xiàng)協(xié)議、某公司出具的函件，以及向律所等指定的賬號(hào)支付錢(qián)款的情況。
13．證人王某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我是京華律師事務(wù)所律師團(tuán)隊(duì)成員之一。2017年5月，我的一個(gè)朋友張某2知道我2016年之后基本都在深圳開(kāi)展業(yè)務(wù)，就說(shuō)讓我把位于朝陽(yáng)區(qū)八里莊西里某商務(wù)中心1304室的事務(wù)所辦公地租給朋友譚燕輝，他說(shuō)譚燕輝以前就有某律師事務(wù)所，后來(lái)因?yàn)槁蓭熤g有分歧，想借我的律所過(guò)渡一下。我考慮譚燕輝之前做過(guò)律所，就與她見(jiàn)面談了一下，后來(lái)口頭約定，譚燕輝承擔(dān)房租、辦公開(kāi)支，再相應(yīng)地給些管理費(fèi)，每月3萬(wàn)左右，沒(méi)有簽合同。2017年5月，譚燕輝就帶著她的律師團(tuán)隊(duì)入駐了。我見(jiàn)過(guò)譚燕輝團(tuán)隊(duì)的馬主任，后來(lái)到2017年12月左右，我接到市司法局電話，稱(chēng)多人投訴我的律所不履行律師職能，出具不符合規(guī)定的盡職調(diào)查報(bào)告，我才知道有個(gè)收款賬戶(hù)叫陳某21的人。后來(lái)我就給譚燕輝打電話，讓她處理投訴人員退費(fèi)問(wèn)題。2018年3月，我自己回來(lái)經(jīng)營(yíng)律所，譚燕輝和馬主任就離開(kāi)了。
王某2辨認(rèn)出譚燕輝，以及辨認(rèn)出同案行為人馬某某即是譚燕輝團(tuán)隊(duì)的馬主任。
14．證人陳某21的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我到北京后一直沒(méi)有工作，后來(lái)到2016年6月有一位保潔大姐介紹我去了位于某商務(wù)中心1304室的京華律所，我在律所干保潔。當(dāng)時(shí)接待我的是譚總，譚總當(dāng)時(shí)還問(wèn)我會(huì)不會(huì)電腦和打印方面的工作，后來(lái)我就上班了，每天打掃衛(wèi)生、幫忙復(fù)印資料。律所的律師是王某2，在律所掛著律師照我看到了，還有就是馬主任和譚總，聊天的時(shí)候說(shuō)是作報(bào)告的。所有人來(lái)了之后都是馬主任接待。我沒(méi)有在京華律所看到過(guò)財(cái)務(wù)人員，一般都是馬主任自己收款。我每個(gè)月工資4000元左右，一共拿了4萬(wàn)元的工資。
有一次譚總與王某2在辦公室談事情，我進(jìn)去倒水，譚總問(wèn)我有沒(méi)有身份證，讓我?guī)兔﹂_(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，后來(lái)第二天譚總就派人跟著我去銀行開(kāi)戶(hù)了，辦了工行、建行、農(nóng)行卡各一張，開(kāi)完卡后我就直接把卡給陪我一起的人了。馬主任說(shuō)取錢(qián)要用身份證，我還把我的身份證給她了，我離職時(shí)向馬主任要過(guò)卡和身份證，她說(shuō)身份證還得用幾天，后來(lái)是快遞寄給我的。銀行卡沒(méi)有要回來(lái)。我去取過(guò)錢(qián)，每次都是有人陪著我去取，上百萬(wàn)肯定有。取回來(lái)的錢(qián)馬主任都讓我放在小屋的抽屜里，讓我把門(mén)鎖好，每次放錢(qián)，上次放的錢(qián)就已經(jīng)沒(méi)有了。
陳某21辨認(rèn)出被告人馬某某即是“馬主任”，譚燕輝即是“譚總”。
15．證人鄔某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：某公司的實(shí)際控制人是周某、譚燕輝、倪某和倪某。公司財(cái)務(wù)實(shí)控人是譚燕輝的弟弟譚某，是譚燕輝讓譚某管財(cái)務(wù)。公司業(yè)務(wù)經(jīng)理去拉項(xiàng)目，找需要融資的客戶(hù)，客戶(hù)來(lái)之后會(huì)對(duì)項(xiàng)目前期進(jìn)行考察，然后讓他們?nèi)ピu(píng)估公司、數(shù)據(jù)公司和律所作報(bào)告，費(fèi)用根據(jù)客戶(hù)的實(shí)力去定，融資公司不會(huì)直接收錢(qián)，是由評(píng)估公司、數(shù)據(jù)公司和律所之后分成，分多少是周某和譚燕輝商量。某公司與某項(xiàng)目公司、某投資公司、京華律所、某律所、某擔(dān)保公司都有合作。相關(guān)人員有擔(dān)保公司的丁某某、王某1；投資公司的陶某某、律師的馬主任等。
