審理法院： 南寧市青秀區(qū)人民法院
案 號： （2015）青刑初字第894號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
合 議 庭 ： 黃暉覃杰鐘君
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)人民檢察院以南市青檢刑訴[2015]877號起訴書指控被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年12月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。南寧市青秀區(qū)人民檢察院指派檢察員林洋、書記員劉筱出庭支持公訴，被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18及辯護人韋李波、黃毛川、甘卓、勞欽、盧秀東、秦鋆、秦斌、蔡易宏、崔鳳濤、楊萍、陳龍、麥朝雄、蘇芳、王業(yè)強、胡蓉波、李宏海、梁杰春、林小蓮、王義、吳文棟到庭參加訴訟。期間，公訴機關(guān)以補充偵查為由建議延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南寧市青秀區(qū)人民檢察院指控：被告人王某1張某2等人自2011年起在南寧市以交錢申購虛擬份額的形式參加“純資本運作”、“資本運作”、“連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動。該組織從2011年發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)層級超過3級，體系成員達30人以上。
其中，被告人王某1、張某2、周某3、王某8、張某6、李某7、張某4、常某9、劉某10、郭某12、鄭某13在體系中是老總級別的成員；被告人丁某15、陳某16、王某11、戰(zhàn)某18、喬某17、王某5、李某14在傳銷體系中承擔管理、協(xié)調(diào)或者宣傳、培訓(xùn)的職責。
針對上述指控的事實，公訴機關(guān)在庭審中出示的證據(jù)有受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、從被告人、證人處搜查、扣押的書證、銀行流水、證人證言、被告人供述和辯解、辨認筆錄及照片等。
公訴機關(guān)認為，被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18為牟取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進行傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人王某1對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：被告人王某11、是從犯，起次要作用；2、認罪態(tài)度較好，歸案后如實供述，當庭自愿認罪，確有悔改表現(xiàn)；3、主觀惡性較小，是受人蠱惑、誤導(dǎo)而加入傳銷組織；4、是偶犯、初犯，案發(fā)前表現(xiàn)良好，也是家族的頂梁柱；5、符合緩刑適用條件。綜上，建議對被告人王某1量刑在十個月以下。
被告人張某2對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議。
被告人周某3對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，但辯稱其不是主犯，請求從輕處罰。
被告人張某4對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、對認定被告人張某4是老總級別有異議；2、被告人張某4是被動接受安排、學(xué)習，主觀惡性較小，是初犯，且當庭認罪，有悔罪表現(xiàn)，建議對其判處有期徒刑七至八個月。
被告人王某5辯稱其在傳銷活動中所起作用不大，其辯護人對指控罪名無異議提出如下意見1、被告人王某5是經(jīng)理級別；2、被告人王某5是初犯，建議對其量刑八個月左右。
被告人張某6對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人張某6在體系中沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)的工作；2、被告人張某6認罪態(tài)度好，如實供述，是初犯，建議對其從輕處罰。
被告人李某7對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：被告人李某71、被指控是傳銷活動中的老總級別證據(jù)不足；2、量刑應(yīng)當在有期徒刑五年以下或拘役的幅度；3、起次要、輔助作用，是從犯；4、當庭自愿認罪；5、在犯罪過程中社會危害性不大；6、是初犯、偶犯。綜上，建議對被告人李某7從輕、減輕處罰，判處有期徒刑十個月至一年。
被告人王某8對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見被告人王某8是小學(xué)文化，是初犯，是被蠱惑參與的傳銷，且其在傳銷組織中作用有限，建議法庭對其從輕處罰。
被告人常某9對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，辯稱其是因為法律意識淡薄、文化程度低才導(dǎo)致此次的犯罪，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人常某9是被迫加入傳銷組織；2、被告人常某9在傳銷組織中只是發(fā)展了兩個下線，后續(xù)情況并不清楚；3、被告人常某9認罪態(tài)度較好，自愿認罪，建議對其從輕、減輕處罰。
被告人劉某10對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人提出如下意見：被告人劉某101、起輔助、次要作用，處于被動地位，犯罪情節(jié)較輕；2、自愿認罪，歸案后如實供述，認罪悔罪態(tài)度好；3、本人也是受害者，社會危害性較小，違法所得也較少；4、一貫表現(xiàn)良好，是初犯。綜上，建議對被告人劉某10從輕、減輕處罰，量刑為十個月。
被告人王某11對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：被告人王某111、是初犯，案發(fā)前表現(xiàn)良好；2、自愿認罪，悔罪態(tài)度好；3、在本案中作用相對較小；4、沒有造成嚴重后果，社會危害性較??；5、本人也是受害者，欠下大量債務(wù)；6、本案證據(jù)上有瑕疵。綜上，建議對被告人王某11從輕處罰，量刑為九個月。
被告人郭某12辯稱其只是經(jīng)理級別，不是老總級別，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人郭某12認為其只是經(jīng)理級別，不是老總級別；2、被告人郭某12是初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，社會危害性較小，當庭認罪，其本人也是受害者，建議對其從輕處罰，量刑為九個月。
被告人鄭某13對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：被告人鄭某131、在傳銷活動中作用較小，犯罪情節(jié)較輕；2、在傳銷活動中沒有獲利，其本人也是受害者；3、是初犯，認罪態(tài)度較好。綜上，建議對其從輕或減輕處罰，量刑為九個月。
