案由 合同詐騙
案號 （2021）甘0502刑初214號
天水市秦州區(qū)人民檢察院以天秦檢刑訴〔2021〕123號起訴書指控被告人馬某某犯合同詐騙罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。本院于2021年8月20日立案，依法適用簡易程序，并組成合議庭，于2021年9月9日公開開庭進(jìn)行了審理。天水市秦州區(qū)人民檢察院指派檢察員馬建軍出庭支持公訴，被告人馬某某，指定辯護(hù)人范月剛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天水市秦州區(qū)人民檢察院指控，2018年7月，被告人馬某某明知陜西全森高科技開發(fā)有限公司在未取得天水市秦州區(qū)中梁空港城工業(yè)開發(fā)區(qū)永磁發(fā)動機(jī)系列產(chǎn)品制造廠（以下簡稱永磁廠）項目任何手續(xù)的情況下，以掛靠的濟(jì)寧國泰君安機(jī)械設(shè)備安裝有限公司的名義與陜西全森高科技公司董事長李某簽訂了該項目的土方工程施工合同。2018年8月，馬某某經(jīng)張某某介紹認(rèn)識劉某某后，為解決自己的欠賬，謊稱取得永磁廠土方工程。2018年8月24日，馬某某和劉某某簽訂居間合同、施工合作協(xié)議（劉某某以張某某名義簽訂合同），并約定劉某某先交50萬元作為工程前期運(yùn)作保證金。2018年8月28日至9月5日劉某某分四次給張某某轉(zhuǎn)款50萬元，2018年9月5日，張某某將其中的40萬元轉(zhuǎn)給馬某某。馬某某將40萬元用于償還自己的債務(wù)和日常開銷。后因到約定期限工程無法開工，劉某某要求退款，馬某某以各種理由推脫。案發(fā)前馬某某退賠劉某某52500元，案發(fā)后馬某某退賠劉某某350000元。
針對指控的事實，公訴人當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)予以證實。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，隱瞞事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（五）的規(guī)定，應(yīng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人馬某某有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解。建議對被告人馬某某判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。
被告人馬某某對指控的事實和罪名無異議，請求從輕處罰。
指定辯護(hù)人范月剛的辯護(hù)意見是，1.對指控的犯罪事實和罪名無異議；2.被告人馬某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，歸案后如實供述犯罪事實，應(yīng)認(rèn)定為自首，審理中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人馬某某退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得了諒解；4.被告人馬某某無犯罪前科，系初犯，偶犯。綜上，建議對被告人馬某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年被告人馬某某經(jīng)人介紹認(rèn)識了陜西全森高科技開發(fā)有限公司董事長李某（已被判刑）。2018年7月18日，馬某某明知陜西全森高科技開發(fā)有限公司未取得天水市秦州區(qū)中梁空港城工業(yè)開發(fā)區(qū)永磁發(fā)動機(jī)系列產(chǎn)品制造廠（以下簡稱永磁廠）項目任何手續(xù)，以掛靠的濟(jì)寧國泰君安機(jī)械設(shè)備安裝有限公司的名義與李某簽訂永磁廠土方工程施工合同。2018年8月馬某某經(jīng)張某某介紹認(rèn)識劉某某后，謊稱其已取得永磁廠土方工程，可以給劉某某分包該土方工程。2018年8月24日，馬某某與劉某某簽訂分包土方工程的居間合同、施工合作協(xié)議，并要求劉某某給自己交納50萬元工程前期運(yùn)作保證金。2018年9月5日，馬某某收到張某某轉(zhuǎn)來的劉某某40萬元工程保證金后，將該款用于歸還自己的債務(wù)和日?；ㄤN。后劉某某發(fā)現(xiàn)該土方工程不能開工，多次要求馬某某退款，馬某某給劉某某退還52500元。2019年11月7日劉某某發(fā)現(xiàn)被后騙向公安機(jī)關(guān)報案，2019年12月23日公安機(jī)關(guān)立案。
2020年7月12日、10月21日馬某某給劉某某退賠經(jīng)濟(jì)損失共計35萬元，劉某某對馬某某的行為表示諒解，請求對馬某某從輕處罰。
2019年11月21日、2020年9月12日，公安民警電話通知被告人馬某某到案接受調(diào)查，馬某某主動到案，并如實供述了詐騙劉某某的事實。
上述事實，被告人馬某某在開庭審理過程中亦無異議，并有受案件登記表、立案決定書，被害人劉某某的報案材料及陳述，證人張某某、潘某某、王某甲、王某乙、劉某甲、王某乙、李某乙、宋某某、李某的證言，被告人馬某某的供述，辨認(rèn)筆錄，施工合作協(xié)議，包房協(xié)議，天水市秦州區(qū)招商引資項目戰(zhàn)略合作協(xié)議書、天水市秦州區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于新能源永磁發(fā)電廠建設(shè)項目前期工作函，陜西全森高科技開發(fā)有限公司登記資料，天水市秦州區(qū)中梁鎮(zhèn)人民政府證明，銀行交易記錄，收條，諒解書，刑事判決書，戶籍證明，到案經(jīng)過等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，隱瞞事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪成立。被告人馬某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動到案接受調(diào)查，并如實供述犯罪事實，應(yīng)認(rèn)定為自首，審理中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠了被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，確有悔罪表現(xiàn)，故可從寬處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及指定辯護(hù)人上述量刑情節(jié)的辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第六十七條第一款、第七十二條第一款、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第一百七十六條的規(guī)定，判決如下：
被告人馬某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金6000元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算；罰金在判決生效后十日內(nèi)日繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省天水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 韓瑞鋒
審 判 員 劉 霞
人民陪審員 孫 躍
二〇二一年九月二十六日
法官 助理 霍曉瀟
書 記 員 張文敏
