案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）京0105刑初2013號(hào)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2021]Z600號(hào)起訴書指控被告人韓某某犯合同詐騙罪,于2021年7月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員徐曙昶出庭支持公訴，被告人韓某某及其辯護(hù)人王云霞到庭參與訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：被告人韓某某伙同郭海峰、閆紅麗（均已判決），于2016年至2017年間，在北京市朝陽區(qū)三里屯某棟XXX號(hào)“金易元（北京）國(guó)際拍賣有限公司”內(nèi)，以拍賣藏品為由，采取虛構(gòu)收藏品價(jià)值、偽造拍賣現(xiàn)場(chǎng)等方法，與被害人簽訂《委托買賣合同》，騙取被害人李某1（女，49歲，北京市人）等100余人錢款共計(jì)1000余萬元。其中，被告人韓某某作為金易元（北京）國(guó)際拍賣有限公司的職員，騙取被害人鄭某1（女，68歲，北京市人）等人錢款共計(jì)60余萬元。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人韓某某的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人韓某某當(dāng)庭對(duì)起訴書指控的罪名不持異議，但辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的部分被害人不是自己的客戶。韓某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：公訴機(jī)關(guān)指控部分被害人被騙與韓某某無關(guān)，該部分金額不應(yīng)認(rèn)定為韓某某的犯罪金額；韓某某參與程度較低、工作時(shí)間較短，有部分客戶系其與業(yè)務(wù)經(jīng)理共同談成，在共同犯罪中系從犯；韓某某認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯、偶犯。建議法庭對(duì)韓某某在三年以下量刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：郭海峰、閆紅麗（均已判決）于2016至2017年間，分別作為金易元（北京）國(guó)際拍賣有限公司（以下簡(jiǎn)稱：金易元公司）的法定代表人、監(jiān)事，以該公司為名，在北京市朝陽區(qū)三里屯某棟XXX號(hào)等地，組織招攬馬寶玉、趙成杰（均已判決）、韓某某等多名業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人，虛構(gòu)可以幫助被害人拍賣收藏品的事實(shí)，后與被害人簽訂《委托拍賣合同》，以收取手續(xù)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等名義騙取被害人李某2等174名被害人錢款共計(jì)人民幣1000余萬元。其中，韓某某詐騙被害人10名，金額53萬元。
被告人韓某某于2021年3月15日被抓獲歸案。
本案審理期間，被告人韓某某親屬代其退繳人民幣2萬元在案。
上述事實(shí)，有雙方無爭(zhēng)議，且經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證確認(rèn)的被害人鄭某2、宋某的陳述，被害人程某、鄭某3、張某、丁某、姜某、彭某提交的報(bào)案材料，上述被害人提交的《委托拍賣合同》、POS簽購(gòu)單、銀行賬戶交易流水等書證材料，同案犯趙成杰的供述，閆紅麗、郭海峰、趙成杰等人的裁判文書，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、戶籍材料及被告人韓某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以確認(rèn)。
針對(duì)雙方有爭(zhēng)議的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了下列證據(jù)予以證明：
1．被害人于某的報(bào)案材料證明：2017年5月，其前往金易元拍賣公司想賣出自己收藏的北京市整版糧票，后在該公司業(yè)務(wù)員王某某、劉某的勸說下，以參加拍賣交押金的名義兩次繳納了10萬元（一次5萬現(xiàn)金、一次刷卡5萬元），獲得一張VIP卡，后公司跑了。
2．被害人于某提供的交易流水明細(xì)清單證明：其于2017年9月19日刷卡5萬元。
3．被害人查某的報(bào)案材料及提供的銀行交易明細(xì)證明：其接到金易元公司電話后，對(duì)方公司稱能幫其拍賣糧票，但需要先交納錢款進(jìn)入拍賣會(huì)。后其繳納了5萬元（一次5000元現(xiàn)金、另一次4．5萬元轉(zhuǎn)賬）。
4．被害人邢某的報(bào)案材料及提供的銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：其接到金易元公司韓某某的電話，稱可以幫助其把糧票變現(xiàn)。后以需要繳納費(fèi)用備案等理由，讓其繳納錢款共計(jì)1．7萬元。后期無法再聯(lián)系上韓某某，發(fā)現(xiàn)被騙。
5．被害人夏某的報(bào)案材料及提供的《委托拍賣合同》、銀行交易流水等證據(jù)證明：2017年5月，其接到金易元公司的電話，后6月份去了公司。公司經(jīng)理趙成杰稱可以幫其拍賣，但在簽合同時(shí)提出需繳納1至2萬元錢，成交后會(huì)返還，后其交了3000元。后來，跟其聯(lián)系的業(yè)務(wù)員變更成了韓某某，韓又讓其交錢，否則無法上拍賣會(huì)。后其又通過刷卡多次繳納錢款共3．9萬元，還重新簽訂了合同，簽署人變更成了韓某某。再之后，公司一直沒有組織拍賣會(huì)，其發(fā)現(xiàn)被騙。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)證據(jù)的真實(shí)性、合法性予以認(rèn)可。關(guān)于于某、查某兩起，現(xiàn)有證據(jù)無法證明系韓某某實(shí)施了對(duì)其二人的詐騙行為，故對(duì)該兩起的指控，本院不予確認(rèn)；關(guān)于辯方所提邢某、夏某二起中，韓某某僅應(yīng)對(duì)部分金額負(fù)責(zé)的意見，與其二人陳述的情形不符，韓某某應(yīng)對(duì)二人的被騙金額負(fù)責(zé)。
本院認(rèn)為，被告人韓某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人韓某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。韓某某對(duì)多人實(shí)施詐騙，本院結(jié)合具體詐騙對(duì)象、手段等，對(duì)其予以從重處罰。鑒于被告人韓某某在共同犯罪中系從犯，且歸案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪并進(jìn)行了部分退賠，本院對(duì)其依法予以減輕處罰。韓某某辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，關(guān)于犯罪金額部分上文已進(jìn)行分析；其他辯護(hù)意見，本院酌予采納，但辯護(hù)人建議對(duì)韓某某判處緩刑，本院不予采納。另，責(zé)令韓某某在其參與的犯罪金額范圍內(nèi)進(jìn)行退賠，發(fā)還相關(guān)被害人。在案錢款一并處理。綜上，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第六十七條第三款、第六十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人韓某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月15日起至2025年9月14日止。罰金于本判決生效后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人韓某某退賠人民幣五十三萬元（含在案之人民幣二萬元），發(fā)還各被害人【名單另附。與本院（2019）京0105刑初1543號(hào)、（2020）京0105刑初938號(hào)刑事判決書合并執(zhí)行】。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李軼凡
人民陪審員 廉功乙
人民陪審員 田春瑩
二〇二一年九月三日
書 記 員 孫 文