被告人李某14對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人提出如下意見：被告人李某141、犯罪情節(jié)輕微，危害不大；2、具有坦白情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，屬于初犯、偶犯；3、當庭自愿認罪；4、本人也是受害者。綜上，建議對其從輕處罰，量刑九個月以下。被告人丁某15對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人提出如下意見：1、被告人丁某15起輔助作用，其下線只有一個人；2、被告人丁某15沒有直接收取下線財物，情節(jié)較輕；3、被告人張某2的辨認筆錄與事實不符；4、被告人丁某15自愿認罪，有悔罪表現(xiàn)，建議對其從輕處罰；5、被告人丁某15被扣押的汽車應(yīng)予以返還。
被告人陳某16對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議，其辯護人提出如下意見：被告人陳某161、本人也是受害者，沒有獲利；2、是初犯，如實供述自己罪行，有坦白情節(jié)，認罪悔罪態(tài)度好；3、在傳銷組織中時間不長，作用較小，建議對其從輕處罰，量刑為九個月；4、其被扣押的奔馳車應(yīng)予以返還。
被告人喬某17認為其未達到經(jīng)理、老總級別，其辯護人對指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人喬某17在傳銷體系中“新人跟進”、“講工作”等并非固定職責；2、被告人喬某17傘下雖有14名下線，但其直接發(fā)展的只有2人，且14人中有7人為空線，社會危害性較??；3、被告人喬某17認罪悔罪態(tài)度好，建議對其量刑在九個月以內(nèi)。
被告人戰(zhàn)某18辯稱其不是老總級別，也不是講師，其辯護人提出如下意見：被告人戰(zhàn)某181、本人也是受害者；2、其在體系中起次要、輔助的作用，是從犯，建議對其從輕處罰，量刑在十個月以內(nèi)。
被告人王某1等十八名被告人及辯護人均未向法庭提交任何證據(jù)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
被告人王某1等十八名被告人自2011年起在南寧市以交錢申購虛擬份額參加“純資本運作”（又稱為“資本運作”、“連鎖銷售”）組織的形式，通過“拉人頭”發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動。該組織從2011年發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)層級超過三級，體系成員達三十人以上。
該傳銷組織的運作模式是：首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型層級結(jié)構(gòu)。加入組織必須交錢申購虛擬份額，申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時需繳納3800元至69800元入門費申購1至21份份額，上線人員則依據(jù)層級進行瓜分獲得非法收益，即所謂的“提成”、“工資”。同時，該傳銷組織規(guī)定每個參加人員最多只能發(fā)展三個直接下線。其次，該傳銷活動采用“五級三晉制”對參加者進行管理。所謂“五級”就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別；其中：1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉”就是低級別晉升高級別的三個階段，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有二名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有三名直接下線人員為經(jīng)理級別。
該傳銷組織中，老總級別人員負責管理自己傘下團隊，組織自己下線人員召開工作會議，參與召集新晉老總級別人員開“老總復(fù)制會”，對新晉老總進行“復(fù)制”培訓(xùn)并向下線人員宣布，同時也積極發(fā)展下線部分較高級別的老總在完成份額任務(wù)后（傘下產(chǎn)生三代老總）就具備了獨立收取申購款、管理傘下人員和發(fā)放工資的條件（即獨立體系），稱為“層層出局制”、“老總推送制度”。此類老總負責設(shè)立并管理本體系的經(jīng)理室，指定負責管理申購、培訓(xùn)、能力、學(xué)習、安全的“大經(jīng)理”及助理，通過經(jīng)理室各成員管理本體系內(nèi)的傘下人員，開通或者要求負責申購的經(jīng)理室成員開通銀行賬戶作為收取傘下人員申購款或發(fā)放提成的公共賬號，核查申購的人員名單及排線排位，計算和通過網(wǎng)上銀行發(fā)放體系內(nèi)人員的提成。本案被告人王某1、張某2、周某3、張某4、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、鄭某13在傳銷組織中均是老總級別人員。
該傳銷組織中，經(jīng)理級別人員負責管理好自己傘下人員，負責向其上線的老總上報傘下人員的申購情況、體系人員出現(xiàn)的問題，下傳老總下達的行業(yè)通知、指示等，組織自己下線人員召開行業(yè)工作會議，對下線人員進行訓(xùn)練邀約技巧、口才等工作，具體實施組織、協(xié)管下線新人的針對性工作。本案被告人王某5、王某11、郭某12、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18在傳銷組織中承擔管理、協(xié)調(diào)或者宣傳、培訓(xùn)等職責。
各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動事實分述如下：
1、被告人王某1于2012年4月左右在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，2013年4、5月左右被告人王某1晉升為老總級別。被告人王某1在傳銷組織中負責體系安全、外圍執(zhí)勤等工作。
2、被告人張某2于2011年4月左右在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，2014年8月1日被告人張某2晉升為老總級別。2015年1月，其開始在大經(jīng)理室負責算賬工作，即計算傳銷人員的提成等。
3、被告人周某3在南寧市是“資本運作”傳銷組織人員，其在該傳銷組織中已達老總級別。被告人周某3在傳銷組織中負責講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
4、被告人張某4在南寧市是“資本運作”傳銷組織成員，其與被告人張某6、王某8等屬于同一體系，被告人張某4是老總級別人員。被告人張某4在傳銷組織中負責會場的安排布置、對體系中人員進行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
5、被告人王某5于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人王某5已是經(jīng)理級別人員。被告人王某5在傳銷組織中負責講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
6、被告人張某6于2014年10月在南寧市由被告人張某4發(fā)展交錢申購11份份額加入“純資本運作”傳銷組織之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，2015年1月被告人張某6晉升為老總級別。被告人張某6在傳銷組織中負責對體系中人員進行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習培訓(xùn)等工作。
7、被告人李某7在南寧市是“資本運作”傳銷組織成員，其與被告人張某6、王某8等屬于同一體系，被告人李某7已是老總級別人員。被告人李某7在傳銷組織中負責對體系中人員進行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習培訓(xùn)、會場安全等工作。