鄔某辨認(rèn)出譚燕輝是某公司的實(shí)際控制人；馬某某即是京華律所的馬主任。
16．證人陳某2的證言證明：2017年年底，我表姐譚燕輝讓我去周某的某融資性擔(dān)保（北京）有限公司當(dāng)前臺(tái)，一直到2018年4月周某讓我走。我一直是在前臺(tái)負(fù)責(zé)接待客戶(hù)，如果有客戶(hù)來(lái)，就先登記然后去找佟主任。還有就是接一些評(píng)估報(bào)告給佟主任。我接過(guò)北京某項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析公司、某（北京）財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司報(bào)告。某公司的法定代表人是我父親陳某22，實(shí)際控制人是譚燕輝。某公司的實(shí)際控制人是譚燕輝，法定代表人朱某某是譚燕輝家保姆。我哥哥叫陳某23在京華律所公司工作，負(fù)責(zé)出差考察項(xiàng)目。是律所主任馬玲讓陳某23出差的，律所報(bào)稅等都是我嫂子黎某某。
譚燕輝是周某一手帶出來(lái)的，譚燕輝一開(kāi)始在周某的公司前臺(tái)，后來(lái)自己出來(lái)干了。北京某律所、某律師、京華律所都是譚燕輝直接控制的。周某干這一行大概10多年了，圈內(nèi)人都叫他老爺子。
譚燕輝成立評(píng)估公司、律所是詐騙的行為，因?yàn)楣靖静荒転榭蛻?hù)融資，評(píng)估公司和律所都是與融資公司私下串通的，而且基本人員都是譚燕輝家族的人。譚燕輝的母親是李某2，朱某某是譚燕輝家保姆，譚燕輝弟弟譚某的妻子高某某在京華律所任主任。譚燕輝還讓我辦過(guò)三張銀行卡，卡辦好后我都交給譚燕輝，2018年5月份，高某某讓我把這三張卡注銷(xiāo)了。
17．證人倪某的證言證明：2017年我通過(guò)我姐姐倪某介紹到某公司任業(yè)務(wù)經(jīng)理，2017年底公司關(guān)門(mén)，我就回老家了。2018年，周某又在朝陽(yáng)區(qū)開(kāi)了一家某投資有限公司，我和倪某又去了這家公司，該公司幾個(gè)月后又更名為某（北京）資產(chǎn)管理有限公司。我在公司主要是向客戶(hù)詢(xún)問(wèn)是否要融資，公司可以以股權(quán)或債權(quán)的形式給客戶(hù)融資。周某是實(shí)際控制人，倪某負(fù)責(zé)行政管理，公司財(cái)務(wù)叫譚某。
18．證人周某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年我從中介公司買(mǎi)了某公司，該公司主要由業(yè)務(wù)經(jīng)理去找有融資需求的客戶(hù)，客戶(hù)來(lái)之后會(huì)讓他們?nèi)ピu(píng)估公司、數(shù)據(jù)公司和律師事務(wù)所做報(bào)告，費(fèi)用會(huì)根據(jù)客戶(hù)的實(shí)力來(lái)定，之后分別與評(píng)估公司、數(shù)據(jù)公司和律師事務(wù)所分成，一般融資公司要85%，數(shù)據(jù)公司和律所留15%。其實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理根本融不到錢(qián)，目的就是收考察費(fèi)和報(bào)告費(fèi)。
我們這個(gè)圈子里有一個(gè)叫譚燕輝的重慶人，是女的，我與譚燕輝經(jīng)常會(huì)去某投資有限公司談項(xiàng)目，譚燕輝跟人合伙開(kāi)過(guò)評(píng)估公司和律師事務(wù)所，名稱(chēng)我記不清了，但我知道她的律所是租的。
周某辨認(rèn)出本案譚燕輝即是其證言里所提女性。
19．證人王某1的證言及辨認(rèn)筆錄證明：某公司的實(shí)際控制人是譚燕輝、吳某（真名吳某某）、祝某，財(cái)務(wù)是吳某某的哥哥吳漢雄，業(yè)務(wù)經(jīng)理丁某某。公司大概十幾個(gè)人，還有三四個(gè)人出差。2018年譚燕輝讓我負(fù)責(zé)該公司的全面工作。該公司在朝陽(yáng)區(qū)十里河大羊坊路某國(guó)際廣場(chǎng)D座408,主要是給事主做擔(dān)保。
20．陳某21建設(shè)銀行賬戶(hù)（6217000010102123471）交易明細(xì)證明：該賬戶(hù)于2017年7月至8月間收到王某1、陳某21、黃某等人的轉(zhuǎn)賬后，均在臨近日期即發(fā)生現(xiàn)金支取或ATM機(jī)取款。
21．陳某21工商銀行賬戶(hù)（6222030200002935991）交易明細(xì)證明：該賬戶(hù)于2017年5月至7月間收到張某、裴某、潘某等人的轉(zhuǎn)賬后，均在臨近日期即發(fā)生現(xiàn)金支取或ATM機(jī)取款。
