審理法院： 揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）揚(yáng)邗刑初字第00459號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-01-29
審理經(jīng)過(guò)
揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院以揚(yáng)邗檢訴刑訴（2015）460號(hào)起訴書(shū)指控被告人蔡某甲、張某甲、景某、陳某甲、顏某、胡某甲、陳某乙、王某甲、胡某乙、王某乙、堵某、王某丙、陳某丙、杭某、胡某丙、陳某丁、李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年11月5日向本院提起公訴。本院于同日立案并依法組成合議庭，于2015年11月26日、2016年1月29日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院指派檢察員孫道俊出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織是以“陽(yáng)光扶貧工程”為名的“拉人頭”式傳銷組織，該組織規(guī)定，每個(gè)被發(fā)展的人員都必須先購(gòu)買500元的虛擬產(chǎn)品并購(gòu)買股份，每股人民幣3300元。該傳銷組織實(shí)行五級(jí)三階制，人員等級(jí)依次分為：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（俗稱老總）。加入人員在購(gòu)買相應(yīng)股份后，即可發(fā)展下線，以此形成嚴(yán)密的人員網(wǎng)絡(luò)，按照等級(jí)從中獲取直接提成和間接提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。2010年11月至2012年12月份，被告人蔡某甲、張某甲、景某、陳某甲、顏某、胡某甲、陳某乙、王某甲、胡某乙、王某乙、堵某、王某丙、陳某丙、杭某、胡某丙、陳某丁、李某甲先后加入該傳銷組織，通過(guò)發(fā)展他人獲取利益，并且承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)或者宣傳、教育等職責(zé)，具體事實(shí)分述如下：
1、2010年11月份左右，被告人蔡某甲經(jīng)張廣華、唐小梅（均另案處理）的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到490余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，并在該傳銷組織中先后擔(dān)任自律配合總管、自律總監(jiān)、區(qū)長(zhǎng)等。
2、2010年11月份左右，被告人張某甲經(jīng)張廣華、唐小梅的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到480余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，曾在該傳銷組織中擔(dān)任申購(gòu)總管，承擔(dān)宣傳教育、做賬等職責(zé)。
3、2011年4月份左右，被告人景某經(jīng)劉同琴（另案處理）的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到220余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，并在該傳銷組織中先后擔(dān)任自律總管、自律總監(jiān)、區(qū)長(zhǎng)等。
4、2011年4月份左右，被告人陳某甲經(jīng)劉同琴的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到210余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，曾在該傳銷組織中擔(dān)任經(jīng)晨總管，并承擔(dān)宣傳等職責(zé)。
5、2011年5月份左右，被告人顏某經(jīng)被告人景某、陳某甲的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到130余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，曾在該傳銷組織中擔(dān)任自律配合總管，并承擔(dān)收發(fā)單、宣傳教育等職責(zé)。
6、2012年6月份左右，被告人胡某甲經(jīng)被告人顏某的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到80余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，在該傳銷組織中先后擔(dān)任自律配合總管、大總管，并承擔(dān)宣傳教育等職責(zé)。
7、2011年5月份左右，被告人陳某乙通過(guò)被告人景某的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到70余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，在該傳銷組織中先后擔(dān)任能力總管、自律總監(jiān)、區(qū)長(zhǎng)。
8、2011年5月份左右，被告人王某甲通過(guò)被告人陳某乙的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到60余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，并在該組織中承擔(dān)宣傳教育等職責(zé)。
9、2012年7月份左右，被告人胡某乙通過(guò)被告人胡某甲的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到60余人，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，曾在該傳銷組織中擔(dān)任大總管，并承擔(dān)宣傳教育等職責(zé)。
10、2011年7月份左右，被告人王某乙通過(guò)被告人陳某乙的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到50余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，在該傳銷組織中先后擔(dān)任自律總管、大總管、自律總監(jiān)等，并承擔(dān)宣傳教育等職責(zé)。
11、2011年9月份左右，被告人堵某通過(guò)被告人王某乙的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到40余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，并在該傳銷組織中承擔(dān)宣傳教育等職責(zé)。
12、2011年10月份左右，被告人王某丙通過(guò)被告人王某乙的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到30余人，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，曾在該傳銷組織中擔(dān)任能力總管，并承擔(dān)宣傳教育等職責(zé)。
13、2012年12月份左右，被告人陳某丙通過(guò)陳喜和（另案處理）的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到30余人，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，曾在該傳銷組織中擔(dān)任經(jīng)晨總管。
14、2012年12月份左右，被告人杭某通過(guò)被告人陳某丙的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到30余人，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，曾在該傳銷組織中擔(dān)任自律總管。
15、2013年4月份左右，被告人胡某丙通過(guò)陳喜和的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到30余人，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，曾在該傳銷組織中擔(dān)任大總管，并承擔(dān)宣傳教育等職責(zé)。
16、2012年11月份左右，被告人陳某丁通過(guò)被告人王某丙的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到30余人，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，并在該傳銷組織擔(dān)任自律配合總管。
17、2012年12月份左右，被告人李某甲通過(guò)被告人陳某丁的發(fā)展加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，其下線人數(shù)達(dá)到20余人，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，在該傳銷組織中先后擔(dān)任自律總管、大總管，管理人數(shù)達(dá)到40余人。