8、被告人王某8于2013年8月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人王某8已晉升為老總級別。被告人王某8在傳銷組織中負責對體系中人員進行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
9、被告人常某9于2013年6月在南寧市由被告人劉某10發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人常某9于2015年6月1日晉升為老總級別。被告人常某9在傳銷組織中負責培訓(xùn)、召開會議、會場紀律等工作。
10、被告人劉某10于2012年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人劉某10已晉升為老總級別。被告人劉某10在傳銷組織中負責組織會議、會議主講、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、會場紀律等工作。
11、被告人王某11于2013年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人王某11已是經(jīng)理級別人員。被告人王某11在傳銷組織中負責組織會議、會議主講、對體系中人員進行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
12、被告人郭某12于2013年中旬在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人郭某12已是經(jīng)理級別人員。被告人郭某12在傳銷組織中負責組織會議、會場紀律等工作。
13、被告人鄭某13于2013年12月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人鄭某13已是老總級別人員。被告人鄭某13在傳銷組織中負責組織會議、會場紀律等工作。
14、被告人李某14于2013年7月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人李某14已是經(jīng)理級別人員。被告人李某14在傳銷組織中負責組織會議、會議主持人、對體系中人員進行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
15、被告人丁某15于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人丁某15已是經(jīng)理級別人員。被告人丁某15在傳銷組織中負責對體系中人員進行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、保密等工作。
16、被告人陳某16于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織,之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人陳某16已是經(jīng)理級別人員。被告人陳某16在傳銷組織中負責對傳銷組織人員進行針對性培訓(xùn)、監(jiān)督、考核等工作。
17、被告人喬某17于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人喬某17已是經(jīng)理級別人員。被告人喬某17在傳銷組織中負責講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
18、被告人戰(zhàn)某18于2014年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動增加，被告人戰(zhàn)某18已是經(jīng)理級別人員。被告人戰(zhàn)某18在傳銷組織中負責講授課程、承辦會議等工作。
另查明：
1、被告人王某1、周某3、王某8、常某9、張某4、張某6、李某7、王某11、劉某10、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18于2015年6月1日被抓獲，被告人張某2于2015年6月12日被抓獲，被告人王某5于2015年6月4日被抓獲。
2、公安機關(guān)從被告人王某1處扣押銀行U盾9個，中國建設(shè)銀行卡8張，中國郵政儲蓄銀行卡4張，交通銀行卡2張，中國工商銀行卡2張，U盤4個，駕駛證1本，手機6部，光盤29張，聯(lián)想筆記本電腦1臺。
3、公安機關(guān)從被告人周某3處扣押金立手機3部，書籍5本，光盤1張，學(xué)習資料5份，筆記本2本，聯(lián)想筆記本電腦1臺，銀行卡14張，存折2本，身份證復(fù)印件6份。
4、公安機關(guān)從被告人張某4處扣押中國工商銀行卡2張，奔馳轎車一輛1輛，蘋果手機1部，對講機1部，惠普、Newpad電腦各1部，傳銷宣傳單、記錄信箋5張。
5、公安機關(guān)從被告人王某5處扣押光大銀行卡1張，柳州銀行卡1張，中國工商銀行卡1張，中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，中國建設(shè)銀行卡1張，中國郵政儲蓄銀行卡1張，蘋果手機2部。
6、公安機關(guān)從被告人張某6處扣押現(xiàn)金1100元，中國工商銀行卡3張，三星、小米、AXIRE手機各一部，資料45張，筆記本2本。
7、公安機關(guān)從被告人李某7處扣押諾基亞、步步高、華納威秀手機各1部，蘋果mini、華碩筆記本電腦各1臺，奔馳轎車1輛，中國工商銀行卡5張，中國銀行卡1張，筆記本及工作手冊11本，手寫資料37頁。
8、公安機關(guān)從被告人王某8處扣押oppo手機2部，電話卡1張，內(nèi)存卡2張，項鏈1條，戒指1個，現(xiàn)金3200元，山東省農(nóng)村信用社卡2張，廣西北部灣銀行卡1張，中國工商銀行卡1張，工商銀行電子密碼器1個，銀行單據(jù)44張，記事本9本，光碟7張，申請書13份，銀行卡信息登記表3張。
9、公安機關(guān)從被告人常某9處扣押VIVO手機2部，現(xiàn)金700元，身份證1張。
10、公安機關(guān)從被告人劉某10處扣押中國建設(shè)銀行卡1張，中國工商銀行卡3張，VIVO手機1部，手機卡1張，U盾1個，現(xiàn)金2150元，紙質(zhì)資料1批，汽車鑰匙1把。
11、公安機關(guān)從被告人王某11處扣押步步高、蘋果、不知名手機各1部，交通銀行卡5張，中國工商銀行卡2張，中國建設(shè)銀行卡3張，光大銀行卡2張，身份證復(fù)印件29張，教案本及筆記本11本,A4紙資料59張,書籍4本,華碩筆記本電腦1臺，DODGE小汽車1輛，鑰匙2把。
12、公安機關(guān)從被告人郭某12處扣押VIVO手機1臺。
13、公安機關(guān)從被告人鄭某13處扣押筆記本4本，蘋果、步步高手機各一部。
14、公安機關(guān)從被告人李某14處扣押中國建設(shè)銀行卡2張，中國工商銀行卡1張，山東省農(nóng)村信用社卡1張，深圳發(fā)展銀行卡1張，廣發(fā)銀行卡1張，光大銀行卡1張，交通銀行卡1張，聯(lián)想筆記本電腦1臺，華為手機1部，U盤1個，筆記本7本，主任會資料2份，房屋租賃合同1份，收款收據(jù)2份。
15、公安機關(guān)從被告人喬某17處扣押書籍4本，教案本2本，現(xiàn)金1900元，中國工商銀行卡2張，廣西北部灣銀行卡1張，中國建設(shè)銀行卡1張，交通銀行卡1張，招商銀行卡1張，中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，存折1本，U盤2個。