22．扣押物品清單證明：公安機(jī)關(guān)從被告人馬某某處起獲并扣押蘋(píng)果牌玫瑰金色手機(jī)1部。
23．到案經(jīng)過(guò)證明：被告人馬某某于2019年8月9日以及2020年9月8日被查獲歸案的情況。
24．戶(hù)籍材料證明：被告人馬某某的身份情況。
25．被告人馬某某當(dāng)庭供述及辨認(rèn)筆錄證明：我和黎某某是在某律師事務(wù)所上班時(shí)認(rèn)識(shí)的，在某律所我是做端茶倒水、接待客戶(hù)的工作，后來(lái)黎某某讓我在高某某談盡職調(diào)查的時(shí)候進(jìn)去學(xué)習(xí)怎么談協(xié)議。后來(lái)黎某某讓我去京華律所上班，讓我接待客戶(hù)，談做律師盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)。京華律所有黎某某、陳某21、我、陳某23等人。關(guān)于做盡職調(diào)查報(bào)告的價(jià)格，是我給一個(gè)叫王亞琴的人打電話匯報(bào)情況，她告訴我一個(gè)價(jià)格去談，談好之后讓客戶(hù)把錢(qián)打到陳某21賬戶(hù)。我在京華律所的名片上名字寫(xiě)的是馬玲，職務(wù)是副主任。黎某某說(shuō)這只是一個(gè)稱(chēng)呼。我在律所見(jiàn)過(guò)譚燕輝一次，王某2是律所的主任，我接待了她。我在律所一個(gè)月拿5300元，另有補(bǔ)貼。我在2017年4月到8月在律所工作，收入一共不到3萬(wàn)元。我后來(lái)才知道譚燕輝、黎某某他們都有親屬關(guān)系。
馬某某辨認(rèn)出譚燕輝即是京華律師事務(wù)所總經(jīng)理。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)其中能夠互相印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人馬某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，冒用他人名義簽訂合同，騙取對(duì)方錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。鑒于綜合全案情節(jié)，被告人馬某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，其本人對(duì)指控事實(shí)中其所參與的部分予以認(rèn)可，故本院對(duì)其依法予以減輕處罰。關(guān)于馬某某及其辯護(hù)人所提馬某某系無(wú)罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠印證馬某某虛構(gòu)自己系律所主任的身份，與被害人商談盡職調(diào)查報(bào)告事宜，且從其自認(rèn)的前期工作經(jīng)歷、證人陳某21等人的證言，足以證明馬某某對(duì)行為性質(zhì)的非法性系明知。故辯方意見(jiàn)，本院不予采納。責(zé)令馬某某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失；在案物品，一并處理。綜上，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)、第六十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，罰金人民幣九萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，取保候?qū)徢傲b押的32日亦予折抵。即自2020年9月8日起至2029年2月3日止。罰金于本判決生效后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人馬某某退賠人民幣五十七萬(wàn)元，發(fā)還被害人張某五萬(wàn)元、發(fā)還被害人裴某六萬(wàn)元、發(fā)還被害人王某1十六萬(wàn)元、發(fā)還被害人陳某21五萬(wàn)元、發(fā)還被害人黃某十五萬(wàn)元、發(fā)還被害人潘某十萬(wàn)元【與本院（2020）京0105刑初2132號(hào)刑事判決書(shū)合并執(zhí)行】。
三、在案之蘋(píng)果牌手機(jī)一部，用于執(zhí)行上述責(zé)令退賠項(xiàng)及罰金款項(xiàng)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李軼凡
人民陪審員 張 義
人民陪審員 柴清華
二〇二一年九月二十四日
書(shū) 記 員 孫 文