案發(fā)后，被告人蔡某甲、張某甲、景某、陳某甲、王某甲、王某乙、堵某、胡某乙、王某丙、陳某丙、胡某丙、陳某丁、李某甲先后至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)；被告人顏某、陳某乙、胡某甲、杭某被抓獲歸案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)；被告人顏某歸案后，主動(dòng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)聯(lián)系被告人景某，并規(guī)勸其主動(dòng)投案。被告人陳某乙、王某乙歸案后，分別規(guī)勸被告人王某甲、堵某到公安機(jī)關(guān)投案。被告人景某退出非法所得人民幣5萬(wàn)元，被告人陳某甲退出非法所得人民幣2萬(wàn)元，被告人顏某退出非法所得人民幣10萬(wàn)元，被告人胡某甲退出非法所得人民幣2萬(wàn)元，被告人陳某乙退出非法所得人民幣10萬(wàn)元及戒指1枚，被告人胡某乙退出非法所得人民幣3.6萬(wàn)元，被告人王某乙退出非法所得人民幣3萬(wàn)元，被告人杭某退出非法所得人民幣1.2萬(wàn)元，被告人李某甲退出非法所得人民幣1萬(wàn)元，被告人蔡某甲退出非法所得人民幣6萬(wàn)元，被告人張某甲退出非法所得人民幣3萬(wàn)元，被告人王某甲退出非法所得人民幣1萬(wàn)元，被告人堵某退出非法所得人民幣1萬(wàn)元，被告人王某丙退出非法所得人民幣7千元，已由公安機(jī)關(guān)依法扣押。
上述事實(shí)，上列被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有未到庭關(guān)聯(lián)案件人陳愛(ài)華、張廣華、唐曉梅、蔡剛、蔡晨曦、王圣根、王翠梅、華霞、蔡琪、劉同琴、顧明、黃志龍、黃進(jìn)、申桂銘、張敢、陳國(guó)梅等人的供述筆錄，證人張某乙、高某甲、馬某甲、楊某、李某乙、郭某甲、夏某、宋某、陶某甲、趙某甲、嚴(yán)某、王某丁、趙某乙、吳某甲、邵某、王某戊、王某己、王某庚、談某、汪某、吳某乙、吳某丙、曾某、李某丙、許某甲、許某乙、於來(lái)蘭、莊某、馬某乙、王某辛、蔡某乙、陶某乙、陳某戊、翁某、張某丙、王某壬、朱某、石某、姜某甲、陳某己、王某癸、李某丁、張某丁、姜某乙、耿某、高某乙、王某子、任某、郭某乙、王某丑、祁某、許某丙等人的證言筆錄，大同市公安局云泉分局、江都區(qū)公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)，揚(yáng)州市公安局邗江分局制作、出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)說(shuō)明、情況說(shuō)明、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、扣押清單，書(shū)證產(chǎn)品訂購(gòu)單、申請(qǐng)表、存款憑條，照片，大同市看守所出具的羈押證明，以及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人蔡某甲的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人蔡某甲的下線人數(shù)達(dá)490余人的事實(shí)不清，因公訴機(jī)關(guān)所舉被告人、關(guān)聯(lián)案件人的供述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)足以證明被告人蔡某甲所在組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員已達(dá)490人以上，該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人蔡某甲、張某甲、景某、陳某甲、顏某、胡某甲、陳某乙、王某甲、胡某乙、王某乙、堵某、王某丙、陳某丙、杭某、胡某丙、陳某丁、李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其中被告人蔡某甲、張某甲、景某、陳某甲、顏某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人蔡某甲、張某甲、景某、陳某甲、王某甲、王某乙、堵某、胡某乙、王某丙、陳某丙、胡某丙、陳某丁、李某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人顏某、陳某乙、王某乙歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)規(guī)勸其他被告人自動(dòng)投案，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。被告人顏某、陳某乙、胡某甲、杭某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人蔡某甲、張某甲、景某、陳某甲、顏某、胡某甲、陳某乙、胡某乙、王某乙、杭某、李某甲、王某甲、堵某、王某丙主動(dòng)退出非法所得，均可酌情從輕處罰。被告人胡某丙歸案后積極處理所在傳銷組織的解散事宜，亦可酌情從輕處罰。綜合被告人蔡某甲、張某甲、景某、陳某甲、顏某的量刑情節(jié)，本院決定予以減輕處罰。根據(jù)上列被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)和認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，均可給予一定的考驗(yàn)期限。公訴機(jī)關(guān)起訴指控上列被告人的主要犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，所提量刑建議適當(dāng)，予以支持。被告人蔡某甲、張某甲的辯護(hù)人均提出被告人具有法定、酌定從寬處罰情節(jié)，可對(duì)被告人從寬處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，有事實(shí)和法律依據(jù)，本院予以采納。對(duì)于被告人胡某甲提出的其系自首的辯解意見(jiàn)，因其在2014年向公安機(jī)關(guān)反映情況時(shí)，僅提及自己參與傳銷的情況，并未供述組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)，不符合自首的成立要件，依法不能認(rèn)定為自首，該辯解意見(jiàn)本院不予采納。對(duì)于被告人胡某丙提出的其主動(dòng)解散所在傳銷組織并將傳銷人員帶回，有立功表現(xiàn)的辯解意見(jiàn)，因其行為不符合立功的成立條件，依法不能認(rèn)定有立功表現(xiàn)，該辯解意見(jiàn)，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一、三款、第六十八條、第六十三條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人蔡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
二、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
三、被告人景某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
四、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
五、被告人顏某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
六、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
七、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
八、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
九、被告人胡某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人堵某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人王某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十四、被告人杭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十五、被告人胡某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十六、被告人陳某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十七、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。
十八、非法所得依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)韓天龍
人民陪審員邵國(guó)慶
人民陪審員薛小華
裁判日期
二〇一六年一月二十九日
書(shū)記員
書(shū)記員張靜