16、公安機關(guān)從被告人丁某15處扣押中國工商銀行卡2張，華為手機1部，蘋果手機2部；從被告人陳某16處扣押蘋果手機1部，中國工商銀行卡1張，奔馳小汽車1輛，小汽車鑰匙1把；從被告人丁某15、陳某16二人處扣押筆記本4本，書籍2本，資料17張，工商銀行業(yè)務(wù)憑證1張。
17、公安機關(guān)從被告人戰(zhàn)某18處扣押蘋果手機2部，筆記本1本。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
（一）受案登記表，證實本案案件的來源。
（二）戶籍證明，證實被告人王某1等十八名被告人的身份情況及犯罪時均已達完全刑事責任年齡。
（三）抓獲經(jīng)過，證實被告人王某1等十八名被告人到案的時間及經(jīng)過。
（四）搜查筆錄、扣押清單，證實公安機關(guān)從被告人王某1、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18、證人陳某處搜查、扣押物品的情況。
（五）從被告人、證人處搜查、扣押的書證
1、從被告人周某3處扣押的筆記本、學(xué)習資料、手機內(nèi)容的影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人周某3所在體系人員超過30人，層級超過3級，其在傳銷組織中負責接收“新晨新管”報送等工作。
2、從證人田某處扣押的學(xué)習記錄影印件，反映被告人周某3是培訓(xùn)主講人，被告人張某2對此進行了指認。
3、從被告人張某4處扣押的傳銷宣傳單、記錄信箋影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人張某4、張某6、李某7、王某8是“自律”小組成員；被告人張某4傘下有55人；被告人張某6是被告人張某4下線，負責“讀管”、團隊隊長等工作；被告人李某7負責“讀管”、會場安全等工作。被告人張某2、張某6、證人陳某對此進行了指認，并指認被告人張某4、張某6、李某7、王某8是老總級別。
4、從被告人李某7處扣押的手寫資料影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人李某7、張某4傘下有55人。
5、從被告人王某8處扣押的記事本影印件，反映被告人王某8負責“報晨會”等工作。
6、從被告人常某9處扣押的手機內(nèi)容影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人常某9于2015年6月1日已晉升為老總級別。
7、從被告人劉某10處扣押的紙質(zhì)資料影印件，反映被告人常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14是同一體系，人員超過30人，被告人常某9負責會場紀律、后勤、講授課程等工作，被告人劉某10負責傳達會議精神、講授課程、財務(wù)、會場紀律等工作，被告人王某11負責講授課程、“跟會”等工作，被告人郭某12負責“跟會”、點評會議等工作，被告人鄭某13負責召開主任會等工作，被告人李某14負責“學(xué)習助理”等工作。被告人張某2、郭某12對此進行了指認。
8、從被告人王某11處扣押的筆記本、A4紙資料影印件，反映被告人王某11、郭某12是同一體系，被告人王某11負責“自律”等工作，被告人郭某12負責召開主任會等工作，被告人張某2對此進行了指認。
9、從被告人鄭某13處扣押的筆記本影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人鄭某13負責講授課程、車輛接送、“跟會”等工作。
10、從被告人李某14處扣押的筆記本影印件，反映被告人李某14、劉某10、王某11、鄭某13是同一體系，被告人李某14負責會議主持、“自律”、“跟會”等工作，被告人劉某10負責講授課程等工作，被告人王某11是“自律”小組成員，被告人鄭某13負責“跟會”、講授課程等工作，被告人張某2對此進行了指認。
11、從被告人陳某16處扣押的筆記本、資料影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人王某5是培訓(xùn)主講人，負責“新晨新管”的組織等工作，被告人丁某15負責“立崗”等工作，被告人陳某16負責講授課程、“跟進”等工作，被告人張某2、陳某16、證人陳某對此進行了指認。
12、從被告人喬某17處搜查的教案本、手機內(nèi)容影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人喬某17所在體系的人員構(gòu)成情況，其負責講授課程等工作。
13、從被告人戰(zhàn)某18處扣押的筆記本影印件，反映被告人喬某17、戰(zhàn)某18是同一體系，被告人戰(zhàn)某18是會議承辦人，被告人張某2、證人陳某對此進行了指認。
14、從證人陳某處扣押的筆記本、便箋紙影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人王某11負責車輛接送等工作，被告人鄭某13是“自律”小組成員，負責“跟會”等工作，被告人李某14負責主持、“跟會”、“自律”等工作，被告人張某2對此進行了指認。
（六）銀行交易流水，證實被告人王某1等十八名被告人銀行賬戶的開戶及交易情況，各被告人銀行賬戶交易的特點為：1、總發(fā)生額大，交易次數(shù)頻繁；2、在每月中旬左右的固定時段進行提成的發(fā)放；3、每月中旬的交易對方階段性相對固定。具體如下：
1、被告人王某1的銀行交易流水，證實其中國工商銀行賬戶自2013年1月16日開戶至2014年11月17日的交易情況，該賬戶已于2014年11月17日銷戶。
2、被告人張某2的銀行交易流水，證實其中國工商銀行賬戶自2011年6月9日開戶至2015年5月30日的交易情況，該賬戶截至2015年5月30日余額為2435.38元；其卡號為6509的中國工商銀行賬戶自2014年6月12日開戶至2015年5月18日的交易情況，該賬戶截至2015年5月18日余額為0元；其卡號為3443的中國工商銀行賬戶自2014年7月31日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為1923540.59元
3、被告人周某3的銀行交易流水，證實其卡號為5476的中國工商銀行賬戶自2014年7月1日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為42652.5元；其卡號為1403的中國工商銀行賬戶自2013年3月17日開戶至2015年6月17日的交易情況，該賬戶截至2015年6月17日余額為179.72元。
4、被告人張某4的銀行交易流水，證實其卡號為3167的中國工商銀行賬戶自2014年2月26日開戶至2016年2月26日的交易情況，該賬戶截至2016年2月26日余額為0元。
5、被告人王某5的銀行交易流水，證實其卡號為7809的中國工商銀行賬戶自2015年3月31日開戶至2015年6月1日的交易情況，該賬戶截至2015年6月1日余額為110206.55元；其卡號為7388的中國工商銀行賬戶自2012年6月27日開戶至2015年4月29日的交易情況，該賬戶已于2015年4月29日銷戶。
6、被告人張某6的銀行交易流水，證實其卡號為4417的中國工商銀行賬戶自2014年2月26日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為119906.58元；其卡號為8064的中國工商銀行賬戶自2014年12月25日開戶至2015年5月2日的交易情況，該賬戶截至2015年5月2日余額為1.93元。
7、被告人李某7的銀行交易流水，證實其卡號為6066的中國工商銀行賬戶自2013年9月26日開戶至2015年5月30日的交易情況，該賬戶截至2015年5月30日余額為4306.1元。
8、被告人王某8的銀行交易流水，證實其卡號為7921的中國工商銀行賬戶自2013年8月4日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為116984.84元。
