案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）蘇0281刑初750號(hào)
江蘇省江陰市人民檢察院以澄檢三部刑訴〔2021〕680號(hào)起訴書(shū)指控被告人朱某犯合同詐騙罪于2021年5月28日向本院提起公訴。本院受理后，經(jīng)審查于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，于同年6月18日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。后因本案不適宜簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚谕?月12日依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，于同年7月27日、9月2日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江蘇省江陰市人民檢察院指派檢察員張旭出庭支持公訴，被告人朱某及辯護(hù)人馬偉杰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人朱某于2014年7月，向金某購(gòu)買(mǎi)了江陰市××幢××室房屋，因該處房屋系拆遷安置房，故至今尚未辦理房產(chǎn)證。
被告人朱某于2018年7月，將江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑XX幢XXX室轉(zhuǎn)讓給吳某，并簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，售房款作為投資款與吳某合伙投資做生意。后雙方發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，吳某于2019年9月向法院提起民事訴訟，要求被告人朱某返還該處房產(chǎn)。無(wú)錫市中級(jí)人民法院于2020年7月1日作出終審判決，確認(rèn)上述房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議有效，并責(zé)令被告人朱某遷出該處房屋。
被告人朱某在明知上述判決已生效，自己無(wú)權(quán)處置江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑XX幢XXX室的情況下，仍隱瞞真相，通過(guò)中介介紹于2020年8月17日與被害人杜某簽訂了《拆遷安置房買(mǎi)賣(mài)合同》，將該處房屋以人民幣78.8萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給被害人杜某，被害人杜某實(shí)際支付人民幣77.8萬(wàn)元，被被告人朱某用于還債、做生意及平時(shí)花銷(xiāo)。案發(fā)前，被告人朱某在被害人杜某追索下已歸還人民幣25.8萬(wàn)元，案發(fā)后中介代被告人朱某退還給被害人杜某保存于中介處的購(gòu)房款人民幣1萬(wàn)元，尚有人民幣51萬(wàn)元至今未還。
被告人朱某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為指控上述犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人朱某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人馬偉杰當(dāng)庭對(duì)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議，其提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人朱某自愿跟隨被害人一方回本市協(xié)商退賠事宜，公安機(jī)關(guān)尚未對(duì)其采取強(qiáng)制措施，雙方協(xié)商不成后公安機(jī)關(guān)書(shū)面?zhèn)鲉颈桓嫒酥炷?，其歸案情形符合自首的法律規(guī)定，系自首；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；事發(fā)后，被告人朱某主動(dòng)退還購(gòu)房款人民幣25.8萬(wàn)元。綜上，建議從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2014年7月，被告人朱某以人民幣443800元的價(jià)格從金某處購(gòu)得江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑XX幢XXX室房屋，因該房屋系拆遷安置房，至今尚未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)。
2018年7月，被告人朱某與吳某簽訂安置房轉(zhuǎn)讓合同，約定：以人民幣45萬(wàn)元的價(jià)格將江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑XX幢XXX室轉(zhuǎn)讓給吳某；如果該房可以辦理不動(dòng)產(chǎn)登記時(shí)，被告人朱某或金某未協(xié)助將房屋過(guò)戶給吳某，被告人朱某退還吳某人民幣45萬(wàn)元并承擔(dān)違約金人民幣9萬(wàn)元。同日，雙方簽訂了租房合同，約定上述房屋出租給被告人朱某使用。被告人朱某將售房款作為投資款與吳某合伙做生意。2019年2月，雙方簽訂安置房轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定：根據(jù)2018年7月的安置房轉(zhuǎn)讓合同，吳某分批支付的各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)人民幣316088元，視為已支付全部房款；被告人朱某將上述房屋及家具等設(shè)施所有權(quán)一并轉(zhuǎn)移吳某。后雙方發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，吳某于2019年9月向法院提起民事訴訟，要求被告人朱某返還該房屋。無(wú)錫市中級(jí)人民法院于2020年7月1日作出終審判決，確認(rèn)前述三份合同合法有效，并責(zé)令被告人朱某遷出該處房屋。
被告人朱某明知上述判決已發(fā)生法律效力，仍隱瞞相關(guān)事實(shí)，通過(guò)中介介紹于2020年8月17日與被害人杜某簽訂了拆遷安置房買(mǎi)賣(mài)合同，將該處房屋以人民幣78.8萬(wàn)元的價(jià)格出售給被害人杜某，被害人杜某實(shí)際支付人民幣77.8萬(wàn)元，由被告人朱某用于還債、做生意及平時(shí)花銷(xiāo)等。案發(fā)前，被告人朱某在被害人杜某追索下已歸還人民幣25.8萬(wàn)元，案發(fā)后中介代被告人朱某退還給被害人杜某保存于中介處的購(gòu)房款人民幣1萬(wàn)元，尚有人民幣51萬(wàn)元至今未還。
被告人朱某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人朱某多次供述在卷，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有拆遷安置房買(mǎi)賣(mài)合同、收條、民事判決書(shū)、安置房轉(zhuǎn)讓合同、房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)、情況說(shuō)明等書(shū)證，證人李某、孫某、吳某、陳某、湯某等人的證言筆錄，被害人杜某的陳述筆錄，行政處罰決定書(shū)，人口信息，刑事案件偵破經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為確已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人朱某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，結(jié)合損失挽回情況，依法予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議恰當(dāng)。
關(guān)于被告人朱某的辯護(hù)人馬偉杰當(dāng)庭提出系自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，2020年9月28日，被害人杜某至江陰市公安局月城派出所報(bào)案。江陰市公安局于2020年9月29日受理初查，于2020年10月19日電話通知朱某至月城派出所接受詢(xún)問(wèn)，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)朱某有合同詐騙嫌疑，遂于2020年11月27日立案?jìng)刹椤：竺窬啻温?lián)系朱某未果，遂對(duì)其進(jìn)行臨控。2021年2月9日，被害人一方在江蘇省啟東市找到朱某后，聯(lián)系月城派出所民警共同將朱某帶回江陰，雙方于江陰市月城鎮(zhèn)調(diào)解委員會(huì)駐月城派出所調(diào)解室進(jìn)行協(xié)商。2021年2月10日，雙方協(xié)商未果，被害人一方將朱某移交給月城派出所民警，同日公安機(jī)關(guān)對(duì)朱某書(shū)面?zhèn)鲉?。被告人朱某的歸案情形不屬自首，故對(duì)上述辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
關(guān)于被告人朱某的辯護(hù)人馬偉杰當(dāng)庭提出其他從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)及理由，經(jīng)查，符合事實(shí)與法律規(guī)定，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2021年2月10日起至2024年2月9日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、責(zé)令被告人朱某繼續(xù)退出違法所得人民幣510000元，發(fā)還被害人杜某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本1份，副本2份。
審 判 長(zhǎng) 方燕燕
人民陪審員 朱建蕾
人民陪審員 姚耀芬
二〇二一年九月三日
書(shū) 記 員 黃雨婷