9、被告人常某9的銀行交易流水，證實其卡號為4321的中國工商銀行賬戶自2013年6月21日開戶至2015年6月21日的交易情況，該賬戶截至2015年6月21日余額為4180.98元。
10、被告人劉某10的銀行交易流水，證實其卡號為9179的中國工商銀行賬戶自2012年5月22日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為1873.82元。
11、被告人王某11的銀行交易流水，證實其卡號為4472的中國工商銀行賬戶自2013年4月27日開戶至2015年5月23日的交易情況，該賬戶截至2015年5月23日余額為477.88元。
12、被告人郭某12的銀行交易流水，證實其卡號為4530的中國工商銀行賬戶自2013年8月20日開戶至2015年5月21日的交易情況，該賬戶截至2015年5月21日余額為323.88元。
13、被告人鄭某13的銀行交易流水，證實其卡號為6998的中國工商銀行賬戶自2013年12月26日開戶至2015年6月5日的交易情況，該賬戶截至2015年6月5日余額為774.46元。
14、被告人李某14的銀行交易流水，證實其卡號為2096的中國工商銀行賬戶自2013年7月26日開戶至2015年5月27日的交易情況，該賬戶截至2015年5月27日余額為3161.8元。
15、被告人丁某15的銀行交易流水，證實其卡號為1872的中國工商銀行賬戶自2014年7月21日開戶至2015年5月21日的交易情況，該賬戶截至2015年5月21日余額為2134.72元。
16、被告人陳某16的銀行交易流水，證實其卡號為5996的中國工商銀行賬戶自2014年11月17日開戶至2015年5月27日的交易情況，該賬戶截至2015年5月27日余額為4086.96元。
17、被告人喬某17的銀行交易流水，證實其卡號為5619的中國工商銀行賬戶自2014年3月4日開戶至2015年6月13日的交易情況，該賬戶截至2015年6月13日余額為6807.38元。
18、被告人戰(zhàn)某18的銀行交易流水，證實其卡號為1876的中國工商銀行賬戶自2014年4月24日開戶至2015年5月25日的交易情況，該賬戶截至2015年5月25日余額為2.44元。
（七）全國機動車/駕駛?cè)诵畔①Y源庫截圖，證實車牌號為魯XXXXXX的奔馳牌小汽車所有人為李某7初次登記日期為2015年2月16日；車牌號為桂XXXXX的奔馳牌小汽車所有人為張某4，初次登記日期為2015年3月16日；車牌號為魯XXXXXX的道奇牌小汽車所有人為王某11，初次登記日期為2015年2月13日；車牌號為魯XXXXXX的奔馳牌小汽車所有人為陳某16，初次登記日期為2014年8月12日。
二、證人證言
1、證人張某1的證言，張某1稱，其于2012年7、8月份在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展了王某1、張某2作為其下線，王某1、張某2已達到老總級別。張某1亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式、“自律”、“能力”等用語進行了說明。
2、證人田某的證言，田某稱，其于2011年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，2014年6月，其與張某3等人從體系中獨立出來，周某3是張某3傘下老總級別的人員。田某亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
3、證人張某2的證言，張某2稱，其于2012年下半年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，周某3是其傘下人員張某3的傘下人員，已達老總級別。張某2亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
4、證人張某3的證言，張某3稱，其于2012年下半年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，周某3是其傘下老總級別人員。張某3亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
5、證人許某的證言，許某稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，周某3是其體系中的上層老總。許某亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
6、證人董某的證言，董某稱，其在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，王某5是傳銷組織中老總級別人員，并對王某5進行了辨認。董某亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
7、證人盧某的證言，盧某稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，其與喬某17、戰(zhàn)某18是同一體系，戰(zhàn)某18是講師，負責給體系人員講課，是經(jīng)理級別人員。
三、被告人的供述和辯解
1、被告人王某1的供述和辯解，王某1稱，其于2012年4月左右在南寧市由張某1發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，2013年4、5月左右其晉升為老總級別。老總級別人員傘下肯定超過30人，其體系大概有400多人，其在體系中負責人員安全。其亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式、“申購老總”、“經(jīng)晨老總”等用語進行了說明。
2、被告人張某2的供述和辯解、自述材料，張某2稱，其于2011年4月左右在南寧市由張某1發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，2014年8月1日其晉升為老總級別。其傘下約有40人。張某1是其與王某1的上線，王某1有單獨的大經(jīng)理室，其與宋承龍共用一個大經(jīng)理室，其在體系中負責管賬。其認識陳某16、王某5，二人均是老總級別。其尾號為1123、3047、6509、3443的工商銀行卡賬戶里的資金都是其參與“資本運作”的資金，其中尾號為6509的工商銀行卡是公共卡。其亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式、“三合一”、“讀管立崗”等用語進行了說明。其還通過核對銀行賬戶確認了同一傳銷體系的成員名單，其中包括本案王某1等18名被告人。
3、被告人周某3的供述和辯解，周某3在公安機關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當庭則表示對公訴機關(guān)指控的事實和罪名沒有異議。
4、被告人張某4的供述和辯解，張某4在公安機關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當庭則表示對公訴機關(guān)指控的事實和罪名沒有異議。其被扣押的車牌號為桂A00904的小汽車是向朋友借錢所買，該車發(fā)生過兩次碰撞，其實際使用時間較短。
5、被告人王某5的供述和辯解，王某5稱，其于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員。其通過銀行流水指認其與丁某15是同一體系。其亦就該傳銷組織的運作模式等進行了說明。
6、被告人張某6的供述和辯解，張某6稱，其于2014年10月在南寧市由被告人張某4發(fā)展交錢申購11份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，2015年1月其晉升為老總級別。其與張某4、王某8、李某7是同一體系，均是老總級別。張某4是其上線，給其上過幾次課。其工商銀行卡賬戶上，王翠于2015年2月16日向其轉(zhuǎn)賬4256元、劉莎莎于2015年4月15日向其轉(zhuǎn)賬19278元均為發(fā)放給其的工資。其亦就該傳銷組織的運作模式等進行了說明。
7、被告人李某7的供述和辯解，李某7在公安機關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當庭則表示對公訴機關(guān)指控的事實和罪名沒有異議。其被扣押的車牌號為小汽車是其向朋友借錢所買，該車僅是其代步所用。
8、被告人王某8的供述和辯解，王某8稱，其于2013年8月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已晉升為老總級別。其通過資料指認張某6、張某4、李某7是同一體系人員，均為老總級別。其工商銀行卡賬戶上，王翠于2015年2月16日向其轉(zhuǎn)賬31768元、劉莎莎于2015年4月15日向其轉(zhuǎn)賬69255元均為發(fā)放給其的工資。其亦就該傳銷組織的運作模式等進行了說明。
9、被告人常某9的供述和辯解，常某9稱，其于2013年6月在南寧市由劉某10發(fā)展交錢申購21份份額加入“資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其于2015年6月1日晉升為老總級別，傘下已有30多人。晉升前其主要負責體系人員的培訓(xùn)、學(xué)習、自律、申購、召開會議等。與其一同被抓的劉某10和郭某12均是傳銷組織中老總級別的人員。其亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
10、被告人劉某10的供述和辯解，劉某10稱，其于2012年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，在體系中負責望風、通知、辦理電話卡等工作。其認識常某9、郭某12、鄭某13，均為同一傳銷體系成員。其工商銀行卡賬戶上，王傳霞于2013年3月24日向其轉(zhuǎn)賬的45000元是新人申購款，張強于2014年12月13日向其轉(zhuǎn)賬12880元是工資。
11、被告人王某11的供述和辯解，王某11稱，其于2013年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員。劉某10是其傳銷體系中的成員。其被扣押的小汽車是用房屋抵押及借錢購買，該車僅是其個人偶爾使用。
12、被告人郭某12的供述和辯解，郭某12稱，其于2013年中旬在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員。其認識常某9，是同一體系人員。其工商銀行卡賬戶上，其于2013年8月21日、9月25日、11月27日分別轉(zhuǎn)賬19800元、19800元、16000元到薛慶濤賬戶，是申購款。其亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
13、被告人鄭某13的供述和辯解，鄭某13稱，其于2013年12月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是老總級別人員。其工商銀行卡賬戶上，李敏于2015年4月16日轉(zhuǎn)入的錢是其工資。從工資上看，李某14、郭某12、劉某10都已是老總級別人員。
14、被告人李某14的供述和辯解，李某14稱，其于2013年7月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員。其在體系中負責通知人員開會、會場助理等工作。鄭某13、郭某12、劉某10都已經(jīng)是老總級別人員。其工商銀行卡賬戶上，李敏于2015年4月16日轉(zhuǎn)入的錢是其工資。其亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
15、被告人丁某15的供述和辯解，丁某15稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，負責“自律”、“前?！钡裙ぷ?。陳某16是其妻子，也是經(jīng)理級別，負責“跟進”工作。其認識王某5，也是經(jīng)理級別。其工商銀行卡賬戶是其在傳銷組織中使用的，該賬戶于2015年2月15日、4月16日收到的于琛分別轉(zhuǎn)賬17302元、5883元是其獲得的提成，其賬戶于2014年9月2日、9月6日收到的季紅分別轉(zhuǎn)賬50000元，是申購款。其亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式、“能力”、“前?！?、“跟進”等用語進行了說明。
16、被告人陳某16的供述和辯解，陳某16稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，負責“跟進”、“能力”等工作。丁某15是其丈夫，也是經(jīng)理級別，負責“自律”工作。王某5是“經(jīng)晨總管”，是經(jīng)理級別。其工商銀行卡賬戶中，紀中華于2015年5月16日轉(zhuǎn)賬給其的11585元是其的工資，季紅于2014年9月2日、9月6日分別轉(zhuǎn)賬給丁某15的50000元是季紅給丁某15打的申購款，周沙沙于2015年1月14日、2月3日分別轉(zhuǎn)賬給王某5的7604元、60000元分別是提成款和返還的申購款。其亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式、“A主持”、“B主持”、“邀約”等用語進行了說明。其被扣押的小汽車是結(jié)婚時家人贈送的彩禮。該車僅是其與老公代步所用。
17、被告人喬某17的供述和辯解，喬某17稱，其于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，份額已達到296份，負責給新人講課。其與戰(zhàn)某18是同一體系人員，基本上都是經(jīng)理以上級別人員。其賬戶中，王修貞于2014年7月12日、9月12日分別向其轉(zhuǎn)賬13144元、14307元均是其得到的提成款，其另一賬戶分別于2014年6月30日、8月4日向裴藹云轉(zhuǎn)賬800元、19800元，是其傘下的人繳納的申購款。
18、被告人戰(zhàn)某18的供述和辯解，戰(zhàn)某18稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購21份份額加入“純資本運作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級別人員，負責給新人講課，承辦過一次經(jīng)理會，其所在體系人員包括盧某等三十人以上。其尾號為1876的工商銀行卡用于繳納申購款和收取提成。其亦就該傳銷組織的運作模式、管理方式等進行了說明。
四、辨認筆錄及照片
1、被告人張某2辨認出被告人王某1、王某5、陳某16。
2、證人張某1辨認出被告人王某1、張某2。
3、被告人劉某10辨認出被告人常某9。
4、被告人喬某17辨認出被告人戰(zhàn)某18。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，均已核實，本院予以確認。
對被告人王某11的辯護人提出對被告人王某11于2015年6月2日10時35分至11時30分在南寧市第二看守所所做訊問筆錄有異議的意見。經(jīng)查，該份筆錄的內(nèi)容為公安機關(guān)宣讀拘留決定，其中正文第十行被訊問人的姓名記錄為“黃培威”，雖然被告人王某11在該份筆錄上進行了簽字捺印，但簽字日期為2015年6月1日，本院對該份證據(jù)不予認定，辯護人的該項辯護意見本院予以采納。對被告人王某11的其他訊問筆錄本院予以確認。
關(guān)于被告人張某2針對扣押書證指認的效力問題。經(jīng)查，被告人張某2的供述和辯解證實，被告人張某2雖然與部分被告人不認識，但其作為管賬老總針對扣押書證的指認均是基于其傳銷組織統(tǒng)一的特定的運作模式、管理方式等進行，且其的指認與其他被告人的供述和辯解、證人證言等能夠相互印證，故其的指認具有證據(jù)的證明力，本院對部分被告人及辯護人提出的該項意見不予采納。
本院認為
本院認為，被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18以“純資本運作”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂了國家正常的經(jīng)濟與社會秩序，各被告人所在的傳銷組織層級均超過三級，成員達三十人以上，且各被告人在傳銷組織中均起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中，被告人王某1等十八名被告人積極參與實施犯罪，對傳銷活動的實施均起關(guān)鍵作用，均是主犯，按各自參與的全部犯罪處罰。但根據(jù)各被告人在傳銷組織中的層級、作用大小等量刑時予以區(qū)別。
關(guān)于各被告人間的關(guān)系問題及傳銷組織的層級、人數(shù)問題。證人證言、各被告人的供述和辯解、銀行流水等證據(jù)證實，本案被告人王某1等十八名被告人在使用其銀行賬戶繳納申購款、領(lǐng)取提成等時與賬戶名為薛慶濤、仝蓓、陳瑞麗等的賬戶均有直接或間接的聯(lián)系，結(jié)合被告人張某2、張某6、王某8、劉某10、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18對銀行流水的相關(guān)供述和指認，及從各被告人處扣押的書證等證據(jù)，能夠印證證實本案被告人王某1等十八名被告人在同一傳銷組織。而由于該傳銷組織體系龐大，分支較多，組織內(nèi)亦有一定隱秘性，故同一傳銷組織中的人員相互不認識的情況實際存在，但并不影響對各被告人實際屬于同一傳銷組織的認定。同時上述證據(jù)亦證實，本案被告人王某1等十八名被告人所在的傳銷組織層級在三級以上，人員已超過三十人，故各被告人及辯護人提出的被告人相互間不認識不能認定為同一傳銷組織及對本案所在傳銷組織的層級及人數(shù)問題提出異議的相關(guān)意見，本院均不予采納。
關(guān)于被告人的身份問題。被告人王某11、郭某12、李某14的辯護人提出現(xiàn)有證據(jù)不能證實三名被告人的身份，不能排除重名的意見，經(jīng)查，公訴機關(guān)提交的被告人王某11、郭某12、李某14的戶籍證明，與銀行流水、被告人王某11、李某14、劉某10及證人陳某處扣押的書證、被告人王某11、郭某12、李某14、劉某10等的供述和辯解等證據(jù)能相互印證，本院對被告人王某11、郭某12、李某14的身份予以確認，對辯護人提出的該項辯護意見不予采納。
關(guān)于在認定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中是否需要區(qū)分主從犯的問題。根據(jù)我國刑法規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪處罰的對象為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，而傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對于傳銷組織的發(fā)展、組織、管理等均起主要作用，均是主犯，應(yīng)當按照各自參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。因此，對于被告人周某3、王某5及被告人王某1、李某7、王某8、劉某10、王某11、鄭某13、丁某15、陳某16、戰(zhàn)某18的辯護人提出上述被告人是從犯、作用不大的意見，本院不予采納。但根據(jù)各被告人在傳銷組織中的層級、作用大小等量刑時予以區(qū)別。
關(guān)于各被告人在傳銷組織中的級別問題。（1）被告人張某4的級別問題。被告人張某6、王某8的供述及辯解、被告人張某2的指認、從被告人張某4、張某6、李某7處扣押的書證印證證明，被告人張某4已達到老總級別，且被告人張某4當庭對起訴書指控的事實和罪名無異議，本院對被告人張某4的辯護人對其已達老總級別有異議的意見不予采納。（2）被告人王某5的級別問題。被告人王某5的辯護人提出其是經(jīng)理級別，該意見與公訴機關(guān)的指控、本院查明的事實相符，本院予以采信。（3）被告人李某7的級別問題。被告人張某6的供述及辯解、被告人張某2、王某8的指認、從被告人張某4處扣押的書證印證證明，被告人李某7已達到老總級別，且被告人李某7當庭對起訴書指控的事實和罪名無異議，本院對被告人李某7的辯護人對指控其是老總級別證據(jù)不足的意見不予采納。（4）被告人郭某12的級別問題。公訴機關(guān)指控被告人郭某12已達到老總級別，但僅有被告人常某9、李某14的供述及辯解、被告人鄭某13的指認，且被告人郭某12在公安機關(guān)及法庭的供述同一，均辯稱其只是經(jīng)理級別，公訴機關(guān)指控被告人郭某12已達老總級別證據(jù)不足，本院對被告人郭某12及其辯護人提出其只是經(jīng)理級別的意見予以采納。（5）被告人喬某17的級別問題。被告人喬某17在公安機關(guān)多次供述其已達經(jīng)理級別，且其供述的體系人員、申購份額與公安機關(guān)從其處扣押的體系圖相互印證，被告人喬某17在庭審中翻供未能合理說明翻供原因或提出證據(jù)，且其庭前供述與其他證據(jù)相互印證，本院對其當庭辯稱其未達經(jīng)理級別的意見不予采納。（6）被告人戰(zhàn)某18的級別問題。被告人戰(zhàn)某18辯稱其不是老總級別，該意見與公訴機關(guān)的指控、本院查明的事實相符，本院予以采納。（7）其他被告人的級別問題。有被告人及同案被告人供述及辯解、證人證言、扣押的書證等證據(jù)印證，本院予以認定。
關(guān)于被告人王某5的辯護人提出公安機關(guān)從被告人王某5處扣押的銀行卡中有二張是他人使用，不應(yīng)認定是其犯罪使用的意見，經(jīng)查，證人證言、被告人供述和辯解證實，傳銷組織中，部分老總會要求傘下人員開通銀行賬戶作為收取傘下人員申購款或發(fā)放工資的公共賬號，故傘下人員的銀行卡由他人使用的情況客觀存在，但并不能以此否認該銀行卡是其從事傳銷活動的工具，故辯護人的該項意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人張某6及其辯護人提出其沒有承擔組織、管理工作的意見。經(jīng)查，被告人王某8、被告人張某6的供述和辯解、銀行流水等印證證明，被告人張某6已是傳銷組織中老總級別的成員，同時從被告人張某4處扣押的書證顯示，被告人張某6是“自律”小組成員，負責“讀管”，證實被告人張某6在傳銷組織中負責對體系中人員進行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習培訓(xùn)等工作，從被告人張某6在傳銷組織中的級別和負責的工作可以認定其在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責。故對被告人張某6及其辯護人的該項辯護意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人喬某17、戰(zhàn)某18在傳銷組織中是否是講師的問題。（1）被告人喬某17的辯護人提出其在傳銷組織中“新人跟進”、“講工作”并非固定職責的意見，經(jīng)查，被告人喬某17在公安機關(guān)的供述及從其處扣押的書證印證證明，被告人喬某17在傳銷組織中多次給新人講授課程，由于傳銷組織在層級和管理上的特性，其成員從事的具體工作往往由上層人員進行指派，并不必然固定，但具體工作不固定并不影響其承擔宣傳、培訓(xùn)等職責的認定。故被告人喬某17辯護人的該項意見，本院不予采納。（2）被告人戰(zhàn)某18當庭辯稱其不是講師的意見，經(jīng)查，被告人戰(zhàn)某18在公安機關(guān)的供述和辯解、證人盧某的證言印證證實，被告人戰(zhàn)某18在傳銷組織中負責有給新人講授課程的工作，被告人戰(zhàn)某18在庭審中翻供未能合理說明翻供原因或提出證據(jù)，且其庭前供述與其他證據(jù)相互印證，本院對被告人戰(zhàn)某18當庭提出的該項辯護意見不予采納。
關(guān)于在參與傳銷組織中使用他人身份證購買份額即所謂“空點”、“空線”的問題。根據(jù)該傳銷組織制定的規(guī)則，每一張身份證只能加入一次、最多只能購買21份份額、只能發(fā)展三個直接下線，所購買的份額可以轉(zhuǎn)讓、發(fā)展下線、領(lǐng)取提成等規(guī)定，“空點”、“空線”具有承上啟下，連接左右，對傳銷組織層級的形成、規(guī)模的擴大，在傳銷組織中所起的作用與“實點”并無二樣，對傳銷組織的發(fā)展壯大起著重要的作用。因此，對于被告人喬某17的辯護人提出喬某17發(fā)展的人員中有七人為“空線”，社會危害性較小的意見，本院不予采納。
關(guān)于部分被告人及其辯護人提出其是被騙參與傳銷組織，是受害者，沒有從中獲利，以及提出被告人主觀惡性較小、犯罪情節(jié)較輕，請求從輕處罰或適用緩刑的意見。經(jīng)查，本案各被告人在他人介紹加入傳銷組織后，為獲取更多的非法利益，積極發(fā)展下線，或者積極從事對傳銷組織的發(fā)展、組織、管理等起到重要作用的工作，主觀惡性較大，社會危害性嚴重，故被告人常某9及被告人王某1、張某4、李某7、王某8、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、戰(zhàn)某18的辯護人提出的上述意見，本院不予采納。
關(guān)于涉案財物的處理問題。（1）各被告人涉案銀行賬戶的資金。經(jīng)查，根據(jù)銀行流水、證人證言、被告人供述及辯解等證據(jù)，結(jié)合該傳銷組織的運作模式、通過銀行賬戶收取申購款、發(fā)放提成的規(guī)則等事實，能夠認定各被告人涉案銀行賬戶是傳銷所用，賬戶內(nèi)的資金為傳銷贓款，依法對涉案銀行賬戶的資金予以追繳、沒收，上繳國庫。部分被告人及辯護人關(guān)于涉案銀行賬戶的相關(guān)辯解，本院不予采納。（2）被扣押的車輛。公安機關(guān)從被告人李某7處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號魯RQK518）、從被告人張某4處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號桂A00904）、從被告人王某11處扣押道奇牌小汽車一輛（車牌號魯C7271Z）、從被告人陳某16處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號魯YMF220），上述車輛雖然均是在四名被告人參與傳銷期間購買，但現(xiàn)有證據(jù)不足以證明是作案工具或犯罪所得，屬于登記在四名被告人名下的個人財產(chǎn)，但應(yīng)優(yōu)先充抵對四名被告人判處的罰金，不足部分繼續(xù)追繳。四名被告人及其辯護人提出車輛不是作案工具或犯罪所得的相關(guān)意見本院予以采納。（3）公安機關(guān)從被告人張某6處扣押的一千一百元、從被告人王某8處扣押的三千二百元、從被告人常某9處扣押的七百元、從被告人劉某10處扣押的二千一百五十元、從被告人喬某17處扣押的一千九百元，各自充抵對五名被告人判處的罰金，不足部分繼續(xù)追繳。（4）從各被告人處扣押的電腦、手機、首飾等其他財物，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明是作案工具或犯罪所得，由公安機關(guān)依法處理。
被告人王某1、張某2、王某5、張某6、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18歸案后如實供述自己的罪行，依法從輕處罰，被告人周某3、張某4、李某7歸案后雖未供述自己的罪行，但當庭自愿認罪，亦酌情從輕處罰，對部分被告人及辯護人提出的上述從輕處罰的意見，本院予以采納。對部分被告人及辯護人提出的被告人是初犯、偶犯等的意見，本院酌情予以考量。
綜上，根據(jù)各被告人的犯罪事實、情節(jié)及社會危害性程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年12月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
二、被告人張某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣五十方元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2017年1月11日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
三、被告人周某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
四、被告人張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
五、被告人李某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
六、被告人張某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
七、被告人王某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
八、被告人常某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
九、被告人劉某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十、被告人鄭某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十一、被告人王某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2016年10月3日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十二、被告人王某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十三、被告人郭某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十四、被告人李某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十五、被告人丁某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十六、被告人陳某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十七、被告人喬某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十八、被告人戰(zhàn)某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）。
十九、涉案銀行賬戶的資金（具體詳見附表），依法予以沒收，上繳國庫。
二十、繼續(xù)追繳被告人王某1、張某2、周某3、張某4、王某5、張某6、李某7、王某8、常某9、劉某10、王某11、郭某12、鄭某13、李某14、丁某15、陳某16、喬某17、戰(zhàn)某18的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長黃暉
審判員覃杰
審判員鐘君
書記員
書記員陳椿紅
